6. BC THULAO HDQT BKS 2016

6. BC THULAO HDQT BKS 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIMĐịa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng NaiĐT: (061) 3836 3170 Fax: (061) 3836 774 Website : www.sadakim.vnQUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬHội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 - 2017Căn cứ:- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội Nước Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012- 2017) tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim như sau:I. Chủ tọa tại đại hội:Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là: - Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)II. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người- Nhiệm kỳ: 05 năm- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 10% đến 20% được cử 1 người, từ trên 20% đến 30% được cử 2 người, từ 30% đến 40% được cử 3 người, từ 40% đến 50% được cử 4 người, từ trên 50% được cử 5 người. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách 1 thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:a. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.- Có trình độ đại học;- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.- Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊM NĂM 2016 Bắc Kạn, ngày tháng năm 2016 QUY CHẾ Về việc ứng cử, đề cử để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 – 2021 Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, sửa đổi bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông báo tới Quý TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP XÂY LẮP - PETROLIMEX Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2016 BÁO CÁO Về việc toán thù lao thành viên HĐQT thù lao thành viên Ban kiểm soát 201 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex Căn Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2015 Căn Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 Bộ Tài Chính quy định Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty Đại chúng Căn Nghị Quyết: 18-2015/XL1-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2015 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex việc thông qua Tờ trình phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo việc việc toán thù lao thành viên HĐQT, thù lao thành viên BKS năm 2015 sau: - Tiền thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 201 tính theo tỷ lệ% thu nhập bình quân tháng người lao động Công ty (theo mức mà ĐHCĐ thông qua) Mức thu nhập bình quân tháng người lao động Công ty năm 2015 8.507.000 đồng/người/thá ng - Thù lao thành viên HĐQT thực theo phương án Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2015 Theo đó, Tổng thù lao HĐQT thực năm 2015 là: 455.975.200 đồng - Thù lao thành viên BKS thực theo phương án Đại h ội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2015 Theo đó, Tổng thù lao BKS thực năm 2015 là: 204.168.000 đồng Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - PETROLIMEX Số 550+552, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP XÂY LẮP - PETROLIMEX Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2016 TỜ TRÌNH Về phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT trả thù lao cho thành viên Ban kiểm soát 2016 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex Căn Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2015 Căn kết hoạt động kinh doanh năm 2015 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ phương án t hù lao cho thành viên HĐQT thù lao thành viên BKS năm 2016 sau: Thù lao thành viên HĐQT, thù lao BKS: Chủ tịch HĐQT : 100%; Uỷ viên HĐQT : 80%; Trưởng ban kiểm s oát : 80%; Ủy viên Ban kiểm soát : 60% Thù lao tính tỷ lệ % thu nhập bình quân hàng tháng người lao động Công ty Phương thức trả thù lao cho Thành viên HĐQT, thù lao thành viên BKS năm 2016: Thực tạm toán hàng tháng toán kết thúc năm tài HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - PETROLIMEX Số 550+552, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIMĐịa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng NaiĐT: (061) 3836 3170 Fax: (061) 3836 774 Website : www.sadakim.vnQUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬHội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 - 2017Căn cứ:- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội Nước Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012- 2017) tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim như sau:I. Chủ tọa tại đại hội:Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là: - Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)II. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người- Nhiệm kỳ: 05 năm- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 10% đến 20% được cử 1 người, từ trên 20% đến 30% được cử 2 người, từ 30% đến 40% được cử 3 người, từ 40% đến 50% được cử 4 người, từ trên 50% được cử 5 người. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách 1 thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:a. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.- Có trình độ đại học;- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.- Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊM NĂM 2016 Bắc Kạn, ngày tháng năm 2016 QUY CHẾ Về việc ứng cử, đề cử để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 – 2021 Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, sửa đổi bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông báo tới Quý CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc , ngày tháng năm 2016 ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần QUY ĐỊNH Về chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XYZ. (Ban hành kèm theo Quyết định số : ____/QĐ/HĐQT-……… ngày tháng năm của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XYZ) Điều 1 : Đối tượng áp dụng Đối tượng áp dụng chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm theo Quy định này bao gồm : 1.- Các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý cho Hội đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị); 2.- Các thành viên Ban Kiểm soát; 3.- Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. Điều 2 : Chế độ tiền lương 1.- Các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý cho Hội đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị), thành viên Ban Kiểm soát không hưởng lương theo hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương hiện đang áp dụng đối với cán bộ nhân viên các cấp của Công ty mà được hưởng khoản “chi phí hoạt động” trọn gói hàng tháng. Khoản “chi phí hoạt động” cho từng đối tượng sẽ do Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định hàng năm, dựa trên hiệu quả hoạt động của Công ty. 2.- Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty được xếp lương chức vụ theo Quy chế lương hiện hành của Công ty Cổ phần XYZ, được ban hành kèm theo Quyết định số 95/QD- HĐQT/96 ngày 31/10/1996 của Hội đồng Quản trị Công ty; và được bổ sung, sửa đổi theo Quyết định số 040/QĐ-HĐQT.2004 ngày 20/08/2004 của Hội đồng Quản trị Công ty. Điều 3 : Chế độ tiền thưởng 3.1.- Quỹ tiền thưởng hàng năm của các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý cho Hội đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị), thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty bao gồm : a). Quỹ thưởng Ban Quản trị và Ban Điều hành Công ty; trích tối đa 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty để lập Quỹ thưởng Ban Quản trị và Ban Điều hành Công ty, với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn cổ phần của Công ty phải bằng hoặc lớn hơn tỷ suất lợi nhuận theo kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. b).- Quỹ thưởng từ quỹ khen thưởng của Công ty được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty, theo tỷ lệ được quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty. 3.2.- Tiền thưởng của các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý cho Hội đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị), thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty được thực hiện theo quy chế thưởng của Công ty. 3.3.- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, căn cứ vào quỹ tiền thưởng được hưởng và quy chế thưởng để thưởng cho các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN CTY CP TTHAO NGÔI SAO GERU -Số: /TT-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2015 DỰ THẢO TỜ TRÌNH V/v: Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Thể thao Ngôi Geru; Căn Nghị 01/NQ/ĐHCĐ-GS ngày 04/4/2014 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Thể thao Ngôi Geru Căn vào kết sản xuất kinh doanh năm 2014 kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2015 Hội đồng quản trị công ty CP Thể thao Ngôi Geru kính trình Đại hội đồng cổ đông Cty CP Thể thao Ngôi Geru thông qua toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 sau: Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014: STT CHỈ TIÊU Thù lao 2014 132,000,000 A Thù lao Hội đồng quản trị Chủ tịch HĐQT 24,000,000 108,000,000 Thành viên HĐQT B Thù lao Ban kiểm soát 55,500,000 Trưởng ban kiểm soát 13,500,000 Thành viên BKS 24,000,000 Thư ký HĐQT 18,000,000 C Tổng cộng 187,500,000 GHI CHÚ Phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015: STT CHỈ TIÊU A Thù lao Hội 1 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY C.P THUỶ ĐIỆN NÀ LƠI Số: 01 /2013/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên Phủ, ngày 6 tháng 6 năm 2013 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 A. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012. I. ĐÁNH GIÁ CHUNG. Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban giám đốc và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã thực hiện tốt công tác sản xuất, quản trị doanh nghiệp và tận dụng những lợi thế sẵn có để đạt được những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đều tăng, thời tiết tại khu vực diễn biến phức tạp, thiết bị nhà máy qua 10 năm vận hành đã có những dấu hiệu hao mòn xuống cấp theo thời gian ảnh hưởng không nhỏ đến công tác SXKD của đơn vị. Trước thực tiễn đó, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định: Duy trì và giữ ổn định sản xuất, chủ động điều chỉnh đầu tư theo hướng tối ưu hóa nguồn vốn, tối thiểu hóa việc phát triển và triển khai các dự án mới, HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã triển khai tốt, có hiệu quả các công việc theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tập chung chỉ đạo sản xuất điện hợp lý, đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác đối ngoại, lượng điện năng Nhà máy sản xuất ra đã được nghành điện tiêu thụ hết, không để tình trạng xả tràn, xả thừa, công tác thu hồi vốn được đảm bảo. Chính vì vậy, trong năm 2012 Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã hoàn thành vượt mức và đạt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đã đề ra, được thể hiện qua các hoạt động chủ yếu như sau: II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. 1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012. (Theo báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán) - Tổng sản lượng điện năng : 57,334 triệu kWh đạt 143,34% kế hoạch năm. - Giá trị sản xuất kinh doanh : 57,029 tỷ đồng đạt 148,14% kế hoạch năm. - Doanh thu : 51,863 tỷ đồng đạt 148,08 % kế hoạch năm. - Lợi nhuận trước thuế : 10,473 tỷ đồng đạt 103,75% kế hoạch năm. - Lợi nhuận sau thuế : 10,025 tỷ đồng đạt 104,51% kế hoạch năm - Nộp ngân sách nhà nước : 7,2 tỷ đồng đạt 150% kế hoạch năm. - Tỷ suất LNST/DT : 19,33 % - Thu nhập BQ/người/tháng : 7,6 triệu đồng - Tổng tài sản : 113,585 tỷ đồng 2 + Tài sản ngắn hạn : 34,811 tỷ đồng chiếm 30,65% tổng tài sản + Tài sản dài hạn : 78,774 tỷ đồng chiếm 69,35% tổng tài sản - Nguồn vốn : 113,585 tỷ đồng + Nợ phải trả : 7,722 tỷ đồng chiếm 6,80% tổng nguồn vốn + Vốn chủ sở hữu : 105,863 tỷ đồng chiếm 93,20% tổng nguồn vốn 2. Công tác sản xuất điện. Năm 2012 với những khó khăn về tình hình kinh tế chung, giá cả nguyên vật liệu, thiết bị thay thế, dự phòng đều tăng, Đặc biệt khó khăn về công tác quản lý vận hành, do việc khắc phục, sửa chữa lại các trục Rôto của ba tổ máy bị sự cố vào cuối năm 2011, nên phải thay đổi chế độ vận hành, công tác kiểm tra theo dõi phải thực hiện thường xuyên, mất nhiều thời gian. Mặc dù vậy, Công ty đã triển khai thực hiện tốt công tác sản xuất, theo dõi, giám sát các trục, quản lý vận hành, đảm bảo thiết bị được vận hành liên tục, an toàn, hiệu quả. Các chỉ tiêu kinh tế về sản lượng điện, doanh thu và lợi nhuận đều đạt và vượt so với kế hoạch do một số nguyên nhân: - Năm 2012 là một năm thuận lợi cho việc sản xuất điện của công ty, do thời tiết thiên nhiên ưu đãi, lượng mưa nhiều, đồng thời có sự phối hợp điều tiết lượng nước về hồ nhà máy tốt nên đảm bảo cho công tác vận hành. Trong sáu tháng đầu