Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 (26 05 2010)

TAP DOAN DAU KHI QUOC GIA VIET NAM CONG TY PHAN CHUG KHOAN DAU Kill CO Sty CQNG HOA xA Ho' CHU NGHTA VIET NAM DOW — Tiy —113nh phfic Ha Noi, ngay,14 thong nom 2010 02 /NQ - DHDCD-CKDK NGHI QUYET DAI HQI BONG CO BONG BAT THVONG NAM 2010 BAI HQI BONG CO BONG CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN DAU ICHI Can cir Lust Doanh nghiOp s6 60/2005/QH 11 ban hanh 29/11/2005; Can cir DiL le t6 chirc va hog dOng Cong ty Co phAn chung khoan D'au 28/01/2010; Can cir bien ban h9p Dai h6i dZing co &Ong thuemg nien nom 2010 oh Cong ty Co phAn Chirng khoan D'au khi; Can cir bien ban kiOrn phi6u tai cu6c h9p Dai hOi d6ng c6 &Ong bSt thuemg nom 2010 oh COng ty Co phan Chimg khoan Dau 26/05/2010; QUYET NGHI Dieu Thong qua Dieu 4' sira dOi be sung ciia Cling ty CO plan Chfrng khoan Dau Giao HDQT Cong ty thuc hiOn sira d6i cac nOi dung v6s yen dieu Fe can cir tren ket qua chao ban thuc to sau phat hanh tong giai down va cac not dung khac (nL co) theo yeu cAu cim co quan quan 1ST nha nuOc a dap img dugc cac diL kin niem y6t co phieu cua Cong ty teen Sa GDCK va boo coo DHDCD tai kS/ hop tip theo Ty lO (fang ST: 99,91% ding s6 c6 phAn c6 quy'en biL quyet tai Dai h6i Dieu Thong qua ket qua thirc hqn Nghi quyet so 01/ND-DHDCD 01/02/2010: tang v6n DiL le Cong ty tir 397,25 ty d6ng len 485 ty d6ng; ngirng Oat hanh co phiL cho can b0 ding nhan vien theo chucrng trinh lao dOng theo phuong an tai Nghi quye't neu tren TS, lO ding Sr: 99,91% tong s6 c6 ph'an co quy'en biL quyOt tai Dal hOi DiL Thong qua Phirang an tang vim dieu le ciia Ging ty CO phin Chthig khofin DAu len 1.018,5 ty ding yofri not dung nhir sau: ❖ Muc dich va k'e hotich sir dung yen dm dot phat hanh: + B6 sung v6n ltru d6ng cho hog d6ng kinh doanh cua Cong ty + Tang nang luc Baoranh phat hanh cua C6ng ty ❖ Phwang an tang van: Co phieu PSI Ten CO philu: • Co phin ph8 thong > Logi co phan: • Voin dilu le hien tai: 485 t5, clang • So 'wing CP hien tai: 48.500.000 c8 phieu • Von dilu le dt, kiln tang: 533,5 tS, clang Co phieu o SO co phiju phat hanh them: 53.350.000 o M'enh gia co phieu: 10.000 d8ng/c8 phieu • Von dilu le sau tang: 1.018,5 ty clang • SO luvng CP sau phat hanh: 101.850.000 c8 phieu (mOt tram link mat trieu tam tram nam muai nghin ca phib) > Phuang thav phat hanh: Phat hanh c8 phieu cong chimg > Thai etilm phat hanh: Dv kien QuSr 2,3/2010 sau da dtrgc UBCKNN phe duyet NIA sau PSI niem yet c48 phieu tren So GDCK HaN0i (HNX) Dot phat hanh chia lam giai clop Phwang an phan ci /dm sau: A Giai loan 1: Chao ban tru dai ca phieu cho cac can bi) cong nhan vien (CBCNV) Cong ty Co phan Chirng khoan Dan Can bo cong nhan vien C8ng ty Co phin Chimg khoan Dau D6i tugng chao ban (PSI) theo chuang trinh lva chon cho nguad lao cl0ng - Kh6i luting chao ban: 2.425.000 CP (hai trieu bin tram hai muai lam nghin co phiiu) Wang ducmg 24,25 tS, clang theo menh gia bang 5% von dieu le hien hanh dm cong ty - Gia chao ban: 10.000 dang/CP (mai nghin clang mat ca phiiu) - Thad diem chao ban Dv kien Q2,312010 sau co sir chip thuan cua UBCKNN - Dieu hen rang bu0c: Co phieu phat hanh cho can b0 cong than vien theo chuang trinh lva chon khong dugc chuyen nhucmg veng 01 nam tinh tir nguOi lao dung town tien mua c8 phin diy dit, dung han va dugc Cong ty Co phin Chimg khoan Diu cap Giay chimg 'than sa Mitt c8 phin Neu can b0 cong than vien vi pham dieu kien han the chuyen nhugng neu tren, PSI có quyen thu h8i so c8 phin va town cho c6 dong s6 tien bang ding gia tri c8 phin thu h8i tinh theo menh gia - Uy quyen: DHDCD giao cho H0i d8ng quan tri Cong ty quy& dinh tieu chi va lap danh sach can b0 dugc quyen mua, dieu kien rang buOc, phuong thirc phan phti va thin diem phan ph6i Trong truOng h9p cac can 1)0 cong nhan vien khong