CBTT BAO CAO QUAN TRI 2016 SAB

CBTT BAO CAO QUAN TRI 2016 SAB tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh v...

Trang 1

_ BO CONG THUONG _ CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TONG CONG TY COPHAN _ Độc lập - Tw do - Hạnh phúc

BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN TO

Sé: 85 /BSG-PQHCD Tp Hà Chi Minh, ngày 2Ö tháng 01 năm 2017

¬ CƠNG BĨ THÔNG TIN ;

TREN CONG THONG TIN BIEN TU CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC VA SGDCK TP.HCM Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM - Tén tổ chức: TỎNG CÔNG TY CỎ PHẢN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO) Mã chứng khoán: SAB -_ Địa chỉ trụ sở chính: 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM -_ Điện thoại: (848) 38 296 342 - Fax: (848) 38 296 856

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Anh Vũ Chức vụ: Trưởng Ban Kế hoạch — Tổng hợp

Loại thông tin cơng bồ : [Í định kỳ L] bất thường []24h CO theo yéu cầu

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị năm 2016

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bô

Nơi nhận: - Như trên; ĐẠI DIỆN TỎ CHỨC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYÈN

- Lưu: VT, PQHCĐ; Ô BE

Tai liéu dinh kém:

- Báo cáo quản trị năm 2016;

THÔNG TIN

Trang 2

BO CONG THUONG

TONG CONG TY CO PHAN BIA-RUQU-NGK SAI GON CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập — Tự do - Hạnh phúc Số: 44 /2017/BC-HĐQT

Tp Hà Chí Minh, ngày Š3 tháng Q{ năm 2017

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (tir ngay 01/01/2016 dén ngay 31/12/2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh - Tên công ty đại chúng: Tổng Công ty cô phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

- Địa chỉ trụ sở chính: 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM - Điện thoại: 08.3829 4081 - Fax: 08.3829 6856 - Email: sabeco@sabeco.com.vn - Vốn điều lệ: 6.412.811.860.000 đồng - Mã chứng khoán: SAB I Hoạt động của Đại hội đồng cô đông Stt SéNQ Ngay ban hanh Nội dung của Nghị quyết

1 03/2016/NQ-DHDCD 26/01/2016 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đông quản trị Tông công ty Thông qua nội dung

sửa đôi, bô sung điêu lệ SABECO

2 23/2016/NQ - DHDCD 28/5/2016 Đại hội đông cô đông nhất trí thông qua các nội dung: Báo cáo hoạt động sản xuât kinh doanh 2015 và Kế hoạch 2016 của Ban Điều hành, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và các công ty con, đã được Công ty

TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam thực hiện kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm

2015, Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2016 của người quản lý Tổng công ty, Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016

62/2016/NQ-DHDCD

20/10/2016

Thông qua việc niêm yêt cô phiêu của Tông Công ty Cô phân Bia — Rượu — Nước Giải khát Sài Gòn tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan để niêm yết cô phiếu theo quy

định Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89.88 % sô cô phần có quyên biểu quyết

Trang 3

II Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1 Các cuộc họp của Hội dong quan tri: TT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp Tý lệ Lý do không tham dự Ghi chứ tham dự 1 | Ông Võ Thanh Hà Chủ tịch HĐQT 19/19 100% 2_ | Bà Phạm Thị Hồng Hạnh TV HĐQT 2/2 100% Từ nhiệm ngày 26/01/2016

3 | Ông Lê Hông Xanh TV HĐQT 19/19 100%

4 | Ong Bùi Ngọc Hạnh TV HĐQT 18/19 95% Đi công tác

5 | Ong Vũ Quang Hải TV HĐQT 19/19 100%

6_ | Ông Nguyễn Bích Đạt TV HĐQT 17/19 §9% Đi công tác

2 Hoạt động giám sát của HĐQT déi với Ban Giám đốc:

Căn cứ Điều lệ hoạt động và các Quy chế quản trị nội bộ của SABECO, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng g quan trị Việc giám sát này được thực hiện thông qua các cuộc bọp trực tiếp của Hội đồng quản trị với Ban điều hành hoặc các Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng trực tiếp làm việc, trao đổi, chất vấn đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành về các vấn đề có liên quan trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Tổng công ty Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết cho những ` vấn đề về chủ trương để Tổng giám đốc và Ban điều hành có cơ sở triển khai Dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban điều hành, SABECO đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh của năm 2016, tình hình tài chính và năng lực sản xuât ôn định, tiếp tục phát triển thị phần và khẳng định vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quán trị: Không có 4 Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: Stt £ Ngày SoG ban hanh Nội dung của Nghị quyết 1 01/2016/NQ- | 04/01/2016

Trang 4

4 | 04/2016/NQ- | 27/01/2016 | Phê duyệt chủ trương thay đôi các thiệt kê bao bì của nhãn Bia Sài Gòn Special Phê duyệt việc tham HĐQT gia gop von thành lập Công ty và cử Người đại diện quản lý vốn của SABECO để quản lý và khai thác khu đất số 76 Tôn Thất Thuyết, quận 4, Tp.HCM Thông qua nội dung liên quan đến công tác nhân sự

của Ban Kỹ thuật

5 | 05/2016/NQ- | 16/02/2016 | Thông qua một sô chỉ tiêu của kê hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tông Công ty Thông qua

HĐQT chủ trương xây dựng Quy chế quản lý hoạt động hỗ trợ bán hàng Thông qua chủ trương vê hệ thông

ngân hàng giao dịch với SABECO Yêu cầu các Công ty trong hệ thống nghiên cứu, sửa đối Điều lệ cho

phù hợp với Điều lệ mới ban hành của Tổng Công ty Thông qua một sô nội dung liên quan đến công tác nhân sự của Tổng công ty Thống nhất chủ trương giải quyết chế độ xe ô tô phục vụ công tác cho các Ban chuyên môn của Tổng Công ty Đồng ý chủ trương nâng công suất đối với Nhà máy Bia Sài Gòn - Kiên Giang, Nhà máy Bia Sài Gòn — Khánh Hòa và đầu tư mới Nhà máy Bia Sài Gòn — Đồng Nai Phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty vào cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Việt Phê duyệt chủ trương tiếp tục triển khai Dự án “Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất Bia thử (Pilot)” tại Nhà máy Bia Sài Gòn — Nguyễn Chí Thanh

6 | 06/2016/NQ- | 26/02/2016 | Thông qua nội dung liên quan đền công tác cơ câu tô chức và nhân sự của Tông công ty Vê hoạt động HĐQT của MESAB: Giao Ban Nhân sự phối hợp với Ban KTTK rà soát lại chủ trương giải thể, sáp nhập đối với một số đơn vị tại Tổng công ty Thông qua việc cử, thôi cử nhân sự làm người đại diện tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 7 | 07/2016/NQ- | 29/02/2016 | Phê duyệt sửa đôi, bỗ sung thang lương, bảng lương theo mức lương tôi thiêu vùng của Công ty TNHH

HĐQT MTV Bia Sai Gòn — Hà Tĩnh quy định tại Nghị định số 112/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2016

§ er 01/5/2016 Thông qua nội dung liên quan đến công tác nhân sự của Ban Kế hoạch Tổng hợp

9 | 09/2016/NQ- | 04/3/2016 Thông qua việc gidi thé Phong Dau ty XDCB tai Nha may Bia Sai Gdn — Nguyễn Chí Thanh Thông

HDQT qua nội dung liên quan đến công tác nhân sự của Công ty CP Rượu Bình Tây

10 | 10/2016/NQ- | 04/3/2016 | phe quyệt Thành lập Tổ thoái vốn phần vốn góp của SABECO tại Công ty TNHH Đầu tư Tân Thành và

HHQT CTCP Đầu tư Sabeco Pearl

11 | 11/2016/NQ- | 10/3/2016 Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán được xem xét thực hiện kiểm toán cho năm 2016 của Tổng

HDQT Công ty

l2 ed 10/3/2016 Thống nhất chủ trương về việc thay đổi mô hình tổ chức công ty, tiến hành thủ tục tái đăng ký và sửa

Trang 5

13 | 13/2016/NQ- | 21/3/2016 Phê duyệt chủ trương thực hiện đâu tư bô sung thiệt bị nâng chất lượng bia theo đê nghị của Giám độc

HĐQT Công ty cổ phần Bia Sài Gòn — Quảng Ngãi Điều chỉnh phương án thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty

vào cỗ phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông Thông qua nội dung liên quan đến công tác nhân sự của Văn phòng Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư tại khu đất 7-9 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1 Phê duyệt chủ trương đầu tư tại khu đất số 20 Nguyễn Kim, Quận 10 thành Trung tâm giới thiệu sản phẩm Bia Sài Gòn

14 | 14/2016/NQ- | 22/3/2016 Phê duyệt chủ truong thanh lap xuéng bao tri tai Nha may Bia Sai Gon — Nguyén Chi Thanh va Nha HĐQT máy Bia Sài Gòn — Củ Chi Phê duyệt định mức lao động năm 2016 của Tổng Công ty Thông qua chủ trương điều chỉnh tên gọi và rà soát, điều chỉnh chức năng „ nhiệm vụ sơ đồ tổ chức các ban chuyên môn và hai nhà máy Thông qua việc cử người đại diện quản w vốn, trực tiếp điều hành và tham gia Ban

Kiểm soát tại các Doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty

15 |15/2016NQ- |30/3/2016 Thành lập Tô thương thảo đê triên khai thực hiện chủ trương mua sàn văn phòng làm trụ sở Tông Công HĐQT ty tại địa chỉ 07-09 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quên 1

16 | 16/2016/NQ- | 31/3/2016 Thông nhât chủ trương thực hiện mua sàn văn phòng tại dự án số 07-09 Tôn Đức Thăng, Phường Bên HĐQT Nghé, Quận 1, TP.HCM để làm trụ sở cho Tổng Công ty Điều chuyển chức năng mua săm vật tư, phụ tùng, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ để phục vụ công tac sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty và 2 nha may Cu Chi, Nguyén Chí Thanh từ Ban Đầu tư về Ban Mua hàng Thống nhất phê duyệt chức năng, nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức của Ban Kế hoạch — Tổng hợp Thống nhất phê duyệt chức năng, nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức của Ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ Điều chuyển Bà Trần Lê Hoa, hiện đang công tác tại Ban Kỹ thuật Tổng Công ty về công tác tại Ban Kiểm soát chất lượng Tổng Công ty Thống nhất thông qua phương án giải thể Nhà máy Bia Sai Gòn — Sóc Trăng Thống nhất chủ trương về việc quản lý chất lượng bia hơi sả xuất tại các đơn vị sản xuất Bia Sài Gòn

