BAO CAO TINH HINH QUAN TRI 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Signature Not Verified Ký bởi: DƯƠNG THỊ BẠCH XUYẾN Ký ngày: 13/1/2015 15:43:56 Phụ lục số XIIIBÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)Công ty CP công trình giao thông Sông ĐàCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------------------------Số : CT/HĐQT-BCQTHà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY6 tháng đầu năm 2012Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiI. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT:STT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Ông Lê Văn Giang Chủ tịch 03 1002 Ông Hoàng Văn Hoan Uỷ viên 03 1003 Ông Nguyễn Văn Sinh Uỷ viên 02 67 Bận đi công tác4 Ông Nguyễn Xuân Cương Uỷ viên 03 1005 Ông Nguyễn Quốc Doanh Uỷ viên 03 100- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị thông qua các Nghị quyết HĐQT.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung1 01 NQ/HĐQT 05/01/2012 Phê duyệt tháng lương 13-2011 cho CBCNV2 02a NQ/HĐQT 11/01/2012 Họp kế hoạch quý I-20123 05 NQ/HĐQT 21/02/2012 Thông qua Nội dung ĐHĐCĐ thường niên 20124 08a NQ/HĐQT 06/4/2012 Thông qua Phụ lục số 07; 08 kèm theo Hợp đồng số 03b/CTCP V/v: thuê cán bộ điều hành Công ty.5 12 NQ/HĐQT 23/4/2012 Duyệt mức bồi dưỡng ngày 30/4 & 1/5 cho CBCNV STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung6 14NQ/HĐQT 25/4/2012 Họp HĐQT quý II-20127 17NQ/HĐQT 10/06/2012 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CtyIII. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có thay đổi gì.IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:- Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch gì.TTNgười thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớnSố cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng .)Số cổ phiếuTỷ lệ %Số cổ phiếuTỷ lệ %A B C 1 2 3 4 D- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).Không có giao dịch.V. Các vấn đề cần lưu ý khácNơi gửi: T/M HĐQT CÔNG TY- Như Kg;CHỦ TỊCH- Lưu Cty.Lê Văn Giang TONG CONG TY SONG DA CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM CONG TY CP DAU Ti! PHAT TRIEN Dtic rap — Tv do — Hanh phtic DO THI VA KCN SONG DA Se: /BC-CT-HDQT Ha Noi, ngay ,41 thang 4 nam 2014 BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY (6 thing dau nam 2014) Kinh - Uy ban Chimg khoan Nha nude; - So giao dich Chang khodn. Ten C6ng ty dai chang: C6ng ty CP DL tu Phat trien D6 thi va KCN S6ng Da. Dia chi Tru so chinh: Tea nha SUDICO, KDT My Dinh-Mg Tri, Phuang My" Dinh I, Quan Nam Tir Liem, Ha NOi. - Dien thoai: 043. 7684505 Fax: 043. 7684029 Email: info@sudicosd.com Vern DiL le: 1.000.000.000.000 deng (Met nghin ty dog). Ma chimg khoan: SJS I. Hoat dOng cfia Hoi d6ng Quin tri (6 thing dila nam 2014): 1. Cfic cu(ic hop ctia Hoi dong Quin tri: Stt Thanh vien HDQT Chive vu S6 cuOc hop tham dv TS7R 1 (Ong) He Sy Hang Chu tich 4/4 100% 2 (Ong) De" Van Binh Pho Chu tich 4/4 100% 3 (Ong) Vii Hong Su Uy vien 4/4 100% 4 (Ong) Nguyen Phil Cuerng Uy vien 3/4* 75% 5 (Ong) Pham Van Viet Uy vial 4/4 100% * Cukhop IVO d ng Quan tri ngay 02/4/2014, Ong Nguyen Ph4 Ctrong vc ng mat do có cong viec ban, Ong Cuenig uy quydn cho ' Ong HO Sy" Hung — Chit tich HOidemg Quan tri chu hop, bidu quy&. 