mua, DHDCD uy quyen cho Hoi d6ng quan tri C8ng ty quyet dinh phan ph6i cho cac CBCNV khac c6 nhu ciu vii mire gia la 10.000 d6ng/CP - Ding 14 v6n dieu le: DHDCD giao HOi &Ong quan tri COng ty tin hanh this inc ding ky v6n dieu le mai len 509,25 ty ding vii UBCKNN theo quy dinh DHDCD giao HOi cling quan tri Cong ty tan hanh thu tic ding ky can thiet de niem yet b6 sung town 1)0 s6 c6 phieu phat hanh cua giai down la 2.425.000 CP tren HNX - Niem yett: B Giai doan 2: Chao ban co phi& cho co (long hien him tang von dieu le Ong ty len 1.018,5 ty dong Co Olin phi thong ': Loai co phan 50.925.000 CP (neun muai trieu chin tram hai natal lam Kh6i lucmg chao ban: nghin ca philu) tuong duang 509,25 ty ding Gia chao ban: 15.000 d6rig/c6 phieu Phucmg thirc phat hanh: c6 &rig hien hall tai mire v6n dieu le 509,25 ty se dugc ding ky mua theo ty le quyen mua 1:1 (c6 &mg so hire c6 phieu dugc nhan quyen mua, quy&'n mua dugc mua c6 phieu mai) theo thong bao chao ban c6 phieu vii cac nOi dung ve s6 1u9ng c6 phi& dugc mua, thoi gian va dia diem ding ky mua S6 c6 phitu cac c6 cling tir ch6i thvc hien quyen mua se dugc chao ban het cho cac d6i tugng khac theo guy& dinh cua HDQT vii murc gia khong thip him gia ban cho co dOng hien - Med diem chao ban Dv kien Q2,3/2010 sau c6 sv chip thuan cua UBCKNN ve phuong ...CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ Số 1251-QL 14 – TX Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước Tel: 0651.3889 034, 08.38398.252 – Fax: 08.6290.8914 Web: amvibiotech.com – Email: amvibiotech@hcm.fpt.vn Số: 0109/NQ AMVI-2010 Bình phước, ngày 03 tháng 09 năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ - Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QLQH11 – được QH khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ; - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (họp lần 3) ngày 03/09/2010 của công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ. Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức tại trụ sở chính Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ được tổ chức lần thứ 3 ngày 03/09/2009 với 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 929.250 cổ phần chiếm tỷ lệ 44,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thực hiện đầy đủ các nguyên tắc thủ tục theo quy định của điều lệ công ty về tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Đại Hội đã thảo luận và thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương hướng, dự án sản xuất kinh doanh năm 2010, với tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 2: Thông qua việc bãi bỏ phương án phát hành tăng vốn điều lệ của kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 ngày 01/06/2010 , tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 3: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thay thế, tỷ lệ biểu quyết thuận 100%.  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần  Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông  Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 2.100.000 cổ phần  Số lượng cổ phần phát hành thêm: 2.300.000 cổ phần  Số lượng cổ phần sau đợt phát hành: 4.400.000 cổ phần  Đối tượng chào bán và mức chào bán: - Phát hành 2.100.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có quyền mua 1 cổ phần) với giá ưu đãi 10.000 đồng/ 1 cổ phần. - Phát hành 100.000 cổ phần cho CB CNV với giá ưu đãi: 10.000 đồng/cổ phần. - Phát hành 100.000 cổ phần cho cổ đông chiến lược và các đại lý với giá ưu đãi: 12.000 đồng/cổ phần.  Trong trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán cổ đông hiện hữu, CB CNV , cổ đông chiến lược và các đại lý đăng ký mua không hết hoặc phát sinh cổ phiếu lẻ (do làm tròn khi phát hành), ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị phân phối và lựa chọn đối tượng mua cho phù hợp với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.  Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh (như phương án hoạt động sản xuất kinh doanh đính kèm) Tỷ lệ biểu quyết thuận 100%. Điều 4: Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm và sửa đổi điều lệ cũ theo mức vốn điều lệ mới  Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc đăng ký, lưu ký toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành ở mục 3 biên bản họp này.  Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  Đại hội đồng cổ đông nhất trí sửa đổi điều lệ cũ cho phù hợp với mức vốn mới sau khi phát hành thêm.  Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành đăng ký, lưu ký và niêm yết CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, Độc lập-Tự do-Hạnh phúc P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Số : 01 /2009/NQ.ĐHĐCĐ TP, Long Xuyên, ngày 28 tháng 4 năm 2009 NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 28/4/2008; - Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do H ội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 28/4/2009; - Căn cứ Biên bản họp số 001/2009/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 28/4/2009, QUYẾT NGHỊ Ngày 28/4/2009, Công ty Cổ phần Nam Việt đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt ; với 18 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 52.281.417 cổ phần, tương đương 79,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau: Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 - Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2009 và Định hướng chiến lược đến năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008; Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và dự kiến nă m 2009; và Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2009: - Tổng doanh thu bán hàng: 3.020 tỉ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 91 tỉ đồng. Điều 3: Thống nhất tạm hoãn không thời hạn một số dự án và hạng mục đầu tư theo kế hoạch năm 2008 -2012 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2008 thông qua bao gồm các dự án sau : Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2009 – Trang 1 1-Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản . (Chưa có đất phù hợp) 2-Nhà máy chế biến dầu ăn. (Chưa cấp thiết) 3-Nhà máy chế biến sản phẩm giá trị gia tăng. (Chưa cấp thiết) Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 như sau: KHOẢN MỤC KẾ HOẠCH NĂM 2009 Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối 1. Trích Quỹ khen thưởng 3 %/lợi nhuận năm 2. Trích Quỹ phúc lợi 3 %/lợi nhuận năm 3. Tỷ lệ trả cổ tức 5 %/mệnh giá 4. Lợi nhuận chưa phân phối Phần còn lại Điều 5: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 2 đơn vị kiểm toán độc lập (KPMG hoặc A&C) cho năm tài chính 2009 của Công ty, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm trong suốt nhiệm kỳ cho đến 2011. Điều 6: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát. Điều 7: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị. Nghị quyết đã được Đại hội đồng c ổ đông phiên họp thường niên CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI S6 19, KCN Biên Hòa , Đường 2A, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 0613.827613 - 08.3997.7824 - 08.3997.7825 Fax: 08.3997.7742 E-mail: truonghaiauto(@hcm.vnn.vn Website: www.truonghaiauto.com.vn NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Doanh nghiệp 2015 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Luật chứng khoán 2006; - Căn Điều lệ Công ty; - Căn Biên kiểm tra tư cách cổ đông ngày tháng năm 2016 - Căn biên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 ngày ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tài kiểm toán năm 2015 Báo cáo sản xuất kinh doanh 2015 ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2015 ĐIỀU 3: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung số nội dung liên quan đến việc phát hành 55 triệu cổ phần để xây dựng thêm nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng Thông qua phương án chào bán • Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải • Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông • Mệnh giá : 10,000 đồng/ cổ phiếu • Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 20 triệu cổ phiếu • Phương thức chào bán: • Giá chào bán dự kiến: 50.000 đồng/cổ phiếu • Đối tượng chào bán: toàn cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư bên Công ty, đối tác chiến lược THACO Chào bán riêng lẻ • Nhà đầu tư lựa chọn đáp ứng tiêu chí: i/ nhà cung cấp có lực, có quan hệ truyền thống với Công ty; ii/ khách hàng lớn, quen thuộc, thường xuyên mua sản phẩm Công ty, iii/ tổ chức tài chình có lực, kinh nghiệm tài Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán:  Tổng số tiền thu từ đợt chào bán dự kiến sử dụng vào việc xây dựng thêm nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng trực thuộc Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải  Thời gian chào bán: hoàn tất trước 5/12/2016 Hết thời hạn cổ phần không bán hết số cổ phần chưa mua hủy bỏ  Hạn chế chuyển nhượng: số cổ phần chào bán bị hạn chế quyền chuyển nhượng vòng năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán  Ủy quyền cho thường trực Hội đồng quản trị thực kế hoạch huy động vốn phê duyệ bao gồm định thời điểm chào bán thích hợp thực tất quy định pháp luật có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ nêu trên, cụ thể: + Đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Lựa chọn đối tác chiến lược Khối lượng bán; giá bán chi tiết cho Nhà đầu tư thời điểm bán thích hợp; Lập phương án chi tiết sử dụng tiền thu từ đợt chào bán ; Thực việc chào bán theo phương án phê duyệt , bổ sung, chỉnh sửa phương án theo yêu cầu quan quản lý Nhà Nước kết làm việc với nhà đầu tư, điều khoản chào bán điều chỉnh phải đảm bảo lợi ích cổ đông công ty tuân thủ quy định pháp luật + Các nội dung liên quan khác: Thực tất thủ tục cần thiết để phát hành thêm cổ phiếu, niên yết , lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm cho nhà đầu tư chiến lược, thực thủ tục đăng ký lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp công ty liên quan đến việc huy động vốn xây dựng thêm nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng theo kết thực tế đợt phát hành thêm cổ phiếu ĐIỀU 4: Phê duyệt Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm Công ty Kiểm toán độc lập cho hai năm 2016 2017, xuyên suốt nhiệm kì Hội đồng quản trị đương nhiệm Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát đàm phán thực việc ký kết hợp đồng Kiểm toán hang năm với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ĐIỀU : Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị báo cáo kết thực trước Đại hội đồng cổ đông Ban Kiểm soát nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm giám sát trình thực Nghị theo nội dung thông qua báo cáo kết trước ĐHĐCĐ Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Tất Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản Trị , Thành viên Ban kiểm ... c6 quyen bieu quyet Dieu 4: Thong qua dieu chinh ke hoach kinh doanh nam 2010 voi not dung cu the nhu sau: ICH 2010 ICH 2010 STT Chi trill ICH Don vi DHDCD giao dieu chinh Vifon Dieu le TS, ding... - Gia chao ban: 10.000 dang/CP (mai nghin clang mat ca phiiu) - Thad diem chao ban Dv kien Q2,3 12010 sau co sir chip thuan cua UBCKNN - Dieu hen rang bu0c: Co phieu phat hanh cho can b0 cong than... cua HDQT vii murc gia khong thip him gia ban cho co dOng hien - Med diem chao ban Dv kien Q2,3 /2010 sau c6 sv chip thuan cua UBCKNN ve phuong an phat hanh va sau PSI thirc hien cong Giai clop