01 HDQT Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn...
Trang 1
CÔNG TY CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỊCH VỤ ĐO THỊ BA RỊA Doc lap — Tự do — Hanh phic
x, - HĐQT !
Số:.Z1./BC- HĐQ Bà Rịa, ngày đu, tháng ¿ái năm 2017
(Phụ lục số 5) BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY NAM 2016 Kinh gui: -_ Ủy ban Ghứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán
- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp ,
thành phố Bà Rịa, Điện thoại 0643.825422, Fax: 0643.829801, Email:
Website:www.dothibaria.com :
- Vốn điều lệ: 45.419.500.000đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): BRS
I Hoạt động của Đại hội đồng cô đông năm 2016:
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cỗ đông (Bao gôm cả các Nghị Quyết của Đại hội đồng cỗ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) -
Stt| Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày - Nội dung
01 | Nghị Quyết 06/NQ-HDQT 22/4/2016 Thông qua các báo cáo
Trang 2
01 | Ông Trương Quang Dai CT HDQT | 25.7.2013 | 18/18 |100
02 Ong V6 Ngoc Thach TV HDBQT | 25.7.2013 18/18 | 100
03 | Ba Nguyén Thi Kim Xuyén | TV HDQT | 25.7.2013 | 18/18 | 100
04 | Ong Dao Manh Hing TV HDOT | 25.7.2013 | 01/18 | 5,56 |Ở xa không tham du hop được nhưng có trao đổi ý kiến quan điện thoại
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc)
Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu vê doanh thu và lợi, cô tức vượt kế hoạch đề đề ra, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐỌT Cụ thể:
- Công ty được quản lý và vận hành theo Điều lệ, quy chế của Công ty nhằm đả, bảo tốt nhất quyền lợi của Cô đông và người lao động -
- Đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý - Tìm kiếm và mở rộng thị trường kinh doanh
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát cơng tác kế tốn tài chính của Công ty
- Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN,
- Công tác báo cáo, thực hiện hiện công bố thông tin một các đầy đủ, chính xác kịp thời về tình hình SXKD, tình hình tài chính của Công ty Các báo cáo hàng quý được Tổng Giám đốc Công ty báo cáo trong các cuộc họp HĐQT
- Năm 2016, kết quả kinh doanh của Công ty ước tính vượt kế hoạch kinh doanh đề ra, tình hình tài chính lành mạnh, không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên
quan đến cô đông và người lao động
3 Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị
4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016: a Nghị quyết:
Stt ° Guyết định É Ngày Nội dung
Thông nhất việc xác định quỹ tiền
Nghị Quyết 01/NQ- lương ước thực hiện năm 2015 của
01 | HDQT/2016 30.01.2016 | Người lao động
Thống nhất việc xác định quỹ tiên Nghị Quyết 02/NQ- lương ước thực hiện năm 2015 của
Trang 3
, Thống nhất việc xác định quỹ tiền
Nghị Quyết 03/NQ- lương hiện năm 2015 Lao động quản
03 | HDQT/2016 08.3.2016 |lý
Nghị Quyết 04/NQ- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông
04 | HDQT/2016 02.3.2016 | thuong nién nim 2016
Nghị Quyết 05/NQ- Thống nhất tổ chức Đại hội cỗ đông 05 | HDQT/2016 20.03.2016 | thuong nién nim 2016
Nghị Quyêt 07NQ- Thành lập đội kỹ thuật cây xanh và
06 | HDQT/2016 14.5.2016 | cây giông
Nghị Quyêt 08/NQ- |: Thông nhất việc chỉ trả cô tức băng 07 | HDQT/2016 23.05.2016 | tién mat
Dang ky giao dich cô phiêu trên hệ ’ thong giao dich cé phiéu trén hé
: thống giao dịch chứng khốn cơng ty
Nghị Quyết 09/NQ- Đại chúng chưa niêm yết tại sở gia 08 | HDQT/2016 02.11.2016 | dich chung khoán Hà Nội (Upcom) Thông nhất việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch, thù lao, tiền thưởng Nghị Quyết 10/NQ- của Lao động quản lý, kế hoạch năm
09 | HDQT/2016 21.11.2016 | 2016
Thong nhat việc xác định quỹ tiền
Nghị Quyết 11/NQ- lương, tiền thưởng của người lao 10 | HDQT/2016 21.11.2016 | động kế hoạch năm 2016
b Quyết định
Số Nghị quyết/
Stt Quyét dinh Ngay Noi dung
Bồ nhiệm phó Tong giám đốc
Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà
01 | Quyét dinh 01/QD-HDQT 15.01.2016 | Ria
Phé duyét tổng dự toán dự án mua
săm tài sản chuyên dùng năm 2016 : phục vụ kinh doanh tại Công ty cỗ 02 | Quyết định 03/QD-HDQT 05.02.2016 | phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa
Triệư tập họp Đại hội đồng cổ đông 03 | Quyét dinh 04/QD-HDQT 02.3.2016 | thường niên năm 2016
04 | Quyết định 07/QD-HDQT 31.3.2016 | Bd nhiém Tdng giam đốc Công ty
Thay đổi người đại diện theo Pháp
05_ | Quyết định 08/QD-HDQT 23.4.2016 | luật của Công ty
Thôi giữ chức vụ phó Tổng giám
: đốc Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị
06_| Quyết định 09/QĐ-HĐQT 23.4.2016 | Bà Rịa
