Đang tải... (xem toàn văn)
to trinh thay doi dieu le Cty 10.04.13 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả cá...
TẬP ĐỒN XĂNG DẦU VIỆT NAM CƠNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2013 TỜ TRÌNH (V/v sửa đổi bổ sung điều lệ) KÍNH GỬI : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG - Điều lệ cơng ty Cổ Phần Xây Lắp III Petrolimex sửa đổi theo điều lệ mẫu định số 15/2007-QĐ-BTC ngày 19/03/2007 Bộ Tài ban hành - Căn thơng tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 UBCKNN quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng thay đổi số vấn đề điều lệ mẫu để phù hợp với tình hình thực tế Trên sở này, Điều lệ công ty CP Xây Lắp III Petrolimex phải sửa đổi bổ sung số điểm nhằm đảm bảo tính pháp lý quyền lợi cổ đông theo quy định pháp luật, cụ thể sau: Điều khoản Điều lệ cũ Nội dung đề nghị sửa đổi Chương I Điều Khoản 1.c Chương II Điều Khoản "Ngày thành lập" ngày Công ty cấp Giấy chứng "Ngày thành lập" ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận nhận đăng ký kinh doanh đăng ký doanh nghiệp Chương III Điều Khoản Công ty Cổ phần Xây Lắp III Petrolimex (dưới gọi Sản xuất kinh doanh tạo lợi nhuận lĩnh vực xây dựng, công ty) thành lập nhằm sản xuất kinh doanh tạo dịch vụ, thương mại lĩnh vực khác mà pháp luật không lợi nhuận lĩnh vực xây dựng, dịch vụ, thương mại cấm; lĩnh vực khác mà pháp luật không cấm; Trừ chấm dứt hoạt động theo điều 49 điều 50 Trừ chấm dứt hoạt động theo điều 47.2 điều 50 điều lệ điều lệ Thời hạn hoạt động Công ty Thời hạn hoạt động Công ty ngày thành ngày thành lập vô thời hạn lập vô thời hạn / 26 Chương III Điều Khoản Công ty phép lập kế hoạch tiến hành tất hoạt động kinh doanh theo quy định Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật hành thực biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu Công ty Chương III Điều Khoản Cơng ty tiến hành hoạt động kinh doanh Cơng ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh lĩnh vực khác pháp luật cho phép Hội đồng vực khác pháp luật cho phép Đại hội đồng cổ quản trị phê chuẩn đông thông qua Chương IV Điều Khoản Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, thông báo phải nêu rõ số cổ phần chào bán thời hạn đăng ký mua phù hợp tối thiểu hai mươi ngày làm việc để cổ đông đăng ký mua Số cổ phần cổ đơng không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị Công ty định Hội đồng quản trị phân phối số cổ phần cho đối tượng theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, không bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác trường hợp cổ phần bán qua Sở Giao dịch Chứng khốn Cơng ty phép lập kế hoạch tiến hành tất hoạt động kinh doanh theo quy định Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật hành thực biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu Cơng ty Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông định khác Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị Công ty định Hội đồng quản trị phân phối số cổ phần cho đối tượng theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, khơng bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác trường hợp cổ phần bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán theo phương thức đấu giá - Cổ đơng có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần cho người khác - Cổ đơng sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên phải đăng ký với quan kinh doanh có thẩm quyền / 26 thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có tỷ lệ sở hữu Chương IV Điều Khoản Cơng ty phát hành loại chứng khốn khác Cơng ty phát hành loại chứng khốn khác được Đại hội đồng cổ đơng trí thông qua văn Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định phù hợp với quy định pháp luật chứng pháp luật khoán thị trường chứng khoán Chương IV Điều Chương IV Điều Khoản Chứng cổ phiếu Chương IV Điều Khoản Chứng cổ phiếu phải có dấu Cơng ty chữ ký đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp Chứng cổ phiếu phải ghi rõ số lượng loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ tên người nắm giữ (nếu cổ phiếu ghi danh) thông tin khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Mỗi chứng cổ phiếu ghi danh đại diện cho loại cổ phần Chứng nhận cổ phiếu Cổ đông Công ty cấp chứng chứng Cổ đông Công ty cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần loại cổ phần với số cổ phần loại cổ phần sở hữu sở hữu, trừ trường hợp quy định Khoản Điều Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu Cơng ty chữ ký đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ tên người nắm giữ thông tin khác theo quy định Luật Doanh nghiệp / 26 Chương IV Điều Khoản Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định Công ty thời hạn hai tháng (hoặc lâu theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày toán đầy đủ tiền mua cổ phần người sở hữu số cổ phần cấp chứng cổ phiếu Người sở hữu cổ phần trả cho cơng ty chi phí in chứng cổ phiếu khoản phí Chương IV Điều Khoản Trường hợp chuyển nhượng số cổ phần ghi danh Bỏ khoản chứng cổ phiếu ghi danh, chứng cũ bị huỷ bỏ chứng ghi nhận số cổ phần cịn lại cấp miễn phí Chương IV Điều Khoản Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định Cơng ty thời hạn hai tháng (hoặc lâu theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày toán đầy đủ tiền mua cổ phần người sở hữu số cổ phần cấp chứng