2017 3. Bao cao H ca HQT nm 2016 K hoch H nm 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn v...
Trang 1CONG TY CP DAU TU XAY DUNG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THUONG MAI DAU KHi - IDICO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: {2 /BC-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 1#tháng 1 năm 2017
BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kê hoạch hoạt động năm 2017 Kính thưa các Quý vị cỗ đông!
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí — IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông (ÐĐHĐCĐ) thông qua;
Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 14/3/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí — IDICO về việc ban hành
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016
Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội về hoạt động
của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau: I Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:
Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên trong đó 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Trong năm, Hội đồng quan trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cỗ đông thường niên Cong ty nam 2016, kiện toàn bỗ sung nhân sự thành viên HĐQT do có 01 thành viên HĐQT nghỉ hưởng
chế độ hưu trí theo quy định, việc bau bd sung thành viên HĐQT được thực hiện đúng
theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
Hội đồng quản trị nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông,
Điều lệ của Công ty, bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương,
nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Giám
đốc điều hành, #6 chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên HĐQT Các phiên họp định kỳ của HĐQT đều ra các Nghị quyết để Ban điều hành thực hiện Năm 2016, các cuộc họp HĐQT định kỳ của Công ty có mời thêm thành phần Trưởng Ban kiểm soát, Bạn Giám đốc đề đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát đối với Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hội đồng quản trị và Ban
Giám đốc đã thực hiện đúng các quyền hạn và nhiệm vụ của mình được quy định trong
Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
Về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2016: Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện chỉ trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị đúng theo mức đã được Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016 thông qua
Trang 2I Tinh hinh san xuat kinh doanh ciia Céng ty nam 2016: 1 Két qua SXKD nim 2016: STT Chỉ tiêu Thực hiện năm 2016 (ty đồng) 1 | Tổng doanh thu 164,34 2 | Lợi nhuận trước thuế 16,02 3 | Thué TNDN 0 4 Lợi nhuận sau thuế 16,02
2 Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 Năm 2016, thị trường bất động sản tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tuy đã có nhiều những dấu hiệu khởi sắc trở lại sau nhiều năm đóng băng nhưng nhìn chung vẫn chưa thực sự thoát khỏi tình trạng khó khăn, giao dịch vẫn chưa thực sự sôi động, tâm lý khách hàng vẫn con dé dat, sin phẩm bất động sản của các doanh nghiệp van con tồn kho tương đối nhiều Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBNV Công ty đã đồng tâm hiệp lực, đây mạnh công tác quảng bá tiếp thị, tích cực tìm kiếm khách hàng kết hợp với chính sách hỗ trợ khách hàng thông qua phương thức thanh toán linh hoạt nên kết quả đã bán được số lượng sản phẩm tương đối lớn tại các dự án căn hộ chung cư, tiết giảm tối đa các khoản chỉ phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ổn định công ăn việc làm cho người lao động Kết quả năm 2016, Công ty có lãi, đạt lợi nhuận sau thuế TNDN là 16,02 tỷ đồng
Hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2016 thể hiện trên các mặt cụ thê như sau:
e Cac dw an bất động sản:
- Dự án Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn: Sau khi đã thực hiện một số công
việc của giai đoạn chuẩn bị đầu tư, việc triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng
đang bị tạm ngưng do việc mời gọi các đối tác nước ngoài cùng tham gia hợp tác đầu tư đự án Nhà máy Lọc dầu số 3 của Chính phủ va Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng chưa có kết quả
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm quy mô diện tích Khu
công nghiệp từ 1.250ha xuống 850ha, Công ty cũng đã thực hiện việc điều chỉnh lại
Dự án đầu tư để trình cơ quan chức năng thâm định, phê duyệt Tuy nhiên ngày 02/3/2016 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có công văn số 1119/DKVN-CBDK về việc cho thuê lại đất tại KCN Dầu khí Long Sơn trong đó có nội dung: “Trên cơ sở Chiến
lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phú phê duyệt tại Quyết định số 1749/QĐ-TTs ngày 14/10/2015, Bộ Công thương đang lập và trình cấp thẩm quyên phê duyệt điều chỉnh
Trang 3Quy hoạch ngành Dâu khí, theo đó dự án Nhà máy lọc dẫu số 3 sẽ được xem xét đâu tự ở giai đoạn sau năm 2030”
Trước việc dự án Nhà máy lọc dầu số 3 bị giãn tiến độ đầu tư, thời gian vừa qua Công ty đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh BR-VT nghiên cứu khả năng chuyên đổi chức năng, ngành nghề KCN Dầu khí Long Sơn trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển chung của các KCN trên địa bàn tỉnh BR-VT
- Dự án Khu đô thị mới Chí Linh - Cửa Lấp: Dự án đã hoàn thành thủ tục giai đoạn chuẩn bị đầu tư Trong năm 2016, Công ty tiếp tục tích cực làm việc với các cơ
quan chức năng của tỉnh BR-VT và TP Vũng Tàu để thực hiện các thủ tục về việc lập phương án bởi thường hỗ trợ và tái định cư làm cơ sở triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong năm 2017
- Dự án Chung cư Huỳnh Tần phát: Dự án đã hoàn thành các hạng mục móng, tầng hầm, hoàn thành kết cấu phần thô khối thương mại 6 tầng, kết cấu phần thơ
tồn bộ 28 tầng khối căn hộ Hiện dự án đang gấp rút đây nhanh tiến độ các hạng
mục hoàn thiện và M&E để hoàn thành đự án và đưa vào sử dụng trong quý IH/2017 Công tác bán hàng đã và đang được triển khai với chính sách thanh toán
linh hoạt, đến nay đã bán được trên 70% tổng số căn hộ dự án, góp phần làm tăng
lợi nhuận trong năm 2016 và sẽ còn tiếp tục làm tăng lợi nhuận trong năm 2017 của Công ty
- Dự án Khu nhà ở Thương mại Tương Bình Hiệp: Dự án đang trong quá - trình hoàn thiện Dự án đầu tư và Báo cáo đánh giá tác động môi trường để trình thẩm định, phê duyệt Công tác đền bù giải phóng mặt bằng đã hoàn thành được khoảng 80,41% tổng diện tích đất, điện tích chưa đền bù chỉ còn khoảng 60.000m2 Chủ đầu tư dự án cũng đã thực hiện thủ tục điều chỉnh Quy hoạch CTXD TL1/500 để tăng hiệu
quả của dự án Hiện các bên trong hợp doanh vẫn đang tiếp tục đàm phán với các hộ dân còn lại để sớm hoàn tất công tác đền bù giải phóng mặt bằng, khởi công dự án trong quý IV/20 xa
- Dự án Khách sạn Dầu khí Kinh Bắc: Dự án đã hoàn thành đấu giá quyền sử đụng đất và được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ Hiện nay dự án đã được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mục tiêu, quy mô điều chỉnh từ “Đâu # khách sạn”
thành “Đẩu t xây dựng tòa nhà hôn hợp gồm trung tâm thương mại, văn phòng và chưng cư cho thuê” đề tăng tính hiệu quả của dự án trong thời điểm hiện nay Các bên trong hợp doanh vẫn đang tích cực đàm phán với đối tác dé triển khai dự án
Ngoài các dự án nêu trên, Công ty cũng tham gia hợp tác kinh doanh và nhận
phân chia sản phâm là căn hộ, đất nền đã có hạ tầng kỹ thuật với một số chủ đầu tư các
Trang 4e Hoạt động đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp khác:
Tính đến ngày 31/12/2016, tổng số vốn góp của Công ty vào các doanh nghiệp
khác là 283,4 tỷ đồng, bao gồm:
- Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (201,5 tỷ đồng)
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (28,5 tỷ đồng)
- Công ty Cổ phần Thiết bị Nội Ngoại thất Dầu khí (14,0 tỷ đồng)
- Công ty Cô phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (11,0 tỷ đồng)
- Công ty Cổ phần Khách sạn Lam Kinh (28,4 tỷ đồng)
II Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017: |
Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2016 và dự báo tình hình thị trường trong thời
gian tới, HĐQT đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2017 cụ thể như sau :
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc, chỉ đạo cụ thể, tích cực đôn đốc các đơn vi dé tap trung đây nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành các dự án đang triển khai, đặc biệt dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát để hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đúng
tiến độ, tập trung công tác bán hàng tại các dự án này đảm bảo đúng phương án Duy trì
và phát triển hoạt động thương mại, kinh doanh vật tư, vật liệu ngành xây dựng
- Động viên CBNV công ty tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao
- Tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư và kinh doanh các dự án có hiệu quả, mở rộng hoạt động thương mại, kinh doanh vật tư vật liệu ngành xây dựng để tăng doanh thu và lợi nhuận
- Kiểm soát tài chính chặt chế, giảm thiểu chỉ phí quản lý, tăng cường công tác giám sát tại các doanh nghiệp và dự án mà Công ty tham gia góp vốn điều lệ và góp vốn
đầu tư
- Từng bước thu hồi các khoản vốn góp vào các đơn vị khác, tìm kiếm đối tác, thu
xếp các nguồn vốn ổn định dé tập trung nguồn lực đầu tư và phát triển vào các dự án Công ty đang triển khai
- Tich cực phát huy sức mạnh tập thể trong Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, động
viên khích lệ CBNV Cơng ty đồn kết, sáng tạo trong công tác, phấn đầu hoàn thành kế
hoạch SXKD năm 2017
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi dé đưa ra những quyết định kịp thời, sát với tình hình SXKD của Công ty nhằm tháo gỡ khó khăn cho Ban Giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động của
Công ty -
- Hội đồng quản trị cam kết lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
Trang 5Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017
Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí
IDICO, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị cỗ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cỗ