Bộ tài liệu các tờ trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016

Bộ tài liệu các tờ trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...

Lời mở đầu Vốn vấn đề hàng đầu trình hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vai trò định tới hiệu sản xuất kinh doanh từ định tới tồn phát triển doanh nghiệp.Đối với doanh nghiệp ,vốn diều kiện để đổi thiết bị công nghệ, tăng quy mô sản xuất, nâng cao chất lợng sản phẩm, nâng cao khả cạnh tranhvì chế thị trờng doanh nghiệp muốn trụ vững phải quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý, sử dụng vốn cho có hiệu nhằm đạt mục đích tối đa hóa lợi nhuận vốn chủ sở hữu Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp nớc tồn thực tế thiếu vốn kinh doanh trầm trọng.Trong tình hình sử dụng vốn lãng phí, hiệu quả, tình trạng chiếm dụng vốn lẫn doanh nghiệp diễn phổ biến làm hạn chế khả cạnh tranh hiệu sản xuất kinh doanh, đồng thời trở thành lực cản lớn phát triển toàn kinh tế.Chính vậy, vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp trở thành vấn đề cấp bách có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp nh toàn kinh tế Qua thời gian thực tập công ty kinh doanh nớc sở số Hà Nội, đợc tiếp xúc thực tế tình hinh kinh doanh công ty, đợc hớng dẫn tận tình cô Nguyễn Thị Hà giúp đỡ tận tình cô phòng kế toán-tài công ty, em mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Vốn kinh doanh số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công Ty Kinh Doanh Nớc Sạch Số Hà Nội Luận văn em gồm ba chơng : Chơng I : lý luận chung Vốn kinh doanh cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Chơng II : Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công Ty Kinh Doanh Nớc Sạch Số Hà Nội Chơng III : Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công Ty Kinh Doanh Nớc Sạch Số Hà Nội Mặc dù em cố gắng xong trình độ lý luận nhận thức non có nhiều hạn chế nên luận văn em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đợc đóng góp ý kiến thầy cô giáo, cô, chú, anh, chị Công Ty Em xin chân thành cảm ơn Cô giáo - tiến sĩ Nguyễn Thị Hà toàn thể cô Công Ty giúp đỡ em hoàn thành luận văn Chơng I lý luận chung Vốn kinh doanh cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.vốn kinh doanh nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trờng: 1.1.1 vốn kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trờng: Theo luật doanh nghiệp 2005 có quy định: Doanh nghiệp (DN) tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đợc đăng ký kinh doanh theo quy dịnh pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh Kinh tế thị trờng (KTTT) hình thái phát triển cao kinh tế hàng hoá, quan hệ hàng hoá tiền tệ phát triển đa dạng,bao quát nhiều linh vực.Trong kinh tế thị trờng, DN phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt.Các doanh nghiệp quốc doanh không đợc nhà nớc bao cấp vốn nh trớc nữa, chủ thể kinh doanh phải tự bù đắp chi phí tự chịu trách nhiệm kết sản xuất kinh doanh (SXKD) mình.Vì vậy, DN làm ăn có hiệu đứng vững kinh tế mới, DN làm ăn hiệu dẫn đến nguy phá sản.Nhà nớc tạo môi trờng, hành lang pháp lý cho DN hoạt động, đồng thời tạo áp lực cho DN muốn tồn đứng vững KTTT phải chủ động, linh hoạt việc khai thác, tạo lập sử dụng vốn hoạt động SXKD Trong KTTT, quy luật kinh tế đợc phát huy cách đầy đủ.Do vậy, hoạt động DN chịu tác động cua quy luật kinh tế này: quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh.Dới tác động quy luật KTTT.DN nhận thức nhanh nhạy, thực yêu cầu quy luật thành công ngợc lại, DN thực trái quy luật tất yếu bị đào thải Mặc khác, tiến khoa học công nghệ diễn với tốc độ nhanh vừa thời cơ, vừa thách thức DN.Đó thời DN có đủ vốn, đủ trình độ thay đổi máy móc thiết bị, áp dụng tiến khoa học công nghệ nhằm tăng lực sản xuất, nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm.Ngợc lại nguy DN không đủ vốn để đầu t, không theo kịp tốc độ phát triển khoa học công nghệ dẫn đến không đáp ứng đợc nhu cầu thị trờng tất yếu thua lỗ, phá sản Nh vậy, KTTT với đặc trng riêng có buộc DN phải tìm lời giải cho toán hiệu sử dụng vốn cho thân Mỗi DN có đặc thù riêng song trình SXKD phải có điểm chung bắt đầu yếu tố đầu vào kết thúc yếu tố đầu ra.