GIỚI THIỆU CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG CÔNG TY

GIỚI THIỆU CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG CÔNG TY tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

Trang 1

_ BỘ CÔNG THƯƠNG _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TONG CONG TY COZI AN Doc lap — Tw do — Hanh phic BIA-RUQU-NGK SAIGON BIA công SAIGOỚN.c:e› Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2015 SS 2 LAY Y KIEN BIEU QUYET CUA CO DONG BANG VAN BẢN (lan 3 nam 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

- _ Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cô phân Bia - Rượu - Nước giải khái Sài Gòn

(SABECO);

- _ Căn cứ Báo cáo tổng kết kiểm phiếu ngày 13/10/2015 do Công ty cổ phan

Chứng khốn FPT cung cấp;

Hơm nay, vào lúc 8 giờ 00, ngày 14 tháng 10 năm 2015, tại Văn phòng Tổng công

ty cổ phần Bia - Rượu — Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), số 06 Hai Bà Trưng,

Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM Căn cứ quy định tại Điều 21 Điều lệ SABECO,

Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm

phiếu dưới sự chứng kiến của Trưởng Ban kiểm sốt và cổ đơng đại điện; cụ thể như

sau:

1 Ông Bùi Ngọc Hạnh — Thành viên thường trực HĐQT

2 Bà Phạm Thị Hồng Hạnh — Thành viên HĐQT

3 Ông Lê Hồng Xanh — Thành viên HĐQT

4 Ông Nguyễn Bích Đạt — Thành viên HĐQT

5 Ông Vũ Quang Hải — Thành viên HĐQT

6 Ông Đồng Việt Trung — Trưởng Ban kiểm soát

7 Bà Phạm Thị Thúy Hà — Cổ đông SABECO

8 Ong Duong Văn Minh — Thư ký Tổng công ty I Thông tin về Tổng công ty

- Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài

Gòn (Sabeco)

- — Địa chỉ trụ sở chính: Số 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (08) 3829 4081 Fax: (08) 3829 6856

- Website: www.sabeco.com.vn Email: sabeco@sabeco.com.vn

Trang 2

- - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300583659 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 28/11/2012

- _ Vốn điều lệ: 6.412.811.860.000 VNĐ (Sáu nghìn bốn trăm mười hai tỷ tám trăm mười một triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng chin)

II Các vấn đề biếu quyết

Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

đối với ông Võ Thanh Hà như nội dung Tờ trình số 225/2015/TTr-HĐQT ngày

29/9/2015 của Hội đồng quản trị Sabeco và hồ sơ đính kèm II Thông tin về lấy ý kiến

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến: 03/10/2015 - _ Số cổ đông tại ngày chốt danh sách là 1.357 cổ đông, sở hữu 641.282.186 cổ phần, tương đương với 641.282.186 biểu quyết

- _ Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: từ ngày 03/10/2015

- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư bảo đảm đến địa chỉ cỗ đông đã cung cấp

- _ Hạn chót nhận phiếu trả lời 16h00 ngày 13/10/2015

IV Kết quả kiểm phiếu

1 Kết quả:

Số phiếu lấy ý kiến gửi đi: 1357 - Số cô phần: 641.282.186 - Tỷ lệ: 100 %

- Số phiếu thu về: II - Số cô phần: 574.556.034 - Tỷ lệ: 89,5949%

- _ Số phiếu không thu về: 1346 - Số cổ phần: 66.726.152 - Tý lệ: 10,4051%

Số phiếu hợp lệ: 9 - Số cỗ phần: 574.544.034 - Tỷ lệ: 9,5930%

+ SỐ phiếu tán thành: 9 - Số cổ phân: 574.544.034 - Tỷ lệ: 89,5930%

+ SỐ phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phan: 0 - Tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phẩn: 0 - Tỷ lệ: 0%

Số phiếu không hợp lệ: 2 - Số cỗ phần: 12.000 - Tỷ lệ: 0,0019%

(Đính kèm Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết chỉ tiết)