17 | 17/2016/NQ- | 05/4/2016 Théng qua vé chu truong tiép tuc thi diém dua san pham bia Sagota vao tiéu thu trong hé thong thuong HĐQT mại Bia Sài Gòn Thông qua công tác rà soát lại các quy trình vận hành công việc, quy định pháp lý và hồ sơ chứng từ tại Tổng công ty Thông qua chủ trương triển khai thực hiện thoái vốn tại Công ty cỗ phần Sabeco Pearl

17A/2016/NQ | 15/4/2016 Thông qua nội dung miễn nhiệm, thay thê thành viên Hội đông quản trị Công ty cô phan Dau tu Sabeco 18 | -HDQT Pearl theo đề nghị của các cổ đông sáng lập là Công ty cô phân Đầu tư Mê Linh, Công ty cổ phần Đầu

tư Thương mại và dịch vụ Hà An, Công ty cô phần Attland

19 | 18/2016/NQ- | 19/4/2016 Thông nhất tô chức Đại hội cỗ đông thường niên 2016 của Tông công ty vào Thứ Sáu, ngày 27/5/2016, HDQT địa điểm tổ chức tại Khách san Rex, Quận 1, TPHCM Thông qua các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch tài chính

Trang 6

sự tham gia Hội đông quản trị và Ban kiêm sốt các Cơng ty thương mại khu vực của Tông giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Bia Sài Gòn Thông qua việc thành lập tổ công tác đánh giá tổng thé các nhà máy bia năm 2016 Thông qua hướng phân phối lợi nhuận năm 2015 của các công ty con thuộc khối sản xuất 20 19/2016/NQ- HDQT 20/4/2016 Thông nhât chủ trương về đề nghị của Tô công tác tại nội dung báo cáo ngày 19/04/2016 liên quan đên nội dung mua sàn văn phòng của dự án tại khu đất số 07-09 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM để làm trụ sở 21 20/2016NQ- HĐQT 09/5/2016 Phê duyệt kê hoạch đào tạo năm 2016 của Tộng công ty cô phân Bia Phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư của Tổng công ty vào cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Miền — Rượu - Nước giải khát Sài Gòn Nam 22 21/2016NQ-

HĐQT 11/5/2016 Thông nhất thông qua các bản dự thảo về tài liệu phục vụ Đại hội dong co đông thường niên 2016 của Tổng công ty Đồng ý về nguyên tắc cho phép Công ty cỗ phần Nước giải khát Chương Dương thuê lại một phần diện tích đất của Nhà máy Bia Sài Gòn — Củ Chi dé đầu tư xây dựng nhà máy Thông qua bản dự thảo thỏa thuận nguyên tắc giữa SABECO và Công ty cỗ phan Yén Khanh Hai Thanh Théng nhất thông qua việc ủy quyên cho Tổ thoái vốn (theo Quyết định s6 54/2016/QD- HĐQT) thuê đơn vị tư vấn có năng lực để hỗ trợ trong việc tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và tư vẫn thoái vốn của SABECO tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành Về mức lương của chức danh Chủ tịch Cơng đồn chun trách tại Tổng công ty, tiếp tục áp dụng theo Quyết định 476/QĐ-BSG ngày 25/9/2014 hiện nay cho đến khi có chủ trương mới Thông qua các nội dung bổ nhiệm cán bộ chức danh theo nội dung Tờ trình số 473a/TTr-BSG ngày 11/5/2016 của Tổng giám đốc và Tờ trình số _171/2016/TTr-CTHDQT ngày 11/5/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tông công ty Thống nhất triển khai thử nghiệm và áp dụng hóa chất phủ bóng chai bia Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hải Yến giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn — Hà Tĩnh Thông qua việc ban hành quyết định về trích lập các khoản dự phòng 23 22/201 6/NQ- HDQT 18/5/2016 Phê duyệt kế hoạch đầu tư, kế hoạch sửa chữa, xây dựng cơ bản và kế hoạch mua sắm tài sản cô định năm 2016 của Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty 24 22A/2016NQ

-HĐQT 27/5/2016 Phê duyệt phương án thối vơn đâu tư của Tông công ty vào cỗ phiêu của Công ty cô phân Thủy điện Miền Nam Thông qua việc góp vốn tăng vôn điều lệ tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang Liên quan đến đề nghị tham gia góp vôn điều lệ các dự án của Công ty cỗ phần Bia Sài Gòn — Bình Tây và việc sáp nhập các công ty cô phần Bia Sài Gòn — Phủ Lý, Công ty cô phan Bia Sai Gon — Ninh Thuận, Công ty cỗ phần Bia Sai Gon - Bình Tây: Giao Ban Kế hoạch Tổng Hợp và Ban Đầu tư chủ trì, trao đối với các đơn vị có liên quan dé làm rõ phương án hợp tác, quyền lợi và trách nhiệm của các bên 25 24/2016NQ- HĐQT 30/5/2016 Phê duyệt phương án thoái vốn phần vốn góp của SABECO tại Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl tại Báo cáo ngày 17/5/2016 của Tổ thoái vốn 26 25/2016NQ-

HĐQT 31/5/2016 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn — Hà Tĩnh theo dé nghị của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn — Hà Tĩnh Thông qua hướng xử lý thuế Tiêu thụ đặc biệt bé sung theo văn bản

Norse

soli

Trang 7

trả lời của Bộ Tài Chính Phê duyệt điều chỉnh giá gói thâu và phê duyệt kêt quả lựa chọn nhà thâu Gói thâu “tank lên men năm ngang” thuộc Dự án “Xây dựng và đôi mới thiệt bị xưởng lên men” tại Nhà máy Bia Sài Gòn — Nguyễn Chí Thanh

27 | 26/2016/NQ- | 31/5/2016 Phê duyệt chức năng, nhiệm vụ và sơ đô tô chức của các Ban chức năng Tông công ty theo nội dung Tờ HĐQT trình số 469/TTr-BSG ngày 10/5/2016 của Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

28 | 27/2016/NQ- | 31/5/2016 | Thông qua việc cử nhân sự tham gia quá trình đấu giá cổ phần Công ty cé phan Dau tu Sabeco Pearl HĐQT 29 | 28/2016/NQ- | 06/6/2016 Thông qua một sô nội dung liên quan đên công tác nhân sự của Ban Marketing HĐQT 30 |29/2016NQ- | 0/6/2016 Phê duyệt phương án thoái vốn phần vốn góp của SABECO tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân HpQt Thanh 201 - | 10/6/2016 1 x

31 aor Wie Thông qua một sô nội dung liên quan đên công tác nhân sự của Nhà máy Nguyên Chí Thanh

32 | 31/2016/NQ- | 14/6/2016 31/20 Q Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư khai thác khu đất sơ 02 Hồng Hoa Thám, Thanh phô Nha Trang, 5 v

HDQT tỉnh Khánh Hòa * ; 5

33 | 32/2016/NQ- | 17/6/2016

HĐQT Phê duyệt điều chỉnh giá mua, giá bán đối với sản phẩm Bia chai Sài Gòn Special 330 ml

34 | 33/2016/NQ- | 20/6/2016 Hội đông quan trị chưa thông qua đề xuât về giá bán đôi với sản phẩm bia Mash p Thông qua một sô HĐQT nội dung về chủ trương gia tăng số lượng nhà máy sản xuất sản phẩm bia chai Sài Gòn tại khu vực Miền Bắc Giao Ban Kế toán Thống kê làm việc lại với Cơng ty kiểm tốn E&Y về những vấn đề còn chưa rõ liên quan đến việc Cơng ty kiểm tốn E&Y Thông qua chủ trương không tiếp tục bảo lãnh cho các đơn vị thành viên tiếp tục gia hạn các khoản nợ vay ngân hàng Phê duyệt chủ trương chuyển công tác bảng hiệu hộp đèn năm 2016 từ Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn vê cho các Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn khu vực trực tiếp thực hiện Thống nhất thông qua việc đầu tư lắp đặt dây chuyển in thép tắm tại Công ty TNHH Bao bì Sanmiguel Yamamura Phú Thọ Bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Tổng công ty sẽ báo cáo Bộ Công Thương để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện đối với kết quả đấu giá cổ phần Sabeco Pearl

35 | 34/2016/NQ- | 30/6/2016 , ,

HDQT Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiêm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Tông Công ty

36 | 35/2016/NQ- | 01/7/2016 ` „ „

HĐQT Phê duyệt điều chỉnh phương thức mua bán sản phâm Bia Sài Gòn và nguyên vật liệu giữa Tông công ty

Trang 8

37 | 36/2016/NQ-_ | 07/7/2016 Thông qua phương án xử ly đôi với chỉ phí dự án DME Phê duyệt việc xếp lương cơ bản đôi với ông HĐQT Lâm Du An Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương khối Công ty mẹ năm Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương năm Phê duyệt tơng hợp quyết tốn Quỹ tiền lương sản xuất kinh đoanh năm 2015 và phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2015 Phê duyệt cho phép xóa số danh mục tài sản nhận về Tổng công ty sau bàn giao

cả Ta LR/H/2040 Phê duyệt bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nước giải khát Chương

Q Duong

39 | 39/2016/NQ-_ | 21/7/2016 Thông nhât về người đại điện phát ngôn cla SABECO Thong nhat Tờ trình sô 273/2016/TTr- HĐQT CT.HĐQT ngày 20/7/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Thanh Đức Thông qua nội dung tờ trình về ngân sách marketing và hỗ trợ bán hàng năm 2016 và tình hình thực hiện ngân sách marketing 6 thang đầu năm và để xuất kế hoạch marketing 6 tháng cuối năm 2016 Giao Ban Kế hoạch - Tổng hợp đánh giá lại tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh và triển vọng trong thời gian tới của Công ty TNHH thủy tỉnh Malaya Việt Nam

