am, CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
= CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI Độc lập — Tw do ~ Hạnh phúc
CIDICO| BGR
$6: 13/BC - HDOT TP.HCM, Ngày 14 tháng 07 năm 2015
_ BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI
Công Ty Cố Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chỉ 06 tháng đầu năm 2015
Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước - Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Tên Công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp -
Thương Mại Củ Chi
- Dia chỉ trụ sở chính: Áp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.38920587 Fax: 08.38921008 - Email: cuchiiz@cidico.com.vn
- Vốn diéu 1é: 133.986.200.000 déng (một trăm ba mươi ba tỷ chín trăm tám
mươi sáu triệu hai trăm ngàn đồng) - Mã chứng khoán: CCI
I Hoạt động của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2015) 1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Tính đến từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015 Hội đồng quản trị tổ chức 02
cuộc họp và 01 lây ý kiên băng văn bản 1 | Ông Phan Văn Tới Chủ tịch HĐQT 05 100% - kiém TGD
2 | Ong Nguyễn Văn Tâm Phé CT HDQT 05 100% -
3 | Ông Đặng Ngọc Thành | Ủy viên HĐQT 05 100% -
4 | Ong Tran Viét Anh Ủy viên HĐQT _03 70% -
65 | Ông Đặng Duy Quân Ủy viên HĐQT 05 100% -
1⁄3
Trang 22 Hoat déng gidm sat ctia HDQT déi voi Ban Tong Gidm Đốc:
- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và các công việc quản lý điêu hành khác, phôi hợp với Ban kiểm sốt Cơng ty kiểm tra các vấn de:
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Dai hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám Đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước
2 Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có
II Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2015):
01 09/NQ - HĐQT 09/03/2015 Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 7 khóa 3 ngày 07/03/2015 v/v thông qua báo cáo hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch
hoạt động sản xuất — kinh doanh
năm 2015; Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm sốt năm 2014; Thơng qua Tờ trình về
việc phân phối lợi nhuận và chỉ cổ
tức năm 2014; Thông qua Kế hoạch
triển khai dự án KCN Tây Bắc Củ
Chi giai đoạn mở rộng; Thông qua Hội đồng quản trị Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Thông qua Hội đồng quản trị về thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
02 10/NQ - HĐQT 24/3/2015 Lấy ý kiến của Hội đồng quản trị
Trang 303 | 11/NQ-HĐQT 08/5/2015 Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 8
khóa 3 ngày 04/8/2014 v/v thông qua báo cáo sơ kết hoạt động sản
xuất - kinh doanh quý 1 năm 2015
và Kế hoạch hoạt sản xuất — kinh
doanh quý 2 năm 2015; Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh quý 2 năm 2015; Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiêm soát quý 1 năm 2015; Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiêm toán tài chính Công ty năm
2015
II Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại
Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (06 tháng đầu năm 2015): Không có Stt | Thời - vỡ điểm bắt đầu | không là còn là người | người có liên | có liên quan quan
IV.Giao dịch của Cỗ đông nội bộ và người liên quan: Không có
Trang 4a CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
== CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI Độc lập ~ Tự do - Hạnh phúc €IDicol
Củ Chi, ngày 14 tháng Ø7 năm 2015
PHỤ LỤC I
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THANG ĐÀU NĂM 2015
Trang 5mm T T T 1.3 | Phan Thị Bích Chi ( : Con = ruột í ' t t tư 14 | Phan Lâm Xuân 0 Con - Mai ruột 1 t t 1.5 | Phan Thị Lần ( Em = ruột | | L.1t.HCM: " † i 16 | Phan Văn Nơi ( Em 7 ruột
17 | Ngân hang TM CP Phó Cho n| Công “
Trang 7Tân An Ngọc Hội, Huyện Củ - Chỉ, TP.HCM 3.2 | Dang Thúy Hằng Con rugt 4.500 : tu xe 3.3 | Đặng Thị Yến Nga Con ruột a † = 3.4 | Đặng Quốc Thanh Con ruột g † †
3.5 | Đặng Xuan Téo Anh ruột _
Trang 8Tư mm 43 | Phương Thanh Vợ # Nhung 444 | Trần Việt Hà ⁄ Em ruột 8 † † 5 45 |Trầ Thị Kiều Em ruột z Trang — t aaa
46 | Cong Ty TNHH Thành viên Công ty | 1.125.000
MTV Quản lý nợ và hội đồng có liên
khai thác tài sản thành viên quan Ngân hàng TM CP ~ Giám đốc Việt Á Cơng ty, Ơng Việt Anh - đại diện phần vốn _ của NH TM CP Việt Á tại Công ty Cidico 1 - †
4.7 | Công Ty Phát Triển Thành viên Công ty š
Căn Hộ Nam Long HĐQT có liên
quan
+ f possi
48 | Công Ty CP Bảo ‘Thanh viên Công ty :
hiểm Hùng Vương HĐQT có liên
quan
T 1
4.9 | Cong Ty CP Chứng Thanh vién Công ty -
Trang 9HANG Sit Dang Duy Luyén
4.10 | Công Ty CP Công Thành viên Công ty
Trang 101 T T $6 | Đặng Duy Thìn Anh ruột - 4 ' pee 5.7 | Dang Duy Tưởng Em ruột = † † pm 5.8 | Đặng Duy Doan Em ruột = f t — 5.9 | Công ty xăng dầu Phó giám Công ty | 900.000 Khu vực 2 - TNHH g có liên MTV Quân đại quan diện phần vốn tai Công ty Cidico |
5.10 | Cty CP VT & DV CT HĐQT Công ty §