Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (dự thảo) tờ trình

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (dự thảo) tờ trình tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...

'/ CONG TY co pHAN THljC pHAM HUu CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VJ¥T NAM DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc -000 NGlIJ So : 05- TTrl TPHN Ha N9i, 03 thdng nam 2017 TO TRiNH eVA H(n DONG QuAN TRJ CONG TY PHAN rmrc pHAM Hiru NGHI (V/v: Sira dBi, bB sung Di~u l~ Cong ty) co Kinh girl: D~I HOI DONG CO DONG Can crr: - Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 dff diroc Quoc hQi mroc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Vi~t Nam thong qua 26/1112014 va cac van ban huang d~n thi hanh; - Luat Clurng Khoan s6 70/2006/QH11 dff diroc Quoc hoi mroc Cong hoa Xff hQi Chu nghia Vi~t Nam thong qua 29/06/2006 va cac van ban huang d~n thi hanh; - Thong tu s6 12112012/TI-BTC 26/7/2012 quy dinh vS quan tri cong ty ap dung cho cac cong ty dai chung; - DiSu l~ t6 clnrc va hoat dQng cua Cong ty c6 phanThuc pham Hfru Nghi; HQi dang Quan tri kinh trinh Dai hQi dang c6 dong xem xet va thong qua sua d6i k@tc~u va mot s6 nQi dung cua DiSu l~ Cong ty can cu thee quy dinh ~i Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 Toan van ban DiSu l~ duQ'cdinh kern thee Ta trinh nay, cac nQi dung thay d6i diSu chinh chinh nhu sau: J)i~u l~ hi~n hanh Sfra dBi, bB sung T~i M\lc Di~u 2: Chu tich HQi dang qwin tri Chu tich HQi dang Qmin tri va TBng Ghim ho~c T6ng Giam d6c la Nguai d~i di~n phap dBc la ngtrOi d~i di~n theo pbap lu~t lu~t cua Cong ty Tuy diSu ki~n va thai diSm ( M\lc Di~u 2) Tom t~t thay dBi chinh B6 sung quy , dinh , ve so Giai trinh Phu hQ'P vaiquy dinh t~i - Di~u I~ hi~n hanh Sua dBi, bB sung H9i dong quan tri se lira chon nguoi Dai dien phap lu~t Tom t~t thay dBi chinh hrong ngiroi dai dien then phap luat Giai trinh Khoan DiSu 13 va Khoan DiSu 134 Lu~t Doanh nghiep 2014 Muc Di~u 8: C6 phan chua diroc toan dfiy du khong diroc chuyen nhuong va hirong cac quyen 19i lien quan nhu quyen nhan c6 tire, quyen nhan c6 phieu phat hanh dS tang v6n c6 phan til nguon v6n chu sa hiru, quyen mua c6 phieu moi chao ban Mt}c Di~u 11: C6 dong ho~c nhom c6 dong nlim gift 5% t6ng s6 c6 phfin ph6 thong thai, hl;llllien tl,lC til sau (06) thang tra len co cac quyen sau: a DS cu, Ung cu CB dong chi toan mot phftn sa cB phftn da dang kV mua se co guy~n bi~u guy~t, nhan 101 trrc va cac guy~n khac tll'O'ng rrng vOi sa cB phftn da toan; khong duoc chuyen nhuong quyen mua s6 c6 phan chua toan cho ngiroi khac, Muc 3- DiSu CB dong hoac nhom cB dong sO'hun tir 10% A so~ coA p h an A p hAth" ong t"rO' I"en t rong th'01 t ong han lien tnc it nhAt 06 thang co