10.CLL To trinh sua doi dieu le cong ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI -o0o - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2016 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 V/v cập nhật sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái Hội đồng quản trị kính trình Đại hội việc cập nhật sửa đổi bổ sung số quy định theo Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu luật áp dụng từ ngày 01/07/2015, cụ thể sau: - Sửa đổi thuật ngữ “thành viên Ban kiểm soát” thành “Kiểm soát viên” theo thuật ngữ sử dụng Luật Doanh nghiệp 2014 - Sửa đổi thuật ngữ “Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành” thành “Giám đốc” để xác định rõ chức danh người đại diện theo pháp luật Công ty Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI ĐIỀU Điều Giải thích thuật ngữ Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Công ty NỘI DUNG ĐIỀU LỆ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, LÝ DO HIỆN HÀNH BỔ SUNG SỬA ĐỔI Trong Điều lệ này, thuật ngữ Trong Điều lệ này, thuật ngữ Sửa đổi phù hợp với hiểu sau: b) "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật hiểu sau: Luật Doanh nghiệp b) “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa Luật 2014 Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2005; 2014; Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành Giám đốc đại diện theo pháp luật Chỉnh sửa theo quy đại diện theo pháp luật Công ty Người Công ty Người đại diện theo pháp luật định khoản đại diện theo pháp luật Công ty thường Công ty thường trú Việt Nam; trường Điều 13 Luật Doanh trú Việt Nam; trường hợp vắng mặt hợp vắng mặt Việt Nam phải ủy nghiệp 2014 Việt Nam ba mươi ngày phải ủy quyền văn cho người khác theo quyền văn cho người khác theo quy định Điều lệ Công ty để thực quy định Điều lệ Công ty để thực quyền nghĩa vụ người đại diện quyền nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật Công ty theo pháp luật Cơng ty Điều Cơng ty tiến hành hoạt động kinh Cơng ty tự kinh doanh Phạm vi kinh doanh lĩnh vực khác pháp ngành, nghề mà pháp luật không doanh hoạt luật cho phép Đại hội đồng cổ cấm Đại hội đồng cổ đông thông động đông thông qua qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Chỉnh sửa theo quy định Khoản Điều Luật Doanh nghiệp 2014 ĐIỀU NỘI DUNG ĐIỀU LỆ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, LÝ DO HIỆN HÀNH BỔ SUNG SỬA ĐỔI Tất cổ phần Công ty vào ngày Tất cổ phần Công ty vào ngày Chỉnh sửa câu chữ Điều Vốn điều lệ, cổ thông qua Điều lệ bao gồm cổ phần thông qua Điều lệ cổ phần phổ phần, cổ đông phổ thông thông sáng lập Điều 11 Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ Quyền cổ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ đông thông thời hạn liên tục từ sáu (06) thông thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền sau: tháng trở lên có quyền sau: b) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực b) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 79 Điều 97 Luật quy định Điều 114 Điều 136 Doanh nghiệp; Cổ đơng có nghĩa vụ sau: Điều 12 Nghĩa vụ cổ Tuân thủ Điều lệ Công ty quy chế đông Công ty; chấp hành định Đại cho phù hợp Chỉnh tham chiếu theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014 Luật Doanh nghiệp; Thanh toán đủ thời hạn số cổ phần Chỉnh sửa theo quy cam kết mua định Điều 115 Không rút vốn góp cổ phần Luật Doanh nghiệp hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; phổ thông khỏi cơng ty hình 2014 Tham gia họp Đại hội đồng cổ thức, trừ trường hợp công ty đông thực quyền biểu trực tiếp người khác mua lại cổ phần Trường thông qua đại diện ủy quyền hợp có cổ đơng rút phần tồn thực bỏ phiếu từ xa Cổ đơng ủy vốn cổ phần góp trái với quy định quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm khoản cổ đơng người có lợi Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sửa ĐIỀU NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH đại diện cho Đại hội đồng cổ đơng; NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ích liên quan cơng ty phải liên Thanh toán tiền mua cổ phần đăng ký đới chịu trách nhiệm khoản nợ mua theo quy định; nghĩa vụ tài sản khác công ty Cung cấp địa xác đăng ký phạm vi giá trị cổ phần bị rút mua cổ phần; thiệt hại xảy LÝ DO SỬA ĐỔI Hoàn thành nghĩa vụ khác theo quy Tuân thủ Điều lệ quy chế quản lý nội định pháp luật hành; công ty Chịu trách nhiệm cá nhân nhân danh Chấp hành nghị Đại hội đồng cổ Công ty hình thức để thực hành vi sau đây: a) Vi