Điều chỉnh mức lương đối với Ban
07 Quyết định 08B/QĐÐ-HĐQT 27.4.2016 | kiểm soát chuyên trách
Thành lập Hội đồng tiền lương Công
08_| Quyết định 10/QD-HDQT 05.5.2016 _ | ty cỗ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa
3
Trang 4
Thành lập Hội đồng thi đua khen 09 | Quyết định 11/QĐ-HĐQT 05.5.2016 | thưởng
Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng Công
10 | Quyết định 12/QD-HDQT 05.5.2016 | ty cd phan dich vu D6 thi Ba Ria Phân công nhiệm vụ cho ông Võ Ngọc Thạch phó tổng giám đốc 11 | Quyết định 13/QĐ-HĐQT 17.7.2016 | Công ty
Sửa đổi bổ sung một số điều của _
“ Quy chế lương, thưởng Công ty cổ
12 | Quyết định 14/QD-HDQT 29.12.2016 | phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa
III Ban kiểm sốt:
1 Thơng tin về thành viên Ban Kiêm soát (BKS): Số buổi|Tỷ — lệ| > cọ STT | Thành viên BKS Chic vu |họp tham dy| tham = du so" BKS hop hop 01 | Ong Nguyén Quang Quốc bee ° 04/04 100% - 02 | Ba Phan Thị Minh Nguyệt | Thành viên | 04/04 | 100% - 03 | Bà Thang Mỹ Hạnh Thành viên | 04/04 100% - 2 Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cô đông:
Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cô đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty
Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2016, pháp luật và Điều lệ Công ty trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý Nhìn chung các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chữc nang quan tri của HĐQT và đáp ứng được yêu cầu điều hành quản lý sản xuất kinh doanh của Ban
Tổng giám đốc :
Kiểm soát các báo cáo tài chính trong nửa niên độ tài chính nhằm đánh giá trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam
Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên BGD trong kỳ báo cáo qua là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ công ty và tuân thủ quy định của pháp luật
3 Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác:
Trang 5
quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty một cách đầy đủ Trong các cuộc _ họp, BKS tham gia thảo luận và đóng gop y kiến vào nội dung của cuộc họp, đồng thời có những kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc liên quan đến công tác quản lý điều hành
BKS đã được HĐQT, TGĐÐ Công ty tạo điều kiện tốt về việc phối hợp hoạt động để tăng cường vai trò chủ động: của BKS khi thực hiện quyền của mình Các phòng ban nghiệp vụ đã cung cấp day đủ các thông tin, báo cáo theo yêu cầu và các đữ liệu có liên quan để BKS thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ
4 Hoạt động khác của BKS: không
IV Đào tạo về quan tri céng ty: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý tự tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng - để nâng cao kiến thức trong quản lý, kiểm soát và điều hành
V Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 luật chứng khoán và giao dịch của người có liền quan công ty với chính Công ty : 1 Danh sách về người có liên quan của Công ty: Tài khoản 4 s Số cỗ Tỷ lệ sở Ề Chức vụ tại £ s sf oe
B giao dịch Ngay cap Noi cAp phiên-sở hữu cô :
Stt | nines ot an | Chứng — — _ CMND/ | CMND/ Địa chỉ hữu phiếu | 6h
khoán ĐKKD ĐKKD cuối kỳ | cuốikỳ | (nều có) „ Sô 267 Đường Céngan | CMTS Phung Chủ tịch - x De Phước Hiệp, 01 ener HĐQT- Tổng 26002807 | TA DUNg ¬ eT TP.Bà Rịa tỉnh | 27700 | 0,61% giám đốc 6 Bà Rịa-Vũng Tàu - 40 Khu phố
bn Thanh vién Công an Hương Sơn,
g Võ HĐQT- Phó Bà Rịa Long Hương,
02 Ngọc Thạch Tổng gỉ ám 270991863 25/06/2003 X/Øng tâu tp.Bà Rịa, tỉnh 7.600 0,17%
đôc Ba Ria-Viing
Tau Céng an
B Nguyễn Thành viên : Ria 60B Yén Bai,
03 Thi Kim HĐQT -Kê 273071412 28/5/2003 Vũ : Phường 4, Tp 8.000 0,18%
Xuyên toán trưởng ang tu Vũng Tàu
Công ty
THỊ thiệt bị môi ND ĐẦU VI 3 xa , : Số 11 Nguyễn h
trường Hiê Cô đông sang Công an Chí Thanh, P
04 Fi i : điệ lập-Thành | 11303148 | 02/05/2001 | r„ Nại gHa,Q | 728.000 | 16,03%
og ÔN CN Ông Đào viên HĐQT 9 ống Đa - TP
K Hà Nội
Mạnh Hùng
2 Giao dịch giữa Công ty VỚI người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cô đông lớn, người nội bộ, người có liên quan đến người nội bộ: không
3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ VỚI công ty con, công ty do công ty niêm yêt năm quyên kiêm soát
Trang 6° ° A Ấ + `" ae A ` `",»°ƯỒ É„®A = ae Ae A ˆ
VI Giao dịch cỗ phiêu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: không _ 1 Danh-sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: không
"2 Giao dịch của-người nội bộ và người liên quan đối với cô phiêu của công ty niên
vêt: không -
VII Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2016 : không