40 |40/2016NQ- | 26/7/2016 ao 5

HĐQT Thông qua việc thực hiện quy định về tiên lương đôi với cán bộ công nhân viên Tông công ty

41 | 41/2016/NQ- | 28/7/2016 | phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn luật chuyên ngành theo nội dung Tờ trình số 763/TTr-B§G ngày HĐQT 19/7/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị

42 |42/2016/NQ- | 02/8/2016 Đồng ý phê duyệt chủ trương đầu tư 2 tank lên men nằm ngang để sản xuất bia lon Special tại Nhà máy HĐQT Bia Sài Gòn — Khánh Hòa Thông qua chủ trương cho phép gia tăng số lượng Nhà máy sản xuất sản

phẩm bia chai Sài Gòn Special tại khu vực Miền Bắc

43 | 43/2016/NQ- | 08/8/2016 | Thông qua nội dung về công tác cán bộ của Tổng công ty theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công

HĐQT văn sô 7206/BCT-TCCB ngày 04/8/2016

44 |44/2016/NQ- | 08/8/2016 Thông qua một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ của Tổng công ty, Công ty Sabeco Trung Tâm, HĐQT Công ty Bia Sài Gòn Miền Tây Thông qua một số nội dung liên quan đến việc đầu tư dự án tại khu đất

46 Bến Vân Đồn, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

45 |45/2016/NQ- | 18/8/2016 Phê duyệt chủ trương cho phép Công ty cổ phần Bia Sài Gòn — Bạc Liêu được sản xuất sản phẩm bia HĐQT chai Sài Gòn Special Phê duyệt tiêu chuẩn chất lượng chung cho sản phẩm bia hơi/bia tươi mang

thương hiệu Bia Sài Gòn

46 | 46/2016/NQ- | 22/8/2016 Thông qua chủ trương cho phép Công ty cô phân Bia, Rượu Sài Gòn — Dong Xuan vé viéc thực hiện lưu

HĐQT ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán

trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Upcom) Thông qua chủ trương cho phép Công ty cỗ phần Bia Sài Gòn — Nghệ Tĩnh về việc thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa

niêm yết (Upcom)

Trang 9

47 |47/2016NQ- | 24/8/2016 Giao Ban Kế hoạch — Tông hợp làm đâu môi tiên hành thâm định lại giá trị của Công ty TNHH Thủy HĐQT tính Malaya Việt Nam trong thời điểm hiện tại Giao Tổng giám đốc chí đạo Ban Tô chức - Nhân sự xem xét, đề xuất bổ sung nhân sự đại diện quản lý vốn tại Công ty TNHH Thủy tĩnh Malaya Việt Nam theo quy định của Tổng công ty Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền chiết lon, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm tại Nhà máy Bia Sài Gon - DakLak Théng qua việc thay đổi Thành viên Tổ thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tân Thành Thống nhất giải thể Tổ thối vốn của Tổng cơng ty được thành lập theo Quyết định số 59/2015/QĐ- HĐQT ngày 18/3/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 296/2016/TTr- CT HĐQT ngày 12 tháng 8 năm 2016 về việc thực hiện thỏa thuận tạm hoãn Hợp đồng lao động khi được cử làm người đại

diện hoặc được bổ nhiệm tại đơn vị mới có vốn góp của Tổng công ty

48 |48/2016NQ- |31/8/2016 „ `

HĐQT Thông qua một số nội dung về công tác nhân sự tại Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn và

Công ty cô phân Thương mại Bia Sài Gòn Trung Tâm

49 | 49/2016/NQ- | 01/9/2016 Đồng ý phê duyệt chủ trương sử dụng mặt băng Nhà máy Bia Sài Gòn — Sóc Trăng (cũ) làm nhà hàng, HĐQT phòng trưng bày sản phẩm, kho chứa bia thành phẩm theo đề nghị của Trưởng Ban Đầu tư Tổng công ty Đông ý phê duyệt đề nghị của Phụ trách Ban điều hành Tổng công ty về việc thay đổi kỳ hạn các

khoản tiền gửi tiết kiệm của Tổng công ty

50 | 50/2016/NQ- | 95/9/2016 Phê duyệt điêu chỉnh định mức lao động năm 2016 của một số Ban chức năng Tông công ty theo đê HĐQT nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thông qua phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương khối Công ty mẹ năm 2016 Thông qua phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương Tổng công ty năm 2016 Thông qua Tờ trình sô 897/TTr-BSG ngày 18/8/2016 về việc tổng hợp kế hoạch tiền lương sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty Đồng ý phê duyệt lại định hạng doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí SA BE CO theo đề nghị của Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí SA BE CO

51 |51/2016NG- | 07/9/2016 Thống nhất phê duyệt kết quả đấu giá chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần

HDQT Đầu tư Sabeco Pearl

52 | 52/2016/NQ- | 12/9/2016 Thông nhất thông qua chủ trương về phương án thối vơn khoản đâu tư của Tông công ty tại Ngân hàng

HĐQT TMCP Xuất nhập khâu Việt Nam (EXIMBANK)

53 | 53/2016/NQ- | 12/9/2016 | Thống nhất thông qua chủ trương về phương án thoái vốn khoản đầu tư của Tổng công ty tại Công ty cô

HĐQT phần Thủy điện Miền Nam

54 |54/2016/NQ- | 14/9/2016 Thông qua chủ trương chuyến nhượng quyền sử dụng đất khu đất đường Hồ Văn Cống, tỉnh Bình HĐQT Duong cua Téng công ty cho Công ty cỗ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Đông Đồng ý phê duyệt

chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất nút tại địa điểm Nhà máy Bia Sài Gòn — Củ Chỉ

55 |55/2016NQ- | 29/9/2016 Thống nhất chủ trương triển khai các bước thực hiện, hoàn tât các thủ tục cân thiệt đề niêm yết cô phiêu HDQT của SABECO tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) Ủy quyền cho Chủ tịch

Hội đồng quản trị chỉ đạo việc thực hiện niêm yết cổ phiếu SABECO theo chủ trương của Hội đồng

Trang 10

56 | 56/2016NQ- | 29/9/2016 Thống nhất thông qua việc chết Danh sách Cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc niêm yết cỗ HĐQT phiếu SABECO

57 | 57/2016/NQ- | 29/9/2016 Giao Phó Tông Giám đôc phụ trách Đâu tư của Tông công ty ký hợp đông chuyên nhượng cô phân và HĐQT các thủ tục có liên quan đến việc chuyển nhượng cỗ phần của Tổng công ty tại Công ty cỗ phần Đầu tư Sabeco Pearl Thống nhất thôi cử Người đại diện quan ly vốn của Tổng cong ty tại Công ty cô phần Đầu tư Sabeco Pearl Thông qua việc duy trì địa chỉ trụ sở SABECO tại số 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

58 | 58/2016NQ- |30/9/2016 Thống nhất việc bổ sung chức năng kinh doanh (chức năng vận tải hàng hóa bằng đường bộ) trong Điều HĐQT lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương Thông qua một sô nội dung về Công tác nhân sự tại

TNHH MTV Bia Sài Gòn — Hà Tĩnh và Công ty cô phần Bao bì Bia Sài Gòn

59 | 59/2016/NQ- | 05/10/2016 | Phê duyệt phương án xử lý khoản thuê Tiêu thụ đặc biệt nộp bỗ sung theo kiên nghị của Kiêm toán Nhà HDQT nước, kết luận Thanh tra Bộ Tài Chính năm 2013, 2014, 2015 tại SABECO, các công ty con và các đơn vị liên kết, hợp tác sản xuất Thông qua nội dung xin gia hạn thời gian thanh toán tiền nguyên vật liệu đối với các đơn vị hợp tác sản xuất là 30 ngày, thời gian áp dụng từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

60 | 60/2016/NQ- | 14/10/2016 | Thông qua các bản tự nhận xét, đánh giá của Người đại diện quản lý vôn Nhà nước tại Tổng công ty cô HĐQT phần Bia - Rượu — Nước giải khát Sài Gòn trong năm 2015 Thêng qua chủ trương về việc phân chia tỷ lệ đại điện quản lý vốn trong tổng số 35% vôn góp của SABECO tại Công ty TNHH Bao bì Sanmiguel Yamamura Phú Thọ Thông qua việc triển khai hợp tác đầu tư khai thác khu đất số 02 Hoàng Hoa

Thám, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

61 | 61/2016/NQ- | 18/10/2016 Thống nhất lựa chọn mã cỗ phiếu của Tông công ty cổ phần Bia— Rượu - Nước giải khát Sài Gòn để

HĐQT thực hiện lưu ký cỗ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

62 | 63/2016/NQ- | 20/10/2016 | Thông qua việc sửa đổi, bô sung Quy chê công bộ thông tin của Tông công ty theo Tờ trình số 110/TIr- HĐQT BKHTH ngày 29/8/2016 của Ban Kế hoạch — Tổng hợp Thông qua việc xử lý số cỗ phần chênh lệch trong danh sách cô đông so với vốn điều lệ đăng ký của Tổng công ty Đối với phương án xử lý các vấn đề về thuế TTĐB của Tổng công ty, giao Ban Điều hành gửi văn bản đề nghị Bộ Tài Chính có hướng dẫn cụ thể để SABECO có cơ sở pháp lý thực hiện đúng theo quy định Thống nhất phê duyệt hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn tại các Công ty cô phần Thương mại Bia Sài Gòn khu vực vê Tổng công ty Hội đồng quản trị thống nhất phương hướng xử lý giao Tổ thoái vốn SABECO và đối tác sẽ tô chức buổi làm việc trong thời gian sớm nhất để đưa ra giải pháp thiết thực cùng tháo gỡ những vướng mắc hiện nay tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành

63 | 64/2016/NQ- | 21/10/2016 | Thông qua một sô nội dung về công tác nhân sự của Công ty cô phân Nước giải khát Chương Dương

HĐQT Thông qua chủ trương về đề xuất của Phụ trách Ban điều hành Tổng công ty tiếp tục giao Công ty

Trang 11

kt or ở ^LNOMAHLLO Thông qua việc cử Bà Nguyễn Bảo Ngọc làm người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty cỗ phần Bia — Rượu - Nước giải khát Sài Gòn tại Công ty cô phân Chứng khoán Đại Việt

