BCHĐQT 4 12 2016 8 01 18 AM

BCHĐQT 4 12 2016 8 01 18 AM tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

P H A T T R I E N B E N V U N G

coxc ry co pnAN xAv n-tlxc vA EAU TrJ 4ez

Dla chi: s6 tgg - Trucrng Chinh - Thdnh ph6 Vinh - NghQ An Di€n thoai: 038.3853804 - 3854310 Fax: 038.3854494 Website: www.c92.com.vn Email: c92@c92.com.vn

Tp Vinh, ngdy l"l thdng 4 ndm 2016

BAo cAo

CUA HQI DONG QUAN TRI NAM 2AL5 Thyc hi6n nhiQffi vV, quy6n hpn theo Di6u lQ c6ng ty, d6 ki6m di6m, danh

gi5 tinh hinh thuc hi6n Ngh! quy6t cria Dpi hQi ddng cO d6.tg, HQi dong quin tri

(HDQT) b5o c6o Dai hQi d6ng cO d6r,g tinh hinh hopt d6ng sirrr xu6t kinh doanh

cfrng nhu vi6c chi dao, gi6m s5t ctra HDQT eOi vOi c6ng ty trong ndm 2015 vd xAy

dUng kO hoach ndm2016 nhu sau:

r DAC DrEM riXH HiNll CHUNG:

Kinh tO xd hQi ndm 2015 di€n ra trong b6i cAnh thi trucvng tohn c6u c6

, A A

nhimg bAt 6n, kinh t6.th0 gi<ri vdn d6i m{t v6i nhi6u rfii ro, chua l6y lai dugc dir

OOi vOi ngdnh Giao th6ng v$n t6i v6n con gAp nhi6u kho khdn, nhidu cong

= * > ' -hu6ng gi6m nhung khdng nhi€u BOn cpnh d6, v6n d6u tu cria chu s6 hfru so voi

y6u cAu sin xudt cdn thdp, ngu6n v6n t4m img h4n ch€, thanh to6n tqi citc cdng

trinh c6 hic con chfm, nhd cung c6p yOu cAu thanh to6n nhanh, vi v4y v6n sdn

Mdc du vQy, C6ng ty ti6p tuc tri6n khai c6c dq 6n dOu c6 ngudn v6n, c6 gi6

7 1 7 ' , 1 t , t \ .

ndm qua dd d4t dugc mQt sd thdnh qu6 nhdt dinh

II KET QUA HOAT DQNG:

HQi d6ng quAn tri c6ng ty c6 05 thenh viOn, trong d6 co 0l thdnh vien doc

lpp Trong ndm 2016, HDQT da tich cuc dua ra c6c quy6t dinh chitfn lugc, chi dao

vd gi6m s6t moi hoat d6ng sAn xu6t kinh doanh cria Cdng ty

Trong ndm HDQT da co 05 cu6c hop th6ng qua mQt sd chu truong chinh

s6ch li6n qua ddn hoat ddng cfia c6ng ty nhu sau:

Dpi hQi d6ng c6 d6ng thulng ni6n ndm 2015, da bAu 05 thdnh vi6n HDQT

I A I r A n n , 1 A

tich HDQT kiOm Gi6m d6c diAu hanh Vdi cry ca, nign nay vA t6 chirc d6p ung

-)'

cong ty de ra

I

,{Sp

i t't')j

i-\ '

Ed i6nh d4o, thuc hiQn kiOn todn b6 m6y quan ii, b6 nhiQm vd didu dOng

"rAt.

2 Cdng t6c x6y d,fng vh ban hhnh c5c quy ch6, quy rlinh quin tri:

' Thuc hi€n quy dinh quan tri doanh nghi6p, HEQT dd xdy dung, hodn thiOn

vd ban hdnh c6c quy ch5 vd quy dinh kip thoi;

Da ph6 duy6t cdck6 ho4ch sin xudt kinh doanh quy, ndm; chc quy6t dinh

hi6n Chi d4o c6ng tilc np k5 hoach s6n xuAt kinh doanh hdng ndm trinh Dai hQi

4 ; i * ^

oong co oong;

Euoc su ty quydn cua Dai hgi d6ng

04 th6ng 12 ndm 2A15, HQi d6ng qu6n trf dd th6ng qua sri'a d6i, bO sung Di6u lq

C6c quy ch5, quy dinh de dugc xAy dgng theo dring trinh tu, duoc c5c thdnh vi6n HDQT, c6n bQ chu chdt tham gia gop y, nOi dung tu6n theo quy dfnh cua ph6p luit vd duoc vdn dpng phu hqp v6i di€u kiQn kinh doanh cua C0ng ty Chc quy ch€, quy dinh ndy dd t6c d6ng t6t d€n c6ng tac diAu hdnh vd qu6n tri chung

3 C6ng tdc l5nh cl4o sdn

- HEQT dd chi d4o s6t sao viQc thuc hiQn mirc ti6u ti6n d0 c6c c6ng trlnh, cdng t6c doanh thu, thu h6i v6n, huy d6ng vdn, c6ng no, c6ng t6c kitim kC cu6i ndm, c6ng t6c quAn l;i thi6t bi, xdr ly citc cdng vi6c quy6t hQt, mang 1pi hiQu qua

thi6t thuc.

nim 2015

Thqc hiQn

n i m 2 0 1 5

1 2

Thu nh4p binh quiin cua

nguoi lao d$ng

d6ng/

ngudi/

th6ne

9 5 0 0 0 0 0 9 0 3 0 0 0 0

N h $ n x 6 t :

ndm 2014;

voi ndm 2014;

- DAu tu tdi s6n c0 dinh dpt 6I,l2Yo so v6i kti hoach ndm, tdng 80,75% so voi ndm 2014;

- Thu nhQp binh qudn ngudi lao dQng d4t 95,05% ke hoach ndm, tdng 1,5o/o

so v6i ndm2014;

- VA du 6n dAu tu thi6t bi thi c6ng ndm 2015:

Ndm 2015, HEQT dA phd duy0t dg 6n dAu tu thi6t bi 24,7 ty d6ng, dd thuc

a \ '

- VO str dung vdn tri dqt ph6t henh c6 phi6u tdng v6n di6u l€:

Cdn cu Ngiii quy6t ,O Ointrq-DHDCD ngdy 17l0Il20I4 crtaDai hQi dong

; -^

co d6ng thudng ni6n bdt thuong vO viQc tdng v6n di€u lQ ti 27,6 ty d6ng l6n 53,129 ty d6ng, cdn cir b6o c6o kOt qu6 ph6t hdnh vh b6o c6o su' dUng von thu dugt tu dgt ph6t hdnh, t6ng sO tiAn thu dugc tu dgt ph6t hdnh 18.013.466.047

sau:

luo'ng

Thirnh ti6n (eI6nq)

6 M6y xric ddo thfiy luc b6nh xichKOMATSU cal 1

1 F)du tu sria chta l6n phao qudn dpng cal 8 2.228.360.400

t l M6y n6n khi 50HP chi6c I 80.000.000

12 M6y cu6n tdn chi6c I 1 s 9 s 0 0 0 0 0

1 7 M6y trQn bO tdng cuOng bric chi0c 3 3 , 8 0 0 0 0 0

2 0 Xe n6ng hdng Mitsubishi cal 1 226.600.A00

21 M6y qudn 6ng ghen tron cal 1

140.000.000

22 CAn c6u bdnh xich KOBELCO 7055 cal i s.227 220.400

4 vA c6ng t6c ki6m tra, gi6m sdt viQc thryc hiQn c6c quy ch6, quy 6inh cria C6ng fy, cdc quytit rtinh cfra D4i hQi tl6ng c6 d6ng, HDeT:

- Thuc hiQn quyAn hpn vd nhi6m vu theo quy dinh cta ph6p lu6t vd DiAu 10

b6o c6o kdt qua s6n xu6t kinh doanh, diAu hdnh c6ng ty trmg giai doan;

- I{EQT dA phd duyQt don vi kitim todn sodt xdt b6o c6o tdi chinh 6 thirrrs

vd b6o c6o tdi chfnh ndm;

- Da thann lQp HQi d6ng ki€m k0; gi6m s6t vd ki6m kd todn bQ tni san c6ng

ty dti phUc vu c6ng t6c ldp b6o c6o tdi chinh ndm;

- Gi6m s6t vi6c thuc hi€n cdc dp 6n, cilc nghi quy5f quy6t dinh cria HEQT

thu6c, giirp cho HDQT xem xdt dugc tinh hqp ly viOc sir dung c6c ngudn luc, tAi

- HDQT dd thuc hi6n cdc biQn ph6p dC kiem tra dQ tin cdy ctra s6 iiOu b6o c6o tdi chinh, tO ligu dAu vdo, qu6 trinh thuc hi6n crta che dp 6n, quy5t to6n c6ng

trong hQ th6ng quan ly, diAu hdnh, trmg bu6c thuc hiQn c6ng lchai, minh b40h theo quy dlnh cua 86 tii chinh vd IJy ban chung kho5n NN, didu lq vd quy ch6 c6ng ty

- HDQT da ph6i hcp cing ki0m to6n trong vi6c ki6m tra dinh kj,bao c5o tdi chinh b6n ni€n, k6t thuc nbm tdi chinh

D6nh gi6 : Trong nhiQm kj,qua Gi6m d6c vd cdc cinb6 qu6n li dA tuAn thir thuc hi6n dirng'Di6u le; quy ch6, quy dinh cira FDQT

5 Ve viQc tuin thri c6c quy ilinh theo tli6u lQ trong cdng viQc chri tri, t6 chri'c c6c cuQc hgp D4i hQi tl6ng

quyilt vi'ra quytit ilinh

c6c cuQc hgp vd ban hirnh c6c nghi quytit vd quy6t dinh theo thAm quy6n

- NQi dung c6c cu6c hqp HEQT de duoc chuAn bi chu d5o, c6 trgng tdm,

tAp trung trf tug cua c6c thdnh viOn; dirng thAm qrydn, di6u 10 vd quy dinh cua ph6p luAt Sau khi ban hanh nghi quytit, HDQT dd phAn c6ng c6c uy vi6n d6n d6c thuc hi6n ndn mang lai hiqu qu6, nAng cao tr6ch nhi6m, thAm q,ryAn cria HDQT trong qu6 trinh quAn tri vd giam s6t doanh nghiQp

6 Chi tr6 tht lao cho HDQT, BKS, Thu ky cdng ty:

C6ng W ye tht lao cho thdnh vi6n HEQT, thdnh vi€n BKS, Thu ky c6ng ty

dirng Nghi quydt md D4i hQi d6ng cO d6ng hdng ndm th6ng qua

Ndm 2015, COng ty trhthr) lao cho thdnh vi6n HDQT, thinh vi6n BKS, Thu

ky c6ng ty dfng Nghi quy6t sO ZZnVq-EF{DCD ngey rc14D015, tdng s6 tiOn la

Nhirng vin cl6 tdp t4i chung :

HEQT dd chi dpo, Gi6m d6c di6u hdnh c6ng ty thr,rc hi€n c6c chi tieu Dai

hQi ddng c6 d6ng thudng ni0n giao, song b6n canh vdn cdn t6n t4i m6t s6 vAn d6

cAn quan tdm:

- C6ng t6c.chi d4o, thr,rc hiQn an todn lao dQng, chdm lo doi sdng cho nguoi

lao dQng cr mQt s6 c6ng trinh dang cdn hpn ch€;

- C6ng t6c thlrc hi6n quy ch6 giao kho6n, quytit to6n kho6n, quy chii quan ly

vAt tu thiet bi, v{t tu luAn chuydn chua d6p rmg y6u cAu;