Để tạo đầu vào DN phải có lợng tiền tệ đảm bảo cho yếu tố đầu vào, lợng tiền tệ gọi vốn kinh doanh cua DN, VKD DN biểu tiền Số: 02/2016/BIDICO/BC-BGĐ Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2016 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 Kính thưa Đại hội! Ban Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 Cơng ty sau: PHẦN I TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 I KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH: Tình hình kinh tế năm 2015 Năm 2015 thị trường tồn cầu có nhiều bất ổn, kinh tế giới đối mặt với nhiều rủi ro lớn khó lường Triển vọng kinh tế khu vực Eurozone ảm đạm Thương mại toàn cầu sụt giảm tổng cầu yếu Kinh tế giới chưa lấy lại đà tăng trưởng phục hồi chậm Giá dầu thô giảm mạnh dẫn đến giá hàng hóa có xu hướng giảm nhanh, ảnh hưởng đến nước xuất Sự bất ổn thị trường tài tồn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ tăng trưởng sụt giảm kinh tế Trung Quốc tác động mạnh tới kinh tế giới Ở nước, giá thị trường giới biến động, giá dầu giảm gây áp lực đến cân đối ngân sách Nhà nước, đồng thời yếu tố thuận lợi cho việc giảm chi phí đầu vào, phát triển sản xuất kích thích tiêu dùng - Tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 6,68% so với năm 2014, cao mục tiêu 6,2% đề cao mức tăng năm từ 2011-2014, cho thấy kinh tế phục hồi Trong mức tăng ngành liên quan đến hoạt động cơng ty sau: + Ngành khai khống: Tăng 6,5% (Năm 2014 2,4%) + Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: Tăng 10,6% (Năm 2014 8,7%) + Ngành xây dựng: Tăng 10,82% + Kinh doanh bất động sản: Tăng 2,96% (Năm 2014 2,8%) + Vận tải hàng hóa: Tăng 6% - CPI tháng 12/2015 tăng 0,6% so với kỳ năm 2014, CPI biǹ h quân năm 2015 tăng 0,63% so với bình quân năm 2014 Mức tăng CPI tháng 12/2015 so với kỳ năm 2014 mức tăng CPI bình quân năm 2015 so với bình quân năm 2014 mức thấp 14 năm trở lại thấp nhiều so với mục tiêu CPI tăng 5% - Tính chung năm 2015 cán cân thương mại (xuất tính theo giá FOB, nhập tính theo giá CIF) rơi vào tình trạng thâm hụt với mức nhập siêu ước tính 3,2 tỷ USD sau năm liên tiếp xuất siêu Ngoài hai đối tác lớn Mỹ EU giữ mức xuất siêu tương ứng 25,5 tỷ USD 20,6 tỷ USD, thị trường lớn khác có xu hướng gia tăng mức nhập siêu, nhập siêu từ Trung Quốc ước tính 32,3 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm trước; Hàn Quốc ước tính 18,7 tỷ USD, tăng 28%; ASEAN ước tính 5,5 tỷ USD, tăng 44,7% Đặc biệt Nhật Bản sau nhiều năm xuất siêu, năm 2015 nhập siêu 300 triệu USD Nhập siêu năm 2015 hoàn toàn thuộc khu vực kinh tế nước với mức nhập siêu khu vực 20,3 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngồi xuất siêu 17,1 tỷ USD - Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực năm 2015 theo giá hành ước tính đạt 1367,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014 32,6% GDP - Đối với lĩnh vực tài ngân hàng: Tính đến cuối năm 2015, tăng trưởng tín dụng đạt 17,02% so với cuối năm 2014, mức tăng cao kể từ năm 2011; huy động vốn tổ chức tín dụng tăng 13,49%; tổng phương tiện toán tăng 13,6% Thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại tiếp tục cải thiện, đảm bảo khả toán chi trả hệ thống, góp phần kiểm sốt lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô Tỷ giá hối đối bình qn đồng Việt Nam so với đô la Mỹ giữ ổn định sau biến động mạnh vào tháng 8/2015 Những điểm hoạt động kinh doanh Công ty a Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu năm 2015: - Đầu tư xây dựng hạ tầng cho thuê Cụm cơng nghiệp chế biến hải sản có mùi Tân Bình Cụm công nghiệp Thắng Hải 1,2 - Khai thác, chế biến xuất cát - Đầu tư xây dựng nhà máy gạch Tuynel Bình Thuận - Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ Bình Thuận - Đền bù giải phóng mặt mỏ cát Tân Phước tỉnh Bình Thuận chuẩn bị nguồn lực thực khai thác mỏ b Các khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015: II - Môi trường kinh doanh năm 2015 chưa thực thuận lợi, hạn chế hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Môi trường kinh doanh địa phương chưa thơng thống, nhiều thủ tục hành gây chậm trễ tiến độ thực dự án KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015: STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng Tỷ đồng 130 35 Thực năm 2015 Thực năm 2014 102,7 10,7 124,5 33,2 % so sánh với Kế Thực hoạch năm 2014 79% 82% 31% 32% III HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRONG NĂM 2015 Khai thác Cụm Công nghiệp Thắng Hải Cụm công nghiệp Thắng Hải với diện tích đất khoảng 50 hoàn thành xây dựng hạ tầng, vào vận hành, thu hút dự án tiềm Nhà máy sản xuất gạch Tuynel, Nhà máy chế biến cát, Nhà máy chế biến gỗ, … với độ phủ 70% tổng diện tích cụm cơng nghiệp Xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Thắng Hải – Cụm cơng nghiệp Chế biến sâu Titan Bình Thuận có trữ lượng titan lớn chiếm 92% trữ lượng nước, tương đương 558 triệu khoáng sản titan, với 89 điểm mỏ chủ yếu nằm khu vực ven biển, có khoảng cách gần thuận lợi giao thông tới Cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Thắng Hải nằm xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với diện tích khoảng 40 hecta, dự kiến hồn thành xây dựng hạ tầng vào hoạt động vào cuối năm 2016 Cụm cơng nghiệp phủ quy hoạch riêng lĩnh vực phát triển hạ tầng phục vụ chế biến sâu titan địa bàn tỉnh Bình Thuận Cụm cơng nghiệp Thắng Hải có vị trí đắc địa giáp ranh với huyện Mộc Xuyên – Bà ... CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Độc lập-Tự do-Hạnh phúc P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Số : 01 /2009/NQ.