Bien ban DHDCD 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế,...
Trang 1CONG TY CO PHANNHUA CỘNG HÒA XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ MÔI TRƯỜNG XANH Độc lập — Tự do — Hạnh phúc
AN PHAT
Số: 0106/2012/BB-ĐHĐCĐ
BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG
I Cong ty
CONG TY CO PHAN NHUA VA MOI TRUONG XANH AN PHAT
Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN 11 + CN 12, Cụm Công nghiệp An Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp lần đầu ngày 9/3/2007 thay đổi lần thứ 14 ngày 21/5/2010
Điện thoại: 0320.755.998 Fax: 0320.755.113
II Thời gian, dia điểm họp, thành phần dự họp người triệu tập họp
1 Thời gian: từ 9h00 đến 11h00 ngày 11 tháng 6 năm 2012
2 Địa điểm: Trụ sở chính công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát
3 Chủ tọa: Ông Phạm Ánh Dương
4 Thư ký: Bà Nguyễn Thị Tiện và Ơng Đồn Văn Trường
5 Tổng Giám đốc: Nguyễn Lê Trung
6 Ban kiểm sốt:
e Ơng Lê Thái Hưng
e Ba Vi Thi Thuy Nguyén
e Ba Van Thi Lan Anh
7 Người triệu tập họp: Hội đồng quản trị
(Danh sách cổ đông tham dự được chỉ tiết tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông) III Noi dung cudc hop
1 Thông qua nội dung, chương trình họp
Đại hội đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
- Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011, phương
hướng hoạt động năm 2012
- Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2011, phương
hướng hoạt động năm 2012
- Vấn đề 3: Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2011 của Ban kiểm
Trang 2soát và Báo cáo hoạt động năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012 cua Ban
kiểm soát
Vấn dé 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán nam 2011
Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán
thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và phương án chia cổ tức năm 2011
Vấn đề 7: Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012
Vấn đề 8: Thông qua việc thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật trên giấy đăng ký kinh doanh
Vấn đề 9: Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ lên 198 tỷ đồng đã được phê duyệt năm 2010
Vấn đề 10: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ
Vấn đề 11: Thông qua phương án đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Vấn đề 12: Điều chỉnh phương án chia cỗ tức năm 2010
Vấn đề 13: Phê duyệt việc chỉ các Quỹ được trích lập năm 2010
Vấn đề 14: Bầu HĐQT và BKS
2 Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp
2.1 Thủ tục khai mạc đại hội
a) Ơng Đồn Việt Khương — Trưởng ban kiểm tra tư cách cô đông tham dự đại hội đã đọc
Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
Tổng số cổ đông có quyền tham dự: 1.347 Cổ đông
Tổng số cổ phần có quyền tham dự: 9.900.000 Cổ phần
Tổng số Đại biêu tham dự: 10 Đại biểu
Trong đó:
Cổ đông tham dự trực tiếp: 10 Cổ đông
Đại biểu được ủy quyền: 10 Đại biểu
Cổ đông ủy quyền: 29 Cổ đông
Tổng số cổ phần do đại biểu tham dự đại diện: 3.378.200 Cổ phần
Tỷ lệ : 34,12%
eo
RN
Trang 3Căn cứ quy định của Điều 102 Luật doanh nghiệp 2005, Dai hội đồng cổ đông năm 2011 được triệu tập lần 3 của Công ty đủ điều kiện tiến hành
b) Ông Đoàn Văn Trường giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:
Ông Phạm Ánh Dương - Chủ tọa Đại hội
Ơng Phạm Hồng Việt - Ủy viên
Ông Nguyễn Lê Trung - Ủy viên
Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% về danh sách Đoàn chủ tịch
c) Ong Pham Anh Duong thay mặt Đoàn chủ tich — Chu toa Đại hội đã đọc Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và danh sách Ban thư ký (gồm bà Nguyễn Thị Tiện, ông Đoàn Văn Trường), Ban kiểm phiếu (gồm: Bà Vũ Thị Thuỳ, Bà Nguyễn Thị Giang, bà Đặng Thị Xuê)
Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % về Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và danh sách Ban thư ký, Ban kiểm phiếu mà Đoàn Chủ tịch đã đề
nghị
2.2 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình bày các báo cáo trước Đại hội
a) Ong Pham Anh Dương — Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã trình bày Báo cáo kết qua
hoạt động năm 2011 và Phương hướng hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị Trong đó
nêu bật kết quả hoạt động của công ty năm 2011, các công việc Hội đồng quản trị đã thực hiện nhằm mở rộng hoạt động sản xuất của Công ty, tăng sản lượng xuất khẩu, đồng thời chú
trọng kế hoạch tăng vốn Điều lệ của công ty và phương án niêm yết bổ sung cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán HNX cùng các vấn đề khác có liên quan
