CONG TY CO PHAN BAU TU’ & PHAT TRIEN CONG Số: 0L/⁄2015/BI/BC-HĐQT
NGHIỆP BẢO THƯ
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap — Tw do — Hạnh Phúc TPHCM, ngày tháng GẦ năm 2015 W⁄%v: Báo cáo tình hình quản trị 2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY NĂM 2014 Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố I1, phường Bình Tân, Thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận Điện thoại: 062 3870 935 Email: info@bidico.com.vn Vốn diéu 16: 328.000.000.000 đồng Mã chứng khoán: BII Fax: 062 3870 935
I Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
Số buổi Lý do không
T ành viê aT Chú ý lệ
STT | Thanh vién HQ we vu — Ty lệ tham dự
1 Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch HĐQT 5/5 100%
2 Vũ Tuân Hưng Thành viên 5⁄5 100%
3 Nguyễn Văn Hoàng | Thành viên 5/5 100%
4 Trân Trường Vũ Thành viên 5/5 100%
5 Phan Chau Thanh vién 5/5 100%
2 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị
Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Giám Đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của
HĐQT tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Giám Đốc:
Trang 2
e Chỉ đạo Ban Giám Đốc hoàn thành các thủ tục pháp lý để đưa mỏ cát trắng Tân
Phước chuẩn bị đi vào khai thác
© Chỉ đạo Ban Giám Đốc hoàn thành việc đưa Cụm Công Nghiệp Thắng Hải | vao
khai thác;
e Chi dao Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan triển khai dự án Cụm Công Nghiệp Tân Bình;
e Chi dao Ban Giám Đốc hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm
toán và Báo cáo thường niên
e_ Chỉ đạo Ban Giám Đốc xây dựng nhà máy chế biến cát Bình Thuận
e Chỉ đạo ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện niêm yết công ty
đúng tiến độ
e_ Đề ra phương hướng cho hoạt động của BII trong năm 2015 và chỉ đạo Ban Giám
Đốc lên kế hoạch chỉ tiết cụ thể
II Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:
STT | Sô Ngày Nội dung
l 1/2014/BIDICO/NQ-HDQT 7 :
1 ° a Q Q 21/02/2014 phiêu cho cô đông hiện hữu
Triển khai phương án phát riêng lẻ cô |
Xử lý sô cô phân của cô đông hiện hữu không đặt mua hết trong đợt
chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2014 2 I - 02/2014/BIDICO/NQ-HDQT 17/03/2014 shies Re ẽ À £8 ek YOR + A « # : as
IH Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định \ỡ Wi
tại khoản 34 Điêu 6 Luật Chứng khoán: Al A
5 Noi!
r cô 15
STT [Tên tổ Tài Chức Ngày | Nơi cấp | Địa | Thời điểm | Thời điểm |Lýdo ` ~~ chức/cá | khoản |vụ tại| Số cấp | CMND/ | chỉ | bắt đầu là | không còn Les
nhan giao dịch | công ty | CMN | CMND/ | ĐKKD người có là người 1
Trang 3HĐQT TV 20/02/2014 Trở Trần HĐQT thành Trường kiêm Thành Vũ P.TGD viên HĐQT _