đổ HOAPINH CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH 5 z = HOA BINH CONSTRUCTION AND REAL ESTATE CORPORATION TP.HCM, ngay 10 thang 04 nam 2017 THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐÒNG C
Trang 1đổ HOAPINH
CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH 5 z =
HOA BINH CONSTRUCTION AND REAL ESTATE CORPORATION TP.HCM, ngay 10 thang 04 nam 2017
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐÒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Công ty Cỗ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC) trân trọng kính mời Quý
Cỗ đông đến tham dự Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017
1 Thời gian: 13'30, thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2017
2 Địa điểm: Sảnh Platinum 1 - Trung tâm hội nghị White Palace
194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
3 Nội dung họp:
3.1.Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh và Phân phối lợi nhuận năm 2016
3.2.Chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và một số vấn đề khác:
e Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017;
ø Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2017;
e Chính sách thưởng khích lệ Ban điều hành, Cán bộ trọng yếu 2017 — 2020;
e Các dự án bất động sản, dau tu dai han và hướng phát triển trong thời gian tới;
e Phát hành cô phiếu và quyền mua cỗ phiếu cho CBCNV và phát hành cô phiếu cho cổ đông
chiến lược;
e Sửa đổi điều lệ Công ty và đổi tên Công ty;
e Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và 2018;
e Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;
e Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc
3.3.Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 — 2019 3.4.Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cỗ đông
4 Thành phần tham dự: Tất cả các Cô đông sở hữu cổ phần của Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng
khoán Việt Nam
FM-HỌI DONG QUAN TRI
Ghi chú:
-Thông báo này thay cho thư mời Quý Cổ đông không có điều kiện tham dự xin vui lòng ủy quyền cho người khác hoặt ủy quyền cho một trong các thành viên trong HĐQT, BKS Vui lòng gửi bản sao Giấy ủy quyên cho Ms Đoàn Trần Mỹ Ngọc — Thư ký Văn phòng HĐQT, theo hình thức fax về số: (84 8) 3930 2097 hoặc gửi đến HBC — Lau 8, Toa nha PaxSky, 123 Nguyễn Đình Chiều, P.6, Q.3, TP.HCM hoặc email: ngoc.doan2)hbcr.vn trước 16h30 ngày 20/04/2017
-Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp Đại hội, CMND/ hộ chiếu và bản chính giấy ủy quyền (nếu có)
` -Tai liệu phục vụ Đại hội, vui lòng truy cập vào mục Quan hệ cỗ đông của website: www hbct.\ vn
, THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA | VIETNAMVALUE | HÒA BÌNH CHINH PHỤ ĐỈNH CAO {| REACHING 1E PEAKS PEACEFULLY
PAX SKY Building,123 Nguyen Dinh Chieu St., W.6, Dist.3, HCMC, VIETNAM | Tel: +8
3932 5030 | Fax: +84 8 3930 2097 | Email: info@hbcr.vn | Web: www.hber.vn
Trang 2CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Déc Lap — Ty Do — hanh Phiic
CÔNG TY côphM\
xAY DUNG VA NH DIA OC cÌ*
Kot hiv
GIAY UY QUYEN
Dia Chis c.seessssscesseessesseesseesesssecsensesseeessveave Số CMND: cấp ngày: ./ / tại:
„ (nếu là cổ đông)
Người nhận ủy quyền được tham dự cuộc họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2017 (ngày
26/04/2017) của Công ty Cô phần Xây dựng và Kinh đoanh địa ốc Hòa Bình (HBC) và có đầy đủ tư
cách cổ đông thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết/bỏ phiếu trực tiếp các nội dung thảo luận và
thông qua tại Đại hội
¬——— , Ngày tháng .„năm 2017
Ghi chi:
© (*)Néucd đông là tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa chỉ và Người đại điện theo pháp luật ký tên đóng dấu
s Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội mang theo Giấy ủy quyền và CMND/ passport trình cho bộ phận kiểm tra tư
