160715 BC quan tri ban nien 2016 1045 BC DVKT HDQT

Trang 1

TAP DOAN DAU KHi QUOC GIA VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TONG CONG TY CO PHAN Độc lập - Tự do - Hanh phic

DỊCH VỤ KỸ THUAT DAU KHÍ VIỆT NAM

Số: 4Í /BC-DVKT-HĐQT TP.Hồ Chí Minh, ngày/| 9 tháng 7 năm 2016

BAO CAO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YET (6 tháng 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

— Tên công ty niêm yết: Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

— Địa chỉ trụ sở chính: Số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp HCM

— Điện thoại: 08.39102828 Fax: 08.39102929

- Vốn điều lệ: -_4.467.004.210.000 đồng

— Mã chứng khoán: PVS

I Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được tổ chức vào ngày 28/4/2016 voi ty lệ tham dự của các cổ đông đại diện cho 76,03% tổng số phiếu có quyền biểu

quyết Đại hội đồng cô đông đã ban hành Nghị quyết số 277/N YQ-DVKT-DHDBCD thông

Trang 2

Số buổi | Tỷ lệ

D 8A , s by wh hop tham :

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu HĐQT dự Ly do

tham dy | hop

(16/4/2009-bỗ

nhiệm lân đầu)

2 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường

xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyên, phù hợp quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty, cụ thể:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ

quản lý của Tổng công ty qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, các cuộc họp giao ban

hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và hệ thông các báo cáo (Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh đoanh, các báo cáo kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả

sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty con);

- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo chuyên đề, đự án quan trọng và những vẫn

dé ma HĐQT xét thấy cần thiết với Người có thầm quyền của Tổng công ty, các Công

ty con dé kịp thời đưa ra chỉ dao cdc van dé thuộc thẩm quyền, nhằm đảm bảo tất cả các -hoạt động trong toàn Tổng công ty tuân thủ đúng pháp luật, Nghị quyết của Đại hội

đồng cỗ đông và HĐQT đã ban hành

_" Bên cạnh đó, để tăng cường công cụ hỗ trợ hiệu quả cho công tác giám sát,

HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo rà soát, xây dựng hoàn thiện hệ thống các định mức, quy

định phù hợp quy định của Nhà nước, thông lệ về quản lý, quản trị doanh nghiệp và tình

hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty

3 Hoạt động của các tiêu Ban thuộc Hội đồng quản trị

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm và phân công công việc trong HĐQT, các công tác thuộc chức năng của các Tiểu ban theo quy định đang được giao cho từng thành viên cụ thé đảm nhận và báo cáo HĐQT khi cần xem xét quyết định các vấn đề thuộc thâm quyền

Ban Thư ký Tổng công ty có trách nhiệm giúp việc cho HĐQT với các sale nang chính: tham mưu, triển khai, quản lý công tác thư ký tổng hợp, giúp việc cho HĐQT/BKS, quan hệ cổ đông, nhà đầu tư và công chúng (R), kiểm soát nội bộ của HĐQT

4 Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Trong 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT đã tổ chức 3 cuộc họp trực tiếp (vào các ngày 27/2/2016, 29/4/2016, 11/5/2016) và 31 đợt lấy ý kiến, ban hành tổng cộng 130

Trang 2/5

Trang 3

văn bản trong đó có 62 nghị quyết/quyết định và 68 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng công ty (Chỉ tiết như Phụ lục 1)

II Ban kiểm soát

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát nam 2016, BKS da tiến hành công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của

Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm theo các nội dung sau:

Thâm định báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính,

báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, lập báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2016

Kết hợp cùng Deloide thâm định báo cáo tài chính niên độ 2015, thảo luận về những khó khăn và tôn tại phát hiện từ kết quả kiêm toán báo cáo tài chính

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCPĐ thường niên năm 2016 Tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ Tống công ty, Luật doanh nghiệp, pháp luật nhà nước

Giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động SXKD, trong tổ chức công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty

Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016

Giám sát tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vôn, việc cân đối và quản lý dòng tiền, bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu

Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chỉ phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm

Giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Tổng công ty và hiệu quả các dự án đầu tư

Trang 4

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát trong kỳ và tình hình thực

hiện, xử lý các khuyến nghi cua doan kiểm tra của các cơ quan chức năng của Nhà

nước, chức năng có thâm quyền tại Tổng công ty Phối hợp với các cơ quan chức

năng của Nhà nước trong viéc kiém tra, giám sát it cong tác quản lý, hoạt động sản

xuất kinh đoanh tại đơn vị

- Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quyết định của ĐHĐCĐ và các quy định hiện hành

Qua công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý điều hành Tổng công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy

quản lý điều hành Tổng công ty đã tuân thủ Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty Các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của HĐQT đã tuân thủ các quy định của Điều lệ Tổng công ty, của Đại hội đồng cổ đông và đã được Ban Tổng Giám đốc PTSC triển khai thực hiện theo đúng yêu câu

3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cap đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng cơng ty; Ban Kiểm sốt được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Tổng công ty và các cuộc họp khác

Báo cáo tông kết công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh tốn, cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép số sách kế toán và lập báo cáo tài chính hàng quý của

Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 4 Hoạt động khác của BKS

BKS đã tiến hành công tác giám sát thực hiện và tuân thủ các các Quy chế, Nghị

quyết, Quyết định, Chỉ thị, biên bản kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam liên quan đến công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh đoanh của Tổng công ty; BKS đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty và phần vốn của Tổng công ty đầu tư vào

doanh nghiệp khác

TV Danh sách về Người có liên quan của Tổng công ty (tỗ chức)

Chỉ tiết như Phụ lục 2 đính kèm

V.Giao dịch cỗ phiếu của Người nội bộ và Người liên quan của Người nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2016

1 Danh sách Người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ

Chỉ tiết như Phụ lục 3 đính kèm

2 Giao dịch của Người nội bộ và Người có liên quan đối với cỗ phiếu của

Tổng công ty

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Người nội bộ và Người có liên quan không có sự thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Tổng công ty

Trang 4/5

Trang 5

VI Các vấn đề cần lưu ý khác Không có phát sinh

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015 của Tổng công ty Cổ

phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của quý Cơ quan CHỦ TỊCH HỌI DONG QUAN TRI Nơi nhận: g— Như trên; - HDQT, BKS, BTGĐ; - Www.ptsc.com.vn; - Lưu: VT, Thư ký HĐQT Tài liệu đính kèm: - Phy luc 1: Nghị quyết, quyết định của HĐQT 6 tháng dau năm 2016;

- _ Phụ lục 2: Danh sách về Người có liên ` x cA quan của Tổng công ty; Thái Quốc Hiệp - Phụ lục 3: Danh sách Người nội bộ và

Người có liên quan của Người nội bộ

Trang 5/5

Trang 6

Phu luc 1: Danh muc cac Nghi quyét, Quyét dinh duoc HDQT ban hanh trong 6 thang dau nam 2016

(Dinh kém Bao cdo s6 1045/BC-DVKT-HDOT ngay 15/7/2016)

Ngay Loai k par ns

STT ban hanh VB So hiéu VB Nội dung

1 15/01/2016 | NO 025/NQ-DVKT-HĐQT Đen) quyêt phê duyệt quỹ tiên lương năm 2015 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải

2 | 15/01/2016 | NQ 027/NQ-DVKT-HDQT | Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC

3 | 15/01/2016 | NQ | 028/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Ạ 15/01/2016 | NO 029/NQ-DVKT-HĐQT bea quyêt phê duyệt quỹ tiên lương năm 2015 của Công ty Cô phân Dịch vụ Dâu khí Quảng Ngãi Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp 5 15/01/2016 | NQ 030/NQ-DVKT-HDQT PTSC Thanh Héa

