Bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2016

Trang 1

TONG CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỎ PHẢN —————————————

CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỎNG HỢP PTSC THANH HÓA

Số: #2 /BC-TH-HĐQT Thanh Hoa, ngay 23 thang 01 năm 2017

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

(nim 2016)

Kính gửi: - _ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Nghi Sơn - huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 0373 900 333 Fax: 0373 900222 Email: ptscthanhhoa@ptsc.com.vn

- Vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng)

- Mã chứng khoán (nếu có): PSN rộ

2 /S

I Hoạt động của Đại hội cổ đông: Ị a,

Cuộc họp của Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 09/04/2016 với tỷ lệ ta tham dự của các cỗ đông đại điện cho 99,24% tổng số cô phiếu có quyền biểu L QUYẾT Đại

hội cỗ đông đã ban hành nghị quyết số 321/NQ-TH- DHCD thông qua các vấn đề thuộc

thấm quyền quyết định của Đại hội cổ đông tại cuộc họp này £

Il Hội đồng quản trị:

1 Thông tin về thành viên HĐQT:

Việc tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị của các thành viên cụ thể như sau:

Stt Thành viên HDQT Chứcvụ | Ngày bắt đầu | Số buổi Tỷ lệ | Lý do

Trang 2

4 | Ong Té Ngoc Thu TV HDQT | 09/04/2016 (bỗ 04 100% nhiệm lại) (05/04/2013 - bổ nhiệm lần đầu) 5 | Ơng Trần Hồi Đức TV.HĐQT | 09/04/2016 (bd 04 100% nhiệm lại) (05/04/2013 - bổ nhiệm lần đầu)

2 _ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua quy định tại Điêu lệ Công ty, việc theo dõi, kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuât kinh doanh

Trong năm 2016, công tác giám sát của Hội đồng quản trị tập trung vào việc giám

sát, kiêm tra công tác xây dựng kê hoạch, tô chức hoạt động sản xuât kinh doanh, việc

thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông, Hội đồng quản trị của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty

Giám đốc công ty điều hành trên cơ sở Nghị Quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng phân cấp, phân quyền Khi có vẫn đề phát sinh vượt thẩm quyên giải quyết có báo cáo xin ý kiến của HĐQT xem xét chấp thuận

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4 _ Các Nghị quyếtQuyết định của Hội đồng quản trị năm 2016: Ầ > *\ Stt] Số Nghị quyết/ Quyết Ngày Nội dung định

1 | 244/NQ-TH-HDQT 15/3/2016 | Phé duyét ké hoach san xuat kinh doanh dịch vụ năm 2016 PTSC Thanh Hóa

2 | 256/NQ-TH-HDQT 24/3/2016 | Phê duyệt quỹ tiên lương kê hoạch và quyêt toán tiền lương năm 2015

3 | 321/NQ-TH-DHCD 09/04/2016 | Nghị quyết cuộc họp Đại hội cô đông thường niên năm 2016 4 | 322/NQ-TH-DHCD 09/04/2016 | Bé nhiém ông Nguyễn Trân Toàn giữ chức TV HĐQT và bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 5 | 323/NQ-TH-DHCD 09/04/2016 | Bồ nhiệm ông Lê Văn Ngà giữ chức TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 6 | 324/NQ-TH-DHCD 09/04/2016 | B6 nhiệm ông Phạm Hùng Phương giữ chức TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 7 | 325/NQ-TH-DHCD 09/04/2016 | Bô nhiệm ông Tô Ngọc Thụ giữ chức TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 8 | 326/NQ-TH-DHCD 09/04/2016 | Bồ nhiệm ông Trân Hoài Đức giữ chức TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

9 | 327/NQ-TH-DHCD 09/04/2016 | Bỗ nhiệm ông Nguyễn Quang Chánh giữ

Trang 3

11 | 329/NQ-TH-DHCD 09/04/2016 | Bồ nhiệm ông Hoàng Si Hiéu giữ chức TV BKS nhiệm kỳ 2016-2021

12 | 802/QD-TH-HDQT 15/09/2016 | Phê duyệt quyễt tốn vơn dự án xây dựng

“Nâng cấp câu cảng PTSC Thanh Hóa bên 1

từ 10.000 DWT lên 20.000 DWT và Bên 2 từ 30.000 DWT lên 50.000 DWT”