65 | 66/2016/NQ- | 01/11/2016 | Thông qua việc điều chỉnh giá kê khai thuế TTĐB tại các đơn vị sản xuất và giá mua bán sản phẩm bia

HĐQT giữa các đơn vị của Tổng công ty

66 | 67/2016/NQ- | 03/11/2016 | Thông qua việc lựa chọn lại mã cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Bia — Rượu — Nước giải khát Sài HĐQT Gòn đề thực hiện lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

67 or QUA 4/50110 Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị Công ty của SABECO

68 | 69/2016/NQ- | 04/11/2016 | Giao Tô Thương thảo tiếp tục làm việc với Công ty cô phân Yên Khánh Hải Thành vê vân đề bôi HĐQT thường thiệt hại giữa hai bên trong quá trình thực hiện các cam kết hợp đồng Thông qua dự thảo Bản cáo bạch của Tổng công ty để hoàn thiện hồ sơ niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

69 | 70/2016/NQ- | 16/11/2016 | Đông ý phân phôi mức tiên lương, thù lao đôi với các chức danh quản lý điêu hành Tông công ty Đông HĐQT ý về mức tiền lương, thù lao kế hoạch và quyết toán năm 2016 đối với người quản lý điều hành Tổng công ty Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật năm 2016 đối với Nhà máy Bia Sài Gòn — Củ Chi Thông qua việc không tiếp tục thực hiện đầu tư, thực hiện quyết toán vốn đầu tư đở dang và thành lập tổ thấm tra quyết toán vôn Dự án “Trung tâm hội nghị tiệc cưới và nhà khách CBCNV SABECO” tai khu đất số 02 Hoàng Hoa Thám, phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

70 |71/2016/NQ- | 18/11/2016 Thông qua Báo cáo ngày 09/1 1/2016 của Tổ thương thảo về việc thương thảo nội dung thỏa thuận HĐQT nguyên tắc thuê sản văn phòng dài hạn của Tổng công ty

71 |73/2016/NQ- | 24/11/2016 | Thông qua việc cử nhân sự làm người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH Thủy

HĐQT tỉnh Malaya Việt Nam

73 | 74/2016/NQ- | 25/11/2016 | Phê duyệt tạm thời một số chỉ tiêu tài chính kê hoạch năm 2017 đê hoàn tât bản cáo bạch đăng ký niêm

HDQT yết cỗ phiếu của Tổng công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

74 | 75/2016/NQ- | 30/11/2016 | Thông qua việc thực hiện chế độ tiền lương và trích nộp các khoản bảo hiểm đối với ông Lê Hồng

HĐQT Xanh

75 | 76/2016/NQ- | 01/12/2016 | Thông qua chủ trương SABECO khởi kiện các bên liên quan đôi với khoản đâu tư tại Quỹ đâu tư chứng HĐQT khoán Sài Gòn A2, Đồng ý ủy quyền cho Ngân hàng Pvcombank hoặc một bên thứ 3 các nội dung có

liên quan đến quá trình khởi kiện, Đồng ý việc phân chia khoản tiền còn lại khoảng 800 triệu đồng đang

do Ngân hàng giám sát (BIDV) quản lý cho các thành viên theo tỷ lệ góp vôn Thông qua về việc lấy ý

Trang 12

76 77/2016/NQ-

HĐQT 05/12/2016 Thông qua việc tiếp tục đuy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn — Đồng Xuân đến hết năm 2017 Về công tác đánh giá người đại diện quản lý vốn tại các Công ty con

của Tổng công ty trong năm 2015, giao Ban Tổ chức — Nhân sự Tổng công ty thực hiện đánh giá theo đúng tác tiêu chí được quy định tại Quy chế quán lý người đại diện và giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp có vốn góp của SABECO và các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước Thông qua việc thành lập Phòng quan hệ cổ đông của Tổng công ty Thông qua việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng công ty cỗ phần Bia - Rượu - NGK Sai Gòn Thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn — Ha Tinh hỗ trợ bằng hình thức trả chậm đối với giá trị dây chuyền chiết bia chai chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Bia, NGK Sài Gòn - Tây Đô Thông qua chủ trương về việc điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ chi phi bán hàng năm 2016 của Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn cho các Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn khu vực Thông qua việc phê duyệt quyết toán vốn Dự án Đầu tư mở rộng và nâng cấp công suất hệ thống xử lý nước thải từ 1.200 m3 ngày đêm lên 2.000 m3/ngày đêm tại Nhà máy Bia Sài Gòn — Nguyễn Chí Thanh; phê duyệt quyết toán vốn Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Bia Sài Gòn — Củ Chỉ công suất 100 triệu línăm (mở rộng giai đoạn 2 lên 200 triệu lít/năm): thông qua việc phê duyệt quyết toán vốn Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Bia Sài Gòn — Củ Chỉ giai đoạn 2 ~ nâng công suất lên 200 triệu lít/năm; thông qua việc phê duyệt quyết toán vốn Dự án Đầu tư thay thế hệ thống lò hơi đốt dầu FO tiết kiệm năng lượng công suất 250 tấn hơi/ngày tại Nhà máy Bia Sài Gòn — Nguyễn Chí Thanh Thông qua giải pháp tháo gỡ vướng mắt hiện nay tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành để nhanh chóng triển khai dự án đầu tư và người đại diện chuyên trách tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp và vốn đầu tư tại Công ty Thông qua việc giao Phụ trách Ban điều hành Tổng công ty đại diện Tổng công ty ký kết Thỏa thuận nguyên tắc, các hồ sơ thiết kế, các hồ sơ thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc thuê văn phòng dài hạn của Tổng công ty Thông qua đề xuất của Phụ trách Ban điều hành Tổng công ty về việc tiếp tục duy trì phân công lĩnh vực phụ trách như hiện nay trong Ban điều hành Tổng công ty cho đến khi có quyết định mới 77 78/2016/NQ- HĐQT 12/12/2016 Thông qua việc tạm nộp các khoản thuế TTĐB phát sinh tại Tổng công ty trong giai đoạn từ 2007 — 2015 như căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính 78 79A/2016/NQ -HĐQT 12/12/2016 Thông qua việc cho phép Bộ phận quản lý vốn Nhà nước được sử dụng các nguồn lực tại SABECO dé triển khai công tác thoái vốn Nhà nước tại SABECO 79 79/2016/NQ-

HĐQT 12/12/2016 Thông qua chủ trương cho tổ chức đấu thầu công khai rộng rãi để thuê đơn vị tư vấn xây dựng phương

Trang 13

80 80/2016/NQ-

HĐQT 13/12/2016 Thông qua việc tạm ứng cỗ tức bằng tiền mặt nam 2016 cho cổ đông SABECO, Tỷ lệ tạm ứng cỗ tức bằng tiền mặt: 30% vốn điều lệ, Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: Ngày 27/12/2016,

Ngày bắt đầu thanh toán cỗ tức: Ngày 10/01/2017

81 | 81/2016/NQ- |20/12/2016 | Đồng ý phê duyệt chủ trương tiếp tục triển khai công tác mời thầu trên cơ sở nội dung dự án đầu tư “Hệ HĐQT thống máy lạnh phân tầng tiết kiệm năng lượng” tại Nhà máy Bia Sài Gòn — Nguyễn Chí Thanh

82 | 82/2016/NQ- | 22/12/2016

HĐQT Thông qua chủ trương về công tác nhân sự tại Công ty cô phân Bia Sài Gòn — Miễn Tây 83 | 83/2016/NQ- | 26/12/2016

HDQT Thông qua một số nội dung về công tác nhân sự tại Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty Phê duyệt việc thành lập Quỹ phát triên Khoa học và Công nghệ của Tổng Công ty

84 | 84/2016/NQ- | 27/12/2016 ˆ ¬ ak es he _ ˆ

HĐQT Thông qua công tác nhân sự Phụ trách Phòng Quan hệ cô đông của Tông công ty

85 | 85/2016/NQ- |27/12/2016 | Thông qua phương án tiếp tục thoái vốn đầu tư của SABECO vào cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất

HĐQT nhập khẩu Việt Nam

86 | 86/2016/NQ- | 28/12/2016 ` ¬ og VÀ cay Q ^ x oo

HĐQT Thông qua việc điêu chỉnh giá mua bán sản phâm bia theo hợp đồng mua bán năm 2017

87 | 87/2016/NQ- | 29/12/2016 | Thông qua chính sách mua bán thành phâm, hàng hóa trong tô hẹp Công ty mẹ - Công ty con - Công ty HĐQT liên kết và đơn vị Hợp tác sản xuất Tiếp tục thực hiện theo Công văn sô 7930/BCT-CNN của Bộ Công Thương ngày 31/7/2015 và Công văn sô 11347/BCT-CNN của Bộ Công Thương ngày 25/11/2016 về việc triển khai các công việc liên quan đến việc hợp tác khai thác khu đất số 46 Bến Vân Đồn, Quận 4,

TPHCM

88 | 88/2016/NQ- | 30/12/2016 | Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đông cô đông SABECO đê thực hiện miễn nhiệm chức danh Thành HĐQT viên Ban kiểm soát SABECO nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với Ông Chung Chí Dũng Đồng thời xin ý

kiến Đại hội đồng cổ đông SABECO về việc tham gia ứng cử làm Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với Ông Nguyễn Văn Minh Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông SABECO về việc tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị SABECO nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với Ông Nguyễn Thành Nam Thông qua: tiến hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông SABECO để thực hiện miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị SABECO nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối VỚI Ông Vũ Quang Hải Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cô phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đối với Ông Vũ Quang Hải Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bố sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát SABECO là ngày 17/01/2017 Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ

Trang 14

89 89/2016/NQ- HDQT 30/12/2016 Thông qua việc thực hiện tạm ứng và nộp giá trị cổ tức bằng tiền mặt được chia năm 2016 cho phần vốn của Cổ đông Nhà nước vào Ngân sách Nhà nước trước ngày 31/12/2016 Thông qua một số nội dung về việc phân công lĩnh vực phụ trách trong Ban điều hành Tổng công ty HI Ban Kiểm soát:

