bao cao quan tri ban nien 2016

Trang 1

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

SONG DA CAO CUONG Doc lap — Tw do — Hạnh phúc

So: 359/BC-SCL Hai Duong ngay 30 thang 07 nam 2016

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

(6 thang dau nam 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khốn - Tên cơng ty đại chúng: Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường

- Địa chỉ trụ sở chính: Km28+100m, QL18, phường Phả Lại - thị xã Chí Linh - tỉnh Hai Duong - Điện thoại: 03023 580 414 Fax: 03203 583 102 - Email: info@songdacaocuong.vn - Vốn điều lệ: 138.899.730.000 đồng - Mã chứng khoán (nếu có): SCL, Vé ⁄42

I Hoạt động của Hội đồng quản trị: l Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT | Thành viên Chức vụ Công việc phụ Số buổi Tý | Lý do không

HĐỌT trách tại công ty họp lệ tham dự tham % J ` dự | 3 Tông giám đốc | | Kieu Van Mat Che deh HDQT quan ly chung toan ` 3/3 100 4 - Jcôngty — seed Es Nguyễn Hồng Thành viên Fe lòng = pi ; 2 Quyên HĐQT trách phân công 3/3 100 ee a ` |nghệ :

4 Kieu Quang Thành viên | P Tong GD phu 3⁄3 100

° Vong ADQT — | trách sản xuất - — |

aa = = P Tông GD thudng

8 Nguyễn Tử Thành viên SE ma | Zz +z oa

5 Chung HDQT trực kiệm phụ trách 1⁄3 100 Miền nhiệm

+} ` =“==Í—=—=— ` = —~ 1

Nguyễn Ngọc _ Thành viên Kenan R Niên an |

- 6 Minh — HĐQT Không ccna | 3/3 100 | 5

5 Thành viên Ä phos t8

7 | ok ae HĐQT ¡ Không điều hành | 3/3 100 L—— |

Nguyễn Anh Thành viên we yell ge 4 giấc tảo ll

§ Ding HDQT_ “Không điều hành of 1/3 : i | Mới bô anton |

2 Hi dong quan trị đã giám sát hoạt động của Ban tông giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty dược tô chức vào ngày 24/06/2015 theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty

Trang 2

- Giam sat chi đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 6 tháng đầu năm 2016 của

Công ty

- Thống nhất thông qua đơn từ chức Uỷ viên HĐQT của ông Nguyễn Tử Chung bồ nhiệm thêm thành viên HĐQT là ông Nguyễn Anh Dũng từ ngày 16/05/2016

3 Hoat động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tiêu ban thư ký HĐQT: Tham gia các cuộc họp của HĐQT dự thảo Biên bản và Nghị quyết

họp HĐQT cập nhật đầy đủ các thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiêm soát

IL Cac Nghi quyét/Quyét định của Hội đồng quản trị:

Số Nghị quyết/ Quyết

STT định Ngày Nội dung |

co i | Thong qua Kết qua phat hành cô phiếu cho cễ |

1 153/NQ-HĐQT 11/01/2016 đông hiện hữu: Sửa đôi diêu lệ: Điêu chỉnh

giấy CNĐKKD: Đăng ký lưu ký và niêm yết bô sung cô phiếu

| Thay đôi thành viên HĐQT châp thuận đơn

| 2 | 277/NQ-HDQT 16/05/2016 xin từ chức UV HĐQT dồng thời bổ sung

| - thành viên HĐQT mới

Nhất trí thông qua kết quả hoạt động sản xuất

kinh doanh 2015 kê hoạch SXKD và đâu tư

Trang 3

Ill Thay đối danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tai khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

sảng Chức vụ tại Ngày cấp | Nơicấp "Thời điểm bắt tóc ot

STT | Tên tổ chức/cá nhân dàn Tiếu công ty (nếu | SốCMND/ CMND/ CMND/ Địa chỉ dâu là người | lạ ee SG Lý do

4 | (nêu có) có) ĐKKD ĐKKD NI - có liên quan liên quan -

7 $6 17/126 Kim Hoa, Phương : BO nhiệm mới

1 Nguyễn Anh Dùng UV HDQT 012931694 | 02/02/2007 | Hà Nội Liên Đồng Đa Hà Nội 16/05/2016 Thành viên HĐQT

IV Giao dịch cúa cô đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm): 1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan

Tai Khoan Ï Chức vụ tại công - - Sốc | Tylệsỡ

STT | Têntổchứccá nhân giao dịch ty(néucd) | SốCMND/ | Ngàycấp | Nơicấp Địa chỉ phiếu sở ˆ hữucổ

chứng khoản ĐKKD | CMND/ | CMND/ hữu cuối , phiếu

(nêu có) ĐKKD ĐKKD kỳ | cud ky

a — 4)

1| Kiều Văn Mát 022C164070 ng 141403007 | 10/05/2007 | Hai Duong | Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương | ¡ sa; 13) | 96

7 Phó TGD, Uy 7 us i sử |

1.1 Kiều Quang Vọng se HDG 140073772 | 23/04/2002 | Hải Duong | Pha Lai, Chi Linh, Hai Duong 38.720 | 028

1.2 | Kiều Văn Lại | 140260675 | 28/04/1978 | Hải Dương | Pha Lai, Chi Linh, Hai Duong |

1.3 | Trần Thị Sáu | Không có Phả Lại, Chỉ Linh, Hải Dương |

L 4 sli —

1.8 | Kiểu Thị Miễn | 142557472 | 05/10/2007 | Hai Duong | Pha Lai, Chi Linh, 11ai Dirong

1.9 | Kitu Van Cao 002C150588 141379201 | 08/10/2007 | Hai Dwong | Pha Lai, Chi Linh, Hải Dương 16.456 | 0,12 1.10 | Kiều Mai Hương | Không có Phá Lại, Chí Linh, Hải Dương 3 il Gos ii 1.11 | Kiều Ngọc Mai Không có | | Pha Lai, Chi Linh, Hai Dương | Phó Tông giám - | 2 | Kidu Quang Vong đắc kiệm UV - 140073772 | 2304/2002 | ẦAt Đương | Phí Lại Chí Linh, Hải Dương | 362729 | 028 | DOT | |

2.1 | Kiều Van Lai 140260675 | 29/04/1978 | Hai Duong | Phê Lại, Chi Linh, Hai Duong

22 | Trần Thị Sâu Không có Pha Lai, Chi Linh, Hai Duong

| 23 | Kiều Văn Phu 100083892 | 22/07/1978 | Quảng Ninh | Phả Lại Chí Linh, Hải Dương 16.093 | 0.12

24 | Kiều Thị Dung | 140260537 | 28/04/1978 | Hải Dương | Phả Lại Chỉ Linh, Hải Dương 4032| 003

2.10 | Ông Kiều Văn Mát 022C 164070 TH 141403007 | 10/05/2007 | Hai Duong | Phả Lại Chí Linh Hải Dương | 1 E 96

; Pho TGD kiém 2 Nội SỐ 586, Đường Bởi, Ba Đình

3 Đường Bói, Ba Đình,

| Nguyễn Hồng Quyền Uỷ viên HĐQT 011230993 08/12/2005 Hà Nội Hà Nội 240.790 1,73

16 | Nguyễn Thị Minh Hiền 012566484 | 20/10/2002 | HàNội | J Ni 7 Đồng Bởi,Tổa Đình, HẠ ội

17 | Nguyễn Thục Phương 012326168 | 31/03/2010 | Hà Nội oe Đừng Bối, Ba Đình, Hà

ce vội |

Trang 4

| 44 Đặng Ngọc Lợi | | 162874167 | 04/07/2006 |_ Nam Định Hi HP Vài ti HÀ, Be |

4:8 | Đặng Hoang Anh Chưa có

% | Nguyễn Tử Chung Phó TGÐ kiêm | 012355328 16/06/2000 Hà Nội Bia en AEN 33.880 0,24 i

5.1 | Phùng Thị Thụ ĐIÁG 26095 012355328 | 20/04/2006 | Ha Noi aa ae | 312 023

5.2 | Nguyễn Thu Quỳnh / 012355328 | 23/08/2001 | Ha Noi nee mee, ree ae | — |

5.3 | Nguyễn Quynh Mai | / 012355328 | 19/05/2006 Hà Nội - Ni ent cm me |

— 6| Nguyễn Ngọc Minh U2ICU30917 7 Ủy viên HĐQT 024074549 07092006 TpHCM BÊ 21t B4 P8: ( 1168860 g.42 |

