CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM DQc Iip - Tg - Hgnh phric ,altnlE@r,{lt 56: 288 /BC-MB-HDQT Hd NQi, l5 thang ndm 2017 BAo cAo ctIA HeI DoNG euAN TRI NGAN uAtc rurcp euAN DeI Viv: k5t qui tri6n khai Chi6n luqc giai tlo4n 2011 - 2l16,kdt qui hopt tlQng ndm 2016 vh illnh hurimg Chi6n luqc giai tlogn 2Ol1 - 2021, k6 hopch ho4t tlQng ndm 2017 Kinh gui: Dpi hQi il6ng c6 d6ng NgAn htng TMCP QuAn iIQi Kinh tti toan cAu nim 2016 bi6n dQng kh6ng ddng dAu, cdn nhiAu kh6 khan, th6ch thric TIng truong GDP toan cilt d4t 3,1%o, gi6m so voi mrtc dg b6o 3,3%o truoc 116 vi voi mitc 3,2%o cia ntun 2015 O ViQt Nam, Eng truong kinh t6 khOng dat kli hoach d0 o mric 6,2% (thdp hcrn muc tnng truong 2015 lit 6,7%); nhiing di6n bitin b6t lqi cta bi6n d6i hau, nhiSm m6i trubng dd t6c dQng toi mQt sO ngdnh nhu du lich, kinh tC biCn, khai khoang vA n6ng nghiQp gian ti€p anh huong toi sU ting truong kinh t6 OiCm srturg ndm 2016 ld cin cAn thuong m4i th{ng du vd lam ph6t duoc ki6m sodt hong gioi han 5% clugc Qu6c hQi d0 O linh v.uc ng6n hang, so voi ndm 2015, tang tru&ng tin dung toan nganh dat 18,25%,t6ng phucrng ti€n toriLr: t6rrg 17,88%, huy clQng vi5n tu TCKT vd c6 nhdn ting 17,71% Phin I D6nh giri k6t qui hoSt tlQng giai dogn 20ll - 2016: Dinh gi6 t6ng ti6t Cni6n luqc giai ilo4n 2011 - 2016: NSm20ll,MBtri6nkhaiChi6nluocph6ttriiingiaido4n20ll -2016v1i22sangki6n Chiiin luqc dua tr6n niin tang h Quan tri rui ro hang dAu thim dinh vuqt trQi cing voi Vi,n h6a thUc thi nhanh hu6ng TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP XÂY LẮP - PETROLIMEX Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2017 BÁO CÁO Về việc toán thù lao thành viên HĐQT thù lao thành viên Ban kiểm soát 2016 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex Căn Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2016 Căn Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 Bộ Tài Chính quy định Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty Đại chúng Căn Nghị Quyết: 01-2016/XL1-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex việc thông qua Tờ trình phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo việc việc toán thù lao thành viên HĐQT, thù lao thành viên BKS năm 2016 sau: - Tiền thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2016 tính theo tỷ lệ % thu nhập bình quân tháng người lao động Công ty (theo mức mà ĐHCĐ thông qua) Mức thu nhập bình quân tháng người lao động Công ty năm 2016 8.550.000 đồng/người/tháng - Thù lao thành viên HĐQT thực theo phương án Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016 Theo đó, Tổng thù lao HĐQT thực năm 2016 là: 430.920.000 đồng - Thù lao thành viên BKS thực theo phương án Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016 Theo đó, Tổng thù lao BKS thực năm 2016 là: 174.420.000 đồng Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - PETROLIMEX Số 550+552, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP XÂY LẮP - PETROLIMEX Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH Về phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT trả thù lao cho thành viên Ban kiểm soát 2017 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex Căn Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2016 Căn kết hoạt động kinh doanh năm 2016 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ phương án thù lao cho thành viên HĐQT thù lao thành viên BKS năm 2017 sau: Thù lao thành viên HĐQT, thù lao BKS: Chủ tịch HĐQT : 100%; Uỷ viên HĐQT : 80%; Trưởng ban kiểm soát : 80%; Ủy viên Ban kiểm soát : 60% Thù lao tính tỷ lệ % thu nhập bình quân hàng tháng lao động gián tiếp văn phòng Công ty Phương thức trả thù lao cho Thành viên HĐQT, thù lao thành viên BKS năm 2017: Thực tạm toán hàng tháng toán kết thúc năm tài HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - PETROLIMEX Số 550+552, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội - T (04)-3872.5540 F (04)-3827.3860 - W pcc1.petrolimex.com.vn Nguyễn Phú Khánh – Đà Lạt 65 Dạng 3 : Tìm điều kiện để các điểm cực trị của hàm số thỏa mãn điều kiện cho trước. Phương pháp: • Trước hết ta tìm điều kiện để hàm số có cực trị, • Biểu diễn điều kiện của bài toán thông qua tọa độ các điểm cực trị của đồ thị hàm số từ đó ta tìm được điều kiện của tham số. Chú ý: * Nếu ta gặp biểu thức đối xứng của hoành độ các điểm cực trị và hoành độ các điểm cực trị là nghiệm của một tam thức bậc hai thì ta sử dụng định lí Viét. * Khi tính giá trị cực trị của hàm số qua