nhận cổ phiếu Người sở hữu cổ phần trả cho cơng ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu khoản phí Điều chỉnh thành Điều khoản 4: Trường hợp chứng cổ phiếu ghi danh bị hỏng bị tẩy xoá bị đánh mất, cắp bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu ghi danh yêu cầu cấp chứng cổ phiếu với điều kiện phải đưa chứng việc sở hữu cổ phần tốn chi phí liên quan cho Công ty chịu trách nhiệm tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại chứng cổ phiếu ghi danh Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng bị tẩy xoá bị đánh mất, cắp bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu yêu cầu cấp chứng nhận cổ phiếu với điều kiện phải đưa chứng việc sở hữu cổ phần tốn chi phí liên quan cho Cơng ty chịu trách nhiệm tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại chứng nhận cổ phiếu Đối với chứng cổ phiếu ghi danh có giá trị danh nghĩa 10 triệu Việt Nam đồng chủ sở hữu phải đăng thông báo việc chứng cổ phiếu ghi danh bị mất, bị cháy bị tiêu hủy hình thức khác sau 15 ngày kể từ ngày đăng thông báo đề nghị công ty cấp lại sổ chứng cổ phiếu ghi danh Chương IV Người sở hữu chứng cổ phiếu vô danh phải tự chịu Bỏ khoản / 26 Điều Khoản trách nhiệm việc bảo quản chứng công ty không chịu trách nhiệm trường hợp chứng bị cắp bị sử dụng với mục đích lừa đảo Chương IV Điều Khoản Cơng ty phát hành cổ phần ghi danh không theo Bỏ khoản hình thức chứng Hội đồng quản trị ban hành văn quy định cho phép cổ phần ghi danh theo hình thức chứng khơng chứng chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn chuyển nhượng Hội đồng quản trị ban hành quy định chứng chuyển nhượng cổ phần theo quy định Luật doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Điều lệ Chương IV Điều Chứng trái phiếu chứng chứng khoán khác Công ty (trừ thư chào bán, chứng tạm thời tài liệu tương tự), phát hành có dấu chữ ký mẫu đại diện theo pháp luật Công ty, trừ trường hợp mà điều khoản điều kiện phát hành quy định khác Chương IV Điều Khoản Cổ phần chưa tốn đầy đủ khơng Cổ phần chưa tốn đầy đủ khơng chuyển chuyển nhượng hưởng cổ tức nhượng hưởng quyền lợi liên quan quyền nhận cổ Cổ phiếu người lao động nghèo mua ưu đãi tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ cơng ty cổ phần hóa khơng chuyển nhượng nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu chào bán Chứng trái phiếu chứng chứng khốn khác Cơng ty (trừ thư chào bán, chứng tạm thời tài liệu tương tự) phát hành có dấu chữ ký mẫu đại diện theo pháp luật Công ty chưa trả hết nợ cho Nhà Nước Chương IV Điều Khoản Cổ phần bị thu hồi trở thành tài sản Công ty Hội đồng quản trị trực tiếp ủy quyền bán, tái phân phối giải cho người sở hữu cổ phần bị thu hồi đối tượng khác theo điều kiện Cổ phần bị thu hồi coi cổ phần quyền chào bán Hội đồng quản trị trực tiếp ủy quyền bán, tái phân phối giải cho người sở hữu cổ phần bị thu hồi đối tượng khác theo điều kiện cách thức / 26 cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp Chương IV Điều Khoản Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông cổ phần đó, phải tốn tất khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ không vượt 150% lãi suất ngân hàng Nhà nước quy định vào thời điểm thu hồi theo định Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi ngày thực tốn Hội đồng quản trị có tồn quyền định việc cưỡng chế tốn tồn giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi miễn giảm tốn phần tồn số tiền Cổ đơng nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đơng cổ phần đó, phải tốn tất khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ không vượt 150% lãi suất ngân hàng Nhà nước quy định vào thời điểm thu hồi theo định Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi ngày thực toán Hội đồng quản trị có tồn quyền thực biên pháp khấu trừ đề nghị quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế tốn tồn giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi miễn giảm tốn phần tồn số tiền Chương VI Điều 11 Khoản 2.a Tham gia Đại hội đồng cổ đông thực quyền Tham dự phát biểu họp Đại hội đồng cổ đông biểu trực tiếp thông qua đại diện uỷ thực quyền biểu trực tiếp Đại hội đồng cổ đông quyền; thông qua đại diện uỷ quyền thực bỏ phiếu từ xa; Chương VI Điều 11 Khoản 3.b Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông; Chương VI Điều 12 Khoản Chương VI Yêu cầu Hội đồng quản trị thực việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 79 Điều 97 Luật Doanh nghiệp; Bổ sung Điều 12 khoản 6: Tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền thực bỏ phiếu từ xa Cổ đơng ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho Đại hội đồng cổ đơng Bảng cân đối kế tốn hàng năm, báo cáo quý Bảng cân đối kế toán năm, báo cáo sáu (06) tháng quý / 26 Điều 13 Khoản 3.b nửa năm báo cáo kiểm tốn năm tài phản báo cáo kiểm tốn năm tài phản ánh vốn chủ sở ánh vốn điều lệ bị nửa; hữu bị nửa (1/2) so với số đầu kỳ; Chương VI Điều 13 Khoản 3.d Cổ đơng nhóm cổ đơng quy định Điều 11.3 Điều lệ yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông văn kiến nghị Văn kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý mục đích họp, có chữ ký cổ đông liên quan (văn kiến nghị lập thành nhiều để có đủ chữ ký tất cổ đơng có liên quan Chương VI Điều 14 Khoản 2.e Bầu, bãi miễn thay thành viên Hội đồng quản trị Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thay