cách cỗ đông,
s Nếu cô đông không thể tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho 01 (một) trong những
thành viên HĐQT/BKS có tên dưới đây:
1 Ông Lê Viết Hải — Chủ tịch HĐQT 1 Ông Nguyễn Việt Hùng — Thành viên BKS
2 Ông Trương Quang Nhật — Thành viên HĐQT 2 Bà Cao Thị Diễm Châu — Thành viên BKS
3 Ông Lê Quốc Duy — Thành viên HĐQT
4 Ông Phan Ngọc Thạnh — Thanh viên HĐQT
5 Ông Phan Văn Trường — Thành viên HĐQT
6 Ông Trần Sĩ Chương — Thành viên HĐQT
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA | VIENAMVALUE | HÒA BÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO Ì REACH THE PEAKS PEACEEFULLY
235 Vo Thi Sau St., Dist 3, HCMC, VIETNAM | T (84.8) 3932 5030 | F (84,8) 39325221 | Einfo@hoabinhcorporation.com | www.hoabinhcorporation.com
Trang 3CHUONG TRINH DU KIEN
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2017
CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA KINH DOANH DIA OC HOA BINH (HBC)
Thời gian: Từ 13:30 đến 18:00, thứ Tư, ngày 26 tháng 04 năm 2017 Dia diém: Sanh Platinum 1 — Trung tam H6i nghi White Palace
194 Hoàng Văn Thụ,Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
1 13:30 — 14:00 Tiếp đón Cổ đông
Tuyên bố khai mạc Đại hội
2 14:00 — 14:15 Báo cáo kiểm tra tỷ lệ và tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại
hội
Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Thư ký,
3 14:15 — 14:30 danh sách Tổ bầu cử - kiểm phiếu
Thông qua chương trình Đại hội
Phát biểu của Chủ tịch HĐQT
Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2016 và dự kiến chỉ tiêu kinh doanh năm 2017
Báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập
Tờ trình (dự thảo)
5 15:30 — 16:00 Thảo luận góp ý về nội dung tờ trình Đại hội
6 16:00 — 16:15 Biểu quyết thông qua các đề xuất của tờ trình Đại hội
7 16:15 — 16:45 Tiến hành bầu cử
8 16:45 — 17:15 Giai lao
10 17:30 — 17:45 Bầu Trưởng ban Kiểm soát
Thông qua Biên bản Đại hội
11 17:45 — 18:00 —
Tuyên bô bê mạc
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIÁ | VIETNAMVALUE | HOA BINH CHINH PHUC BINH CAG | REACHING THE PEAKS PEACEFULLY
PAX SKY Build Nguyen Dinh Chieu St., W.6, Dist.3, HCMC, VIETNAM | Tel: +84 8 3932 5030 | Fax: +84 8 3930 097 | Email: info@hber.vn | Web: www.hbcr.vn
Trang 4if
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Đôc lập — Tw do — Hanh phic
_ PHIEU UNG CU /DE CU
THÀNH VIÊN HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ
cỗ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hoà Bình (HBC)
d NEC) 752 isisiscssoancnenaenapaceaizersnsncaznerentenrateraannntsiianttvacn Mã số cỗ đông: CMND/Hộ chiếu/ÐKKD số: - đO: cấp NQAY! scavscssvevecsrsnenseresnnens Địa GHỈ: scossccsccssssverecvsecsvecoses vssessssensavuusasessecanyatuesenarvesasbovsiesGiRWGGRGs ditaceequee aneecmeennneenceesavnnenentaranivevvovvasvanve
LÌ Là cỗ đông/ đại điện nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông liên tục
trong thời gian từ 20/10/2016 đến 20/04/2017, tương đương
có quyền biểu quyết của HBC, bao gồm các cỗ đông có tên sau đây:
% trên tổng số 95.446.457 cổ phiếu
Nay đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:
LÌ Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
LÌ Đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:
Lư Ortp/ BA secseszarsarcasssacannsnnnereseevossecncenevsnnnearnnetecensncrserartssenssncinoaeseccasmuaenrcvenetvevecsscvete een
Điện thoại liên lạc:
Ngày tháng 04 năm 2017
co ĐÔNG /ĐẠI DIỆN NHÓM CÔ ĐÔNG
(Ky & ghi rõ họ tên)
Chỉ chú: Xin vui lòng fax Phiéu t ứng cử / đề cử này cùng với Lý lịch trích ngang (theo mẫu đính kèm) của ứng cử viên/ người
được đè cử về HBC theo số fax: (84.8) 3930 2097; hoặc email n ngoc.doan(ahbcr.vn, và gửi bản chính đến địa chỉ: Ms Đoàn Tran My Ngoc, Lau 8, toa nha Pax Sky, 123 Nguyễn Đình Chiếu, Phường 6, Quận 3, TP Hé Chi Minh truéc 16h30 ngay