năm điều kiện TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM DQc Iip - Tg - Hgnh phric ,altnlE@r,{lt 56: 288 /BC-MB-HDQT Hd NQi, l5 thang ndm 2017 BAo cAo ctIA HeI DoNG euAN TRI NGAN uAtc rurcp euAN DeI Viv: k5t qui tri6n khai Chi6n luqc giai tlo4n 2011 - 2l16,kdt qui hopt tlQng ndm 2016 vh illnh hurimg Chi6n luqc giai tlogn 2Ol1 - 2021, k6 hopch ho4t tlQng ndm 2017 Kinh gui: Dpi hQi il6ng c6 d6ng NgAn htng TMCP QuAn iIQi Kinh tti toan cAu nim 2016 bi6n dQng kh6ng ddng dAu, cdn nhiAu kh6 khan, th6ch thric TIng truong GDP toan cilt d4t 3,1%o, gi6m so voi mrtc dg b6o 3,3%o truoc 116 vi voi mitc 3,2%o cia ntun 2015 O ViQt Nam, Eng truong kinh t6 khOng dat kli hoach d0 o mric 6,2% (thdp hcrn muc tnng truong 2015 lit 6,7%); nhiing di6n bitin b6t lqi cta bi6n d6i hau, nhiSm m6i trubng dd t6c dQng toi mQt sO ngdnh nhu du lich, kinh tC biCn, khai khoang vA n6ng nghiQp gian ti€p anh huong toi sU ting truong kinh t6 OiCm srturg ndm 2016 ld cin cAn thuong m4i th{ng du vd lam ph6t duoc ki6m sodt hong gioi han 5% clugc Qu6c hQi d0 O linh v.uc ng6n hang, so voi ndm 2015, tang tru&ng tin dung toan nganh dat 18,25%,t6ng phucrng ti€n toriLr: t6rrg 17,88%, huy clQng vi5n tu TCKT vd c6 nhdn ting 17,71% Phin I D6nh giri k6t qui hoSt tlQng giai dogn 20ll - 2016: Dinh gi6 t6ng ti6t Cni6n luqc giai ilo4n 2011 - 2016: NSm20ll,MBtri6nkhaiChi6nluocph6ttriiingiaido4n20ll -2016v1i22sangki6n Chiiin luqc dua tr6n niin tang h Quan tri rui ro hang dAu thim dinh vuqt trQi cing voi Vi,n h6a thUc thi nhanh hu6ng TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP XÂY LẮP - PETROLIMEX Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2017 BÁO CÁO Về việc toán thù lao thành viên HĐQT thù lao thành viên Ban kiểm soát 2016 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex Căn Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2016 Căn Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 Bộ Tài Chính quy định Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty Đại chúng Căn Nghị Quyết: 01-2016/XL1-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex việc thông qua Tờ trình phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo việc việc toán thù lao thành viên HĐQT, thù lao thành viên BKS năm 2016 sau: - Tiền thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2016 tính theo tỷ lệ % thu nhập bình quân tháng người lao động Công ty (theo mức mà ĐHCĐ thông qua) Mức thu nhập bình quân tháng người lao động Công ty năm 2016 8.550.000 đồng/người/tháng - Thù lao thành viên HĐQT thực theo phương án Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016 Theo đó, Tổng thù lao HĐQT thực năm 2016 là: 430.920.000 đồng - Thù lao thành viên BKS thực theo phương án Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016 Theo đó, Tổng thù lao BKS thực năm 2016 là: 174.420.000 đồng Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - PETROLIMEX Số 550+552, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP XÂY LẮP - PETROLIMEX Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH Về phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT trả thù lao cho thành viên Ban kiểm soát 2017 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex Căn Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2016 Căn kết hoạt động kinh doanh năm 2016 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ phương án thù lao cho thành viên HĐQT thù lao thành viên BKS năm 2017 sau: Thù lao thành viên HĐQT, thù lao BKS: Chủ tịch HĐQT : 100%; Uỷ viên HĐQT : 80%; Trưởng ban kiểm soát : 80%; Ủy viên Ban kiểm soát : 60% Thù lao tính tỷ lệ % thu nhập bình quân hàng tháng lao động gián tiếp văn phòng Công ty Phương thức trả thù lao cho ... năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ phương án t hù lao cho thành viên HĐQT thù lao thành viên BKS năm 2016 sau: Thù lao thành viên HĐQT, thù lao BKS: ... thức trả thù lao cho Thành viên HĐQT, thù lao thành viên BKS năm 2016: Thực tạm toán hàng tháng toán kết thúc năm tài HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua TM... lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2016 TỜ TRÌNH Về phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT trả thù lao cho thành viên Ban kiểm soát 2016 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