2. Hoat Ong giam sat cfia Hoi diing Quin tri d6i voi T6ng Giim d6c: - Chi dao, giam sat viec trien khai, thuc hien cac van de, not dung duvc thong qua tai Dai hei deng co &mg thuamg nien nam 2014. - Chi dao, giam sat viec trien khai, thuc hien cac Nghi quyet, Quyet dinh caa Hei deng Quan tri. - Chi dao, giam sat viec quan tri rai ro trong town To hop SUDICO lien quan hoat Ong dau tu, trien khai, phat trien du an bAt &Ong san; dam bao an town tai chinh trong hoat deng SUDICO cling nhu uy tin trong quan he vay tra gift SUDICO cac nha dau tu, cac Dinh the tai chinh. - Chi dap, giam sat viec tai co. cAu mo hinh to chirc toan SUDICO; viec trien khai tinh giam, dinh bien nhan su xueng tirng don vi, be phan chirc nang. TM.HQI BONG QUAN TRJ CHU TICH 'CoNG TY / 1-QPHAN 04u Tlf FH4T TRICN CO THI VA \ KHU CONG NGHIEP * SONG oh - Chi dao, giant sat viec trien khai Ke hoach kinh doanh 2014; tin dO thuc hien dAu tu, hoan thien hang muc dAu tu timg du an do SUDICO lam chit dAu tit; giam sat viec trien khai ban san phAm hang h6a cua SUDICO. - Chi dao, giam sat viec trien khai dinh htrang chit trucmg cua Chinh phu ve viec dung san phAm nha huang tai d6i tuning thu nhap thAp not rieng, chit trucmg khac not chung. - Chi dao, giam sat viec dam bao the clO theo quy dinh Nha ntrac; dieu kien moi truong lam viec, viec thuc hien Thea trac lao dOng tap the, cac the c/8 khac vai nguoi lao dOng. 3. Hoot dt:ong cfia cfic tieu ban thuticH(li clang Quin tri: (Den ngay 14p Bao cao - SUDICO hien tai chua thanh lfip tieu ban thuOc HOi d6ng Quan tri). II. Cfic Nghi quye't/Quyet dinh ciia 11(ii clang Quan tri (trong 6 thang &Au nam 2014): (Bang ke chi tiet kern theo) III. Thay ai danh sfich ve nguoi di lien quan clia Ging ty doi cluing theo quy dinh tai khofin 34 Di&i 6 Luat Chfrng khoin (trong 6 thfing dau nam 2014): ( Bang ke chi tiet nguoi CO lien quan dinh kern) IV. Giao dich ctia ca dong n(ii bo va nguiri có lien quan (trong 6 thfing din nam 2014): 1. Danh sach c6 Ong *1)0 va nguoi co lien quan: (tai lieu kern theo). 2. Giao dich c6 phieu: (tai lieu kern theo). 3. Cac giao dich khac: (kh8ng c6). V. Cfic van a can ltru y khfic: (kitting co) CO' P T ".:ON ioN Noi nhfin: - Nhu Von; - Luu: VT, VPHDQT. ga g6,,‘„,,, 2/2 Bang la chi tiet cac Nghi quyet cila Hoi ang Quin tri trong 6 thing du nam 2014 STT Se Nghi quyet Ngay Niii dung 1 Nghi quy6t s6 01/NQ-CT-HDQT 06-01-14 Vv: Thong qua sirs dei, b6 sung dieu le Cong ty TNHH MTV Tien Xuan 2 Nghi quyet s6 03/NQ-CT-HDQT 13-01-14 Vv: Thong qua cac nOi dung tai Dai hei ding ce bat thuarng dm Cong ty CP 3 Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị Stt Số Nghị Ngày Nội dung 01/2014/NQ-HĐQT 16/01/2014 Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền vay 20 tỷ đồng để thực đầu tư dự án Khu du lịch Biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp 70,8 Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang 02/2014/NQ-HĐQT 22/01/2014 Thông qua việc g óp vốn thêm 9,8 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền 03/2014/NQ-HĐQT 17/02/2014 Thông qua việc xử lý cổ phiếu dôi dư cổ đông hữu không mua hết đợt phát hành tăng vốn lên 750 tỷ đồng 04/2014/NQ-HĐQT 17/02/2014 Thông qua việc ghi nhận danh sách nhà đầu tư chiến lược vào Danh sách người sở hữu cổ phần phổ thông DXG 05/2014/NQ-HĐQT 24/02/2014 Thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 08/2014/NQ-HĐQT 07/04/2014 Thông qua phương án chia cổ tức năm 2013 09/2014/NQ-HĐQT 07/04/2014 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 10/2014/NQ-HĐQT 15/04/2014 Thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 11/2014/NQ-HĐQT 15/04/2014 Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 10 12/2014/NQ-HĐQT 22/04/2014 Thông qua việc nhận chuyển nhượng Dự án hộ chung cư Riverside Garden, Thủ Đức, HCM 11 13/2014/NQ-HĐQT 28/04/2014 Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013 