1 Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt| Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt Sô buôi họp Tỷ lệ tham Lý do không tham dự họp

đâu BKS tham dự dự họp

1 | Đông Việt Trung Trưởng BKS 01/5/2013 5/5 100%

2_| Chung Chí Dũng TV BKS 01/5/2013 5/5 100%

3 | Hoang Giang Binh TV BKS 24/5/2013 4/5 80% Bận công tác (đại diện cô đơng Tập đồn Bảo Việt)

2 Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cỗ đông

- Ban kiểm soát tham dự các buổi họp của HĐQT và Ban Điều hành, tham gia thảo luận góp ý với HĐQT trong quá trình thông qua các nghị quyết, quyết định tại các kỳ họp của HĐQT và các buổi họp giao ban hàng tháng của Ban Điều hành Qua đó thực hiện quyền giám sát của Ban Kiểm soát đối với việc tuân thủ luật pháp và Luật doanh nghiệp, Điều lệ cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông

- _ Kiểm tra, giám sát việc Ban Điều hành tuân thủ Nghị quyết của HĐQT, có ý kiến kịp thời về chuyên môn tài chính kế toán, về phương hướng kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực marketing và bán hàng, lĩnh vực quản lý đất đai và đầu tư vào địa ốc

-_ Giám sát việc tuân thủ các chế độ về tiền lương và thu nhập

3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Với HĐQT, Ban Kiếm soát chủ động thường xuyên tham gia góp ý kiến với Chú tịch HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT chủ động mời họp hoặc hỏi ý kiến của Trưởng BKS thậm chí yêu cầu cho ý kiến bằng văn bản để tham khảo trước khi quyết định các vấn dé quan trong Ban Điều hành mời Trưởng BKS tham gia họp thảo luận góp ý các chuyên dé quan trọng

Ban Kiểm soát cử người đi công tác địa phương gặp gỡ lãnh đạo các Công ty trong hệ thống, nắm tình hình, phản hồi thông tin, góp ý kiến cho hoạt động sản xuất

Ban Kiểm soát thường xuyên xem xét rà soát báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính 6 tháng và góp ý kiến kịp thời, theo dõi phối hợp

với hoạt động kiểm toán độc lập và phòng kiểm toán nội bộ

IV Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

V Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1 Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục I

13

~⁄%#

WA

Trang 15

2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cô đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội

bộ: Phụ lục 2

3 Giao dich giữa người nội bộ công ty niêm yêt, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công fy do công ty niêm yết nắm quyên kiêm soát: Không có

4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1.Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang

là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám độc (Tông Giám đốc) điêu hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại

thoi diém lập báo cáo): Không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đôc) điêu hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tông Giám đôc) điêu hành: Không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban

Kiêm soát, Giám đôc (Tông Giám đôc) điêu hành: Không có

VỊ Giao dịch cô phiêu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 3

Trang 16

PHU LUC 1: NH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CUA CÔNG TY

Số tài Thời điểm | Thời điểm

A khoăn Loại hình : bắt đầu là | Không còn

STT 'Tên cá nhân /tổ chức giao Nee dịch Chức vụ Điện thoại và Địa chỉ liên hệ : ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp người có m là người c6 liên Lý do

(nêu có) liên quan quan

+ Hội đồng quản trị

1 |Võ Thanh Hà Chủ tịch 10/2015

THẢ ¬ Từ nhiệm ngày

PI g 9

2 |Pham Thi Hong Hanh Thanh vién 01/2016 26/01/2016

3_ |Lê Hồng Xanh Thành viên 04/2011

4_ |Bùi Ngọc Hạnh Thành viên 05/2006 5 |Vũ Quang Hải Thành viên 03/2015 6 |Nguyễn Bích Đạt Thanh vién 05/2013

TỊ- Ban Tông Giám độc

THÊ Phụ trách Ban Điêu

1 |LêHồng Xanh lành

2_ |Vũ Quang Hải Phó Tông GD Miễn nhiệm chức danh Phó Tông Giám đốc SABECO theo Nghị quyết 88/2016/NQ-HĐQT ngày 30/12/2016

3 [Nguyễn Minh An Phó Tông GĐ 03/2015

4 |Nguyên Thanh Nam Phé Téng GD 03/2015

TỊỊ- Ban kiểm soát

1 |Đồng Việt Trung Trưởng ban 06/2005

2 |Chung Trí Dũng Thành viên 2008 3 |Hoàng Giang Binh Thành viên 05/2013

IV- Phòng kiểm soát nội bộ

CHùng P.Trưởng phòng 5

1 |Dương Chí Hùng Kiểm toán nồi bộ 2010

2 |Trinh Van Thao Chuyên viên Phùng Kiêm toán nội bộ 04/2011

Vv Ké todn truéng

1 [Neuyén Tién Ding [ [_ Kế toán Trường 05/2008

VI- Người được uỷ quyền CBTT

1 |Bùi Anh Vũ Người được tý quyền 28/04/2016

CBTT

Trang 17

Thời điểm

Số tài Thời điểm không còn a An khoản s a LG ar Loại hình 4 5 ag bắt đầu là oe i

STT 'Tên cá nhân /tô chức giao dịch Chức vụ Điện thoại và Địa chỉ liên hệ ID SôID Ngày cấp Noi cap NI EE là người Lý do

& s có liên

(nêu có) liên quan

quan

VII- Tô chức liên quan khác

` 5 fd opdn wararmanrenn ụ Miễn T: carlos R 5 KCN Tra Néc, Phuong Tra Noe, Quan Binh › ig Tans, 2 Sở KHĐT TP Can 2 -

1 | Côngty cả phan Bia Sai Gon Mién Tay Công ty con hay TE Gis Thid ĐKKD | 5703000144 16/9/2008 Thơ 13/04/2005

5 | Công tự'Cả phần Nước giải khát Chường Duong Công ty con 606 Võ Văn Kiệt, Phường Câu Kho,Ql, | pvp Í 0300584564 TPHCM 17/6/2015 | Sở KHĐT TPHCM |06/02/2004

ông ty Cô phan Bia Sai ~ Quảng ảng Phú 2 i ở i

3 Céng ty Cé phan Bia Sai Gòn - Quảng Công ty con KCN Quang Phú , TP Quang Ngai , Tinh DKKD 4300338460 01/11/2012 Sở REBT, tinh 06/10/2005

Ngai Quang Ngai Quang Ngai

4 Công ty Cô phân Rượu Bình Tây Công ty con 621 Phạm Văn Chí, Phường 7,Q6, TPHCM | ĐKKD | 0302262756 | 28/3/2016 | SởKHĐTTPHCM |07/10/2005

5 Công ty Cô phan Bia Rượu Sài Gòn — Công ty son Khu 6, Thị trân Thanh Ba, huyện Thanh Ba, ĐKKD 2600114002 05/12/2015 Sở KHĐT tinh Phú 22/03/2007

Đông Xuân tỉnh Phú Thọ Tho

2na+v CỀ nhần Hầu Gái Ca ee Ông 54 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, TP 2 2 5/0912 Sở KHĐT tỉnh /00/2

6 | Công ty Cô phân Bia Sài Gòn — Nghệ Tĩnh Công ty con Vinh tỉnh Nghệ An ĐKKD 2900765728 05/03/2013 Nghệ An 25/09/2006

ace hg Me ES ay ảng ana ty Khôi 1, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, 2 7 SIS Sở KHĐT tỉnh 313/3

7 | Céng ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam Công ty con tnh NI Ấy ĐKKD | 2900783332 | 12/12/2014 lại tâm 20/12/2006

` 2 phần Bía Sài Gàn — Hà Nõi 5 ‘A2 CNB, Cum CN tap trung vira và nhỏ, Xã - 23140s 215i Sở KHĐT TPHà |, „„„„

8 | Công ty Cổ phần Bia Sải Gòn - Hà Nội Công ty con XoqiPhượnE- RTiSHi.ĐR.Nội ĐKKD | 0102314051 | 12/11/2014 Ni 06/07/2007

ọ | Côngty ma vú sn ven Thương Công tycon — [12 Đông Du, Phường Bến Nghé, QI,TPHCM| ĐKKD | 0303140574 | 21/1/2015 | SởKHĐT TPHCM |11/01/2006

Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà ` Km 12 dường tránh Thành phổ Hà Tĩnh, Xã 2 2p2_ | Sở KHĐT tỉnh Hà 5012

J Tinh Công ty con Thạch Tân, Huyện Thạch Hã, Tình Hà Tĩnh | PKKD | 3001650260 | 69/11/2012 Tĩnh HÀU20 ở

ông ty TNHH Một thành viê: i 215 ù ờng ậ

N2 “ee MỆH D0 KHI se Công ty con L2 1089:00, La 6, Quan 19, ĐKKD | 0305815166 31/3/2016 _ | Sở KHBT TPHCM |25/06/2008

12 Công ty TNHH MTV Bia Sải Gòn - Sóc Cổng lý coh Lơ § KCN An Nghiệp, huyện Châu Thành, ĐKKD 2200584204 23/6/2011 Sở KHĐT tỉnh Sóc 23/06/2011

Trăng tỉnh Sóc Trăng, Cân Thơ Trang

` lẻ GOM” Xem BÀ s 621 Phạm Văn Chí,

13 | Céng ty Cé Phan Bao Bi Bia Sai Gon Céng ty con Khu Công Nghiệp Tân Dông Hiệp B, Huyện | ri | 0305038791 | 2701/2015 | Phường7Q6, Dĩ An, Bình Duong TPHCM |07/06/2007

Công ty Cô phân Thương mại Bia Sài Gòn = 562A KCN Cái Lân, Phường Bãi Cháy, TP ‹ 5 Sở KHĐT tình 092012

14 Ding Bắc Công ty con HạLone Đuêng Ninh ĐKKD | 5701657459 | 16/10/2013 Quảng Ninh _ {21/09/2012

Công ty Cô phân Thương mại Bia Sài Gòn ` Lô CN -01-05 Cụm Công Nghiệp Ninh Hiệp, 25162 Sở KHĐT TP Hà 2

15 khẩn Bắc Công ty con CELE TP HàNG ĐKKD | 0101948136 | 25/6/2015 No 08/05/2006

Công ty Cô phân Thương mại Bia Sai Gòn a: S63 duéng Tran Phu, phuong Lé Mao, TP _ 2g : Sở KHĐT tỉnh 5

16 _ Bắc Trung Bộ Công ty con ‘ints Nahe An ĐKKD | 2900740071 | 14/10/2013 Nghề An 20/03/2006

1z |CPnswCó TET Bia'SarGon Céngtycon —_| 12 Dong Du Phuong Bén Nghé,Ql, TPHCM| ĐKKD | 0305781012 | 14/10/2013 | So KHBT TPHCM | 10/06/2008

Công ty Cô phân Thương mại Bia Sai Gòn Fete Số 07 dường số 1, KCN An Đôn, phường An x 5 _ Sở KHDTTPĐà [u22

18 “Niên Trang Công ty con Hai Bie quit Son’ TR BENING ĐKKD | 4300338326 17/6/2015 Ning 16/03/2006

Công ty Cô phân Thương mại Bia Sài Gòn ^ Số 190 đường Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, ¿ N9 2/2 Sở KHĐT tỉnh 2 21/03/2

19 Tắ Neuyki Công ty con EP Bulg Mes Thiet ih Baclik ĐKKD | 6000514616 | 31/12/2014 Bailie 1/03/2006

Công ty Cô phân Thương mại Bia Sài Gòn ˆ Quốc lộ 1, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, - n Sở KHĐT tỉnh

2\ “ io 2 ps 2

20 Nam ‘Tring Be Công ty con nha nắng ĐKKD | 4200638781 | 13/11⁄2013 Khánh Hòa _ 17/03/2006

` Zook nh eas 46/19 Đường D1, Khu pho Binh Pha, Xa

Công ty C6 phan Thong mai Bia Sai Gòn R Số 107/3, đường Phạm Hùng, Phường 9, TP — Sở KHĐT tỉnh

22 2 =z 2 2 24 /03/2

22 Sẩng Tiến, Công ty con Tính Eoii, đh Văn Lai ĐKKD | 1500459121 | 11/04/2013 VinhLone [1/03/2006

Công ty Cổ phân Thương mại Bia Sai Gon 5 Số 1/1A Đỉnh Tiên Hoàng, Phường Thới = Sở KHĐT TP Can

2 TẾ ä 5 21 2\ J2

23 Sẵng Hãn Công ty con Bình, Noi Eide Gin the ĐKKD | 1800620445 | 01/05/2015 The 18/03/2006

Trang 18

PHU LUC 2: GIAO DICH GIU'A CONG TY VOI NGUOI CO LIEN QUAN CUA CONG TY; HOAC GIU/A CONG TY VỚI CÓ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CUA NGUOI NOI BO Ngày cấp (cập Số Nghị quyết/ Quyết

Thời điểm |DP, hi chú (ghi rõ tên loại

_ ĐK gee nhật theo ngày “ nh a4 kẽ Ghi chú (ghỉ rõ tên

str |Tên côngty Mỗi quan hệ liên Số Giây đăng điều chĩnh Nơi cá Địa chỉ trụ sở chính/Địa [giao dịch HĐQT thông qua (nếu dich /hop dong, vi du: mua

§ quan với SABECO | ký kinh doanh GPKD mới x p chỉ liên hệ E với SABECO có, nêu rõ ngày ban BPs toed ban NVL, Mua bán thành hẳm, )

nhất) hành) ph

SOKHDT TP Can [RCN Tra Noe, Phường Tra Hợp đông mua bán nguyên vật 1ˆ |Công ty Cổ phản Bia Sải Gòn Miễn Tây Công ty con của SABECO | 5703000144 16/9/2008 tấu Néc, Quan Bình Thủy, TP Cần 2016 liệu và hợp đồng mua bán sản

Thơ phẩm

a aa aia le : Hợp đồng mua bán nguyên vật 8 — see san Sở KHDT tinh Quang |KCN Quang Pha , TP.Quang ion x ey 5 afi ai Gan - N 5 3 809% seta ) 5

2 |Cong ty Cé phan Bia Sai Gon — Quang Ngai Cong ty con cia SABECO| 4300338460 01/11/201 Neti Ngài Tính Quang Neal 016 lieu hop déng mua ban san sarah pha : Hợp đồng mua bán nguyên vat 5 ä nhã Am 5 ‘ Sở KHĐT tỉnh Phú {Khu 6, Thj tran Thanh Ba, ope : y 3 E ~ Đồng 5 E 2 2 2/5/2 2 a 5

3 |Céng ty Cé phan Bia Rugu Sai Gon ~ Déng Xuan Céng ty con cia SABECO| 2600114002 12/5/2015 rhe Tuyên Thanh Ba, tink Phi Thọ 2016 le và hợp déng mua ban san Sở KHĐT tình Nghệ [54 Phan Ding Luu, phường Hợp đồng mua bản nguyên vật 4 |Céng ty Cé phan Bia Sai Gon — Nghé Tinh Céng ty con cia SABECO| 2900765728 3/5/2013 An [TrườngThị,TP Vinh,tinh 2016 liệu và hợp đồng mua bản sản

: INghệ An pham

— ———= R Hợp đồng mua bán nguyên vật 5 5 ä nhà 3 Đàn — €6 ~ Sông 5 sty c ‘ E 2900783332 2/12/24 Sở KHĐT tỉnh Nghệ |Khối 1, x Humg Dao, huyén : 2 TH ` 3 ray 5 |Céng ty Cổ phẩn Bia Sài Gòn - Sông Lam (Công ty con của SABECO |_ 290078333 12/12/2014 An aig NaN, HN NEE Nữ 016 ens hop déng mua ban san

A2 CN§, Cum CN tập trung Hợp đồng mua bán nguyên vật

6 |Công ty Cổ phản Bia Sải Gòn ~ Hả Nội Cong ty con cia SABECO| 0102314051 11/12/2014 | Sở KHĐT TP Hả Nội |vừa va nhỏ, Xã Xuân Phương, 2016 liệu và hop déng mua ban san

Từ Liêm, Hà Nội pham

63/2016/NQ-HDQT ngay 20/10/2016 (phé duyét hop

dong chuyén nhurong cd Hợp đồng mua bán sản phẩm,

- ¬ ứ eins - 5 + 03 140: 2/1/24 K 12 Đông Du, Phường Bên 2 |phẩn của Công ty TNHH vn Hợp đồng chuyên nhượng cổ Pe tect 3

7 |Céng ty TNHH Mét thanh vién Thuong mai Bia Sai Gan Cong ty con cia SABECO} 0303140574 1/1/2015 Sở KHPT TPHCM | U12 Q1, TP HCM 016 Nerv Thame mei Bia Sai {phn ti ede Cane ty CP Thuong

Gon tat cdc Céng ty c6 phan |mại Bia Sài Gòn Khu vực

Thuong mai Bia Sai Gon lkhu vực vẻ Tổng công ty)

Sở KHĐT tỉnh Hà |KPt12 đường tránh Thành phổ Hợp đồng mua bản nguyên vật

8 |Céng ty TNHH MTV Bia Sai Gòn - Hà Tĩnh, Céng ty con etia SABECO} 3001650260 11/9/2012 Tinh Hà Tĩnh, Xã Thạch Tân, Huyén 2016 liệu va hop déng mua ban san m Thach Ha, Tinh Ha Tinh, phim

215 Da ừ, Phường 3

9._- [Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí SA BE CO Céng ty con cia SABECO| 0305815166 31/3/2016 Sở KHĐT TPHCM Baie lô Tcl Paste 2016 Hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng

Công ty con 100% vốn Sở KHĐT tỉnh Sóc |LŠ Š KCN An Nghiệp, huyện Hợp đồng mua bản nguyên vật

10 |Công ty TNHH MTV Bia Sải Gòn - Sóc Trăng lcủa Công ty CP Bia Sai im 2200584204 23/6/2011 KH Trăng D Chau Thanh, tỉnh Sóc Trăng, à 2016 liệu và hợp đồng mua bán sản 5 Gòn - Miễn Tây cin Tho pham

(621 Pham Van Chi, |Khu Công Nghiệp Tân Đông Figs: dius musent nanan

11 |Céng ty Cé Phin Bao Bi Bia Sai Gon Céng ty con cia SABECO| 0305038791 27/01/2015 |Phường7,Q6, Hiệp B, Huyện Dĩ Án, Bình 2016 ly $ gu vi

TPHCM Dương ` $3 KHDT tinh Quảng |ŠŠ 2A KCN Cải Lân, Phường

12 [Công ty Cổ phẩn Thuong mai Bia Sải Gòn Đông Bắc Céng ty con cia SABECO} 5701657459 16/10/2013 Nich [Bai Chay, TP Ha Long, Quảng 2016 Hợp đồng mua bản sản phẩm INinh

Lô CN -01-05 Cụm Công

13 [Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sải Gòn Miễn Bắc 'Công ty con của SABECO | 0101948136 25/6/2015 | Sở KHĐT TP Hà Nội [Nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, 2016 Hợp đồng mua bản sản phẩm TP Ha Noi

: 8 3 si 7 sores’ 4 2 - - 8 4 /10/2013 Sở KHĐT tỉnh Nghệ |Số 3 đường Tran Pha, phường 2 x ‘ § 5 ceil

14 |Cơng ty Cổ phần Thuong mai Bia Sai Gịn Bắc Trung Bộ ÍCơng ty con của SABECO |_ 2900740071 14/10/2013 Âm LẺ Mạc, TẾ Vĩnh, th Nghệ Ấn 016 Hợp đồng mua bản sản phẩm

15 |Công ty Cổ phần Thuong mai Bia Sai Gon Trung Tam Công ty con của SABECO | 0305781012 14/10/2013 Sở KHBT TPHCM: |Ì? Đơng Du,Phường Bên INshé.Q1 TP HCM 2016 Hợp đồng mua bản sản phẩm

Trang 19

Ngày cấp (cật say cap (cập Thaidiém - xả„ [Số Nghị quyết/ Quyết [8° Nebi auyet/ Quy (Ghi chú (ghi rõ tên loại giao Sa la ies Ti s4 an | nhật theo ngày Ae eile a ea tes ais 'định của ĐHĐCĐ/ b 3

str |Tencôngty Mối quan hệ liên Số Giấy đăng đi ch Nowa Địa chỉ trụ sở chính/Địa [giao dịch | OT mộng qua (nếu |ÚiEh /hợp đồng, ví dụ: mua

