NQ hop HDQT ngay 20.3.2012

NQ hop HDQT ngay 20.3.2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...

Trang 1

CÔNG TY CỎ PHẢN PVI CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/NQ-PVI Hà Nội, ngày 20 tháng 0Ä năm 2012 NGHỊ QUYẾT, HỌP HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ CONG TY CO PHAN PVI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh

nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI được thông qua ngày 15/04/2011 tại Đại hội đồng cỗ đông thường niên nim 2011;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cỗ phần PVI được ban

hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PVI ngày 07/02/2012 của HĐQT PVI;

Căn cứ Biên ban cuộc họp HĐQT của Công ty cổ phần PVI ngày 20/03/2012;

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh đoanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh

Trang 2

3 Lợi nhuận trước thuê 647.907

4 Lợi nhuận sau thuê 564.620

5 | Nộp ngân sáchNN 88.290

6 Tỷ lệ chia cỗ tức 15,00%

Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 201 I, phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2012 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011 trình DHDCD thường niên năm 2012

Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 với một

số chỉ tiêu chính như sau: (i) Phân phối lợi nhuận năm 2011: PL.01.15 PVT: triéu dong

Chỉ tiêu Kế hoạch | Thực biện

Lợi nhuận trước thuê hợp nhât 420.501 467.997 Lợi nhuận trước thuê của Công ty mẹ 401.246

Thuê Thu nhập doanh nghiệp 73.943

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 322.350 327.302

Trích quỹ dự trữ bắt buộc 10.263

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 12% 32.730

Trích quỹ thưởng Ban điêu hành 1% 3.273

Trả cô tức 15% 280.800

Trong đó

- Dé& tam ing trong ném 2011 110.442

- Con phdi tra 170.357

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 235.468

Trang 3

(ii) Ké hoach phan phéi lợi nhuận năm 2012: DVT triéu dong Chỉ tiêu Kế hoạch

Lợi nhuận trước thuê hợp nhât 768.250

Lợi nhuận trước thuê Công ty mẹ 647.910

Thuê Thu nhập doanh nghiệp 25%

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 8%

Trích quỹ thưởng Ban điêu hành 1%

Tỷ lệ trả cô tức 15%

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc chỉ trả thù lao năm 2011 và dự toán thù lao năm

2012 của HĐQT và BKS trình DHDCD thường niên năm 20 L2

Điều 6: Thông qua việc trình Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011 lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Điều 7: Thông qua việc trình Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Deloitte cho năm 2012 lên DHĐCP thường niên năm 2012

Điều 8: Thong qua Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2012 - 2017

trình ĐHĐCPĐ thường niên năm 2012, gom 06 thanh vién Dy kién Tap doan

Dầu khí Việt Nam đề cử 03 ứng cử viên; Tông công ty Tài chính CP Dâu khí Việt Nam đê cử 01 ứng cử viên; Quỹ Đầu tư Oman đề cử 01 ứng cử viên và Tập đoàn Talanx để cử 01 ứng cử viên

Điều 9: Thông qua Tờ trình bầu HĐQT PVI nhiệm kỳ 2012 - 2017 trình ĐHĐCD

thường niên năm 2012

Điều 10: Thông qua việc trình Tờ trình về số lượng thành viên Ban Kiểm soát PVI nhiệm kỳ 2012 - 2015 lên ĐHĐCPĐ thường niên năm 2012, gồm 05 thành viên Dự kiên Tập đoàn Dâu khí Việt Nam đề cử 02 ứng cử viên; Tông công ty Tài chính CP Dâu khí Việt Nam đê cử 01 ứng cử viên; Quỹ Đâu tư Oman đê cử 01 ứng cử viên và Tập đoàn Talanx đề cử 01 ứng cử viên

Điều 11: Thông qua việc trình Tờ trình bầu Ban Kiểm soát PVI nhiệm kỳ 2012 - 2015

lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc hop tac dau tu giữa các công ty trong hệ thống PVI để nâng cao hiệu quả đầu tư sau khi tái câu trúc; ủy quyên và giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc PVI tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và quy định nội

bộ của PVI

Điều 13: Thông qua nội dung họp ĐHĐCPĐ PVI thường niên năm 2012 và thời gian dự kiến tô chức vào ngày 20/04/2012

Định dạng
Số trang	3
Dung lượng	103,51 KB