Tai lieu hop DhCd 2015

Tai lieu hop DhCd 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

Trang 2

DANH MỤC TáI LIỆU ; HOP ĐẠI HỘI ĐỒNG Cễ ĐễNG THƯỜNG NIấN

NĂM 2015 CễNG TY PAIC

1 Chương trớnh Đại hội đồng cừ đừng thường niởn năm 2015 Quy chế lỏm việc Đại hội đồng cổ đừng thường niởn năm 2015; 3 Bõo cõo tớnh hớnh hoạt động năm 2014 vỏ phương hướng hoạt

động năm 2015 của Hội đồng quản trị Cừng ty;

Tờ trớnh miễn nhiệm vỏ bố nhiệm Thỏnh viởn Hội đồng quản trị

Cừng ty;

Bõo cõo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 vỏ kế hoạch SXKD

năm 2015 của Giõm đừc Cừng ty;

Tờ trớnh về kết quả trả thỳ lao đối với thỏnh viởn HĐQT/BKS

khừng chuyởn trõch năm 2014 vỏ phương õn trả thỳ lao cho thỏnh viởn HĐQT/BKS khừng chuyởn trõch năm 2015;

Tờ trớnh của Giõm đốc Cừng ty về phương õn phón phối lợi nhận

năm 2014 của PAIC;

8 Bõo cõo tỏi chợnh đọ kiểm toõn năm 2014 của PAIC;

Bõo cõo tớnh hớnh hoạt động năm 2014 vỏ phương hướng hoạt động năm 2015 của Ban Kiởm soõt Cừng ty;

10 Tờ trớnh của Ban kiểm soõt Cừng ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toõn năm 2015;

11 Quy chế đề cử/ứng cử vỏ bầu cử bổ sung thỏnh viởn Ban kiểm soõt Cừng ty nhiệm kỳ 2014-2019;

12.Tờ trớnh sửa đối, bổ sung Điều lệ Cừng ty để phỳ hợp với Luật

Trang 3

CONG NGHE THONG TIN, VIEN THONG VA TU DONG HOA DAU KHI

CONG TY CO PHAN

CHUONG TRINH

DAI HOI DONG CO ĐễNG THƯỜNG NIấN NAM 2015

- Thời gian dự kiến: Vỏo lỷc 8h00, Thứ Ba, ngỏy 21/04/2015

- Địa điểm: Tầng 17, Túa nhỏ ICON 4, số 243A Đường Đở La Thỏnh, Q.Đống Đa, HN

CỘNG HOá Xẳ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đồc lập - Tư do - Hanh phỷc Stt Nội dung Thực hiện Thời gian È-— 2 , R aa A , 2 Lờ tan, Ban

1 Đụn tiệp, kiởm tra tử cõch cừ dong, lap danh sõch cừ kiểm tra tư cõch |_ 8h00-08h30

đừng đởn dự đại hội, phõt phiởu biởu quyết cừ đừng A an

2 On dinh từ chức, chỏo cờ, tuyởn bừ lý do vỏ giới thiệu Ban tổ chức _ | 08h30-08h40

Đại biởu

3_ | Bõo cõo thẩm tra tư cõch cổ đừng ° Ban kiờm tra tt | 991 40-08h45 cõch cừ đừng

- Bầu Đoỏn Chủ tịch, Thư ký vỏ Ban Kiểm phiếu am has

# | Mời Đoỏn Chủ tịch vỏ Thư ký lởn lỏm việc Đan từ chức | 08h45-08h50

5 Thong qua Chuong trớnh Đại hội vỏ Quy chở lỏm việc Đoỏn chủ tịch | 08h50-08h55

của Đại hội

Bõo cõo của Hội đồng quản trị Cờng ty:

-_ Bõo cõo tớnh hớnh hoạt động năm 2014 vỏ phương

hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Chủ tịch HĐQT

6 Cừng; —_ Cty 08h55-09h10

- To trinh miờn nhiờm va b6 nhiờm thanh viờn H6i -

dong quan tri Cong ty Bao cõo của Giõm đốc Cừng ty:

- _ Kết quõ hoạt động SXKD năm 2014 vỏ kế hoạch SXKD nam 2015 cua PAIC;

- To trinh vờ kờt qua tra tht lao cho thỏnh viởn HDQT/BKS khong chuyờn trõch năm 2014 vỏ

7 phương õn chi trả năm 2015; Giõm độc Cty | 09h10-09h35

- _ Tờ trớnh phón phối lợi nhuận năm 2014 của PAIC;

- _ Tờ trớnh sửa đổi, bỗ sưng Điều lệ Cừng ty để phỳ hợp

với Luật Doanh nghiệp sừ 68/2014/QH13 của Quừc hội nước Cộng húa Xọ hội Chủ nghĩa Việt Nam, cụ hiệu lực thi hỏnh kở từ ngỏy 01/07/2015

8ẻ Bõo cõo tỏi chợnh năm 2014 đọ kiểm toõn của PAIC Kở Coy 09h35-09h45

Bõo cõo của Ban Kiểm soõt Cừng ty:

- _ Bõo cõo tớnh hớnh hoạt động năm 2014 vỏ phương Trưởng ban

9 hướng hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soõt ˆ kiởm soõt C.ty hoe 09h45-10h00

Cong ty; „

- TT về việc lựa chọn đơn vị kiởm toõn năm 2015

10 Dai hoi thao luận vỏ giải đõp ý kiởn của cõc cừ đừng về Đoỏn chủ tịch, 10h00-10h20

cõc nội bõo cõo/Tờ trớnh nởu trởn Cõc cừ đừng

Trang 4

1]

TY eT OE

trớnh Đại hội:

| J Bõo cõo tớnh hớnh hoạt động năm 2014 vỏ phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Cừng ty;

2 Tờ trớnh miễn nhiệm vỏ bổ nhiệm Thỏnh viởn Hội

đồng quản trị Cừng ty;

3 Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 vỏ kế hoạch SXKD nam 2015 cia PAIC;

4 Tờ trớnh về kết quả trả thỳ lao cho thỏnh viởn HĐQ1/BKS khừng chuyởn trõch năm 2014 vỏ phương õn chi trả năm 2015;

Tờ trớnh phón phối lợi nhuận năm 2014 của PAIC; ụ Tờ trớnh sửa đổi, bd sung Điều lệ Cừng ty để phỳ hợp

với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc

hội nước Cộng húa Xọ hội Chủ nghĩa Việt Nam, cụ

hiệu lực thi hỏnh kế từ ngỏy 01/07/2015;

Bõo cõo tỏi chợnh năm 2014 đọ kiểm toõn của PAIC; 8 Bõo cõo tỉnh hớnh hoạt động năm 2014 vỏ phương

hướng hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soõt Cừng ty;

9 Tờ trớnh của Ban Kiểm soõt về việc lựa chọn đơn vị kiểm toõn năm 2015 của PAIC mn MN Đoỏn chủ tịch, Cõc cừ đừng 10h20-10h30 12

Bầu bỗ sung thỏnh viởn Ban kiởm soõt PAIC nhiệm kỳ

2014-2019 thay thở đ/c Vũ Thị Kim Thư, được nghỉ hưu đở hưởng chở độ BHXH kở từ ngỏy 01/05/2014 theo quy định Đoỏn chủ tịch, Cõc cừ đừng 10h30-11h10''è N N is

- Thừng qua Đại hội Quy chế đề cử/ứng cử vỏ bầu cử/ Danh sõch đở cử/ứng cử tham gia bóu bừ sung thỏnh

viởn BKS nhiệm kỳ 2014-2019 Đoỏn Chủ tịch ww NT - Tiởn hỏnh bóu cử vỏ cừng bừ kởt qua bau ctr Ban kiởm phiởu Đại hội Nghỉ giải lao trong thời gian Ban kiởm phiếu thực hiện cừng tõc kiểm phiếu bầu cứ — tw

Trang 5

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHĨA VIỆT NAM

CONG NGHE THONG TIN, VIEN THONG Doc lap - Tw do - Hanh phic

Vá TỰ ĐỘNG HểA DáU KHẻ

Hỏ Nội, ngỏy thõng năm 2015

_ QUYCHELAMVIEC ~~

DAI HOI DONG CO ĐễNG THƯỜNG NIấN NĂM 2015

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoỏ xọ hội chủ nghĩa Việt Nam thừng qua ngỏy 29 thõng I1 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Cừng ty Cổ phần Cừng nghệ thừng tin, Viễn thừng vỏ Tự động

hoõ Dóu khợ;

Đại hội đồng cổ đừng thường niởn năm 2015 của Cừng ty cỗ phần Cừng nghệ thừng tin, Viởn thừng vỏ Tự động hụa dóu khợ (PAIC) quy định Quy chở lỏm việc tại Đại hội như sau:

-á oA

Điều 1 Mục tiởu

- Đảm bảo nguyởn tắc, cừng khai, cừng băng vỏ dón chủ;

- Tao điởu kiện thuận lợi cho cừng tõc từ chức vỏ tiởn hỏnh Đại hội đồng đừng cừ đừng;

- Quy định việc điều hỏnh, trõch nhiệm của Đoỏn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm

phiởu nhăm đảm bảo thực hiện quyởn của cừ đừng vỏ quyết định của Đại hội đạt kởt quả cao nhất,

Điều 2 Nhiệm vụ của Đoỏn Chủ tịch:

- Điều hỏnh cõc hoạt động của Đại hội đồng cừ đừng thường niởn Cừng ty theo chương trớnh dự kiởn của HĐQT đọ được Đại hội đừng cừ đừng thừng qua;

- Hướng dẫn cõc đại biểu vỏ Đại hội thảo luận;

- Trớnh dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; - Trả lời những vấn đề do Đại hội yởu cau

Điều 3 Đoỏn Chủ tịch lỏm việc theo nguyởn tắc tập trung dón chủ, quyết định theo đa sừ

Điều 4 Thư ký Đại hội: Chịu trõch nhiệm trước Đại hội đồng cổ đừng về nhiệm

vụ của mớnh, cụ thở:

- Ghi chờp đầy đủ trung thực cõc nội dung Đại hội;

- Hỗ trợ Doan Chu tich cong bố dự thảo cõc văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đừng vỏ thừng bõo cho Đoỏn Chủ tịch gửi đến cõc cổ đừng khi cụ yởu cầu;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phõt biểu của cõc cừ đừng

Điều 5 Ban kiểm phiếu của Đại hội do ĐHĐCĐ biểu quyết thừng qua vỏ cụ nhiệm vụ như sau:

- Kiểm phiếu, tổng hợp kết quả biểu quyết cõc vần đề trớnh Đại hội: - Kiểm phiếu bầu bổ sung thỏnh viởn HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2014-2019: - Lập Biởn bản kiểm phiếu vỏ cừng bố kết quả bầu cử;

Trang 6

- Bỏn giao Biởn bản kiểm phiếu, Phiếu bầu cử đọ niởm phong cho Đoỏn Chủ tịch Đại hội

Điều 6 Cổ đừng tham dự Đại hội đồng cỗ đừng:

- Tất cả cỗ đừng cụ sở hữu cừ phần đến ngỏy ./ /2015 đều cụ quyền tham dự Đại hội đồng cừ đừng thường niởn năm 2015;

- Cõc đại biểu, cổ đừng, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội cụ mặt

đỷng thời gian quy định vỏ lỏm thủ tục đăng ký với Ban từ chức Đại hội;

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, cõc cừ đừng phải tuón thủ theo sự hướng dẫn của Đoỏn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, khừng góy mất trật tự;

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội khừng ủy quyền lại cho người khõc tham dự Đại hội

Điều 7 Phõt biểu ý kiến trong Đại hội:

Cừ đừng đăng ký nội dung phõt biểu với Đoỏn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội), khi phõt biởu hoặc cón tranh luận thớ giơ tay, chỉ khi được Đoỏn Chủ tịch nhật trợ mới được phõt biởu Mỗi cừ đừng phõt biởu khừng quõ 10 phỷt, nội dung cón ngắn gọn, trõnh trỳng lặp

Điều 8 Biểu quyết cõc vần đề trớnh Đại hội vỏ bầu cử bổ sung thỏnh viởn Hội dong quan trJ/Ban kiởm soõt Cừng ty nhiệm kỳ 2014-2019:

- Biểu quyởt cõc võn đở trớnh Đại hội:

+ Cổ đừng, người đại diện theo ủy quyển biểu quyết cõc vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết;

+ Cõc cổ dong, đại diện cho nhụm cổ đừng cụ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đừng đều cụ quyền biểu quyết cõc vận đẻ thuộc thóm quyền của Đại hội đồng cừ đừng, quyởn biểu quyết với số cổ phần sở hữu vỏ số cổ phần được ủy quyởn;

+ Cõc vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thừng qua khi đạt tỷ lệ ợt nhất 65% từng sừ cừ phón biởu quyết của tót cả cừ đừng dự họp chóp thuận

- Bầu cử bồ sung thỏnh viởn Hội đừng quản trị Ban kiểm soõt Cừng ty nhiệm kỳ 2014-2079: Thực hiện theo đỷng quy định của Điởu lệ Cừng ty vỏ Luật Doanh nghiệp hiện hỏnh

Điều 9 Cổ đừng, Người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hỏnh nghiởm quy chế lỏm việc của Đại hội đồng cừ đừng, Cổ đừng vi phạm quy chế thớ tỳy theo mức độ cụ thở Đoỏn Chủ tịch sẽ xem xờt vỏ cụ hớnh thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điởu 103 Luật doanh nghiệp

Trởn đóy lỏ Quy chế lỏm việc của Đại hội đồng cỗ đừng thường niởn năm 2015 của Cừng ty Cừ phón Cừng nghệ thừng tin, Viởn thừng vỏ Tự động hụa Dóu khợ

Quy chế nỏy cụ hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cỗ đừng Cừng ty biểu quyết thừng qua

Kợnh trớnh Đại hội đồng cổ đừng Cừng ty xem xờt thừng qua để việc tổ chức Đại

hội đồng cỗ đừng được thực hiện thỏnh cừng từt đẹp vỏ tuón thủ theo cõc quy định của phõp luật Nhỏ nước, Điởu lệ Cừng ty

Trang 7

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG NGHE THONG TIN, VIEN THONG Độc lập - Tự do - Hạnh phỷc Vá TỰ ĐỘNG HOạ DẦU KHẻ Sụ:ẵfỉ /BC-HĐQT Hỏ Nội, ngỏy.ỦŠ thõng ‡ năm 2015 BạO CạO

Tớnh hớnh hoạt động của Hội đồng quản trị Cừng ty năm 2014 vỏ định hướng hoạt động năm 2015

Kợnh thưa cõc Quý vị cổ đừng!