thành viên Hội đồng Ban kiểm soát phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ quản trị Ban kiểm soát; nhiệm Giám đốc điều hành; Chương VI Điều 14 Khoản 3.b Việc mua cổ phần cổ đơng người có liên Việc mua lại cổ phần cổ đơng người có liên quan tới cổ đơng quan tới cổ đơng trừ trường hợp việc mua lại cổ phần thực theo tỷ lệ sở hữu tất các cổ đông việc mua lại thực thông qua khớp lệnh chào mua công khai Sở giao dịch chứng khoán Chương VI Điều 15 Khoản 4.c Người uỷ quyền huỷ bỏ thẩm quyền người thực Người uỷ quyền huỷ bỏ thẩm quyền người thực việc việc uỷ quyền uỷ quyền Chương VI Điều 16 Khoản Các định Đại hội đồng cổ đông (trong Việc thay đổi hủy bỏ quyền đặc biệt gắn liền với trường hợp quy định Điều14.2 liên quan đến vốn cổ loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực cổ đơng nắm giữ phần Cơng ty chia thành loại cổ phần khác 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời Điều khoản không áp dụng trường hợp Công ty nhận thông báo kiện bốn mươi tám trước khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trước họp triệu tập lại Cổ đông nhóm cổ đơng quy định Điều 11.3 Điều lệ yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông văn kiến nghị Văn kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý mục đích họp, có chữ ký cổ đơng liên quan (văn kiến nghị lập thành nhiều bản, phải có chữ ký tối thiểu cổ đơng có liên quan); Điều khoản không áp dụng trường hợp Công ty nhận thông báo kiện trước khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trước họp triệu tập lại / 26 nhau) việc thay đổi huỷ bỏ quyền đặc biệt cổ đông nắm giữ 75% quyền biểu loại cổ phần gắn liền với loại cổ phần thơng qua ưu đãi nói biểu thơng qua có trí văn người nắm giữ 75% quyền biểu cổ phần phát hành loại Chương VI Điều 17 Khoản 2.a Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia biểu đại hội vòng ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đơng; chương trình họp, tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp quy định Công ty; Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia biểu đại hội chậm ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đơng; chương trình họp, tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp quy định Công ty; Chương VI Điều 17 Khoản Thông báo họp Đại hội đồng cổ đơng phải bao gồm chương trình họp thơng tin liên quan vấn đề thảo luận biểu đại hội Đối với cổ đông thực việc lưu ký cổ phiếu, thơng báo họp Đại hội đồng cổ đơng gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố phương tiện thông tin Sở Giao dịch Chứng khốn, website cơng ty, 01 tờ báo trung ương 01 tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở Đối với cổ đơng chưa thực việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đơng gửi cho cổ đông cách chuyển tận tay gửi qua bưu điện phương thức bảo đảm tới địa đăng ký cổ đông, tới địa cổ đơng cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin Trường hợp cổ đông thông báo cho Công ty văn số fax địa thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đơng gửi tới số fax địa thư điện tử Trường hợp cổ đông người làm việc Công ty, thông báo đựng phong bì dán kín Thơng báo họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho tất cổ đông đồng thời công bố phương tiện thơng tin Sở Giao dịch Chứng khốn (đối với công ty niêm yết đăng ký giao dịch), trang thông tin điện tử (website) công ty Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi trước mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đơng, (tính từ ngày mà thông báo gửi chuyển cách hợp lệ, trả cước phí bỏ vào hịm thư) Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến vấn đề biểu đại hội gửi cho cổ đông hoặc/và đăng trang thông tin điện tử Công ty Trong trường hợp tài liệu không gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa trang thơng tin điện tử để cổ đơng tiếp cận / 26 gửi tận tay họ nơi làm việc Thông báo họp Đại hội đồng cổ đơng phải gửi trước mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đơng, (tính từ ngày mà thông báo gửi chuyển cách hợp lệ, trả cước phí bỏ vào hịm thư) Trường hợp Cơng ty có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải công bố website Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho cổ đông Chương VI Điều 17 Khoản Cổ đơng nhóm cổ đơng đề cập Điều 11.3 Điều lệ có quyền đề xuất vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đơng Đề xuất phải làm văn phải gửi cho Cơng ty bảy (07) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông Đề xuất phải bao gồm họ tên cổ đông, số lượng loại cổ phần người nắm giữ, nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp Cổ đơng nhóm cổ đơng đề cập Điều 11.3 Điều lệ có quyền đề xuất vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông Đề xuất phải làm văn phải gửi cho Cơng ty ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông Đề xuất phải bao gồm họ tên cổ đơng, số lượng loại cổ phần người nắm giữ, nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp Chương VI Điều 18 Khoản Trường hợp khơng có đủ số lượng đại biểu cần thiết vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải triệu tập lại vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại tiến hành có thành viên tham dự cổ đông đại diện uỷ quyền dự họp đại diện cho 51% cổ phần có quyền biểu Trường hợp khơng có đủ số lượng đại biểu cần