6 15/01/2016 | NO 031/NQ-DVKT-HĐQT Bàn phê duyệt quỹ tiên lương năm 2015 của Công ty Cô phân Cảng Dịch vụ Dâu khí tông hợp

7 | 15/01/2016 | NQ 032/NQ-DVKT-HDQT | Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu khí PTSC

8 15/01/2016 | NO 033/NQ-DVKT-HDOT Nghị quyết phê duyệt quỹ tiên lương năm 2015 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngâm PTSC

Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo

ÿ | 10120164 NQ | 63VNQ-DVKCHĐQT | tượng Côn: ình Dân khí Biển PTBC

10 | 15/01/2016 | NQ 035/NQ-DVKT-HĐQT = quyét phé duyét quy tién lvong nim 2015 cua Céng ty Cô phân Đâu tư Dâu khí Sao Mai - Bên

Nghị quyết về việc phê duyệt Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ của Người đại

lL J03/022016J NQ | D8WNQLIVKITHDCT | nu Từng sông #vCổ phẩn Dich vp KYthndt Dau kit Vet Nam

i Nghị quyết về việc phê duyệt ký Văn bản ủy quyền với Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Cổ

12 | 03/02/2016 | NQ 085/NQ-DVKT-HDQT phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 13 01/3/2016 QD 113/QD-DVKT-HDQT | Quyét dinh nghi huu ctia 6ng Nguyén Tan Hòa

ˆ Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Công ty mẹ - Tổng công ty

l4 | 03/3/2016 | NQ | 1S/NQDVKT-HBQT | Cố phận Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Trang 1/4

Trang 7

Ngay Loai & isa he STT ban lành VB So hiéu VB Noi dung

Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Công ty TNHH MTV Dịch

ĐÀ | MÔ H2ULO | TUC | LHỔHAU | or cha wll WA fae ish meri PTS

Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Công ty TNHH MTV Dịch 16 | 03/3/2016 NQ 117/NQ-DVKT-HĐQT vụ Cơ khí Hàng hải PTSC 17 03/3/2016 NQ 118/NQ-DVKT-HĐQT Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu khí PTSC ¬/2 Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Công ty TNHH Khảo sát Địa 18 | 03/3/2016 NQ 119/NQ-DVKT-HDQT vật ly PTSC CGGV

Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ 19 | 03/3/2016 NQ 120/NQ-DVKT-HDQT Khai théc Dau khi PTSC

Nghi quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ 20 | 03/3/2016 NQ 122/NQ-DVKT-HĐQT Dẫu khí Quảng Ngãi PTSC

Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ al Tei NÓ LUNG DVEI-HDQT Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trinh Dau khi Bién PTSC

: Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch 22 | 03/3/2016 NQ 123/NQ-DVKT-HDQT vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ

Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch 23 03/3/2016 NQ 124/NQ-DVKT-HDQT vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

24 03/3/2016 NQ 125/NQ-DVKT-HĐQT Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

a Nghi quyét phé duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu

25 | 03/3/2016 NQ 126/NQ-DVKT-HDQT khi Sao Mai - Bén Dinh

x Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Công ty Cổ phần Bảo vệ An 26 | 03/3/2016 NQ 127/NQ-DVKT-HDQT ninh Dầu khí Việt Nam

2 03/3/2016 NQ 128/NQ-DVKT-HĐQT oi quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Liên doanh Rông Đôi MV12

_- Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Liên doanh Malaysia

a8 | Cele | NO DGS EET Vietnam Offshore Terminal Ltd

aya Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Liên doanh Vietnam

nh [ANH NI HP VỤV | onshore Floating Terminal (R) Ltd

30 03/3/2016 NO 131/NQ-DVKT-HĐQT Nghị quyêt phê duyệt Kê hoạch sản xuât kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Liên doanh PTSC South East Asia Pte Ltd