Đồng thời ông cũng trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các vấn đề trong công tác điều hành gồm: Báo cáo tài chính năm 2011, Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Phương án phân phối lợi nhuận 2011 và chia cổ tức, Điều chỉnh phương án chia cổ tức 2010, Huỷ bỏ kế hoạch phát hành cổ phiếu đã phê duyệt năm 2010 để thực hiện phương án phát hành mới và Niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu
phát hành thêm, Phê duyệt việc chỉ các quỹ năm 2011, cùng các vấn đề khác có liên quan Bên cạnh đó, ông cũng trình bày Tờ trình về việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2012 - 2016)
b) Ông Nguyễn Lê Trung- Tổng giám đốc trình bay Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh
Trang 4cáo nêu rõ kết quả hoạt động năm 2011 với chỉ tiêu vượt trội về sản xuất, về doanh thu và lợi
nhuận Năm 2012 phương hướng chiến lược của công ty là tiếp tục đầy mạnh sản xuất hướng đến 90% sản phẩm được xuất khẩu, đồng thời sẽ thực hiện xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất số 1 tại Khu Công nghiệp Nam Sách - Hải Dương
e) Ông Lê Thái Hưng trình bày báo cáo Thâm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm
2011 của công ty; Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2011 và phương hướng hoạt động năm
2012 của Ban kiểm soát Báo cáo nêu rõ các hoạt động của Ban kiểm soát cũng như công tác giám sát, kiến nghị của Ban kiểm soát với Ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị cơng ty
Ơng Lê Thái Hưng cũng trình bày tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị
kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty
3 Đại hội thảo luận a) Ý kiến các cỗ đơng
- Ơng Đồn Trọng Thành có ý kiến về kế hoạch kinh doanh của Công ty: Ông đề nghị Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh tăng kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận cũng như đưa ra mức dự kiến về cỗ tức năm 2012 của Công ty Đồng thời, đề nghị đưa nội dung cơ bản của kết quả hoạt động về doanh thu và lợi nhuận cũng như kế hoạch dự kiến năm 2012 vào bản Nghị quyết Đại hội làm căn cứ thực hiện và sẽ thuận lợi cho công bồ thông tin tới các cổ
đông
- Bà Đỗ Thuý Hạnh đề nghị Hội đồng quản trị cung cấp cho các cổ đông thông tin chỉ tiết về kế hoạch xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất số 1 và đề nghị Hội đồng quản trị có báo cáo chỉ tiết hơn nữa về kế hoạch sử dụng vốn thu đựơc từ phát hành cổ phiếu đẻ các cô đông tiện
theo dõi
- Ơng Đồn Trọng Hiếu có ý kiến đề nghị Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2011 cho các cổ đông, theo đó ông đề nghị ấn định vào tháng 7 năm 2012 b) Ý kiến trả lời của Hội đồng quản trị
Ông Phạm Ánh Dương thay mặt Hội đồng quản trị Công ty có ý kiến trả lời các cỗ
đông như sau:
- Về đề nghị điều chỉnh tăng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2012 của Công ty: Kế hoạch này được xây dựng dựa trên năng lực của nhà máy và nhu cầu của thị trường, kế
hoạch này được đánh giá là vừa sức với Công ty không tạo áp lực quá lớn về sản xuất cho cán bộ công nhân viên Tuy nhiên, theo ý kiến các cô đông tham dự và nhận định tình hình
Trang 5lợi nhuận năm 2012 là 58 tỷ đồng thay vì 48 tỷ đồng như dự kiến ban đầu của Hội đồng quản
trị
- Về việc cung cấp chỉ tiết kế hoạch xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất số 1: Hiện nay Ban Lãnh đạo công ty đã lập bản kế hoạch và xin phép phê duyệt với các sở ban ngành của tỉnh Hải Dương Khi đựơc phê duyệt Công ty sẽ cập nhật thông tin lên website dé cô đông tiện theo dõi Theo kế hoạch dự án sẽ đựơc khởi công xây dựng khoảng cuối năm 2012
- Về việc điều chỉnh thời gian chỉ trả cổ tức cho cổ đông: Ông Phạm Ánh Dương giải thích
về lý do để thời gian chia cổ tức trong tháng 8 do việc thực hiện thủ tục chốt danh sách, chuyển tiền cho Trung tâm lưu ký cũng kéo dài đồng thời kế hoạch này đựơc HĐQT cân đối với các kế hoạch tài chính khác của công ty
Cuối cùng ông Phạm Ánh Dương đề nghị Đại hội thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và thực hiện biểu quyết bầu Hội đồng
quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2012 - 2016) theo danh sách ứng cử tại Tờ trình của HĐQT
4 Biểu quyết các vấn đề được đệ trình và thảo luận tại Đại hội
4.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và Kế hoạch năm 2012 của HĐQT Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và Kế hoạch
hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến
4.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và Kế hoạch hoạt động năm 2012
của Ban Tổng giám đốc
Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch hoạt động sản xuất sinh doanh năm 2012 của Ban tông giám đốc tại Đại hội với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến
4.3 Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát
Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2011 và kế
