Tai lieu hop DHCD 2016

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c l - T - Hnh phỳc -*** - GIY XC NHN THAM D I HI NG C ễNG THNG NIấN CễNG TY C PHN TP ON HO PHT NM 2016 Kớnh gi: HI NG QUN TR CễNG TY C PHN TP ON HO PHT Tờn t chc/cỏ nhõn: S CMND/KKD: .n c ni c a ch: S in thoi: Hin an s hu (tớnh n ht n 01/03/2016):C hn ca Cụng ty C phn Tp on Ho Phỏt Bn bn n , tụi n ký tham d cuc h i hi n c ụn thn niờn Cụng ty C hn T o n Ho Phỏt nm 2016 vo ngy 31/03/2016 , ngy thỏng nm 2016 C ụng ( Ký tờn/ ún d u ) Ghi chỳ: thun li cho cụng tỏc t chc, kớnh ngh quý c ụng gi giy xỏc nhn tham d i hi ng c ụng bng hỡnh thc gi th hoc fax hoc gi vo hũm th vuthanhthuy@hoaphat.com.vn v trc ngy 25/03/2015 theo a ch : CễNG TY C PHN TP ON HO PHT a ch: S 39 ng Nguyn ỡnh Chiu, Qun Hai B Trng, H Ni in thoi: (04) 39747751 ; Fax: (04) 39747750 Web: www.hoaphat.com.vn -o0o Kớ gi: ễ P P O m 2016 O P Tờn t / ỏ õ : S CMND/HC/KKD: cp ni cp p ễ P TP O O P T ti 01/03/2016 : ễng/ : S CMND/HC/KKD cp i cp S p q C ph i i i 31/03/2016 T i q ụng/ t i t i i q li t trỏ p ỏp l t 2016 Cụng ty C ti i i li q i i q i l C t C p Tp N i i i theo q t p C C kt t õ t Hũ P ỏt l ỏ l t i õ (ký/ t t i t P ỏt q ỏ q i i rừ t ) N i i di (ký /ú eo p p lu du) Ghi chỳ: - Tr p cú iu m i i di eo qu c c ỡ p i x c c s c p v s p iu bu ca mi i i di v cú danh sỏch kốm eo i rừ ụ i v i c u qu - Tr p lu s quy ú c xu rỡ a m c o cự vi i u qu ký i u qu c c coi l cú iu lc u i u u qu c o lu s oc b p l ca u qu ú Công ty Cổ phần tập đoàn Hòa Phát TI LIU I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2016 TP ON HO PHT STT DANH MC TI LIU GI C ễNG TI I HI C ễNG THNG NIấN 2016 Ni dung S t trỡnh/Bỏo cỏo Ghi chỳ Chng trỡnh lm vic ti i hi Quy ch t chc i hi 01/QC HC.2016 Bỏo cỏo kt qu hot ng sn xut kinh doanh nm 2015 v trỡnh phng ỏn sn xut kinh 02/BC HC.2016 doanh nm 2016 ca Ban Tng Giỏm c Bỏo cỏo ca Hi ng Qun tr 03/BC HC.2016 Bỏo cỏo ca Ban Kim soỏt 04/BC HC.2016 T trỡnh thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh hp nht ó c kim toỏn nm 2015 05/ TT HC.2016 Bỏo cỏo v vic trớch lp cỏc Qu nm 2015 v phng ỏn trớch lp cỏc Qu nm 2016 06/TT HC.2016 T trỡnh v phng ỏn chia c tc nm 2015 v t 10 l chia c tc d kin nm 2016 07/TT HC.2016 11 T trỡnh v vic la chn Cụng ty kim toỏn thc 08/TT - HC.2016 hin soỏt xột v kim toỏn BCTC cỏc nm 2016,2017,2018 12 T trỡnh v vic Min nhim mt s nhõn s thnh viờn Hi ng Qun tr v Ban Kim soỏt 09/TT - HC.2016 NI DUNG V CHNG TRèNH HP I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2016 CễNG TY C PHN TP ON HO PHT a im: Hi trng tng 13, Tũa nh Hũa Phỏt, 39 Nguyn ỡnh Chiu, Qun Hai B Trng, H Ni Thi gian: T 8h30 th nm, ngy 31/03/2016 Thi gian 08h00 -08h30 Ni dung - Tip ún, n nh ch ngi khỏch mi v cỏc c ụng - Khai mc i hi - Bỏo cỏo kim tra t cỏch i biu - Gii thiu Ch tch on gm Ch tch v 03 Phú Ch tch Hi ng Qun tr 08h30-08h50 - Ch ta cuc hp ch nh Th ký i hi - Cụng b chng trỡnh i hi - Gii thiu v biu quyt thụng qua Ban Kim phiu - Gii thiu v biu quyt thụng qua Quy ch t chc i hi 08h50-09h00 Bỏo cỏo kt qu hot ng sn xut kinh doanh nm 2015 v K hoch sn xut kinh doanh nm 2016 09h00-09h10 Bỏo cỏo ca Hi ng Qun tr 09h10-09h20 Bỏo cỏo ca Ban Kim soỏt - T trỡnh v vic thụng qua bỏo cỏo ti chớnh nm 2015 ó kim toỏn bi Cụng ty TNHH KPMG Vit Nam 09h20-09h40 - T trỡnh v vic Bỏo cỏo tỡnh hỡnh trớch lp cỏc qu nm 2015 v xut phng ỏn trớch lp cỏc Qu nm 2016 (Bao gm phng ỏn trớch lp Qu D phũng ti chớnh, Qu Khen thng phỳc li, Thự lao Hi ng qun tr, Qu Khen thng Ban iu hnh