Trang 8

Ngay Loai Ÿ'W ã As STT băn hãnh VB Sô hiệu VB Nội dung

31 03/3/2016 NO 132/NQ-DVKT-HDOT Nghị quyêt phê duyệt Kê hoạch sản xuât kinh doanh dịch vụ năm 2016 của Liên doanh PTSC Asia Pacific Pte Ltd

Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty mẹ - Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ 32 | 04/3/2016 NQ 134/NQ-DVKT-HDQT thuật Dầu khí Việt Nam

33 | 04/3/2016 | NQ 136/NQ-DVKT-HDQT | Nghi quyét về việc cuộc họp Hội đồng quản tri thang 02/2016

34 15/3/2016 QD 145/QD-DVKT-HDQT | Quyết định về việc công tác cán bộ

35 | 17/3/2016 | NQ 152/NQ-DVKT-HDQT | Nghị quyết phê duyệt Hệ thống Quy chế Khoa học Công nghệ, Sáng kiến sáng chế và Cải tiến

: : Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần 36 | 23/3/2016 NQ 167/NQ-DVKT-HĐQT Pau tu Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

37 | 25/3/2016 NQ 169/NQ-DVKT-HĐQT Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Chế tạo giản khoan Dầu khí

Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cô đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần

38 a NQ Te Dich vu Bao vé an ninh Dau khi Viét Nam

39 31/3/2016 QD 184/QD-DVKT-HDQT | Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội cỗ đông thường niên 2016

Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần at khưướn HỆ 250009 DU SHAI leah Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa

Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần 41 6/4/2016 NQ 200/NQ-DVKT-HĐQT Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

42 6/4/2016 NQ 201/NQ-DVKT-HĐQT | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2016 của Tổng công ty

¬ Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần 43 8/4/2016 NQ 206/NQ-DVKT-HĐQT Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

¬ : Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội cổ đông năm 2016 của Công ty Cổ phần Cảng 44 13/4/2016 NQ 240/NQ-DVKT-HĐQT Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ

45 14/4/2016 NQ 243/NQ-DVKT-HDOT Xin quyết về việc Công tác nhân sự Hội đông quản trị Tông công ty Cô phân Dịch vụ Kỹ thuật Dâu khí 2 Nghi quyết về việc thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại cán bộ thuộc Ban Tổng Giám đốc và Kế toán Trưởng

28 AOS AQ 2ENDN hệ Độ NẠI SLIE LUẬN, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Trang 3⁄4

Trang 9

STT " — Số hiệu VB Nội dung

47 15/4/2016 NQ 246/NQ-DVKT-HĐQT ee x aes ee duyệt nội dung tài liệu Đại hội cô đông năm 2016 của Công ty Cô phân Dịch vụ

49 15⁄4/2016 NQ 248/NQ-DVKT-HĐQT_ | Nghị quyết về việc kiện toàn Ban Luật

50 20/4/2016 NO 254/NQ-DVKT-HĐQT = quyết về việc Xử lý công nợ tồn đọng tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 51 27/4/2016 NQ 272/NQ-DVKT-HDQT | Nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng quan tri

52 | 28/4/2016 NQ_ | 277/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ | Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

55 | 16/5/2016 NQ 303/NQ-DVKT-HĐQT x vied ee Quy hoạch cán bộ giai đoạn đến năm 2021 Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật

56 | 16/5/2016 | NQ | 304/NQ-DVKT-HDOT hitb rene v Ngự Phare ca ih i ee ee liệu cho các phương tiện, thiết bị mới của Chi

57 | 16/5/2016 NQ 305/NQ-DVKT-HDQT | Nghị quyết về việc phê duyệt ban hành định mức sơn bảo dưỡng cho tàu PTSC Tiên Phong

5§ | 17/5/2016 QD 310/QĐ-DVKT-HĐQT Quyế định về việc ban hành Quy chế tiền lương Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt

59 | 18/5/2016 NQ 313/NQ-DVKT-HĐQT TỦ ae oe phân bộ Le nam giữ phần vốn cho Người đại diện tại các Liên doanh

60 | 25/5/2016 NQ | 324/NQ-DVKT-HĐQT_ | Nghị quyết về việc ban hành Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

61 | 27/5/2016 NQ 330/NQ-DVKT-HDQT | Nghi quyét về việc công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC

62 | 23/6/2016 NQ 376/NQ-DVKT-HDQT Nghi quyét về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành lập Công ty PTSC Labuan cung cấp tàu dịch vụ dầu khí tại Malaysia

Trang 10

Phụ lục 2: Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty (Đính kèm Báo cáo số 1045/BC-DVKT-HĐỌT ngày 15/7/2016)

'TIEkhoin ging c - - Thời điểm | Thời điểm

a ak pt xa = So Giay NSH*, ngay cap, noicap NSH | Dia chi tru sở chính/ Địa chỉ liên | bắt đầu là | không còn là „

STT Tên tô chức/ cá nhân dịch chứng z ko, hé ˆ người có | người có liên nee xa | Lý do khoán (nêu có) Sô ; Ngày câp — Noi cap ` § lién quan VÀ quan

a a Sở KHĐT Hà |18§ Phố Láng Hạ, Phường Thành

1 [Tập đoàn Dâu khí Việt Nam - 100681592 24/06/2015 Nội Công, Ba Đình, Hà Nội - - -

Céng ty TNHH MTV Dich vu Co khi hi - 4 Sở KHĐT ` 4, P.9, Tp ¬ me - - 7

a Hang hai PTSC 3500790168 1/2016} aver 31, đường 30/4, P.9, Tp Vũng Tàu

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát 4 _ ° 2 Sở KHĐT : Diệu, sn P.1, Tp ~ š - : =

3 và Công trình ngầm PTSC 3501701562 0/8/2014 BRVT 9 Hoàng Diệu, P.1, Tp Vũng Tàu

Công ty TNHH MTV Khách sạn Dầu : - 2/2 Sở KHĐT 9-11 Hoàng Diệu, P.1, Tp Vũng - = -

A ln PTEC 3501400999 | 27/12/2012} Tân

Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý Ủy ban Nhân |p.270, petrotowers, 8 Hoàng Diệu,

> Iprsc caGv (51%) 491022000358 | 14/2/2014) 1 pRVT P.1, Tp Viing Tau -

Công ty Cô phần Dịch vụ Dầu khí - 2 Sở KHĐT lô 4H, Tôn Đức Thắng, p Lê Hồng # 2 =

6 Quảng Ngãi PTSC (95,19%) pc án UP, BRVT Phong, Tp Quảng Ngãi Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận ụ t 'E `

7 |hanh và Bảo dưỡng Công trình dầu khí - 3500818790 | 13/11/2012 ee my nến AE “nme ụ : “

biển (84,95%) › P.Thăng Nhật, Tp Vũng

Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí SởKHĐT |KhuCN Phú Mỹ l1, TT Phú Mỹ,

8 tổng hợp Phú Mỹ (59,61%) 3561811408 4/4/2011 ÌERVT huyện Tân Thành, tỉnh BRVT ”

Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí : : 4 1 Sở KHĐT xã Nghi Sơn, huyện Tỉnh Gia, tỉnh : - a tông hợp PTSC Thanh Hóa (54,69%) Do uc, 3/5/2013 Thanh Hóa Thanh Hóa

Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Sở KHĐT P.600, lầu 6, Petrotower, 8 Hoàng 19 Dầu khí PTSC (51%) SSSI | Soe BRVT Diệu, P.1, Tp Vũng Tàu

Công ty Cô phần Cảng dịch vụ dầu khí # 2 24 Sở KHĐT Hải |Khu CN Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q - - -