20/04/2017
THƯƠNG HIỆU @UỐC GIA | VIETNAMVALUE Ï HỒA BÌNH CHINH PHY C BINH CAO | REACH THE PEAKS PEACEFULLY
235 Vo Thi Sau St., Dist 3, HCMC, VIETNAM | T (84.8) 3932 5030 | F (84,8) 3932 5221 | E info@hoabinhcorporation.com | www.hoabinhcorporation.com
Trang 5ie
Déc lap — Tw do — Hạnh phúc
PHIẾU ỨNG CỬ / ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
cỗ phần Xây dựng và Kinh đoanh địa ốc Hoa Binh (HBC)
áo) ——— nya henomnavcutseinansbrarea Tans dsreestsees teeny Mã số cỗ đông: CMND/Hộ chiêuUĐKKP So | ssscsnsneecnuseesanseenseveesaes 1M mm Tes ieee cấp HGẤY sayisaeandleseee
LÌÏ Là cổ đông/ dai dién nhém 6 dong nm gitt .0 cccceeeseeeeeseeeee cổ phần phổ thông liên tục
trong thời gian từ 20/10/2016 đến 20/04/2017, , tương đương
có quyền biểu quyết của HBC, bao gồm các cổ đông có tên sau đây:
% trên tổng số 95.446.457 cổ phiếu
Nay đề nghị đến Ban tổ chức Đại hội đồng cô đông thường niên 2017 như sau:
LÌ Ứng cử thành viên Ban Kiểm soát
LÌ Đà cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát:
1.Ông/Bà:
Số CMND:
Địa chỉ:
2 Ông/Bà:
Số CMND:
Địa chỉ:
Điện thoại liên lạc:
, Hgày tháng 04 năm 2017
cô ĐÔNG / ĐẠI DIỆN NHÓM CỎ ĐÔNG
(Ký & ghi rõ họ tên)
Ghi chú: Xin vui lòng fax Phiếu ứng cử / đề cử này cùng với Lý lịch trích ngang (theo mẫu đính kèm) của ứng cử viên/ người được đề cử về HBC theo số fax: (84.8) 3930 2097; hoặc email ngoc.doan(hbcr.vn, và gửi bản chính đến địa chỉ: Ms Đoàn Trân Mỹ Ngọc, Lầu 8, toa nha Pax Sky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh trước I6h30 ngày
20/04/2017
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA | VIEINAMVALUE | HÒA BÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO | REACH THE PEAKS PEACEFULLY
235 Vo Thi Sau St., Dist 3, HCMC, VIETNAM | T (84.8) 3932 5030 | F (84.8) 39325221 | Einfo@hoabinhcorporation.com | www hoabinhcorporation.com
Trang 6CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
1/ Ho va tén:
2/ Giới tính:
3/ Ngày tháng năm sinh:
4/ Nơi sinh:
6/ Quốc tịch:
7/ Dân tộc:
8/ Địa chỉ thường trú:
9/ Số điện thoại công ty: Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:
11/ Trình độ chuyên môn:
12/Quá trình công tác:
- TỪ đến :
= TỦ giá i6cxsseee đến :
> TUE xe cs 8 5 eg đến :
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:
- Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức niêm yết:
- Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có):
14/ Tông số CP nắm giữ (tại thời điểm “4a % vốn điều lệ
Trong do:
- Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cỗ đông chiến lược/ khác):
+ Tên tổ chức là cô đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác
ST is cổ phan, chiếm % vốn điều lệ
1
if?
Wevuơn Voax THƯƠNG HIỆU QUỐC GIÁ ! VIETNAM VALUE | HOA BINH CHINH PHUC DINH CAO | REACH THE PEAKS PEACEFULLY
235 Vo Thi Sau St., Dist 3, HCMC, VIETNAM | T (84,8) 39325030 | F (84.8) 3932 5221 | E info@hoabinhcorporation.com | www.hoabinhcorporation.com
Trang 715/Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
Tên tô chức/cá nhân Mỗi quan hệ Số cô phần nắm giữ % vốn điều lệ
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật
Y8 26901038 , ngày tháng năm 2017
Người khai
Công chứng chứng thực chữ ký của
người khai hoặc xác nhận của tổ chức
đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban
nhân dân cấp có thấm quyền về việc
người khai đăng ký hộ khẩu thường trú
tại địa bàn
(Ký tên, ghỉ rõ họ tên)
if THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA Ï VIETNAMVALUIE «=|
HOA BINH CHINH PHUC DINH CAO | REACH THE PEAKS PEACEFULLY
235 Vo Thi Sau St., Dist 3, HCMC, VIETNAM | 1 (84.8) 3932 5030 | F (84.8) 39325221 | Einfo@hoabinhcorporation.com | www hoabinhcorporation.com