Chuong trinh tai lieu Dai hoi CD nam2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2011 1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24 2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận  Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu.  Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010 Lợi nhuận trước thuế  Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59% 3 Về tài sản và nguồn vốn  Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009  Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược  Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền CHƯƠNG TRÌNH Đại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2017, Công ty cổ phần ACC-244 (Từ 08g30 - 11g30 ngày 24/4/2017) TT Nội dung Thời gian Người trì - Ổn ñịnh tổ chức; - Thông báo tổng số cổ phần có quyền biểu 08g30 - 08g40 có mặt dự họp; Khai mạc; Tuyên bố lý do, giới thiệu ñại biểu; Giới thiệu Chủ tọa ñại hội BTC - Chủ tọa cử Thư ký ñại hội; - Đại hội bầu Ban kiểm phiếu theo ñề nghị 08g40 - 08g50 Chủ tọa; Chủ tọa - Thông qua chương trình Đại hội - Báo cáo HĐQT ñánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2016; Chủ - Báo cáo Ban Kiểm soát quản lý Công ty 08g50 - 09g30 Hội ñồng quản trị, Tổng Giám ñốc năm 2016; tọa - Đại hội thảo luận thông qua Đại hội giải lao 09g30 - 09g45 BTC - Thảo luận thông qua Thực thù lao HĐQT, BKS năm 2016; Quyết ñịnh mức thù lao 09g45 - 11g30 HĐQT, BKS năm 2017; Chủ - Thảo luận thông qua mức trích lập quỹ mức trả cổ tức năm 2016; dự kiến cho kế hoạch năm 2017 - Thảo luận thông qua Báo cáo tài năm 2016; tọa - Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài 2017; - Thảo luận thông qua sửa ñổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Thông qua Biên Nghị Đại hội Bế mạc Đại hội 11g30 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BTC CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ––––––––––– Độc lập - Tự - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––– Số: /BC-HĐQT244 Hà Nội, ngày tháng năm 2017 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về công tác quản lý kinh doanh Công ty cổ phần ACC-244 Năm 2016 –––––––––– Kính thưa Quý vị ñại biểu ! Kính thưa Quý vị cổ ñông ! Hội ñồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội kết hoạt ñộng, quản lý kinh doanh năm 2016 ñịnh hướng hoạt ñộng năm 2017 sau: I ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016 Về hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Năm 2016, Công ty phát huy ñược tính chủ ñộng mô hình công ty cổ phần, ñã chủ ñộng SXKD, quản trị doanh nghiệp, gắn trách nhiệm với quyền lợi quản lý ñiều hành HĐQT Ban Tổng Giám ñốc, cộng với hỗ trợ quý vị cổ ñông, cố gắng, nỗ lực toàn thể người lao ñộng công ty, ñã khắc phục khó khăn ñể thực hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch, tình hình ñơn vị ổn ñịnh phát triển Số hợp ñồng năm 2015 chuyển sang với giá trị tương ñối lớn ñồng ñều phận, tạo ñiều kiện cho triển khai nhiệm vụ từ ñầu năm Công tác thị trường vài phận gặp nhiều khó khăn năm qua nhiều cán bộ, phận chịu khó việc giành, giữ vững phát triển thị trường ñược giao Cơ cấu biên chế tổ chức công ty cổ phần nhìn chung ñộng, phù hợp, phát huy hiệu tốt nên giữ ñược tính ổn ñịnh ñiều hành, quản lý sản xuất Trình ñộ tổ chức quản lý sản xuất cán cấp ñang ñược nâng lên, ñảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh xây dựng ñơn vị Mặt khác, Công ty nhận ñược quan tâm, ñạo kịp thời Đảng uỷ - Ban Tổng Giám ñốc, quan chức công ty mẹ Trước tình hình Nhà nước cắt giảm ñầu tư công ñã ảnh hưởng lớn ñến nguồn vốn ñầu tư cho XDCB, công tác thị trường tìm kiếm việc làm gặp khó khăn, nhiều yếu tố bất lợi tác ñộng gây tăng chi phí, giảm hiệu SXKD Công ty Do nhận thức ñúng ñắn tình hình chung tình hình thực tế công ty, HĐQT tâm thực chủ trương kế hoạch ñã ñược Đại hội ñồng cổ ñông thông qua, ñồng thời giám sát chặt chẽ ñạo cách sát hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Công ty Chính tiêu SXKD năm 2016 ñều vượt mức kế hoạch ñề Trong năm ñã ký kết ñược 28 hợp ñồng với tổng giá trị ñạt 476,429 tỷ ñồng; giá trị hợp ñồng gối ñầu chuyển sang thực năm 2017 ñạt 833,019 tỷ ñồng Một số tiêu chủ yếu ñã thực là: TT Chỉ tiêu ĐVT Thực Kế hoạch Thực năm 2015 năm 2016 năm 2016 Tỷ lệ TH/KH (%) Vốn ñiều lệ tỷ ñồng 29,408 29,408 29,408 100,00 Doanh thu tỷ ñồng 405,646 435,000 500,486 115,05 Lợi nhuận trước thuế tỷ ñồng 10,950 10,700 12,441 116,27 Lợi nhuận sau thuế tỷ ñồng 8,537 8,560 9,948 116,21 Trả cổ tức (dự kiến) %/năm 15,000 15,000 18,000 120,00 Thu nhập b/q người triệu/tháng l.ñộng 7,068 7,193 7,385 102,67 Về hoạt ñộng xây dựng doanh nghiệp - Trong năm, Công ty ñược Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ Quốc hạng 3, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tặng danh hiệu “tập thể lao ñộng xuất sắc” khen “ñơn vị văn hóa” Vận hành trì có hiệu lực hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 quản lý ñiều hành sản xuất - Tạo ñiều kiện cho hoạt ñộng ñoàn thể, tổ chức trị xã hội công ty theo quy ñịnh Điều lệ công ty: Tổ chức Đảng, Công ñoàn, Phụ nữ; tổ chức hoạt ñộng có hiệu ñã góp phần vào thành công phát triển chung doanh nghiệp năm - Quan tâm thích ñáng ñến quyền lợi, ñời sống, thu nhập người lao ñộng công ty: Tổ chức hội nghị người lao ñộng, ký thỏa ước lao ñộng tập thể, quan tâm ñến chế ñộ bảo hiểm, bảo hộ, an toàn lao ñộng, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe ñịnh kỳ, v.v người lao ñộng Tóm lại, năm 2016 có số tồn thiếu sót như: chất lượng thi công số công trình, công tác thu hồi công nợ số phận, công tác quản lý lao ñộng, tiến ñộ, nhìn chung Công ty cổ phần ACC-244 ñã hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch ñã ñề ra, bảo toàn phát triển vốn ñược giao, ñảm bảo lợi ích Nhà nước, cổ ñông, doanh nghiệp người lao ñộng, tạo ñược niềm tin tín nhiệm cao với khách hàng, ñơn vị ñoàn kết ổn ñịnh an toàn mặt II HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT Về hoạt ñộng HĐQT Cơ ... Tổng phụ trách: Nguyễn Đức Khánh DD 0988 144 326 Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Liên đội trờng THCS Giao Yến Tài liệu hớng dẫn Đại hội chi đội A - Đại hội trù bị ( thờng làm trớc Đại hội chính thức từ 2 đến 4 ngày ). - Bầu đoàn chủ tịch ( 2 em ) - Bầu th ký ( 1 em ) - Đề cử, ứng cử bầu vào Ban chỉ huy chi đội nhiệm kỳ mới. - Bầu ra tổ bầu cử.(gồm 1 tổ trởng, 1 th ký, 1 uỷ viên) - Phân công chuẩn bị tham luận, văn nghệ, viết và gửi giấy mời. - Phân công làm vệ sinh và chuẩn bị trớc khi đại hội. - Cử ngời mang hoa tơi, lọ hoa, khăn trải bàn, băng dính, keo, phấn . - Mợn huy hiệu Đội tại phòng Truyền thống của trờng - Phân công 1 bạn làm công tác tổ chức ( thờng là chi đội phó ). - Phân công 1 bạn viết và đọc Báo các tổng kết công tác Đội nhiệm kỳ 2007 2008 và phơng hớng nhiệm kỳ 2008 2009.( chi đội trởng) - Tổ bầu cử phải chuẩn bị trớc chơng trình làm việc. Nếu bầu bằng bỏ phiếu kín phải có hòm phiếu và phiếu bầu. B Công tác chuẩn bị cho Đại hội ( làm trớc lúc Đại hội). - Kê bàn ghế, vệ sinh phòng - Cắm hoa - Dán chữ hoặc kẻ chữ Ví dụ: - Treo cờ, Huy hiệu C Tiến trình tổ chức đại hội 1. ổn định tổ chức - Ôn lại các bài hát truyền thống của Đội : Chim sơn ca, Giờ học nhạc, Đội ca, Khăn quàng thắm mãi vai em, Ban mai xanh, Tiếng hát bạn bè mình . 2. Đón khách 3. Chào cờ - Quốc ca - Đội ca - Hô đáp khẩu hiệu 4. Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu. 5. Đọc báo cáo tổng kết công tác Đội nhiệm kỳ 2007 2008 và phơng hớng nhiệm kỳ 2008 2009. 6. Văn nghệ 7. Tham luận: Học tập, văn nghệ thể thao, công tác Đội 8. Văn nghệ 9. Biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu. 10.Đại biểu phát biểu ý kiến (Tổng phụ trách, Giám hiệu, Chủ nhiệm) 11.Ban chỉ huy cũ kiểm điểm và từ chức trớc Đại hội. 12.Tổ bầu cử làm việc: - Bầu ban chỉ huy chi đội nhiệm kỳ mới (3 bạn) - Bầu đại biểu về dự đại hội Liên đội (10 bạn) 13.Ban chỉ huy mới ra mắt trớc Đại hội. 14.Bế mạc Đại hội chi đội 8 A nhiệm kỳ 2008 2009 Tổng phụ trách: Nguyễn Đức Khánh DD 0988 144 326 D Hoàn thiện các biểu mẫu nộp về hội đồng phụ trách (TPT nhận) Đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh Liên Đội Trờng Trung học cở sở Giao Yến Hớng dẫn Trù bị đại hội chi đội nhiệm kỳ 2008 2009. =====@@@@@===== I . Đề cử nhân sự bầu vào Ban chỉ huy chi đội nhiệm kỳ 2008 2009 1 Bạn 2 Bạn 3 Bạn (Chú ý: Có thể giới thiệu 3 bầu 3 hoặc giới thiệu 4 bầu 3 ) II bầu đoàn chủ tịch và th kí Đại hội. 1 Bạn chủ tịch đoàn 2 Bạn 3 Bạn 4 Bạn th kí III . Bầu ra tổ bầu cử. 1 Bạn tổ trởng 2 Bạn th kí 3 Bạn uỷ viên. IV. Phân công chuẩn bị văn kiện cho đai hội. 1 Bạn viết báo cáo tổng kết công tác Đội nhiệm kì 2007- 2008 và phơng hớng công tác Đội nhiệm kì 2008-2009 2 Bạn viết chơng trình tổ chức. 3 Bạn viết tham luận về học tập. 4 Bạn viết tham luận công tác Đội 5 Bạn viết tham luận văn nghệ, thể thao. 6. Bạn viết chơng trình bầu cử. Tổng phụ trách: Nguyễn Đức Khánh DD 0988 144 326 V. Phân công chuẩn bị phòng, cơ sở vật chất. 1 Bạn trực nhật 2 Bạn mang lọ hoa 3 Bạn mang khăn trải bàn. 4 Bạn cắt chữ (hoặc kẻ chữ) 5 Bạn phụ trách kê bàn ghế 6 Bạn mợn , trả huy hiệu 7 Bạn phụ trách thu dọn 8 Bạn mang băng dính. 9. Bạn mang hoa tơi. 10. Bạn mang hòm phiếu và phiếu bầu ( Nếu bầu băng bỏ phiếu) VI . Nhắc nhở. 1 . Trang phục 2 . Chuẩn bị văn nghệ 3. ý thức 4. Tập đọc báo cáo và làm chơng trình tổ chức. 5. Phân công viết và gửi giấy mời ( trớc khi Đại hội ít nhất 1 ngày) Tổng phụ trách: Nguyễn Đức Khánh DD 0988 144 326 Lịch làm việc của đại hội chi đội Kính tha: Các vị đại biểu khách quý! Tha Đảng bộ xã Quảng Tiến Đảng cộng sản việt nam. chi bộ thcs quảng tiến Báo cáo của chi ủy tại đại hội chi bộ trờng thcs quảng tiến nhiệm kỳ 2005- 2006 ******************************************* Phần thứ nhất Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2004- 2005 Nhiệm kỳ 2004- 2005 chi bộ lãnh đạo nhà trờng thực hiện nhiệm vụ gồm cả năm học 2004 -2005 và gần hết học kì I năm học 2005 -2006 . Nhiệm kì chi bộ diễn ra trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhng cũng còn nhiều khó khăn, xong đ- ợc sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của Đảng, của chính quyền địa phơng ,sự cố gắng của từng đảng viên, Chi bộ và nhà trờng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học , đạt đợc nhiều thành tích trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Kết thúc năm học 2004 -2005 nhà trờng đợc ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, chi bộ tiếp tục đợc công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh. Những thành tựu nhà trờng đã đạt đợc dới sự lãnh đạo của chi bộ đợc thể hiện ở những điểm mạnh cơ bản sau đây: I -Kết quả cụ thể trên các mặt: 1 - Thực hiện nhiệm vụ phổ cập THCS. Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Quảng tiến lần thứ XIX tháng 6 năm 2003 đia phơng xã Quảng tiến đã đạt chuẩn PC THCS xong tỉ lệ PC còn thấp . Hàng năm phải nâng cao tỉ lệ PC để đảm bảo vững chắc hơn. Bám sát mục tiêu này trong nhiệm kỳ qua chi bộ nhà trờng đã chỉ đạo thực hiện nhiêm vụ này đạt đợc những kết quả sau: 1 - Tiếp tục cũng cố các tổ phổ cập ở các thôn giao trách nhiệm cho các đồng chí Đảng viên của chi bộ nhà trờng làm tổ trởng. Tổ phổ cập có trách nhiệm tham mu cho chi bộ các thôn làm công tác vận động và huy động sĩ số học sinh phổ thông, học viên bổ túc văn hóa ra lớp tiếp túc học tập. - Tham mu cho UBND, Đảng ủy xã cũng cố Ban chỉ đạo phổ cập THCS cấp xã và tiếp tục thực hiện chỉ thị số 61 của bộ chính trị, Nghị quyết 41 của Quốc hội khóa X về thực hiện phổ cập THCS. Đồng thời xây dựng đợc kế hoạch phổ cập cho từng năm - Trong năm địa phơng và nhà trờng đã huy động ra lớp phổ cập và thi TNBTVH đợc 6. Huy động học sinh phổ thông đầu năm đạt 98,7% cao hơn năm trớc 2,5%.Đến cuối năm vẫn duy trì đợc 30 lớp với 1287 học sinh. Tỉ lệ bỏ học là 0,6% thấp hơn năm trớc 1,1%. Đến tháng 6- 2005 tỉ lệ phổ cập THCS của địa phơng là 82,7%, hạn chế học sinh bỏ học trong năm đến mức thấp nhất. 2. Thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện: Chất lợng giáo dục toàn diện hiện nay đang là vấn đề quan tâm của xã hội và các nhà trờng,nhận thức rõ điều này chi bộ đã chỉ đạo các hoạt động của chuyên môn, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tập trung nâng cao chất lợng giáo dục nhất là chất lợng kiến thức văn hóa . Năm học vừa qua việc tổ chức tốt có hiệu quả cao trong hoạt động dạy và học kiến thức văn hóa cho học sinh, đợc chuyên môn nhà trờng và các tổ chức đoàn thể đặc biệt quan tâm , đồng thời tích cực đổi mới phơng pháp giáo dục , coi trọng giáo dục đạo đức học sinh nhất là giáo dục học sinh cá biệt. Độ ngũ cán bộ giáo viên nhà trờng đã lấy sự mẫu mực quan tâm của mình, đồng thời kiên trì thuyết phục đối tợng học sinh cá biệt trong giáo dục. Do vậy không những chất lợng văn hóa của học sinh có bớc chuyển biến đáng kể mà chất lợng đạo đức của học sinh cũng tốt hơn những năm trớc. Trong năm qua số học sinh vi phạm kỉ luật, hiện tợng gây rối đánh nhau, mất trật tự trị an, vô lễ với thầy, cô đã giảm đáng kể ít xuất hiện. 2 Tỉ lệ học sinh giỏi tòan diện trong năm đạt ở mức 1,4% , học sinh giỏi bộ môn cấp thị trong năm đạt 31 em tăng 12 em so với năm trớc. Và vẫn giữ xếp hạng thứ nhì trong toàn thị. Có 12 em dự thi cấp tỉnh, có 5 em đạt giải ở các môn: Văn, Lí, Địa , Cờ vua. Lên lớp đợt I : 911 em = ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG Hồ Xá, ngày 11 tháng 10 năm 2008 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI Nhiệm kì 2008 - 2009 ------------------ -------------------- Xin trân trọng kính mời các quý vị Đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các bạn đứng lên làm lễ chào cờ: + Nghiêm, chào cờ, chào ! + Quốc ca. + Đội ca. + Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng. + Để tưởng nhớ Bác Hồ muôn vàn kính yêu và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Một phút mặc niệm bắt đầu. + Thôi. Xin trân trọng kính mời các quý vị Đại biểu, các thầy, cô giáo và toàn thể các bạn ngồi xuống. ------------------------------------ ------------------------------------- Kính thưa các quý vị Đại biểu! Kính thưa các thầy, cô giáo! Thưa toàn thể các bạn! Thế là năm học 2008 - 2009 đã bắt đầu, năm học thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX. Là năm thứ 3 thực hiện cuộc vận động của Bộ giáo dục và Đào tạo về hưởng ứng cuộc vận động “ Hai không, 4 nội dung”, là năm thiếu nhi Quảng Trị tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, chào mừng kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2009) và 50 năm xây dựng đường Trường Sơn (09/5/1959-09/5/2009). Năm học mà Đảng bộ và nhân dân huyện nhà phát động phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động chào mừng 55 năm ngày truyền thống quê hương (25/8/1954-25/8/2009), năm học với chủ đề: "Thiếu nhi Quảng Trị Thân thiện, yêu thương Giúp bạn đến trường Thắp sáng ước mơ Làm theo lời Bác." 1 Để đánh giá lại kết quả đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời đề ra chương trình công tác cho năm học mới, hôm nay Liên đội trường tiểu học Kim Đồng tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kì 2008 - 2009, đó cũng là lý do của buổi lễ hôm nay. Xin Đại biểu cho một tràng vỗ tay để chúc mừng Đại hội. * Đến dự Đại hội hôm nay, xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chúc mừng: Về phía Đại biểu có: 1. Anh Lê Đình Hải - Uỷ viên Ban chấp hành huyện Đoàn Vĩnh Linh, Bí thư Đoàn thị trấn Hồ Xá. 2. . Về phía trường có: 1. Cô: Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng và các cô trong Ban lãnh đạo trường. 2. Các thầy, cô giáo là những anh, chị phụ trách Đội hết mực yêu quý của chúng em và 44 bạn đội viên, thiếu niên tiêu biểu cho 459 bạn thiếu nhi trong toàn Liên đội cũng có mặt đông đủ trong Đại hội hôm nay ( Vỗ tay ) * Trong Đại hội trù bị đã có dự kiến bầu Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội gồm 3 bạn: 1. Bạn: Trần Thanh Cao Quý - Liên đội trưởng lâm thời. 2. Bạn: Quách Diệp Ngân - Liên đội phó lâm thời. 3. Bạn: Trương Quốc Tuấn - Liên đội phó lâm thời. Xin Đại hội biểu quyết, ai nhất trí thành phần Chủ tịch đoàn xin đưa tay ------------------------------------ Như vậy Đại biểu đã nhất trí, xin mời Chủ tịch đoàn lên điều hành Đại hội. ------------------------------------ ------------------------------------- Thay mặt chủ tịch đoàn xin giới thiệu Thư ký Đại hội gồm 2 bạn: 1. Bạn: Phan Hải Linh - Uỷ viên Liên đội lâm thời. 2. Bạn: Thái Thuỳ Dung - Uỷ viên Liên đội lâm thời. - Nếu Đại hội nhất trí xin cho một tràng vỗ tay. - Mời 2 bạn lên làm thư kí Đại hội. ----------------------------------------------- CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  Số: 01/2011/NQ-HĐCĐ Biên Hòa, ngày 30 tháng 04 năm 2011 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN - Căn Luật Doanh nghiệp 2005 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên cổ đông thông qua ngày 11/10/2009; - Căn vào biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ( họp lần thứ ) Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên ngày 30 tháng 04 năm 2011 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên tổ chức vào lúc 00” ngày 30 tháng 04 năm 2011 Nhà Hàng Trầu Cau, A23/4, KP5, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai với tham dự 117 cổ đông, đại diện cho 34.994.420.cổ phần có quyền biểu đạt tỷ lệ 60,64.% tổng số 57.706.814 cổ phần triệu tập tham dự Đại hội Đại hội cổ đông trí nghị thông qua Quyết định Đại hội với nội dung sau: QUYẾT NGHỊ ; Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Báo cáo kết qủa sản xuất kinh doanh năm 2010 kế hoạch SXKD năm 2011 ”, với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không đồng ý, 0% có ý kiến khác Kết hoạt động SXKD năm 2010 : • Tổng doanh thu hợp : • Lợi nhuận trước thuế hợp : 73 tỷ đồng • Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số : 1,35 tỷ đồng • Lợi nhuận sau thuế hợp : 55,97 tỷ đồng • Lợi nhuận cổ phiếu : 1.020 đồng/cổ phần Kế hoạch kinh doanh năm 2011 : • Tổng doanh thu: 3.001 tỷ đồng 4.005,90 tỷ đồng; 1/9 • Lợi nhuận trước thuế: • Lợi nhuận cổ phiếu : 180,27 tỷ đồng; 2.291 đồng/cổ phần Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Báo cáo tài kiểm toán năm 2010 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, % không đồng ý, % có ý kiến khác Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị ”, với tỷ lệ 100% đồng ý, % không đồng ý, 0% có ý kiến khác Các tiêu tài kỳ hoạt động 2011 STT Chỉ tiêu Thực năm 2011 Doanh thu 4.005,90 tỷ đồng Giá vốn bán hàng 3.565,25 tỷ đồng Lợi nhuận gộp 440,65 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế 180,27 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế 135,20 tỷ đồng Dự kiến chi trả cổ tức Lãi cổ phiếu 15->20% 2.291 đồng/cổ phiếu Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 ( có ) cho phù hợp với tình hình thực tế thông báo đến cổ đông kế hoạch điều chỉnh qua Website công ty; Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Báo cáo ban kiểm soát kế hoạch hoạt động năm 2011 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, % không đồng ý, % có ý kiến khác Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, % không đồng ý, % có ý kiến khác Điều Đại hội đồng cổ đông trí thông qua “ Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, % không đồng ý, % có ý kiến khác 1/ Sửa đổi khoản 1, điều 5, Chương IV điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên sau: STT Nội dung đăng ký KD Trước sửa đổi Sau sửa đổi 01 Vốn điều lệ công ty: 540.000.000.000 đồng 577.071.270.000 đồng 2/9 02 Viết chữ : 03 Số vốn chia thành Năm trăm bốn mươi tỷ đồng 54.000.000 Cổ phần phổ thông 04 Vốn điều lệ công ty: Năm trăm bảy mưoi bảy tỷ, không trăm bảy mươi mốt triệu, hai trăm bảy mươi ngàn đồng 57.707.127 Cổ phần phổ thông Bổ sung vào cuối khoản 1, điều 5, Chương IV câu “ Vốn điều lệ tự động điều chỉnh tăng thêm theo số cổ phần thực tế phát hành thành công, số cổ phần phép phát hành theo Biên họp Nghị Đại hội đồng cổ đông ” 2/ Sửa đổi khoản 5, điều 5, Chương IV điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên sau: STT Nội dung đăng ký KD 01 Trước sửa đổi Vốn điều lệ, cổ phần, cổ Tên, địa chỉ, số lượng đông sáng lập cổ phần chi tiết khác cổ đông sáng lập theo quy định Luật Doanh nghiệp nêu phụ lục 01 đính kèm Phụ lục phần Điều lệ 3/9 Sau sửa đổi Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần chi tiết khác cổ đông sáng lập theo quy định Luật Doanh nghiệp nêu phụ lục 01 đính kèm Phụ lục phần Điều lệ Số cổ phần cổ đông sáng lập tự động điều chỉnh theo số cổ phần thực tế mua và/hoặc chia số cổ phần phép phát hành theo Biên họp Nghị Đại hội đồng cổ đông ”