thiết vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ họp Đại hội đồng cổ đơng phải triệu tập lại vịng ba mươi (30) ngày kể từ thời điểm dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại tiến hành có thành viên tham dự cổ đông đại diện uỷ quyền dự họp đại diện cho 51% cổ phần có quyền biểu Chương VI Điều 18 Khoản Trường hợp đại hội lần thứ hai không tiến hành Trường hợp đại hội lần thứ hai không tiến hành khơng khơng có đủ số đại biểu cần thiết vịng ba mươi có đủ số đại biểu cần thiết vòng ba mươi (30) phút kể từ phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba triệu tập vịng thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ / 26 Chương VI Điều 19 Khoản hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, trường hợp đại hội tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự coi hợp lệ có quyền định tất vấn đề mà Đại hội đồng cổ đơng lần thứ phê chuẩn ba triệu tập vịng hai mươi (20) ngày kể từ thời điểm dự định tiến hành đại hội lần hai trường hợp đại hội tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự coi hợp lệ có quyền định tất vấn đề dự kiến phê chuẩn Đại hội đồng cổ đông lần thứ Số thành viên ban kiểm phiếu không ba người Số thành viên ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông định đề nghị Chủ toạ không vượt số người theo quy định pháp luật hành Ban kiểm phiếu thành lập phận giúp việc cho để thực nhiệm vụ giao Chương VI Điều 19 Khoản - Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông hỗn họp đại hội Chủ toạ Đại hội đồng cổ đơng hỗn họp đại hội có trường hợp có đủ số đại biểu cần thiết trí yêu cầu Đại hội đồng cổ đơng có đủ số đến thời điểm khác địa điểm chủ toạ lượng đại biểu dự họp cần thiết định mà không cần lấy ý kiến đại hội nhận thấy (a) thành viên tham dự khơng thể có chỗ ngồi thuận tiện địa điểm tổ chức đại hội, (b) hành vi người có mặt làm trật tự có khả làm trật tự họp (c) trì hỗn cần thiết để cơng việc đại hội tiến hành cách hợp lệ - Ngồi ra, Chủ toạ đại hội hỗn đại hội có trí u cầu Đại hội đồng cổ đơng có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết Thời gian hoãn tối đa không ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc đại hội 10 / 26 Chương VI Điều 21 Khoản Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo định Đại hội đồng cổ đông tài liệu giải trình dự thảo định Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo định tài liệu giải trình phải gửi phương thức bảo đảm đến địa thường trú cổ đông; Chương VI Điều 21 Khoản Biên kết kiểm phiếu phải gửi đến cổ Biên kết kiểm phiếu phải công bố website đông thời vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc Công ty thời hạn hai mươi tư (24) gửi đến cổ kiểm phiếu; đông fax thư điện tử chuyển thư theo địa đăng ký cổ đơng thời vịng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu; Chương VI Điều 21 Khoản Quyết định thơng qua theo hình thức lấy ý kiến cổ Quyết định thơng qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đơng đơng văn có giá trị định thông văn phải số cổ đơng đại diện 75% tổng số qua họp Đại hội đồng cổ đông cổ phần có quyền biểu chấp thuận có giá trị định thông qua họp Đại hội đồng cổ đông Chương VI Điều 22 Người chủ trì Đại hội đồng cổ đơng chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ biên Đại hội đồng cổ đông gửi cho tất cổ đông vịng 15 ngày Đại hội đồng cổ đơng kết thúc Biên Đại hội đồng cổ đông coi chứng xác thực công việc tiến hành Đại hội đồng cổ đông trừ có ý kiến phản đối nội dung biên đưa theo thủ tục quy định vòng mười ngày kể từ gửi biên Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo định Đại hội đồng cổ đơng tài liệu giải trình dự thảo định Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo định tài liệu giải trình phải gửi phương thức bảo đảm đến địa thường trú cổ đông Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho cổ đông thời gian hợp lý để xem xét biểu phải gửi mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến; Người chủ trì Đại hội đồng cổ đơng chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ biên Đại hội đồng cổ đông Biên Đại hội đồng cổ đông phải công bố website Công ty thời hạn hai mươi bốn (24) gửi cho tất cổ đông fax thư điện tử chuyển thư theo địa đăng ký cổ đông thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc Biên Đại hội đồng cổ đông coi chứng xác thực công việc tiến hành Đại hội đồng cổ đơng trừ có ý kiến phản đối nội dung biên đưa theo thủ tục quy định vòng mười (10) ngày kể từ gửi biên 12 / 26 Chương VI Điều 23 Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận biên họp Đại hội đồng cổ đông biên kết kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Ban kiểm sốt có quyền u cầu Toà án trọng tài xem xét, huỷ bỏ định Đại hội đồng cổ đông trường hợp sau đây: Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận biên họp Đại hội đồng cổ đông biên kết kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Ban kiểm sốt có quyền u cầu Tồ án xem xét, huỷ bỏ định Đại hội đồng cổ đông trường hợp sau đây: Chương VI Điều 23 Khoản Trình tự thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng Trình tự thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không không thực theo quy định Luật Điều lệ thực theo quy định Luật Điều lệ công ty trừ công ty trường hợp Điều 17 khoản Điều lệ Chương VI Điều 23 Khoản Trình tự, thủ tục định nội dung định vi