gny~n san; a De" Cll',ll'ng Cll' (Mnc di~n 11) ?, ? B6 sung quyen bieu quyet, nhan 19i tire va va, cac quyen khactuon~ Ung vai so c6 phfin da: toano Phil hop vaiquy dinh tai Khoan 3b DiSu 112Lu~t Doanh nghi~p 2014 Phil hgp Thay d6i vai Khoim quy dinh vS ty l~ c6 2-BiSu 114 phfin nlim? Lu~t gift cua co Doanh dong Ian nghi~p 2014 - Tom t~t Di~u l~ hi~n hanh Sifa oAi, bA sung thay oBi chinh £)~i hQi d6ng c6 dong tlurong nien va b~t Thay d6i Ml]C 2n Di~u 14: Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien va b~t thuong thong qua quyet dinh v~ cac thirong thong qua quyet dinh v~ cac van d~ sau: v~ loai c6 Quy~t dinh mua lai tren 10%, tAng sA cA ph~n v~n d~ sau: £)H£)C£) Cong ty mua lai hon 10% mot loai c6 phan phat phfin oa ban clla m&i loai diroc quyet (Muc 2n Di~u 14) hanh dinh mua Muc Di~u 20: Tnr tnrong hQ'P quy dinh tai Nghi quyet v~ nQi dung sau day diroc thong qua Khoan £)i~u 20, cac quyet dinh cua Dai hoi nSu diroc s6 c6 dong dai dien it nh~t 65% t6ng d6ng c6 dong v~ cac v~n d~ sau day se duQ'c s6 phiSu biSu quySt cua t~t ca c6 dong d\f hQp thong qua co til 65% tra len t6ng s6 phiSu tan thanh: b~u cua cac c6 dong co quy~n biSu quySt co a) Lo~i c6 ph~n va t6ng s6 c6 ph~n cua tUng m~t tf\fC tiSp ho~c thong qua d~i di~n duQ'c uy lo~i; quy~n co m~t t~i £)~i hQi d6ng c6 dong: b) Thay d6i nganh, ngh~ va linh V\fCkinh a Thong qua bao cao tai chinh nam; doanh; b KS ho~ch phat triSn ngin va dai h~n cua cong c) Thay d6i cO'c~u t6 chuc quan ly cong ty; ty; d) D\f an d~u tu ho~~ ban tai san co gia tri b&ng c B~u, mi@n ~i~m, bai nhi~m v~ thay thS ho~c 100 hon 350/0tong gia tri tai san duQ'c vien HQi don~ quan tri, Ba~ kiem soat?va ghi bao cao tai chinh gk nh~t cua cong ba()-ea() , v-i~e-H()i-t10ng-l"lUan-tr-i-b0-nhi~m-TQngt-y-heac-ty?le-g-ia-tr-i-khaG nhQ-hoo-do £)i~u le'1 , ., • • Giam doc cong ty quy dinh; Cac quy~t dinh cua F?~i hQi?d6ng c6,dong d) T6 chuc l~i, giai thS cong ty; lien q1!an d~n vi~c ,sua doi v~ bo ~ung £)ieu l~, Cac nghi quySt khac dUQ'cthong qua duQ'c lo~i co phieu va so luqng co phieu duQ'c chao s6 c6 dong d~i di~n cho it nh~t 51% t6ng s6 Thay d6i quy dinh v~ tY l~ tong so phiSu tan ? , GHii trinh Phu hQ'P voi Khoan 2g £)i~u 135 Luat Doanh nghiep 2014 Phu hQ'P voi Khoan va2 £)i~u 144 Lu~t Doanh nghi~p 2014 ban, viec chirc lai hay giai doanh nghiep, giao dich mua, ban tai san Cong ty hoac cac chi nhanh thuc hien co gia tri tir 350/0tro len t6ng (Di~u 20) gia tri tai san cua Cong ty tinh thea Bao cao tai chinh g~n nhat duoc kiem toan duoc thong qua co tir 75% tro len t6ng s6 phieu b~u cac c6 dong co quyen bieu quyet co mat true tiep hoac thong qua dai dien duoc uy quyen co mi[tt tai Dai hQi d6ng c6 dong (trong tnrong hQ'Pt6 chirc hop tnrc tiep) hoac it nhat 75% t6ng s6 phieu b~u cua cac c6 dong co quyen biSu quyet ch~p thuan (d6i voi tnrong hQ'P l~y Y kien c6 dong bang van ban) M1}c Di~u 21: HDQT phai dam bao gui phiSu HQi d6ng quan tri chuan bi phieu 1~y y kien, du Thay d6i l~y y kiSn, dt;r thao quySt dinh va cac tai li~u thao nghi quySt cua D:;tihQi d6ng c6 dong, cac giai trinh dSn cac c6 dong it nh~t 15 truac tai li~u giai trinh dt;rthao nghi quySt va gui dSn t~t ca cac c6 dong co quySn biSu quySt cham hSt h:;tnnh~n phiSu l~y y kiSn nh~t 10 truac thai h:;tnphai gui l:;tiphiSu l~y y kiSn quy dinh vS thai h:;tn gui phiSu l~y y kiSn Phu hQ'P vai Kho~m DiSu 145 Lu~t Doanh nghi~p 2015 - Di~u I~ hi~n hanh Sira d6i, b8 sung M1}c 5g Di~u 21: Bien ban kiem phieu phai co d~y du: HQ, ten, chfr ky cua Chu tich lIDQT, ngiroi dai dien thea phap lu~t cua cong ty va cua ngiroi giam sat kiem phieu Cac vien lIDQT va nguoi giam sat kiSm phieu phai lien doi chiu trach nhiem vS tinh trung th\fc, chinh xac cua bien ban kiSm phiSu; lien d6i chiu trach nhi~m vS cac thi~t h~i phat sinh til cac quySt dinh duQ'c thong qua kiSm phiSu khong trung th\fc, khong chinh xac Bien ban kiem phieu phai co d~y du: HQ, ten, chfr ky cua Chu tich HQi d6ng quan tri, ngiroi dai dien thea phap lu~t cua cong ty, ngiroi giam sat kiSm phieu va ngrrO'i ki~m phi~u Cac vien HQi d6ng quan tri, ngrrm ki~m phi~u va ngiroi giam sat kiSm phiSu phai lien d6i chiu trach nhi~m vS tinh trung th\fc, chinh xac cua bien bim kiSm phiSu; lien d6i chiu trach nhi~m vS cac thi~t h~i phat sinh til cac quYSt dinh duQ'cthong qua kiSm phiSu khong trung th\fc, khong chinh xac; M1}c Di~u 21: QuySt dinh duQ'c thong qua thea hinh thuc l~y y kiSn c6 dong b&ng van ban phai duQ'c s6 c6 dong d~i di~n it nh~t 75% t6ng s6 c6 ph~n co quySn biSu quySt ch~p thu~n TruOng hQ'Pthong qua nghi quYSt du6i hinh thuc l~y y kiSn b&ngvan bim thi nghi quySt cua D~i hQi d6ng c6 dong duQ'cthong qua nSu duQ'c s6 c6 dong d~i di~n it nh~t 51 % t6ng s6 phiSu biSu quySt tan Myc Di~u 24 -Ty I~ n~m gift c8-phAn co quy~n bi~u-quy~t: Tom t~t thay d6i chinh B6 sU?-g , yeu diu ve chir kY va trach nhiem d6i v6i Bien ban kiSm phiSu Thay d6i quy dinh vS tY l~ tong so phiSu tan ? , Giiii trinh Phu hQ'P voi Khoan 5e DiSu 145 Luat Doanh nghi~p 2014 Phti hQ'P v6i Khoan DiSu 144 Lu~t Doanh nghi~p 2014 C8 dong ho~c nhom c8 dong n~m gift: - Til-rO% t6ng s6 c6 pli~n co quySn biSu Cac c6 dong n~m gifr c6 phk co quySn quySt duQ'cdS Cll' mQt (01) lIng vien; biSu quySt thai h~n lien wc it nh~t sau - Til tren 10% dSn du6i 30% duQ'cdS Cll' (06) thang co quySn gQP s6 quySn biSu quySt t6i da hai (02) lIng vien; cua tUng nguai l~i v6i dS dS Cll' cac lIng Di~u I~ hi~n hanh Sl'1'ad3i, b3 sung Tom t~t thay dfii chinh Giai trinh - Tir 30% den diroi 50% diroc de ClItoi da vien HQi dong quan trio Co dong hoac nhom co dong nam gift tir 5% dSn diroi 10% t6ng s6 c6 ba (03) irng vien; phan co quyen bieu quyet duoc dS ClI mot (01) - Tir 50% dSn diroi 65% diroc dS ClIt6i da trng vien; nr 10% dSn diroi 30% duoc dS ClIt6i b6n (04) irng vien; da hai (02) irng vien; tir 30% dSn diroi 40% - Tir 65% tro len duoc quyen dS ClIdu s6 dtroc dS ClIt6i da ba (03) irng vien; tir 40% dSn dtroi 50% duoc dS ClIt6i da b6n (04) irng vien; vien, tir 50% dSn duoi 60% duoc dS ClI t6i da nam (05) img vien; tir 60% dSn diroi 70% duoc dS ClI t6i da sau (06) Ung vien; tu 70% dSn 80% dugc dS ClIt6i da bay (07) Ung vien; va tu 80% dSn duai 90% dugc dS ClI t6i da tam (08) Ung vien M1}.c2 Di~u 27: Chli tich HQi d6ng quan trj phai tri~u t~p cac cUQc hQP HDQT thuOng Icy, l~p chuang trinh nghi S\l",thai gian va dia diSm hQp it nh~t truac hQp d\l"kiSn M1}.c7 Di~u 27: Thong bao hQp HDQT phai dugc glIi truac cho cac vien HDQT it nh~t 05 lam vi~c truac t6 chuc hQp Chli tich HQi d6ng quan tri ho~c nguai tri~u t~p hQp HQi d6ng quan tri phai glIi thong bao mai hQp ch~m nh~t 03 lam viec truac hQp Thong bao mai hQp phai xac dinh C\l thS thai gian va dia diSm hQP, chuang trinh, cac v~ dS thao lu~n va quySt dinh Kern thea thong bao mai hQp phai co tai li~u SlI d\lng t~i cUQc hQp va pfii~u biSu quySt cua vien Thay d6i quy dinh vS thai h~n glIi thong bao mai hQp Phil hgp vai Khoan DiSu 153 Lu~t Doanh nghi~p 2014 Di~u I~ hi~n hanh Sira d8i, b8 sung M1}c 14 Di~u 27: Bien ban hop HDQT phai co Bien ban hop HDQT phai co HQ, ten, chii' ky ch toa va nguo; ghi bien ban dt ca chfr ki cua cac vien dir hop Cho toa va nguo; ghi bien ban phai chiu trach nhiem vS tinh trung thirc va chinh xac cua noi dung bien ban hop HQi dang quan trio M1}c + Di~u 26 Chii tich HQi dBng Quan tr] a Chu tri xay dung chuang trinh, kS hoach hoat dQng cua HQi dang quan tri; b Chu toa cuoc hQP Dai hQi dang c6 Chu tich HQi dang quan tri co trach nhiem trieu t~p va lam chu toa Dai hQi dang c6 dong dong, cuoc hQP HQi dang quan tri; va cac cuoc hQP cua HQi dang quan tri, dang C T6 chuc vi~c thong qua nghi quySt clla thai co nhirng quySn va trach nhi~m khac quy HQi dang quan tri; dinh t~i DiSu l~ va Lu~t Doanh nghi~p d Giam sat qua trinh t6 chuc thvc hi~n Chll tich HQi dang quan tri phai co cac nghi quySt CllaHQi dang quan tri; trach nhi~m dam bao vi~c HQi dang quan tri gui e Chll tri xay d\fllg va ky quySt dinh ban bao cao tai chinh nam, bao cao ho~t dQng clla hanh cac quy dinh vS trinh tv, thll t\lC Iva chQn, Cong tY,_bao cao_kiSm toan va bao cao kiSm tra b6 nhi~m, miSnnhi~m can bQ quan ly v-a-quy clla HQi dang quan tri cho cac c6 dong t~i D~i trinh, thll 1\lc ph6i hqp ho~t dQng gifra HQi dang hQi dang c6 dong." quan tri v6i Ban kiSm soat va T6ng giam d6c diSu hanh, Quy dinh vS co chS daub gia ho~t Tom t~t thay d6i chinh Thay d6i quy dinh vS chfr ky va trach nhiem d6i voi Bien ban hQP HDQT Giai trinh Phu hop voi Khoan Ii DiSu 154 Luat Doanh nghiep 2014 Khoan Dieu 152 Lu~tDN I>i~uI~ hi~n hanh Sua d3i, b3 sung Tom tit thay d3i chinh Ghli trinh dQng, khen tlnrong va kY lu~t d6i voi cac can bQ quan ly va can bQ nhan vien cua doanh nghiep; f Chu tri xfiy dung va ban hanh Quy ch@ nQi bQ vS quan tri cong ty; g Dai dien dS ky cac Quyet dinh b6 nhiem, miSn nhiem, bai nhiem T6ng giam d6c va cac chirc danh quan ly khac cong ty thuoc tham quyen cua HQi dong quan tri va Dai hQi d6ng c6 dong quyet dinh; h Quyen va nghia vu khac thea quy dinh cua DiSu l~ cong ty, Luat Doanh nghiep va cac van ban luat, quy dinh phap lu~t khac co lien quan Muc DiSu 30 Quy dinh cu thS trach nhiem va quySn h'iln cua T6ng Giam d6c: T6ng Giam d6c co nhfmg quySn h'iln va trach nhi~m sau: _ a.-Th\l'c-hi~n-cac nghi-qu;¥-@Lcua_HQi d6ng _ a Th\fc hi~n cae nght quy@tcua HQi d6ng quan tri va D'ilihQi d6ng c6 dong, k@hO'ilchkinh quan tri va D'ilihQi d6ng c6 dong, k@hO'ilchkinh doanh va k@hO'ilchd~u tu cua Cong ty dfi duQ'c doanh va k@hO'ilchd~u tu cua Cong ty dfi duQ'c HQi d6ng quan tri va D'ili hQi d6ng c6 dong HQi d6ng quan tri va D'ili hQi d6ng c6 dong thong qua Khoan diSu 157 Lu~tDN f)i~u l~ hi~n hanh Sira d3i, b3 sung Tom t~t thay d6i chinh Giai trinh b Quyet dinh cac v~n de lien quan den cong viec kinh doanh hang ella cong ty rna b KiSn nghi s6 hrong va cac loai can bQ khong e~n phai co quyet dinh ella HQi dang quan ly rna Cong ty e~n tuyen dung dS HQi quan tri; dang quan tri b6 nhiem hoac miSn nhiem nham e Thuc hien cac nghi quyet ella HQi dang thuc hien cac hoat dong quan ly t6t thea dS xu~t ella HQi dang quan tri, va tu v~n dS HQi dang quan tri va Dai hQi dang e6 dong, kS hoach kinh quan tri quyet dinh mire luang, thu lao, cac loi doanh va kS hoach d~u tu ella Cong ty da diroc ieh va cae diSu khoan khae ella hQ'P dang lao HQi dang quan tri va Dai hQi dang e6 dong thong qua; dQng ella can bQ quan ly; thong qua; d KiSn nghi phuang an co e~u t6 ehue, quy ehS quan ly nQi bQ ella eong ty, s6 luqng va cae lo~i can bQ quan ly rna Cong ty e~n tuySn d\lllg dS HQi dang quan tri b6 nhi~m ho~e miSn nhi~m nh~m th\Ie hi~n cae ho~t dQng quan ly t6t thea dS xu~t ella HQi dang quan tri, va tu v~n dS d Tru6e 31 thang 12 hang nam, HQi dang quan tri quySt dinh mue luang, thil T6ng Giam d6e phai trinh HQi dang quan tri lao, cae lQ'iieh va cae diSu khoan khae ella hQ'P phe ehu~n kS ho~eh kinh doanh chi tiSt eho nam dang lao dQng ella can bQ quan ly; tai ehinh tiSp thea tren co s6 dap lIng cae yeu e Tham khao y kiSn ella HQi dang quail e~u ella ngan saeh phil hQ'Pcling nhu kS ho~eh tri dS quySt dinh s6 luqng nguai lao dQng, mue tai ehinh nam (05) nam; luang, trQ' e~p, lQ'i ieh, vi~e b6 nhi~m, miSn e DS xu~t nhiing bi~n phap nang eao nhi~m va cae diSu khoan khae lien quan dSn ho~t dQng va quan ly ella Cong ty;; e Tham khao y kiSn ella HQi dang quan tri dS quySt dinh s6 luqng nguai lao dQng, mue luang, trQ' e~p, lQ'i ieh, vi~e b6 nhi~m, miSn nhi~m va cae diSu khoan khae lien quan dSn hQ'Pdang lao dQng ella hQ; Di~u l~ hi~n hanh f Chuan bi cac ban dir toan dai han, hang nam va hang quy cua Cong ty (sau day goi la ban du toan) phuc vu heat dong quan ly dai han, hang nam va hang quy cua Cong ty theo kS hoach kinh doanh Ban dir toan hang nam (bao g6m ca bang can d6i kS toan, bao cao kSt qua hoat dong kinh doanh va bao cao luu chuyen tiSn t~ dv kiSn) cho tUng nam tai chinh phai dUQ'Ctrinh dS HQi d6ng quan tri thong qua va phai bao g6m nhfrng thong tin quy dinh t~i cac quy chS cua Cong ty; g Thvc hi~n t~t ca cac ho~t dQng khac thea quy dinh cua DiSu l~ va cac quy chS cua Cong ty, cac nghi quySt cua HQi d6ng quan tri, hQ'P d6ng lao dQng cua T6ng Giam d6c va phap lu~t." Sira d8i, b8 sung Tom tit thay d8i chinh Giai trinh hQ'Pd6ng lao dQng cua ho; f B6 nhiem, miSn nhiem, bai nhiem cac chirc danh quan ly cong ty, tnr cac chirc danh thuoc tham quyen cua HQi dong quan tri va Chu tich HQi d6ng quan tri ky ban hanh cac quyet dinh; f) Tuyen dung lao dQng; g) KiSn nghi phuong an tra c6 tuc ho~c xu ly 16trong kinh doanh; h Truac 31 thang 12 hang nam, T6ng Giam d6c phai trinh HQi d6ng quan tri phe chu~n kS ho~ch kinh doanh chi tiSt cho nam tai chinh tiSp thea tren co sa dap ling cac yeu c~u cua ngan sach phil hQ'P cling nhu kS ho~ch tai chinh nam (05) nam; i DS xu~t nhfrng bi~n phap nang cao ho~t dQng va quan ly cua Cong ty;; j Chu~n bi cac ban dg toan dai h~n,-hang nam va hang quy cua Cong ty (sau day gQi la ban dv toan) phl)c V\l ho~t dQng quan ly dai h~n, hang nam va hang quy cua Cong ty thea kS 10 - Di~u If hifn hanh Si'1'adBi, bB sung Tom tat thay dBi chinh Giiii trlnh hoach kinh doanh Ban dir toan hang nam (bao gam ca bang can d6i kS toan, bao cao kSt qua hoat dong kinh doanh va bao cao hru chuyen tien t~ du kien) eho tirng nam tai ehinh phai duoc trinh dS HQi dang quan tri thong qua va phai bao gam nhfrng thong tin quy dinh tai cac quy che cua Cong ty; k Thirc hien t~t ca cac hoat dong khac thea quy dinh cua DiSu l~ va cac quy ehS cua Cong ty, cac nghi quyet cua HQi dang quan tri, hQ'Pdang lao dQng cua T6ng Giam d6e va phap luat 11 Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong xem xet va bieu quyet thong qua cac nQidung sua d6i, b6 sung va toan van du thao Di8u l~ Trfln cam on! TM HQI DONG QuANTRJ can TICH HQI DONG QuAN TRJ Trinh Trung Hi~u 12