ĐHĐCĐ TP, Long Xuyên, ngày 28 tháng 4 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 28/4/2008; - Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do H ội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 28/4/2009; - Căn cứ Biên bản họp số 001/2009/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 28/4/2009, QUYẾT NGHỊ Ngày 28/4/2009, Công ty Cổ phần Nam Việt đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt ; với 18 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 52.281.417 cổ phần, tương đương 79,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau: Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 - Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2009 và Định hướng chiến lược đến năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008; Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và dự kiến nă m 2009; và Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2009: - Tổng doanh thu bán hàng: 3.020 tỉ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 91 tỉ đồng. Điều 3: Thống nhất tạm hoãn không thời hạn một số dự án và hạng mục đầu tư theo kế hoạch năm 2008 -2012 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2008 thông qua bao gồm các dự án sau : Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009 – Trang 1 1-Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản . (Chưa có đất phù hợp) 2-Nhà máy chế biến dầu ăn. (Chưa cấp thiết) 3-Nhà máy chế biến sản phẩm giá trị gia tăng. (Chưa cấp thiết) Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 như sau: KHOẢN MỤC KẾ HOẠCH NĂM 2009 Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối 1. Trích Quỹ khen thưởng 3 %/lợi nhuận năm 2. Trích Quỹ phúc lợi 3 %/lợi nhuận năm 3. Tỷ lệ trả cổ tức 5 %/mệnh giá 4. Lợi nhuận chưa phân phối Phần còn lại Điều 5: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 2 đơn vị kiểm toán độc lập (KPMG hoặc A&C) cho năm tài chính 2009 của Công ty, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm trong suốt nhiệm kỳ cho đến 2011. Điều 6: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. Điều 7: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị. Nghị quyết đã được Đại hội đồng c ổ đông phiên họp TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC Tổ chức ngày 22/4/2015 (thứ 4) NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2 GIỚI THIỆU CHUNG 3 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 19 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 24 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 26 DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 38 BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƢƠNG KINH DOANH, THÙ LAO HĐQT, BKS 40 NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2015 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 42 10 TỜ TRÌNH XIN BIỂU QUYẾT CHẤP THUẬN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ 43 11 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÔNG QUA VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN THAY THẾ 44 12 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BKS VÀ THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS THAY THẾ 48 13 DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 50 14 TỜ TRÌNH NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG BKS 54 15 DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS 55 16 LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BKS 56 17 BẢN HƢỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS 58 Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2015 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC THỜI GIAN 7h30 - 8h30 NỘI DUNG - Tiếp đón, đăng ký cổ đông, khách mời - Khai mạc (báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự, khách mời, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu), thông qua chương trình Đại hội - Báo cáo HĐQT Công ty 8h30 - 9h40 - Báo cáo Ban điều hành kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 - Báo cáo Tài công ty mẹ Báo cáo tài hợp kết thúc ngày 31/12/2014 kiểm toán - Báo cáo Ban Kiểm soát tình hình công ty xác nhận công ty kiểm toán 9h40 – 10h15 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, Phương án năm 2015 - Tờ trình Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT thông qua việc bổ nhiệm thành viên thay - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay - Tổ chức bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS 10h15 – 10h30 10h30 – 11h00 11h00 – 11h15 - Nghỉ giải lao - Thảo luận định hướng hoạt động năm 2015 - Thảo luận nội dung họp bàn khác - Thông qua kết bầu cử BKS - Biểu vấn đề HĐQT trình Đại hội 11h15 – 11h30 - Thông