š quan với SABECO | ký kinh doanh GPKD mới sf P ÍchiHenhệ với SABECO có, nêu rõ ngày ban TH So bán NVL, Mua bán thành hẳm, )

nhất) hành) Thế

Sở KHÔT TP Đã Số 07 dường số I, KCN An

16 |Công ty Cổ phẩn Thương mai Bia Sai Gon Miễn Trung, Công ty con cla SABECO| 4300338326 17/6/2015 Nẵng ® ˆ Íbần, phường An Hải Bắc, quận 2016 Hợp đồng mua bán sản phẩm

one Son Tra, TP Da Nang

| Số 190 đường Nguyễn Văn

17 |Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên Công ty con của SABECO | 6000514616 31/12/2014 |Sở KHĐT tỉnh Đăklăk|Linh, xã Ea Tu, TP Buôn Mã 2016 Hợp đồng mua bán sản phẩm 'Thuột, tinh Baklak

5 h ¬ 2 ‘ ; r 5 5 ‘ 20063 5 2 Sở KHĐT tỉnh Khánh |Quốc lô 1, Xã Diên Phú, Huyện 20 5 8 ¬- 18 |Công ty Cổ phản Thương mai Bia Sải Gòn Nam Trung Bộ Céng ty con ciia SABECO | 4200638781 13/11/2013 Hòa Diên hit; TÌnH Khánh Hội 2016 Hợp déng mua ban sn phim

suene Đuồi epinsaraan sities , 3 " Sở KHPT tinh Birh [46/19 Đường DI, Khu phố ï ¬-

19 |Cơng ty Cơ phần Thương mại Bia Sải Gòn Miễn Đông Céng ty con cia SABECO | 3700696229 /11/2013 Dương Bình Phú, Xã Binh Chuẩn, Thị 2016 Hop déng mua ban san phim ene, x Thuan An, tin Binh Dong

Sở KHĐT tỉnh Vĩnh |Šố 107/3, đường Phạm Hùng,

20 |Công ty Cổ phân Thương mại Bia Sải Gòn Sông Tiên Céng ty con cia SABECO| 1500459121 4/11/2013 ta i | Phung 9, TP Vinh Long, tinh 2016 Hop đồng mua bán sản phẩm

8 Vinh Long

SéKHDT TP.Cin |Šố LƯIA Đỉnh Tiên Hoàng,

21 |Công ty Cổ phẩn Thương mại Bia Sài Gòn Sông Hậu (Công ty con của SABECO | _ 1800620445 5/1/2015 Thợ ˆ ˆ ÍPhường Thới Binh, Ninh Kiểu, Cần Thơ 2016 Hop đồng mua bán sản phẩm

Trang 20

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIEN QUAN CUA NGUOI NOI BO

A DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ:

Số tài khoản 2 Poa Wisich? GE zis ư' Ì Tỷ lê số hữ

he nk hệ 1D hữu cuôi kỳ | CP cuôi kỳ (nêu có)

I- Hội đồng quản trị

1 |Võ Thanh Hà Chủ tịch 0 0% 2 |Lê Hồng Xanh Thành viên 100 0,000016% 3 |Bui Ngoc Hanh Thanh vién 7300 0,001138% 4 |Vũ Quang Hải Thành viên 0 0%

5 [Nguyễn Bích Đạt Thành viên 0 0%

TT Ban Ti ong Gidm déc

ey Phu trach Ban

¡ |LêHông Xanh Điều hành

2_ |Vũ Quang Hải Phó Tổng GD Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc SABECO theo Nghị quyết 88/2016/NQ-HĐQT ngày 30/12/2016 3 [Nguyễn Minh An Phó Tổng GD 0 0% 4 |Nguyễn Thành Nam Phó Tổng GĐ 1800 0,000281% THỊ Ban kiểm soát - rưỡng Bạn ki 1 |Đồng Việt Trung ‘Tamang Bian ict soat 0 0% 2_ |Chung Trí Dũng Thành viên 2900 0,000452% 3 |Hoang Giang Bình Thành viên 0 0%

Trang 21

Số tài khoắn

STT| Tên cá nhân /tỗ chức giao dịch Chức vụ Điện thoại va Bia Cnt tea) Host binl Số ID Ngày cấp Nơi cấp SL OF Si Tỷ lệ Số HỮU xe hé ID hữu cuôi kỳ | CP cuôi kỳ (nêu có)

V- KẾ toán trưởng

1 |Nguyễn Tiến Dũng | | Kế toán Trưởng 100 0,000016%

VI- Người được uy quyền CBTT

1 |Bùi Anh Vũ Meng tue quyên CBTT TPHCM 0 0%

B DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Công ty cỗ phần Bia Sài Người có liên Liêm, P.Phương Canh, Sở KHĐT 5 11 Gòn _ Hà Nội quan Q.Nam Từ Liêm,Tp.Hà Nội ĐKKD 102314051 | 11/12/2014 Hà Nội 0 0%

3S

vow

Trang 22

Số tài khoản vã R x cigs ¬ oe

(nêu có)

Công ty TNHH MTV Người có liên | 12 Đông Du, P.Bến Nghé, „ a 2 Sở KHĐT 5 oe Thuong mai Bia Sai Gon quan Q.1, Tp.Hé Chi Minh DERD SOROS: | BUS LAOS TPHCM ° Ot

7% Bog ee wee Quân optic tl VER DI, D2 - KCN Thạnh Lộc, §

1.12 aoe ve See Sai Người m liên Í v2 Thanh Lộc, H Châu | ĐKKD | 1701947619 | 14/09/2015 se vn n 0 0%

SH ĐINH SÔNG quar ‘Thanh, Tinh Kién Giang n Mang

2 |Lé Hồng Xanh TV HĐỌT 100 0,000016%

2.1 Bồ Ba mat

2D Me Đã mắt

2.3 |Trương Thị Bích Thanh Vợ 0 0% 2.4 |Lê Hoàng Thịnh Con 0 0%

2.5 |Lê Vĩnh Hân Con 0 0%

2.6 |Lê Bình Anh 0 0%

2.7 |Lé Hải Dương Anh 0 0%

2.8 |Lê Thái Anh 0 0%

2.9 |Lê Thị Minh Chị 0 0%

2.8 |Lê Thị Thanh Chị 0 0%

TA - Người có liên 54 Hai Bà Trưng, Hoàn ổ

2.9 |Bộ Công thương ani es BAe 141.080.301| 22,00%

9, BOR ._ |ĐI, D2 - KCN Thạnh Lộc, -

2.1 sila pclae Sai Nees liên | xs Thanh Léc,H.Chau | ĐKKD | 1701947619 | 14/09/2015 ee ae 0 0%

Trang 23

h *iớ2_~ c _

Số tài khoản se mm: ae N eas

STT| Têncánhân/tốchức | giao dich koe Gite yw: *, Re thoat va Bia eau Hee) Loge hink hé ID Số ID oto 7| Nhieấp -| Soh [EF lộ số Hữu hữu cuôi kỳ | CP cudi kỳ (nêu có) Công ty cổ phần Bia ~ Nước Người có liên KCN Trà Nóc 1, Quận Sở KHĐT 2 a 2 ` 0, THỦ giải khát Sài Gòn — Tây Đô quan Bình Thủy, Tp Cân Thơ ĐKKD 5703000229), 2122006 Can Tho 0 Đá ¬ : : : Cụm CN Thanh Hải mở ary [tins ee pat Bia Sa Gòn — Ninh Thuận Người có liên quan rộng, Xã Thành Hải, , ĐKKD | 4500524418| 15/7/2013 | S°SHPT Ninh Thuận 0 0% Tp.Phan Rang-Thap

Công ty cổ phần Vận tải và Người có liên _|78 Tôn Thất Thuyết, P.16, Sở KHĐT ö

3.7 |Bùi Thị Quỳnh Dung Em 0 0% a AA Người có liên 54 Hai Bà Trưng, Hồn 6 3.8 |Bộ Cơng thương quan Kiếm, Hà Nội 141.080.301 22,00%

a 2 aR Oe Gài Người sus ER KCN Quảng Phú, P.Quang „

3.9 quảng Nhất Sài ae en Hên | pha, Tp.Quang Ngai, Tinh} ĐKKD | 4300338460) 1/11/2012 Biến Huệt 0 0%

biểu 1 Quảng Ngãi BNE

ˆ và A i vn KCN Mỹ Xuân A, H.Tân Sở KHĐT

gq [Cone ty DNB Thay hk Malaya Viét Nam Nguoi o6 lién Írrình Tịnh Bà Rịa-Vũng| quan ĐKKD | 49212000162] 29/7/2009 | Ba Ria— _ ` 0 0% Tàu Vũng Tàu

Công ty TNHH MTV Cơ Người có liên 215, Dao Duy Ti, p.6, Sở KHĐT ö

3-11 li Sabeco quan Q.10,Tp Hé Chi Minh DEED 305815166| 31/3/2016 [` TpiicM 8 đó

Trang 24

Số tài khoản

a ¬ Điện thoại va Địa chí liên| Loại hình £ +g ak SLCP sé |Ty lé sé hitu

STT| — Tên cá nhân /tô chức Chức vụ hệ 1D So ID Ngày cap Noi cap hữu cuối kỳ | CP cuối kỳ

Công ty TNHH MTV Người có liên _ | 12 Đông Du, P.Bến Nghé, Sở KHĐT

2 ` pl

9,

gh Thuong mai Bia Sai Gon quan Q.1, Tp.H6 Chi Minh DRED SOS | SONS TPHCM : 0%

^ 2 pd Den Gat Người ne eta ệ 01 Nguyén Van Linh, p f

3.13 SE a Số Tư lê" | xrạnAn TpBuônMa | ĐKKD | 4100739909) 25/8/2014 Tế 0 0%

5 Š qua Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Công ty cỗ phần Nước giải Người có liên 606 Võ Văn Kiệt, P.Cầu 3 5 / Sở KHĐT 9