Hội đồng quản trị Cừng ty Cổ phần Cừng nghệ thừng tin, Viễn thừng vỏ Tự động hụa Dầu khợ trón trọng bõo cõo với Đại hội đồng cổ đừng Cừng ty về cõc hoạt động của HĐQT trong năm 2014 vỏ kế hoạch hoạt động năm 2015, bao gồm cõc nội dung sau:

I TèNH HèNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014: 1 Nhón sự Hội đồng quản trị:

Ngỏy 17 thõng 04 năm 2014 tại Đại hội đồng cổ đừng thường niởn năm 2014 vỏ kết thỷc nhiệm kỳ 2009-2014, Đại hội đọ bầu ra Hội đồng quản trị Cừng ty khụa II,

nhiệm kỳ 2014-2019 bao gồm 06 thỏnh viởn cụ tởn đưới đóy:

1.1 ễng Hoỏng Dương : Chủ tịch HĐQT (Khừng chuyởn trõch)

1.2 Ong Nguyễn Việt Hỳng : Thỏnh viởn HĐQT kiởm Giõm đốc Cừng ty

1.3 ễng Nguyễn Quang Trung : Thỏnh viởn HĐQT (&hừng chuyởn trõch)

1.4 ễng Nguyễn Xuón Hưng : Thỏnh viởn HĐQT (khừng chuyởn trõch)

1.5 ễng Vũ Quang Dũng : Thỏnh viởn HĐQT (khừng chuyởn trõch)

1.6 Bỏ Lở Ngọc Diệp : Thỏnh viởn HĐQT (khừng chuyởn trõch)

Tuy nhiởn, ngỏy 30 thang 07 nim 2014 ừng Nguyễn Việt Hỳng, Thỏnh viởn HĐQT kiởm Giõm đốc Cừng ty đọ cụ Đơn trớnh Hội đồng quản trị Cừng ty xin miễn nhiệm chức danh Thỏnh viởn Hội đồng quản trị vỏ Giõm đốc Cừng ty PAIC để chuyển cừng tõc sang Cục Tin học vỏ Thống kở tỏi chợnh thuộc Bộ Tỏi chợnh vỏ ngỏy 11 thõng 09 năm 2014 Hội đồng quản trị Cừng ty PAIC đọ tổ chức họp vỏ thống nhất phở duyệt:

- Miễn nhiệm chức danh Thỏnh viởn Hội đồng quản trị vỏ Giõm đốc Cừng ty Cừ phần Cừng nghệ thừng tin, Viễn thừng vỏ Tự động hụa Dầu khợ đối với ừng Nguyễn Việt Hỳng kể từ ngỏy 16 thõng 09 năm 2014 (Quyết định số 443/QÐ-HĐQT ngỏy 16 thõng 09 năm 2014);

- Bổ nhiệm ừng Nguyễn Việt Anh, Phụ Giõm đốc Cừng ty Cổ phần Cừng nghệ thừng tin, Viễn thừng vỏ Tự động hụa Dầu khợ giữ chức Thỏnh viởn Hội đồng quản trị kiởm Giõm đốc Cừng ty Cổ phần Cừng nghệ thừng tin, Viễn thừng vỏ Tự động hụa Dầu khợ thay thế ừng Nguyễn Việt Hỳng chuyởn cừng tõc kế từ ngỏy 16 thõng 09 năm 2014

Trang 8

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ vỏ quyền hạn của HĐQT trong việc lọnh đạo, quản lý, điều hỏnh theo Điều lệ tổ chức vỏ hoạt động Cừng ty để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đừng HĐQT Cừng ty PAIC xin bõo cõo Đại hội đồng cổ đừng thường niởn năm 2015 kết quả lọnh đạo, chỉ đạo, giõm sõt của HĐQT Cừng ty trong năm 2015 như sau: 2.1 Cõc cuộc họp thường kỳ của HĐỌI: 05 cuộc họp trong năm 2014 (01/04/2014, 17/04/2014, 24/04/2014, 21/07/2014 vỏ 11/09/2014) x Ae STT Ho va tờn Chức vụ Na Tỷ lệ Ghi chỷ - Chủ tịch HĐQT kể 1 Ong Hoang Duong Chủ tịch 4/4 100% từ ngỏy 17/04/2014

- Uy viởn Ủy viởn kiởm GD

2 ễng Nguyởn Việt Anh | kiởm GĐÐ 0/0 100% | Cừng ty kở từ ngỏy

Cừng ty 16/09/2014

Được bau vỏo

HĐQT kở từ ngỏy

A x > 0 17/04/2014 va

3 8 Nguyen Quang ẻ Ủy vien 3/4 73% | 1⁄4 cuộc họp ủy

ổ _ quyởn cho ừng Hoỏng Dương biểu quyết 4 Ong Nguyờn Xuan Ủy viởn 5/5 100% Hưng A > 0

5_ | ễng Vũ Quang Dũng Ủy viởn 5/5 100%

6 | BỏLở Ngọc Diệp Ủy viởn 5/5 100%

Miễn nhiệm Chủ

7 | Ong Hoỏng Thở Dũn: g E g Chủ tịch 1/1 100% | tịch HĐQT kở từ

ngay 17/04/2014

Ủy viởn Miễn nhiệm TV

ư ễng Nguyởn Việt kiởm GÐ 5/5 100% HDQT kiởm GD

Hỳng Cừng ty Cừng ty kở từ ngỏy 16/09/2014 - Cõc lần thừng qua lấy ý kiến để thừng qua Nghị quyết/Quyết định của HĐQT lỏ: 7 lần

2.2 Cừng tõc quản lý, điều hỏnh vỏ thực hiện Điều lệ của Cừng ty:

- Trong năm 2014 để tổ chức, quản lý vỏ giõm sõt cừng tõc điều hỏnh của Giõm

đốc Cừng ty, Hội đồng quản trị đọ tổ chức họp thường kỳ hỏng quý đầy đủ theo quy định, đõnh giõ tổng kết 6 thõng, cả năm Ngoỏi ra theo yởu cầu cừng việc vỏ để quyết

định những vấn để thuộc thẩm quyền, HĐQT đọ tổ chức xin ý kiến cõc thỏnh viởn

Trang 9

HĐQT thừng qua văn bản (nghị quyết, quyết định) Cõc cuộc họp hay xin ý kiến của HĐQT đều cụ đủ thỏnh viởn HĐQT, Trưởng ban kiểm soõt Cừng ty tham dự theo quy định;

- HĐQT Cừng ty phối hợp với Ban KS cừng ty, thường xuyởn đõnh giõ tớnh hớnh hoạt động, tớnh hớnh sản xuất kinh doanh của Cừng ty, việc thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Cừng ty vỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cừ đừng, từ đụ cụ biện phõp chỉ đạo kịp thời;

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đọ phở duyệt cõc Nghị quyết/Quyết định để

chỉ đạo hoạt SXKD của Cừng ty cũng như phở duyệt cõc nội dung yởu cầu của SXKD theo thóm quyền từ đề nghị của Giõm đốc Cừng ty, cụ thể như sau:

SIT Ngỏy phõt hỏnh Số NQ/QĐ Trợch yếu nội dung

24/2/2014 075/QD-HDQT Vệ việc nóng bậc lương chức danh cho ễng a aye 414 tA A A z ^

Nguyễn Việt Anh

24/3/2014 152/NQ-HĐQT

Về việc thừng qua thời gian địa điểm từ chức DHDCD thường niởn năm 2014 vỏ ngỏy đăng

ký cuối cỳng để chốt đanh sõch cổ đừng đủ điều

kiện tham gia biểu quyết tại Đại hội

03/04/2014 172/NQ-HDQT thường niởn năm 2014 của PAIC Về việc thừng qua cõc nội dung trớnh ĐHĐCĐ

14/04/2014 198/QD-HDQT tham dự Đại hội đồng cừ đừng thường niởn năm Về việc thỏnh lập Ban kiểm tra tư cõch cừ đừng

2014 vỏ kởt thỷc nhiệm kỳ 2009-2014 của PAIC

16/04/2014 209/QĐ-HĐQT Về việc tiếp nhận vỏ bừ nhiệm ễng Bỳi Đớnh

Trung giữ chức Phụ Giõm đừc Cừng ty PAIC

kiởm Giõm đốc Chỉ nhõnh PAIC tại TP.HCM

16/04/2014 210/NQ-HDQT

Về việc thừng qua phương õn xử lý thiệt hại của Dự õn đầu tư khai thõc kinh doanh" Xóy lắp hệ thống phủ sụng thừng tin đi động trong nhỏ cho túa nhỏ Viện Dầu khợ"

24/04/2014 223/QD-HDQT

Về việc xếp lương theo Nghị định

205/2004/NĐ-CP cho ễng Bỳi Đớnh Trung, Phụ Giõm đốc Cừng ty PAIC kiởm Giõm đốc Chi nhõnh tại TP.HCM 24/04/2014 224/QD-HDQT Về việc xếp lương chức danh cho ễng Bỳi Đớnh Trung, Phụ Giõm đốc Cừng ty PAIC kiởm Giõm độc Chi nhõnh tại TP.HCM 09/05/2014 239/NQ-HĐQT Về việc thừng qua cõc nội dung tại cuộc họp lần 02 năm 2014

10 17/6/2014 294/QD-HDQT Thờng qua dờ trinh DHDCD phờ duyờt viờc bờ

sung nganh nghờ kinh doanh linh vue diờn cho Cừng ty CP Cừng nghệ thừng tin, Viễn thừng vỏ

Tự động hụa Dầu khợ

Trang 10

Về việc miễn nhiệm chức danh Thỏnh viởn

16 | 16/09/2014 | 443/QĐ-HĐQT | HĐQT vỏ Giõm đốc Cừng ty đối với ừng

Nguyởn Việt Hỳng

Về việc bồ nhiệm cõn bộ: Bồ nhiệm ừng Nguyễn Việt Anh, Phụ Giõm đốc Cừng ty giữ chức thỏnh viền HĐQT T kiởm Giõm đốc Cừng ty thay thế ừng Nguyễn Việt Hỳng chuyển cừng tõc 17 | 16/09/2014 | 444/QĐ-HĐQT

Về việc xếp lương theo Nghị định 205/NĐ-CP 18 | 24/09/2014 | 454/QD-HDQT cho ễng Nguyễn Việt Anh

19 | 24/09/2014 | 455/QĐ-HĐQT VỆ việc xếp lương chức danh cho ễng Nguyễn

20 | 22/12/2014 | 596/QĐÐ-HĐQT | Phở duyệt ban hỏnh Quy chở quản trị Cừng ty

- Ngoỏi cõc văn bản nởu trởn, trong năm 2014, Hội đồng quản trị thực hiện cthủ tục trớnh Đại hội đồng cỗ đừng thừng qua nội dung sau:

> Bờ sung ngỏnh nghề kinh doanh lĩnh vực điện cho Cừng ty CP Cừng nghệ thừng tin Viễn thừng vỏ Tự động hụa Dầu khợ

2.3 Cừng tõc chỉ đạo hoỏn thỏnh cõc chỉ tiởu SXKD

Ngay từ những thõng đầu năm, HĐQT đọ ý thức sóu sắc về sự chỉ đạo định hướng trong cừng tõc quản trị Cừng ty, HĐQT đọ phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soõt bõm sõt vỏ chỉ đạo Ban điều hỏnh đóy mạnh cõc hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vỏ đầu tư nhằm thực hiện tốt cõc mục tiởu kinh doanh của Cừng ty PAIC được ĐHĐCĐ giao

HĐQT đảm bảo họp 4 phiởn định kỳ để xem xờt, đõnh giõ tớnh hớnh thực hiện SXKD của Cừng ty theo định kỳ quý/6 thõng/9 thõng/cả năm Căn cư kết quả hoạt động của giai đoạn, Hội đồng quản trị cụ những chỉ đạo, cảnh bõo kịp thời đối với Ban điều hỏnh, thực hiện nhiều phiởn họp khõc dưới hớnh thức trao đổi, thực hiện lấy ý kiến qua văn bản vỏ thư điện tử để ra cõc Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, kịp thời giải quyết cõc vấn đề liởn quan đến hoạt động của Cừng ty thuộc thóm quyền của HĐQT

Tuy nhiởn, trong năm 2014 trong bối cảnh tớnh hớnh khụ khăn chung của nền kinh tế cộng với cõc yếu tố chủ quan, cũng như khõch quan của Ban điều hỏnh Cừng ty, năm 2014 Cừng ty khừng hoỏn thỏnh kế hoạch SXKD đọ được Đại hội đồng cổ đừng giao, cụ thở:

Trang 11

Tỷ lệ thực

a asa | Kếhoạch| Thực hiện vn Cg

STT Chi tiờu Don vi tinh nim 2014| Nam 2014 hiện so với kở hoạch 1 | Vốn điều lệ Tỷ đồng | 42,353 42,353 100% 2 _| Tổng doanh thu Tỷ đồng | 250,000 72,509 29% Lợi nhuận trước thuế Í an 0 3 TNDN Ty dong 6,000 1,296 21,6% Lợi nhuận sau thuế TNDN (duoc miởn 4 | thuờ TNDN do Cờng Ty dong 6,000 1,296 21,6% ty chưa bỳ đặp được khoản lừ năm 2012) Tổng số thuế vỏ cõc 5_| khoản phải nộp Tỷ đừng 4,850 3,244 66,9% NSNN 6 | Dau tu XDCB Tỷ đồng 2,600 0 0% Mua sắm thiết bị văn Ộ 7| phúng, cừng cụ dụng Ty đừng 0,100 0,193 193% cụ vỏ khõc ; Trigu d 8 | Tiờn lwong binh quan đừng/ 13,072 9,590 73,4% người/thõng 9 | Thu nhập bớnh quón | Liởu đồng 1a xao người/thõng 10,620 78,8%

(Chỉ tiết tớnh hớnh kết quả SXKD năm 2014 được nởu trong bõo cõo của Giõm đốc vỏ bõo cõo đõnh giõ của Ban Kiởm soõt cừng P)

2.4 Đõnh giõ chung hoạt động của HDQT trong năm 2014

- HĐQT luừn phối hợp, hỗ trợ cỳng Ban điều hỏnh vỏ CBCNV Cừng ty phấn đấu hoỏn thỏnh kế hoạch SXKD năm 2014 đọ được Đại hội đồng cổ đừng giao HĐQT đọ

quản lý, chỉ đạo điều hỏnh hoạt động của Cừng ty theo đỷng phõp luật, Điều lệ tổ chức vỏ hoạt động của Cừng ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Trong quõ trớnh chỉ đạo vỏ giõm sõt Giõm đốc Cừng ty trong việc triển khai KH

SXKD, Hội đồng quản trị đọ kịp thời đưa ra những cảnh bõo, khuyến nghị về những rủi ro

cho Giõm đốc trong quõ trớnh điều hỏnh SXKD của Cừng ty; -

Trang 12

- Trong cõc cuộc họp xem xờt đõnh gia tinh hinh SXKD theo quy/6 thang/9 thang, trước tớnh hớnh SXKD của Cừng ty gặp nhiều khụ khăn, Hội đồng quản trị luừn cụ cụ những định hướng kịp thời cho Ban điều hỏnh trong cừng tõc quản trị Cừng ty, cũng như những định hướng kế hoạch cho năm 2015;

- Cõc UV HĐQT cụ tỉnh thần trõch nhiệm cao trong việc thực hiện chức năng

quyền hạn của HĐQT, cõc phiởn họp của HĐQT cụ số thỏnh viởn dự họp đảm bảo đỷng

quy định, cõc thỏnh viởn tợch cực đụng gụp ý kiến, gợi mở nhiều hướng phõt triển SXKD của Cừng ty cũng như cõc vấn để nóng cao quản trị doanh nghiệp; số phiởn họp của HĐQT đảm bảo quy định tối thiểu mỗi quý 1 lần theo đỷng quy định tại Điều lệ Cừng ty;

- Cõc Nghị quyết của HĐQT đều cụ nội dung đảm bảo ban hỏnh đỷng quy định,

z x +

lrn thỏi xơ lý cõc wan AA phõt cinh vỏ nhy han vA

xịt lived AU ay wAaW Vall UN ptt C311111 V PA

ê

1 ehy trvena vỏ ah cinat của ĐHĐCD

TC Yá21 VIẢUL UL ti V11 11111 Mu Whe Vu ALI WL

Cõc vấn đề được thảo luận, lấy ý kiến vỏ tổng hợp biởn bản, nội dung cõc quyết nghị của HĐQT được thực hiện đỷng quy trớnh vỏ phỳ hợp với chức năng vỏ quyền hạn của HĐQT

II ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CỦA HĐQT:

Năm 2014, Cừng ty đọ thoõt lỗ, tuy nhiởn kết quả SKKD (doanh thu, lợi nhuận) cún thấp vỏ đời sống của Người lao động vẫn chưa cụ sự cải thiện, Cừng ty vẫn chưa thực sự thoõt khỏi khụ khăn trong bối cảnh khụ khăn chung của nền kinh tế

Nhằm sớm thỷc đóy sự phõt triển của Cừng ty vỏ đưa Cừng ty lởn một tầm cao mới, trong năm 2015 HĐQT Cừng ty tiếp tục quyết tóm, phối hợp chặt chẽ trong quản lý

với Ban điều hỏnh vỏ CBCNV Cừng ty tợch cực phần đấu, kịp thời thõo gỡ cõc khụ khăn

quyết tóm thực hiện hoỏn thỏnh cõc chỉ tiởu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đừng giao,

cụ thể trong năm 2015 Hội đồng quản trị quyết tóm thực hiện tốt cõc nhiệm vụ sau đóy: - 1 Xem xờt trớnh ĐHĐCPĐ thường niởn thừng qua kế hoạch SXKD năm 2015 của Cừng ty:

- Tổ chức xem xờt cõc chỉ tiởu kinh doanh chợnh bao gồm: cõc chỉ tiởu tỏi chợnh,

chỉ tiởu đầu tư vỏ nhụm chỉ tiởu khõc (chỉ tiết căn cứ bõo cõo của Giõm đốc về kế hoạch

SXKD hỏng năm);

- Trớnh ĐHĐCĐ thừng qua kế hoạch SXKD năm 2015 của Cừng ty

2 Giõm sõt chặt chẽ vỏ kịp thời chỉ đạo cõc hoạt động của Ban điều hỏnh, quyết liệt chỉ đạo Ban điều hỏnh thực hiện thắng lợi KH SXKD đọ được Đại hội đồng cổ đừng giao năm 2015

3 Bõm sõt vỏ chỉ đạo Ban điều hỏnh xử lý đứt điểm chi phợ phõt sinh của Dự õn Pin mặt trời so với gia trị quyết toõn của Tập đoỏn theo đỷng quy định vỏ trõch nhiệm của cõ nhón cụ liởn quan

Trang 13

4 Chỉ đạo Ban điều hỏnh cần cụ sự phối hợp chặt chẽ với bộ phận CNTT của

Petechim trong cõc hoạt động SXKD của Cừng ty nhằm tận dụng tối đa nguồn lực vỏ nóng cao năng lực cạnh tranh của PAIC vỏ Petechim;

3 Tặng cường quản trị rủi ro doanh nghiệp:

- Tăng cường giõm sõt/quản trị rủi ro, đõp ứng quy định về cõc tý lệ an toỏn (sử dụng vốn/nguồn vốn, giõm sõt chỉ phợ, tăng cường chỉ đạo cừng tõc quản trị doanh nghiệp, giảm nợ khụ đúi); đõm bảo tợnh đầy đủ vỏ phỳ hợp của cõc quy trớnh quy chế, vỏ tuón thủ cõc quy trớnh, quy chế trong hoạt động hỏng ngỏy của Cừng ty đọ ban hỏnh;

- Tăng cường cừng tõc kiểm tra kiểm soõt, kiểm toõn, trong đụ đặc biệt chỷ trọng cừng tõc kiểm tra bao gồm cả tự kiểm tra, tiếp thu đầy đủ cõc đõnh giõ của BKS trong cõc bõo cõo hỏng năm, đừn đốc Ban điều hỏnh cừng ty xử lý cõc vấn để cún tồn tại trong cừng tõc quản trị doanh nghiệp (giải quyết triệt để, hiệu quả cõc khoản nợ quõ

hạn, cõc hợp đồng đang tranh chấp để trõnh thất thoõt vốn của Cừng ty);

- Kiểm soõt chặt chẽ rủi ro trong cõc hoạt động SXKD của Cừng ty để cụ phương õn xử lý vỏ cảnh bõo kịp thời cho Ban điều hỏnh Cừng ty

6 Thực hiện triệt để vỏ cụ hiệu quả chương trớnh hỏnh động về thực hỏnh, tiết kiệm chống lọng phợ trong cõc hoạt động SXKD của Cừng ty; nóng cao hiệu suất lỏm việc của toỏn bộ mõy Cừng ty;

7 Tiếp tục hoỏn thiện cõc quy chỗquny trớnh, cơ cấu tỗ chức vỏ phõt triển vỏ mở rộng thị trường:

- Đõnh giõ hỏng quý trong kỳ họp định kỳ của HĐQT việc õp dụng cõc quy chế/quy trớnh do Hội đồng quản trị ban hỏnh (Quy chế phối hợp giữa HĐQT vỏ Ban điều hỏnh, Quy chế tỏi chợnh, Quy chế quản lý cừng nợ, Quy chế trả lương, thưởng )

vỏ kiến nghị sửa đừi cho phỳ hợp với tớnh hớnh thực tế (nếu cụ);

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hỏnh kiện toỏn cơ cấu tổ chức của Cừng ty nhằm phỳ

hợp với tớnh hớnh mới;

- Chỉ đạo Ban điều hỏnh khừng ngừng mở rộng vỏ phõt triển sản phẩm, mạng lưới dịch vụ kỹ thuật cụ kinh nghiệm vỏ năng lực cạnh tranh cao (dịch vụ CNTT vỏ dịch vụ phần mềm ) Tiếp tục phõt huy vỏ nóng cao hỏm lượng tham gia của PAIC trong cõc hợp đồng dịch vụ, dự õn của Cừng ty tiến tới Cừng ty cụ thở chủ động 100% trong việc triển khai thực hiện cõc hợp đồng địch vụ, dự õn của Cừng ty;

8 Chỉ đạo Ban điều hỏnh nghiởn cứu triển khai thực hiện thực cơ chế khoõn để khuyến khợch vỏ tạo động lực cho CBCNV trong cõc hoạt động SXKD của Cừng ty

9 Phõt triển hoạt động dỗi ngoại của Cừng ty:

Trang 14

Tiờp tục phõt triển hoạt động hợp tõc đối ngoại, xỷc tiến mở rộng phạm vi kinh doanh; Hợp tõc với cõc đối tõc nước ngoỏi để nóng cao năng lực chuyởn mừn đặc biệt trong TĐH vỏ phần mềm nhằm phõt triển sản phẩm dịch vụ

10 Tổ chức cõc cuộc họp định kỳ của Hội dong quản trị theo đỷng quy định của Điều lệ Cừng ty vỏ Luật Doanh nghiệp

Trởn đóy lỏ bõo cõo tụm tắt về tớnh hớnh hoạt động của HĐQT PAIC năm 2014 vỏ định hướng hoạt động năm 2015, thay mặt cho HĐQT PAIC, xin chón thỏnh cảm ơn sự ủng hộ của cõc cổ đừng

Trón trọng!

Nơi nhận: TM ‘HOI DONG QUAN TRI

- Cờ dong PAIC; IRS 3495, 8HU TICH

ê - HBOQT Cty; Vy CONG ce `

- BKS Cty; Hoof COPHA

Trang 15

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CONG NGHE THONG TIN, VIEN THONG Độc lập - Tự do - Hạnh phỷc

VA TU DONG HOA DAU KHi CS

sờ: 099 /TT-HĐQT _„ Ha Noi, ngayl thõng † năm 20135

TỜ TRèNH

Về việc miễn nhiệm vỏ bỗ nhiệm Thỏnh viởn Hội đồng quản trị Cừng ty Kợnh gửi: Đại hội đồng cổ đừng Cừng ty PAIC

Ngỏy 30 thõng 07 năm 2014, ừng Nguyễn Việt Hỳng, Thỏnh viởn HDQT/Giam đốc Cừng ty PAIC đọ cụ Đơn trớnh Hội đồng quản trị Cừng ty xin miễn nhiệm chức danh Thỏnh viởn Hội đồng quản trị vỏ Giõm đốc Cừng ty PAIC để chuyởn cừng tõc sang Cục Tin học vỏ Thống kở tỏi chợnh thuộc Bộ Tỏi chợnh

Nhằm sớm ổn định từ chức, tóm lý người lao động của Cừng ty PAIC vỏ đảm bảo cho Cừng ty thực hiện tốt nhiệm vụ đọ được Đại hội đồng cổ đừng giao khi ừng Nguyễn Việt Hỳng chuyển cừng tõc, Cừng ty PAIC cần cụ nhón sự thay thế bổ sung ừng Nguyễn Việt Hỳng đảm nhiệm chức danh Thỏnh viởn Hội đồng quản trị vỏ Giõm đốc Cừng ty PAIC

Căn cứ Tờ trớnh số 423/TTr-PAIC ngỏy 05 thõng 09 năm 2014 của Cừng ty PAIC về việc bỗ nhiệm Thỏnh viởn Hội đồng quản trị kiởm Giõm đốc Cừng ty PAIC vỏ thay đổi Người đại diện theo phõp luật của Cừng ty, ngỏy 11 thang 09 năm 2014 Hội đồng quản trị Cừng ty PAIC đọ tổ chức họp vỏ thống nhất phở duyệt:

1 Miễn nhiệm chức danh Thỏnh viởn Hội đồng quản trị vỏ Giõm đốc Cừng ty Cổ phần Cừng nghệ thừng tin, Viễn thừng vỏ Tự động hụa Dau khợ đối với ừng Nguyễn Việt Hỳng kở từ ngỏy 16 thõng 09 năm 2014 (Quyết định số 443/QĐÐ-HĐỌT ngỏy l6 thõng 09 năm 2014);

2 Bổ nhiệm ừng Nguyễn Việt Anh, Phụ Giõm đốc Cừng ty Cổ phần Cừng nghệ thừng tin, Viễn thừng vỏ Tự động hụa Dầu khợ giữ chức Thỏnh viởn Hội đồng quản trị kiởm Giõm đốc Cừng ty Cờ phần Cừng nghệ thừng tin, Viễn thừng vỏ Tự động hụa Dầu khợ thay thế ừ ừng Nguyễn Việt Hỳng chuyển cừng tõc kở từ ngỏy l6 thõng 09 năm 2014

(Quyết dinh sờ 444/OD-HDOT ngỏy 16 thõng 09 năm 2014)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp vỏ Điều lệ Cừng ty, Hội đồng quản trị kợnh bõo cõo vỏ đề nghị Đại hội đồng cổ đừng Cừng ty chấp thuận việc miễn nhiệm vỏ bổ nhiệm Thỏnh viởn Hội đồng quản trị nởu trởn của Hội đồng quản trị Cừng ty

Kợnh trớnh Đại hội đồng cừ đừng xem xờt vỏ thừng qua! Tran trong!