Cụng ty C phn Tp on Hũa Phỏt v Ban iu hnh cỏc Cụng ty thnh viờn kt qu sn xut kinh doanh nm 2016 vt k hoch ra) - T trỡnh v vic chia c tc nm 2015, t l chia c tc d kin nm 2016 - T trỡnh thụng qua vic la chn Cụng ty kim toỏn c lp kim toỏn Bỏo cỏo ti chớnh ca Tp on nm 2016, 2017, 2018 - Thụng qua vic nhim mt s nhõn s thnh viờn Hi ng Qun tr v Ban Kim soỏt 09h40-10h40 - Tho lun Bỏo cỏo ti chớnh nm 2015 v phng ỏn chia c tc nm 2015 - Tho lun v phng ỏn sn xut kinh doanh nm 2016, phng ỏn trớch lp MỤC LỤC DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016   2  Phần thứ I - NỘI QUY CUỘC HỌP VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU  . 3  Phần thứ II – BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2015, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016   6  PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015   6  PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016   13  Phần thứ III - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   17  Phần thứ IV – BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.   25  Phần thứ V – BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015   30  BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ   30  BÁO CÁO TÀI C HÍNH HỢP NHẤT  . 38  Phần thứ VI – TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN   46  Phần thứ VII – BÁO CÁO LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016  . 47  Phần thứ VIII – TỜ TRÌNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNHVIÊN BAN KIỂM SOÁT  . 48  Phần thứ IX – TỜ TRÌNH PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  . 52  Phần thứ X – TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY  53  Phần thứ XI – TỜ TRÌNH VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY   53  Phần thứ XII – TỜ TRÌNH VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TỔNG CÔNG TY  66  1    DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 Ngày 28/04/2016 Thời gian Nội dung Thời lượng 8h00 - 8h30 Đón tiếp đại biểu quý cổ đông 30 phút 8h30 - 8h40 Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 10 phút 8h40 - 8h43 Báo cáo Ban kiểm tra tư cách cổ đông phút 8h43 - 8h50 Thông báo nội quy họp Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký họp phút 8h50 - 9h02 Chào mừng quý cổ đông khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông Thông qua Chương trình nghị họp Bầu Ban kiểm phiếu 12 phút 9h02 - 9h25 Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2015 tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 23 phút 9h25 - 9h40 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 15 phút 9h40 - 9h50 Báo cáo hoạt động BKS đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 10 phút 9h50 - 10h00 Báo cáo tài năm 2015 Phương án phân phối LN 2015, kế hoạch phân phối LN 2016 10 phút 10h00 - 10h05 Báo cáo thù lao, lương, thưởng HĐQT, BKS phút 10h05 - 10h15 Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 10 phút 10h15 - 10h25 Giải lao 10 phút 10h25 - 10h50 Thông qua Tờ trình nội dung phê chuẩn định bổ nhiệm thành viên HĐQT 25 phút Thông qua Tờ trình nội dung điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh TCT Thông qua Tờ trình nội dung chiến lược phát triển TCT Thông qua Tờ trình tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước 10h50 - 11h20 Đại hội thảo luận, phát biểu ý kiến 30 phút 11h20 - 11h25 Cổ đông hoàn tất phiếu biểu thông qua nội dung, Ban kiểm phiếu tổng hợp phiếu biểu tiến hành kiểm phiếu phút 11h25 - 