phạm pháp luật; đông, Hội đồng quản trị Thực nghĩa vụ khác theo quy định Luật Điều lệ công ty b) Tiến hành kinh doanh giao dịch khác để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; c) Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy tài xảy Công ty Điều 13 Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trường đồng cổ đông bất thường trường Đại hội đồng cổ hợp sau: hợp sau: đông c) Khi số thành viên Hội đồng quản trị c) Khi số thành viên Hội đồng quản trị, Chỉnh sửa theo quy Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ĐIỀU NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH số thành viên mà luật pháp quy định nửa số thành viên quy định Điều lệ; NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG Ban kiểm sốt số thành viên mà luật pháp quy định số thành viên Hội đồng quản trị nửa số thành viên quy định Điều lệ; e) Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập e) Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập họp Ban kiểm sốt có lý tin tưởng họp Ban kiểm sốt có lý tin tưởng thành viên Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị cán quản lý cấp cao vi phạm nghiêm cán quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ họ theo Điều 119 trọng nghĩa vụ họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp Hội đồng quản trị Luật Doanh nghiệp Hội đồng quản trị hành động có ý định hành động ngồi hành động có ý định hành động ngồi phạm vi quyền hạn mình; phạm vi quyền hạn mình; Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: thường: a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn ba mươi hội đồng cổ đông thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị lại theo quy định đồng quản trị, Ban kiểm sốt lại theo Khoản 3c nhận u cầu theo quy định Khoản 3c nhận yêu quy định Khoản 3d 3e Điều 13 Điều cầu theo quy định Khoản 3d 3e Điều lệ 13 Điều lệ này; b) Trường hợp Hội đồng quản trị không b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 LÝ DO SỬA ĐỔI định điểm b khoản Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 Chỉnh sửa tham chiếu theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014 Chỉnh sửa phù hợp với quy định điểm c khoản Điều 13 Điều lệ Chỉnh sửa tham chiếu theo quy định NỘI DUNG ĐIỀU LỆ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, HIỆN HÀNH BỔ SUNG quy định Khoản 4a Điều 13 quy định Khoản 4a Điều 13 thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay Hội đồng quản trị kiểm soát phải thay Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản Điều 97 Luật Doanh quy định Khoản Điều 136 Luật Doanh nghiệp nghiệp c) Trường hợp Ban kiểm sốt khơng triệu c) Trường hợp Ban kiểm sốt khơng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng theo quy tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 4b Điều 13 thời định Khoản 4b Điều 13 thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đơng, nhóm cổ đơng có u cầu quy định nhóm cổ đơng có yêu cầu quy định Khoản 3d Điều 13 có quyền thay Hội Khoản 3d Điều 13 có quyền thay Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản Điều 97 Luật Doanh nghiệp Điều 136 Luật Doanh nghiệp Điều 14 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông Quyền nghĩa vụ Đại hội đồng cổ đông Quyền Đại hội đồng cổ đơng thường niên có Đại hội đồng cổ đơng thường niên có nhiệm vụ quyền thảo luận thông qua: quyền thảo luận thông qua: Đại hội đồng cổ a) Báo cáo tài năm kiểm tốn; a) Kế hoạch kinh doanh năm đơng b) Báo cáo Hội đồng quản trị; công ty; c) Báo cáo Ban kiểm soát; b) Báo cáo tài năm; d) Kế hoạch phát triển ngắn hạn dài hạn c) Báo cáo Hội đồng quản trị quản Công ty trị kết hoạt động Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị; ĐIỀU Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 LÝ DO SỬA ĐỔI Luật Doanh nghiệp 2014 Chỉnh sửa theo quy định khoản Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 ĐIỀU NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG d) Báo cáo Ban kiểm sốt kết kinh doanh cơng ty, kết hoạt động Hội đồng quản trị, Giám đốc; e) Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động Ban kiểm soát Kiểm soát viên; f) Mức cổ tức cổ phần loại; g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên bất Đại hội đồng cổ đơng có quyền thường thông qua định gồm vấn nghĩa vụ sau đây: đề sau: a) Thông qua báo cáo tài a) Thơng qua định hướng phát triển hàng năm; Công ty; b) Mức cổ tức toán hàng b) Mức cổ tức toán hàng năm cho năm cho loại cổ phần phù hợp với loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh Luật Doanh nghiệp quyền gắn liền nghiệp quyền gắn liền với loại cổ với loại cổ phần Mức cổ tức khơng phần Mức cổ tức không cao cao mức mà Hội đồng quản trị đề nghị mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau sau tham khảo ý kiến cổ đông tham khảo ý kiến cổ đông Đại Đại hội đồng cổ đông; hội đồng cổ đông; c) Số lượng thành viên Hội c) Số lượng thành viên Hội đồng đồng quản trị; quản trị, Ban kiểm soát; Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 LÝ DO SỬA ĐỔI Chỉnh sửa theo quy định Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014 ĐIỀU NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH d) Lựa chọn Công ty kiểm toán; e) Bầu, bãi miễn thay thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; f) Tổng số tiền thù lao thành viên Hội đồng quản trị Báo cáo tiền thù lao Hội đồng quản trị; g) Bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty; h) Loại cổ phần số lượng cổ phần phát hành cho loại cổ phần, việc chuyển nhượng cổ phần thành viên sáng lập vòng ba năm kể từ Ngày thành lập; i) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi Công ty; j) Tổ chức lại giải thể (thanh lý) Công ty định người lý; k) Kiểm tra xử lý vi phạm Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt gây thiệt hại cho Cơng ty cổ đông Công ty; l) Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG d) Lựa chọn Cơng ty kiểm tốn; e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Kiểm soát viên; LÝ DO SỬA ĐỔI f) Bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty; g) Loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; h) Thay đổi cấu tổ chức quản lý Công ty; i) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi Công ty; j) Tổ chức lại, giải thể Công ty; k) Xem xét xử lý vi phạm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty cổ đông Công ty; l) Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài ĐIỀU NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm tốn gần nhất; m) Cơng ty mua lại 10% loại cổ phần phát hành; n) Việc Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; o) Công ty chi nhánh Công ty ký kết hợp đồng với người quy định Khoản Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị lớn 20% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm tốn Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG kiểm tốn gần nhất; LÝ DO SỬA ĐỔI m) Công ty mua lại 10% tổng số cổ phần bán loại; n) Việc Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; o) Tổng mức lương, thù lao, tiền thưởng Chỉnh sửa theo quy chi phí hoạt động hàng năm Hội định khoản đồng quản trị; Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2014 p) Tổng mức lương, thù lao chi phí Chỉnh sửa theo quy hoạt động hàng năm Ban kiểm soát; định khoản Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2014 q) Công ty chi nhánh Công Chỉnh sửa theo quy ty ký kết hợp đồng với người định Điều 162 quy định Khoản Điều 162 Luật Luật Doanh nghiệp Doanh nghiệp với giá trị lớn 2014 35% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm tốn gần nhất; r) Các vấn đề khác theo quy định ĐIỀU Điều 17 Triệu tập Đại hội đơng, trình đồng cổ chương họp thông báo họp Đại hội đồng cổ đông NỘI DUNG ĐIỀU LỆ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, HIỆN HÀNH BỔ SUNG gần nhất; Điều lệ quy chế khác Công p) Các vấn đề khác theo quy định ty pháp luật hành; Điều lệ quy chế khác Công ty pháp luật hành; Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực nhiệm vụ sau đây: thực nhiệm vụ sau đây: a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia biểu đại hội kiện tham gia biểu đại hội chậm ba mươi (30) ngày trước ngày không sớm mười lăm (15) ngày trước bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ chương trình họp, tài liệu theo quy đơng; chương trình họp tài liệu theo định phù hợp với luật pháp quy quy định phù hợp với Pháp luật quy định Công ty; định Công ty; Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho tất cổ đông đồng thời công gửi cho tất cổ đông đồng thời công bố phương tiện thông tin Uỷ ban bố phương tiện thông tin Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với Cơng ty niêm chứng khốn (đối với Cơng ty niêm yết đăng ký giao dịch), trang yết đăng ký giao dịch), trang thông tin điện tử (website) Công ty thông tin điện tử (website) Công ty Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải Thông báo họp Đại hội đồng cổ đơng phải gửi mười lăm (15) ngày trước gửi mười (10) ngày trước Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 LÝ DO SỬA ĐỔI Chỉnh sửa theo quy định Khoản Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2014 Chỉnh sửa theo quy định khoản Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2014 10 ĐIỀU NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH thẻ tán thành nghị thu trước, số NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng thẻ phản đối nghị thu sau, cuối không hợp lệ vấn đề Chủ toạ đếm tổng số phiếu tán thành hay thông báo sau tiến hành biểu phản đối để định Tổng số phiếu tán vấn đề LÝ DO SỬA ĐỔI thành, phản đối, bỏ phiếu trắng không hợp lệ vấn đề Chủ toạ thông báo sau tiến hành biểu vấn đề Đại hội bầu người Đại hội đồng cổ đông bầu Chỉnh sửa quy định chịu trách nhiệm kiểm phiếu giám sát người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị bầu ban kiểm kiểm phiếu theo đề nghị Chủ toạ Số Chủ toạ họp Trường hợp phiếu theo quy định thành viên ban kiểm phiếu Đại hội quy định cụ thể quy chế làm điểm d khoản đồng cổ đông định đề nghị việc Đại hội phải cổ đông Điều Chủ toạ không vượt số thông qua 142 Luật Doanh nghiệp 2014 người theo quy định pháp luật hành Trường hợp quy định cụ thể quy chế làm việc Đại hội phải cổ đông thông qua Điều 21 Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ Thẩm quyền đông văn tất vấn đề thuộc đông văn tất vấn đề thuộc thể thức lấy ý thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông để thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông để kiến cổ đông thông qua định Đại hội đồng cổ thông qua định Đại hội đồng cổ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Chỉnh sửa tham chiếu theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014 12 ĐIỀU văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH đông lúc xét thấy cần thiết NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG đông lúc xét thấy cần thiết lợi ích Cơng ty, kể vấn đề lợi ích Công ty, kể vấn đề quy định khoản Điều 104 Luật Doanh quy định khoản Điều 143 Luật Doanh LÝ DO SỬA ĐỔI nghiệp nghiệp Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý Chỉnh sửa theo quy kiến, dự thảo định Đại hội đồng kiến, dự thảo định Đại hội đồng định khoản cổ đơng tài liệu giải trình dự thảo cổ đơng tài liệu giải trình dự thảo Điều định Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự định Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự Doanh nghiệp 2014 thảo định tài liệu giải trình phải thảo định tài liệu giải trình phải gửi phương thức bảo đảm đến gửi phương thức bảo đảm đến địa đăng ký cổ đông địa đăng ký cổ đông Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho cổ đông thời bố tài liệu cho cổ đông thời gian hợp lý để xem xét biểu phải gian hợp lý để xem xét biểu phải gửi mười lăm (15) ngày trước ngày gửi mười (10) ngày trước thời hạn 145 Luật hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến; phải gửi lại phiếu lấy ý kiến; Phiếu lấy ý kiến trả lời phải có chữ Phiếu lấy ý kiến trả lời phải có Bổ sung theo quy ký cổ đông cá nhân, người đại chữ ký cổ đông cá nhân, người định diện theo uỷ quyền người đại diện đại diện theo uỷ quyền người đại diện khoản Điều 145 theo pháp luật cổ đông tổ chức theo pháp luật cổ đông tổ chức Phiếu lấy ý kiến gửi Công ty phải Phiếu lấy ý kiến gửi Công ty phải 2014 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 điểm b Luật Doanh nghiệp 13 ĐIỀU NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH đựng phong bì dán kín khơng NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG đựng phong bì dán kín không quyền mở trước kiểm phiếu Các quyền mở trước kiểm phiếu Các phiếu lấy ý kiến gửi Công ty sau thời phiếu lấy ý kiến gửi Công ty sau thời hạn xác định nội dung phiếu lấy ý hạn xác định nội dung phiếu lấy ý kiến bị mở không hợp lệ; kiến bị mở không hợp lệ LÝ DO SỬA ĐỔI Phiếu lấy ý kiến không gửi coi phiếu không tham gia biểu quyết; Biên kiểm phiếu phải công bố Biên kiểm phiếu phải gửi đến Chỉnh sửa theo quy website Công ty thời hạn hai cổ đông thời hạn mười lăm (15) định khoản mươi tư (24) gửi đến cổ đông ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu; Điều vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày trường hợp Cơng ty có trang thơng tin điện Doanh nghiệp 2014 kết thúc kiểm phiếu; tử, việc gửi biên kiểm phiếu 145 Luật thay việc đăng tải lên trang thông tin điện tử Công ty Quyết định thơng qua theo hình thức Quyết định thơng qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông văn phải lấy ý kiến cổ đông văn phải số cổ đơng đại diện 75% tổng số cổ số cổ đơng đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu chấp thuận có phần có quyền biểu chấp thuận có giá trị định thông qua giá trị định thông qua họp Đại hội đồng cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Chỉnh sửa phù hợp với khoản Điều 20 Điều lệ theo quy định khoản Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 14 ĐIỀU Điều 22 Biên họp Đại hội đồng cổ đông NỘI DUNG ĐIỀU LỆ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, HIỆN HÀNH BỔ SUNG Người chủ trì Đại hội đồng cổ đơng chịu Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trách nhiệm tổ chức lưu trữ biên Đại ghi biên có nội dung chủ yếu hội đồng cổ đông Biên Đại hội đồng cổ sau đây: đông phải công bố website a) Tên, địa trụ sở chính, mã số doanh Cơng ty thời hạn hai mươi bốn (24) nghiệp; gửi cho tất cổ đông thời hạn b) Thời gian địa điểm họp Đại hội đồng mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông; cổ đông kết thúc Biên Đại hội đồng cổ c) Chương trình nội dung họp; đông coi chứng xác thực d) Họ, tên chủ tọa thư ký; công việc tiến hành Đại hội e) Tóm tắt diễn biến họp ý đồng cổ đơng trừ có ý kiến phản đối kiến phát biểu Đại hội đồng cổ đông nội dung biên đưa theo thủ vấn đề nội dung chương trình tục quy định vòng mười (10) ngày kể từ họp; gửi biên Biên phải lập f) Số cổ đông tổng số phiếu biểu tiếng Việt, có chữ ký xác nhận Chủ tọa cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đại hội Thư ký lập theo quy định đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp Luật Doanh nghiệp Điều lệ Các với số cổ phần số phiếu bầu tương ứng; ghi chép, biên bản, sổ chữ ký cổ g) Tổng số phiếu biểu đông dự họp văn uỷ quyền tham dự vấn đề biểu quyết, ghi rõ phương phải lưu giữ trụ sở Cơng thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, ty không hợp lệ, tán thành, khơng tán thành khơng có ý kiến; tỷ lệ tương ứng tổng số phiếu biểu cổ đông dự Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 LÝ DO SỬA ĐỔI Chỉnh sửa theo quy định Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014 15 ĐIỀU NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG Điều 23 Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 LÝ DO SỬA ĐỔI họp; h) Các vấn đề thông qua tỷ lệ phiếu biểu thông qua tương ứng; i) Chữ ký chủ tọa thư ký Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong thông qua trước kết thúc họp Chủ tọa thư ký họp phải liên đới chịu trách nhiệm tính trung thực, xác nội dung biên Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi đến tất cổ đông thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc họp; việc gửi biên thay việc đăng tải lên trang thông tin điện tử công ty Biên họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị thông qua tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ trụ sở cơng ty Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ Chỉnh sửa theo quy 16 NỘI DUNG ĐIỀU LỆ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, LÝ DO HIỆN HÀNH BỔ SUNG SỬA ĐỔI Yêu cầu hủy bỏ ngày nhận biên họp Đại hội đồng cổ ngày nhận biên họp Đại hội đồng cổ định Điều 147 định đông biên kết kiểm phiếu lấy ý đông biên kết kiểm phiếu lấy ý Luật Doanh nghiệp Đại hội đồng cổ kiến Đại hội đồng cổ đông; cổ đông, thành kiến Đại hội đồng cổ đông; cổ đông, nhóm cổ đơng viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm đông quy định khoản Điều 11 Điều lệ ĐIỀU soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành có có quyền u cầu Tồ án Trọng tài quyền yêu cầu Toà án Trọng tài xem xét, xem xét, huỷ bỏ nghị phần huỷ bỏ định Đại hội đồng cổ đông nội dung nghị Đại hội đồng cổ trường hợp sau đây: đông trường hợp sau đây: Trình tự thủ tục triệu tập họp Đại hội Trình tự thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực theo đồng cổ đông không thực theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty lệ Công ty, trừ trường hợp quy định Điều 24 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Thành phần năm (05) người nhiều nhiệm kỳ mười (11) người Nhiệm kỳ Hội thành viên Hội đồng quản trị năm (05) năm Nhiệm kỳ đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị không Khoản Điều 17 Điều lệ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Bỏ quy định năm (05) người nhiều nhiệm kỳ Hội mười (11) người Nhiệm kỳ thành đồng quản trị Luật viên Hội đồng quản trị khơng năm Doanh nghiệp 2014 (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có quy định năm (05) năm; thành viên