1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2016 – Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu

9 102 0
Tài liệu được quét OCR, nội dung có thể không chính xác

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 9
Dung lượng 3,91 MB

Nội dung

Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2016 – Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...

Trang 1

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 9 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN NẬM MU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 01 CT/HĐQT Ha giang,ngay 23 th ang 07 nam 2016

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

6 tháng đầu năm 2016

Kinh giri: ` Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sớ giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty cỗ phần Thuỷ điện Nậm Mu Địa chỉ: Tân Thành - Bắc Quang - Hà Giang

Điện thoại: 02193.827.276 Fax: 02193.827.276

Vốn điều lệ: 209.999.000.000, đồng Mã chứng khoán: HJS

I Hoạt động của Đại hội đồng cô đông

Trong năm 2016 Đại hội đồng cổ đông đã họp 1 phiên họp

STT | Số nghị quyết Ngày Nội dung

- Biểu quyết thông qua các nội dung về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, phương án phân chia lợi SO nhuận và chỉ trả cổ tức năm 2015 I |0INQ/ĐHĐCĐ/L 18.05.2016 4 - Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT, 1 BKS nam 2015

- Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT,

BKS, thư ký, giám đốc công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Trang 2

- Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty

- Ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; phê duyệt các nội dung có liên quan đến dự án đầu tư của Cơng ty, thối vốn của công ty và giải thể Công ty cỗ

phần Sông Đà Tây Đô

- Miên nhiệm và Bâu bố sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

II Hội đồng quản tri

1 Thông tin về thành viên Hội đông quản trị: Các thành viên Hội đồng quản trị g6m:

Ngày bắt | Số buổi

5 sẽ À a Ly do

Thanh vién a dau/khong hop 3 TA

ott HĐỌT nie ve còn là thành tham Ty ane viên HDQT dw l 1 |HàNgọc Phim | CTHDOT 2⁄2 | 100% 2_| Đào Quang Dũng |UV HĐQT | 18/5/2016 | 2/2 | 100%

4 _| Đỗ Văn Hà 3 | Nguyễn Đức Thọ |UV HĐQT | 18/5/2016 UV HĐQT 22 100% 100%

5 |Bùi Vi Dương |UV HĐQT “2 100%

Trang 3

Các thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, đóng góp vào công việc quản trị điều hành; có những nhận xét đánh giá đúng mức vai trò trách nhiệm của Hội đồng quản trị cũng như trách nhiệm điều hành của Ban giám đốc và có những chỉ đạo, giải pháp đối sách thích hợp để thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cô đông thường niên

Một ủy viên Hội đồng quản trị cũng là thành viên Ban giám đốc nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban giám đốc cho Hội đồng quản trị cũng rất thuận lợi Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Báo cáo tài chính Q4/2015 và năm 2015

- Tinh hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I nam 2016 va năm 2016; tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 nam 2016

- Chi dao van hanh san xuat kinh doanh ba nha máy thủy điện Nậm Mu, Nậm Ngan, Nam An theo kế hoạch

- Đánh giá phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban giám đốc huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty

- Kiém tra tinh hinh chap hành việc thoái vốn tài chính

- Kiém tra tinh hinh châp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước và các cơ quan chức năng, các quy định hoạt động của Công ty

$ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội dong quản trị chưa lập các tiểu ban 4 Các nghị qujÉt của Hội dông quản trị: Stt Số nghị quyết Ngày Nội dung

Trang 4

- Thông qua nội dung chính họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 - Công tác tái câu trúc Số 02NQ/HĐQT- 16 13.04.2016 - Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quy | nam 2016

- Thong qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Q2/2016 - Thông qua nội dung chính họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016

- Thông qua nhiệm vụ trọng tâm Q2/2016: Sản xuất kinh doanh điện ba nhà máy, Tổ chức Đại hội đồng cổ

đông thường niên; tiễn hành tái cấu trúc Công ty theo kế hoạch

II Ban kiểm sốt:

1.Thơng tin về thành viên Ban kiểm soát Ngày ĐẤC , cá buậi S đầu/không * Tý lê Lý do T Thành viên BKS | Chức vụ : s còn là - BKS_ | dự họp SE ys khong tham T thành viên tham dw dự BKS ° Quách Mạnh Hải TBKS 18/5/2016 2/2 100% |Miễn nhiệm ngày 18/5/16 ~ rps A z 100% “x “A Vũ Tiên Hưng TVBKS 18/5/2016 2/2 Miễn nhiệm ngày 18/5/16 x A 100% A “A Nguyên Thanh Lệ TBKS 18/5/2016 2/2 Bô nhiệm ` mới ngày Trân Thị Chung TVBKS 18/5/2016 18/5/2016 Lê Hứa Thúy Anh TVBKS 18/5/2016 2 Hoạt động giám sát của BKS đôi với HĐQT, Ban giám độc điêu hành và cố đông

Trang 5

công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; Triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra, rà soát lại các quy ché, quy định quản lý nội bộ đã ban hành; kiểm tra các tờ trình của Giám đốc, nghị quyết, quyết định của HĐQT

- Góp ý kiến thiết thực, tham gia ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD chung của Công ty tại các cuộc họp HĐỌT

- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm qua

- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên về việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban giám đốc theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động; nghị quyết của HĐQT đã ban hành

- Hàng quý kiểm soát tình hình tài chính của Công ty thông qua báo cáo tài chính quý được lập theo quy định

IV Đào tạo về quản trị công ty

Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty Stt Thành viên HĐQT Chúc vụ l Hà Ngọc Phiếm Chủ tịch HĐQT 2 |ĐàoQuangDũng _ 'Thành viên HĐQT 3 Nguyễn Đức Thọ Thành viên HĐQT 4 Đỗ Văn Hà Thành viên HĐQT

5 Bui Vi Duong Thanh vién HDQT

6 Nguyễn Thế Quang Thành viên HĐQT

7 Nguyễn Tiến Hải Thành viên HĐQT

V Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết và giao dịch của

người có liên quan:

Trang 6

Chúc vụ Sô cô

Tên tô tại công sé CMND/ Ds Nơi cấp phiếu sở

Stt| chức/cá ha ty (nếu 7 — ĐKKD CMND/ “P| CMND/ | Diachi | hirucuéi| ĐKKD kỳ Ghi chú nhân có) ĐKKD y 1} MR | uvipr | 012999045 | 10/107) CAMA | sé nha | 115.000 em 0 A4c3- td Nguyễn Thị Vợ CA Hà l6A ngõ 2 Nhung |UVHbQT | 0!299944 | 10/11/07 | “Nai 154 Phuong

Ha Trung Con trai " CA Hà Liệt —

2 Kiss |LVHPBOT| ÔEE256655 | 10/AOT'| “Nei Thănhh

Xuân — Hà

á Con gái ¬ CA Hà "

4) HaMy Írvnpor | 013515307 | 243/12 | Ni Nội

Bùi Vi UV CA Hà

5 Gunna Hpor | 0113849481 | 11/07/09 Nội 46.620

Bui Thi Mai | Me cua Lí ¬ CA Hà | BI5 Tập ` 2

6 Hương |UVHpQT | 010107941 | 24/2/12 1 Ti thêNội | 28240

x Vụ - Nhân

Nguyên Thị Vợ của CA Hà Suy

7 Hồng Ánh | UVHbQT | 11155400 | 30/6/10 | “Nai Chinh— | 10.360

Thanh § Bùi Xi Con trai Còn nhỏ Xuân — Hà

Quốc UVHDQT Nội

Bui Thu Con gai AS , 9 Anh UVHDQT Còn nhỏ 10 | Đỗ Văn Hà | UVHĐQT | 011097572 | 11/01/81 | SAI 10.000 k ¬ Vợ của Ter ee CA Ha II | Cân Thị Tơ UVHDQT 112405696 | 06/05/07 Noi Tòa nhà yo ~ : ` Sông Đà, 12 — am eee 112160436 | 20/12/04 rie Pham ương Q 9 Hùng, Mỹ 13 Đỗ Đức Con trai Còn nhỏ Đình, Từ

