Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...
1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và CONG TY CO pHAN CANG DA NANG CONG HOA XA HOI cnu NGHiA VI~T NAM DQc IQ.p- T1}'do - H~nh phiic S6: 353INQ-DHDCD DaN&ng, 12 thang A nam 2017 NGHJQUYET H~I HOI DONG CO DONG THl10NGNIEN NAM 2017 CONG TY CO pHAN CANG DA NANG Can cu Luat Doanh nghiep s6 6812014/QH13 diroc Quoc h9i mroc CHXHCN Vi~t Nam thong qua 2611112014; Can cir Di6u l~ Cong ty c6 phan Cang Da Nfu1g; Can cir Quy ch€ lam viec tai Dai h9i d6ng c6 dong va Bien ban hop Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien Cong ty c6 phan Cang Da Nfu1g 12/4/2017 QUYETNGHJ: Di~u Dai h9i d6ng c6 dong thong qua Bao cao tai chinh cong ty da: dircc kiem toan nam 2016, Bao cao H9i d6ng quan tri, Bao cao Ban diSu hanh, Bao cao Ban kiSm soat nam 2016 ( Dinh kern cac bao cao ) Di~u Dai h9i d6ng c6 dong thong qua k€t qua kinh doanh nam 2016, va phuong huang, kS hoach san xu&t kinh doanh nam 2017 nhu sau: T T Chi tieu Don vi Th1}'chi~n nam 2016 K~ So sanh KHlTH ho~ch 2017 7.600.000 104,83% 318.654 360.000 112,97% Tr.D 593.768 620.000 104,41% Doanh thu ki11hdoanh Tr.D 546.000 597.000 109,34% b Cac khoim thu nhtjp khac Tr.D 47.768 23.000 48,14% T6ng chi phi Tr.D 433.650 458.000 106% LQ'inhu~ truae thuS Tr.D 160.118 162.000 101% T6ng Dau tu Tr.D 221.672 985.846 444,73% Ty l~ ehia e6 rue 10 10 Sanlugng _T§.n 7.250.000 - Trong do: container Teus T6ng doanh thu a -_._ -_._ _._._ - _._ _ _ _ _ _.,_.- _._ _ _ -_._._ %/nam _ _ -_. -._. -_ _ ._ _ ., Di~u Dai h9i d6ng c6 dong thong qua Phuong an phan ph6i loi nhuan, chi tra c6 nrc nam 2016 voi cac n9i dung chinh nhu sau: LQi nhu{in sau thu~ dung d~ trich quy va c6 ttrc 127.604.985.235 Trich quy khen thuong 5% 6.380.249.262 Trich quy phuc loi 5% 6.380.249.262 Thuong IIDQT, Ban di€uhanh.* 10%* 1.560.498.523 Trich c6 nrc (%/nam) 10% 66.000.000.000 B6 sung Quy dAunr phat tri6n 47.283.988.188 * Thu6ng IIDQT, Ban di~u harm: ty l~ 10% phan chenh lech lei nhuan sau thti6 giua loi nhuan thuc.hien va k6 hoach (Dinh kern TO'trinh ) Di~u Dai h9i thong qua trich b6 sung Quy dAu tu phat trien ill lei nhuan sau thue chua phan ph6i nam 2014: 13.918.606.132dAng c, "I Di~u Dai h9i thong qua viec rriiSnnhiem 02 vien Ban kiem scat va bAucli b6 sung vien Ban kiSrn soat Hai vien Ban kiSrn soat trung eli la : Ba Phan Thi Nhi Ea, sinh nam 1972, Cli nhan Kinh tS (ehuyen nganh kS tmin), can b9 Ban Tai chinh K6 toan cua T6ng cong ty IlliVN; Ba Tr&nThi KiSu Qanh, sinh narn 1976, Cli nhan Kinh t6 (chuyen nganh k~' toan doanh nghi~p), Ph6 tru6ng Ban T6 chuc Ti~n luang cua T6ng cong ty HHVN (Kern thee Bien bfm ki€rn phi6u) f)i~u D~i h9i d6ng c6 dong thong qua Quy6t diM s6 141INQ-HDQT 16/0212017 cua H9i d6ng quan tri cong ty v~ vi~c b6 nhi~rn ong TrAn Le TufuI lam vien H9i d6ng quan trio Di~u f)~i h9i d6ng c6 dong thong qua b6 sung, sua d6i Di~u l~ Cong ty: khoan 1Di~u4; Di€rn r - Khoan - Di~u 29; Di€rn b - Khoan - Di~u 35; Di€rn j Khoan - Di~u 35; khoan - DiSu 51 (Bang ke chi liil kern thea) Di~u s D~i h9i d6ng c6 dong thong qua Phuang an tang v6n Di~u l~: Ml}c dich tang van: Can cu vaG Nghi quySt D~i h9i d6ng c6 dong Cong ty c6phAn Cang Da Ngng vaG 03/C)7/20 15 v~ vi~c Phe duy~t "Dl,l an dAu tu xay d\lllg cong trinh nang d.p, rna r9ng Cimg Tien Sa, giai do~ II", narn 2015 - 2016, Ban lanh d~o Cong ty da:tUng bUGetriSn khai dl,lan thee ti6n d9 phe duy~t Ngu6n v6n sli d\lng illv6n tl,l eo eua Cong ty \.1 Trong nam 2017, cac hang muc dAu tuxay dung, mua sammay mocthiet bi cAn nguon van dAu·tu r&tIOn Chinh vi th€, Ban lanh dao Cong ty xufrt phirong an tang van di~u l~ dehuy d