Nơi nhận: TM HỘI DONG QUAN TRI

Trang 16

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CONG NGHE THONG TIN, VIEN THONG Độc lập - Tự do - Hạnh phỷc

Vá TỰ ĐỘNG HOạ DẦU KHẻ

Số: 4/4 /TTr-PAIC Hỏ Nội, ngỏy Ấ thõng 09 năm 2014

V/v: V/v: Bố nhiệm Thỏnh viởn Hội đồng quản trị/Giõm đốc Cừng ty PAIC vỏ thay đổi

Người đại diện theo Phõp luật của Cừng ty TỜ TRèNH

Kợnh gửi: Hội đừng quản trị Cừng ty PAIC

Ngỏy 30 thõng ì7 năm 2014, ừng Nguyễn Việt Hỳng, Thỏnh viởn

HĐQT/Giõm đốc Cừng ty PAIC đọ cụ Đơn trớnh Hội đồng quản trị Cừng ty xin

miễn nhiệm chức danh Thanh viởn Hội đồng quản trị vỏ Giõm đốc Cừng ty PAIC để chuyển cừng tõc sang Cục Tin học vỏ Thống kở tỏi chợnh thuộc Bộ Tỏi chợnh

Nhằm sớm ờn dinh tổ chức, tóm lý người lao động của Cừng ty PAIC vỏ

đảm bảo cho Cừng ty thực hiện tốt nhiệm vụ đọ được Đại hội đồng cổ đừng giao khi ừng Nguyễn Việt Hỳng chuyển cừng tõc, Cừng ty PAIC cần cụ nhón sự thay VIấN THễI TỰ ĐỘNG DẦU k Be thờ bờ sung ừng Nguyễn Việt Hỳng đảm nhiệm chức danh Thỏnh viởn Hội đồng

quản trị vỏ Giõm đốc Cừng ty PAIC

Căn cứ tớnh hớnh hớnh thực tế nhón sự của Cừng ty, Cừng ty nhận thấy cụ ừng Nguyễn Việt Anh, Phụ bợ thư Chi bộ/Giõm đốc Cừng ty PAIC (7hạc sỹ Cừng nghệ thừng tin) đọ kinh qua vị trợ quản lý vỏ đọ cụ nhiều năm kinh nghiệm lỏm việc tại Tập đoỏn Dầu khợ Việt Nam, đặc biệt qua hon 01 nam đảm nhiệm chức danh Trưởng phúng Kinh doanh vỏ hơn 04 năm đảm nhiệm chức danh Phụ Giõm đốc Cừng ty PAIC, ừng Nguyễn Việt Anh luừn hoỏn thỏnh tốt cõc nhiệm vụ được giao, cụ khả năng tổ chức điều hỏnh, triển khai thực hiện tốt cừng việc nởn ừng

Nguyễn Việt Anh cụ khả năng vỏ phỳ hợp để đảm nhiệm chức đanh Thỏnh viởn

Hội đồng quản trị/Giõm đốc Cừng ty Cổ phần Cổ nghệ thừng tin, Viễn thừng vỏ Tự động hụa Dầu khợ thay thế ừng Nguyễn Việt Hỳng chuyởn cừng tõc (cụ jý lịch

trợch ngang của ừng Nguyễn Việt Anh đợnh kộm)

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-CU ngỏy 23 thõng 08 năm 2010 về việc ban

hỏnh Quy chế phối hợp lỏm việc giữa Chi ủy — Hội đồng quản trị - Giõm đốc vỏ

Cừng đoỏn Cừng ty Cổ phần Cừng nghệ thừng tin, Viễn thừng vỏ Tự động hụa

Trang 17

Dầu khợ, thừa lệnh Giõm đốc Cừng ty, Phúng Tổ chức Hỏnh chợnh đọ trớnh Cấp ủy Chi bộ Cừng ty xin ý kiến về việc bổ nhiệm ừng Nguyễn Việt Anh, Phụ Giõm đốc Cừng ty PAIC giữ chức Thỏnh viởn Hội đồng quản trị/Giõm đốc Cừng ty PAIC thay thế ừng Nguyễn Việt Hỳng chuyển cừng tõc vỏ đọ được Cấp ủy PAIC đồng ý chấp thuận (đợnh kộm Nghị quyết số 33./NO-CU ngay 05/09/2014 của Chỉ ỷy Chỉ bộ PAIC)

Nhằm đảm bảo cho Cừng ty PAIC sớm ổn định cơ cấu tổ chức vỏ thực hiện tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cễ đừng giao, căn cứ Điều lệ Cừng ty, thừa lệnh Giõm đốc, Phúng TCHC Cừng ty kợnh đề nghị Hội đồng quản trị Cừng ty

xem xờt vỏ phở duyệt bổ nhiệm ừng Nguyễn Việt Anh, Phụ Giõm đốc Cừng ty PAIC giữ chức vụ Thỏnh viởn Hội đồng quản trị/Giõm đốc Cừng ty PAIC vỏ lỏ

Người đại diện theo Phõp luật của Cừng ty kể từ ngỏy được bổ nhiệm thay thế ừng Nguyễn Việt Hỳng chuyển cừng tõc

Kợnh để nghị Hội đồng quản trị Cừng ty xem xờt vỏ phở duyệt

Trón trọng!

Định kộm:

- - Nghị quyết số aA /NQ-CU ngay 05/09/2014 của Chỉ ủy Chỉ bộ PAIC; - So yờu Ly lich trợch ngang của ừng

Trang 18

CONG Ty CO PHAN -

CễNG NGHỆ THễNG TIN, VIỄN THễNG Dờc lip - Tu do - Hanh phỷc

Vá TỰ DONG HOA DAU KHẻ SO YEU LÝ LỊCH TRẻCH NGANG CỘNG HOá Xẳ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Họ vỏ tởn Nguyễn Việt Anh Ngỏy sinh 21/02/1978 ' Giới tợnh Nam Dón tộc Kinh Từn giõo Khừng _Quở quõn Xọ Chỉnh Lý, huyện Lý Nhón, tỉnh Hỏ Nam Nơi ở hiện nay : Số 59 ngử 69 phừ Nguyễn Phỷc Lai, phường ễ Chợ Dừa, quận Đồng Đa, Hỏ Nội mừn Trớnh độ chuyởn Thạc sỹ Cừng nghệ thừng tin Ngỏy vỏo Đảng : | 18/4/2006 } Ngỏy chợnh thức : | 18/4/2007 lạ | Nơi đang cừng tõc Dầu khợ (PAIC) — Điện thoại: Chức vụ hiện tại: : | 0919790928 Phụ Bợ thư Chi bộ/Phụ Giõm đốc Cừng ty 1996-2001

é Đại học Bõch Khoa Hỏ Nội, chuyởn ngỏnh Điện tử - Viễn thừng

'2001-2002 Học viện kỹ thuật chóu ạ (A1T)~ Thõi Lan, chuyởn ngỏnh Khoa |

i hoc may tinh |

372003-10/2006 Chuyởn viởn Ban Cừng nghệ thừng tin (sau lỏ Ban Khoa học cừng

nghệ), Từng cừng ty Dầu khợ Việt Nam : :

10/2006-8/2008

Phụ phúng phụ trõch phúng Quản lý dự õn vỏ Đỏo tạo, Trung tam |

Cờng nghờ thờng tin, V lởn thừng vỏ Tự động hụa Dóu khợ

(PITAC) — Tap đoỏn Dầu khợ Việt Nam

Cừng ty Cừ phón Cừng nghệ thừng tin, Viễn thừng vỏ Tự động hoõ +

Trang 19

8/2008-2/2009 Trưởng phúng Quản lý dự õn vỏ Dao tạo vỏ Trưởng phúng Kinh doanh, Cừng ty 'NHH 1TV Cừng nghệ thừng tin vỏ Tự động hụa Dầu khợ (PAIC)

2/2009-6/2010 Trưởng phúng Kinh doanh, Cừng ty Cừ phần Cừng nghệ thừng tợn,

Viễn thừng vỏ Tự động hụa Dóu khợ (PV Tech)

6/2010-nay Phụ Giõm độc, Cừng ty Cừ phón Cừng nghệ thừng tin, Viễn thừng

Trang 20

CONG TY CO PHAN CỘNG HOạ Xẳ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CễNG NGHỆ THễNG TIN, VIỄN THễNG Độc lóp - Tw do - Hạnh phỷc

Vá TỰ ĐỘNG HOạ DẦU KHẻ

86:444 /QD-HDQT Ha Nời, ngay Ab thõng 09 năm 2014

QUYET DINH Vỏ việc bổ nhiệm cõn bộ

HOI DONG QUAN TR]

CONG TY CO PHAN CONG NGHE THONG TIN, VIEN THONG VA TU DONG HOA DAU KHẻ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng

hoỏ xọ hội chủ nghĩa Việt Nam thừng qua ngỏy 29 thõng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Cừng ty Cổ phần Cừng nghệ thừng tin, Viễn thừng vỏ Tự

động hoõ Dầu khợ;

Can cứ Quyết định số 6 A, /QD-HDQT ngỏy ‹ A thõng 09 năm 2014 của

Hội đồng quản trị Cừng ty về việc miễn nhiệm chức danh Thỏnh viởn Hội đồng

quản trị vỏ Giõm đốc Cừng ty PAIC đối với ừng Nguyễn Việt Hỳng;

Căn cứ Tờ trớnh số 423/TTr-PAIC ngỏy 05 thõng 09 năm 2014 của Cừng ty PAIC về việc bổ nhiệm Thỏnh viởn Hội đồng quõn trị/Giõm đốc Cừng ty PAIC vỏ thay đừi Người đại diện theo phõp Tất của Cừng ty;

Căn cứ Biởn bản họp số 41 /BB-HĐQT ngỏy ⁄# thõng 09 năm 2014 của Hội đồng quản trị Cừng ty Cổ phần Cừng nghệ thừng tin, Viễn thừng vỏ Tự động

hụa Dầu khợ,

QUYẫT ĐỊNH:

Điều 1 Bổ nhiệm ừ ừng Nguyễn Việt Anh, Phụ Giõm đốc Cừng ty Cổ phần

Cừng nghệ thừng tin, Viễn thừng vỏ Tự động hụa Dầu khợ giữ chức Thỏnh viởn

Hội đồng quản trị kiởm Giõm độc Cừng ty Cổ phần Cừng nghệ thừng tin, Viễn thừng vỏ Tự động hụa Dầu khi,

Điều 2 Quyết định nỏy cụ hiệu lực kế từ ngỏy ký vỏ trớnh Đại hội đồng cổ

đừng chấp thuận tại phiởn họp gần nhất

Điều 3 Thỏnh viởn Hội đồng quản trị, Giõm đốc Cừng ty, Trưởng phúng

TCNC, Trưởng cõc phúng chức năng Cừng ty, Giõm đốc Chi nhõnh PAIC tại TP.HCM vỏ ừng Nguyễn Việt Anh chịu trõch nhiệm thi hỏnh Quyết định nỏy

Trang 21

- CONG TY CO PHAN CỘNG HOá Xẳ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CONG NGHE THONG TIN, VIEN THONG Dờc lap - Ty do - Hanh phỷc

Vá TU BONG HOạ DẦU KHẻ

Số: /QĐ-HĐQT Hỏ Nội, ngỏy Ab thõng 09 năm 2014

QUYẫT ĐỊNH

vờ việc miễn nhiệm chức danh Thỏnh viởn Hội â đồng quần trị vỏ Giõm đốc

Cừng ty PAIC đối với ừng Nguyễn Việt Hỳng

HỘI ĐễNG QUAN * TRI

CONG TY CO PHAN CONG NGHE THONG TIN, VIEN THONG Vá TỰ ĐỘNG HOA DAU KHẻ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng

hoỏ xọ hội chủ nghĩa Việt Nam thừng qua ngỏy 29 thõng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Cừng ty Cổ phần Cừng nghệ thừng tin, Viễn thừng vỏ Tự

động hoõ Dầu khợ;

Xờt Đơn xin miễn nhiệm Thỏnh viởn Hội đồng quan tri va Giõm đốc Cừng ty PAIC ngỏy 30 thõng 07 năm 2014 của ừng Nguyễn Việt Hỳng;

Căn cứ Biởn bản bỏn giao cừng việc giữa ừng Nguyễn Việt Hỳng vỏ Cừng

ty PAIC;

Căn cứ Biởn bản họp sừ õ 24” /BB-HDOQT ngay 4d thang 09 nam 2014 cua Hội đồng quản trị Cừng ty Cổ phần Cừng nghệ thừng tin, Viễn thừng vỏ Tự động hụa Dầu khợ,

QUYẫT ĐỊNH:

-Điều 1, Miễn nhiệm chức danh Thỏnh viởn Hội đồng quản trị vỏ Giõm đốc

Cừng ty Cổ phần Cừng nghệ thừng tin, Viễn thừng vỏ Tự động hụa Dầu khợ đối với ừng Nguyễn Việt Hỳng

Điều 2 Quyết định nỏy cụ hiệu lực kở từ ngỏy ký vỏ trớnh Đại hội đồng cổ đừng chấp thuận tại phiởn họp gần nhất

Điều 3, Thỏnh viởn Hội đồng quản trị, Giõm đốc Cừng ty, Trưởng phúng TCHC, Trưởng cõc phúng chức năng Cừng ty, Giõm đốc Chỉ nhõnh PAIC tại TP.HCM vỏ ừng Nguyễn Việt Hỳng chịu trõch nhiệm thi hỏnh Quyết định nỏy

Trang 22

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG NGHE THONG TIN, VIEN THONG Độc lập - Tự do - Hạnh phỷc Vá TỰ ĐỘNG HOạ DẦU KHẻ Sốz†J⁄-PAIC Hỏ Nội, ngỏy 06 thõng 04 năm 2015 BẢO CAO KET QUA HOAT DONG SXKD NAM 2014 VA KE HOACH SXKD NAM 2015

Nội dung bõo cõo gồm 2 phan:

A Bõo cõo kết quả hoạt động SXKD năm 2014

B Kế hoạch SXKD năm 2015

A - KẫT QUạ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014

I - Tinh hinh chung | ⁄m

1 Thuận lợi is Cễ Pt

- _ Lỏ đơn vị trong ngỏnh dầu khợ, PAIC luừn nhận được sự quan tóm, hỗ trợ, sự chị" cong me \

đạo sõt sao vỏ ủng hộ của cõc cổ đừng (đặc biệt lỏ cổ đừng lớn Petechim), cting\’ TỰ ĐỘN!

như cõc đơn vị thỏnh viởn của Tập đoỏn trong hoạt động sản xuất kinh đoanh \ DẦU

- PAIC đọ tạo dựng được thương hiệu vỏ thị phần nhất định trong ngỏnh, thiết lập NS SCBA

được cõc mối quan hệ hợp tõc lóu đỏi, hỗ trợ lẫn nhau với cõc đối tõc trong vỏ ngoỏi nước để đỏo tạo, chuyển giao cừng nghệ vỏ từng bước tham gia, phõt triển năng lực dịch vụ

- Việc tổ chức sắp xếp, phón cừng lại chức năng nhiệm vụ của cõc phúng/ban chức năng, điều chỉnh lại hệ sừ lương chức danh cho toỏn bộ cõn bộ cừng nhón viởn phỳ hợp với tớnh hớnh thực tế cừng việc bước đầu đọ cụ những chuyển biến mang tợnh tợch cực, chủ động hơn trong hoạt động SXKĐ

- _ Cừng ty đang thực hiện một số hợp đồng thường xuyởn ổn định về doanh thu vỏ cụ lợi nhuận tương đối tốt

- Năng lực tỏi chợnh của cừng ty tương đối tốt, phục vụ hiệu quả hoạt động SXKD, doanh thu tỏi chợnh ừn định vỏ đụng gụp vỏo lợi nhuận chung

- - Đội ngũ cõn bộ lọnh đạo của PAIC cụ trớnh độ chuyởn mừn, tóm huyết, dõm nghĩ dõm lỏm Cõc cõn bộ cừng nhón viởn của PAIC hầu hết lỏ người trẻ tuổi, cụ trớnh độ Tập thể PAIC cụ sự đoỏn kết, nhất trợ, đồng thuận trong việc thực hiện kế hoạch SXKD của cừng ty

2 Khụ khăn

Trang 23

Trong năm 2014, cõc khõch hỏng truyền thống của cừng ty nhớn chung cắt giảm quy mừ đầu tư, mua sắm trong lĩnh vực CNTT, VT, TDH dẫn đến kết quả kinh doanh của cừng ty bị ảnh hưởng

Cõc lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật PAIC đang tham gia hầu hết gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ cõc đơn vị ngoỏi ngỏnh vỏ cả trong ngỏnh

Do ảnh hưởng của kết quả SXKD nam 2012 dờ lai nờn Cong ty gap rat nhiều khụ khăn khi tham gia cõc gụi thầu cung cấp dịch vụ; Một số khoản nợ xấu chưa được trợch lập dự phúng đầy đủ tiếp tục góy ảnh hưởng đến kết quả SXKD của cừng ty trong năm 2014 cũng như cõc năm tiếp theo Dự õn SXTN Pin mặt trời dưới õp lực khừng khợ tuy đọ kết thỷc triển khai nhưng vẫn chưa hoỏn thỏnh cừng tõc thanh

quyết toõn

Năm 2014, cừng ty cụ sự thay đỗi cỗ đừng lớn vỏ nhón sự chủ chốt, ợt nhiều góy ra sự giõn đoạn trong cừng tõc điều hỏnh Đội ngũ lọnh đạo cừng ty hiện cún mỏng vỏ chưa cụ nhiều kinh nghiệm trong quản trị, điởu hỏnh cừng ty Đội ngũ nhón sự cún thiếu nhiều chức danh bậc cao, cõc chuyởn gia, cõn bộ kinh tế kỹ thuật, quản lý cụ kinh nghiệm

Nguồn lực cơ sở vật chất của PAIC để thực hiện cõc dịch vụ đặc thỳ trong ngỏnh

đầu khợ chưa được đầu tư 3 Kết quả đạt được Tỷ lệ % TH năm Thye | Kế Thực 2014 so với

TT Chỉ tiở Dvt hiờn hoach hiện Kế

Trang 24

1 Chỉ phợ hoạt động đọ hạch toõn trõch nhiệm bảo hỏnh dự õn Ethanol Quảng Ngọi (393 triệu) 2.(*) Quỹ lương 13,5 thõng (1,5 thõng bồ sung) 3.(**) Sau trợch lập dự phúng tỏi chợnh (1,183 tỷ) Trong đụ thực hiện kế hoạch doanh thu của cõc bộ phận như sau: KH nội Tỷ lệ 3% so TT Phúng/Ban ĐÐvt | bộnăm | Thựchiện | - Y với KH năm ` 2014 1 | Phong DVVH va Bảo dưỡng Tỷ đồng 45 29,7 66,0% 2 | Phúng Tự động hụa vỏ GPHT Tỷ đồng 75 12,4 16,53% 3 | Phúng Giải phõp phần mềm Tỷ đồng 20 4,2 21,0% 4_| Chi nhõnh HCM Tý đồng 80 17,1 21,4%

5 | Phong Kinh tờ - Kờ hoach Ty dờng 50 8,0 16,0%

6 | Doanh thu tai chinh Ty dờng 1,1

* Nguyởn nhón khừng đạt kế hoạch:

Mặc dỳ với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Lọnh đạo vỏ toỏn thể CBCNV Cừng ty nhưng kết quả doanh thu, lợi nhuận năm 2014 của Cừng ty khừng đạt được do nhưng nguyởn nhón chợnh sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 được xóy dựng trởn quan điểm cừng ty cụ bước phõt triển đột phõ Tuy nhiởn, sự chuyởn biến của cừng ty khừng đạt được như kỳ vọng, đặc biệt lỏ trong cừng tõc xỷc tiến, ký kết vỏ thực hiện cõc hợp đồng mới

Cõc thừng tin thu nhập phục vụ cừng tõc marketing chưa đầy đủ, chưa đõnh giõ vỏ phón tợch được một cõch chợnh xõc, kết hợp với đặc điểm SXKD của PAIC lỏ ợt cụ cõc dự õn, hợp đồng mang tợnh dỏi hơi, gừi đầu, chưa cụ chủ trương, định hướng sản phóm dịch vụ cụ ưu thờ cu thờ để tiếp cận thị trường vỏ đõnh giõ được khả năng cung cấp

Một số dự õn lớn kờo đỏi thời gian góy phõt sinh thởm chỉ phợ, biến động về tỷ giõ, trõch nhiệm bảo hỏnh góy thiệt hại cho Cừng ty (Telecom Vũng Ảng 1, Ethanol Quảng Ngọi, Cừng Thanh)

Dự õn Ethanol Phỷ Thọ lóm vỏo tớnh trạng bế tắc, tạo nợ xấu vỏ phải trợch lập dự phúng theo quy định Đồng thời đọ phải xử lý cừng nợ phải trả cho đối tõc, góy thiệt hại lớn cho Cừng ty

Trang 25

Việc cắt giảm nhón sự, điều chỉnh lương tuy đọ thực biện một phần nhưng cún rất khụ khăn do cõc yếu tố lịch sử để lại

Ngoỏi ra, việc thay đổi nhón sự vỏ cừng tõc bỏn giao chức danh giõm đốc cừng ty cũng đọ ợt nhiều góy giõn đoạn cừng tõc điều hỏnh, ảnh hưởng đến tớnh hớnh SXKD chung

II — Cờng tõc sản xuất kinh doanh của cõc bộ phận 1 Phúng Dịch vụ vận hỏnh vỏ bảo dưỡng

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ thường xuyởn cho Cơ quan Tập đoỏn, với giõ trị lỏ: 25,2 tỷ đồng Đảm bảo hệ thống CNTT, VT của Tập đoỏn hoạt động tốt, ờn định, khừng xảy ra sự cố lớn

Tiếp tục thực hiện hợp đồng bảo dưỡng, bảo trớ hệ thống VC cho PVGas, với giõ trị thực hiện: 0,65 tỷ đồng vỏ duy trớ thực hiện cõc hợp đồng cung cấp dịch vụ thường xuyởn cho cõc đơn vị: PSA (túa nhỏ Viện Dau khi), PVC, Ban QLDA Loc hoa dau Nghi Son, DMC, Ocean Bank, Cừng đoỏn Dầu khợ vỏ 1 số dịch vụ phõt sinh cho Tập đoỏn Dầu khợ với tổng giõ trị: 2,85 tỷ đồng

Hoỏn thỏnh hợp đồng cung cấp thiết bị hệ thống VC cho PVTex Đớnh Vũ với giõ trị lỏ: 1 tỷ đồng

Phúng Tự động hụa vỏ giải phõp hệ thống

Hoỏn thỏnh triển khai vỏ quyết toõn hợp đồng kiểm soõt vỏo ra cho P1P7; 208 HV;

nhỏ A1; sửa chữa, cung cấp vật tư Radar với tổng giõ trị: 3,7 tỷ đừng

Cung cấp thiết bị vỏ phần mềm cho Ban Vũng ạng — Quảng Trạch, Long phỷ —

Sừng Hậu với giõ trị: 0,4 tỷ đồng

Triển khai vỏ sửa chữa hệ thống camera cho trạm biến õp Nghĩa Tón, Đừng Anh, Thạch Thất với giõ trị 0,4 tỷ đồng, lỏm cơ sở cho việc mở rộng cho cõc địa điểm tiếp theo (33 điểm)

Hoỏn thỏnh cung cấp thiết bị Helideck Lighting cho dự õn PTSC M&C: 0,8 tỷ

Tiếp tục triển khai cõc hợp đồng: CP8 cho Dóy chuyền 2 nhỏ mõy xi măng Cừng Thanh; LAN, Telecom cho nha may nhiệt điện Vũng ạng 1 (khối lượng dat khoảng 3 tỷ)

Triển khai thực hiện hợp đồng sửa chữa, thay thế, di đời, lắp đặt bổ sung hệ thống camera tại nhỏ mõy Lọc Dóu Dung Quót (BSR) với khừi lượng đạt: 4,1 ty

Ký kết 1 số đơn hỏng với BSR vỏ sẽ hoỏn thỏnh trong đầu năm 2015

Giải quyết cõc khụ khăn của dự õn Ethanol Phỷ Thọ; tiếp tục phối hợp với chỉ nhõnh HCM đở xử lý dứt điệm cõc từn tại của dự õn Ethanol Dung Quất

Phúng Giải phõp phần mẫm

Thực hiện dịch vụ bảo trớ, hỗ trợ vận hỏnh cõc phần mềm tõc nghiệp cho PVN (trong phạm vi HĐTX), bảo trớ hệ thừng Idoc, website cừng đoỏn Dóu khợ: 1,8 tỷ Ký kết vỏ thực hiện cõc hợp đồng xóy dựng phần mềm: Website Thừng tin thị trưởng sản phóm Dóu khợ cho VPI với giõ trị lỏ: 471,000,000 VNĐ; Phón mởm quản lý thi đua, khen thưởng cho PVN với giõ trị lỏ: 1,045,000,000 VND; PVN Portal cụ giõ trị: 3,760,000,000 VNĐ Khối lượng hoỏn thỏnh trong năm 2014 lỏ: 2,4 tỷ đồng

Trang 26

Hỗ trợ, xử lý cõc vấn đề liởn quan trong việc bảo hỏnh, hỗ trợ kỹ thuật cho cõc đơn vị đang sử dụng hệ thống phần mềm của PAIC cung cấp

Thực hiện cừng tõc khảo sõt, xóy dựng hồ sơ phạm vi cừng việc, giải phõp kỹ thuật, lỏm việc với khõch hỏng về cõc phần mềm đang xỷc tiễn để triển khai: Phần mềm quản lý đầu tư cho Bộ GTVT; Hệ thống trực tớnh huống khẩn cấp; Bảo trớ hệ thống kế toõn ngỏnh cho PVN: phần mềm Idoc; Hệ thống quản lý đầu thấu

Chỉ nhõnh HCM

Hoỏn thỏnh hợp đồng cung cấp dịch vụ với Cừn sơn JỌC, với giõ trị thực hiện cún lại: 1,6 tỷ đồng; Hợp đồng phần mềm quản lý thư viện điện tử, quản lý nhón sự với PPS: 2,5 tý đồng

