CÔNG TY CỔ PHẦNCÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________ Tây Ninh, ngày . tháng . năm 2012 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.- Căn cứ vào Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán / Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Hội đồng Quản trị trong năm 2011.Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2011 như sau:I. HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ “Củng cố nội lực duy trì sự ổn định, tăng cường hiệu quả kinh doanh để đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông “.Kính thưa Quý vị cổ đông, Quý khách hàng, Quý cơ quan quản lý nhà nước, Quý vị đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.Ngay từ khi thành lập, đã xác định mục tiêu trở thành doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong tỉnh Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung. Phát huy các thế mạnh của mình, bằng sự nổ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên và Ban lãnh đạo, được sự nhiệt tình hỗ trợ của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, từ đó đã có sự phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân từ năm 2007 đến năm 2011 trên 55,4%.Năm 2011, là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nước ta nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung, nhiều doanh nghiệp phải phá sản, bất động sản đóng băng… qua đó đời sống của người lao động ngày càng khó khăn, các nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh, trong đó có nhu cầu tham quan đi lại. Đứng trước tình hình khó khăn chung, nhưng với quyết tâm cao Ban lãnh đạo đã khắc phục và vượt qua khó khăn để lãnh đạo đạt được mục tiêu đã đề ra trong năm 2011. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2011 đạt được như: doanh thu đạt 107,47% so với kế hoạch, tăng 42,54% so với cùng kỳ 2010; lợi nhuận trước thuế đạt 108,67% so với kế hoạch, tăng 55,39% so với cùng kỳ 2010; Nộp thuế đạt 108,51% so với kế hoạch, tăng 47,02% so với cùng kỳ 2010. Tốc độ tăng trưởng này là sự tiếp nối chuỗi thành công liên tục từ nhiều năm trở lại đây, thành công của năm 2011 là cơ sở và là niềm tin vững chắc để có thể vươn lên những thành công trong năm 2012 và những năm tiếp theo.1
Kính thưa q vị,Đạt được những kết quả đáng khích lệ nêu trên là nhờ có một tập thể Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo, và cán bộ cơng nhân viên đồn kết, gắn bó, một lòng phấn đấu và cống hiến vì sự phát CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc oOo Số: 08/10/NQHĐQT/2010 TP HCM, ngày28 tháng 10 năm 2010 NGHỊQUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ TÂN BÌNH - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Luật Chứng Khoán Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; - Căn Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/01/2007 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng Khoán; - Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình thông qua tháng 3/ 2010 Căn biên họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình (ALTA) - Hôm ngày 28/10/2010 vào lúc 15 ,tại Văn phòng Công ty , Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình nhóm họp thống thông qua Nghị sau: Điều : Về việc mua lại cổ phiếu ngân quỹ : Hội Đồng Quản Trị Cty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình đồng ý mua thêm cổ phiếu ALT để làm cổ phiếu ngân quỹ với số lượng : c0Nc ry cp DT & pr DI/AN na rANc -'^' THAr niNu sa lti tut-nnor K{nh efti _ - rp Hi chi Minh,E;X;nr to ndm 2016 Oy Ban Chring kho6n Nhi nu6c; s& giao dich chring kho6nThnnh ptrii H6 chf Minh; Trung t6m Luu ky Chrlng khoin Viei Xu_ c6ng ty c6 phan DAu tu khodn giao dich ceNG noa xA rrgr cHU NcHi.l vrpr NAM DQc tgp - Tg _ HSnh phric oiorvc- & PhiLt triiSn ppl xin grii lcri chdo tr6n Dp in H4tang trgng t6i eui Th6i Binh Ducrn E, machrlmg 0o quan Thgc hiQn nghia vq c6ng u6 ttrong tin d5i v6i t6 chric ni€m ytlt theo quy dinh hiQn hdnh' Hoi tl6ng qu6n tri c6ng ty c6 phan Eau tu & ph6t tritin Dp rin H4 t6ng Th6i Binh Dumg thdng b6o viQc thay d6i dcrn vi ki€m toiin biio c6o tirichinh ndm 20l6nhu sau: Ngdy 27fi0r20r6 c6ng ty nh4n dugc c6ng vdn s6 272r20r6/cv/cpA VIETNAM/I{cM cria cdng ty TNHH Kitim torin cpA viet Nam ,,v/v ly hqp d6ng ki6m to6n so agDotTlHHDKT -BCTC//)PA VIETNAM/FICM da, tru6c thdi hpn,, c6ng ty TNHH Ki6m todn cPA viQt Nam dang thpc hicn chric ndng tu v6n cho mQt rlon vi thdnh vi6n c6 li6n quan d6n ppl Tai phi6n ho.p HQi d6ng quan tri (cdng ty co phAn DAu tu & phrit tri6n Du 6nH4 tAng Th6i Binh Ducrng) ngdy 28/1012019, todn th6 cric thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri dd thdng nh6t cn6p thudn d€ nghi "ch6m dut hqp d6ng thuc hiQn dich vu ki6m toiin biio ciio tdi chfnh ndm2016 tru6c thdi han" cria c6ng ty TNHH Ki€m torin cpA viQt Nam nhu trd nou o trcn' D6ng thdi Hoi ddng qu6n trf chgn c6ng ty TNHH Kirim toiin vd Dich vu tin thenh ptro Ho chi Minh ld ilon vi titip tuc thgc hiQn dich vp ki6m todn ciic brio crio tdi chfnh cho n6m tdi chinh 2016 ciaC6ng ty c6ng ty c6 phan Dau tu thdng b6o! & Phattriiin Du iin Ha tang Thrii Binh Ducrng tr6n rrong N TRI Noi nhdn: - Nhu h6n 4'/ irri^' \'a a/ uAu - ruLU.tttlt ^\ vi purir t cu- rir q rir iili!$il,firouB - Ngudic6ng b6 th6ng tin; - Ban ki6m so6t: - UBCKNN, frOSB (c6ng b6 th6ng tin); - Luu: HDQT, TH Phgm Dftc Tiin UTgJIryAN rr4 THAr niNn tiolrC'-'ANC CONC TY CP sd sd4 /cv-HDer Kinh sfti _ - ppl XA rrgl CrrU NCrriA VIET NAM TOA DQc rgp _ Ts _ H4nh phric rp H6 chf Minh,E;x;nr r0 ndm 2016 Uy Ran Chring khorin Nhdr nuric; s& giao dich chring kho6n Thnnh ptrii u6 chf Minh; Trung t6m Luu ky Chring kho6n Viii Nu_ c6ng ty c6 phan DAu tu khoiln giao dich C9NG & Ph6ttri6n Du 5n H4 tang Th6i Binh Ducrng, ma chimg xin grii lcri chdo trdn trgng tdi euy ccr quan Thgc hi6n nghia vp c6ng bti ttrong tin d6i vdi t6 chric ni€m y6t theo quy dinh hi6n hdnh' HQi ddng qu6n tri cdng ty c6 phAn EAu tu & phrit tri6n Du m HqtAng Thrii Binh Ducrng thong brio viQc thay d6i thdnh vien Ban T6ng gi6md6c: Mi6n nhiom chric danh Ph6 T6ng gi6m doc cloi v6i 6ng Hi Hfru Khucrng theo nghi quyt5t dinh s6 04 NQ.HDQT ngiry 28110120t6 cria H6i d6ng qu6n trf Nhu vfly' Ban T6ng gi6m d6c cria PPI kc tu ngdy 2911012016 s0 bao g6m ciic thdnh vien sau: l 6ng phpm Dric TAn 6ng Dang Xu6n Hung 6ng pham 6ng Nguy6n Nggc H6n 6ng TrAn Vdn Hi6n 6ng phan Tu6n Dfrng Dfc Trung c6ng ty c6 phAn Dau tu & Ph:lt tritin Du rin H4 tang Thrii Binh Ducrng trdn trgng th6ng b6o! Noi nhhn: - Nhu trdn - Nguoic6ng b6 th6ng tin; - Ban ki6m soiit: - UBCKNN, HOSE (c6ng bi5 th6ng tin); - Luu: HDQT, TH Phgm Dftc Tiin cOruc ry cp DI & pr DU Ar.r HA rAruc rnAl eiNH ouiyr.rc 36 : )4/NQ-HDeT cQlrc son xA DQc HQr ctO r.rcHin uEr lfp - Tg - Hanh phric NAM a"a"* O.O Tp H6 Chi Minh ngey 28 thang 10 nam 2016 NGH! QUYET HQI DONG QUAN TRI coNG rY c0 PHAN DAu ru & pHAr rRtEN Du AN HA rANG rHAl aiNH Dt/oNG Cdn c*: - Ludt Doanh nghiQp Nu6c C1ng hda xd hoi chil nghTa vi€t Nam; Diau Q c6ng ty c6 phan Ddu tu vd Phdt tri€n Dry i, hq tang rha:r Binh Duong; Nghi quv€t Dqi hoi dong cii dang sii ottNg-DHDCD.2lI6 ngdy 20/6/2016; Bicn bdn sii tuna.nper cuQc hep HQi d6ng quan tri ngdy 2g/10/2016 QUYET NGH! Di6u 1: Ndi dung quytit nghi: 1' Th6ng nh6t thay ooi ocm vi thuc hi6n kitim todn b6o c6o tdi chinh ndm 2016 nhu sau: - Thong nhdt ch6p thuQn d6 nghi cfa c6ng ty TNHH Ki6m toan cpA vi€t Nam vd vi€c "chAm dut hgrp