Hội đồng thể bầu lại với số nhiệm kỳ không nhiệm kỳ thành quản trị bầu lại với số nhiệm hạn chế Tổng số thành viên Hội đồng viên Hội đồng quản Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 17 ĐIỀU NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH kỳ không hạn chế Tổng số thành viên Hội NỘI DUNG SỬA ĐỔI, LÝ DO BỔ SUNG SỬA ĐỔI quản trị độc lập phải chiếm trị theo quy định đồng quản trị độc lập phải chiếm phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng khoản Điều 150 phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội quản trị Số lượng tối thiểu thành viên Hội Luật Doanh nghiệp đồng quản trị Số lượng tối thiểu thành đồng quản trị độc lập xác định theo 2014 viên Hội đồng quản trị độc lập xác phương thức làm tròn xuống định theo phương thức làm tròn xuống Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị cổ Đề xuất chỉnh sửa cổ đông sáng lập đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ đông đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần phù hợp với khoản phần cổ đông sáng lập Các cổ cổ đông Các cổ đông quyền gộp Điều đông sáng lập quyền gộp tỷ lệ sở hữu tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với để bỏ cổ phần vào với để bỏ phiếu đề cử phiếu đề cử thành viên Hội đồng quản thành viên Hội đồng quản trị trị Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Trường hợp Số thành viên Hội đồng quản Bổ sung theo quy quản trị phải thông báo theo quy trị bị giảm phần ba (1/3) so với số định điểm a định pháp luật chứng khoán thị quy định Điều lệ cơng ty Hội đồng khoản Điều 156 trường chứng khoán quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ Luật Doanh nghiệp đông thời hạn sáu mươi (60) ngày, 2014 kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải thông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 18 ĐIỀU Điều 25 Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG báo theo quy định pháp luật LÝ DO SỬA ĐỔI chứng khoán thị trường chứng khoán Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị Bổ sung theo quy luật pháp, Điều lệ, quy chế quản trị luật pháp, Điều lệ, quy chế quản trị định nội Công ty định Đại nội Công ty định Đại khoản Điều 149 hội đồng cổ đông quy định Cụ thể, Hội hội đồng cổ đông quy định Cụ thể, Hội Luật Doanh nghiệp đồng quản trị có quyền hạn đồng quản trị có quyền hạn 2014 nhiệm vụ sau: nhiệm vụ sau: i) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch đốc (Tổng Giám đốc) hay cán quản Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều hành lý người đại diện Công cách chức Giám đốc hay cán quản điều ty Hội đồng quản trị cho hành lý người đại diện Cơng ty lợi ích tối cao Công ty Việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị cho lợi nói khơng trái với quyền ích tối cao Cơng ty Việc bãi nhiệm nói theo hợp đồng người bị bãi không trái với quyền theo nhiệm (nếu có); hợp đồng người bị bãi nhiệm Những vấn đề sau phải Hội đồng (nếu có); Những vấn đề sau phải Hội đồng Chỉnh điểm sửa quản trị phê chuẩn: quản trị phê chuẩn: c) Trong phạm vi quy định Khoản c) Trong phạm vi quy định Khoản Điều 108 Luật Doanh nghiệp trừ trường Điều 149 Luật Doanh nghiệp trừ trường nghiệp 2014 hợp quy định Khoản Điều 120 Luật hợp quy định Khoản Điều 162 Luật Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 i, tham chiếu theo quy định Luật Doanh 19 ĐIỀU Điều 27 Các họp Hội đồng quản trị NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH Doanh nghiệp phải Đại hội đồng cổ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG Doanh nghiệp phải Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy thời điểm định việc thực hiện, thời điểm định việc thực hiện, sửa đổi huỷ bỏ hợp đồng lớn sửa đổi huỷ bỏ hợp đồng lớn Công ty (bao gồm hợp đồng mua, bán, Công ty (bao gồm hợp đồng mua, bán, LÝ DO SỬA ĐỔI sáp nhập, thâu tóm cơng ty liên doanh); Các họp Hội đồng quản trị nêu sáp nhập, thâu tóm cơng ty liên doanh); Các họp Hội đồng quản trị nêu Chỉnh sửa theo quy Khoản Điều 27 phải tiến hành Khoản Điều 27 phải tiến hành định Khoản thời hạn mười lăm (15) ngày sau thời hạn bảy (07) ngày làm việc sau Điều có đề xuất họp Trường hợp Chủ tịch Hội có đề xuất họp Trường hợp Chủ tịch Doanh nghiệp 2014 đồng quản trị không chấp nhận triệu tập Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu họp theo đề nghị Chủ tịch phải chịu tập họp theo đề nghị Chủ tịch phải chịu trách nhiệm thiệt hại xảy đối trách nhiệm thiệt hại xảy Công ty; người đề nghị tổ chức với Công ty; người đề nghị tổ chức