Hoỏn thỏnh 5 hợp đồng cung cấp hỏng hụa, thiết bị CNTT cho Petechim: 9,5 tỷ Ký kết vỏ thực hiện cung cấp cõp cho dự õn của Talisman; thiết bị CNTT cho PVEP POC với tổng giõ trị: 3,5 tỷ đồng

Tiếp tục lỏm việc vỏ thực hiện cừng tõc xỷc tiến thương mại với cõc đơn vị: PTSC, PVD, PVTrans, PVGas, PVEP POC, VPI, Cửu Long JOC, Lam Son JOC, Thang Long JOC, Talisman để giới thiệu năng lực, tớm hiểu cõc dự õn vỏ tiếp cập để cụ thể cung cấp cõc địch vụ mỏ chi nhõnh cũng như cừng ty cụ khả năng thực hiện Phúng Kinh tế kế hoạch

Thực hiện cừng tõc kinh tế, kế hoạch theo đỷng chức năng, nhiệm vụ

Tiếp tục thực hiện việc cung cấp dịch vụ cho thuở hệ thống phủ sụng túa nhỏ tại túa DMC (3 nhỏ mạng: Viettel, Mobifone, Vinaphone); khõch sạn Dầu khợ Vũng Tỏu (Vinaphone); khõch sạn Phương Đừng (Viettel, Mobifone, Vinaphone) với giõ trị: 1,1 tỷ đồng

Quản lý dự õn dịch vụ bảo dưỡng thiết bị quay, phón tợch mẫu dầu cho tỏu Ruby2 vỏ Biển Đừng 01 của PPS: 0,3 tỷ

Quản lý dự õn triển khai hệ thống Idoc cho BSR, Idoc cho PTSC: 1,8 ty

Hoỏn thỏnh cõc hợp đồng cung cấp hỏng hụa CNTT cho PVN với tổng giõ trị lỏ: 3,6 tỷ Cung cấp hệ thống VC cho POS: 1,2 tỷ

Tiếp tục theo đửi vỏ quản lý hợp đồng CP8ư Cừng Thanh HI — Cừng tõc khõc

1 Cừng tõc marketing, xỷc tiễn thương mại

Trang 27

- _ Xóy dựng cơ chế, nguyởn tắc phối hợp giữa cõc bộ phận kinh doanh của cõc phún ban chức năng với phúng KT-KH để thực hiện cừng tõc marketing cõc dự õn cụ phạm vi liởn quan đến nhiều lĩnh vực khõc nhau, cũng như tận dụng kinh nghiệm,

quan hệ khõch hỏng, thừng tin thương mại, quan hệ đối tõc, nguồn lực để đảm

bảo hiệu quả cao nhất trong cừng tõc marketing Chủ động tiếp cập vỏ tớm hiểu kế hoạch đầu tư, mua sắm ngay từ thời diđờm chuẩn bị xóy dựng kế hoạch của cõc đơn vị để phõt huy việc tư vấn, hỗ trợ giải phõp kỹ thuật ngay từ đầu

Cõc hợp đồng đọ ký kết mới trong năm 2014: TT Hợp đồng Khõch | Giõ trị (trước | Lợi nhuận dự hỏng VAT) kiến(*) 1 | Cung cấp, triển khai hệ thống VC tại | PVN 1,028,450,000 140,000,000 PVTex Đớnh Vũ 2 Bảo trớ hệ thống họp trực tuyến PVGas 654,410,690 85,000,000 3 Hợp đồng cung cấp dịch vụ phục vụ cõc | PVN 381,700,000 50,000,000

sự kiện của Tập đoỏn

4 | Bao tri Idoc Ban Khi 90,000,000 60,000,000 PNB

5 | Xóy dựng Website thị trường dầu khợ | EMC 471,000,000 136,000,000

10 | Tư vấn, sửa chữa, cung cấp linh kiện | BSR 248,000,000 65,000,000

cho Radar đổi Cóy Sấu

11 | Cung cấp camera cho cõc trạm biếnõp |EVNHN| 380,000,000 60,000,000

12 | Cung cấp Helideck Lighting PTSC 854,000,000 102,000,000

M&C

13 | Cung cấp hệ thống camera BSR 6,698,402,327 500,000,000

14 | Tư vấn lập bõo cõo KTKT tợch hop | BSR 306,000,000 45,000,000

camera

15 | Triờn khai hờ thờng van tay tai CCC BSR 381,000,000 35,000,000

16 | Cung cap license Baracuda PVN 352,000,000 30,000,000

17 | Cung cấp thiết bị CNTT PVN 3,257,336,000 198,661,000

18 | Triển khai thư viện điện tử PPS 1,860,140,800 | 166,541,800

19 | Cung cấp thiờt bi IBM Tape Driver Petechim | 1.225,050,000 50,000,000

20 | Cung cấp thiết bị CNTT Petechim | 768,504,000 31,488,000

Trang 28

21 | Cung cấp thiết bị CNTT Petechim 243,800,460 9,800,460

22 | Cung c4p Workstation Petechim 815,000,000 56,368,000

23 | Cung cấp APC Cooling Talisman Petechim | 6.430,000,000 257,200,000

24 | Phan mờm Quan ly nhan su PPS 620,374,000 34,946,000

25 |Cung cấp hệ thống điện cho DC | Petechim 6, 732,000,000 271,680,000

Talisman

Tang cong 38,967,700,853 | 3,428,885,260

(*): Chỉ phợ chỉ tợnh giõ đầu vỏo vỏ chỉ phợ triển khai trực tiếp (chưa tinh chi phi lương vỏ phón bổ khõc)

2 Cừng tõc quản lý tỏi chợnh, bảo toỏn vỏ phõt triển vốn

- Sử dụng vốn điều lệ vỏ cõc nguồn vốn khõc đỷng mục đợch, đảm bảo hiệu quả kinh tở

- _ Xóy dựng vỏ kiểm soõt kế hoạch chỉ phợ của Cừng ty; giõm sõt chặt chẽ cừng tõc quản lý tỏi chợnh kế toõn vỏ sử dụng chỉ phợ từ Cừng ty đến cõc Phúng/ban nhằm nóng cao hiệu quả sử đụng vốn

- Giõm sõt chặt chế cõc chỉ phợ dự õn nhằm đảm bảo tối ưu chỉ phợ khi thực hiện triển khai cõc dự õn

- _ Luừn chấp hỏnh đỷng, đầy đủ việc lập vỏ thực hiện hệ thống tỏi chợnh kế toõn theo đỷng quy chế tỏi chợnh của Cừng ty vỏ của Nhỏ nước

- _ Thực hiện việc trợch nộp ngón sõch nhỏ nước đầy đủ kịp thời khừng để bị nợ đọng về cõc khoản thuế của Nhỏ nước, bảo toỏn cõc nguon vốn của Cừng ty đảm bảo khừng bị thiếu hụt lỏm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh

Trang 29

toỏn bộ hỏng hụa).Nợ trởn 60% của giõ trị hỏng hụa vỏ đọ khấu trừ tiền tạm ứng 10% giõ trị hợp đồng trong năm 2014 Cừng ty CP Đầu tư xóy dựng Vinaconex — PVC (Dự õn khõch sạn Lam Kinh — Thanh Hụa) 1,230,746,600 180,000,000 1,050,746,600 Cụ cừng văn cam kết trả 50 triệu/1 thõng Cừng ty CP Tấm lợp vật liệu xóy dựng Đồng Nai 578,250,750 578,250,750 Đọ cụ cừng văn cam kết trả trong năm 2014, tuy nhiởn khừng thực hiện Đọ trợch lập 100% năm 2014 Cừng ty CP Liởn Minh 152,837,663 152,837,663 Doanh nghiệp bỏ trốn Sử dụng dịch vụ tư vấn luật để dứt điểm trong năm 2014 Đọ trợch 70%, trợch nốt 30% năm 2014 Cừng ty CP Dịch vụ Dầu khợ PTSC Quảng Ngọi (Dự õn Ethanol Dung quất) 979,143,451 979,143,451 Đọ thống nhất phương õn với PTSC Quảng Ngọi, hoỏn thiện việc đối trừ vỏ thanh toõn trong 2014 PAIC trả 393 triệu trõch nhiệm bảo hỏnh theo quy định Xi măng Cừng thanh (Dự an CP8) 2,289,456,395 1,000,000,000 1,289,456,395 Số cún lại đợi nghiệm thu hệ thống theo như quy định trong hợp đồng Tổng cộng 9,039,414,243 2,567,515,801 6,471,898,442

Cừng tõc từ chức, hỏnh chợnh, nhón sự

Cừng tõc hỏnh chợnh, tổ chức thực hiện tốt theo đỷng quy định của cừng ty Tổ chức thỏnh cừng Đại hội cừ đừng theo đỷng điởu lệ vỏ quy định

Hoỏn tất thủ tục bỗổ nhiệm 01 Phụ Giõm đốc Cừng ty trong thõng 04/2014, thực hiện cừng tõc bỏn giao chức danh Giõm đồc cừng ty theo đỷng quy định

Trang 30

Tiếp tục duy trớ, cải tiến vỏ õp dụng hệ thờng quan ly chat lugng ISO 9001:2008 Hoan thanh cong tac danh gid tai cap chimg chi va da duge cap lai chimg chi ISO 9001:2008 vao dau thang 08/2014

sk

Tớnh hớnh diễn biến lao động của Cừng ty trong năm 2014 như sau: “ Lao động cụ mặt đầu kỳ : 99 người

= Lao động tăng trong kỳ : 5 người x Lao động giảm trong kỳ : 13 người " Lao động cụ mặt cuối kỳ : 91 người

" Lao động định biởn năm 2014 lỏ: 103 người

Tợnh đến thời điểm hiện nay, nhón sự của cõc phúng/ban trong Cừng ty như sau: TT Phúng/ban SL Ghi chỷ 1 | Ban Giõm đốc 2 2_ | Ban Kiểm soõt 1 3 | Phúng Tổ chức — Hanh chinh 10 4 | Phong Tai chinh - Kế toõn 5 5 | Phúng Kinh tế - Kế hoạch 8 6 | Phong Dich vụ Vận hỏnh vỏ Bảo dưỡng 37 7 | Phúng Tự động hụa vỏ Giải phõp hệ thống 9 8 | Phúng Giải phõp phần mềm 12 | Một cõn bộ biệt phõi sang Lọc hụa dầu Nghi sơn 9 | Chi nhõnh HCM 7 Tổng cộng 91 4 Cừng tõc đầu tư vỏ mua sắm phương tiện thiết bị

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị: Nhằm tiết giảm cõc chỉ phợ đầu tư, mua sắm tỏi sản cũng như phương tiện thiết bị, cừng cụ dụng cụ, trong năm 2014 cừng ty thực hiện cừng tõc mua sắm trang thiết bị phục vụ SXKD với tổng kinh phợ lỏ 193 triệu đồng

.„_ Cừng tõc an sinh xọ hội, hoạt động của cõc từ chức đoỏn thể

Chợnh quyền phối hợp vỏ cừng đoỏn tổ chức Hội nghị người lao động theo quy định Đồng thời Cừng đoỏn cũng giõm sõt Chợnh quyởn đảm bảo thực hiện theo đỷng Thoả ước lao động thể của Cừng ty; tham gia xóy dựng cõc Quy chế/Quy trớnh liởn quan đến quyền lợi vỏ trõch nhiệm của người lao động

9/18

ty

ướt

Trang 31

Tợch cực hưởng ứng cõc phong trỏo thi đua, phong trỏo an sinh xọ hội Tham gia cõc hoạt động xọ hội như tương thón tương õi, giỷp đỡ CBCNV cụ hoỏn cảnh khụ khăn, ủng hộ dong bao bị lũ lụt,

IV - Thực trạng Dự õn Pin Mặt trời

Dự õn SXTN Pin Năng lượng mặt trời bằng phương phõp hụa hơi dưới õp lực khừng khợ (APP-CVD) đọ được Hội đồng đõnh giõ nghiệm thu Dự õn SXTN cấp Tập đoỏn theo biởn bản số 9871/BB-DKVN ngỏy 20/10/2012

Dự õn đọ được Tập đoỏn thóm định vỏ phở duyệt quyết toõn vốn đầu tư tại quyết định số 1459/QĐ-DKVN ngỏy 11/03/2015 với chi phợ phở duyệt thực hiện dự õn cụ thể như sau:

+ Tổng giõ trị đề nghị quyết toõn vốn thực hiện : 24.631.310.413VNĐ

+ Tổng giõ trị Tập đoỏn phở duyệt vốn thực hiện dự õn: 19.466.068.395 VNĐ

+ Gia trị xuất toõn của đự õn XSTN :— 5.165.242.018 VNĐ

Về tỏi sản mua sắm trong quõ trớnh thực hiện dự õn vỏ cừng cụ, dụng cụ sẽ được thực hiện thanh lý theo quy định của Tập đoỏn Dóu khợ Việt Nam

vỏ giõ trị xuất toõn của Dự õn SXIN, Ban điều hỏnh sẽ chỉ đạo vỏ phối hợp với cõc bộ phận, phúng ban liởn quan đề xử lý theo đỷng quy định

V - Kết quả thực hiện chế độ, chợnh sõch, tuyển dụng, cải thiện điều kiện lỏm việc, đỏo tạo, tiởn lương vỏ thu nhập của người lao động