điểm cực trị ta thường dùng các kết quả sau: Định lí 1: Cho hàm đa thức ( ) = y P x , giả sử ( ) ( ) ( ) = + + ’y ax b P x h x khi đó nếu 0 x là điểm cực trị của hàm số thì giá trị cực trị của hàm số là: ( ) ( ) 0 0 y x h x = và ( ) y h x = gọi là phương trình quỹ tích của các điểm cực trị. Chứng minh: Giả sử 0 x là điểm cực trị của hàm số, vì ( )P x là hàm đa thức nên ( ) 0 ' 0P x = ( ) ( ) ( ) ( ) 0 0 0 0 0 ( ) 'y x ax b P x h x h x ⇒ = + + = (đpcm) . Định lí 2: Cho hàm phân thức hữu tỉ ( ) ( ) u x y v x = khi đó nếu 0 x là điểm cực trị của hàm số thì giá trị cực trị của hàm số: ( ) ( ) 0 0 0 ' ( ) ' u x y x v x = . Và ( ) ( ) ' ' u x y v x = là phương trình quỹ tích của các điểm cực trị. Chứng minh: Ta có ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ' ' ' u x v x v x u x y v x − = ( ) ( ) ( ) ( ) ' 0 ' ' 0y u x v x v x u x ⇒ = ⇔ − = (*). Giả sử 0 x là điểm cực trị của hàm số thì 0 x là nghiệm của phương trình (*) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 0 0 0 0 ' ' u x u x y x v x v x ⇒ = = . Ví dụ 1 : Tìm m để đồ thị của hàm số ( ) 3 2 1 2 1 2 3 y x mx m x = − + − + có 2 điểm cực trị dương. Giải : * Hàm số đã cho xác định và liên tục trên » . Nguyễn Phú Khánh – Đà Lạt 66 * Ta có 2 ' 2 2 1 y x mx m = − + − 2 ' 0 2 2 1 0 (*) y x mx m = ⇔ − + − = * Hàm số có hai điểm cực trị dương ⇔ (*) có hai nghiệm dương phân biệt ∆ = − + > > ⇔ = > ⇔ ≠ = − > 2 ' 2 1 0 1 2 0 2 1 2 1 0 m m m S m m P m . Vậy > ≠ 1 2 1 m m là những giá trị cần tìm. Bài tập tương tự : 1. Tìm m để đồ thị của hàm số ( ) 3 2 6 5y x mx m x= − + + + có 2 điểm cực trị dương. 2. Tìm m để đồ thị của hàm số 2 2 2 1 x mx m y mx − + − = + có ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN HĐQT (Kèm theo Thông báo số 01/2017/TB-TPB.HĐQT ngày 24/02/2017) I Trích dẫn Luật Tổ chức tín dụng 2010 Điều 50 Tiêu chuẩn, điều kiện người quản lý, người điều hành số chức danh khác tổ chức tín dụng Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: a) Không thuộc đối tượng quy định khoản Điều 33 Luật này; b) Có đạo đức nghề nghiệp; c) Là cá nhân sở hữu người ủy quyền đại diện sở hữu 5% vốn điều lệ tổ chức tín dụng, trừ trường hợp thành viên Hội đồng thành viên, thành viên độc lập Hội đồng quản trị có đại học trở lên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật có 03 năm người quản lý tổ chức tín dụng doanh nghiệp hoạt động ngành bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán có 05 năm làm việc trực tiếp phận nghiệp vụ lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kiểm toán kế toán Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định khoản Điều tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: a) Không phải người làm việc cho tổ chức tín dụng công ty tổ chức tín dụng làm việc cho tổ chức tín dụng công ty tổ chức tín dụng 03 năm liền kề trước đó; b) Không phải người hưởng lương, thù lao thường xuyên tổ chức tín dụng khoản phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị hưởng theo quy định; c) Không phải người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em vợ, chồng người cổ đông lớn tổ chức tín dụng, người quản lý thành viên Ban kiểm soát tổ chức tín dụng công ty tổ chức tín dụng; d) Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu đại diện sở hữu từ 1% vốn CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIMĐịa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng NaiĐT: (061) 3836 3170 Fax: (061) 3836 774 Website : www.sadakim.vnQUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬHội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 - 2017Căn cứ:- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội Nước Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2012- 2017) tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim như sau:I. Chủ tọa tại đại hội:Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là: - Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)II. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người- Nhiệm kỳ: 05 năm- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 10% đến 20% được cử 1 người, từ trên 20% đến 30% được cử 2 người, từ 30% đến 40% được cử 3 người, từ 40% đến 50% được cử 4 người, từ trên 50% được cử 5 người. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách 1
thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:a. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: - Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.- Có trình độ đại học;- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.- Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊM NĂM 2016 Bắc Kạn, ngày tháng năm 2016 QUY CHẾ Về việc ứng cử, đề cử để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 – 2021 Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, sửa đổi bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thông báo tới Quý CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 01/2017/TB-TPB.HĐQT Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017 THÔNG BÁO V/v bầu cử bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị 01 Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2013 – 2018 Kính gửi : Quý cổ đông Ngày 13/01/2017, Ông Ha Hong Sik – Thành viên Hội đồng Quản trị Ông Kento Tokimori – Thành viên Ban DỰ THẢO QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016 Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014; - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành - Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) Đại hội Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành tiến hành theo quy định sau đây: I II CHỦ TỌA ĐOÀN TẠI ĐẠI HỘI CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ: - Giới thiệu danh sách đề cử ứng cử vào thành viên BKS - Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu - Giải khiếu nại bầu cử (nếu có) QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT - Số lượng thành viên BKS : 01 người - Nhiệm kỳ : 05 năm từ 2015-2019 - Số lượng ứng cử viên BKS : không hạn chế Quyền đề cử, ứng cử Ban kiểm soát: - Cổ đông nắm giữ cổ phần thời hạn liên tục sáu tháng, có quyền gộp số cổ phần lại để đề cử ứng viên Ban kiểm soát: Từ 5% đến 10% đề cử ứng viên; Từ 10% đến 30% đề cử hai ứng viên; Từ 30% đến 50% đề cử ba ứng viên; Từ 50% đến 65% đề cử bốn ứng viên; Từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên - Ứng cử viên đề cử phải có tiêu chuẩn nêu mục Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban kiểm soát: a) Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ tiêu chuẩn điều kiện sau (theo điều 164 LDN, Thông tư 121 Điều lệ Công ty): - Có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp - Không phải vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh, chị, em ruột thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc người quản lý khác - Không giữ chức vụ quản lý công ty; không thiết phải cổ đông người lao động công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác - Thành viên BKS không đồng thời thành viên HĐQT, TGĐ, BĐH, người mà pháp luật không cho phép nắm giữ cương vị Thành viên BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn pháp luật quy định, phù hợp với thời điểm khác - Thành viên Ban kiểm soát người không thuộc đối tượng mà pháp luật Điều lệ công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát phải người có trình độ chuyên môn kinh nghiệm Thành viên Ban kiểm soát cổ đông công ty - Thành viên Ban kiểm soát người phận kế toán, tài công ty thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập thực kiểm toán báo cáo tài công ty - Trong Ban kiểm soát có thành viên kế toán viên kiểm toán viên - Trưởng Ban kiểm soát người có chuyên môn kế toán b) Những người không làm thành viên Ban Kiểm Soát: - Thành viên không đủ tư cách làm thành viên BKS theo quy định LDN bị luật pháp cấm không làm thành viên BKS Trang 1/2 III IV V VI VII NGUYÊN TẮC BẦU CỬ - Đúng luật, điều lệ bỏ phiếu kín - Quyền bầu cử tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu Kết bầu cử tính số cổ phần có quyền biểu cổ đông dự họp - Mỗi lần bầu cử, đại biểu cổ đông sử dụng phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu - Ban kiểm phiếu Chủ tọa đoàn đề cử Đại hội thông qua Thành viên Ban kiểm phiếu tên danh sách đề cử ứng cử vào BKS PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ - Danh sách ứng cử viên BKS xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên phiếu bầu - Phương thức bầu cử: + Thực theo phương thức bầu dồn phiếu: theo cổ đông có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu BKS cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên + Mỗi cổ đông dự họp cấp phiếu bầu BKS Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho thành viên mà tín nhiệm cho tổng số cổ phần tín nhiệm thành viên phải thấp số cổ phần biểu cổ đông Số lượng cổ phần tín nhiệm bầu cho thành viên không thiết Trong trường hợp có lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử phải nộp lại phiếu cũ - Phiếu bầu cử bỏ vào thùng phiếu niêm phong trước tiến hành kiểm phiếu - Phiếu QUY ĐỊNH Về chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XYZ. (Ban hành kèm theo Quyết định số : ____/QĐ/HĐQT-……… ngày tháng năm của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XYZ) Điều 1 : Đối tượng áp dụng Đối tượng áp dụng chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm theo Quy định này bao gồm : 1.- Các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý cho Hội đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị); 2.- Các thành viên Ban Kiểm soát; 3.- Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. Điều 2 : Chế độ tiền lương 1.- Các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý cho Hội đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị), thành viên Ban Kiểm soát không hưởng lương theo hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương hiện đang áp dụng đối với cán bộ nhân viên các cấp của Công ty mà được hưởng khoản “chi phí hoạt động” trọn gói hàng tháng. Khoản “chi phí hoạt động” cho từng đối tượng sẽ do Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định hàng năm, dựa trên hiệu quả hoạt động của Công ty. 2.- Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty được xếp lương chức vụ theo Quy chế lương hiện hành của Công ty Cổ phần XYZ, được ban hành kèm theo Quyết định số 95/QD- HĐQT/96 ngày 31/10/1996 của Hội đồng Quản trị Công ty; và được bổ sung, sửa đổi theo Quyết định số 040/QĐ-HĐQT.2004 ngày 20/08/2004 của Hội đồng Quản trị Công ty. Điều 3 : Chế độ tiền thưởng 3.1.- Quỹ tiền thưởng hàng năm của các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý cho Hội đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị), thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty bao gồm : a). Quỹ thưởng Ban Quản trị và Ban Điều hành Công ty; trích tối đa 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty để lập Quỹ thưởng Ban Quản trị và Ban Điều hành Công ty, với điều kiện tỷ suất lợi nhuận thực hiện trước thuế trên vốn cổ phần của Công ty phải bằng hoặc lớn hơn tỷ suất lợi nhuận theo kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. b).- Quỹ thưởng từ quỹ khen thưởng của Công ty được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty, theo tỷ lệ được quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty. 3.2.- Tiền thưởng của các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý cho Hội đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị), thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty được thực hiện theo quy chế thưởng của Công ty. 3.3.- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, căn cứ vào quỹ tiền thưởng được hưởng và quy chế thưởng để thưởng cho các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN CTY CP TTHAO NGÔI SAO GERU -Số: /TT-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2015 DỰ THẢO TỜ TRÌNH V/v: Thông qua phương án thù lao Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Thể thao Ngôi Geru; Căn Nghị 01/NQ/ĐHCĐ-GS ngày 04/4/2014 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Thể thao Ngôi Geru Căn vào kết sản xuất kinh doanh năm 2014 kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2015 Hội đồng quản trị công ty CP Thể thao Ngôi Geru kính trình Đại hội đồng cổ đông Cty CP Thể thao Ngôi Geru thông qua toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 sau: Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014: STT CHỈ TIÊU Thù lao 2014 132,000,000 A Thù lao Hội đồng quản trị Chủ tịch HĐQT 24,000,000 108,000,000 Thành viên HĐQT B Thù lao Ban kiểm soát 55,500,000 Trưởng ban kiểm soát 13,500,000 Thành viên BKS 24,000,000 Thư ký HĐQT 18,000,000 C Tổng cộng 187,500,000 GHI CHÚ Phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015: STT CHỈ TIÊU A Thù lao Hội ... năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp - Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ phương án thù lao cho thành viên HĐQT thù lao thành viên BKS năm 2017 sau: Thù lao thành viên HĐQT, thù lao BKS: ... thức trả thù lao cho Thành viên HĐQT, thù lao thành viên BKS năm 2017: Thực tạm toán hàng tháng toán kết thúc năm tài HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ năm 2017 thông qua Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua TM... lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH Về phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT trả thù lao cho thành viên Ban kiểm soát 2017 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