13 | 825/QĐ-TH-HĐQT 16/09/2016 | Sửa đôi, bô sung quy chê tiền lương và hệ thông tháng bảng lương của Công ty PTSC Thanh Hóa

14 | 826/QD-TH-HDQT 16/09/2016 | Phê duyệt mức lương chức danh tôi thiêu và

mức lương bô sung tôi thiêu

15 | 977/QĐ-TH-HĐQT 01/11/2016 | Kiện tồn cơ câu tơ chức, chức năng nhiệm vụ của Phòng Thương mại

II Ban kiểm sốt:

1 Thơng tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

2 Tran Xuan Tai | Thành 09/04/2016 (bé 04 100% vién nhiém lai) (05/04/2013 - bé nhiệm lần đầu) 2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cỗ đông:

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của BKS§ theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh

nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa,

ban kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất

kinh doanh và quản lý tài chính của Công ty theo các nội dung:

- — Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, lập báo cáo trình ĐHCĐ thường niên

Trang 4

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 Tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ công ty, luật doanh nghiệp và pháp luật của Nhà nước

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Giám sát tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, việc cân đối và quản lý dòng tiền, bảo tianf và phát triển vốn của Chủ sở hữu

- Giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng

trong việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt dong SXKD

Qua công tác kiểm tra giám sát năm 2016, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản

lý điều hành Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc và Bộ máy quản lý điều hành Công ty

đã tuân thủ Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty và Ban Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu

3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐỌT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- — Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chế với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc

thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty; Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Công ty và các cuộc họp khác

- Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh tốn, cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép số sách kế toán đều được gửi tới HĐQT và Ban giám đốc

Trang 5

IV Thay đỗi danh sách về người có liên quan cúa công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khốn (năm 2016): Khơng có

V Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan (năm 2016):

1 Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan: -

Danh sách cô đông nội bộ và người có liên quan của PTSC Thanh Hóa tại thời điểm 31/12/2016 như sau: a Tô chức: Tài khoản | Chức Số cổ Tỷ lệ sở

giao vụ tại hiếu số hữu cổ

2 Đâu tư Tài x vẽ GP 14/12/2007 [UBCKNN | Cát Linh, Quận | 17500000 | 43,75% k

hinh Dau khi Dong Da, Thanh

° om Phố Hà Nội

Trang 6

b Cá nhân: Tài khoản | Chức Số cổ | Tỹ lệ sỡ

giao | VY đại si Noi ef | otal phiếu | hữu cổ | ,„,

š công ô gay cap oi cap # # XẾ ok 1

4 | Nguyên Anh Quang trai

5_ | Nguyễn Quỳnh Hoa "

ws Bình | An Phú, Thuận

6 | Lê Văn Ngà HĐQT | 281037103 | 15/10/2008 IGD Dương | An, Bình Dương SA oes” 3.000 | 0,008%

7| Lê Văn Nguyên Bô đẻ - -

§ | Đỗ Thị Dự Mẹ đẻ - -

9 | Nguyén Thi Hoa Vo - -

10 | Lé Nguyén Tri Tam Buy trai Con - -

11 | Lê Hồng Hà _ om gai z =

12 Lé Nguyén Thuy Con

Minh gai

Trang 7

13 | Lê Thị Nguyệt Chị gái = -

23 | Phạm Thị Thanh Chi gai - -

24 | Phạm Thị Thu Hương Em gái - -

25 | Phạm Thị Bích Liên Em gái - -

Trang 8

Tal Chire 2 khoản Sốcỗ | Tỷ lệ sở

giao vụ tại k x k phiếu | hữu cỗ G

3 ĐA $ công So Ngày cập | Nơi cấp a ae us 2k hi

Stt Ho va Tén dich ty/qua | CMTND | CMTND | CMTND Dia chi sở hữu phiêu chú

33 | Tô Ngọc Thủy Em trai - “

CA Quảng Thái,

34 | Tô Ngọc Bình Em trai | 171608837 | 13/12/2009 | Thanh | Quảng Xương, | 2.000 | 0,005%

Hóa Thanh Hóa

35 | Tô Ngọc Định Em trai - -

36 | Tô Thị Vinh Em gái _

Chung cư Đất

À neg TV Hai Phuong Nam, 3

37 | Trân Hoài Đức HĐQT 141862216| 24/8/2011 Dương | Bình Thạnh, TP 2.000 | 0,005%

HCM

Trang 9

Tai khoản | Chức Sốcổ | Tỷ lệ sở

giao | W tạ sé Ngày cá Nơi cá phiếu | hữu cổ Ghi

= ne công 6 gay cap oi cap ¬- ae SÃ i

z n hệ

khoán `

38 | Trần Quang Lộc Bé dé - -

39 | Vũ Thi Mai Me dé - -

40 | Bùi Thị Phương Lan Vợ - -

41 | Tran Hoai Lan Chi Con = =

42 | Trần Hoài Dũng Con - -

à : Anh

43 | Tran Quang Hoai Trai - -

Trang 10

Tai khoản | Chức Số cổ | Tỷ lệ sở

giao w tạ Số Ngày cÁ Nơi cá phiếu | hữu cỗ Ghi

3 HA : công ô gay cap oi cap 2 one Ty ek i

Stt Ho va Tén dịch ty/qua | CMTND | CMTND | CMTND Địa chỉ sở hữu phiêu hủ

chứng nhệ cuôi kỳ | cuôi kỳ

- khoán

55 | Nguyên Khăc Sỹ Em trai

56 _| Nguyễn Thị Thông Em gái = =

- Thanh 6B/23 Ngô Quyền,

Trang 11

Tai khoản | Chức Sốcỗ | Tỷ lệ sở

giao | VU tal Số Ngày cấp | Nơi cá phiếu | hữucổ | Qụ,

` mA : công 0 gay cap oi cap sa fe i Sẽ i

71 | Nguyén Quang Trung trai - -

72 | Nguyén Quang Kinh Em trai - -

73 | Nguyễn Thị Thùy Em gái - -

2 Be aR TV 182451426 | 15/03/2013 | Nghé An | P Vinh Tan, TP

74 | Tran Xuan Tai BKS Vinh 0 0%

75 | Trân Thanh Hòa Bo đẻ - -

76 | Dau Thi Soa Me dé - -

77 Dinh Thi Huong V9 - - Thom 78 | Trần Anh Khôi = trai : , 79 | Trân Thị Khánh Chị gái - - 80 | Trần Thanh Dũng “Ảnh trai - - 81 | Trần Thị Cẩm Hằng Em gái 3 :

x as Yên Sơn, Đô

82 | Hoàng Sĩ Hiệu CBTT BKS | 186381401 | 13/01/2004 | Nghệ An Lương, Nghệ An m 5.000 | 0,013%

83 | Hoàng Sỹ Bình Bồ đẻ - -

§4 | Nguyễn Thị Thu Mẹ đẻ - -

Trang 12

Tai khoan a Số cỗ | Tỷ lệ sở

giao we sé Ngày cá Nơi cá phiếu | hữu cỗ Gh

= A > công ô gay cap oi cap š #" oe ar i

Stt Ho va Tén dich ty/qua | CMTND | CMTND | CMTND Dia chi sở hữu phiêu chú

chứng nhê cuôi kỳ | ci kỳ

khốn

85 | Phan Thị Thủy Vợ

` k + Con

86 | Hoang Tuan Nghia trai

87 ee Thi Thanh Chị gái - -

oan

88 | Hoàng Thị Thảo Em gái - -

Trang 13

2.Giao dich cé phiéu:

dịch Số cố | Týlệ | Sốcô | Tỷ lệ đổi, thưởng ) phiếu phiếu

3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cỗ đông lớn và người liên

quan với chính Công ty): Không có

VI Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2016): Không có

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dâu khí Tông hợp PTSC Thanh Hóa

Chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Quý cơ quan Trân trọng kính chào./

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT, BKS, BGĐ Cty; - Lưu VT, Thư ký Cty

TM HOI DONG QUAN TRI

Mee CHU TICH

Định dạng
Số trang	13
Dung lượng	2,55 MB