CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA SÀI GÒN SÔNG LAM pectin Gee ag ene ee Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ee
Tp Vinh, ngày 28 tháng 09 năm 2012
BIÊN BẢN
ĐẠI HỌI ĐỎNG CỎ ĐÔNG LÀN ĐẦU NĂM 2012 CONG TY CO PHAN BIA SAI GON — SONG LAM
Hôm nay, vào lúc 09 giờ, ngày 21 tháng 09 năm 2012, tại Hội trường Hoa Sen,
Tầng 2, Khách sạn Phương Đông, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra Đại hội đồng cổ
đông lân đâu năm 2012 của Công ty Cổ Phần Bia Sai Gon — Sông Lam
I THÀNH PHÀN THAM DỰ ĐẠI HỘI
1 Các đại biểu cổ đông của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gon — Sông Lam có mặt tham
dự tại thời điểm 08 giờ 00 phút cùng ngày là 40 người, đại diện và sở hữu 90,42 % cổ
phân
2 Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội
- Các thành viên hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ Phần
Bia Sài Gòn — Sông Lam
- Dai hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu: + Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia Rượu — NGK Sai Gon
+ Lãnh đạo các Công ty trực thuộc Sabeco, Công ty Thương mại khu vực, Công
ty Vận tải
+ Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam — Chi nhánh 4 Tp HCM II NGHI THỨC, THỦ TUC CUA DAI HỘI
1 Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu Ban tổ chức:
-_ Tuyên bố lý do
-_ Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội
2 Báo cáo kiểm tra tư cách cỗ đông
Bà Phan Thanh Thảo - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, công bố kết quả kiêm tra tư cách cổ đông như sau ( đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):
~ Tổng số cổ phần của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Sông Lam: 45.000.000 cổ phân
Trang 2
- Téng sé cé déng va đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: 40 người, đại diện cho 40.687.000 có phần, chiếm 90,42 % cổ phần có quyền biểu quyết
_- Theo quy định điều lệ SABECO và Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông lần
đâu năm 2012 của Công ty Cô Phân Bia Sài Gòn - Sông Lam là hợp pháp, hợp lệ và có
đây đủ điêu kiện tiễn hành Đại hội 3 Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
Ban tô chức mời Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội gồm:
- _ Ông Văn Thanh Liêm Chủ tịch HĐQT Chủ tọa
- _ Ông Phan Đăng Tuất _ Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn; Đại diện phần vốn góp của Sabeco tại Công ty cổ phần Bia Sài
Gòn - Sông Lam
4 Ban tổ chức thiệu thư ký Đại hội, bao gồm: - _ Ông Đặng Việt Cường Thành viên - Ông Nguyễn Anh Tuấn Thành viên
II NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH CỦA ĐẠI HỘI
A Thông qua chương trình Đại hội
1 Chủ tọa Đồn đại hội thơng qua:
- _ Nội dung chương trình Đại hội
- _ Quy chế tổ chức Đại hội
— Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% với số cổ phần có quyền biểu
quyết có mặt tại Đại hội, đồng ý thông qua nội dung chương trình đại hội và Quy chế tổ
chức Đại hội
B Báo cáo tóm tắt các nội dung trình Đại hội thảo luận thông qua
“+ Ong Văn Thanh Liêm — Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Sông Lam, thay mặt HĐQT Công ty trình bày tóm tắt về tình hình đầu tư dự án xây dựng Nhà máy Bia Sài Gòn — Sông Lam giai đoạn I, phương hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 (Báo cáo đính kèm)
Ông Võ Hải Thanh - Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài gòn — Sông Lam, thay mặt Ban điều hành Công ty trình bày tóm tắt báo cáo công tác sản xuất kinh
doanh từ 13/8/2010 đến 31/12/2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 (Báo
cáo đính kèm)
+ Bà Nguyễn Thanh Thủy — Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty CP Bia Sài Gòn — Sông Lam, thay mặt Ban kiểm soát trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban Kiểm soát vê hoạt động của Công ty và đề xuất một số kiến nghị đê nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty (Báo cáo đính kèm)
s* Ông Phan Đăng Tuất trình bày:
-_ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012
- _ Tờ trình quyết toán lương thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 201 1
Trang 3
- _ Tờ trình kế hoạch chỉ trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiêm soát năm 2012 - Gidi thiệu các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công
ty cô phân Bia Sài Gòn — Sông Lam nhiệm kỳ năm 2012 - 2017 ra mắt Đại hội
Hội đồng quản trị:
Ông Phan Đăng Tuất Chủ tịch HĐQT
Ông Võ Hải Thanh - Giám đốc TV HĐQT
Ông Văn Thanh Liêm TV HĐQT
Ông Cao Thanh Bích TV HĐQT
Ông Nguyễn Việt Tuấn TV HĐQT
Ban Kiểm soát:
Bà Thái Thị Ánh Hồng Trưởng ban Kiểm soát
Bà Nguyễn Thanh Thủy Thành viên BKS
Ông Nguyễn Tiến Thiện Thành viên BKS
$% Ông Phan Đăng Tuất đại diện lãnh đạo Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn — Sông Lam phát biểu một số nội dung về chiên lược hoạt động, giải pháp hỗ trợ của Tổng Công ty cô phân Bia Rượu — NGK Sài Gòn đề giải quyết một phần khó khăn cho Công ty cổ phan Bia Sai Gon — Sông Lam, phương hướng giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuât kinh doanh của Công ty:
- - Về phía nội bộ Công ty cổ phần bia Sài Gòn Sông Lam, cần thực hiện một số giải pháp sau:
+ Kiểm soát chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật
+ Tăng cường kiểm soát tốt hơn chất lượng sản phẩm sản xuất, tránh để bia
ngoài trời
+ Đây nhanh tiến độ dự án cung cấp hơi đốt, sớm đưa vào sử dụng để tiết kiệm chi phí
+ Cần chăm sóc tốt hơn cảnh quan môi trường, trồng thêm cây xanh + Quan tâm, chăm sóc đời sống Cán bộ, Công nhân viên trong công ty
