BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY NAM 2015

26/02/2015 05/03/2015 09/04/2015 09/04/2015 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH 16/2017 PHỤ LỤC/APPENDIX DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ LIST OF INTERNAL PERSON AND THEIR AFFILIATED PERSONS Danh sách người có liên quan Công ty/ List of affiliatedpersons of the Company STT No Tên tổ chức/cá nhân Name of organizati on/individual Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any) Địa trụ sở chính/ Địa liên hệ Address Chức vụ công ty (nếu có) Position at the company (if any) Số CMND/Hộ chiếu /ID Ngày cấp Nơi cấp Thời điểm bắt đầu người có liên quan Time of starting to be affiliated person Thời điểm không người có liên quan Time of ending to be affiliated person I- Hội đồng Quản trị/ Board of Directors Ông/Mr Lê Vĩnh Sơn 048C356679 Chủ tịch/ Chairman 00107400401 12/03/2015 Cục CS ĐKQL Cư trú DLQG Dân cư Lô 40 BT4, Khu X2 Đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 27/4/2013 Ông/Mr Lê Hoàng Hà 002C135190 Phó Chủ tịch/Vice Chairman 00107600020 12/12/2012 Cục CS QLHC TTXH 332, Kim Ngưu, Hà Nội 27/4/2013 Ông/Mr Lê Văn Ngà 018C110504 Ủy viên/Member 135012052 06/11/2001 CA Vĩnh Phúc Ông/Mr Đàm Quang Hùng CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH Ddc lAp - TU - llanh Phric sd: {0 nc -r - HDQr 0l ndm20l3 i NOi,ngdflJtl:tdng Nam 2012 Kinh gui: - Uy brrnChungkho6nNhh nudc - S&giaodich Chungkho6rnthdnhphd HeiChi Minh - T€ncongty 4i chring:.cONc TY Co PHAN rO TMT - Eia chi try s chinh:SOi99B ph6 Minh Khai,phuirngMinh Khai, qu{n Hai Bd Trung,thenhphOHa NQi - DiQnthoai:0438628205 Fax:0438628703 - Email: contactus@tmt-vietnaln com.vn - V6n clieu10:284:502.360.000 rl6ng( hai trdmt6m rnuoi b6n ty, namtrdm linh hai triQu,ba trdm s6umuoi nghin diing) - Md chimgkho6n(n€uc6): TMT r HOATOoXCCUAHor D( NGQUANTRr: C6c cuOchop cfia Hoi ddng quin tri: STT Thinh vi€n HDQT Chrlcvu Sdbudi thamdu Chirtich HDQT 09 1000h Tf l: I Bii Van Hfru D4ngQuangVinh Uj vicn 09 I00o/o J L0 Vin Phidn Uy vicn 08 1009'0 Biri QudcCdng Uf vi0n ,09 I00o/o L0 Ti6n Phan Uy viOn 08 l00o/o PhamVan Hdne Uy viOn 09 l00ot'o D6 M4nh Tudn Uy viOn 08 I00o/o Nguy6nViOtLong Uli viOn 01 I00otb Lf khdng thramdu Mien nhiQrn 241912012 Khongh 0y viOrrHDQT nhi€mkj'cfl Kh6ngld Uy vi0rLHDQT nhiOrnkj'mdi Trdn Vin Hh Uf viOn 01 l00Vo i6u bd sring 24,912012 Z.Hoat dQnggi6m s6t ctra HDQT ddi vdi Ban tdng gi6m ddc: 6ng 01 vd th6ng02 ntun2012,hopt dQnggi6ms6t ciraHDQT ddi voi Ban tA /r TdnggiamddcthgchiQnn ndm2011 HDQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 01/BC-HĐQT/PTC Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh - Địa trụ sở chính: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM - Điện thoại: (08) 6252 5252 - Email: info@datxanh.com.vn - Vốn điều lệ: 1.172.635.700.000 đồng (Một ngàn trăm bảy mươi hai tỷ sáu trăm ba Fax: (08) 6285 3896 mươi lăm triệu bảy trăm ngàn đồng) - Mã chứng khoán: DXG I Hoạt động Hội đồng quản trị Các họp Hội đồng quản trị : Số buổi Stt Thành viên HĐQT Chức vụ họp Tỷ lệ tham dự Chủ tịch HĐQT 31/31 100% Ông Nguyễn Khánh Hưng Thành viên HĐQT 31/31 100% Ông Lương Trí Thảo Thành viên HĐQT 31/31 100% Ông Trần Việt Anh Thành viên HĐQT 30/31 97% Ông Phạm Linh Thành viên HĐQT 31/31 100% Ông Lương Trí Thìn Lý không tham dự Bận công tác Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc Năm 2015, HĐQT thực hoạt động giám sát việc quản lý điều hành Tổng giám đốc cách đầy đủ kịp thời, đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị HĐQT Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị Stt Số Nghị Ngày Nội dung 04/2015/NQ-HĐQT 10/02/2015 Thông qua việc ký Thỏa thuận hợp tác việc nhận chuyển nhượng Dự án “Khu hộ Hiệp Bình Chánh – BIVI” với CTCP Đầu tư BIVI 05/2015/NQ-HĐQT 11/02/2015 Thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% vốn góp CT TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định 06/2015/NQ-HĐQT 11/02/2015 Thông qua việc cử Ông Nguyễn Mạnh Thông người đại diện 99,96% phần vốn góp DXG CTCP Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát thay cho Ông Nguyễn Khánh Hưng 07/2015/NQ-HĐQT 04/03/2015 Thông qua việc tạm phân phối phần lợi nhuận năm 2014 08/2015/NQ-HĐQT 04/03/2015 Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2014 09/2015/NQ-HĐQT 09/03/2015 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 dự kiến Công ty 10/2015/NQ-HĐQT 11/03/2015 Thông qua việc hợp tác đầu tư Dự án “Khu thương mại dịch vụ Căn hộ Bình Đăng Quốc Lộ 50, Phường 6, Quận 8, TP.HCM 11/2015/NQ-HĐQT 12/03/2015 Thông qua kết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; đăng ký bổ sung Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; niêm yết bổ sung Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ 12/2015/NQ-HĐQT 17/03/2015 Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 10 13/2015/NQ-HĐQT 18/03/2015 Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng bổ nhiệm Kế toán trưởng thay 11 14/2015/NQ-HĐQT 18/03/2015 Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Xây dựng 12 16/2015/NQ-HĐQT 07/04/2015 Thông qua việc cử Ông Trần Công Luận người đại diện 100% phần vốn góp DXG CT TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định 13 17/2015/NQ-HĐQT 15/04/2015 Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Stt Số Nghị Ngày Nội dung đồng cổ đông thường niên năm 2015 14 21/2015/NQ-HĐQT 24/04/2015 Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2015 15 22/2015/NQ-HĐQT 29/04/2015 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức ESOP năm 2015 16 23/2015/NQ-HĐQT 29/04/2015 Thông qua phương án phát hành trái phiếu 17 24/2015/NQ-HĐQT 29/04/2015 Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 18 25/2015/NQ-HĐQT 11/05/2015 Thông qua việc nhận chuyển nhượng Dự án “Cao ốc văn phòng Căn hộ Thế kỷ 21” Công ty CP Thế Kỷ 21 19 26/2015/NQ-HĐQT 11/05/2015 Thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông 20 27/2015/NQ-HĐQT 11/05/2015 Thông qua việc cấu trúc hệ thống công ty con, công ty liên kết 21 28/2015/NQ-HĐQT 18/05/2015 Thông qua việc thực phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức cho cổ đông phát hành ESOP 22 29/2015/NQ-HĐQT 20/05/2015 Thông qua nhận chuyển nhượng tối đa 98,75% cổ phần Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông 23 ...26/02 /2015 05/03 /2015 09/04 /2015 09/04 /2015