Trình tự, thủ tục định nội dung định vi phạm phạm pháp luật Điều lệ công ty pháp luật Điều lệ công ty Chương VII Điều 24 Khoản Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm (05) người nhiều mười (11) người Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị năm (05) năm Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị không năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị Trường hợp định Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo định Tòa án, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng bị hủy bỏ xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đơng vịng 60 ngày theo trình tự, thủ tục quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ba (03) người nhiều mười (11) người Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị năm (05) năm Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị không năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đối với công ty đại chúng quy mô lớn cơng ty niêm yết) phải chiếm phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập xác định theo phương thức làm tròn xuống 13 / 26 Chương VII Điều 24 Khoản Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đông nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng đề cử thành viên; từ 10% đến 30% đề cử hai thành viên; từ 30% đến 50% đề cử ba thành viên; từ 50% đến 65% đề cử bốn thành viên từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên Chương VII Điều 24 Khoản Chương VII Điều 24 Khoản 4.d Thành viên Hội đồng quản trị khơng cịn tư cách thành Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiên khơng cịn tư cách viên Hội đồng quản trị trường hợp sau: thành viên Hội đồng quản trị trường hợp sau: Chương VII Điều 24 Khoản 4.e Chương VII Điều 24 Khoản Thành viên bị cách chức theo định Đại hội Thành viên bị bãi nhiệm theo định Đại hội đồng cổ đồng cổ đơng đơng Thành viên vắng mặt không tham dự họp Hội đồng quản trị liên tục vòng sáu tháng, thời gian Hội đồng quản trị không cho phép thành viên vắng mặt phán chức vụ người bị bỏ trống Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị để thay chỗ trống phát sinh thành viên phải chấp thuận Đại hội đồng cổ đơng tiếp sau Sau Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên coi có hiệu lực vào ngày Hội đồng quản trị Các cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 60% đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến 70% đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến 90% đề cử tối đa tám (08) ứng viên Thành viên khơng tham dự họp Hội đồng quản trị liên tục vòng sáu (06) tháng mà khơng có chấp thuận Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị định chức vụ người bị bỏ trống Hội đồng quản trị bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay chỗ trống phát sinh thành viên phải chấp thuận Đại hội đồng cổ đông tiếp sau Sau Đại hội đồng cổ đơng chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên coi có hiệu 14 / 26 bổ nhiệm lực vào ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Trong trường hợp thành viên không Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, định Hội đồng quản trị trước thời điểm diễn Đại hội đồng cổ đơng có tham gia biểu thành viên Hội đồng quản trị thay coi có hiệu lực Chương VII Điều 24 Khoản Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải công thông báo theo quy định pháp luật bố thông tin theo quy định pháp luật chứng khoán chứng khoán thị trường chứng khoán thị trường chứng khoán Chương VII Điều 25 Khoản 3.h Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu chứng khoán chứng khoán chuyển đổi; chuyển đổi trường hợp Đại hội đồng cổ đông ủy quyền; Chương VII Điều 25 Khoản 3.i Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc điều hành hay cán quản lý, người đại diện Công ty Hội đồng quản trị cho lợi ích tối cao Cơng ty Việc bãi nhiệm nói không trái với quyền theo hợp đồng người bị bãi nhiệm (nếu có); Chương VII Điều 25 Khoản 3.l Chương VII Điều 25 Khoản Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc điều hành hay cán quản lý, người đại diện Công ty Hội đồng quản trị cho lợi ích tối cao Cơng ty Việc bãi nhiệm nói khơng trái với quyền theo hợp đồng người bị bãi nhiệm (nếu có); Bổ sung Điều 25 khoản 3.l: Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành; Trường hợp Hội đồng quản trị khơng trình báo cáo cho Trường hợp Hội đồng quản trị khơng trình báo cáo cho Đại hội Đại hội đồng cổ đơng, báo cáo tài hàng năm đồng cổ đơng, báo cáo tài năm Cơng ty bị coi Công ty bị coi khơng có giá trị chưa Hội khơng có giá trị chưa Hội đồng quản trị thông qua đồng quản trị thông qua 15 / 26 Chương VII Điều 25 Khoản 4.a Chương VII Điều 25 Khoản 4.b Chương VII Điều 25 Khoản Thành lập chi nhánh văn phòng đại diện Thành lập chấm dứt hoạt động chi nhánh văn Cơng ty; phịng đại diện Cơng ty; Chương VII Điều 27 Khoản Các họp bất thường Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, khơng trì hỗn khơng có lý đáng, số đối tượng đề nghị văn trình bày mục đích họp vấn đề cần bàn: Chương VII Điều 27 Khoản Thành lập công ty Công ty; Thành lập, sát nhập, chia tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình giải thể cơng ty Công ty; Tổng số tiền trả thù lao cho thành viên Hội đồng Tổng số tiền trả cho thành viên Hội đồng quản trị bao gồm quản trị phải ghi chi tiết báo cáo thường niên thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần lợi ích Cơng ty khác hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết Công ty công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn góp phải cơng bố chi tiết báo cáo thường niên Công ty a.Giám đốc điều hành năm cán quản lý; Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường thấy cần thiết lợi ích Cơng ty Ngồi ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không trì hỗn khơng có lý đáng, số đối tượng đề nghị văn trình bày mục đích họp vấn đề cần bàn: b.Hai thành viên Hội đồng quản trị; a Giám đốc điều hành năm (05) cán quản lý; c.Chủ tịch Hội đồng quản trị; b Ít hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; d.