11h40 Đại hội tiếp tục thảo luận 15 phút 11h40 - 11h45 Ban kiểm phiếu báo cáo kết biểu phút 11h45 - 11h55 Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản, Nghị đại hội, Chủ tọa điều hành để Đại hội biểu thông qua Biên Nghị 10 phút 11h55 - 12h00 Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐH phút 2    Phần thứ I - NỘI QUY CUỘC HỌP VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU Bản Nội quy họp Thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu áp dụng phiên họp thường niên năm 2016 Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần với mục tiêu: - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành họp I TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất cổ đông đến dự họp ăn mặc nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời họp giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông dự họp bàn tiếp đón Ban tổ chức ưu tiên xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in phiếu biểu cho cổ đông có xác nhận tham dự họp đến Cổ đông vào phòng họp phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức Không hút thuốc Hội trường Không nói chuyện riêng, không nói chuyện điện thoại họp Tất máy điện thoại di động phải tắt không để chuông II TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP Ngay sau Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết kiểm tra xác định số lượng cổ đông có mặt thỏa mãn điều kiện để tổ chức họp, thủ tục khai mạc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) tiến hành Giới thiệu nội quy, thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội phát biểu chào mừng quý vị cổ đông đến dự họp Thông qua Chương trình nghị sự, bầu Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ biểu thông qua hình thức giơ tay Báo cáo trước Đại hội nội dung phiên họp Theo nội dung chương trình nghị thông qua Thảo luận nội dung phiên họp giải đáp thắc mắc Sau Ban lãnh đạo Tổng công ty báo cáo họp ĐHĐCĐ nội dung phiên họp, Đoàn chủ tịch tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, nghe ý kiến ĐHĐCĐ giải đáp thắc mắc, theo nguyên tắc cách thức sau đây: - Phiên thảo luận tiến hành sau báo cáo, nội dung Đại hội trình bày - Cổ đông có ý kiến phát biểu họp cần điền nội dung câu hỏi vào Phiếu ý kiến (do ban tổ chức họp đại hội đồng cổ đông cung cấp), gửi cho Ban thư ký để tổng hợp gửi lên Đoàn chủ tịch Ngoài ra, tài ... Trang 1 Tên đầy đủ : Công ty Cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng. Tên giao dịch quốc tế : Da Nang Construction Building Materials and Cement joint Stock Company. Tên viết tắt : COXIVA Trụ sở chính : Số 15, Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng. Điện thoại : (84-0511) 382 2832/ 356 2509 Fax : (84-0511) 382 2338/ 383 4984. Website : http://www.coxiva.com.vn Vốn điều lệ : 99.000.000.000 đồng (Chín mươi chín tỷ đồng). Mã số thuế : 0400101820 Giấy chứng nhận ĐKKD số 3203001458 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01 tháng 06 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 vào ngày 12 tháng 06 năm 2008. I/ Lịch sử hình thành và phát triển. Công ty xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng tiền thân là Công ty Vật tư xây dựng số 2. Được thành lập theo quyết định số 503/BXD-TCCB ngày 28/10/1975 của Bộ Xây dựng. Đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng, được Bộ xây D ựng giao nhiệm vụ: - Cung ứng xi măng cho các tỉnh miền Trung theo chỉ tiêu nhà nước. - Sản xuất vật liệu xây dựng. - Khảo sát và thiết kế các công trình vật liệu xây dựng. - Đào tạo công nhân ngành sản xuất VLXD cung cấp nhân lực cho công ty và miền Trung Đến năm 1979 công ty được đổi tên và thành lập Nhà máy gạch ngói Quảng Đà - trực thuộc Bộ xây Dựng theo quyết định số 417/BXD-TCCB ngày 07/04/1979 của Bộ xây dự ng. Năm 1981 được Bộ xây Dựng đổi tên: Xí nghiệp liên hợp gạch ngói miền Trung – Trung bộ và đặt Trang 2 tên là : Xí nghiệp liên hợp gạch ngói số 2 trực thuộc Bộ xây Dựng. Được thành lập theo quyết định số 82/BXD-TCCB ngày 21/01/1981. Năm 1984 được đổi tên : Xí nghiệp liên hợp cung ứng và sản xuất VLXD gọi tắt là Xí nghiệp liên hợp VLXD số 2 – Trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập theo quyết định số 1470/BXD-TCCB ngày 30/10/1984 của Bộ Xây Dựng. Năm 1990 Xí nghiệp liên hợp VLXD số 2 được chuyển giao trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng Việt Nam. Theo quyết định số 871/BXD-TCLĐ ngày 10/12/1990. Năm 1993 : Bộ xây Dựng quyết định thành lập lại doanh nghiệp : Xí nghiệp liên hợp VLXD số 2 trực thuộc Liên hiệp các xí nghiệp xi măng – Bộ xây dựng. Theo quyết định số 020A/BXD-TCLĐ ngày 12/02/1993. Tháng 9/1993 được Bộ xây Dựng đổi tên thành Công ty xi măng – VLXD Đà Nẵng trực thuộc Liên hợp các Xí nghiệp xi măng Việt Nam theo Quyết định số 446/BXD-TCLD ngày 30/09/1993. Tháng 7 năm 1996 Công ty được bổ sung tên gọi chính thức là Công ty xi măng - Vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam theo quyết định số 662/BXD-TCLĐ ngày 29/07/1996. Thực hiện chủ trương đổi mới và sắp xếp lại các Doanh nghiệp Nhà nước, ngày 24/11/2006 Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng đã ra Quyết định số 1615/QĐ - BXD về việc cổ phần hóa Công ty Xi măng vật liệu xây dựng và xây lắp Đà Nẵng. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/06/2007 theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 3203001458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà nẵng cấp ngày 01/06/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất vào ngày 12/6/2008. Ngày 24/01/2008 Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 16/QĐ- SGDHCM về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng Vật liệu Xây dựng Xây lắp Đà Nẵng trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Mã chứng khoán: DXV, Số lượng cổ phiếu niêm yết là: 9.900.000 cổ phiếu với tổng giá trị là 99.000.000.000 đồng (Mệnh giá: 10.000.đồng/ 1 cổ phiếu) Một số thành tích mà COXIVA đã đạt được: - Năm 1998 được Bộ Xây Dựng tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng năm 1998 - Năm 1999 được Bộ Xây Dựng tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng năm 1999 - Năm 1992 được Chủ tịch Hội đồng nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thưởng Huân chương lao động hạng 3 “ Vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ 1986-1991” - Năm 1993 được Bộ Xây Dựng tặng bằng khen vì đã hoàn 6DCT250 HOP SO POWERSHIP FOCUS-FIESTA SPECIFICATIONS Lubricants, Fluids, Sealers and Adhesives Specifications Transmission fluid WSS-M2C200-D2 Capacities Litres Transmission fluid - Dry 1.8 Transmission fluid - Service 1.5 General Specifications Item Specification mm (in) Clutch Clutch 1 26 (1.023) Clutch 2 15 (0.59) Shift fork and hub sleeve clearance Reverse/4th gear shift fork and hub sleeve Maximum 1.85 (0.072) Standard 0.75-1.25 (0.029-0.049) Clearance between 1st/5th gear shift fork and hub sleeve Maximum 1.85 (0.072) Standard 0.75-1.25 (0.029-0.049) Clearance between 