3.14 khat Chuong Duong quan Kho, Q.1, Tp.H6 Chi Minh ĐKKP 300384564) -246/2G04 TPHCM 0 0

4 |Va Quang Hai TV HDQT 0 0%

4.1 |Vũ Huy Hoàng Bố 0 0%

4.2 |Mai Huyền Mẹ 0 0%

4.3 |Vũ Ngọc Giang Em 0 0%

8 nh mm Cụm CN Yên Phú, Xã -

44 ane a ae Sal aan lên | Dien Phi, Huyén Dien | ĐKKD | 4201663910 27/10/2015 Thánh Hòa 0 0%

oo Eten quan Khanh, Tinh Khánh Hòa

5 |Nguyén Bich Dat TV HĐQT 0 0%

5.1 Bé Da mat

52 Me Da mat

5.3 |Nguyén Thị Minh Tâm Vợ 0%

5.4 [Nguyễn Đức Thành Con 0 0%

5.5 |Nguyễn Thị Bích Lan Con 0% a 2 4) aa axe rời có Ì đu: cả[ 38 OT Nguyén Van Linh, p gi _

5.6 ie ace Sai Newie ten pan An, Tp.Buén Ma ĐKKD | 4100739909] 25/8/2014 ete 0 0%

ne Tune 1 Thuôt Tỉnh Đắk Lái

Công ty cé phan Bia — Nước Người có liên KCN Trà Nóc 1, Quận 2 Sở KHĐT ọ

37 giải khát Sài Gòn — Tây Đô quan Bình Thủy, Tp Cần Thơ ĐKKP 5703000202) 2/3/2006 | cauahw 0 O86

1 Người có liên quan của thành viên Ban T: Ống Giám đắc:

x P á

1 |Lê Hồng Xanh Nụ 8H85 Ng Điêu hành 100 — | 0,000016%

Thông tin tại phần người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị

2 |Va Quang Hải Bho ai Giám | Miãn nhiệm chức danh Phó Tỗng Giám đốc SABECO theo Nghị quyết 88/2016/NQ-HĐQT ngày 30/12/2016

Thông tin tại phân người có liên quan của Thành viên Hội đồng quần trị

3 |Nguyén Minh An Pho Tong Glam doc 0 0%

Trang 25

Số tài khoản ge ã SH v58 fray le ia ce ha

3.2 |Trần Thi Kim Chi Me 0 0%

3.3 |Nguyễn Thị Minh Thư Chị 0 0%

¬ RR Din eas Wat IVER Khối I, Xã Hưng Đạo, „

ˆ mm Bat ` | 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, -

3,s |Công ty cô phân Bia Sài Gòn - Bình Tây Người có liên [ ` suyễn Thái Bình, Q.1,| quan ĐKKD 304116373| 19/9/2014 | SỞ KHĐT TPHCM 0 0%

Tp.HCM

^ ae spa ri ma S6 3 — Duong Tran Phú —

Km T2 đường tránh Thánh

Công ty TNHH MTV Bia Người có liên | phố Hà Tĩnh, Xã Thạch a 5 Sở KHĐT 5

37 Sài Gòn — Hà Tĩnh quan Tân, Huyện Thạch Hà, Hà ĐKKD 3001650266 1/2612 Hà Tĩnh 0 g6

Tĩnh

Công ty TNHH Đầu tư và Người có liên 66 Tân Thành, P.12, Q.5, Sở KHĐT 5

a8 Thuong mai Tan Thanh quan Tp.Hồ Chí Minh DIED 305204530511 N0U1Ó TPHCM 9 tốn

4.7 |Bộ Công thương Monti of Iie | SH quan Kiêm, Hà Nội BA Tee: Hore 141.080.301| 22,00%

Công ty cỗ phần Bia Sài Người có liên KCN Trà Nóc 1, Quận a 1 Sở KHĐT 6 + Gòn - Miền Tây quan Bình Thủy, Tp.Cần Thơ ĐKKP EIMAONHHEI 16/2/2006 Cần Thơ ° Om

ˆ " NE cose vase be 01 Nguyễn Văn Linh, p

48 oats baie = oe Hên Í tan An, Tp.BuénMa | ĐKKD | 4100739909] 25/8/2014 Di ai 0 0%

Trang 26

Số tài khoản cả n1 ioe at Nee, vai ce

THỊ Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát và Phòng kiếm toán nội:

1 |Đồng Việt Trung Truong Ban kiém soat 0 0%

1.1 |Đồng Quốc Chi Bồ 0 0%

12 Mẹ Da mat

1.3|Nguyễn Thị Minh Châu Vợ 0 0%

Công ty cỗ phần Bia Sài Người có liên | 104-106 Trần Phú, Thành ‘ 7 2 Sở KHĐT 0,

L8 Gon — Phu Ly quan pho Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam ĐKKP TONZAGR25) LAM ZH Ha Nam o 0% Công ty cỗ phần Bia Sài Người có liên KCN Trà Nóc 1, Quận Sở KHĐT é

1.12 [Gòn — Miền Tây quan Bình Thủy, Tp.Cần Thơ ĐKKD 5703000144| 16/9/2008 | cận ng 9 0%

TV Ban kié

2 |Chung Tri Ding số ¬ 2900 | 0,000452%

2.1 Bố Đã mất

2.2 |Trần Thị Vinh Mẹ 0 0%

Trang 27

Số tài khoản in aie pi ats ` a lee hes ik

STT| Tên cá nhân /tổ chức giao dịch Chức vụ Điện thúại và Địa €hiMlện | - Loại Hình Số ID Ngày cấp Nơi cấp sp cr ee Tý lệ số hữu

aig (CONE CO Bhan Shag khoán Bảo Việt Người liên quan | _ 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội ĐKKD |01/GPHĐKD |26/11/1999 | UBCKNN 0 0%

mwư i S6 220 Tran Duy ä

ô 6 pha âu tư x KHĐT

gx [Cong ty Co phan Dau te SCIC — Bảo Việt Nguôi liên quan | Hưng,Trung Hòa Cầu | ĐKKD :á ` TA 103946624] — 5/6/2009| SỞ KHB Hà Nội 0 0% Giây, Hà Nội Phòng kiểm soát nội bộ Pho pho z 4 |Duong Chí Hùng hó phòng kiêm toán nội bộ 0 0% 4.1 Bố Đã mắt 4.2 |Trần Huỳnh Mai Mẹ 0 0%

4.3 |Dương Nam Khánh Con 0 0%

5 |Trịnh Văn Thảo TV Phòng Kiểm toán nội bộ 0 0%

Sul Bồ Đã mắt

5.2 |Nguyễn Thị Hương Mẹ 0 0%

5.3 |Phạm Thị Thủy Vợ 0 0% 5.4 |Trịnh Khôi Nguyên Con 0 0% 5.5 |Trinh Van Thu Anh 0 0%

5.6 |Trinh Thi Hién Em 0 0%

§

Said

Trang 28

Số tài khoản os ¬ oat wera mip

STT Tên cá nhân /tổ chức giao dịch Chức vụ Điện thoại và Địa chỉ liến| _oại Bìx Số ID Ngày cấp Nơi cấp SL xẻ Tỷ lệ 8 hữu đc son hệ ID hữu cuối kỳ | CP cuôi kỳ (nêu có)

ˆ Am WEE ¬—— 01 Nguyễn Văn Linh, p

5.7 gets eal out Xe lên | TạnAn TpBuônMa | ĐKKD | 4100739909] 25/8/2014 TH 0 0%

" 5 3 Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

TỰ- Người có liên quan của Kế toán trưởng/ Trưởng phòng Tài chính KẾ toán/ Người phụ trách kế toán:

1 |Nguyễn Tiến Dũng KTT 100 0,000016%

1.1 [Nguyễn Quang Ngô Bố 0 0%

1.2 |Lé Thi Thanh Minh Me 0 0% 1.3 |Đoàn Thị Vân Nhung Vợ 0 0%

1.4 |Nguyễn Quang Đức Con 0 0%

1.5 |Nguyễn Đoàn Bảo Ngọc Con 0 0%

1.6 |Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Em 0 0%

1.7 |Nguyễn Thị Lệ Hằng Em 0 0%

^ 1" ¬ Số 54 Phan Đăng Lưu,

1.8 one Nà — Si New liên | p Truong Thi, Thanh phd} ĐKKD | 2900765728] 3/5/2013 ` nh An, 0 0%

Ta q Vinh, Tỉnh Nghệ An gne An

A Rope oe ess, Bees Khu 6, Thi tran Thanh Ba, A

jg| One eee Phấn Big isms Sài Gòn — Đông Xuân Người có liên quan H Thanh Ba, Tỉnh Phú | ĐKKD | 2600114002) 12/5/2015 Tha BƠ RHBT Pha Tho 0 0%

ˆ HS ae ; —- KP 2, Xa lộ Hà Nội, -

Ll i ea _ non meee colién | bhuong Long Binh, Thanh} ĐKKD | 3600361684] 23/12/2005 ĐỒ Mai 0 0%

gi mone quan phố Biên Hoà, Đồng Nai gam

R 1 và nộ cài ~ ¬2_ | 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, -

Tp.HCM

V- Người có liên quan của Người được uỷ quyên CBTT

` a Người được uỷ °

1 |Bùi Anh Vũ quyền CBTT -0 0%

Taw

Trang 29

Số tài khoản os so: gst i erate Sn lms ia ce ne

STT Tên cá nhân /tổ chức giao dịch Chức vụ Điện thoại và Hàm chỉ Hên | “Coal Hình Số ID Ngày cấp Nơi cấp Sh CC sở ` Tỷ lệ vs hũ Ẩn nổ hệ ID hữu cuôi kỳ | CP cuôi kỳ (nêu có)

1.1 |Bùi Văn Tài Bồ 0 0%

1.2 |Trân Thị Ngọc Thi Mẹ 0 0%

1.3 |Bùi Vũ Ái My Con 0 0%

1.4 |Bùi Trần Nguyên Con 0 0%

1.5 |Bùi Câm Vân Chị 0 0%

1.6 |Bùi Bích Thủy Chị 0 0%

Công ty cổ phần Bia Sài Người có liên _ | 12 Đông Du, P.Bến Nghé, v a Sở KHĐT °

Định dạng
Số trang	29
Dung lượng	9,29 MB