6.1 | Nguyễn Hưng 021C029939 023867440 | 05/01/2001 | TpHCM bên Bi TẾ GU P§,

6.4 | Nguyễn Thị Thu Tháo 021031622 | 024673044 | 12/12/2006 | TpHCM | BI 4 Baier ae nhớ |

6.5 | Nguyễn Ngọc Duy Phan Chưa có | |

6.7 | Nguyễn Ngọc Lam Khẻ | | Chưa có

72 | Đào Thi Vang | C0205739 - Mĩ

7.3 | Nguyễn Thị Việt | 141514017

| 74 | Nguyễn Văn Sĩ | 017124331 ig | | |

Ô 7.5 | Nguyễn Đức Thịnh | bia iad | a

7.8 | Nguyén Tuéng Anh Quân Chưa có oie ae

8 | Pham Vin Thanh 002€150297 | kế toán trưởng | 141579304 | 10/05/2007 | Hai Duong | Pha Lai, Chi Linh, Hai Duong | 21780 0,16 8.1 | Phạm Thị Nụ ot 142367750 | 04/12/2004 | Hải Dương | Pha Lai, Chi Linh, Hai Dong

9 | Đỗ Thị Minh Ngọc 002C150465 | TV BKS | 14182136§ | 15/08/1905 | Hai Duong | Pha Lai, Cho: Linh, Hải Dương 847| 0401 9.1 | Nguyễn Đình Tình 14656303 | 13/04/2009 | Hải Dương | Tam Hiệp, Thanh Trì Hà Nội

Đồ Thị Ngọc Hoi 820240080 141980632 | 18/05/2005 | Hai Duong | Pha Lai, Chi Linh, Hai Dong 21] 0

Nguyễn Đỗ Lâm Nhỉ - Phả Lại, Chí Linh, Hải Dơng |

10 | L@ Ngoc Anh TVBKS | 013468368 | 24112011 HàNội Ha NOI 00

10.1.) Lê Văn Dẫn 160141998 | 30/07/2006 | Ninh Binh | Cén Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình

10.2 | Trin Thị Minh Đáp — | 164042973 | 19/12/1993 | NinhBình | Cén Thoi, Kim Son, Ninh Binh | 103 | Lê Thị Hồng Hạnh | | 161894647 | 12/07/2010 | Ninh Binh | Cdn Thoi, Kim Son, Ninh Binh | 10.4 | Lê Thị Hỗng Vân [ | 164013638 | 28/09/2009 Ì_ Ninh Bình ¡ Côn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình ; |

Trang 5

10.5 | Lé Thi Thanh Nga 164047331 | 09/04/2009 Ninh Binh | Cén Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình

10.6 | Lê Ngọc Ánh 164137187 | 20/04/2009 Ninh Bình | Cén Thoi, Kim Son, Ninh Binh

10.7 | Hoàng Thị Tuyết Mai 162374866 | 10/12/1998 Nam Định | Cồn Thoi, Kim Son, Ninh Binh

10.8 | Lê Hoàng Tuyết Minh 013468268 Chưa có Cén Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình

11 ¡ Đào Xuân Quỳnh 002C150069 Trưởng BKS 142031333 12/08/2013 Hải Dương ĐỂ, — CN UẠRR — Mật 1.520 0,01

11.1 | Phạm Thị Thu Thái 058C 188693 142188693 | 11/10/2001 Hải Dương | Phả Lại - Chí Linh — Hai Duong 9.801 0,07

112 Dio Xuân Cường | 002C150475 143015100 | 17/11/2012 | Hai Duong Định — Hai 2.420 0,02

Trang 6

với chính Công ty)

2 Giao dich cô phiêu: Không có

Các giao dịch khác: (các giao dịch của cô đông nội bộ/ cô đông lớn và người liên quan Người thực hư ơi hiện giao dịch | OL [ Lê Hùng Minh Quan hệ với cô đông nội bộ | Cổ đông lớn | ] rợn: ok ” es Sô cô phiêu sở hữu Số cổ phiếu sở Lý do tăng, - giảm (mua,

đầu kỳ hữu cuối kỳ

Sốcô | Số cô bán, chuyên

phiểu Tỷ lệ phiêu Tỷ lệ đồi,

_ 383.792 —

| _—— | —_j thưởng )

2.16% | 420.792 | 3⁄4 | Muavào

V Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm)

HĐQT thông nhất các phương án phát hành cô phiếu giám sát quá trình thực hiện phát hành

Định dạng
Số trang	6
Dung lượng	1,18 MB