Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 85 CTTK TCHC

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 85 CTTK TCH...

Trang 1

TAP DOAN HOA CHAT VIETNAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM CÔNG TY CO PHAN THIET KE

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG NGHIỆP HÓA CHÁT SS

Số: ZZ/CTTK-TCHC

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2015

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Héa chat

Trụ sở chính: 21A Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.3845.5777

Fax: 04.3823.2325

San giao dich: UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (V§D) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất Mã chứng khoán: CEC

Ma ISIN: VN000000CEC8

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2015

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên

Địa chi email nhan file dữ liệu: quy-van.nguyen@ceco.com.vn hoặc bo- duc.dinh@ceco.com.vn 1 Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 2 Nội dung cụ thể: - Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

-_ Thời gian thực hiện: Dự kiến 20/4/2015

Trang 2

we Noi dung hop:

Thảo luận và thông qua các văn kiện chính

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch lợi nhuận năm 2015;

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản tri, Ban kiểm soát giữa 2 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Báo cáo tình hình khai thác cơ sở vật chất và đầu tư;

Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015;

-_ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ phần

Thiết kế Công nghiệp Hóa chất năm 2015;

- _ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty e Biểu quyết các nội dung của hội nghị