!Í |Bịnh Vũ (51%) ĐEUOEAIAU GIAN ng Hải An, TP Hải Phòng

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An Sở KHĐT Hà |Tầng 3G, tháp 21 tầng, B4 Kim

LẺ Tình TÐều khí Việt Nam (51%) I »24'0000118 Nội Liên, Hà Nội - - ”

Công ty Cô phần Đầu tư phát triển dầu Sở KHĐT tầng 16, 9 Hoàng Diệu, P.1, Tp

13 | chi Sao Mai - Bến Đình (51%) el 6/5/2014) ,RVT Vũng Tàu - -

Trang 1/1

Trang 11

Phu lục 3: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Đính kèm Báo cáo số 1045/BC-DVKT-HĐQT ngày 15/7/2016)

(Số lượng cô phiếu được thống kê trên cơ sở Danh sách cổ đông do WSD cung cấp ngày 23/3/2016 va các báo cáo giao dịch nhận được từ Người nội bộ, NCLQ của Người nội bộ tính đết hết 30/6/2016)

Quan hệ CMT/HC/ĐKKD Thời điểm| Thời điểm

với _ | Tài khoản giao Số lượng cỗ Tỷ lê sở hữu| bắt đầu Ia | Không còn

STT Họ tên Người | dị hchứng | Chức vụ Địa chỉ phiếu nắm "nỗi 1 Người có là Người | Lý do

a ha khoán Số Ngày cấp | Nơi cá giữ yea | có liên

nội bộ gay p liên quan (iữn8

6 |Thái Quốc Hùng Anh ruột - “ = - = 2 :

7 |Thai Thi Hanh Chị ruột - m = = = ` - - 8 |Thai Thi Hoa Em một - - : : : - -

9_ |Thái Thị Hiên Em ruột - - - F -

10 |Thái Thị Hoan Em ruột * S S : - - - - 11 |Thái Thị Hòa Em một = 4 : # i - - 12 |Thái Thị Huệ Em ruột - = “ = - = 3 - 13 |Thái Quốc Huy Em ruột = - - : - - 11,730 0.002626

Trang 12

Quan hệ Tài khoản giao EURO aE of lượng cổ|—_— _- Thời điểm i em

STT Ho tén rat dịch chứng | Chức vụ Địa chỉ phiếu nắm TH N Nuôi là Người | Lý do

nội bộ Khodn số Ngày cấp Nơi cấp _ lién quan “an 18 |Phan Thanh Hải Con trai “ “ - - - - 4 -

19 |Phan Thanh Bình Con trai - - - ” -

20 |Phan Anh Tuấn Anh ruột - - - = - -

21 |Phan Hồng Quân Anh ruột = = : š - - -

22 |Phan Quang Thing Anh ruột - - - a 4 - 23 |Phan Thu Hiền Em ruột - - - = = 24 |NGUYỄN VĂN DÂN - TVHDQT - - - - 6,956 0.001557

31 |Đỗ Thanh Hiền Vợ - - - “ `

Trang 13

Quan hé với “| Tai khoan giao CMT/HC/DKKD Số lượng cô Tỷ lê sở hữu| bắt đầu là không còn - ; Thời điểm| Thời điểm

‘ibe | Khoán Số | Ngàycấp | Noied giữ TUYẾN eee | có liên

nội bộ gay cap p lién quan quan 38 |Dang Thi Kim Thanh Me dé - - - = Bị - - _

39 |Nguyễn Vân Cường Chồng - = = = : - - 40 |Nguyễn Hoàng Ân Con trai - : < 7 ` 2 - -

41 |Nguyễn Hoàng Phúc Con trai - - - - as = : _

42 |Nguyễn Hồng Vân Chị ruột - 7 = “ = - _

43 |Nguyễn Hồng Quân Em ruột “ - = : - - 7

44 |DOAN MINH MAN = TVHDOT = 2 2 : _

54 phân Đại Chúng Việt Nam diện - - - “ a F 2,006,200 0.449115 phần vốn

55 INGUYEN VAN MAU - PTGD - - - - 40,000 0.008955

56 |Nguyễn Văn Dich Bồ đẻ - - = : - - _

Trang 14

Quan HỆ TL hoán giao mon Số lượng cả|_— ——— | Thời điểm ee

STT Họ tên Người dịch chứng | Chức vụ Địa chỉ phiếu nắm TH Nextag là Người | Lý do

nội bộ khoán Số Ngày cấp Nơi cấp giữ liên quan mm

57 |Đoàn Thị Tho Mẹ đẻ - ~ - “ - x 8 58 |Trần Thị Hoàng Anh Vợ : “ : - - 7,874 | 0.001763

59 |Nguyễn Minh Anh Con x = : : - 7 - - 60 [Nguyễn Ngọc Minh Con - - - - 3 ` - 61 |Nguyén Thi Dang Chị ruột - = * E 8 5 - - 62 |Nguyễn Văn Hùng Anh ruột “ - = ° # s - - 63 |Nguyễn Văn Sơn Anh ruột - - - 7 - 2 5 = 64 |Nguyén Van Hai Anh ruột : = : : - # 8 65 |Nguyén Thi Nhung Chị ruột = = = : = : : : 66 |Nguyễn Thị Thuyết Chị ruột 2 z : : - - -

67 |HÒ THỊ OANH - T.BKS 8 s : : 87] 0.000019 68 |Ngô Thị Tuyết Mẹ đẻ - : - = = š - 69 |Lê Mạnh Thắng Chồng : : : - - = = s

70 |Lê Hoàng Sơn Con trai - - - È # 71 |Lê Hoàng Châu Anh Con gái - - - = 8

72 |Hồ Trọng Tiến Anh ruột = Z # š - : - - 73 |Hồ Thanh Thủy Chị ruột 5 2 # 3 : - - - 74 |H6 Thi Huong Em ruột “ : = : - : - - 75 |BUI THU HA - TV BKS - + - = 3 -

76 | Bùi Văn Mẫn Bồ đẻ _ : : : : - 8

Trang 15

Quan hé CMT/HC/DKKD - Thời điểm| Thời điểm

VMỔ |” Th9ổn gảNg Số lượng cỗ| Ty le sợ: høu| bắt đầu là | không còn

STT Họ tên Người | dich ching | Chức vụ Địa chỉ phiếu nắm ‘ vi bã a Người có | là Người | Lý do

be x khoán sé Ngày cÁ Nơi cá giữ non 5 có liên

nội bộ Say cap P lién quan Hữu

77 | Nguyễn Thị Hải Ninh Mẹ đẻ - š : 3 = a - 78 | Văn Thái Đức Chồng - ` - = ˆ - : -

79 | Văn Hoàng Linh Con - - - = us 80 |Văn Đức Nam Con - - - =

81 | Bui Thu Huong Em ruột - - - = °

82 |TRIỆU VĂN NGHỊ = TV.BKS = = = 7 - : 83 |Nguyễn Thị Thu Hằng Vợ “ = = = = 63} 0.000014

84 |Triệu Phương Linh Con gái - - - = = = - -

85 |Triệu Văn Quang Bồ đẻ - - = - : : - -

86 |Lê Thị Thanh Xuân Mẹ đẻ - - - - : : - -

87 |Triệu Thị Thanh Khương Chị gái z = = * 2 š - -

Trang 16

STT Họ tên Người dịch chứng | Cứøvạ Địa chỉ phiếu nấm HN Tư là Người Lỷ đu

nội bộ khoán Số Ngày cấp |_ Nơi cấp giữ liên quan vn

97 |Nguyễn Hồng Nhung Con gái - - - : 1/3/2016

98 |Nguyễn Tân Đức Con trai - - - 1/3/2016 99 [Nguyễn Thị Bích Thọ Chị ruột - : - - - - = = 1/3/2016 100 [Nguyễn Thị Lan Em ruột - - - 1/3/2016

101 |NGUYEN TRAN TOAN 3 PTGD = 5 - - 3,546 0.000794 102 |Trần Thị Ly Mẹ đẻ = 3 $ £ # ^ - -

103 [Nguyễn Thị Thuý Vợ * 2 = * = = = - 104 |Nguyễn Anh Quang Con trai - - = = = = # s 105 [Nguyễn Quỳnh Hoa Con gái - - - ~ = Ề

110 |Lê Bông Mai Con gái - - - 3 =

111 |Lê Hải An Con gái - - - : - “ s :

112 |Lê Ngọc Bảo Chị ruột - - - œ wg

113 |Lê Thanh Xuân Chị ruột - - - = F

114 |Lê Thùy Ninh Chị ruột 2 3 “ 5 2 5 - -

115 |Lê Tuấn Dũng Anh ruột = “ = = 2 # - -

116 |NGUYEN HUU HAI - PTGD - - - - 51,069 0.011432

Trang 17

Quan bé| vai khoản seas CMT/HC/DKKD ¬< Thờ m Thi in

STT Họ tên Set dịch chứng Chức vụ Dia chi phiéu nắm ae ee la Người Lý do nội bộ khoán Số Ngày cấp Nơi cấp giữ liên quan Tan

117 |Lê Thị Nghi Mẹ đẻ - “ = “ * - - - 118 |Hà Thị Kim Lan Vợ - - - 9,684 0.002168

119 |Nguyén Xuan Hoang Con trai - - - ` - -

120 |Nguyễn Thanh Hằng Con gái - - - = Ề : - -

121 |Nguyễn Thị Hoa Chị ruột - - - - = : - - 122 |Nguyễn Hữu Hùng Anh ruột - - - - : : - - 123 [Nguyễn Hữu Dũng Em ruột - - - 9,144 0.002047 124 |Nguyễn Hữu Quyết Em một - - - 14 0.000003 125 |Nguyén Hitu Thing Em ruột - - : : - - -

126 |ĐỖ QUỐC HOAN - PTGD - - - - 10,680 0.002391 127 |Đỗ Thiệu Bồ đẻ - - = - TS 8 z

128 |Phạm Thị Huân Mẹ đẻ - - “ 2 = = : - 129 |Vũ Thị Thu Hương Vợ - - - = 55,067 0.012328

130 |Đỗ Hoàng Nam Con trai - - „ = - : - - 131 |Đỗ Hoàng Hải Con trai - - = : : - - - 132 |Đỗ Thị Minh Hương Chị gái - - : = 5 5 s

Trang 18

Quan hệ Tài khoản giao J¬ sé lượng bl _ Thời điểm Mu

STT Họ tên sith dịch chứng | Chức vụ Địa chỉ phiếu nắm TH Xu là Người | Lý do

nội bộ khoán Số Ngày cấp | Nơi cấp giữ liên quan „ liên

137 |Nguyễn Quỳnh Anh Con gái - - - - s = 2 x 138 |Nguyễn Xuân Hùng Con trai = : = = - - 7 - 139 [Nguyễn Xuân Kiên Em một = “ ~ “ - : - -

140 |NGUYỄN ĐỨC THỦY - NCBTT - - - : - -

141 |Tran Thi Huong Lan Me dé - - - : - -

142 |Cao Thị Phương Dung Vợ - - -

143 |Nguyễn Cao Đức Phát Con trai - - + 5 x 8 = 144 |Nguyễn Cao Đức Trí Con trai - - - # : - 2 - 145 |Nguyễn Đức Sơn Anh ruột - - - = - + : - 146 |Neuyén Thi Giang Chị ruột - - - - : = - -

147 |Nguyễn Đức Thành Em một - - = = : : - -

Định dạng
Số trang	18
Dung lượng	7,42 MB