3rd gear shift fork and hub sleeve Maximum 1.725 (0.067) Standard 0.625-1.125 (0.024-0.044) Clearance between 2nd/6th gear shift fork and hub sleeve Maximum 1.725 (0.067) Standard 0.625-1.125 (0.024-0.044) Synchronizer ring clearance, clearance between synchronizer ring and flank surface of gear Minimum 1.30 (0.051) Differential Shim Selection Chart Tool reading mm (in) Shim Thickness mm (in) 0.500-0.550 (0.0196-0.0216) 0.500 (0.0197) 0.551-0.600 (0.0216-0.0236) 0.550 (0.0217) 0.601-0.650 (0.0236-0.0255) 0.600 (0.0236) 0.651-0.700 (0.0256-0.0275) 0.650 (0.0256) 0.701-0.750 (0.0275-0.0295) 0.700 (0.0276) 0.751-0.800 (0.0295-0.0314) 0.750 (0.0295) 0.801-0.850 (0.0315-0.0334) 0.800 (0.0315) 0.851-0.900 (0.0335-0.0354) 0.850 (0.0335) 0.901-0.950 (0.0354-0.0374) 0.900 (0.0354) 0.951-1.000 (0.0374-0.0393) 0.950 (0.0374) 1.001-1.050 (0.0394-0.0413) 1.000 (0.0394) 1.051-1.100 (0.0413-0.0433) 1.050 (0.0413) 1.101-1.150 (0.0433-0.0452) 1.100 (0.0433) 1.151-1.200 (0.0453-0.0472) 1.150 (0.0452) 1.251-1.300 (0.0492-0.0511) 1.200 (0.0472) Gear Ratio Gear Ratio Final Drive Overall Ratio Reverse 3.508 4.35 15.270 1st 3.917 3.89 15.254 2nd 2.429 3.89 9.459 3rd 1.436 4.35 6.250 4th 1.021 4.35 4.446 5th 0.867 3.89 3.375 6th 0.702 3.86 2.735 Transmission Description — Overview General The 6DCT250 is an electronically controlled 6-speed manual transmission which performs in the same manner as a conventional automatic transmission while retaining the fuel efficiency of a manual transmission. The 6DCT250 is equipped with two input shafts, a hollow and a solid input shaft. Torque is transferred from the engine to the two input shafts via a dry double clutch unit. There are two independent clutches in the clutch unit which are engaged and disengaged by two clutch actuator motors and actuators. The clutch actuator motors are controlled by the TCM. Having a double clutch and input shaft system enable the 6DCT250 to simultaneously select the next gear up or down depending on shift direction, providing seamless shifting through the 6 forward gears. Gear selection is controlled by the TCM using two integrated electric motors to rotate a series of gears and shift drums which in turn move the shift forks selecting the appropriate gear. The TCM utilizes a number of sensors mounted on the transmission and data received via the CAN to maintain the correct operation of the transmission. Transmission Description — Component Location Item Description 1 Transmission Vent Assembly 2 Transmission Clutch Actuator Motor #1 Comments: Gears 1st, 3rd and 5th 3 TCM 4 TR sensor 5 Transmission Outer Manual Lever 6 Transmission Halfshaft Seal 7 Transmission OSS Sensor 8 Transmission ISS Sensor #1 9 Transmission ISS Sensor #2 10 Transmission Clutch Actuator Motor #2 Comments: Gears 2nd, 4th, 6th and R Item Description 1 Transmission Fill Plug 2 Transmission Drain Plug 3 Transmission Halfshaft Seal Transmission Description — System Operation and Component Description System Operation Overview Item Description 1 Engine 2 Clutch unit 3 3rd, 4th, reverse and park gear output shaft 4 Input shaft (solid shaft) (1st, 3rd, 5th) 5 1st, 2nd, 5th and 6th gear output shaft 6 Differential 7 Input shaft (hollow shaft) CONG TY CO PIIAN VIEN TH6NG TELVINA 6DCT250 HOP SO POWERSHIP FOCUS-FIESTA SPECIFICATIONS Lubricants, Fluids, Sealers and Adhesives Specifications Transmission fluid WSS-M2C200-D2 Capacities Litres Transmission fluid - Dry 1.8 Transmission fluid - Service 1.5 General Specifications Item Specification mm (in) Clutch Clutch 1 26 (1.023) Clutch 2 15 (0.59) Shift fork and hub sleeve clearance Reverse/4th gear shift fork and hub sleeve Maximum 1.85 (0.072) Standard 0.75-1.25 (0.029-0.049) Clearance between 1st/5th gear shift fork and hub sleeve Maximum 1.85 (0.072) Standard 0.75-1.25 (0.029-0.049) Clearance between 3rd gear shift fork and hub sleeve Maximum 1.725 (0.067) Standard 0.625-1.125 (0.024-0.044) Clearance between 2nd/6th gear shift fork and hub sleeve Maximum 1.725 (0.067) Standard 0.625-1.125 (0.024-0.044) Synchronizer ring clearance, clearance between synchronizer ring and flank surface of gear Minimum 1.30 (0.051) Differential Shim Selection Chart Tool reading mm (in) Shim Thickness mm (in) 0.500-0.550 (0.0196-0.0216) 0.500 (0.0197) 0.551-0.600 (0.0216-0.0236) 0.550 (0.0217) 0.601-0.650 (0.0236-0.0255) 0.600 (0.0236) 0.651-0.700 (0.0256-0.0275) 0.650 (0.0256) 0.701-0.750 (0.0275-0.0295) 0.700 (0.0276) 0.751-0.800 (0.0295-0.0314) 0.750 (0.0295) 0.801-0.850 (0.0315-0.0334) 0.800 (0.0315) 0.851-0.900 (0.0335-0.0354) 0.850 (0.0335) 0.901-0.950 (0.0354-0.0374) 0.900 (0.0354) 0.951-1.000 (0.0374-0.0393) 0.950 (0.0374) 1.001-1.050 (0.0394-0.0413) 1.000 (0.0394) 1.051-1.100 (0.0413-0.0433) 1.050 (0.0413) 1.101-1.150 (0.0433-0.0452) 1.100 (0.0433) 1.151-1.200 (0.0453-0.0472) 1.150 (0.0452) 1.251-1.300 (0.0492-0.0511) 1.200 (0.0472) Gear Ratio Gear Ratio Final Drive Overall Ratio Reverse 3.508 4.35 15.270 1st 3.917 3.89 15.254 2nd 2.429 3.89 9.459 3rd 1.436 4.35 6.250 4th 1.021 4.35 4.446 5th 0.867 3.89 3.375 6th 0.702 3.86 2.735 Transmission Description — Overview General The 6DCT250 is an electronically controlled 6-speed manual transmission which performs in the same manner as a conventional automatic transmission while retaining the fuel efficiency of a manual transmission. The 6DCT250 is equipped with two input shafts, a hollow and a solid input shaft. Torque is transferred from the engine to the two input shafts via a dry double clutch unit. There are two independent clutches in the clutch unit which are engaged and disengaged by two clutch actuator motors and actuators. The clutch actuator motors are controlled by the TCM. Having a double clutch and input shaft system enable the 6DCT250 to simultaneously select the next gear up or down depending on shift direction, providing seamless shifting through the 6 forward gears. Gear selection is controlled by the TCM using two integrated electric motors to rotate a series of gears and shift drums which in turn move the shift forks selecting the appropriate gear. The TCM utilizes a number of sensors mounted on the transmission and data received via the CAN to maintain the correct operation of the transmission. Transmission Description — Component Location Item Description 1 Transmission Vent Assembly 2 Transmission Clutch Actuator Motor #1 Comments: Gears 1st, 3rd and 5th 3 TCM 4 TR sensor 5 Transmission Outer Manual Lever 6 Transmission Halfshaft Seal 7 Transmission OSS Sensor 8 Transmission ISS Sensor #1 9 Transmission ISS Sensor #2 10 Transmission Clutch Actuator Motor #2 Comments: Gears 2nd, 4th, 6th and R Item Description 1 Transmission Fill Plug 2 Transmission Drain Plug 3 Transmission Halfshaft Seal Transmission Description — System Operation and Component Description System Operation Overview Item Description 1 Engine 2 Clutch unit 3 3rd, 4th, reverse and park gear