Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2016

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả c...

Trang 1

TONG CONG TY CN XI MANG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

wet Rae Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ANG BIM SON ———————————

« ; os Bape „

aie oO ARRAS Bửn Sơn, ngày | 4 thang 7 nam 2016

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

! (6 thang nam 2016)

Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên TCNY: Công ty cổ phần xi măng Bïm Sơn

- Địa chỉ trụ sở chính: Phuong Ba Dinh - Thi x4 Bim Son - Thanh Héa

- Dién thoai: 037 3 824 242 Fax: 037 3 824 046

- Vốn điều lệ: 956.613.970.000 dong

- Mã chứng khoán: BCC

L Hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông:

1 Các cuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông: 0l cuộc họp 2 Các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông: Số Nghị quyết, ` 7

ự Quyết định Ngày Nội dung

3 Vũ Văn Hoan Thành viên 02 100%

4 | Bùi Hồng Minh Thành viên 02 100% |

Trang 2

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Ban Giám đốc thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo nghị quyết các cuộc họp

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 4 Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị: Số Nghị quyết, —

s„ Quyết định Ngày Nội dung

1 473a 03/3/2016 Ket qua SXKD năm 2015, mục tiêu nhiệm vụ

quy I va nam 2016

a 1054a 04/05/2016 Nghị quyết về việc mua bộ vành răng truyền

động của lò nung số 3

IIL Ban Kiểm sốt:

1 Thơng tin về thành viên Ban Kiểm soát: Ngày bắt đầu/không | Số buổi ae lý dø

STT | Thành viên BKS Chức vụ còn là họp BKS dự không tham

Nguyễn Đức Sơn Thành viên 01 100%

4 | Hà Văn Diên Thành viên 01 100%

2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT Ban Giám đốc điều hành và cổ

đông:

BKS thực hiện quyền giám sát chung các mặt quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung vào công tác sản xuắt, tiêu thụ sản phẩm, chỉ phí bán hàng và quản lý công nợ Trưởng Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty

3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc

điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trưởng Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty, xem xét tình hình triển khai Nghị quyết của HĐQT kiểm tra, phân tích, đánh giá

kết quả đã thực hiện, đưa ra các biện pháp linh hoạt, kịp thời phù hợp với thực tế SXKD

Trang 3

IV Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đóc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Thời STTL Họ và tên Chứcdanh | lênchươngtrình | lượng| đào tạo đào vị đào tạo l tạo À TA Š «4s a — 3 Cơng ty cổ phần 1 | Tran Vigt Thang | Chủ tịch HĐQT | Nâng tầm lãnh đạo | 2 ngày Transformedu am : Thành viên BỊ SỔ TS : Công ty Cổ phần 2| Bùi Hông Minh HĐQT Nâng tâm lãnh đạo | 2 ngày Tratisformedu ÄnG Ga Thành viên ¬ 5 Cơng ty Cổ phần

3 | Ngô Sỹ Túc HĐQT Nâng tâm lãnh đạo | 3 ngày Tranisfoiiiedu Văn hóa doanh 2ingây Viện Công nghệ Xi

wy L lễ hiệ ang Vi

4 | Nguyén Ditc Son TẾ Bạn kiếm Heo — — :

soát Quản trị đòng tiền |2 ngày | Viên Công nghệ Xi Ỷ ề Bay măng Vicem

TV-Ban kiểm HỂ co Bào R00 4 ` Viện quản trị tài

5 | Ta Duy soát Kiêm soát nội bộ | 3 ngày chính AFC

6 | Đỗ Tiến Trình PhOTGD | Nângtầm lãnh dạo |3ngày | Cổng ty Cô phân Transformedu

Văn hóa doanh 2 ngà Viện Công nghệ Xi

5 nghiép ngay mang Vicem

7 | Lê Huy Quân Kê toán trưởng : _ ae

Trang 5

|

2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết năm quyền kiểm sốt: Khơng có

4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành

viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây

(tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2.Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên

HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên

HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc

phi vật chát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Giám đốc (Tổng Giám

Trang 6

2 | Bài Hồng Minh Thành viên HĐQT 13.500.000 | 14,11%

3.10 | Trinh Thi Thay Van

Trang 8

9.8 | Lê Thanh Tâm

Trưởng Ban Kiểm NHIÊN

11 | Nguyễn Ngọc Tuấn _— Ki 2.772.062 | 2.9% mann

11.1 | Nguyễn Bá Tuất Da mat

“11.2 | Trịnh Thị Xoan

11.3 | Lê Thị Lan Hương il

11.4 | Nguyễn Thảo Linh

11.5 | Nguyễn Thảo Nguyên |

11.6 | Nguyễn Bá Trình 11.7 | Nguyễn Thị Hương

11.8 | Nguyễn Thị Thúy

Trang 9

Nguyễn Thị Vân IL Ha Van Dién 0010104119 Thành viên Ban Kiểm soát 500 0,0005% 111 Hà Thị Vơn 112 Hà Thị Vinh 113 Hà Văn Quang 114 Hà Thị Dung 115 Hà Văn Duy 11.6 Hà Thị Dự 11.7 Lê Thị Týnh 11.8 Hà Thị Hồng 119 Hà Văn Nam

12 Nguyễn Đức Sơn Thành viên Ban

Kiểm soát 700 0,0007% 21/4/2015 Bồ nhiệm

121 Nguyễn Văn Linh

122 Mewes Thị Minh

Thư:

12.3 Nguyễn Thị Nam Lê

12.4 Nguyễn Thị Thu Giang

12.5 Nguyễn Thị Hoa

12.6 Nguyén Bao Khanh

Trang 10

2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Số cô phiếu sở [ Số cỗ phiếu sở |_ Lý do tăng,

: vã aie hữu đầu kỳ hữu cuôi kỳ giảm (mua,

Người thực hiện | Quan hệ với TT = —: = : A

Định dạng
Số trang	10
Dung lượng	1,67 MB