12 14/2014/NQ-HĐQT 28/04/2014 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 13 15/2014/NQ-HĐQT 28/04/2014 Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty từ 750 tỷ đồng l ên mức tối đa 1.250 tỷ đồng 14 16/2014/NQ-HĐQT 03/06/2014 Thông qua việc vay vốn Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động thực khoản chấp, cầm cố, bảo đảm, bảo lãnh hình thức trình hoạt động kinh doanh 15 17/2014/NQ-HĐQT 03/06/2014 Thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 16 18/2014/NQ-HĐQT 03/06/2014 Thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP CBCNV việc trước thời hạn làm cổ phiếu quỹ Stt Số Nghị Ngày Nội dung 17 19/2014/NQ-HĐQT 03/06/2014 Thông qua việc chuyển nhượng toàn cổ phần DXG CTCP Địa ốc Đất Xanh Bình Dương 18 22/2014/NQ-HĐQT 03/07/2014 Thông qua việc chuyển nhượng toàn cổ phần DXG CTCP Địa ốc Đất Xanh Bình Dương 19 23/2014/NQ-HĐQT 03/07/2014 Thông qua việc chuyển nhượng toàn cổ phần DXG Công ty Cổ phần Địa ốc Đồng Bằng Sông Cửu Long 20 24/2014/NQ-HĐQT 03/07/2014 Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B 21 25/2014/NQ-HĐQT 03/07/2014 Thông qua việc góp vốn với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B để thực Dự án Khu Dân cư Phường Phước Long A – Quận 9, TPHCM theo thỏa thuận hợp tác 03 Bên việc thực góp vốn hợp tác đầu tư Dự án Khu Dân cư Phường Phước Long A – Quận 9, TPHCM DXG, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi - CTCP Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B 22 26/2014/NQ-HĐQT 03/07/2014 Thông qua việc nhận chuyển nhượng DỰ ÁN KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG PHƯỚC LONG A, QUẬN 23 27/2014/NQ-HĐQT 03/07/2014 Thông qua thỏa thuận hợp tác 03 Bên việc thực góp vốn hợp tác đầu tư Dự án Khu Dân cư Phường Phước Long A – Quận 9, TPHCM DXG, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi - CTCP Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B 24 28/2014/NQ-HĐQT 26/08/2014 Thông qua việc cử ông Nguyễn Khánh Hưng người đại diện 51% phần vốn góp DXG Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ thay cho ông Lê Văn Như Hải 25 29/2014/NQ-HĐQT 26/08/2014 Thông qua việc cử ông Nguyễn Khánh Hưng người đại diện 51% phần vốn góp DXG Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam thay cho ông Lê Văn Như Hải 26 30/2014/NQ-HĐQT 08/09/2014 Thông qua việc cử ông Vũ Kim Điền người đại diện phần vốn góp DXG Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền thay cho ông Trần Công Luận 27 31/2014/NQ-HĐQT 19/09/2014 Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh 28 32/2014/NQ-HĐQT 19/09/2014 Thông qua Danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP năm 2014 Stt Số Nghị Ngày Nội dung 29 34/2014/NQ-HĐQT 29/09/2014 Thông qua việc cử ông Trần Quốc CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THÁI DƯƠNG Ngày ký: 28.01.2015 11:09 Phụ lục số XIIIBÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)Công ty CP công trình giao thông Sông ĐàCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------------------------Số : CT/HĐQT-BCQTHà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY6 tháng đầu năm 2012Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiI. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT:STT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Ông Lê Văn Giang Chủ tịch 03 1002 Ông Hoàng Văn Hoan Uỷ viên 03 1003 Ông Nguyễn Văn Sinh Uỷ viên 02 67 Bận đi công tác4 Ông Nguyễn Xuân Cương Uỷ viên 03 1005 Ông Nguyễn Quốc Doanh Uỷ viên 03 100- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng