TAP DOAN XANG DAU VIET NAM
kx4d CONG TY CO PHAN CO KHi XANG DAU
446 No Trang Long, F 13, Quận Bình Thạnh, TP HCM Điện thoại: 08.35533325 — 08 35531760
PETROLIMEX Fax: 08.35533029 - Website: http:/pms.petrolimex.com.vn
TP.HCM, ngày Â3) tháng 03 năm 2013
THÔNG BÁO
V/v Tham dự Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2012 Kính gửi: Quý Cỗ đông - Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMSC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cỗ đông thường niên tài khóa 2012 như sau :
s* Thời gian : 8 giờ 30, thứ bảy ngày 30 tháng 03 năm 2013
“ Dia diém : Hội trường Công ty Xăng dầu Khu vực II - Số 15 Lê Duẩn, Q.1, Tp HCM
Đối tượng tham dự: Tắt cả các cỗ đông có tên trong danh sách sở hữu c lần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 07/02/2013 được quyên tham dự Đại hội Nếu khôn thể đến dự
Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp (theo mẫu giấy Ủy quyền
của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu) “+ N6i dung Đại hội:
- Bao cáo kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013 -_ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013
-_ Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán
-_ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012
- Trinh phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013
- Trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2013
- Trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty thông tư 121/TT -BTC ngày 26/07/2012
- Thủ He bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS
- Cac van đề khác
* Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội: Vui lòng xác nhận trước 16 giờ ngày 28/03/2013 Liên hệ Chị Cúc (0903.84.99.39) hoặc Fax: 08.35533029
Tài liệu liên quan đến đại hội (Báo cáo, Tờ trình, Giấy ủy quyền, Điều lệ v.v ) Quý cổ đông vui
lòng xem trên Website Công ty: http://pms.petrolimex.com.vn
+* Khi tham dự đại hội Cổ đông vui lòng mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội Trân trọng kính mời ! Nơi nhận : - — Như trên
Lưu văn thu, thư ký HĐQT - Thông báo trên Website Công ty
Trang 2TAP DOAN XANG DAU VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CO PHAN CO KHi XANG DAU ĐỌC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC ——— - -000- es s60.1.68./cT - BG < Tp.Hà Chí Minh, ngày ÂÂ tháng 03 năm 2013 PETROLIMEX (f% đề cử, ng cử thành viên BKS) THÔNG BÁO
Về việc bố sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 - 2015
Kính gửi: Qúy cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xăng dầu
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xăng dầu xin gửi lời chào trân trọng và thông báo tới Quý cô đông nội dung sau:
Ngày 02/02/2013 ông Nguyễn Hữu Tâm - Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty có văn bản gửi Hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt cơng ty xin thôi là thành viên Ban kiểm soát Lý
do cá nhân và để tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dầu
nhiệm kỳ IV (2011 — 2015) theo công văn số 310113/CV286 của Công ty Cổ Phần Phát triển nhà Daewon — Thủ Đức
Để chuẩn bị cho việc bầu bổ sung thay thế Thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được tổ chức vào ngày 30/03/2013 Căn cứ vào quy
định của Pháp Luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty
Cổ phan Cơ Khí Xăng dầu xin thông báo tới tồn thể cổ đơng về việc đề cử và tự ứng cử vào
chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu (thời gian còn lại
của nhiệm kỳ 2011-2015)
Nếu Quý vị cổ đông nào đủ điều kiện theo qủy định của Điều lệ công ty, tự ứng cử hoặc đề cử người vào danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu thì người tự ứng cử hoặc người được đề cử gửi Hồ sơ đề cử, tự ứng cử theo
mẫu của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xăng Dau tai dia chỉ website: http://pms.petrolimex.com.vn bao gồm : - Đơn xin để cử/đơn tự ứng cử vào chức danh thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu: 01 bản; - Bản chính kê khai lý lịch có xác nhận của đơn vị quản lý hồ sơ hoặc chính quyền Sở tại: 01 bản;
Hồ sơ gửi tới Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng dầu trước ngày 28/03/2013
Hết thời hạn trên, HĐQT sẽ chốt danh sách những người được để cử, ứng cử vào Ban Kiểm
soát để trình Đại hội đồng Cổ đông
Trang 4
TAP ĐOÀN XĂNG DAU VIETNAM |
CONG TY CO PHAN CO KHi XANG DAU
DC: 446 No Trang Long, F13, Q Binh Thanh, TP HCM
Điện thoại : 08.35 533 325 — 08.35 531 760 - Fax: 08 35 533 029
Website : http://pms.petrolimex.com.vn
Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng — năm 2013
GIÁY XÁC NHẬN
DỰ ĐẠI HỌI ĐÓNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2012 Kính gửi: CONG TY CO PHAN CO KHi XANG DAU
Tên cá nhân/ tổ chức : - - 5 221 222131123111 112311118111 15221 52111118111 ky
sgyiSu9680/0580.ag0140.01xi0x2018 Vafausa pgupEiS25vnnesrmeerudl là cổ đông của Công ty CP Cơ khí Xăng dầu
Mã số cô đông (mã số này được ghỉ trên thư mời): ccc cv vvvszse
0 U00 na “ca
Giấy CMND/GPĐKKD số: 5 cấp ngày: TT cau ng ngang Ha og 00540838
Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tính đến hết ngày 07/02/2013 : Cổ Phần j1 Cổ phần Căn cứ thông báo mời họp của HĐQT về việc tổ chức và tham dự ĐHCĐ Công ty CP Cơ khí Xăng dầu, tôi xin xác nhận tham dự Đại hội được tổ chức ngày 30/3/2013 như sau :
L1 Tham dự Đại hội
L1 Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội :
Uy quyéirche Ore C BS Ì ¡:seeertisptrtogisHoATHANSROEGISIIEEXELSEIS AE 1AEsesesssssiresee
Lưu ý : Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến số
a cổ phần được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CÓ ĐÔNG
Trang 5
CÔNG TY CỎ PHÀN CƠ KHÍ XĂNG DÀU
446 Nơ Trang Long, F13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : 08.35 533 325 - 08.35 531 760 - Fax: 08 35 533 029
Website : http://pms.petrolimex.com.vn
ERRROLIMER Tp Hồ Chỉ Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2013
DANH SÁCH HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỎ PHÀN CƠ KHÍ XĂNG DÀU
Nhận ủy quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 STT TÊN SO CMT/HC CHỨC VỤ 1 | Nguyễn Quang Kiên 011 339 317 Chủ tịch 2_ | Howang Yu Nam 7 043 090 P.Chủ tịch 3 | Trinh ba BO 023 186 863 P.Chủ tịch
4 | Doan Dac Hoc 023 697 204 Ủy viên — Giám đốc
5 | Nguyễn Hữu Tâm 023186863 Ủy viên
Trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có
thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Cơ khí