Nội dung biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

Trang 1

TONG CONG TY CAP NUOC SAIGON _ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRACH NHIEM HUU HAN MOT THANH VIEN Độc lập — Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CÓ PHẢN CÁP NƯỚC CHỢ LỚN

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI DONG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CONG TY CO PHAN CAP NƯỚC CHỢ LỚN

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2012, tại phòng hội nghị khách

sạn Thiên Hồng, địa chỉ số 238 — 244 Trần Hưng Đạo, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

thường niên năm 2012 với các nội dung sau:

A/-THANH PHAN THAM DU VA TINH HOP PHAP, HOP LE CUA ĐẠI HỘI:

Cé déng va đại điện cô đông dự họp:

) Bà Dương Quỳnh Nga — Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

tham dự Đại hội:

- Téng số cổ đông được mời tham dự là: 624 cổ đông, đại diện cho I3 triệu cổ phần

(theo danh sách chốt ngày 26/03/2012 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

cung cấp)

- _ Tổng số cỗ đông tham dự tính đến thời điểm 08 giờ 35 phút là: 139 cổ đông

- _ Tổng số cỗ phần của cổ đông tham dự là: 10.796.050 cổ phần

-_ Tỷ lệ cỗ phần của cổ đông tham dự trên tổng số 13 triệu cỗ phần của 624 cơ đơng [SÍ cấp

được mời tham dự đạt 83,05%

- Téng số cổ phần được quyền biêu quyết tại Đại hội hôm nay là 10.796.050 cổ phần

-_ Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội

(Đính kèm Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và danh sách cổ đông thực tế dự họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của Công ty cổ phan cap nước Chợ Lớn ngày 20/04/2012 hôm nay đã hội đủ các điều kiện để tiên hành ) Các cô đông và đại diện cô đông dự họp ĐHĐCP thường niên năm 2012 có quyền biểu

quyết theo só cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện

B/-CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI: |

1 Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn: |

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% nhân sự Chủ tịch đoàn va Thư ký đoàn gồm các |

ơng (bà):

Chủ tịch đồn:

ir Ong Tran Dinh Pha — Chu tich HDQT Công ty cô phan cấp nước Chợ Lớn

Trang 2

2 Thống nhất nhân sự Ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Mạnh Đức - Đại diện Đoàn chủ tịch giới thiệu với Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên có tên sau:

1 Ong Nguyễn Văn Lành - Trưởng phòng TCHC Công ty cô phần cấp nước Chợ Lớn — Truong ban 2 Nguyễn Hoàng Lâm - Trưởng phòng KHVT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn — Thành viên 3 Ông Đặng Lê Hợp Đoàn - Tổ trưởng thuộc Phòng KHVT Công ty cô phần cấp nước Chợ Lớn — Thành viên

= > Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% thống nhất nhân sự Ban kiểm phiếu gồm 03

thành viên có tên nêu trên

3 Thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội:

Ong Tran Van Chau — Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trình bày chương trình Đại hội (đính kèm) và Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội (đính kèm) và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua

= > Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đông ý là 100% 4 Tuyên bố khai mạc Đại hội:

Ông Trần Đình Phú _ Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm

2012 của Công ty cô phần cấp nước Chợ Lớn

C/-CAC NOI DUNG TRINH BAY TAI DAI HỘI:

1 Ong Lê Trọng Hiếu - Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kê hoạch SXKD năm 2012 của Công ty cô phân cấp nước Chợ Lớn (đính kèm)

2 Ong Phạm Mạnh Đức - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả tài chính

kiểm toán năm 2011 và kế hoạch tài chính năm 2012 (đính kèm)

3 Ông Trần Phát Minh - Ủy viên HĐQT trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (đính kèm)

4 Bà Dương Quỳnh Nga — Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 (đính kèm)

5 Ong Phạm Mạnh Đức - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình các nội dung xin ý kiên ĐHĐCPĐ (đính kèm tờ trình sô 70/TTr-HĐQT ngày 20/03/2012):

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận và chia cô tức năm 2011

5.2 Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

5.3 Thông qua quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách

5.4 Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cỏ phần cấp

nước Chợ Lớn

5.5 Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 - 2016

D/-ĐẠI HỘI THẢO LUẬN: at

Đại hội đã nghe các cô đông phát biêu ý kiên về các nội dung sau:

Biên bản ĐHĐCPĐ thường niên năm 2012 -2-

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn

Trang 3

Câu hỏi: Có một số trường hợp khi thi công gắn đồng hề nước, Đội Thi công của các công ty cấp nước đã trực tiếp xin tiền của các hộ dan Dé nghị Ban lãnh đạo Công ty nên có chế độ giám sát vấn đê này cũng như công tác tái lập sau khi gắn dồng hỗ nước

> Trả lời lời: Ve nguyên tắc, thực hiện theo Nghị định 117/ND-CP của Chính phủ thì

Câu hỏi: Trong tờ trình của HĐQT có trình quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT là 480 triệu đông Số tiền thù lao này là chỉ cho Chủ tịch HĐQT hay tất cả các thành viên HĐQT và BKS Công ty?