Đa số thành viên Ban kiểm soát c Ban kiểm soát Số thành viên tham dự tối thiểu Các họp Hội đồng quản trị tiến hành thông qua định có ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp qua người đại diện thay Các họp Hội đồng quản trị lần thứ tiến hành thơng qua định có ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp qua người đại diện (người uỷ quyền) Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, 16 / 26 họp phải triệu tập lại thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ Cuộc họp triệu tập lại tiến hành có nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp Chương VII Điều 27 Khoản14 Biên họp Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên họp Hội đồng quản trị cho thành viên biên phải xem chứng xác thực công việc tiến hành họp trừ có ý kiến phản đối nội dung biên thời hạn mười ngày kể từ chuyển Biên họp Hội đồng quản trị lập tiếng Việt phải có chữ ký tất thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp Chương VIII Điều 30 Khoản Nhiệm kỳ Giám đốc điều hành ba năm trừ Hội Nhiệm kỳ Giám đốc điều hành ba năm tái đồng quản trị có quy định khác tái bổ bổ nhiệm nhiệm Chương VIII Điều 30 Khoản 3.j Đề xuất cử cán cơng tác, đào tạo nước ngồi Bỏ khoản theo quy định pháp luật theo phân cấp Hội đồng quản trị Chương VIII Điều 30 Khoản 3.m Đại diện cho công ty để khởi kiện, bảo vệ quyền lợi Bỏ khoản đề nghị khởi tố vụ án liên quan đến quyền lợi tài sản công ty Chương VIII Điều 30 Khoản 3.n Trường hợp Giám đốc điều hành thành Bỏ khoản viên Hội đồng quản trị tham gia phiên họp Hội đồng quản trị không bỏ phiếu Chương VIII Báo cáo lên Hội đồng quản trị cổ đông Giám đốc Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên họp Hội đồng quản trị cho thành viên biên chứng xác thực công việc tiến hành họp trừ có ý kiến phản đối nội dung biên thời hạn mười (10) ngày kể từ chuyển Biên họp Hội đồng quản trị lập tiếng Việt phải có chữ ký tất thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp Biên lập thành nhiều biên có chữ ký (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp 17 / 26 Điều 30 Khoản điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông việc thực nhiệm vụ quyền hạn Đại hội đồng cổ đông việc thực nhiệm vụ giao phải báo cáo quan yêu cầu quyền hạn giao phải báo cáo quan yêu cầu Chương VIII Điều 30 Khoản 5.b Bãi nhiệm: Hội đồng quản trị bãi nhiệm Giám đốc điều hành có từ hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu tán thành (trong trường hợp khơng tính biểu Giám đốc điều hành giám đốc thành viên Hội đồng quản trị) bổ nhiệm Giám đốc điều hành thay Giám đốc điều hành bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm Đại hội đồng cổ đông gần Bãi nhiệm: Hội đồng quản trị bãi nhiệm Giám đốc điều hành đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu tán thành bổ nhiệm Giám đốc điều hành thay Chương IX Điều 33 Khoản2 Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành cán quản lý có nghĩa vụ thơng báo cho Hội đồng quản trị tất lợi ích gây xung đột với lợi ích Cơng ty mà họ hưởng thơng qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Những đối tượng nêu sử dụng hội thành viên Hội đồng quản trị khơng có lợi ích liên quan định không truy cứu vấn đề Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành cán quản lý có nghĩa vụ thơng báo cho Hội đồng quản trị tất lợi ích gây xung đột với lợi ích Cơng ty mà họ hưởng thông qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Chương X Điều 35 Khoản Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) Số lượng thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty từ ba (03) đến đến năm (05) thành viên, số lượng cụ thể năm (05) thành viên, số lượng cụ thể nhiệm kỳ Đại nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông định hội đồng cổ đông định Trong Ban kiểm sốt phải có thành viên người có chun mơn tài kế tốn Thành viên khơng phải nhân viên phận kế tốn, tài cơng ty thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập thực việc Các thành viên Ban kiểm sốt khơng phải nhân viên phận kế tốn, tài cơng ty thành viên hay nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực việc kiểm tốn báo cáo tài cơng ty Ban kiểm sốt phải có (01) thành viên kế toán viên kiểm toán 18 / 26 kiểm tốn báo cáo tài cơng ty viên Ban kiểm soát phải định thành viên cổ đơng Các thành viên Ban kiểm sốt khơng phải người có liên quan cơng ty làm Trưởng ban Trưởng ban kiểm sốt có với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành quyền trách nhiệm sau: cán quản lý khác Cơng ty Ban kiểm sốt phải a.Triệu tập họp Ban kiểm soát hoạt động với tư định thành viên làm Trưởng ban Trưởng ban kiểm sốt người có chun mơn kế tốn Trưởng Ban kiểm