- C6ng t6c ph6t tri6n ngu6n nhAn lgc vA thitit bi, c6n bQ quin ly cAp dQi

chua d6p fng yOu

cau

- Da rO tftatrn vi€n BKS ld thdnh vi6n ki6m nhi6m n6n cdn hpn ch6 trong

thpc hiQn nhiQm vp ducrc giao

II.KE HOA.CH HOA.T DQNG KINH DOANH 2At6:

1 MQt sd chi ti6u chfnh nim 20162

huong ph6t tri6n, cdc ngu6n lUc hiqn c6 vir khi ndng thu hirt, dAm b6o toc do tdng

trudng, hi6u qu6 v6n dAu tu, tinh hinh thi trucrng Tr0n co sd c6c hqp dong thi

cdng chuy6n ti6p, du 6n bAt dQng sin dang tri6n khai, kh6 ndng khai th6e.thi

trudng, HDQT xAy dlmg k6 hoach ndm2016 cu th€ nhu sau:

C6c chi ti6u chinh:

+ Loi nhufln trudc thuO

:420,144ti d6ng;

+ Thu nhflp binh qudn ngudi lao dQng : 9.500.000 d6ng/ngucri/th6ng;

+ Thuc hien dAu tu thi6t bi - c6ng ngh6: 17,5 ty d6ng;

2 Cilc giii ph6p chfi y6u A6 tngc hiQn:

, r A , - n

6n bAt dQng sfrn; c6ng t6c ddu tu; ti€n dQ, chAt lugng c5c du 6n; khai th6c qu6n ly

v6t tu thi6t bi; su dpng t6t ngu6n nhAn luc hi6n c6

?s\:.

\q;,\,

I \3J

rn j"*

cj7:i , ,ri-=t I

.(^*f

- Hoin thi6n vd ban hdnh c6c quy ch6, quy dinh m6t cdch kip thdi, phi hgp

- r , : n : i , , r l r - - ^ r - ^ l - 1 , ^ - - r + : i , - r ^ , t , A , r r ^ i r ?

vol t)reu lQ, luflt phap va di€u kiOn thr,rc t€ doanh nghiQp, dC d6m b6o c6ng t6c

" A qudn tri, chi dao c6c bQ phan thuc hi6n dring di6u 16, quy ch6, nghf quyOt d€ ra

- Chi d4o vi dd ra mQt sO gi6i ph6p dO thr;c hien t6t c6ng tdc an todn lao

- Ti6p tuc hoirn thiQn ccv c6u t6 chirc bQ m6y l6nh dpo; c6p phong, d6i san xuAt d[r ndng luc, chuy€n nghiQp

- XAy dUng chinh s6ch thu hrit, dao tao ngu6n lirc, d{c biet ta c6n b0 qu6n lii chdt lugng cao, k! su m6y xdy dimg, k! su ccr khi, c6ng nhAn k! thudt, c6n bQ

1 f I \

-t

dong thoi t4o moi diAu kiQn t6t nhAt de Gi6m d6c di6u henh, c6n bQ qu6n ly hoan

, f 1 1 f

'

, 1

Tr6n ddy ld b6o c6o k6t qu6 hgat dQng ndm 20i5 vir phuong hu6ng nhiQm

vu ndm 2016, HDQT c6ng ty mong mu6n nh4n dugc sg d6ng gop y ki6n cfia c6c

i - ^ - i

cd d6ng, d6 tung budc ddi mdi, n6ng cao hiQu qu6 c6ng tirc quhntri doanh nghiQp, gop phAn gia tdng lqi ich chinh d6ng cho doanh nghiQp vi c6c cO d6ng, xdy dung c6ng ty phdt tri6n bdn vfrng

Xin trAn trgng b6o c6o Dai hQi d6ng cO d6ng

TM HQI D9NG QUAN TRI

CHU TICH

6