> Tra loi:

E/-DAI HOI TIEN HANH BAU HOI DONG QUAN TRI (HDQT), BAN KIEM SOAT (BKS) VA BIEU QUYET THONG QUA CAC NOI DUNG:

1 Đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 — 2016:

- _ Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm Đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS

(thời điểm 10 giờ 05 phút) là: 174 cổ đông

- _ Tổng số cỗ phần của cổ đông tham dự: 11.009.650 cổ phần (đạt 84,69% trên tổng số

13 triệu cỗ phần của 624 cổ đông được mời tham dự Đại hội)

- _ Tổng số cỗ phần được quyền biểu quyết đến thời điểm Đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS là: 11.009.650 cổ phần

a) Théng qua Quy ché bau HDOT va BKS:

Ong Nguyén Van Lanh — Truéng Ban kiém phiéu trình bày Quy chế bầu cử HĐQT và

BKS Công ty cô phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 — 2016 (đính kèm) và đề nghị Dai việc gắn đồng hô nước là hoàn toàn miễn phí, khách hàng không phải chỉ bắt kỳ một khoản tiên nào (trừ một số trường hợp đặc biệt có quy định cụ thê) Công ty sẽ lưu ý vấn đề này và tiếp tục đầu mạnh thực hiện các biện pháp giám sái

HDOT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nên không có lương mà chỉ có tiền

thù lao Theo chủ trương chung của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn, nhiệm kỳ 2012 — 2016 thì Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách sẽ được Cơng ty chỉ trả lương

thực tế được hưởng của Chủ tịch HĐQT căn cứ vào kết quả ŠXK của Công ty và được quyết toán khi có báo cáo kiểm toán

hội biểu quyết thông qua

= > Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đông ý là 100%

b) Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐỌT và BKS:

Ông Phạm Mạnh Đức — Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày lý lịch trích ngang của các ứng cử viên HĐQT và BKS Công ty cỗ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 - 2016 (đính kèm) và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua

Danh sách ứng cử viên HĐQT (theo thứ tự A.B.C):

1 Ông Trần Văn Châu, tỷ lệ đề cử đạt 5,18% trên tổng vốn Điều lệ

2 Ông Phạm Mạnh Đức, tỷ lệ đề cử đạt 12,75% trên tông vốn Điêu lệ

SN

ha

Ông Lê Trọng Hiếu, tỷ lệ đề cử đạt 12,75% trên tổng vốn Điều lệ Ông Trần Phát Minh, tỷ lệ đề cử đạt 10,92% trên tông vốn Điều lệ

Ông Trần Đình Phú, tỷ lệ đề cử đạt 12,75% trên tổng vốn Điều lệ

Bà Lê Thị Thanh Tâm, tỷ lệ đề cử đạt 12,75% trên tông vốn Điều lệ

Ông Nguyễn Minh Trung, tỷ lệ đề cử đạt 6,27% trên tổng vốn Điều lệ

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, tỷ lệ đề cử đạt 5,05% trên tong vốn Điều lệ

Biên bản ĐHĐCPĐ thường niên năm 2012 -3-

Trang 4

Danh sách ứng cử viên BKS (theo thir tu A,B,C):

1 Ông Lê Hùng Cường, tỷ lệ đề cử đạt 5,75% trên tong vốn Điều lệ 2 Ba Hoang Thi Hing Ha, ty lệ đề cử đạt 17,00% trên tong vốn Điều lệ 3 Bà Dương Quỳnh Nga, tỷ lệ đề cử đạt 17,00% trên tông vốn Điều lệ 4 Ông Dương Nam Sơn, tỷ lệ dé ctr đạt 17,00% trên tông vốn Điều lệ

5 Ong Nguyễn Ngọc Tuấn tỷ lệ đề cử đạt 10,92% trên tổng vốn Điễều lệ

Di ai hội đã biểu quyết thông nhất danh sách ứng cử viên với tỷ lệ đồng ý là 100%

©)_ Đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS: Liaw

Ong Phạm Mạnh Đức - Đại diện Đoàn chủ tịch tiêp tục điêu khiên và hướng dan Dai hội bâu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 — 2016

2/- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung khác:

Trong thời gian chờ kiêm phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 — 2016, ông Phạm Mạnh Đức tiếp tục điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung khác

-_ Tổng số cô đông tham dự tính đến thời điểm Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung (thời điểm 11 giờ 15 phút) là: 183 cổ đông

Tổng số cô phần của cô đông tham dự: 11.050.520 cổ phan (đạt 85,00% trên tổng số

13 triệu cỗ phần của 624 cỗ đông được mời tham dự Đại hội)

Tổng số cổ phần được quyền biêu quyết đến thời điểm Đại hội biểu quyết thông qua

các nội dung là: 11.050.520 cỗ phan

Nôi dung I: Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 e Đồng ý: 11.050.520 cổ phần (chiếm 100% trên tông số cổ phan dự họp) e_ Không đẻng ý: 0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 1 với tỷ lệ dong y la 100%

Nôi dung 2: Kế hoạch tài chính năm 2012

e« Đồng ý: 11.050.520 cô phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phan dự họp) ¢ Khơng đồng ý: 0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phần dự họp)

e© Phiếu trắng: 0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cổ phan dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 2 với tỷ lệ đồng ý là 100%

Nôi dung 3: Ủy quyền HĐQT lựa chọn cơng ty kiểm tốn báo cáo tài chính năm 2012 theo ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát

e Đồng ý: 11.050.520 cô phần (chiếm 100% trên tông số cổ phần dự họp)

° Không đồng ý: 0 cổ phần (chiếm 0% trên tổng số cô phần dự họp)

e Phiếu trắng: 0cỗ phan (chiém 0% trén tổng số cô phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 3 với tỷ lệ đồng ý là 100% Nội dung 4: Thông qua quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách

e« Đồng ý: THỂ 050 520 cổ phần (chiếm 100% trên tông số cổ phần dự họp)

° Không đẳng ý: 0 cô phần (chiếm 0% trên tông số cô phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 4 với tỷ lệ đồng ý là 100%

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 -_4—

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn

Trang 5

Nội dung 5: Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cập nước Chợ Lớn

« Đồngý: 11.050.520 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 5 với tỷ lệ đồng ý là 100% 3/- Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 - 2016:

- Trude khi công bố kết quả bầu cử, đại diện Đoàn chủ tịch tặng hoa và quà cho các thành viên HĐQT và BKS mãn nhiệm kỳ (2007 — 2011)

- Tiép theo, ông Nguyễn Văn Lành - Trưởng Ban kiểm phiéu công bố kết quả kiêm phiêu bâu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 - 2016 của Cty cô phân câp nước Chợ Lớn như sau:

a) Kết quả kiêm phiếu bầu HĐỌT và BKS:

\ Kết quả kiểm phiêu bầu HĐQT (theo thir tu A, B, C):

G0

Oe

GS

Ong Trần Văn Châu, đạt 105,4% số phiếu bầu / tông số cô phiếu biéu quyét hợp lệ Ông Phạm Mạnh Đức, đạt 1 12,5% sô phiếu bầu /tong số cô phiếu biểu quyet hợp lệ

Ông Lê Trọng Hiếu, đạt 12,6% số phiếu bầu / tông số cô phiếu biểu quyết hợp lệ

Ông Trần Phát Minh, đạt 102,9% SỐ phiếu bầu / tông số cơ phiéu biéu qut hợp lệ Ơng Trần Đình Phú, đạt 112,01% sé phiếu bầu / tông số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ Bà Lê Thị Thanh Tâm, đạt 108,5% sô phiêu bầu /tổng số cổ phiếu biểu quyêt hợp lệ Ông Nguyễn Minh Trung, đạt 6,5% số phiếu bầu / số phiếu biểu quyết hợp lệ

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, đạt 36,8% số phiếu bầu / tổng số cổ phiếu biéu quyết hợp lệ Kết quả kiểm phiếu bầu BKS (theo thứ tự A, B, C): lễ 2 3 ) 4 5:

Ông Lê Hùng Cường, đạt 85, 1 1% số phiếu bầu / tổng, số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ Bà Hoàng Thị Hồng Hà, đạt 83,45% số phiếu bầu/ tổng số cổ phiếu biêu quyết hợp Bà Dương Quỳnh Nga, đạt 83,73% số phiếu bầu / tổng số cổ phiếu biểu quyết hợp

ông Dương Nam Sơn, đạt 84,06% số phiếu bầu / tổng số cô phiếu biểu quyết hợp

Ống Nguyễn Ngọc Tuấn, đạt 158,32% số phiếu bầu / tổng số cỗ phiếu biểu quyết hợp lệ

b) Kết quả bầu cử HĐQT và BKS:

Can cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, Quy

chê bầu HĐQT, BKS và kết quả bâu cử, Đại hội đã thông nhat bau cac thành viên sau đây vào HĐQT và BKS Công ty cô phân câp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 — 2016

Danh sách thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016 (theo thứ tự phiếu bầu từ

cao xng thâp):

Ơng Lê Trọng Hiếu

Ông Phạm Mạnh Đức

Ông Trần Đình Phú

Trang 6

Danh sách thành vién tring cir BKS nhiém ky 2012 ~ 2016 (theo thir tu phiéu bau tir cao

xuống thấp):

1 Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Ông Lê Hùng Cường Ông Dương Nam Sơn Bà Dương Quỳnh Nga

Bà Hoàng Thị Hồng Hà

TU

ch

to

- _ Các thành viên mới được bầu vào HĐQT và BKS Công ty cô phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 — 2016 ra mắt đại hội

F/-THONG QUA BIEN BAN VA NGHI QUYET DAI HOI: ;

1 Bà Trương Minh Phương Ảnh - Đại diện Thư ký đoàn đọc Biên bản và Nghị quyết

Đại hội

2 Ông Phạm Mạnh Đức — Đại diện Chủ tịch đoàn điều hành việc biểu quyết thông qua

Biên bản và Nghị quyết Đại hội

= > Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, Ông Trần Đình Phú — Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội