DGW Tai lieu hop DHCD 2017

DGW Tai lieu hop DHCD 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...

Trang 1

CO DONG THUONG NIEN NAM 2017

Ngay 28 thang 4 nam 2017

QUY CHE LAM VIEC ĐẠI HỘI ĐỀ ỒN

Căn cứ

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán; Luật Sửa đỗi, Bỗ sung một só điều của Luật Chứng khoán và

các văn bản dưới Luật kèm theo;

Điều lệ Công ty cỗ phân Thế Giới Só

Mục tiêu:

Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;

Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2017 theo đúng quy định

Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ

đông của Công ty Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của Pháp luật và Quy chế này Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba

Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

THƯỜNG hợp cỗ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải có đầy đủ chữ ký của người uỷ quyền và người nhận uỷ quyền

._ Trường hợp cỗ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản uỷ quyền phải là văn bản gốc có

đầy đủ chữ kí của bên uỷ quyền, bên nhận uỷ quyền và phải được đóng dấu và được ký

bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó

Văn bản uỷ quyền phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 8 giờ 00 ngày 28/04/2017 Trật tự của Đại hội:

Tắt cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tè

Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội

quy định Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức

Trang 2

Vi

Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội Tất cả các máy điện thoại di đông phải tắt hoặc cài đặt ché độ rung

Biểu quyết thông qua các vắn đề tại Đại hội:

Nguyên tắc: Cổ Đông hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Họp biểu quyết các vấn đề tại kỳ

họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và điền vào Phiếu biểu quyết Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần

được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông:

Cách biểu quyết:

- Khi tiến hành biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, Cổ Đông hoặc Người Được Ủy Quyền Dự Họp sẽ đánh dáu việc Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết

-_ Bất cứ lúc nào trong thời gian Đại hội diễn ra, cổ đông đều có quyền ghi phiếu biểu

quyết và bỏ vào các thùng phiếu trong khán phòng hoặc chuyển cho nhân viên của Ban tổ chức đại hội Trường hợp cổ đông bị thất lạc Phiếu biểu quyết hoặc ghi nhằm

thì liên hệ Ban tổ chức Đại hội để được cắp lại Phiếu biểu quyết

- _ Kết quả kiểm phiếu sẽ được ban kiểm phiếu công bố ngay tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông sau khi việc kiểm phiếu hoàn tắt

Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông:

Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp Đại hội phải được số cổ đông đại diện ít nhát

51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc

thông qua đại diện theo ủy quyền, người được uỷ quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận

Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải Đăng ký

nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch

Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được

thông qua Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông theo lịch làm việc của Đại hội

Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội

thơng qua Đồn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo

đa số

Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lay ý kiến biểu quyết các ván đề nằm trong nội dung chương

trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội

Giải quyết các ván đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội

Trách nhiệm của Ban Thư ký:

Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội

Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các ván đề đã được thông qua tại

Trang 3

VIII Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

1 Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội

2 Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết

Trang 4

CONG TY CO PHAN THÉ GIỚI SÓ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do —- Hạnh phúc -000 - TP.HCM, ngày 13 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số năm 2016 bao gồm: - _ Ông Đoàn Hồng Việt — Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc

- Bà Đặng Kiện Phương - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

- _ Bà Tô Hồng Trang — Thanh viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Ong Đoàn Anh Quân - Thành viên HĐQT

- _ Ông Trần Bảo Minh — Thành viên HĐQT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Thé Giới Số và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả công

tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 như

sau:

| Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty

1 Đánh giá kêt quả kinh doanh

Báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Bảng số 1: Kết quả kinh doanh 2016 của Tổng doanh thu và doanh thu các trung tâm kinh doanh so với năm 2015 và so với kế hoạch sau điều chỉnh

Kết quả kinhdoanh |2015 |2016 oe cạnh tela Ké hoach

Trang 5

Thiết bị văn phòng 445 560 25,84% 97,2% 576 Lợi nhuận sau thuê 105 66,7 -35,4% 103% 65

Doanh thu năm 2016 của Digiworld đến từ 3 mảng kinh doanh: Máy tính xách tay và

máy tính bảng; Điện thoại di động; Thiết bị văn phòng

- So voi nam 2015, doanh thu thuần từ bán hàng va dịch vụ giảm 9,7% chủ yếu do không còn nguồn thu từ nhãn hàng điện thoại di động của Nokia/Microsoft Nếu loại

bỏ yếu tố này, tổng doanh thu đạt mức tăng trưởng 14,15% (bảng số 2)

- - So với kế hoạch 2016, doanh thu thuần đạt được 96,2% với nguồn doanh thu chủ lực của mảng Máy tính xách tay và máy tính bảng vượt kế hoạch 11,4% nhưng hai

mảng còn lại là điện thoại di động và thiết bị văn phòng chỉ đạt lần lượt 77% và 97,2% kế hoạch

- _ Lợi nhuận sau thuế đạt 66,7 tỷ đồng giảm 35,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 103% kế hoạch năm do Ban Giám đốc đã dự trù được sự gia tăng của các chỉ phí để chuẩn bị mở rộng kinh doanh trong ngành hàng hiện tại và triển khai các ngành

hàng mới

Máy tính xách tay và máy tính bảng

co _Năm 2016, chứng kiến thị trường này không có tăng trưởng do xu hướng

điện thoại thông minh ngày càng phổ biến hơn với nhiều chức năng giải trí thay thế máy tính xách tay

o_ Tuy nhiên, trong bối cảnh đó mảng kinh doanh này vẫn đạt được tăng trưởng

10% về doanh số, theo đó củng có vị thế trên thị trường với 27% thị phần ước tính

o Dat được thành quả này là nhờ Digiworld đã phát huy tốt uy tín chất lượng

dịch vụ với các đối tác và thắt chặt quan hệ với mạng lưới đại lý trên khắp 63

tỉnh thành - - Điện thoại di động

o_ Thị trường tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trên 23% đóng góp bởi cả số lượng

lẫn giá bán trung bình (GFK) Chính vì sức hút này mà sự cạnh tranh giữa

các nhà sản xuất điện thoại di động cũng khốc liệt hơn những năm trước Nhiều tên tuổi quốc tế mới gia nhập vào thị trường vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là rủi ro đối với Digiworld

o_ Năm 2016, mảng kinh doanh điện thoại di động đạt mức tăng trưởng 63,1% so với năm 2015 với đóng góp doanh thu mới từ Intex - nhãn hiệu điện thoại số 1 của Án Độ và Freetel - nhãn hiệu điện thoại có thị phần lớn nhất trên thị trường sim tự do của Nhật Bản

o_ Tuy nhiên, mức tăng trưởng này chỉ đạt 77% kỳ vọng đặt ra trong kế hoạch vì

nhiều lý do khác nhau

s Thứ nhất, tăng trưởng trong khu vực nông thôn chỉ đạt 1,36% thấp

nhất kể từ năm 2011 Điều này, đã làm ảnh hưởng đáng kể đến sức

Trang 6

phẩm điện thoại di động trong phân khúc trung bình đến thấp của

Digiworld

" Thứ hai, với đặc thù của ngành công nghệ nói chung điện thoại di động thông minh nói riêng; công nghệ cùng trang thiết bị được liên tục cải tiến và vòng đời sản phẩm ngày càng ngắn hơn Nói cách khác, tính toán điểm rơi và quản lý chuỗi cung ứng để sản xuất sản phẩm đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường là yếu tố rất quan trọng Do đó,

hàng về chậm và ra thị trường sai thời điểm có thể ảnh hưởng lớn đến

doanh số bán hàng

s Thứ ba, cạnh tranh gay gắt trên thị trường dẫn đến cuộc đua về chỉ phí marketing để giành thị phần diễn ra không cân sức, khi một số hãng điện thoại lớn với lợi thế quy mô sẵn sàng hy sinh lợi nhuận ngắn hạn để tăng doanh thu Ngược lại, với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ phát triển thị trường, Digiworld có trách nhiệm đảm bảo hiệu

quả trên mỗi đồng chỉ phí và theo đó đảm bảo biên lợi nhuận cho cả

đôi bên

o_ Đứng trước thực trạng đó, Ban Giám đốc đã tiến hành đề xuất để Hội đồng Quản trị thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kịp thời phản ánh đúng tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời đẫy mạnh hoạt động phat triển kinh doanh, tìm kiếm thẩm định và thực hiện các dự án tiềm năng mang lại

hiệu quả cao cho Công ty trong tương lai

- _ Thiết bị văn phòng

o Đạt mức tăng trưởng đáng kể 25,84% so với năm trước tương đương với

mức 97,2% kế hoạch năm, gia tăng mức đóng góp vào tổng doanh thu từ

10,5% trong năm 2015 lên gần 15% trong năm 2016

eo Khác với năm 2015 khi tăng trưởng chủ yếu đóng góp từ việc gia tăng mở

rộng số lượng đối tác, năm nay Digiworld cùng với các đối tác này đã đạt tăng trưởng từ việc gia tăng doanh số và doanh thu, chiếm lĩnh thị phần nhát

định trên thị trường

Bảng số 2: Kết quả kinh doanh 2016 của Tổng doanh thu và doanh thu các trung tâm kinh doanh nếu loại trừ yếu tố Microsoft/Nokia

£ > s % So £ Z

Kêt quả kinh : % Kê |Kê

Trang 7

Thiét bi van |

phong 445 | 560 | 25,84% | 97,2% | 576 |

Tuy doanh thu năm 2016 của Digiworld chỉ đạt 3.800 tỷ, bằng 96,2% kế

hoạch điều chỉnh, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 66,7 tỷ đồng so với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh mà Hội đồng Quản trị đã thông qua hồi tháng 7/2016 là 65 tỷ đồng thì Cơng ty đã hồn thành vượt kế hoạch gần 2 tỷ đồng

Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Công ty trong mảng kinh doanh máy tính xách tay và máy tính bảng, khi vẫn gia tăng thị phần ở

Top dẫn đầu lên 27% trong khi bối cảnh thị trường chung đã không còn

tăng trưởng

Mảng kinh doanh Điện thoại di động vẫn có phần trăm tăng trưởng doanh thu cao so với năm 2015 (63,1%) nhưng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng

của Hội đồng Quản trị khi chỉ đạt 77,2% kế hoạch năm (sau điều chỉnh) Một phần lý do đến từ cạnh tranh trên thị trường điện thoại tăng mạnh trong năm nay và kế hoạch sản xuất của một số nhà cung cấp bị chậm

trễ Tuy nhiên, Công ty vẫn cần rút kinh nghiệm, chủ động ứng phó linh

hoạt hơn, bám sát diễn biến của thị trường và làm việc chặt chẽ hơn với

đối tác

Mảng kinh doanh Thiết bị văn phòng duy trì được tốc độ tăng trưởng cao

(25.84% so với năm 2015) và ngày càng tạo được uy tín với các khách hàng/nhà cung cấp Bên cạnh đó, Công ty cũng phát triển quan hệ đối tác với nhiều tên tuổi lớn như Infotrend và Trendnet, nhưng tốc độ triển khai cần phải day mạnh hơn trong thời gian tới, dựa trên những kinh nghiệm và nền tảng sẵn có

2 Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đã đề ra

e_ Định hướng đa dạng hóa nhãn hàng nhằm tránh phụ thuộc vào một nhãn

hàng nhát định giúp giảm thiểu rủi ro và phát triển bền vững Trong năm 2016, Công ty đã ký thêm được nhiều hợp đồng mới, như:

¡ Intex: Nhãn hiệu điện thoại số 2 tại thị trường Án Độ và nhà sản xuất số 1 trong nước

ii Freetel: Nhãn hiệu điện thoại đến từ Nhật Bản, chiếm thị phần só 1 thị trường sim tự do

iii Infotrend: Nhà sản xuất và phát triển các giải pháp dữ liệu cho các

doanh nghiệp và tổ chức từ năm 1993

iv Trendnet: được thành lập từ năm 1999 Các sản phẩm của Trendnet rất đa dạng từ thiết bị thu phát sóng vô tuyến, IP Camera, thiết bị nhà thông minh,

e _ Định hướng phát triển ngành hàng mới dựa trên nền tảng cung cấp dịch

vụ phát triển thị trường: Tiểu ban Đầu tư và Phát triển nói riêng và Ban

Lãnh đạo nói chung đã có nhiều hoạt động hiệu quả, tiếp xúc sàng lọc

Trang 8

Theo đó, năm 2017, Digiworld sẽ mở rộng kinh doanh, bắt đầu cung cap dịch vụ phát triển thị trường cho ngành hàng “Chăm sóc sức khỏe” Ngành hàng mới này được kỳ vọng mang tới cho người tiêu dùng Việt Nam nhiều sản phẩm tốt, chất lượng cao mà trước đây ít người biết tới do công tác tiếp thị & bán hàng chưa tốt, do thiếu hụt nguồn vốn, cơ sở vật chất và nghiên cứu thị trường

3 Trách nhiệm môi trường và xã hội

- _ Chú trọng đến các chế độ và chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho người lao động

- _ Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ cho các cấp bậc nhân viên trong Công ty

Il Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc

e Nhin chung, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông và Hội đồng Quản trị theo đúng tinh thần được giao

se _ Năm 2016, tiếp tục là 1 năm tăng trưởng trong ngành công nghệ nói chung,

tuy nhiên, bức tranh tăng trưởng trong từng ngành hàng là không đồng đều Hội đồng Quản trị ghi nhận những nỗ lực quản lý và điều hành Công ty theo đúng định hướng đã đề ra từ nhiều năm nay Kết quả đem lại đã cho thấy sự đúng đắn trong hướng đi này Do đó, trong thời gian tới Ban Tổng Giám đốc cần tập trung hơn nữa, đẩy mạnh các hoạt động cốt lõi gia tăng hiệu quả

trong các ngành hàng đang kinh doanh và gia tăng thị phần cho ngành hàng

mới

e Hội đồng Quản trị đánh giá cao những tiến bộ đạt được trong việc cơ cấu tổ

chức bộ máy nhân sự Công ty, quy hoạch lại quy trình quy chuẩn theo tiêu

chí tinh gọn, chính xác và hiệu quả Nhờ đó, nâng cao đáng kể hiệu suất lao động trong nội bộ tổ chức

Ill Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị | Về hoạt động tổ chức nhân sự

-Giám sát việc triển khai các chính sách mới về nhân sự

-Hoàn thiện các quy trình, quy định để bộ máy Công ty hoạt động có hiệu quả

Zz Về quản trị Công ty

-Tiếp tục nâng cao công tác quản trị Công ty theo chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính, kế toán kiểm toán, quản lý rủi ro

- Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Công ty, nâng cao vai trò của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

- Tăng cường việc đào tạo quản trị Công ty cho các thành viên của Hội đồng Quản trị,

Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát

3 Về phát triển bền vững

- Tối đa hóa quyền lợi của cổ đông và đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty -Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh để tăng trưởng bền vững, đồng thời, đóng

Trang 9

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của HĐQT công ty trong năm 2016 và

Trang 10

CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM

THÉ GIỚI SÓ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-000 -

TP.HCM ngày 13 tháng 4 năm 2017

BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ quyên hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp; Căn cứ vào Điều lệ Công ty cé Phân Thế Giới Số; Căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch của Ban kiểm soát đã được Đại hội đông cô đông thường niên năm 2016 thông qua

Ban Kiểm soát xin báo cáo các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016 với các nội dung như sau:

Năm 2016, Ban Kiểm sốt Cơng ty đã thực hiện tốt những nhiệm vụ nằm trong quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công

ty Cỗ phần Thế Giới Số, bao gồm:

Thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc

quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; Tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh,

báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng

Quản trị

Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty

Kiến nghị Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ

sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh

doanh của Công ty

Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Đánh giá công tác quản trị và công tác điều hành

1 Đánh giá công tác quản trị HĐQT

Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp định kỳ hàng quý để xem xét, đánh giá kết quả

và các hoạt động kinh doanh trong quý, từ đó đề ra hướng đi cho những quý còn

Trang 11

Hội đồng Quản trị cũng tổ chức các cuộc họp bất thường để thảo luận, thống nhất và ban hành quyết định nhanh chóng, kịp thời, nằm trong thẩm quyền của Hội đồng Quan tri

Tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều được tiến hành theo trình tự thủ tục theo đúng quy định và có sự tham gia của Trưởng ban Kiểm sốt Ngồi ra,

các Nghị quyết và biên bản họp đều được gửi tới từng thành viên trong Ban Kiểm

soát để được báo cáo ngay sau khi văn bản được ban hành

Mọi vấn đề được thảo luận và ban hành nghị quyết đều nằm trong thẩm quyền

quyết định của Hội đồng Quản trị được quy định trong Điều lệ và Quy chế Quản trị Nội bộ của Công ty hoặc đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền

Tiểu ban Đầu tư và Phát triển được thành lập mới theo đúng quy định của Điều lệ Công ty Các thành viên Hội đồng Quản trị nằm trong Tiểu ban Đầu tư và Phát triển đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã xây dựng chiến lược phát triển thị trường, lập kế hoạch triển khai và đảm bảo định hướng các hoạt động kinh doanh, đầu tư phù hợp với định hướng chiến lược chung của Công ty

2 Đánh giá công tác điều hành Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Hội đồng Quản trị giao phó và đã tích cực triển khai day đủ các chủ trương, quyết nghị của Hội đồng Quản trị trong năm, theo đúng thẩm quyền và nghĩa vụ được quy định trong Quy chế Quản trị Nội bộ của Công ty

Ban Tổng Giám đốc cũng thực hiện nghiêm túc và kịp thời việc báo cáo kết quả

và tình hình triển khai các chủ trương nói trên tới Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Ban Tong Giam déc đã hoàn thành tốt cơng tác hồn thiện bộ máy tổ chức, nâng

cấp hệ thống phân quyền và hệ thống kiểm soát rủi ro nội bộ của Công ty

Những vấn đề công bố thông tin theo luật định và các báo cáo định kỳ về tình

hình quản trị đều được Công ty thực hiện một cách đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời

3 Đánh giá công tác tài chính - kế toán

Ban Kiểm soát đã xem xét định kỳ tất cả các báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm của Công ty, đánh giá kiểm tra kiểm soát rủi ro tài chính của Công ty và đề xuất các biện pháp khác nhau để phòng ngừa kịp thời

Ban Kiểm sốt đánh giá Cơng ty đã tuân thủ đúng và đầy đủ yêu cầu theo chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Ban Kiểm soát đã cùng Hội đồng Quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2016 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Dựa trên báo cáo tài chính của Công ty và số liệu kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của Digiworld là lành mạnh, tỷ lệ nợ ở mức trung bình tháp so với trung bình ngành, tình hình công nợ ổn định, không có vay nợ dài hạn, trích lập dự phòng đầy đủ và thanh khoản Công ty ở

Trang 12

ll Định hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017

Năm 2017, Ban Kiểm soát dự kiến tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các chức năng,

nhiệm vụ được quy định:

Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh

doanh của Công ty

Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị

quyết của Hội đồng Quản trị

Định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm

Tư vấn cho Hội đồng Quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử

dụng vốn, sử dụng tài sản, nắm bắt các cơ ché, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh

Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông

Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao

Trên đây là báo cáo các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016, định hướng hoạt động trong năm 2017 Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cỗ đông thông qua

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

TM.BAN KIỄM SOÁT TRƯỞNG BAN

fle

Trang 13

a” © DIGIWORLD

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017

Ngay 28 thang 4 nam 2017 TO TRINH

THONG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 ĐÃ DUOC KIEM TOAN

Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

— Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Só;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cỗ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Thé Giới Số, đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được công bó thông tin theo quy định, đồng thời được

đăng tải trên website của Công ty (www.digiworld.com.vn), bao gồm:

1 Báo cáo của Kiểm toán viên;

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;

Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; Báo cáo Lưu chuyễn tiền tệ;

Thuyết minh Báo cáo tài chính CN 62 Trong đó các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau: Tổng doanh thu 3.843.909.468.369

Doanh thu thuan 3.800.073.415.884

Lợi nhuận trước thuê 84.283.188.019

Trang 14

Tổng nguồn vốn 1.306.211.900.222

Trang 15

® DIGIWORLD DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017 Ngày 28 tháng 4 năm 2017 TỜ TRÌNH

KÉ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Só

Trên cơ sở tình hình chung của thị trường, tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cỗ đông xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2017 như sau:

s Doanh thu: 3.969 tỷ đồng » - Lợi nhuận sau thuế: 55 tỷ đồng

* Bai hdi đồng cỗ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ trên tình hình

thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 xây dựng phương án phân phối lợi nhuận

năm 2017 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gan nhat

Kính trình Đại hội đồng cỗ đông cho ý kiến và thông qua

Nơi nhận: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trang 16

DISIWORLD

TO TRINH

PHAN PHO! LOI NHUAN NAM 2016 Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông

— Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa

~ Căn cứ Điều lệ của Công ty cỗ phần Thế Giới Số;

_ Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội

đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc phân phối

lợi nhuận của năm 2016 như sau: Tỷ lệ Chỉ tiêu chủ yêu Dvt Gia tri (%) Cổ tức bằng tiền mặt: 700 đồng/cổ phiếu > x 0 ⁄“_ Thời gian thực hiện: quý II⁄2017 Tỷ đồng | 27,72 | 7%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- _ Cân đối nguồn chỉ cỗ tức năm 2016 phù hợp với quy định của pháp luật

- Thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản

lý

Trang 17

y ©

DIGIWORLD

TO TRINH

PHAT HANH CO PHIEU THEO CHU’O'NG TRINH LUA CHON CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

(ESOP 2017)

~ Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa

- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán

` Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Só;

- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về phương án phát hành cỗ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động thay thế cho phương án phát hành cỗ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP 2016) đã được thông qua tại Điều 5 của Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/04-2016/HĐCĐ-DGW, như sau: | THONG QUA PHUONG AN PHAT HANH CO PHIEU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA

CHON CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2017)

1 Loại cổ phần phát hành : Cỗ phần phổ thông 2 _ Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cỗổ phan

3 Phương thức phát hành : Phát hành cỗ phiếu thưởng cho người lao

động theo danh sách do Hội đồng quản trị quyết định

4 _ Đối tượng phát hành : Người lao động

Chỉ tiết danh sách người lao động và quy chế phân phối cho người lao động sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định

s Vốn điều lệ hiện tại : 397.517.470.000 déng

Trang 18

6 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 39.600.278 cổ phiếu 7 Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 1.000.000 cổ phiếu 8 Tổng giá trị cổ phiếu thưởng ESOP

theo mệnh giá : 10.000.000.000 đồng

9 Giá bán :_ Tối đa 16.000 đồng/ cỗ phiếu và không thấp hơn mệnh giá

10 Han chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho người lao động không bị hạn chế chuyển nhượng

11 Quyền thừa kế : Người lao động trong danh sách được nhận cổ phiếu thưởng có quyền lập di

chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại

tài sản của mình cho người thừa kế theo

pháp luật

Trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế được định đoạt theo quy định của pháp luật về thừa ké

12 Thời gian thực hiện dự kiến : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp

TĂNG VÓN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ỨNG VỚI TỎNG MỆNH GIÁ CỎ PHIẾU PHÁT HÀNH THôNg qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng

cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây

NIÊM YÉT BỎ SUNG SÓ CỎ PHÀN PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tai Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

(VSD) và đăng ký niêm yết bỗổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phó Hồ Chí Minh (“HOSE”) toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo chương trình ESOP 2017, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cỗ phiếu cho Ủy ban Chứng

khoán Nhà nước

UY QUYEN CHO HOI DONG QUAN TRI

1 Trién khai phwong an phat hanh cé phiéu thuéng cho người lao động Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động của Công ty,

Lập phương án phát hành chi tiết;

Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu được phân

phối cho từng đối tượng

Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành;

Trang 19

2 Lap hé so dang ký niêm yết bổ sung và dang ký lưu ký bổ sung: phê duyệt các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bỗ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm

Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh;

3 _ Thực hiện việc sửa đổi, bỗổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên 4 _ Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công

ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

s _ Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc dé

thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể trên đây

Trang 20

h5 © DIGIWORLD

Ngay 28 thang 4 nam 2017 TO TRINH

DANH SACH CAC CONG TY KIEM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỀM TOÁN

CHO NAM TAI CHINH 2017

Kính thưa: Dai hội Đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thé Giới Số kính trình Đại hội đồng cỗ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn

công ty kiểm toán trong danh sách cho năm tài chính 2017 căn cứ trên danh sách các

cơng ty kiểm tốn được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và kinh doanh chứng khoán như sau:

STT Tên Công ty Kiểm toán Địa chỉ liên hệ

4 Công ty TNHH Ernst & Young | Đ/c: Bitexco Financial Tower

Việt Nam Tầng 28, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM

Tel: 08 38245252 Fax: 08 38245250 2 Céng ty TNHH KPMG Việt | Ð/c: Tầng 10, tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn

Nam Huệ, Quận 1, Tp.HCM

Tel: 08 38219266 Fax: 08 38219267 9 Céng ty TNHH Deloitte Viét | D/c: Tang 18, Toa nha Times Square, 57,69F

Nam Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Tel: 08 39100751 Fax: 08 39100750 4 Công ty TÌNHH Price | Đ/c: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duan, Quan 1,

Trang 21

®

DIGIWORLD

TO’ TRINH

KE HOACH CHI TRA THU LAO HDQT VA BKS NAM 2017

= Can cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014

~ Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Số;

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và để đảm bảo chế độ thù lao của HĐQT và BKS đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc

tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện

Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

| Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS Công ty cổ phần Thế Giới Số năm 2016 như sauz⁄⁄

— Số lượng thành viên: /

Y Số lượng thành viên HĐQT: 05 người

v Thành viên BKS: 03 người

— Năm 2016 thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đã chỉ trả cụ thể như sau: +“ Thù lao cho thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng

+“ Thù lao cho thành viên BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng

v Đối tượng chỉ trả: những thành viên HĐQT và BKS không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số Y — Téng sé tién chỉ trả: 360.000.000 đồng e Thành viên HĐQT: 240.000.000 đồng e Thành viên BKS: 120.000.000 đồng II Kế hoạch lương / thù lao của HĐQT và BKS năm 2017: - _ Số lượng thành viên: + Số lượng thành viên HĐQT: 05 người x Thành viên BKS: 03 người

— _ Kế hoạch tiền lương của thành viên HĐQT và BKS năm 2017

x⁄ Thù lao cho thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng / người / tháng v⁄ Thù lao cho thành viên BKS: 5.000.000 đồng / người / tháng

Trang 22

(Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành

Trang 23

DIGIWORLD

TO’ TRINH

PHÊ CHUAN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỎNG GIÁM ĐÓC NĂM 2017

is Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

~ Căn cứ Điều lệ của Công ty cỗ phần Thế Giới Só

Trang 24

> DIGIWORLD DAI HOI DONG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Ngày 28 tháng 4 năm 2017 TỜ TRÌNH

BO SUNG NGANH NGHE KINH DOANH

Với những kinh nghiệm về phát triển thương hiệu, sản phẩm thông qua thế mạnh 5 dịch

vụ phát triển thị trường cùng kinh nghiệm quản lý bán hàng, kênh phân phối công nghệ mà phía Công ty luôn ứng dụng thành công và với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng sự kỳ vọng của

cổ đông và các nhà đầu tư, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

nội dung sau:

1 Thông qua việc bỗ sung các ngành nghề kinh doanh: 7 * Mã STT _ - Tên ngành ngành

4 | San xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079 Chỉ tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng

z | Bán buôn thực phẩm 4632 Chỉ tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng

3 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722 Chỉ tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng: 4 | Bán buôn thực phẩm 4632 Bán buôn cà phê 46324 Bán buôn chè 46325 Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 46326 và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 5 | Ban buôn đồ uống 4633 Bán buôn đồ uống có cồn 46331 Bán buôn đồ uống không có cồn 46332

6 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

San buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 46493

sin :

Chỉ tiết: Bán buôn nước hoa, nước thơm, mỹ phẩm, son phần, đồ dùng trang điểm, vật phẩm vệ sinh, nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy thơm, sản phẩm chăm sóc

Trang 25

răng miệng, tã lót, sản phẩm khử mùi, sản phẫm chăm

sóc phụ nữ

vào đâu Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân Chỉ tiết: bột giặt, nước xả vải, nước rửa chén, nước lau 46499 chùi nhà cửa, sản phẩm chai xịt diệt muỗï/gián, nhang

chống muỗi, khăn giấy dùng trong nhà vệ sinh

2 Uy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tắt thủ tục đăng ký kinh doanh và thực

Định dạng
Số trang	25
Dung lượng	8,13 MB