Hạnh UVHĐQT ont Liêm, HN

Đỗ Hương | Con gái ae CA Ha

14 Giang | Uvabor | 112453780 | 18/02/08 1 voi À A CA Số I Trần Trần Th ` é 15} “Guang | TVHĐQT | 17177670 | 150713 | Thanh | Văn Giáp, Thôi giữ chức ~ Hóa Phường vụ TV HĐQT ~ 5 ; Hoa theo QD cua Vũ Thanh V :

lá | Bình ĐINH UVHDQTI cơ | 20168613 | 5M | CA ĐỂ | cưảmg Nang 2 ` ĐHĐCĐ ` ral

Bac, Quan thuong nién

Trang 7

Được bâu làm x : TVHDQT Nguyên i ee ¢ CA Ha 18 Đức Thọ [VHDĐQT | 012928764 | 10/9/13 Nội theo nghị Ẫ quyết So nha DHDCD 2016 A42TT9, 19 Phùng Thị Vợ Khu đô thị Liên TVHDQT Van Quan, ` ; Ha Dong, 20 Nguyễn Thị | Con gái Hà nội Thanh Ha | TVHDQT 21 Nguyễn Con trai Đức Thuận | TVHDQT Số 32 Được bầu làm x ` ngách TVHĐQT 22| Tién Hai Neuen | uvapor | 011984338 | 92011) SAHA | sisng Nội l theo nghi i Hoang quyét Hoa DHDCD 2016 ¬—— " Tham, Ba ạm Thùy ợ C Đình, Hà 23 Trang TVHDQT 012161 990 Kì Thôi giữ chức vụ TV HĐQT

Đào Quang 2 CA Hoà theo QÐ của

24 Ding UVHDQT | 113062878 | 14/03/07 Binh DHDCD

thường niên ăm 2016

Tân Thịnh ¬

25 Đào Quang | Con trai — Hoa

Tuân Anh | UVHDQT Binh

26 Dao Quang | Con trai

Due Anh | UVHDQOT

Vũ Thị — CA Ha

27 Thanh Thủy Vợ TBKS | 011873033 | 4/12/08 Nội

28 | , Quéch | teks | 131596963 | 28/60; | CAPhú| Mạnh Hải Thọ Hapulico, KĐT Í + 000 | Thôi giữ chức sài

83 Vũ vụ Trưởng

"Tưng BKS theo QD

Duong Thi | CÁ vn của ĐHĐCĐ

29 Giang ca | VợTBKS | 233075744 | 26/7/11 | KonTu TH Phụng, Thanh iia een iê Xuan, HN ain 20s Thôi giữ chức " 5 Tổ I9, vụ UVBKS 30| VN | TựpKs | 113277868 | 23/06/04 | CAHoà| Hưng : Bình CÁ ân theo QÐ của ĐHĐCĐ Thịnh, ` LẠ Hòa Bình thường niên

Trang 8

Thanh TVBKS Bình Hương Vũ Minh Con trai Z ` 32 Hiếu TVBKS Còn nhỏ 33 |VũMInhHả| C08 | Cũnghg TVBKS Tiên Nguyễn CA Ha | Dương, 34 Thanh Lé TVBKS | 012685884 | 04/04/12 Nội Đông Anh, HN Vũ Ngọc Chong CA Thai 2 35 Toàn TVBKS 090800348 | 01/04/98 Nguyên 3.000 Đường Được bầu làm Trần Thị Tăng thành viên 36 Choe TVBKS | 012198062 rage BKS theo NQ Giáp, Cổ DHDCD Nguyễn Chồng Nhuê, Từ 3 | Trọng Kiên | TVBKS Liêm, HN Phụ: Được bầu làm

Lê Hứa C CA Tây HƯỚNG 7 thành viên

Trang 9

Nguyễn Thị Vợ Kế ” 4 Hồi Đức, Suycn ố 308 2 à Hà Nội | MinhThu | ,Sốn | 0730876614 0 | Giạng |

2 Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: không

3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm sốt: khơng

4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không

VỊ Giao dịch cô phiêu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không

VI Các vân đề cân lưu ý khác: không

T/M HOI DONG QUAN TRỊ CỆ TY

Hà Ngọc Phiếm

Ngày đăng: 23/10/2017, 10:50

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w