Bao cao hoat dong cua hoi dong quan tri nam 2014 va phuong huong 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
Trang 1‘CONG TY CP DUGC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TW MEDIPLANTEX Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01/BC — 2015/HDQT - MP Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015 BÁO CÁO
HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI NAM 2014 VÀ PHƯƠNG HUONG HOAT DONG NAM 2015
Lời đầu tiên cho Tôi xin được thay mặt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 — 2015 được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đại hội cô đông đại diện cho hon 600 cô đông Công ty CP Dược TW Mediplantex đã đồng hành cùng Hội đồng quản trị trong suốt nhiệm kỳ qua Với các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2014 đã góp phần vào thành công của Công ty, của Hội đồng quản trị nhiệm ky 2010 — 2015 và là kết quả đáng trân trọng của 365 ngày vật lộn trên thương trường của tập thê cán bộ công nhân viên của Công ty CP Dược TW Mediplantex trong thời gian qua
05 năm nhìn lại một chặng đường khó khăn đã vượt qua, Hội đồng quản trị và
toàn the hon 500 CBCNV da cảm nhận sâu sắc được sự quan tâm, giúp đỡ của các cô đông, nhất là các cô đông lớn Ban điều hành Công ty CP Dược TW Mediplantex đã điều hành linh hoạt các mục tiêu kinh doanh để đạt được các chỉ
tiêu kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã giao hàng năm
Trước khi bắt đầu một năm mới, chặng đường mới, nhiệm kỳ mới, xin được quay nhìn lại chặng đường 5 năm đã qua với phương trâm “Năm nay phải tốt hơn năm trước” để khẳng định mục tiêu lợi nhuận năm nay phải cao hơn lợi nhuận năm trước, chất lượng năm nay cao và ôn định hơn năm trước, tăng thị phần và vị thế của Công ty trên thị trường Dược phẩm Việt nam
I Về tổ chức của Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị hiện tại có 07 thành viên được đại hội cổ đông bầu vào đại hội cỗ đông của Công ty tháng 04.2010 Thời điểm hiện tại có 3 thành viên HĐQT trực tiếp trong Ban điều hành Công ty, 4 thành viên không điều hành Các thành viên Hội đồng quản trị gdm cd:
1 Ông Trần Bình Duyên: Chủ tịch HĐQT, Dược sỹ đại học chuyên khoa cấp 2, thầy thuốc ưu tú
2 Ơng Trần Hồng Dũng: Phó chủ tịch HĐQT, hiện là Giám đốc Công ty TNHH l thành viên dược phẩm An Hy
3 Ông Phùng Minh Dũng: Thạc sỹ dược, ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
+ Ong Vũ Anh Tuấn: Kỹ sư Bách khoa, hiện là giám đốc Công ty TNHH Chế tạo máy dược phẩm Tiến Tuấn
Trang 25 Bà Đoàn Thị Hồng Thúy: Dược sỹ đại học chuyên khoa cấp 1, ủy viên
HĐỌT
6 Ông Hà Xuân Sơn: Dược sỹ đại học, ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty, là người đại diện vốn nhà nước tại Công ty trong thời gian qua
7 Bà Nguyễn Thị Toan: Cử nhân kinh tế, ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty
* Hội đồng quản trị đã hoạt động trên cơ sở luật doanh nghiệp, điều lệ
Công ty, các quy chế hoạt động nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành
* Một số thay đổi trong cơ cấu tổ chúc:
- Từ ngày 10 tháng 5 năm 2009 đến ngày 02 tháng 5 năm 2012: Bà Đoàn Thị Hồng Thúy đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty thay cho Ông Trần Bình Duyên
- Từ ngày 02 tháng 05 năm 2012 đến nay: Ông Phùng Minh Dũng đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thay cho Bà Đoàn Thị Hong Thúy
- Trước thời điểm tổ chức Đại hội cỗ đơng lần này, Ơng Vũ Anh Tuấn đã
báo cáo Hội đồng quản trị xin được nghỉ không tham gia thành viên Hội đồng quản trị nữa Ghế HC HỘI ĐỒNG QUẦN TRỊ BÍ THỰ ĐĂNG ỦY - CHỦ TỊCH HBQT TS car tea tia hs TONG GIAM DOE TH.5 - PHÙNG MINH DŨNG PHÓ TỒNG GIẦM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TAí ch ht PAT re Meer ear Leg
Trang 4Il Một số nội dung hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:
Hội đồng quản trị đã bám sát nội dụng nghị quyết của Đại hôi cổ đông tháng 4 năm 2014 từng bước tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nội bộ
I Thực hiện việc quản trị mục tiêu và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành và cán bộ quản lý nhằm minh bạch trong quản lý kinh tế và tăng hiệu quả kinh doanh
2 Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, cơ cấu lại bộ máy quản lý điều hành và các đơn vị trực thuộc cho phù hợp với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp từng thời kỳ
3 Tăng cường quản lý các chi phí, công nợ, giá cả nguồn vốn, thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành và pháp luật nhà nước
4 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đại hội cổ đông về việc xác định phương hướng chiến lược dài hạn của Công ty là: Hội đồng quản trị xác định chiến lược dài hạn của Công ty là tăng cường sản xuất công nghiệp dược cả 2 nhà máy số 1, số 2 đạt tiêu chuẩn GMP — WHO trên CƠ SỞ đây mạnh việc xúc tiến thương mại, củng cố, đổi mới hệ thống và chính sách bán hàng để tăng doanh số bán và tạo ra sản phẩm chủ lực có hiệu quả kinh tế cao hơn Đồng thời tiếp tục duy trì kinh doanh xuất nhập khẩu và kinh doanh dược liệu thuốc nam, thuốc bắc đảm bảo an toàn có hiệu quả, thương hiệu Công ty ngày càng phát triển bền vững
5 Để thực hiện mục tiêu chiến lược của Công ty HĐQT đã yêu cầu Ban tổng giám đốc quan tâm xây dựng kế hoạch sản xuất và bán hàng, điều tiết giá cả, chiết khấu cho phù hợp, thắt chặt chi phí hợp lý và tích cực thu hồi công nợ để giảm chi phí tài chính
- Xắp xếp lại tổ chức nhân sự để đảm bảo không lãng phí nhân sự Yêu cầu
tính giá thành sản phẩm đảm bảo tính đúng, tính đủ các chi phí nhằm phản ánh
giá thành thực tế của từng sản phẩm
- Về nghiên cứu phát triển: Cố gắng nghiên cứu những sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu thị trường và tập trung nghiên cứu sản phẩm mũi nhọn có giá trị kinh tế cao, chứa đựng hàm lượng kỹ thuật cao
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện kiểm soát chặt chế
Trang 5- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý, giám sát và kiểm soát
các hoạt động điều hành đề nhằm hạn chế tối thiểu những rủi ro trong hoạt động
sản xuất kinh doanh
- Xây dựng và tạo điều kiện hành lang pháp lý thuận lợi, phù hợp nhất cho Ban điều hành phát huy hết khả năng trong tổ chức sản xuất
- Quan tâm đến lĩnh vực quản lý chuyên môn nghiệp vụ để hạn chế những sai xót về chuyên môn trong sản xuất kinh doanh vì thuốc là sản phâm kinh doanh có
điều kiện và trực tiếp phục vụ sức khỏe, đời sống Con người
- Chỉ đạo đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất thuốc đông dược đạt tiêu
chuẩn GMP — WHO tai dia chỉ 356 Giải phóng, hiện đã được CQL Dược tổ chức thâm định và cấp chứng chỉ GMP - WHO
- Doanh số sản xuất kinh doanh và lợi nhuận hàng năm tăng lên 1Š — 20%
6 Thực hiện các chỉ tiêu KHSXKD năm 2014 Cụ thể:
NỘI DƯNG NĂM NAY 2014| NĂM TRƯỚC 2013 TỶ LỆ 6
1-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 598,010,659,509 544,850,369,960 110
-.Doanh thu hang XK 29,256,493,012.0 23,278,221,333.0 126 2-các khoản giảm trừ 1,947,452,060 4,008,436,844 49 3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 596,063,207,449 540,841,933,116 110 4 Giá vốn hàng bán 446,836,739,416 427,522,439,210 105 ¬ nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 149,226,468,033 113,319,493,906 132 6 Doanh thu hoạt động tài chính 277,592,580 637,533,964 44 7.Chi phí tài chính 7,526,083,387 8,678,831,654 §7 Trong đó: chi phí lãi vay 7,085,289,761 8,130,315,337 87
8 Chi phi ban hang 96,454,383,648 65,330,022,273 148
9.Chi phi quan ly doanh nghiép 31,328,776,303 28,625, 199,955 109
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 14,194,817,275 11,322,973,888 125 11.Thu nhap khac 809,143,190 196,012,144 413 12.Chi phi khac 413,581,059 424,063,654 98 13.Loi nhuan khac 395,562,131 -228,051,510 | _173 14.Lợi nhuận kế toán trước thuế 14,590,379,406 11,094,922,378 132
15.Chi phi thué TNDN hién hanh 3,286,632,847 2,878,484,894 114
16.Chi phí thuế
17.Lãi sau thuế thu nhập doanh nghiệp 11,303,746,559 8,216,437,484 138
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1,800 1,308 138
Trang 6
7, Một số hoạt động cụ thể:
- Hội đồng quản trị duy trì các cuộc họp định kỳ, các biên bản, nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu
giữ theo đúng quy định nhằm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành
Cơng ty hồn thành nhiệm vụ của mình Các nghị quyết, thông báo của Hội đồng quản trị ban hành dựa trên sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quan trị và có sự tham gia của Trưởng Ban Kiểm sốt Cơng ty
- Xác định các giải pháp phát triển mặt hàng chủ lực, mũi nhọn, hướng vào một số sản phẩm đông dược
- Hội đồng quản trị tăng cường quản lý các hợp đồng có liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị theo điều lệ tổ và theo quy chế hoạt động nội bộ của Công ty - Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các chương trình PR các sản phẩm đông dược Chú trọng xây dựng sản phẩm mũi nhọn theo đề nghị của Tổng giám đốc
- Chỉ đạo tính đúng, tính đủ các chỉ phí đối với tất cả các sản phâm đặc biệt là các
sản phẩm sản xuất gia công, cắt lô, đột phá các khâu còn yếu như Marketting và bán hàng nên năng lực kinh doanh được tăng lên đáng kẻ
* Vè việc làm thủ tục niêm yết cô phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội
- Hội đồng quản trị đã giao cho TGŒĐ ký hợp đồng với Công ty CP tư vấn chứng khoán Bảo việt để thực hiện việc hoàn thành các thủ tục niêm vết cé phiéu cua Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội Hiện nay vẫn đang trong giai đoạn thực hiện lộ trình
HI Nhận định và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 5 năm (2010 — 2015)
1/Tang cường quan tri muc tiéu:
- Hội đồng quản trị duy trì thường xuyên công tác chỉ đạo các mặt hoạt động, trong đó đặc biệt chú ý đến việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc cán bộ quản lý chủ chốt thông qua việc kiêm điểm thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh từng thời gian nhằm đạt được các các mục tiêu cơ bản sản xuất kinh doanh
1 Ôn định tổ chức nhân sự, xây dựng nguồn nhân lực và bộ máy quản lý từ Công ty đến cơ sở Nhà máy, chi nhánh, các cửa hàng và quy chế hoạt động của từng đơn vị tạo việc làm cho trên 500 lao động
Trang 7
3 Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất, đầu tư nâng cấp chuyên đổi sản xuất Nhà máy số 1 chuyên sản xuất thuốc đông dược, đồng thời nâng cấp Phòng Nghiên cứu phát triển phục vụ cho công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm
4 Tăng cường các mối quan hệ với các cơ quan ban ngành của các Bộ, Vụ, Cục, các Viện, Trường, các địa phương, các cơ sở điều trị từ trung ương đến địa phương, các cơ sở kinh doanh trên cả 03 miền đất nước
5 Xây dựng màng lưới kinh doanh trên cả nước và duy trì hoạt động xuất nhập khẩu để tạo môi trường kinh doanh Đặc biệt tập trung đầu tư cho công tác marketing một số sản phẩm mũi nhọn chủ lực
2/ Tổ chức cắn bộ:
Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng được đội ngũ cán bộ và hình thành được bộ máy quản lý từ khu văn phòng đến các Nhà máy, Xí nghiệp, các Chi nhánh, các phòng ban trực thuộc, các cửa hàng thuốc Đồng thời tạo mối quan hệ chặt chẽ với các ngành, các đơn vị địa phương, các cơ sở điều trị và kinh doanh trên cả nước Tạo lập được mối quan hệ với nhiều hãng dược trên các nước khác nhau để đảm bảo trao đổi nguyên phụ liệu, sản phẩm cả xuất khẩu và nhập khâu
3⁄ Kế hoạch — Đầu tư - phát triển:
Công ty chú trọng công tác xây dựng kế hoạch hàng năm và đã xây dựng phương án chiến lược trong thời gian qua là tập trung đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp dược Hội đồng quản trị đã xác định đầu tư là công tác đặc biệt quan
trọng, quyết định sự tăng trưởng lâu dài và cần chỉ tiêu lớn nên đã giành không ít thời gian để thảo luận việc này
Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất, đầu tư nâng cấp các cơ sở NM sản xuất thuốc và cơ sở nghiên cứu phát triển, tổng kho bảo quản thuốc và nguyên liệu
4⁄ Vềxây dựng thị tường và marketing:
Chỉ đạo bám sát thị trường trong nước và tìm mọi giải pháp để mở rộng dần thị phần xuất khâu Hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đã có mạng lưới trình dược viên và quản lý vùng phân phối theo địa bàn
-_ Thực hiện việc đấu thầu thuốc bán vào các cơ sở điều trị theo quy định Bộ Y tế đồng thời tăng cường bán hàng OTC, tăng cường các biện pháp và đầu tư khá mạnh cho công tác marketing
Trang 8
- Ngoai viéc san xuất để trực tiếp kinh doanh Công ty còn sản xuất cho các Công ty bên ngồi thơng qua các hợp đồng cắt lô phân phối độc quyền một số sản phẩm
- _ Tăng cường các giải pháp để kinh doanh các loại dược liệu, thuốc nam, thuốc bắc phục vụ cho các cơ sở điều trị
5⁄ Công tác quản lý kinh tế:
Đã xây dựng được mạng lưới quản lý kinh tế từ các cơ sở và văn phòng Công
ty Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế về quản lý kinh tế doanh nghiệp,
đảm bảo nộp các loại thuế theo đúng quy định của Nhà nước Do đặc thù bán hàng thuốc cho các cơ sở điều trị phải thanh toán bằng nguồn bảo hiểm xã hội, ngân sách nhà nước, viện phí nên việc thanh toán thường rất chậm dẫn đến vòng quay vốn chậm, hiệu quả kinh tế bị hạn chế, công nợ lớn và kéo dài, chi phí tài chính lớn Mặt khác khoản chi phí bán hàng cũng lớn do cơ cấu hàng của Công ty chủ yếu là các thuốc thông thường
- Đã huy động đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý
nguồn vốn không để rủi ro thất thốt
ớ/ Cơng tác nghiên cứu phát triển và đầu tư cơ sở vật chất:
-_ Công ty chú trọng vào việc tăng cường nghiên cứu phát triển sản phẩm mới Đến nay Công ty đã nghiên cứu và đăng ký trên 300 sản phẩm các loại gồm thuốc tân được, đông dược, thực phẩm chức năng
- Năm 2014: Công ty đã đầu tư 12 tỷ đồng để nâng cấp nhà máy số 2, nâng cấp nhà máy số 1 sản xuất đông dược và đã thâm dinh GMP — WHO va 23 ty déng cho công tác marketing sản phẩm
- Đầu tư thiết bị nghiên cứu thuốc và kiểm tra chất lượng
- Công ty còn thực hiện đăng ký một số đề tài và dự án cấp Nhà nước, cấp bộ Góp phần tăng cường đầu tư một số thiết bị nghiên cứu, kiểm tra chất lượng cho Công ty Đầu tư thiết bị Phòng Pilot phục vụ cho công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm
7/ Công tác quản trị doanh nghiệp:
Trang 9- Da quy dinh chite nang nhiém vu, quyền hạn của Ban kiểm soát, các quy chế quản lý kinh tế, quản lý chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chí GMP — WHO, GLP,
GSP, vì kinh doanh thuốc là một mặt hàng kinh doanh có điều kiện đòi hỏi rất
nhiều nội dung phức tạp Tất cả hơn 300 quy trình sản xuất sản phẩm và các quy chuẩn về chất lượng sản phâm, các quy chuẩn kiểm tra chất lượng và các hồ sơ lô
đều phải theo SOP quản lý (tức là quy trình thao tác chuẩn) của WHO đông thời đã xây dựng được các định mức khoán năng suất lao động, khoán doanh số để trả
lương cho các đơn vị như: Nhà máy số 2, các nhân viên kinh doanh Như vậy Công ty đã tiến một bước dài trong quá trình xây dựng các quy chế quản trị
doanh nghiệp về tất cả các mặt chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, kinh tế, lao
động
8/ Một số điểm tôn tại cần lưu ý:
- _ Về cơ cấu sản phẩm sản xuất của Công ty còn thiếu những sản phẩm dé dau
thầu vào các cơ sở điều trị
- - Tình hình công nợ còn lớn do đặc thù bán hàng cho các cơ sở điều trị và kinh
doanh
- _ Cần quản lý tốt hơn nữa các định mức khoán cho phù hợp nhằm khuyến khích
và đánh giá đúng từng khâu, từng người
- _ Tăng cường quản lý các chi phí, tiết kiệm chỉ phí
- Quan ly chat ché hon gid bán sản phẩm, giá mua phù hợp, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh
- _ Chú ý sâu sắc các chính sách về chất lượng sản phẩm
PHAN II PHUONG HUONG HOAT DONG CUA HOAT DONG QUAN TRI
NAM 2015:
Định hướng chiến lược lâu dài của Công ty là chủ yếu tăng cường san xuất công nghiệp dược cả sản phẩm thuốc từ hóa dược, thuốc từ dược liệu, tập trung mũi nhọn sản phẩm đặc thù và tăng cường xúc tiễn thị trường nội địa để tạo bước phát triển bên vững đồng thời duy trì sản xuất kinh doanh dược liệu thuốc nam, thuốc bắc, duy trì xuất khẩu thuốc ra nước ngoài phát triển thị trường, tăng cường hiệu quả kinh tế
Trang 10MOT SO CHi TIEU CU THE KHSXKD NAM 2015
STT Chi tiéu Don vi tinh Gia tri
I | San xuat cong nghiép + Giá thành nhà máy VNĐ 249.072.000.000 + Sản lượng 2 nhà máy D.vi bao ché 593,220,000 - Nhà máy sé 1 Đ.vị bào chế 73.830.000 - Nhà máy số 2 Đ.vị bào chế 519.390.000 II | Tổng giá trị bán tại Công ty VNĐ 539.488.666.311 Phòng Kinh doanh VNĐ 242.189.066.311 PhòngKH&CUVT _ VNĐ 115.000.000.000 Phòng XNK VNĐ 31.499.600.000 Phòng KDDL VNĐ 150.800.000.000 II |Nộp NSNN VNĐ 20.000.000.000 V ẻ|NCPT Sản phẩm mới 30 VIII | Tong chi phi VND 100.754.974.340 IX | Lợi nhuận VNĐ 15.630.000.000 X_ | Dự kiến chia cỗ tức năm 2015 % 13 -14 1 Các giải pháp chủ yếu: g/ Về công tác tô chức:
- Hội đồng quản trị duy trì 01 hoặc 02 tháng một lần, có các nghị quyết chỉ đạo hoạt động để chi đạo bộ máy điều hành có phương hướng hoạt động hợp lý
- Tang cuong quản trị các mục tiêu kinh tế và quản trị doanh nghiệp, tổ chức hệ thống điều hành hiệu quả
Phối hợp chặt chẽ với ban kiểm soát để chỉ đạo các hoạt động kiểm tra, kiểm soát minh bạch các nội dung như công nợ, các loại chi phí, xử dụng vốn
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế trong tồn Cơng ty - Thực hiện xây dựng bản mô tả công việc của từng nhân viên trong công ty và thực hiện trả lương theo chất lượng công việc và đặc thù công việc ở từng vị trí công tác, xây dựng lại bảng lương phù hợp với mô hình công ty cỗ phần
- Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội cổ đông việc thực hiện niêm yết cô phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội đề tăng tính thanh khoản và thuận lợi cho việc ; phát triển thương hiệu Công ty, căn cứ vào đề nghị của nhiều cổ đông nắm giữ số cổ phần theo điều lệ quy định
- Tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ và xây dựng các chế độ khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với Công ty Tăng cường khoán lương, khoán lao động nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất đối với những khâu có thể khoán được
- Tăng cường quản trị nhân lực, sắp xếp tổ chức phù hợp với nhiệm vụ từng bộ phận và Ban điều hành
Trang 11
- Quan tâm sử dụng các cán bộ có năng lực, có phâm chất tốt, có tỉnh thần trách nhiệm cao thể hiện ở kết quả công tác đồng thời kiên quyết không sử dụng cán bộ thiếu trách nhiệm lợi dụng quyền hạn để lo lợi ích riêng hay bảo thủ trì trệ
b/ Về Thị trường, XNK và sản xuất công nghiệp:
- Ban điều hành cần phải tập trung củng cố, phát triển sản xuất tại 2 Nhà máy trên cơ sở định vị các sản phẩm chiến lược một cách khoa học, bài bản, mạnh dạn, xây dựng các giải pháp xúc tiến thương mại marketting thật linh hoạt tạo sức hút của thị trường và người tiêu dùng để có sản phâm mũi nhọn có doanh số cao và hiệu quả lâu dài, chú ý xây dựng thương hiệu bằng việc đây mạnh thị trường OTC và kết hợp với năng lực đầu thầu
- Chỉ đạo việc lập kế hoạch sản xuất sát với năng lực sản xuất của nhà máy và phù hợp kế hoạch kinh doanh của Phòng thị tường và cắt lô cho các công ty khác trên cơ sở tính toán hợp lý, tính đúng, tính đủ các chỉ phí giá thành và lợi nhuận
- Năm 2015, tăng cường sản xuất đông dược và đưa Xưởng sản xuất đông dược đạt tiêu chuan GMP — WHO vao vận hành sản xuat
- Tăng cường quản lý các loại định mức như: Định mức lao động và định mức tiêu hao vật tư
- Tăng cường các sản phẩm xuất khẩu sang Myanma, Lào, Ấn độ, Campuchia
- Duy trì năng lực kinh doanh dược liệu, thuốc nam, thuốc bắc, đảm bảo chất lượng, an toàn các mặt hàng và có lãi, nhưng cần xem xét công tác quản lý chặt chẽ
c/ Vé Cong tác khoa học công nghệ - đầu tư:
- Tang cường thêm các điều kiện cho công tác nghiên cứu phát triển và chế biến chiết xuất được liệu cho sản xuất, các sản phẩm từ dược thảo nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm
- Khuyến khích nghiên cứu các sản phẩm mới đáp ứng với nhu cầu của thị trường, mang lại hiệu qủa kinh tế cao
- Dong thời tìm hướng hợp tác nhận chuyển nhượng quyền sản xuất một số sản phẩm của các Công ty dược Châu âu, Mỹ để tham gia đấu thầu hiệu quả
- Xem xét việc tăng cường đầu tư thêm dây chuyền chiết xuất dược liệu tại nhà máy 2, kho bảo quản hàng hóa tại NM2
dđ/ Quản lý tài chính:
- Củng cố chính sách bán hàng và các chính sách quản lý tài chính phù hợp, chặt Z chẽ, tiết kiệm các yếu tố giá thành và xây dựng phương án quản lý các loại chi phi
dam bao minh bach (chi phi tài chính, chi phí QLDN, CPBH)
~ Chỉ đạo, quản lý tốt giá thành sản xuất tại các nhà máy, giá bán sản phẩm, tổng hợp
báo cáo quyết toán, kiểm toán đúng thời gian và chính xác, minh bạch Tăng cường giám sát hệ thống các cơ sở trực thuộc (nhà máy, các chi nhánh)
- Đễ khuyến khích bộ máy điều hành làm việc trách nhiệm hơn, Hiệu quả hơn
Trang 12- Hội đồng quản trị nhất trí báo cáo Đại hội được trích một phần hiệu quả 2015 dé thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý như sau:
- Nếu đạt lợi nhuận như kế hoạch dự kiến, sẽ trích từ 10% lợi nhuận sau thuế để
thưởng cho ban điều hành và cán bộ quản lý và 2% cho HĐQT, Ban Kiểm soát
Kính thưa Đại hội!
Thay mặt Hội dong quản trị xin được cảm ơn các cô đông đã ng hộ và giúp
đỡ Công ty trong thời gian qua, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của các cổ đông trong thời gian tới Hoan nghênh các Anh, Chị em lãnh đạo quản lý các đơn vị, các Phòng ban trực thuộc Công ty và Ban kiểm sốt Cơng ty đã
cỗ gang thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2014 Xin cảm ơn và kính chúc sức
khỏe các cô đông, chúc Mediplantex ngày càng phát triển bền vững trên thị trường trong nước và quốc tế,
