150418 thong bao tham du hop dai hoi dong co dong 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...
Trang 1CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIỆT NAM BIA SAI GON - SONG LAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp Vinh, ngày 16 tháng 04 năm 2015
THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CONG TY CO PHAN BIA SAI GON - SONG LAM NAM 2015
(Thông báo này thay cho Thư mời)
Kính gửi: QUÝ CÔ ĐÔNG CÔNG TY CÔ PHÀN BIA SÀI GÒN - SÔNG LAM
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam trân trọng kính mời
Quý cô đông đến tham dự Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015
1 Thời gian: O§ giờ 30 phút, ngày 07 tháng 05 năm 2015
2 Địa điểm: Hội trường Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Số 13 Đường Quang
Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
3 Thành phần tham dự:
-_ Tất cả các cô đông sở hữu cô phần Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam có
tên trong danh sách cô đông chốt ngày 02/04/2015 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyển tham dự Đại hội
- _ Trong trường hợp không thể tham dự thì cỗ đông có thể ủy quyền cho người đại
diện tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc
Công ty cô phần Bia Sài Gòn - Sông Lam (theo mẫu đính kèm) Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông, người nhận ủy quyền vui lòng mang theo theo giấy CMND hoặc hộ chiếu, bản chính Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền)
- - Cổ đông tự lo mọi chỉ phí ăn, ở, đi lại khi tham gia Đại hội 4 Nội dung Đại hội:
Báo cáo, thảo luận và thông qua các nội dung sau:
- _ Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015
- _ Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015
- _ Báo cáo thâm định của Ban kiểm soát năm 2014 - - Báo cáo tài chính đã được kiếm toán năm 2014
- - Thông qua tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2014
- - Thông qua tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2015
Trang 2- _ Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chỉ trả cổ tức năm 2015 5 Tài liệu Đại hội:
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 được đăng tải trên website WwWwW.sasobeco.com.vn và sẽ được phát cho Quý cô đông trước khi tiên hành Đại hội
6 Đăng ký tham dự:
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị cô đông đăng ký xác nhận
tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) hoặc gửi ủy quyên (nêu có), gửi trực tiép về
Công ty, hoặc fax trước ngày 05/05/2015, theo địa chỉ sau:
Công ty cỗ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam
Khối 1, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An Điện thoại: 0383 587200 đi động: 0972377049 Fax: 0383 587226 Người nhận: bà Lê Thị Thủy Trân trọng./ TM HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ Nơi nhận:
- _ Cổ đông theo danh sách
Trang 3BIA CONG TY CO PHAN BIA SAI GON - SÔNG LAM Địa chỉ: Khối 1, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
S AIGON Tel: +84.38.3587200 Fax: +84.38.3587226
® Email: biasaigonsonglam@yahoo.com.yn ; Website: www.sasobeco.com.vn
GCNDKDN số 2900783332 Do sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 20/12/2006, đăng ký
thay đôi lần thứ 5 ngày 12/12/2014
GIAY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYÊN
hầm dự Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2015) II Người đại diện theo pháp luật (đối với #Ổ e Ïưứe) 2-22:©22+2S+tÉEEt2EEE2E322339211221121127112111211 2112 1.11 re CMND/CNDKKD số: .-. 555 Cấp ngày . . 1 —
BR OR rs scasracenaasescusezan eccascmen accent eC RAC a ASRS AAS TR A
Tổng số cỗ phần đại diện hoặc sở hữu: 4 (d2 (Cổ đông đánh dấu chọn một trong hai mục dưới đây
1 ĐĂNG KÝDỰHỌP O
2 ỦY QUYÈN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY Oo
OMg/BA: ocscssscssseccssseessssecsssessssesssssscessseesssneecssseee MSCD (néU C6): vessesssesssesssesessecssscesecssecssecsseceseccsseesneesvesses
CMND số: — Cấp ngày: " TT sueeeideeeideeiinlidkxgrinins2lg0gex6
3.8511 ẽốốố
6 nẽ" -44 II
Trường hợp cỗ đông không thể tham dự và không ủy quỷền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho một trong hai thành viên Hội đồng quản trị của Công ty dưới đây:
Stt Họ và tên - Chức vụ | Đánh dấu chon Số cỗ phần ủy quyền
1 | Ông Phan Đăng Tuất Chủ tịch HĐQT Oo
2 | Ong V6 Hai Thanh TV HĐQT, Giám đốc n
(Lưu ý: Ủy quyên toàn bộ số CP sở hữu cho một người; hoặc ghi rõ sô CP ủy quyên cho từng người) Nôi dung ủy quyền:
- Bén nhận ủ ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng
cô đông thường niên Công ty cổ ) phan Bia Sai Gon — Song Lam nam 2015 dé thyc hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cô đông liên quan đến số cô phần được ủy quyên
- _ Chúng tơi hồn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyên này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cô phần Bia Sài Gòn — Sông Lam và không có bất kỳ
sự khiếu nại nào về sau
z
Lưu ý:
Giấy y quyên này chỉ có giá trị khi là giấy y quyên Bản chính và có chữ ký Sống của hai bên; phải có
chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tô chức (rừ trường hợp bên nhận úy quyên là TỰ HĐQT Công ty) Giấy ủy quyền này chỉ có gid tri tai a hội dong cô đồng thường niên Cũng ty cồ phân Bia Sài Gòn — Sông
Lam nam 2015
Tp Vinh, ngay thang nam 2015
Cỗ đông /Bên ủy quyền Bên nhận úy quyền