2 Tý lệ biểu quyết tán thành 89,593% > 75% tổng số cỗ phần có quyền biểu

quyết Căn cứ khoản 8 điều 21 Điều lệ SABECO, Đại hội đồng cỗ đông SABECO đã đồng ý thông qua việc bầu ông Võ Thanh Hà như nội dung Tờ trình số

Trang 3

Biên bản được lập xong vào lúc 08 giờ 00 cùng ngày và được các thành viên

tham dự ký xác nhận dưới đây

1 Ông Bùi Ngọc Hạnh

2 Bà Phạm Thị Hồng Hạnh

Š; Ông Lê Hồng Xanh

4 Ông Nguyễn Bích Đạt

5 Ong Vũ Quang Hải

Trang 4

_ BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TONG CONG TY CO PHAN Độc lập — Tw do — Hạnh phúc

BIA-RUQU-NGK SAI GON rs

BIA

SAIGON ® Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2015 Số: 40/2015/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐÒNG CÓ ĐÔNG

TONG CONG TY CO PHAN BIA - RUQU - NUOC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

(dưới hình thức xin ý kiên cỗ đông bằng văn bản lần 3 năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

- _ Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phân Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco); - — Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấp ý kiến biểu quyết của cô đông bằng văn bản ngày

14/10/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Sabeco đối với ông Võ Thanh Hà như nội dung Tờ trình số 225/2015/TTr-HĐQT ngày 29/9/2015 của

Hội đồng quản trị Sabeco và hồ sơ đính kèm, với tỉ lệ biểu quyết là 89,593% số cỗ phần

có quyền biểu quyết

Điều 2: Ông Võ Thanh Hà có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Sabeco và các quy chế, quy định có liên quan của Sabeco

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Sabeco thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký

Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên Sabeco, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ

Trang 5

BO CONG THUGNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TONG CONG TY CO PHAN Doc lap — Tw do — Hạnh phúc

BIA-RUQU-NGK SAI GON TO

BIA

SAIGON Tp Hà Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2015

Số:.93Ê /2015/TB-HĐQT

_ THONG BAO CUA HOI DONG QUAN TRI

TONG CONG TY CO PHAN BIA — RUQU — NGK SAI GON

ƯA: giới thiệu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tô ong Công ty

kính gửi: - Bộ Công Thương

- Uy ban Chứng khoán Nhà nước -_ Quý Cô đông SABECO

Căn cứ Nghị quyết số 40/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/10/2015 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cô phần Bia — Rượu — Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco);

Căn cứ Nghị quyết sô 41/2015/NQ-HĐQT ngày 14/10/2015 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia ~ Rượu — Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), theo đó:

- — Đại hội đồng cổ đông Sabeco đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị SABECO đối với ông Võ Thanh Hà kể từ ngày 14/10/2015

- Hội đồng quản trị đã bầu ông Võ Thanh Hà làm Chủ tịch Hội đồng quản trị SABECO kể từ ngày 14/10/2015

Tổng Công ty kính thông báo đến Bộ Công Thương, Ủy ban Chứng khốn Nhà nước, Cơ đơng Sabeco và các đơn vị, cá nhân có liên quan biết để thực hiện

Nơi nhận: TM HOI DONG QUAN TRI - Nhu trén; TỶ - TVHĐỌT, BKS; - TGĐ, PTGĐ, GĐĐH, KTT, GĐNM, TB TCT, PKTNB; - Các đơn vị trong Hệ thống; - Đăng website; FPTS; - Lưu VP.HĐQT, VT Tối Thanh Ha

„ Tòa nhà Vineom, 72 L Lê Thánh Tôn, Quận 1 Tp Hồ Chí Minh

Website: www.sabeco.com.vn *** Email: sabeco@sabeco.com.vn VPI: Số 6 Hai Bà Trung, Quận I, 1 § Chi Minh *