họp đề cập đến Khoản Điều họp đề cập đến Khoản Điều 27 tự triệu tập họp Hội đồng 27 tự triệu tập họp Hội đồng 153 Luật quản trị quản trị Thơng báo chương trình họp Thơng Thơng báo chương trình họp Thơng Chỉnh sửa theo quy báo họp Hội đồng quản trị phải gửi báo họp Hội đồng quản trị phải gửi định Khoản trước cho thành viên Hội đồng quản trị trước cho thành viên Hội đồng quản trị Điều năm (05) ngày trước tổ chức chậm ba (03) ngày làm việc trước Doanh nghiệp Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 153 Luật 20 ĐIỀU Điều 32 Thành viên Ban kiểm soát NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH họp, thành viên Hội đồng từ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG tổ chức họp, thành viên Hội đồng có chối thơng báo mời họp văn thể từ chối thông báo mời họp văn việc từ chối có hiệu lực hồi tố việc từ chối có hiệu lực Trường hợp khơng đủ số thành viên dự họp theo quy định, họp phải triệu tập lại thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ Cuộc họp triệu tập lại tiến hành có nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp Số lượng thành viên Ban kiểm sốt hồi tố Trường hợp khơng đủ số thành viên dự họp theo quy định, họp phải triệu tập lại thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ Cuộc họp triệu tập lại tiến hành có nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp Điều 32 Kiểm soát viên LÝ DO SỬA ĐỔI Chỉnh sửa theo quy định khoản Điều 153 Luật Doanh nghiệp Công ty từ ba (03) đến năm (05) thành Số lượng Kiểm sốt viên Cơng ty từ Chỉnh sửa theo quy viên Các thành viên Ban kiểm sốt khơng ba (03) đến năm (05) thành viên Các Kiểm định khoản phải người phận kế toán, tài sốt viên khơng phải người Điều Cơng ty khơng phải thành phận kế tốn, tài Cơng ty Doanh nghiệp 2014 viên hay nhân viên Cơng ty kiểm tốn thành viên hay nhân viên độc lập thực việc kiểm tốn báo Cơng ty kiểm tốn độc lập thực cáo tài Cơng ty Ban kiểm sốt việc kiểm tốn báo cáo tài Cơng phải có (01) thành viên kế ty Kiểm soát viên phải kiểm toán viên toán viên kiểm toán viên kế toán viên Các thành viên Ban kiểm soát khơng phải Các Kiểm sốt viên khơng phải người Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 164 Luật 21 ĐIỀU NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH người có liên quan với thành viên NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG có liên quan với thành viên Hội đồng LÝ DO SỬA ĐỔI Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám quản trị, Giám đốc cán quản lý đốc) điều hành cán quản lý khác khác Công ty Cơng ty Ban kiểm sốt phải định Các Kiểm soát viên bầu người Chỉnh sửa theo quy (01) thành viên làm Trưởng ban số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo định khoản Trưởng ban kiểm sốt người có chun ngun tắc đa số Trưởng ban kiểm sốt Điều mơn kế tốn Trưởng ban kiểm sốt có phải kế toán viên kiểm toán viên Doanh nghiệp 2014 quyền trách nhiệm sau: chuyên nghiệp phải làm việc chuyên 163 Luật trách Công ty Trưởng ban kiểm sốt có Điều 33 Ban Kiểm sốt quyền trách nhiệm sau: Các thành viên Ban kiểm soát Đại Các Kiểm soát viên Đại hội đồng cổ hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ Kiểm sốt Ban kiểm sốt khơng q năm (05) năm; viên khơng q năm (05) năm; Kiểm sốt thành viên Ban kiểm sốt bầu viên bầu lại với số nhiệm kỳ lại với số nhiệm kỳ không hạn chế không hạn chế Công ty phải có Ban kiểm sốt Ban Cơng ty phải có Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có quyền hạn trách nhiệm kiểm sốt có quyền hạn trách nhiệm theo quy định Điều 123 Luật Doanh theo quy định Điều 165 Luật Doanh nghiệp Điều lệ này, chủ yếu nghiệp Điều lệ này, chủ yếu quyền hạn trách nhiệm sau đây: quyền hạn trách nhiệm sau đây: d) Kiểm tra báo cáo tài hàng d) Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp năm, sáu tháng hàng quý trước đệ trung thực báo cáo tình hình kinh Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Chỉnh sửa theo quy định khoản Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2014 Chinh sửa tham chiếu theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014 Chỉnh sửa theo quy định khoản 22 ĐIỀU Điều 35 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH trình Hội đồng quản trị; NỘI DUNG SỬA ĐỔI, LÝ DO BỔ SUNG SỬA ĐỔI doanh, báo cáo tài năm 06 Điều 165 Luật tháng công ty, báo cáo đánh giá công Doanh nghiệp 2014 tác quản lý Hội đồng quản trị trình báo cáo thẩm định họp thường niên Đại hội đồng cổ đông Hợp đồng giao dịch Công ty với Hợp đồng, giao dịch Công ty với Chỉnh