sốt có cách Trưởng ban kiểm soát; quyền trách nhiệm sau: b.Yêu cầu Công ty cung cấp thông tin liên quan để a Triệu tập họp Ban kiểm soát; báo cáo thành viên Ban kiểm soát; c.Lập ký báo cáo Ban kiểm soát sau tham b Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành cán khảo ý kiến Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội quản lý khác cung cấp thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm sốt; đồng cổ đơng c Lập ký báo cáo Ban kiểm soát sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đơng Chương X Điều 35 Khoản Chương X Điều 35 Khoản Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ tối thiểu 5% cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng đề cử ứng viên vào Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng đề cử thành viên; từ 10% đến 30% đề cử hai thành viên; từ 30% đến 50% đề cử ba thành viên; từ 50% đến 65% đề cử bốn thành viên từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên Các cổ đơng có quyền gộp số phiếu biểu người lại với để đề cử ứng viên Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 60% đề cử tối đa năm (05) ứng viên Bổ sung: Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử 19 / 26 theo chế công ty quy định Quy chế nội quản trị cơng ty Cơ chế Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm sốt phải cơng bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử Chương X Điều 36 Khoản Sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ban hành quy định họp Ban kiểm soát cách thức hoạt động Ban kiểm soát Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần năm số lượng thành viên tham gia họp tối thiểu 2/3 thành viên Ban kiểm sốt tham dự Ban kiểm sốt ban hành quy định họp Ban kiểm soát cách thức hoạt động Ban kiểm soát Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần năm số lượng thành viên tham gia họp tối thiểu hai (02) người Chương XI Điều 37 Khoản Cổ đơng nhóm cổ đông đề cập Điều 24.2 Điều 35.2 Điều lệ có quyền trực tiếp qua luật sư người uỷ quyền, gửi văn yêu cầu kiểm tra làm việc địa điểm kinh doanh cơng ty danh sách cổ đông, biên Đại hội đồng cổ đơng chụp trích lục hồ sơ u cầu kiểm tra phía luật sư đại diện đại diện uỷ quyền khác cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền cổ đơng mà người đại diện công chứng giấy uỷ quyền Cổ đông nhóm cổ đơng đề cập Điều 24.2 Điều 35.2 Điều lệ có quyền trực tiếp người uỷ quyền, gửi văn yêu cầu kiểm tra làm việc địa điểm kinh doanh cơng ty danh sách cổ đơng, biên Đại hội đồng cổ đông chụp trích lục hồ sơ u cầu kiểm tra đại diện uỷ quyền khác cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền cổ đơng mà người đại diện công chứng giấy uỷ quyền Chương XI Điều 37 Khoản Cổ đơng có quyền Cơng ty cấp Điều lệ Điều lệ phải công bố website Công ty công ty miễn phí Trường hợp cơng ty có website riêng, Điều lệ phải cơng bố website Chương XIII Điều 39 Chương XIII Cổ tức Phân phối lợi nhuận Theo định Đại hội đồng cổ đông theo quy Đại hội đồng cổ đông định mức chi trả cổ tức hình thức 20 / 26 Điều 39 Khoản định pháp luật, cổ tức công bố chi trả từ chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận giữ lại Công ty lợi nhuận giữ lại Công ty không vượt mức Hội đồng quản trị đề xuất sau tham khảo ý kiến cổ đông Đại hội đồng cổ đông Chương XIII Điều 39 Khoản Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua thơng qua việc tốn tồn phần cổ tức việc tốn tồn phần cổ tức cổ phiếu tài sản cụ thể (như cổ phiếu trái phiếu Hội đồng quản trị quan thực thi nghị tốn đầy đủ cơng ty khác phát hành) Hội đồng quản trị quan thực thi nghị Chương XIII Điều 40 Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận Chương XIV Điều 41 Chương XIV Điều 42 Bỏ điều Hàng năm, hội đồng quản trị lập trình đại hội đồng cổ đơng phương án phân phối lợi nhuận sau thuế trích lấp quỹ: - Quỹ dự phịng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế mức 10% vốn điều lệ; - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; - Quỹ đầu tư phát triển; - Quỹ khen thưởng; - Quỹ phúc lợi; - Quỹ khác Điều chỉnh thành Điều 40 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Bỏ điều Hàng năm, Công ty phải trích từ lợi nhuận sau thuế khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định pháp luật Khoản trích khơng vượt 5% lợi nhuận sau thuế Công ty trích quỹ dự trữ 10% vốn điều lệ 21 / 26 Công ty Chương XIV Điều 43 Điều chỉnh thành Điều 41 Năm tài khóa Năm tài Năm tài khóa Công ty ngày Năm tài Cơng ty ngày tháng tháng Một hàng năm kết thúc vào ngày thứ 31 hàng năm kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 tháng 12 năm năm Chương XIV Điều 44 Chương XV Điều 45 Chương XV Điều 45 Khoản Chương XV Điều 45 Khoản Điều chỉnh thành Điều 42 Điều chỉnh thành Điều 43 Điều chỉnh thành Điều 43 khoản Cơng ty phải lập báo cáo tài hàng năm theo quy định pháp luật quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo phải kiểm toán theo quy định Điều 47 Điều lệ này, thời hạn 90 ngày kể từ kết thúc năm tài chính, phải nộp báo cáo tài hàng năm Đại hội đồng cổ đông thông qua cho quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán quan đăng ký kinh doanh Công ty phải lập báo cáo tài hàng năm theo quy định pháp luật quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo phải kiểm toán theo quy định Điều 45 Điều lệ này, thời hạn 90 ngày kể từ kết thúc năm tài chính, phải nộp báo cáo tài