hoạch hoạt động năm 2012 theo Báo cáo của Ban kiểm soát với 100% phiếu đồng ý, 0%
phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến
4.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011
Trang 64.5 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012
Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 theo đệ trình của HĐQT với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến
4.6 Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực
hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 với 100% phiếu đồng ý, 0%
phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến
4.7 Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011
Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế Công ty theo
đệ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến
4.8 Thông qua phương an chia cỗ tức năm 2011
Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án chia cổ tức 2011 theo đệ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến
4.9 Thông qua việc thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật trên Đăng ký kinh doanh của Công ty từ Tông giám đốc sang Chú tịch Hội đồng quản trị
Đại hội đã biểu quyết thông qua việc việc thay đổi chức danh của người đại diện theo
pháp luật trên Đăng ký kinh doanh của Công ty từ Tổng giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến
4.10 Thông qua việc duyệt chỉ các Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ, Quỹ dữ trữ tài
chính, Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khác theo đệ trình của Hội đồng quản trị
Đại hội đã biểu quyết thông qua việc duyệt chỉ các Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ, Quỹ dữ trữ tài chính, Quỹ đầu tư phát triển được trích lập từ lợi nhuận năm 2010 với 100%
phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến
4.11 Thông qua việc điều chính phương án chia cỗ tức năm 2010
Đại hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh phương án chia cô tức năm 2010 theo
đệ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến
4.12 Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 99 tỷ đồng
lên 198 tỷ đồng đã phê duyệt năm 2010
\⁄\
eS
pba
Trang 7Đại hội đã biểu quyết thông qua việc hủy phương án phát hành cỗ phiếu tăng vốn
Điều lệ từ 99 tỷ đồng lên 198 tỷ đồng đã phê duyệt năm 2010 theo đệ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến
4.13 Thông qua phương án phát hành thêm cỗ phiếu tăng vốn điều lệ
Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ
theo đệ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu
không có ý kiến
4.14 Thông qua phương án niêm yét bo sung cỗ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Ha
Nội
Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án niêm yết bổ sung cô phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đệ trình của Hội đồng quản trị với 100% phiếu đồng ý, 0% phiếu phản đối, 0% phiếu không có ý kiến
4.15 Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 — 2016) Sau khi nghe Bà Đặng Thị Xuê đọc quy chế ứng cử đề cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 - 2016), Đại hội đã nhất trí bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 — 2016), cụ thể như sau:
a Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2016) : - _ Hội đồng quản trị: 05 thành viên
-_ Ban kiểm soát: 03 thành viên b Danh sách cử viên trúng cử e_ Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Sir Ho va Tén Chức vụ hiện tại Tỷ lệ/Tỗng số cỗ phần tham dự 1 Phạm Ánh Dương Chủ tịch HĐQT 100%
2 Phạm Hoàng Việt Uỷ viên HĐQT 100%
3 Nguyễn Lê Trung Uỷ viên HĐQT 100%
4 Hoà Thị Thu Hà Uỷ viên HĐQT 100%
5 Phạm Đình Ngư TH ane , 100%
Z49
Trang 8e Danh sach thanh vién Ban kiểm soát STT Họ và Tên Chức vụ hiện tại Tỷ lệ/Tông số cỗ phần ` tham dự
1 Lé Thai Hung Trưởng ban kiểm soát 100%
2 Vũ Thị Thuý Nguyên Uỷ viên Ban kiểm soát 100%
3 Văn Thị Lan Anh Uỷ viên Ban kiêm soát 100%
5 Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bê mạc Đại hội
Vào lúc 10h45, Đại hội đã kết thúc phần biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình đã công bố, ông Đoàn Văn Trường thay mặt ban Thư ký Đại hội đã công bố các vấn đề được thông qua tại Nghị quyết đại hội, đồng thời công bố Biên bản đại hội :
Ông Phạm Ánh Dương thay mặt đoàn chủ toạ đề nghị Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua tồn bộ nơi dung Nghị quyết và Biên —
bản phiên họp
Sau khi Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội, ông Phạm Ánh Dương | thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các quý cổ đông đã tham dự đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát vào
hồi 11h00
Biên bản này, đã đựơc Ban thư ký đại hội ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát
THƯ KÝ ĐẠI HỘI