sửa theo quy nhiều thành viên Hội đồng quản đối tượng sau phải Đại hội đồng định Điều 162 trị, thành viên Ban kiểm sốt, Giám đốc cổ đơng Hội đồng quản trị chấp Luật Doanh nghiệp (Tổng Giám đốc) điều hành, cán quản thuận: lý, người liên quan đến họ - Cổ đông, người đại diện ủy quyền cổ Công ty, đối tác, hiệp hội, tổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần chức mà nhiều thành viên Hội phổ thông công ty người có đồng quản trị, cán quản lý liên quan họ; người liên quan đến họ thành viên, có liên quan lợi ích tài chính, khơng bị vơ hiệu hố mối quan hệ vừa nêu, thành viên Hội đồng quản trị 2014 - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc người có liên quan họ; - Doanh nghiệp quy định khoản Điều 159 Luật Doanh nghiệp cán quản lý có mặt tham gia vào họp liên quan vào Hội đồng quản trị hay tiểu ban cho phép thực hợp đồng giao dịch, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 23 ĐIỀU NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH phiếu bầu họ tính NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LÝ DO SỬA ĐỔI biểu mục đích đó, nếu: a) Đối với hợp đồng có giá trị từ a) Đối với hợp đồng có giá trị 35% 20% tổng giá trị tài sản ghi báo tổng giá trị tài sản ghi báo cáo cáo tài gần nhất, yếu tố quan tài gần nhất, yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích cán mối quan hệ lợi ích cán quản lý thành viên Hội đồng quản trị quản lý thành viên Hội đồng quản trị báo cáo cho Hội đồng quản trị phải báo cáo cho Hội đồng quản trị, tiểu ban liên quan Đồng thời, Hội Ban Kiểm soát Đồng thời, Hội đồng quản đồng quản trị tiểu ban cho phép trị chấp thuận hợp đồng giao dịch thực hợp đồng giao dịch một cách trung thực đa số phiếu tán cách trung thực đa số phiếu tán thành thành thành viên Hội đồng thành viên Hội đồng khơng có khơng có lợi ích liên quan thời hạn lợi ích liên quan; hoặc; mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận thông báo; b) Đối với hợp đồng có giá trị lớn b) Đối với hợp đồng có giá trị 20% tổng giá trị tài sản ghi lớn 35% tổng giá trị tài sản báo cáo tài gần nhất, ghi báo cáo tài gần nhất, yếu tố quan trọng hợp đồng giao yếu tố quan trọng hợp đồng dịch mối quan hệ lợi ích giao dịch mối quan hệ lợi Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 24 ĐIỀU Điều 52 Ngày hiệu lực NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH cán quản lý thành viên Hội NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ích cán quản lý thành viên Hội đồng quản trị công bố cho cổ đồng quản trị phải công bố cho đông khơng có lợi ích liên quan có quyền cổ đơng khơng có lợi ích liên quan có biểu vấn đề đó, cổ đơng quyền biểu vấn đề đó; hợp đồng bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch chấp thuận có số giao dịch này; cổ đơng đại diện 65% tổng số phiếu biểu lại tán thành Bản điều lệ gồm 21 chương 52 điều Bản điều lệ gồm 21 chương 52 điều Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái trí thơng qua ngày phần Cảng Cát Lái trí thơng qua ngày 25 tháng 06 năm 2015 họp Đại hội 22 tháng 06 năm 2016 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên chấp đồng cổ đông thường niên chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ Điều lệ lập thành mười (10) bản, có Điều lệ lập thành mười (10) bản, có giá trị nhau, đó: giá trị a) Một (01) nộp Phòng cơng chứng Nhà nước địa phương b) Năm (05) đăng ký quan quyền theo quy định Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành phố; c) Bốn (04) lưu giữ Trụ sở Cơng ty Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 LÝ DO SỬA ĐỔI Chỉnh sửa phù hợp theo quy định hành (bỏ quy định phải nộp Điều lệ cơng ty) 25 Kính trình Đại hội thơng qua Trân trọng./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRI CHỦ TICH Nơi nhận: ThH03 ĐHĐCĐ cty; Lưu: TK HĐQT; Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 LÊ THÀNH KHOA 26 ... độc lập thực cáo tài Cơng ty Ban kiểm sốt việc kiểm tốn báo cáo tài Cơng phải có (01) thành viên kế ty Kiểm soát viên phải kiểm to n viên to n viên kiểm to n viên kế to n viên Các thành viên Ban... o) Công ty chi nhánh Công ty ký kết hợp đồng với người quy định Khoản Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị lớn 20% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Cơng ty ghi báo cáo tài kiểm to n Tài... Điều Cơng ty khơng phải thành phận kế tốn, tài Cơng ty Doanh nghiệp 2014 viên hay nhân viên Công ty kiểm tốn khơng phải thành viên hay nhân viên độc lập thực việc kiểm tốn báo Cơng ty kiểm to n độc