output shaft 4 Input shaft (solid shaft) (1st, 3rd, 5th) 5 1st, 2nd, 5th and 6th gear output shaft 6 Differential 7 Input shaft (hollow shaft) CONG TY cO PH,A.N VIEN THONG TELVINA :/ r\ riruorc co PH, r'=\auiN D0l-.,1, t ,/ TAILIEUHQPDX rIc auAN Dat CO DONG TTTUONG NIIN NAM 2OI7 Chuong trinh hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni€n n6m 2017 Brio c6o sO ZSS,AC-W-IDQT rgity 1510412017 cria HQi d6ng Quan tri vO viQc ktit qui tri6n khai Chi6n lugc giai doen 201 I - ?Ol6,kiit qud hoat dQng n6m 2016 vd dinh hucmg Chi€n luo c giai do4n2017 -2021, k6 hoach ho4t dQng nlm 2017 86o ciio s6 +SOIVB-HS ngity 1510412017 cria Ban di6u hanh ve ftit qu6 kinh doanh nim 2016 vd Kti hoach kinh doanh ntm2}l: 86o c6o s5 ZZSIBC-IIB-BKS ngdy lOlO4l2Ol'7 cta Ban kiiSm so6t tai Dai hoi ddng cd ddng thudng ni€n n6m 2017 Td trinh sti z32fftr-t B-HDQT ngity 1510412017 oia HQi d6ng Quan tri vd viQc thdng qua 86o c6o tdi chinh nim 2016 di dugc ki6m toan vd Phuong an ph6n ptrOi tqi nhufn n6m 2016 Td txinh sli 233lTTr-lnG-HDQT ngiry 1510412017 crla HQi tl6ng Quan tri v6 viec thdng qua Phuong r|n tang v6n di6u rc fi 17.127.409.090.000 d6ng l6n thdnh I I 55.053.630.000 WIF"Shl,9gg cONcHoA x; HOIclr0 NGHIAvlfr NAM D$c lip - Tr; - H4nh Phrftc Hdi Phdng' ngaY06 thdng ndm 2017 THI'MOI DVDAI HOI DONG CO DONG THTIdNG NIf,N NAM 2017 H6i dtingqudntri (HDQT)C6ng ry cO"pnanoictr vu Van tdi.varThuongm4i _(MCK:TJC) trdn d6ngcria C'6ngty d6n tham au oai tr6i ttiing c6 d6ng uqtteiil6ng"ua'oua tinrr tnii iAi "6 "a-q"y thudngni6nnlrn 2017 Thiri gianz Yzngiy, tu 08h00,thri ba,ngdy25 thring4 ndm2017 Dia di6m: HQitrucrngtAng4, C6ngty C6 pUanOictrvUVAntii vd Thuongmai (TRANSCO)' Dia chi : 36 HodngVan Thu - PhrongMinh Khai - QuanHdng Bang- TP' Hai Phong' NQidungDgi hQi: - 86o c6oho4t tl6ngciraH6i ddngquantr!, Ban kiAmsoiitnim 2016 vd k6 hoachhoattl6ng n e m2 * Th6ngqua86o c6otdi chinhndm2016 tld clugckiAmtodn - MOt; nQidungkh6cthuQcttllAmquydncriaDai hOiddngc6 d6ng' Thinh phin tham dg': - Tit cd c6cc6 d6ng sd htu c6 phitiu TJC theo danh s6chch6t ngdy23 thring 03 ndm2017 cta Trungtdm luu kf chimgkhoanViQtNam - Nhirng aongkh6;g;A ,h"- du Dai h6i vi I cd nhanc6 thii iry quydnbangvan ban "5 tro-acca ntranUr6ctham dg theo miu iry quy€nkdm theo thu mdi ndy cho tichuc - Ci5AOnghoqcngudidugc riy quyAnkhi di thamdg Dai hQixin vui ldngmangtheobAng6c cMND-ho+c.H0chiiiudd aing lq, tu c6chc6 ddngsa1.du Dai hOi.Yd *y.e trudnghqp duocuj'quyAn,ngodigiAytd trOndAnghi mangth6mGiAyuj quy€nhqp lQOan g6c)' S Tni tiQuphgc vg Dqi hQi: Cricb6o c6oHEQT, BKS vd c6c bi6u mdu1i6nquandugc ddngtii vd gui tdi c6c qui c6 tl6ng tham dy Eai tr6n web;it€'C6ng tV Otiplso"ol*qs'g.cqlqJs) h0i vd thudnlSl, Quf c6 d6ngvui DIng kj tham dr3:D6 c6ngt6c chuin bi Dei h6i du.c chu ... Đại hội đồng cổ đông giao năm 2016, với kế hoạch, định hướng sau: - Năm 2016, HĐQT xác định nhiệm vụ trọng tâm “Tập trung nguồn lực thực đề án tái cấu trúc giai đoạn 2016- 2020; đổi công tác quản... sát năm 2016 BKS: - Triển khai thực nghiêm túc có hiệu kế hoạch hoạt động kiểm tra giám sát Ban Kiểm soát năm 2016; - Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh TCT để hoàn thành tiêu kế hoạch 2016, ... thường niên năm 2016 Tổng công ty Phân bón Hóa chất dầu khí TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA, CHỦ TỊCH HĐQT Lê Cự Tân 5    Phần thứ II – BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2015, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016   PHẦN I: