TONG CONG TY CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM Độc lập — Tự do- Hạnh phúc
CONG TY CO PHAN TO
XAY LAP DUONG ONG BE CHUA DAU KHi
So .4 /NQ/DHDCD Vũng Tàu, ngày @ tháng Š năm 2011
NGHỊ QUYẾT
DAI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2011
CONG TY CÔ PHAN XAY LAP ĐƯỜNG ÓNG BẺ CHỨA DÀU KHÍ
- _ Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- _ Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- _ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống
Bê chứa Dâu Khí;
- _ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cô đông năm 2011 bất thường Công ty Cổ
phân Xây lăp Đường ông Bê chứa Dâu khí ngày 26 /02 /2011
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1:Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Đại Hội đồng cổ đông đã nhất trí:
1 Đồng ý để Ông Nguyễn Văn Đồng thôi làm thành viên Hội đồng quản trị; 2 Đồng ý để Ông Đỗ Đắc Thọ thôi làm thành viên Hội đồng quản trị, thôi giữ
chức Tổng giám đốc công ty;
3 Bầu bố sung Ông Nguyễn Hữu Đức làm thành viên HĐQT và giữ chức Tổng
giám đôc Công ty;
4 Bầu Ông Nguyễn Ngọc Dũng- Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam làm thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT;
5 Đồng ý để Ông Đỗ Văn Cường thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và giữ chức Phó
Chủ tịch HĐỌT Công ty
6 Đồng ý dé Ông Phạm Văn Dũng thôi làm Thành viên Ban kiểm soát và Bầu
Ông Trần Trung Kiên làm thành viên Ban kiểm sốt thay Ơng Phạm Văn Ding Điều 2:Thông qua mức chỉ trả cô tức năm 2010
Thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2010 như sau:
- _ Mức tạm ứng : 8% trên mệnh giá ( 800 đồng /cổ phan ) - _ Hình thức tạm ứng : bằng tiền mặt
- Thời điểm chỉ trả tạm ứng: Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết
định thời gian hợp lý dé chi tra
#Snư>`
Ae
Trang 2- Nguồn chi trả cô tức: Lợi nhuận thực hiện trong năm 2010 và và lợi nhuận
sau thuê chưa phân phôi
Điều 3:Thông qua Phương án chuyền trụ sở Công ty từ TP Vũng tàu về TP Hồ Chí Minh
Điều 4: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2011
Thông qua Kế hoạch SXKD năm 201 1 như sau: STT Chỉ tiêu Don vi tinh KH nam 2011 1 | Vén điều lệ | - Dau nam tỷ đồng 200 - Cuối năm Ì tỷ đồng 500
2 | Giá trị sản xuất kinh doanh: 1 tỷ đồng | 1.500
3 | Tông doanh thu: tỷ đồng 1.200
4 | Lợi nhuận trước thuế: 1 | tỷ đồng 102
5 | Lợi nhuận sau thuế: c _ tỷ đồng 76.76
6 | Tỷ lệ chia cổ tức % 15
7 TT ee ee psi phat sinh tỷ đồng 46
Điều 5:Thông qua đầu tư các dự án trọng điểm: Thông qua đầu tư 02 dự án trọng điểm sau:
1 - Đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bình bồn Dầu khí
2 - Đầu tư dự án Khu công nghiệp dịch vụ Dầu khí Soài Rạp - Tiền Giang
Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị PVC-PT chủ động tiến hành các thủ tục liên quan để triển khai đầu tư 2 dự án trên
Điều 6: Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 500
tỷ đồng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
1 Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 500 tỷ, với những nội dung chính như sau:
a Phát hành cho cỗ đông hiện hữu:
- _ Số lượng chào bán : 10.000.000 cổ phần (mười triệu cô phần)
- _ Tỷ lệ thực hiện quyền : Cô đông hiện hữu sẽ được đăng ký mua theo
phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ 2: 1 (tại ngày chốt quyên, cô
đông sở hữu 01 cô phần được phân phối 01 quyền mua, cứ 2 quyền mua cổ
đông được mua 1 cô phần mới của đợt chào bán này)
- - Giá phát hành :10.000 đồng/cô phần
Đại hội đồng cô đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chào bán và ủy quyền cho HĐQT phân phối số cỗ phần mà cổ đông hiện
Trang 3hữu từ chối mua cho các đối tác khác với giá chao bán không thấp hơn giá chào bán cho cô đông hiện hữu
b Phát hành cho cán bộ công nhân viên:
- - Số lượng chào bán :1.000.000 cỏ phần (một triệu cổ phan)
- _ Giá phát hành : 10.000 đồng/cô phần
Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT thông qua tiêu chí, phương án phân phối cho CBCNV và danh sách CBCNV trong Công ty được mua cô phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động
c Phát hành cho đối tác chiến lược và các đối tác khác:
- _ Số lượng chào bán :19.000.000 cổ phần (mười chín triệu cô phần) - Gia phat hanh : 10.000 déng/cé phan
- _ Tiêu chí lựa chọn cô đông chiên lược:
= La té chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính và quản trị doanh nghiệp;
" Đôi với tô chức: có thương hiệu và uy tín, hô trợ PXT nhu câu vôn đầu
tư lớn đê thực hiện các dự án nhăm nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của PXT trên thị trường trong và ngoài nước
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các đối tác chiến lược phù
hợp với tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua
Trong trường hợp cô đông hiện hữu cán bộ công nhân viên và các đối tác chiến
lược không thực hiện quyền mua ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định
phân phối lượng cổ phần này cho một trong só nhà đầu tư chiến lược theo danh sách thực hiện quyền mua, hoặc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược khác trên cơ sở các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc phân phối cho các đối tác mà
HĐQT xét thấy phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty Số lượng cổ phân phân phối cho các đối tác trong trường hợp này sẽ do Hội đồng quản trị
quyết định
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh Phương án phát hành cô phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên theo yêu cầu của các cơ quan
Nha Nước có thầm quyền (nếu có):
2 Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho các dự án sau:
STT Các hạng mục, dự án đầu tư ° g SN s n u BU: DỰNG von huy động (VNĐ)
1 | Dự án Nhà máy Sản xuất Bình bồn Dầu khí 50.000.000.000
Trang 4Điều 7: Thông qua sửa đổi, bỗ sung một số nội dung của Điều lệ tô chức và Hoạt động:
Thông qua việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ (theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT)
như sau:
- Bố sung thêm vào mục d khoản ] Điều 1; Bồ sung thêm mục h khoản 1 Điều l1; -_ Sửa đổi khoản 3 Điều 2;
-_ Sửa đổi khoản 1 Điều 16;
- Bổ sung thêm vào khoản 4 Điều 21;
- Bỏ mục f khoản 1 Điều 36
Điều 8 Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kế từ ngày ký
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty có trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết phù hợp với quy định của