- _ VỀ phía chủ trương chính sách, giải pháp của Tổng Công ty
+ Làm việc với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chỉ nhánh 4 để điều chỉnh lãi suât xuông còn 10,5%
+ Xin kéo dài thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
+ Hỗ trợ kéo dài thời gian trả tiền nguyên vật liệu đầu vào
Trang 4
+ Vé vn dé chai két có thể chuyén sang hình thức Tổng Công ty sẽ mua lại và cho Công ty thuê sử dụng để giảm suất đầu tư
+ Điều chỉnh tồn kho phụ tùng thay thế, chuyển về Công ty Mesab quản lý sử dụng + Đầu tư hệ thống nhân men tại Nhà máy bia Sài Gòn — Sông Lam
Với những giải pháp như trên thì kỳ vọng Công ty sẽ chốt lỗ vào khoảng giữa năm 2013 và có thể chia cổ tức cho cổ đông
C Thảo luận tại Đại hội
1 Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình nêu trên, Đại hội đã thảo luận và có 01 cổ
đông tham gia góp ý như sau:
Về vấn đề tài chính:
Tình hình tài chính công ty rất khó khăn, bí tắc dòng tiền, chịu sức ép lãi vay quá
lớn nên kinh doanh khó có thể có lãi Kiến nghị Tổng Công ty u tiên nâng cao sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công ty
Hiện tại Tổng công ty có lượng tiền nhàn rỗi rất lớn đang gửi ngân hàng do vậy Công ty cần kiên nghị Tổng Công ty cổ phân Bia Rượu - NGK trực tiếp cho Công ty vay vốn với lãi suất 9% bằng với lãi suất gửi Ngân hàng
Về việc xin chậm nộp thuế tiêu thu đặc biệt, đây là vấn đề rất khó khăn do vậy
Công ty phải có tác động trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ 2 Giải trình các ý kiến tham gia góp ý của Đại biểu tham dự Đại hội
Ông Văn Thanh Liêm thay mặt Hội đồng quản tri:
Téng công ty không có chức năng cho vay, tôi cho rang T ổng Công tw nên sử dụng tiền nhàn rỗi gửi tại Ngân hàng Công thương Chỉ nhánh 4 và Công ty vay lại ngân hàng
với lãi suất 9 2%
D._ Chủ tọa Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:
1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quá trình đầu tư và kết quả đầu tư
giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng Nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam Đại hội biểu quyết với kết quả:
+ Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 40.687.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0%
+ Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0%
2 Thông qua báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty Cô Phân Bia Sài Gòn - Sông Lam
— Đại hội biểu quyết với kết quả:
+ Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 40.687.000 cổ phân, đạt tỷ lệ 100% + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0%
+ Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0%
WE
Trang 5
3 Thông qua báo cáo công tác sản xuất kinh doanh năm 2010, 2011 và kế hoạch sản xuât kinh doanh năm 2012 của Công ty
— Đại hội biểu quyết với kết quả:
+ Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 40.687.000 cổ phân, đạt tỷ lệ 100% + TỪ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0%
+ 7 lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phân, dat Ø lệ: 0%
4 Thông qua báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán
— Đại hội biểu quyết với kết quả:
+_ Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 40.687.000 cổ phân, đạt tỷ lệ 100% + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0%
+ T lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0%
„ ` Thông qua Báo cáo năm 2011 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông lần
đâu năm 2012 (đính kèm báo cáo) —> Đại hội biểu quyết với kết quả:
+ Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 40.687.000 cổ phân, đạt tỷ lệ 100% + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0%
+ Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0%
6 Thông qua tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm
soát năm 2011
— Đại hội biếu quyết với kết quả: i
+ T¥lé cé dong du hop tan thanh: 40.687.000 cổ phần, dat p lệ 100% À + Ip lé cé đông không tán thành: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0% * + Ty lé cé đông không có ý kiến: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0% 7 7 Thông qua tờ trình Kế hoạch chỉ trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban
kiểm soát năm 2012
— Đại hội biểu quyết với kết quả:
+ Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 40.687.000 cổ phân, đạt tỷ lệ 100% + T lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0%
+ Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0%
8 Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012 (đính kèm tờ trình) — Đại hội biểu quyết với kết quả:
+ Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 40.687.000 cổ phân, đạt tỷ lệ 100% + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phân, đạt tỷ lệ: 0%
Trang 6
IV THONG QUA BIEN BAN VA NGHI QUYET DAI HOI
1 Ong Dang Việt Cường - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cô đông lần đầu năm 2012 của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Sông Lam
2 Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội, đồng ý thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyêt Đại hội đồng cổ đông lân
đầu năm 2012 của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Sông Lam
Biên bản được lập và thông qua vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 28/09/2012
Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 05 phút cùng ngày
THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Đặng Việt Cường Nguyễn Anh Tuấn