85478007 0b14 4e03 8068 c8124a53b4c7 10.CLL To trinh sua doi dieu le cong ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI -o0o - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2015 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 V/v cập nhật sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái Hội đồng quản trị kính trình Đại hội việc cập nhật Điều lệ Công ty sau đợt phát hành thành công 10 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 340 tỷ đồng sửa đổi bổ sung số quy định theo Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu luật áp dụng từ ngày 01/07/2015, cụ thể sau: QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU LỆ QUY ĐỊNH MỚI CẬP NHẬT HIỆN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, Công ty phát hành thành công 10 triệu cổ đông sáng lập cổ đông sáng lập cổ phiếu tăng vốn Vốn điều lệ Công ty Vốn điều lệ Công ty điều lệ theo phương 240.000.000.000 đồng (Hai 340.000.000.000 đồng (Ba trăm án phát hành trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn) bốn mươi tỷ đồng chẵn) Đại hội đồng Tổng số vốn điều lệ Công Tổng số vốn điều lệ Công cổ đông thông qua ty chia thành 24.000.000 ty chia thành 34.000.000 ngày 28/11/2014 (Hai mươi bốn triệu) cổ phần (Ba mươi bốn triệu) cổ phần với với mệnh giá 10.000 (Mười mệnh giá 10.000 (Mười ngàn) ngàn) đồng cổ phần đồng cổ phần Điều 18: Các điều kiện tiến Điều 18: Các điều kiện tiến Sửa đổi theo Điều 141 hành họp Đại hội đồng cổ hành họp Đại hội đồng cổ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban đông đông hành ngày 26/11/2014 Đại hội đồng cổ đông Cuộc họp Đại hội đồng cổ Quốc hội tiến hành có số cổ đơng dự đơng tiến hành có số họp đại diện cho 65% cổ cổ đơng dự họp đại diện cho Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU LỆ QUY ĐỊNH MỚI CẬP NHẬT HIỆN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG phần có quyền biểu 51% cổ phần có quyền biểu Trường hợp khơng có đủ số lượng đại biểu cần thiết Trường hợp họp lần thứ vòng ba mươi (30) phút kể từ không đủ điều kiện tiến thời điểm ấn định khai mạc đại hành theo quy định khoản hội, đại hội phải triệu tập Điều triệu tập họp lại vòng ba mươi (30) lần thứ hai thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức ngày, kể từ ngày dự định họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ lần thứ nhất, Điều lệ công Đại hội đồng cổ đông triệu ty không quy định khác Cuộc tập lại tiến hành có họp Đại hội đồng cổ đông thành viên tham dự cổ triệu tập lần thứ hai tiến đông đại diện uỷ hành có số cổ đơng dự họp quyền dự họp đại diện cho đại diện 33% tổng số 51% cổ phần có quyền biểu phiếu biểu quyết Trường hợp họp triệu Trường hợp đại hội lần thứ hai không tiến hành khơng có đủ số đại biểu cần thiết vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba triệu tập vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, trường hợp đại hội tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự coi hợp lệ có quyền định tất vấn đề mà Đại hội đồng cổ đơng lần thứ phê chuẩn tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định khoản Điều triệu tập họp lần thứ ba thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai Trường hợp này, họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu cổ đơng dự họp Chỉ có Đại hội đồng cổ đơng có quyền định thay đổi chương trình họp gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định Khoản Điều 17 Điều lệ Theo đề nghị Chủ tọa Đại hội đồng cổ đơng có quyền thay đổi chương trình họp gửi kèm theo thơng báo mời họp theo quy định Khoản Điều Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU LỆ QUY ĐỊNH MỚI CẬP NHẬT HIỆN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 17 Điều lệ Điều 20: Thông qua Điều 20: Thông qua Sửa đổi theo Điều 144 định Đại hội đồng cổ đông định Đại hội đồng cổ đông Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban Trừ trường hợp quy định Nghị nội dung sau hành ngày 26/11/2014 Khoản 2, Khoản Điều thông qua số Quốc hội Điều lệ này, định cổ đông đại diện 65% Đại hội đồng cổ đông tổng số phiếu biểu tất vấn đề sau thông cổ đông dự họp tán thành qua có từ 65% trở lên tổng a) Loại cổ phần tổng số cổ số phiếu bầu cổ đơng có phần loại; quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện b) Thay đổi ngành, nghề lĩnh ủy quyền có mặt Đại vực kinh doanh; hội đồng cổ đông c) Thay đổi cấu tổ chức quản a) Thơng qua báo cáo tài hàng lý cơng ty; năm; d) Dự án đầu tư bán tài sản b) Kế hoạch phát triển ngắn có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản dài hạn Công ty ghi báo cáo tài gần c) Bầu, bãi miễn thay thành công ty; viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát báo cáo việc Hội e) Tổ chức lại, giải thể công ty; đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc Các nghị khác (Tổng Giám đốc) thông qua số cổ đông Các định Đại hội đại diện cho 51% tổng số đồng cổ đơng liên quan đến việc phiếu biểu tất cổ sửa đổi bổ sung Điều lệ, loại đông dự họp tán thành, trừ cổ phiếu số lượng cổ phiếu trường hợp quy định khoản chào bán, sáp nhập, tái tổ khoản Điều chức giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch mua Cơng ty chi nhánh thực có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty tính theo sổ sách kế tốn kiểm tốn gần thơng qua có từ 75% Trường hợp thông qua nghị hình thức lấy ý kiến văn nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua số cổ đơng đại diện 51% tổng số phiếu biểu tán thành Nghị Đại hội đồng cổ đông phải thông báo đến cổ đơng có quyền dự họp Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU LỆ QUY ĐỊNH MỚI CẬP NHẬT HIỆN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện uỷ quyền có mặt Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị thơng qua; trường hợp cơng ty có trang thơng tin điện tử, việc gửi nghị có Trong trường hợp định thể thay việc đăng tải Đại hội cổ đông thông lên trang thơng tin điện tử qua hình thức lấy ý kiến cơng ty văn định Đại hội cổ đơng thơng qua có từ 75% trở lên tổng số phiếu có quyền biểu chấp thuận Kính trình Đại hội thơng qua Trân trọng./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: ThH03 ĐHĐCĐ cty; Lưu: TK HĐQT; Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 LÊ THÀNH KHOA ... Điều chức giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch mua Cơng ty chi nhánh thực có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty tính theo sổ sách... lý cơng ty; năm; d) Dự án đầu tư bán tài sản b) Kế hoạch phát triển ngắn có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản dài hạn Công ty ghi báo cáo tài gần c) Bầu, bãi miễn thay thành công ty; viên... hợp cơng ty có trang thơng tin điện tử, việc gửi nghị có Trong trường hợp định thể thay việc đăng tải Đại hội cổ đông thông lên trang thơng tin điện tử qua hình thức lấy ý kiến cơng ty văn định