Nghị quyết số 05 của Hội đồng quản trị ngày 24 10 2016

CÔNG TY CỔ PHẦNCÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________ Tây Ninh, ngày . tháng . năm 2012 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.- Căn cứ vào Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán / Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Hội đồng Quản trị trong năm 2011.Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2011 như sau:I. HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ “Củng cố nội lực duy trì sự ổn định, tăng cường hiệu quả kinh doanh để đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông “.Kính thưa Quý vị cổ đông, Quý khách hàng, Quý cơ quan quản lý nhà nước, Quý vị đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.Ngay từ khi thành lập, đã xác định mục tiêu trở thành doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong tỉnh Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung. Phát huy các thế mạnh của mình, bằng sự nổ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên và Ban lãnh đạo, được sự nhiệt tình hỗ trợ của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, từ đó đã có sự phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân từ năm 2007 đến năm 2011 trên 55,4%.Năm 2011, là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nước ta nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung, nhiều doanh nghiệp phải phá sản, bất động sản đóng băng… qua đó đời sống của người lao động ngày càng khó khăn, các nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh, trong đó có nhu cầu tham quan đi lại. Đứng trước tình hình khó khăn chung, nhưng với quyết tâm cao Ban lãnh đạo đã khắc phục và vượt qua khó khăn để lãnh đạo đạt được mục tiêu đã đề ra trong năm 2011. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2011 đạt được như: doanh thu đạt 107,47% so với kế hoạch, tăng 42,54% so với cùng kỳ 2010; lợi nhuận trước thuế đạt 108,67% so với kế hoạch, tăng 55,39% so với cùng kỳ 2010; Nộp thuế đạt 108,51% so với kế hoạch, tăng 47,02% so với cùng kỳ 2010. Tốc độ tăng trưởng này là sự tiếp nối chuỗi thành công liên tục từ nhiều năm trở lại đây, thành công của năm 2011 là cơ sở và là niềm tin vững chắc để có thể vươn lên những thành công trong năm 2012 và những năm tiếp theo.1 Kính thưa q vị,Đạt được những kết quả đáng khích lệ nêu trên là nhờ có một tập thể Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo, và cán bộ cơng nhân viên đồn kết, gắn bó, một lòng phấn đấu và cống hiến vì sự phát 1 CÔNG TY CỔ PHẦN PVI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2011 PHƢƠNG HƢỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2012 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Kính thưa quý vị đại biểu và quý cổ đông! Năm 2011 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn và thách thức trong hoạt động kinh tế không chỉ riêng đối với Việt Nam mà cả các nƣớc trên toàn thế giới. Nền kinh tế trong nƣớc chịu nhiều tác động tiêu cực từ tình hình thế giới, ảnh hƣởng không nhỏ tới hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn chung cũng xuất hiện nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tƣ. HĐQT đã chỉ đạo PVI vƣợt qua khó khăn, thực hiện thành cONc rv co pnAN Dr.IoNG sAr pnu rnANn ceNG HoA xl ugt cuu Ncnia vIET NAM EQc l$p - Tt3 - H4nh phtic Khdnh Hda, ngdy 21 thdng 56:05NQ-HDQT l0 ndm 2016 NGHI QUYET Cria HQi ttdng qu6n tri C6ng ty c6 phAn Drdng s6t phri Khrlnh t4i phi6n hgp ngiry 20 thrlng 10 nim 2016 HQI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN DTIONG SAT PHU KHANH C6n cri Luft Doanh nghiQp sti 68l2O14lQH13 ngity 2611112014; Cdn cu DiAu lQ t6 chuc vir ho4t d6ng C6ng ty c6 phAn Duong sat Phri Khrinh; Ngdy 20 thring 1O nim 2016, HQi d6ng quirn tr! C6ng ty c6 phAn Dudng s6t Phir Kh6nh (sau dAy vi€t tit Id C6ng ty) dd hgp v6i thdnh phAn g6m c6: - Thirnh viGn HQi ddng qudn tri: Quang Ong: Nguy6n Nhu Binh Ong: D[ng Trung Thitit Ong: Bii Vin - Chrl tich HDQT - Uy vi€n HDQT - Uy vi6n HDQT - Thhnh vi6n tlugc mdi tham dg: Ong: Nguy6n Dfrng Hrmg - Trudng Ban Ki6m so6t Nam Ong: D4ng C6ng Scrn Ong: Btri Vdn - Trucrng phdng T6 chirc - Thu - Hdnh chinh kf HDQT; Dd thdo luQn th6ng qua nhirng n7i dung nhu sau: D6nh gi6 kiit qu6 thgc hign nhiem vs ndm; Phucrng hudng, nhiQm vg SXKD quyi IV SXKD quy 11112016 vd 09 th6ng diu nim 2016 Thito lu4n th6ng qua c6c dr; th6o: - Quy ch6 trA luong, thir lao, ti6n thunng AOi vOi Nguoi qu6n lj C6ng ty cO phAn Ducrng s6t Phir Kh6nh; - Quy chti tuy6n dqng vri d6o t4o; - Quy chti t6 chuc H6i nghf Ngudi lao dQng; - Quy chr5 nAng b{c luong d5i v6i Nguoi lao dQng; HQi d6ng qu6n tri Cdng ty th6ng nh6t (3/3 thdnh vi6n), I QUYET NGH!: Giao cho Gi6m d6c C6ng ty t6 chirc thUc hien c6c nQi dung c6ng t6c nhu sau: 1.1 Thpc hiQn c6ng v6n sO 2836/DS-QLHT, ngey DD\2O16 ctra HETV T6ng C6ng ty vA viQc ly tdi sin c6 dinh; C6ng vdn s6 3045/DS-QLHT, ngdy O5llOl2O16 cria HDTV T6ng C6ng ty vA vi6c mua m6y chdn dulng, theo dirng qui dinh hiOn hdnh 1.2 Chi d4o, t6 chirc thyc hign hoan thdnh kh6i luqng SXKD quli IV vd hodn thenh c6c nhiQm vp, chi ti6u vd SXKD ndm 2016 theo Nghi qry6t DHDCE dd 1.3 Thuong xuyOn ki6m tra trgng th6i cAu duong, lyc lugng tuAn thu, ch6t g6c nhim ph6t hiQn vd xri lV kip thdi.c6c sU c.6, vi phpm xtty ra; tpp trung chi dao c6ng t6c sira chira duong x6u, gi6m di6m x6c l6c theo chi ti6u nghf quy6t dd 1.4 TO chric ki6m tra, gi6m s6t dcrn vi thi c6ng c6c c6ng trinh tu tpp trung 16n, c6ng trjrh thuQc g6i thAu sO O+ XL, c6ng trinh CTI nhim ct6m b6o an toirn c6c m6t vd dAy nhanh ti6n clQ, d6m bAo ch6t luqng 1.5 Chfl dQng tri6n khai c6ng t6c phong ch5ng b6o lfr, img su c6 thien tai vd cuu npn 2016 il6 dA 1.6 D6n d6c gi6i quy6t c6c trudng hqp ncr dong k6o ddi 1.7 HoAn thiqn cdcb6o c6o tdi chinh nim 2016; Xdy dyng kti ho4ch SXKD ndm 2017 1.8 Nghi6n ctru phuong 6n co c6u, tO chirc l4i hopt dQng OOi vOi Xi nghiCp xdy dpg 9ng frinh Kh6nh You; x6y dpg m6 hinh t6, dQi thi c6ng co gidi; phucrng 6n sap xep lao dQng cl6i v6i c6ng nhdn kiOn truc thuQc E6i Co - Van 1.,,i 1.9 TO chirc tri6n khai, thuc hiQn c6c Quy cn6 Aa dugc HDQT th6ng nh6t th6ng qua Hgi d6ng quin tri giao Gi6m d6c C6ng ty td chfc, chi dpo c6c phong chuy6n m6n, nghiQp vp vdr c6c don vf sin xu6t tri6n khai thpc hiQn; Nghi qry6t ndy c6 hiQu lyc k6 tu ngdy 24 thing 10 nim 2016.1 Noi nhQn: - D.tiy C.ty (dC b6o c6o) - Thdnh vi6n HDQT; - Thdnh vi6n BKS; - Ban Gi6m cl6c; - C.dodn, DTN C.ty; - C6c Phong, ban vi