qua biểu Nghị Đại hội - Bế mạc Đại hội BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU CHUNG I- THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát: - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG - Tên tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL SEED CORPORATION (Viết tắt VINASEED) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101449271 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 04/11/2014 - Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2014): 152.950.000.000 đồng (Một trăm năm hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) - Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2014): 744.945.670.425 đồng (Bảy trăm bốn bốn tỷ, chín trăm bốn lăm triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn bốn trăm hai lăm đồng) - Địa chỉ: Số 01 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội - Số điện thoại: (84) 38523294 - Website: www.vinaseed.com.vn - Mã cổ phiếu: NSC Fax: (84) 38527996 Quá trình hình thành phát triển:  Năm 1968: Thành lập công ty giống trồng cấp trực thuộc Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn  Năm 1978: Thành lập Công ty giống trồng Trung ương  Năm 1989: Thành lập công ty Giống trồng trung ương I sở tách công ty Giống trồng trung ương thành công ty Giống trồng TW1 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC Tổ chức ngày 22/4/2015 (thứ 4) NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2 GIỚI THIỆU CHUNG 3 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 19 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 24 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 26 DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 38 BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƢƠNG KINH DOANH, THÙ LAO HĐQT, BKS 40 NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2015 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 42 10 TỜ TRÌNH XIN BIỂU QUYẾT CHẤP THUẬN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ 43 11 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÔNG QUA VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN THAY THẾ 44 12 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BKS VÀ THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS THAY THẾ 48 13 DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 50 14 TỜ TRÌNH NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG BKS 54 15 DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS 55 16 LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BKS 56 17 BẢN HƢỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS 58 Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2015 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC THỜI GIAN 7h30 - 8h30 NỘI DUNG - Tiếp đón, đăng ký cổ đông, khách mời - Khai mạc (báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự, khách mời, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu), thông qua chương trình Đại hội - Báo cáo HĐQT Công ty 8h30 - 9h40 - Báo cáo Ban điều hành kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 - Báo cáo Tài công ty mẹ Báo cáo tài hợp kết thúc ngày 31/12/2014 kiểm toán - Báo cáo Ban Kiểm soát tình hình công ty xác nhận công ty kiểm toán 9h40 – 10h15 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, Phương án năm 2015 - Tờ trình Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT thông qua việc bổ nhiệm thành viên thay - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay - Tổ chức bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS 10h15 – 10h30 10h30 – 11h00 11h00 – 11h15 - Nghỉ giải lao - Thảo luận định hướng hoạt động năm 2015 - Thảo luận nội dung họp bàn khác - Thông qua kết bầu cử BKS - Biểu vấn đề HĐQT trình Đại hội 11h15 – 11h30 - Thông qua biểu Nghị Đại hội - Bế mạc Đại hội BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU CHUNG I- THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát: - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG - Tên tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL SEED CORPORATION (Viết tắt VINASEED) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101449271 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 04/11/2014 - Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2014): 152.950.000.000 đồng (Một trăm năm hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) - Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2014): 744.945.670.425 đồng (Bảy trăm bốn bốn tỷ, chín trăm bốn lăm triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn bốn trăm hai lăm đồng) - Địa chỉ: Số 01 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội - Số điện thoại: (84) 38523294 - Website: www.vinaseed.com.vn - Mã cổ phiếu: NSC Fax: (84) 38527996 Quá trình hình thành phát triển:  Năm 1968: Thành lập công ty giống trồng cấp trực thuộc Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn  Năm 1978: Thành lập Công ty giống trồng Trung ương  Năm 1989: Thành lập công ty Giống trồng trung ương I sở tách công ty Giống trồng trung ương thành công ty Giống trồng TW1 công ty Giống trồng TW2 (nay công ty cổ phần Giống trồng TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC Tổ chức ngày 22/4/2015 (thứ 4) NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2 GIỚI THIỆU CHUNG 3 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 19 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 24 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 26 DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 38 BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƢƠNG KINH DOANH, THÙ LAO HĐQT, BKS 40 NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2015 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 42 10 TỜ TRÌNH XIN BIỂU QUYẾT CHẤP THUẬN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ 43 11 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÔNG QUA VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN THAY THẾ 44 12 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BKS VÀ THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS THAY THẾ 48 13 DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 50 14 TỜ TRÌNH NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG BKS 54 15 DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS 55 16 LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BKS 56 17 BẢN HƢỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS 58 Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2015 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC THỜI GIAN 7h30 - 8h30 NỘI DUNG - Tiếp đón, đăng ký cổ đông, khách mời - Khai mạc (báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự, khách mời, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu), thông qua chương trình Đại hội - Báo cáo HĐQT Công ty 8h30 - 9h40 - Báo cáo Ban điều hành kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 - Báo cáo Tài công ty mẹ Báo cáo tài hợp kết thúc ngày 31/12/2014 kiểm toán - Báo cáo Ban Kiểm soát tình hình công ty xác nhận công ty kiểm toán 9h40 – 10h15 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, Phương án năm 2015 - Tờ trình Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT thông qua việc bổ nhiệm thành viên thay - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay - Tổ chức bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS 10h15 – 10h30 10h30 – 11h00 11h00 – 11h15 - Nghỉ giải lao - Thảo luận định hướng hoạt động năm 2015 - Thảo luận nội dung họp bàn khác - Thông qua kết bầu cử BKS - Biểu vấn đề HĐQT trình Đại hội 11h15 – 11h30 - Thông qua biểu Nghị Đại hội - Bế mạc Đại hội BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU CHUNG I- THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát: - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG - Tên tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL SEED CORPORATION (Viết tắt VINASEED) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101449271 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 04/11/2014 - Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2014): 152.950.000.000 đồng (Một trăm năm hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) - Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2014): 744.945.670.425 đồng (Bảy trăm bốn bốn tỷ, chín trăm bốn lăm triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn bốn trăm hai lăm đồng) - Địa chỉ: Số 01 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội - Số điện thoại: (84) 38523294 - Website: www.vinaseed.com.vn - Mã cổ phiếu: NSC Fax: (84) 38527996 Quá trình hình thành phát triển:  Năm 1968: Thành lập công ty giống trồng cấp trực thuộc Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn  Năm 1978: Thành lập Công ty giống trồng Trung ương  Năm 1989: Thành lập công ty Giống trồng trung ương I sở tách công ty Giống trồng trung ương thành công ty Giống trồng TW1 công ty Giống trồng TW2 (nay công ty cổ phần Giống trồng miền Nam – SSC)  Năm 2003: Chuyển đổi công ty giống trồng Trung ương thành Công ty cổ phần giống trồng Trung ... án, đảm bảo cơng trình hồn thành kế hoạch Trên báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2016 Cơng ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu... thực dự án KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015: STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng Tỷ đồng 130 35 Thực năm 2015 Thực năm 2014 102,7 10,7 124,5... tư phát triển toàn xã hội thực năm 2015 theo giá hành ước tính đạt 1367,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014 32,6% GDP - Đối với lĩnh vực tài ngân hàng: Tính đến cuối năm 2015, tăng trưởng