1 Cừng tõc thực hiện cõc chế độ chợnh sõch dỗi với người lao động

Cừng ty thực hiện đỷng quy định của Nhỏ nước về chợnh sõch tiền lương, thưởng cũng như cõc chế độ phỷc lợi xọ hội cho CBCNV 100% CBCNV lam việc đọ được Cừng ty ký kết hợp đồng lao động theo đỷng quy định của phõp luật Cừng ty đảm bảo việc trợch nộp BHXH, BHYT vỏ BHTN theo đỷng cõc văn bản quy định của Nhỏ nước

Cừng ty luừn quan tóm đến đời sống của CBCNV bằng cõc hoạt động thiết thực như: hỏng năm từ chức khõm sức khoẻ định kỳ cho CBCNV, tổ chức vỏ tặng quỏ cho CBCNV trong ngỏy sinh nhật, quốc tế phụ nữ 8/3; 20/10 Đóy mạnh hoạt động của cõc tổ chức Cừng đoỏn, Đoỏn Thanh niởn, thừng qua “cõc chương trớnh văn thể mỹ, tạo khừng khợ vui tươi lỏnh mạnh trong Cừng ty Hỏng năm Cừng ty tổ chức CBCNV đi nghỉ mõt theo thỏa ước lao động tập thở của Cừng ty

2 Cừng tỷc dao tao va phat triờn nguon nhan luc Cừng tõc đỏo tao:

Trong năm 2014, điều kiện hoạt động SXKD vẫn gặp nhiều khụ khăn, tuy nhiởn, Cừng ty vẫn dỏnh ngón sõch cho hoạt động đỏo tạo, đảm bảo tổ chức được cõc khoõ đỏo tạo cần thiết phục vụ cho nhu cầu SXKD của Cừng ty

Cu thờ trong năm 2014, Cừng ty đọ tổ chức được 06 khụa cho 128 lượt người với tổng kinh phợ đỏo tạo lỏ 507 triệu đồng

100% số CBCNV được cử đi đỏo tạo đạt kết quả học tập tốt, được cấp chứng chỉ sau khi kết thỷc khụa học Bằng những kiến thức đọ được học, CBCNV luừn cụ ý thức õp dụng những kiởn thức đọ học vỏo thực tở cừng việc của mớnh vỏ cụ tiởn bộ vở chuyởn mừn vỏ kỹ năng cừng tõc

Trang 32

Cừng tõc phõi triởn nguừn nhón lực:

Lỏ một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, Cừng ty luừn xõc định con người lỏ một trong những yếu tố cốt lửi cho sự phõt triển của Cừng ty, vớ vậy Lọnh đạo Cừng ty luừn quan tóm vỏ khừng ngừng đầu tư vỏo con người, nóng cao chất lượng nguồn nhón lực vỏ khuyến khợch sự sõng tạo của mỗi CBCNV

Cừng tõc ký kết hợp đồng lao động vỏ giải quyết thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động thực hiện theo đỷng quy định của phõp luật hiện hỏnh

3 Tiền lương vỏ thu nhập của người lao động Tớnh hớnh tiền lương, thu nhập năm 2014 như sau:

vx Tiền lương bớnh quón: 9,590 triệu đồng/1 người/1 thõng vs Thu nhập bớnh quón: 10,620 triệu đồng/l người/1 thõng 4 Cừng tõc cải thiện điởu kiện lỏm việc

Ban giõm đốc đọ rất chỷ trọng đến cõc biện phõp nhằm bảo đảm an toỏn vệ sinh lao động, phúng chồng chõy nổ, bảo vệ mừi trường, cải thiện điều kiện lỏm việc cho người lao động, cụ thờ:

Người lao động được bố trợ nơi lỏm việc khang trang, mõt mẻ, trang thiết bị lỏm việc đõp ứng đóy đủ cho cừng việc của mỗi chức danh

Thường xuyởn tổ chức tuyởn truyền tới toỏn thể CBCNV Cừng ty về cõc biện phõp cấp bõch về An toỏn Vệ sinh lao động- Phúng chống chõy nỗ đặc biệt lỏ trong cõc dịp lễ tết, đồng thời yởu cầu CBCNV thực hiện nghiởm tỷc cõc nội quy, quy định của BQL Toỏ nhỏ vỏ Cừng ty để đảm bảo an toỏn lao động vỏ phúng chồng chõy nỗ Quõn triệt Chợnh sõch An toỏn-Sức khỏe-Mừi trường tới toỏn thể CBCNV trong Cừng ty

Ban giõm đốc đọ chỉ đạo thực hiện đầy đủ cõc quy định về an toỏn, vệ sinh lao động, phúng chống chõy nỗ, luừn nỗ lực trong việc õp đụng cõc biện phõp bảo đảm

an toỏn vệ sinh lao động, kiểm tra, giõm sõt việc thực hiện, cũng như giõo dục,

nóng cao ý thức về bảo hộ lao động cho cõn bộ cừng nhón viởn

Bởn cạnh việc nghiởm tỷc thực hiện đụng Bảo hiểm xọ hội, Bảo hiểm Y tế cho Người lao động theo quy định của Nhỏ nước, Cừng ty cún ký hợp đồng bảo hiểm thón thể cho 100% Người lao động vỏ thực hiện mua cõc loại bảo hiểm theo quy định đõp ứng yởu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

Ban giõm đốc luừn chỷ trọng đến cừng tõc An toỏn lao động, bảo hộ lao động, trang phục văn phúng, vệ sinh mừi trường, strc khde cho NLD, từ chức khõm sức khỏe định kỳ cho 100% CBCNV

Luừn nghiởm tỷc thực hiện cừng tõc bõo cõo định kỳ về AT-VSLĐ - PCCN; BHLD, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định

VI— Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT Cừng ty

Về dự thảo chiến lược SXKD giai đoạn 2015-2018, Ban giõm đốc Cừng ty đọ bổ sung, hoỏn thiện vỏ trớnh HĐQT xem xờt phở duyệt

Ban điều hỏnh Cừng ty đọ ra quyết định phón bổ, giao kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2014 tới từng phúng/ban, chi nhõnh theo đỷng quy trớnh, quy định Cừng tõc quản lý, theo đối, giõm sõt vỏ đõnh giõ kết qủa SXKD của cõc bộ phận được thực hiện thường xuyởn vỏ định kỳ hỏng quý tổng hợp bõo cõo

11/18

Trang 33

Ban điều hỏnh Cừng ty đọ vỏ đang tiếp tục lỏm việc với Ban điều hỏnh của Cừng ty Petechim để xóy dựng phương õn, chiến lược giữa hai đơn vị vỏ tập trung đặc biệt vỏo cừng tõc phõt triởn thị trường vỏ phối hợp nguồn lực giữa hai bởn, xóy dựng lộ trớnh sõt nhập bộ phận dịch vụ CNTT, VT, TĐH vở một đầu mối

Đọ trớnh HĐQT bõo cõo chỉ tiết về tớnh hớnh cừng nợ, xử lý cừng nợ vỏ bõo cõo về dự õn SXTN Pin năng lượng Mặt trời theo đỷng yởu cóu

Thỏnh lập Ban thu hồi cừng nợ vỏ hoỏn thỏnh việc xóy đựng Quy chế quản lý cừng nợ, HĐQT đọ xem xờt, thừng qua vỏ ban hỏnh

Hoỏn thỏnh cừng tõc kiểm toõn bõo cõo tỏi chợnh 6 thõng đầu năm theo đỷng yởu cau

Hoỏn thỏnh việc chuyởn trụ sở Văn phúng chỉ nhõnh PAIC tại TP HCM Đang tiến hỏnh thủ tục đăng ký cừng ty đại chỷng

Trang 34

B —-KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2015 I - Dac diờm tinh hinh chung

1 Thuận lợi

Cừng ty đọ cụ sự chủ động trong cừng tõc SXKD năm 2015 Bản thón việc đõnh giõ được cõc khụ khăn, xõc định được cõc nguyởn nhón khõch quan, nguyởn nhón chủ quan cũng lỏ một thuận lợi để tiến tới việc thay đổi theo hướng tợch cực từ trong nội bộ đơn vi

Cừng ty tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ phợa cõc cỗ đừng, Tập đoỏn Dầu khợ Việt Nam vỏ cõc đơn vị thỏnh viởn trong Tập đoỏn

Chiến lược CNTT của Tập đoỏn đọ được phở duyệt, đang chờ kế hoạch triển khai chỉ tiệt

Trong cõc thõng cuối năm 2014, cừng tõc xỷc tiến thương mại đọ bước đầu cụ những kởt quả nhót định, tạo đỏ cho hoạt động SXKD năm 2015

2 Khụ khăn

Tớnh hớnh kinh tế năm 2015 nhớn chung vẫn cún khụ khăn; việc đầu tư cho lĩnh vực CNTT vỏ TĐH của cõc đơn vị trong Tập đoỏn chưa cụ nhiởu thay đừi đõng kở so với năm 2014 sẽ ảnh hưởng đến cõc doanh nghiệp CNTT noi chung va PAIC noi riờng

Lợi nhuận năm 2012 óm, tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu của cừng ty trong năm 2015

Bản thón nguồn lực, tư duy, cõch lỏm của cừng ty vẫn chưa cụ sự thay đổi về cơ

bản, chưa cụ phương hướng đột phõ để hướng tới sự phõt triển bền vững, ổn định vỏ tăng trưởng cao

Cõc vấn đẻ tồn đọng từ cõc năm trước đóy chưa được giải quyết đứt điểm vỏ tiếp tục ảnh hưởng đởn hoạt động SXKD năm 2015: nợ xóu, dự õn APP-CVD

3 Đõnh giõ cơ hội thị trường

Nởn kinh tế cún khụ khăn vỏ gặp sự cạnh tranh quyết liệt, tuy nhiởn vẫn cụ những cơ hội về thị trường cho PAIC:

Nhu cầu cung cấp cõc hỏng hụa, dịch vụ CNTT, VT, TĐH cho tất cả cõc cơ quan, doanh nghiệp cụ nhu cầu ở Việt Nam rất đa đạng, phong phỷ vỏ đủ mọi cấp độ Chiến lược CNTT của Tập đoỏn sẽ lỏ cơ hội để PAIC tham gia vỏo cõc dự õn liởn quan

Thị trường tự động hụa trong ngỏnh hiện đang phõt triển, đặc biệt lỏ lĩnh vực vận hỏnh vỏ bảo dưỡng cõc nhỏ mõy của Tập đoỏn

Lỏ đơn vị trong ngỏnh dầu khợ, cụ tiềm năng thị trường, khõch hỏng lớn Cõc đơn vị trong ngỏnh luừn cụ chủ trương hỗ trợ vỏ mong muừn đơn vị cụ khả năng tiếp cận cừng nghệ để phõt huy nội lực trong lĩnh vực CNTT, VT, TĐH

Cừng ty nhận được sự ủng hộ tợch cực vỏ cụ hiệu quả của cõc cổ đừng (đặc biệt lỏ Petechim), cũng như một sừ đơn vị mạnh trong Tập đoỏn

Lĩnh vực phần mềm cụ thể mở rộng tham gia vỏo thị trường IT cừng nghiệp, lỏ cơ hội cho sự phõt triển Ổn định vỏ cụ giõ trị gia tăng lớn hơn, mặc dỳ phải đầu tư bỏi bản về con người cơ sở vật chất

13/18

NOS

2

Trang 35

II - Mục tiởu

Dựa vỏo vỏ phõt huy lợi thế của Cừng ty, mục tiởu chiến lược lỏ phan đóu xóy dựng Cừng ty trở thỏnh nhỏ cung cấp cõc dịch vụ về CNTT, VT vỏ TĐH số I1 trong

ngỏnh, đảm đương vị trợ quan trong — 1a đầu mối triển khai cõc ứng dụng CNTT, VT vỏ

TĐH, tiếp tục xóy dựng PAIC cụ những nền tảng vững chắc để phõt triển ổn định, cõc mục tiởu, nhiệm vụ cơ bản được Cừng ty đề ra gồm:

Phõt huy cao độ mọi nguồn lực để nóng cao năng lực cạnh tranh, nóng cao uy tợn của PAIC đối VỚI cõc đơn vị trong ngỏnh Trong bối cảnh hiện nay, mục tiởu của PAIC lỏ phõt triển bền vững, chọn tiởu chợ hiệu quả, hạn chế rủi ro phõt sinh của từng dự õn lỏm mục tiởu thực hiện

Duy trớ vỏ củng cố hợp đồng thường xuyởn với Tập đoỏn vỏ cõc đơn vị đang thực hiện, nóng cao chất lượng, tiết kiệm chỉ phợ để nóng cao hiệu quả; mở rộng tớm kiếm hợp đồng dịch vụ O&M mới với cõc đơn vị trong ngỏnh

Hướng tới cõc cõc dịch vụ như: Triển khai cõc hệ thống LAN/Telecom dón dụng vỏ cừng nghiệp, trọng tóm lỏ cõc hệ thừng CCTV, Hội thảo truyền hớnh; CMMS (Maximo); Bảo trớ cõc hệ thống C&l

Đóy mạnh phõt triển dịch vụ tự động hụa trong đụ tập trung vỏo hướng dịch vụ vận hỏnh vỏ bảo dưỡng cừng nghiệp vỏ dịch vụ oflshore

Sắp xếp lại bộ phận phần mềm theo hướng tớnh gọn, tập trung vỏo mảng quản lý dự õn, phón tợch thiết kế phần mềm Xem xờt đụng gụi một số sản phẩm mỏ cừng ty cụ thế mạnh

Hoỏn thỏnh đỷng tiến độ, chất lượng cõc hợp đồng từ năm 2014 chuyển sang, tiếp tục quyết liệt theo dửi vỏ thực hiện cõc cừng việc liởn quan để cụ khả năng trỷng thầu cõc gụi thầu đang tham gia

Xử lý đứt điểm cõc cõc vẫn đề tồn đọng trong năm 2015

Thực hiện đồng bộ cõc giải phõp nởu ở mục IV để hoỏn thỏnh kế hoạch năm 2015 HI-— Dự kiến cõc chỉ tiởu chợnh

6 | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 5,000

7 | Lợi nhuận sau thuế(**) Tỷ đồng 5,000

Trang 36

{ Ý TTỆ m Kế hoạch

TT CạC CHI TIỂU Đơn vị tợnh

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ VĐL cuối kỳ % 11,83%

9_ | Tỷ lệ chia cỗ tức(**) % 0%

10 | Thuế vỏ cõc khoản phõt sinh phải nộp NSNN Tỷ đồng 4,000

(*): Quỹ lương tợnh 14 thõng, cụ tợnh nhón sự bồ sung

(**): Lợi nhuận sau thuế được tợnh trởn cơ sở bỳ lỗ lity kế

(***): Tỷ lệ chia cổ tức năm lỏ 0% do lợi nhuận năm 2015 được bỳ lỗ cho năm 2012

2/ Kế hoạch đầu tư: 2 sur Kờ hoach TT CAC CHI TIEU Don vi tinh nam 2015 a> Hạng mục đầu tư Tỷ đồng 0,000 2_ | Mua sắm thiết bị văn phúng, cừng cụ dụng cụ vỏ Tỷ đồng 0,200 khõc Tổng Tỷ đồng 0,200 Ghi chủ: Cõc phụ lục đợnh kộm

IV-— Cõc giải phõp thực hiện nhiệm vụ 2015 1 Giải phõp về quản trị, tỄ chức, nhón lực

Thống nhất hoạt động, nguyởn tắc phối hợp của PAIC vỏ bộ phận CNTT, tự động

hụa của Petechim; Thỏnh lập cõc bộ phận kinh doanh chiởn lược theo dúng sản phóm/thị trường

Xóy dựng bộ phận thường trực tại miền Trung (Dung Quất - tỳy theo điều kiện sẽ tổ chức bộ mõy phỳ hợp — Văn phúng hoặc Chỉ nhõnh)

Xóy dựng quy chế lương/thưởng phỳ hợp để đảm bảo thu nhập người lao động gắn liởn với hiệu quả SXK của bộ phận/cừng ty

Duy trớ vỏ hoỏn thiện cõc hệ thống quản lý chất lượng: duy trớ hệ thống ISO 9001:2008, xem xờt triển khai hệ thừng ISO 27000, CMMI đề chuón hụa mừi trường vỏ văn hụa lỏm việc chuyởn nghiệp trong toỏn cừng ty

Trong mỗi lĩnh vực dịch vụ xõc định sản phẩm chủ lực để tập trung đầu tư, phõt

triởn cừng nghệ, nhón lực, thị trường

Tiếp tục thực hiện giao chỉ tiởu kế hoạch cụ thể cho cõc phúng/ ban chức năng vỏ chi nhõnh của Cừng ty Cõc phúng chức năng dựa trởn kở hoạch, mục tiởu của phúng mớnh đở xóy dựng cõc chương trớnh hỏnh động triền khai kở hoạch

Tăng cường đỏo tạo nhón lực theo định hướng thị trường của cừng ty

Thực hiện tốt cõc chế độ chợnh sõch của Nhỏ nước cũng như cừng tõc thi đua khen thưởng, kỷ luật kịp thời

2 Giải phõp vỏ phõt triển thị trường, marketing

^

Xõc định rử khõch hỏng chủ yếu lỏ cõc đơn vị thỏnh viởn của Tập đoỏn Dóu khợ Việt Nam: Bõm sõt cõc hoạt dộrp CNTT, tự động hụa của khõch hỏng, tham gia vỏo tat 15/18

Naw

s7

Trang 37

ca cõc dự õn cụ tinh chất toỏn ngỏnh trong lĩnh vực nỏy Bõm sõt chiến lược CNTT của Tập đoỏn, việc triển khai cụ thể của đề õn dÒ xóy dựng cõc kịch bản kinh doanh phỳ hợp

Thỏnh lập bộ phận đảm nhiệm vai trú điều phối hoạt động marketing cho toỏn thờ cừng ty Rỏ soõt, hoỏn thiện cơ chế, nguyởn tõc phối hợp giữa cõc bộ phận kinh doanh vỏ đầu mối marketing để thực hiện cõc Ò:: õn cụ phạm vi liởn quan đến nhiều lĩnh vực khõc nhau, cũng như tận dụng kinh n;::iệm, quan hệ khõch hỏng, thừng tin thương mại, quan hệ đối tõc, nguồn lực .để đảm bảo hiệu quả cao nhất trong cừng tõc marketing

Xõc định lĩnh vực chủ yếu mỏ từng phúng/chi nhõnh cụ thế mạnh về năng lực, nguồn lực, kết hợp với tợnh khả thi của cõc cơ hội trởn thị trường để tập trung cừng tõc marketing, xỷc tiễn thương mại như:

o Phong DVVH&BD: Cung cấp, bảo trớ, bõo dưỡng hệ thống VC; Cung cấp hệ thống CNTT, VT cho co quan Tap doan; nn địch vụ của cõc đơn vị thỏnh viởn cụ gắn kết, liởn quan đến cõc hệ thống CNTT, VT của PVN mỏ PAIC đang quản lý, vận hỏnh; Cõc dịch vụ liởn quan đến sừng tõc an ninh, an toỏn thừng tin o Phúng GPPM: Toỏn bộ cõc phần mềm điều hỏnh tõc nghiệp của PVN; Cõc ứng

dụng khõc mỏ PAIC cụ thể cung cấp vỏ/hoặc kết hợp với VPI đề triển khai; Mở rộng dịch vụ bảo trớ, hỗ trợ kỹ thuật cõc ứng dụng PAIC đọ triển khai cho khõch hỏng vỏ cõc ứng dụng khõc mỏ PAIC cụ năng lực thực hiện; Thỷc đóy việc mở rộng ứng dụng cõc phan mềm mỏ PAIC đọ cung cấp cho PVN xuống cõc đơn vị thỏnh viởn trởn nguyởn tắc tợnh thống nhất trong phạm vi ngỏnh

o Phúng TĐH&GPHT: Cung cấp, bảo trớ, bảo dưỡng hệ thống camera, kiểm soõt vỏo ra, cảnh bõo vỏ giõm sõt an ninh, an toỏn; Cung cấp cõc hệ thống điện nhẹ, mạng, thoại, thừng tin liởn lạc, óm thanh ; Phối hợp với cõc đối tõc để cung cấp cõc dịnh vụ liởn quan đến hệ thống điều khiển; Hướng tới cõc dịch vụ tự động hụa (onshore đến offshore) từ phạm vi nhỏ, phủ hợp với mục tiởu phõt triển năng lực vỏ mở rộng thị trường

o_ Chi nhõnh HCM: ‘Tp trung cung cấp hỏng hụa, dịch vụ CNTT, VT cho khõch

hỏng phợa Nam; Phừi hợp chặt chế với bộ phận CNT của Petechim đ dờ chia sờ

thừng “tin thị trường, khõch hỏng, nguồn lực, năng lực trong cõc hoạt động liởn quan

Chủ động vỏ tăng cường cừng tõc marketing với cõc đối tõc, khõch hang Phời hợp chặt chẽ với cừng ty PETECHIM trong cừng tõc maketing phõt triển thị trường, từ chức đầu thầu, thực hiện cõc hợp đồng

Tớm kiếm, nắm bắt kịp thời vỏ bõm sõt cõc dự õn mới tại cơ quan Tập đoỏn cũng như cõc đơn vị trong ngỏnh

Kiện toỏn cõc bộ phận để đảm nhiệm vai trú điều phối hoạt động marketing cho toỏn cừng ty

Gắn liền cừng tõc marketing với cừng tõc bảo hỏnh, hỗ trợ khõch hỏng sau triển khai

Bồ trợ nguồn kinh phợ thợch hợp để đỏo tạo, tõi đỏo tạo cho cõn bộ lỏm cừng tõc marketing

Trang 38

Xóy dựng cơ sở đữ liệu khõch hỏng, đối tõc, nhỏ cung cấp chung cho toỏn cừng ty Quản lý thừng tin cõc hợp đồng, dự õn đọ thực hiện một cõch khoa học, đầy đủ, chợnh xõc để phục vụ cho cõc dự õn, hợp đồng tiếp theo

Quyết liệt triển khai cõc dự õn đảm bảo tiến độ, chất lượng Nhắn mạnh trõch nhiệm người đứng đóu đở nóng cao uy tợn với khõch hỏng

3 Giải phõp về hợp tõc

Mở rộng quan hệ hợp tõc lóu dỏi, chiến lược với cõc họng lớn trong vỏ ngoỏi nước cho từng lĩnh vực phỳ hợp để ký kết Ưu tiởn cao nhất trong lĩnh vực tợch hợp CNTT vỏ tự động hụa để cụ chợnh sõch về đầu tư, đỏo tạo, cung cấp giải phõp, giõ cả sản phẩm, thiết bị

4 Gidi phõp về đầu tw

Đầu tư về nguồn lực con người: Trởn cơ sở định hướng cõc sản phẩm chủ chốt của cừng ty, đầu tư thợch đõng cho cừng tõc đỏo tạo đội ngũ kỹ thuật, đảm bảo cụ đủ cõc chứng chỉ cón thiệt cho cõc sản phóm nỏy

Lựa chọn thời điểm để đầu tư cơ sở vật chất phỳ hợp với định hướng sản phẩm, dịch vụ, lộ trớnh phõt triền

5 Giải phõp về tỏi chợnh

Thường xuyởn rỏ soõt, phón tợch vỏ đõnh giõ đỷng thực trạng, tớnh hớnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo cơ sở cho việc phón bổ nguồn vừn một cõch linh hoạt, hiệu quả vỏ kịp thời Đồng thời, đóy mạnh cừng tõc kế toõn quản trị nội bộ, để tăng cường cừng tõc kiểm soõt chi phi, nóng cao hiệu quả SXKD

Thực hiện tốt quy chế quản lý cừng nợ: xử lý đứt điểm cõc cừng nợ tồn đọng, hạn chế tối đa việc phõt sinh cõc khoản nợ xấu

Sử dụng vốn điều lệ vỏ cõc nguồn vốn khõc đỷng mục đợch, đõm bảo hiệu quả kinh tở

Tiếp tục rỏ soõt, bổ sung hoỏn thiện, xóy dựng vỏ ban hỏnh hệ thống cõc định mức kinh tế kỹ thuật để tiết kiệm chỉ phợ, nóng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cừng ty

Xóy dựng được hạn mức tợn dụng tốt phục vụ cừng tõc đấu thầu vỏ thực hiện cõc dự õn lớn Phương õn xử lý cõc khoản cừng nợ khụ đúi: TT Nội dung Số dư đến Phương õn xử lý Tớnh trạng 31/12/2014 trong năm 2015 1 | Tạmứng cõ nhón phục vụ | 1.039,000,000 | Hoỏn ứng theo lộ trớnh Số dư hiện tại: SXKD 1,029,000,000

2 Tạm ứng phục vụ hoạt 497,196,900 | Hoỏn ứng/ thanh toõn ngay Số dư hiện tại:

động, triển khai dự õn sau khi hoỏn thỏnh cừng việc 505.084.468

Trừ lương khi quõ hạn theo To

quy định

3 | Cong ty CP Xay lap dau | 1 sự4,410,134 | Phối hợp với cõc nhỏ thầu | Đọtrợch lập đến

khợ Hỏ nội (Dự an Ethanol khõc (cụ tớnh trạng cừng n 80%

Phỷ Thọ: Đọ bỏn giao s ang Cong NY

Trang 39

toỏn bộ hỏng hụa).Nợ trởn 60% của giõ trị hỏng hụa vỏ đọ khấu trừ tiền tạm ứng 10% giõ trị hợp đồng trả nợ, cỳng thống nhất cõc biện phõp phỳ hợp để xử lý (bao gồm cả biện phõp phõp lý) 4 Cừng ty CP Đầu tư xóy dựng Vinaconex —- PVC (Dự õn khõch sạn Lam Kinh — Thanh Hụa)

1,050,746,600 Tiếp tục đúi nợ như cam kết Sử dụng biện phõp phõp lý khi cần thiết Cụ cừng văn cam kết trả 50 triệu/1 thõng 5 | Cừng ty CP Tắm lợp vật liệu xóy dựng Đồng Nai 578,250,750 Tiờp tục đúi nợ, phối hợp với nguyởn Giõm đốc cừng ty cỳng xử lý (theo nội dụng trong biởn bản bỏn giao chức danh GB) Đọ cụ cừng văn cam kết trả trong năm 2014, tuy nhiởn khừng thực hiện Đọ trợch lập 100% năm 2014 6 Cừng ty CP Liởn Minh 152,837,663 Thực hiện cõc thủ tục để xụa nợ (đọ cụ tờ trớnh HĐQT) Doanh nghiệp bỏ trốn Đọ trợch 100% 7 Xi măng Cừng thanh (Dự õn CP8)

1,289,456,395 Thỷc đóy quõ trớnh nghiệm

thu theo quy định trong hợp đồng dễ hoỏn thiện hồ sơ

Đồi nợ theo điều khoản hợp đồng Số cún lại đợi nghiệm thu hệ thống theo như quy định trong hợp đồng Tổng cộng 6,471,898,442 C — KIEN NGHI

Với cõc thừng tin về kết quả sản xuất kinh doanh năm 20 14 vỏ kế hoạch sản XuẤt kinh doanh năm 2015 đọ trớnh bỏy như trởn, kợnh trớnh Đại hội cừ đừng biởu quyờt thừng qua:

Định dạng
Số trang	94
Dung lượng	3,99 MB