hàng năm Đại hội đồng cổ đơng thơng qua cho quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán quan đăng ký kinh doanh Điều chỉnh thành Điều 43 khoản Công ty phải lập báo cáo sáu tháng hàng quý theo quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nộp cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khốn Cơng ty phải lập cơng bố báo cáo sáu tháng quý theo quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khốn (đối với cơng ty niêm yết) nộp cho quan thuế hữu quan quan đăng ký kinh doanh theo quy định Luật Doanh nghiệp 22 / 26 Chương XV Điều 46 Điều chỉnh thành Điều 44 Công bố thông tin thông báo công chúng Báo cáo thường niên Các báo cáo tài hàng năm tài liệu bổ trợ Công ty phải lập công bố Báo cáo thường niên theo quy khác phải công bố công chúng theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nộp cho quan thuế hữu quan quan đăng ký kinh doanh theo quy định Luật Doanh nghiệp Chương XVI Điều 47 Khoản Chương XVI Điều 47 Khoản Chương XVI Điều 47 Khoản Điều chỉnh thành Điều 45 khoản Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên định cơng ty kiểm tốn độc lập, hoạt động hợp pháp Việt Nam Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm tốn cho cơng ty niêm yết, tiến hành hoạt động kiểm tốn Cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thường niên định công ty kiểm tốn độc lập thơng qua danh sách cơng ty kiểm toán độc lập ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn số đơn vị tiến hành hoạt động kiểm tốn Cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị Điều chỉnh thành Điều 45 khoản Công ty phải chuẩn bị gửi báo cáo tài hàng Cơng ty phải chuẩn bị gửi báo cáo tài năm cho cơng ty năm cho cơng ty kiểm tốn độc lập sau kết thúc năm kiểm toán độc lập sau kết thúc năm tài tài Điều chỉnh thành Điều 45 khoản Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tra, xác nhận báo cáo báo cáo tài hàng năm cho biết khoản thu chi Công ty, lập báo cáo kiểm tốn trình báo cáo cho Hội đồng quản trị vịng hai tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Các nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực việc kiểm tốn cho Cơng ty phải Cơng ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận báo cáo báo cáo tài năm phản ánh khoản thu chi Cơng ty, lập báo cáo kiểm tốn trình báo cáo cho Hội đồng quản trị vòng hai tháng kể từ ngày kết thúc năm tài 23 / 26 Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước chấp thuận Chương XVI Điều 47 Khoản Chương XVI Điều 47 Khoản Chương XVII Điều 48 Chương XVIII Điều 49 Chương XVIII Điều 50 Điều chỉnh thành Điều 45 khoản Một báo cáo kiểm tốn phải gửi đính Bản báo cáo kiểm tốn gửi đính kèm báo cáo tài kèm với báo cáo kế toán hàng năm Cơng ty năm Cơng ty Điều chỉnh thành Điều 45 khoản Điều chỉnh thành Điều 46 Điều chỉnh thành Điều 47 Trường hợp bế tắc thành viên Hội đồng Bỏ điều quản trị cổ đông Trừ Điều lệ có quy định khác, cổ đơng nắm giữ nửa số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền đệ đơn khiếu nại tới tồ để u cầu giải thể theo hay số sau: Các thành viên Hội đồng quản trị không thống quản lý công việc Cơng ty dẫn đến tình trạng khơng đạt số phiếu cần thiết theo quy định để Hội đồng quản trị hoạt động Các cổ đông không thống nên đạt số phiếu cần thiết theo quy định để tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị Có bất đồng nội hai nhiều phe 24 / 26 cánh cổ đông bị chia rẽ khiến cho việc giải thể phương án có lợi cho tồn thể cổ đông Chương XVIII Điều 51 Chương XIX Điều 52 Chương XX Điều 53 Chương XXI Điều 54 Chương XXI Điều 54 Khoản Chương XXI Điều 54 Khoản Điều chỉnh thành Điều 48 Điều chỉnh thành Điều 49 Điều chỉnh thành Điều 50 Điều chỉnh thành Điều 51 Điều chỉnh thành Điều 51 Khoản Bản điều lệ gồm XXI chương 55 điều, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ Phần Xây Lắp III Petrolimex trí thơng qua ngày 16 tháng 10 năm 2009 chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ Bản điều lệ gồm XXI chương 51 điều, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Xây Lắp III Petrolimex trí thơng qua ngày 24 tháng năm 2013 Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận hiệu lực tồn văn Điều lệ Điều chỉnh thành Điều 51 Khoản Điều lệ lập thành 04 bản, có giá trị nhau, Điều lệ lập thành mười (10) bản, có giá trị nhau, lưu trữ Văn phịng Cơng ty đó: a Một (01) nộp Phịng cơng chứng Nhà nước địa phương; b Năm (05) đăng ký quan quyền theo quy định Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành phố c Bốn (04) lưu giữ Trụ sở Cơng ty Chương XXI Chữ ký của người đại diện theo pháp luật Bỏ điều 25 / 26 Điều 55 Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đơng cho ý kiến TM.HĐQT C.TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX 26 / 26 ... khác số thành viên tham dự để thay chủ tọa điều hành họp lúc kết thúc hiệu lực biểu họp khơng bị ảnh hưởng Bầu, bãi miễn thay thành viên Hội đồng quản trị Bầu, bãi miễn thay thành viên Hội đồng quản... đông định đề nghị Chủ to? ?? không vượt số người theo quy định pháp luật hành Ban kiểm phiếu thành lập phận giúp việc cho để thực nhiệm vụ giao Chương VI Điều 19 Khoản - Chủ to? ?? Đại hội đồng cổ đông... hỗn họp đại hội Chủ to? ?? Đại hội đồng cổ đơng hỗn họp đại hội có trường hợp có đủ số đại biểu cần thiết trí yêu cầu Đại hội đồng cổ đơng có đủ số đến thời điểm khác địa điểm chủ to? ?? lượng đại biểu
