| CTY CP HTLDNN (LOD) CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM | HỘI ĐỒNG QUAN TRI Độc l2 c lập - Tự do - Hạnh phúc 3 và
Số 7< 72008/BB-LOD i Hà nội ngày 13 tháng 8 năm 2008 = Oo)
oo’ aos eh Ghế
\o\ NYO NGOÀI *
Ngày 13/8/2Ồ9Ề hồi 1+ j7 , tại trụ sở công ty 38 Nguyễn Phong Sắc ( kéo đài )
Quận Câu- giấ HA 'p&ZÐĐQT Cty gồm các ơng bà :
Ơ Vũ Công Bình Chủ tịch HĐQT, chủ toạ cuộc họp
Ô Nguyễn Quân PCT HĐQT thư ký Bà Phan Thu Ba UV HĐQT
Bà Cao Thị Vũ Hương UV HĐQT
Ô Vũ Quốc Hùng UV HĐQT
đã tiến hành hợp và nhất trí (100%) quyết nghị các nộ! dung sau : 1./ Giải thể Công ty TNHH một thành viên XDCT (LCL)
2./ Giải thể chi nhánh “ Trung tâm đào tạo miên trung “ tại thị xã Cửa lò Nghệ An
3./ Thông qua : Công tác chuẩn bị ĐH, Chương trình ĐH CĐ ngày 03/9/2008 kết thúc nhiệm kỳ 3 năm 2005-2008 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 ( 2008- 2013 ) và giấy mời họp cùng tài liệu gửi kèm cho cổ đông
4./ HĐQT giao cho ông Tổng Giám đốc công ty thực hiện các quyết định về giải thể các đơn vị kể trên ; Gửi thư mời họp ĐHĐCĐ ngày 03/9/2008 và tiến hành tổ chức ĐH như quy định của Điều lệ công ty
Cuộc hợp đã kết thúc vào 17 giờ cùng ngày Thư ký Ma.)
Nguyễn Quân Vũ Công Bình
Phan Thu Ba Cao Thì Vũ Hương Võ D4: 1322
Trang 2
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP HTLĐ NƯỚC NGOÀI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: Z2 QĐ/HĐQT-LOD Hà nội, ngày ýZ tháng + năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường ngày 3/9/2008
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CÔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Hợp tác lao động nước ngoài đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/08/2005
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 7 năm 2008 về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1 : Triệu tập và tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, Công ty cổ phần Hợp tác lao động nước ngoài để bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ II
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 03/9/2008
- Địa điểm : tại Hà nội
- Thành phần tham gia: Cổ đông hiện hữu của Công ty chốt đến ngày 10/8/2008 Điều 2 : Giao cho ông Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo Điều lệ hiện hành của Công ty
Điêu 3 : Tổng giám đốc công ty, các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Hợp tác lao động nước ngoài căn cứ Điều lệ công ty thi hành Quyết định này ZO
CÔNG TY CP HTLĐ NƯỚC NGOÀI Chủ tịch Hội đồng quản trị @® ~ mS Nơi nhận : Vig ae
- Nhu diéu 3 [</ CONG TY, ~
Trang 3BỘ GIAO THƠNG VẬN TẢI k CỘNG HỒ XÃ HỆ Ĩ TA VIE CONG TY CP HTLD NUGC NGOAI 2NG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6 :/¥8 /2008/OD- LOD : Hà nội, ngày 3/ thang + năm 2008 l QUYẾT ĐỊNH
(Vív thành lập Ban tổ chức Đựại hội cổ đôn
ngay 03 tháng 9 năm 2008) Ø bát thườn 2
; TỔNG GIÁM ĐỐC
CONG TY CP HOP TAC LAO DONG NƯỚC NGOÀI
> Gh — Doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
a al VàO Điều lệ của Công ty Cổ phan hợp tác lao động nước ngoài đã
được Đại hội đồng cô đông thông qua ngày 25/08/2005
- Căn cứ vào chức năng quyền hạn, trách nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty - Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 30 tháng 7 năm 2008 về việc tổ chức Đại
hội cổ đông bất thường vào ngày 3 tháng 9 năm 2008 - Xét đề nghị của Chánh Văn Phòng
QUYẾT ĐỊNH
Điêu 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, Công ty CP Hợp tác lao động nước ngoài, gồm các ông (bà) có tên sau:
1 Ông Nguyễn Quân — Phó Tổng Giám đốc Công ty - Trưởng ban 2 Bà Cao Thị Vũ Hương - Kế toán trưởng - Uỷ viên 3 Ông Nguyễn Quốc Sự —- Chánh Văn phòng Công ty - Uỷ viên
4 Ông Trần Mạnh Dong — Phó Văn phòng Công ty - Uỷ viên
5 Bà Trần Thị Điểm - Phó Văn phòng Công ty - Uỷ viên 6 Bà Đào Thị Nghĩa — Chuyên viên Văn phòng - Uỷ viên 7 Ông Nguyễn Lê Huy - Phó GĐ Trung tâm Quốc tế - Uỷ viên Điều 2: Nhiệm vụ của Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường:
| - Tiến hành tổ chức đại hội cổ đông bất thường của Công ty theo đúng trình tự
và quy định hiện hành
- Trong quá trình thực hiện, Ban tổ chức có quyền trưng tập cán bộ CNV trong
Công ty dé phân công nhiệm vụ cụ thể
- Thời gian tổ chức Đại hội: 03/9/2008
Trang 4
CÔNG TY CP HTLĐ NƯỚC NGOÀI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TÔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008
GIẤY MỜI HỌP
Đại hội cổ đông
Kính mời : Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Hợp tác lao động nước ngoài đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/03/2008
- Căn cứ vào Quyết định số 40/QĐ/HĐQT-LOD ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông để bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2
Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Hợp tác lao động nước ngồi kính mời Tổng cơng ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ( SCIC ) đến tham dự Đại hội cổ đông
*Thời gian : Sh00 sáng Thứ Tư, ngày 03/09/2006
*Địa điểm : Tang 10 s6 nha 38 đường Nguyễn Phong Sắc ( kéo dài ) phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
*Nội dung Đại hội : Theo chương trình nghị sự đính kèm
Rất mong sự hiện diện của Quí Tổng công ty ( SCẶC hd lo để Đại hội thành công tốt đẹp
Trang 5CÔNG TY CP HTLĐ NƯỚC NGOÀI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ÍT tháng 3` năm 2008
GIẤY MỜI HỌP
Đại hội cổ đông
Kính gửi: Quý vị cổ đông công ty Cổ phần Hợp tác lao động nước ngoài
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Hợp tác lao động nước ngoài đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/03/2008
- Căn cứ vào Quyết định số 40/QĐ/HĐQT-LOD ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông để bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2
Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Hợp tác lao động nước ngoài kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội cổ đông
*Thời gian : 8h00 sáng Thứ Tư, ngày 03/09/2006
*Địa điểm :_ Tầng 10 số nhà 38 đường Nguyễn Phong Sắc ( kéo dài ) phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội *N6i dung Đại hội : Theo chương trình nghị sự đính kèm
Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp wn ce 1030092 N T/IMBAN // CÔNG F, TO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG ob lof cổ PHÁ an Ác HOP TAC LAC BONG | `» \V S\ NƯỚC sư \ en ` `" SGA Ni guyén Quân Ghi chit : 1
Tail liệu gửi kèm : chương trình đại hội; giấy uỷ quyền dự họp ; mẫu đơn ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ; biên bản họp nhóm đề cử vào HĐQT, Ban KS ; mẫu lý lịch người được đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT, BKS; quy chế bầu cử; mẫu phiếu biểu quyết ( dự thảo ); quy định về việc để cử và
Ứng cử vào HĐỢT và BKS
2 Đề nghị Quý vị cổ đông mang theo Giấy mời và CMND khi đến tham dự Đại hội; Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự, vui lòng Uỷ quyền theo mẫu đính kèm và gửi Giấy uỷ quyền (kèm theo Giấy mời) đến BIC Đại hội Công ty cổ phần Hợp tác lao động nước ngoài trước khi Đại hội tiến hành
3, Cổ đông tự túc kinh phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội
4 Để tiện cho việc liên lạc và gửi tài liệu, để nghị Quý vị cổ đông đăng ký lại địa chỉ và số điện thoại liên hệ với bộ phận quản lý cổ đông của Công ty
5 Đơn xin ứng cử, đề cử người vào BKS, HĐQT, Biên bản họp nhóm đề cử người vào HĐQT, BKS phải được gửi đến Ban TCĐH theo địa chỉ : Trụ sở công ty số 38 đường Nguyễn Phong Sắc ( kéo dài ), hoặc fax về số
Trang 6BO GIAO THONG VAN TAI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CÔNG TY CP HTLĐ NƯỚC NGOÀI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 03/9/2008
CÔNG TY CÔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI L PHẦN THỦ TUC :
* 8h00 - 8h30: Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông
* 8h30 : Khai mạc Đại hội
- Chào cờ
- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần đại hội
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban bầu cử
- Thông qua chương trình Đại hội
I PHAN NOI DUNG *9h00 - 9h25 :
1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ lần thứ nhất ( 2005 - 2008 )
2 Công văn số 1428/TCT - ĐT ngày 22/8/2008 của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước ( SCIC ) về việc bán phần vốn của SCIC tại Công ty LOD
3 Việc hiệu chỉnh, bổ sung một số nội dung trong điều lệ của Công ty LOD cho
phù hợp với công ty đại chúng
4 Việc điều chỉnh quy mô về tổng mức vốn đầu tư xây dựng Trường cao đẳng nghề
LOD tại Hưng Yên
5 Phương án phân phối cổ tức năm 2007 sau khi đã kiểm toán báo cáo tài chính
Trang 7CONG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP HTLĐNN NGÀY 03.09.2008
I Mục tiêu:
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng Pháp luật
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng
quản trị và Ban Kiểm sốt nhiệm kỳ II Cơng ty CP Hợp tác lao động nước ngồi thành cơng tốt
đẹp
II Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) :
1I Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quan tri:
- Có đủ năng lực hành vi dân sự , không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp năm 2005
- Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông ; hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 5% tổng số cổ phần, người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty 2I Điều kiện ứng cử, đề cử vào Hội đồng Quản trị
2.1 Ứng ctr:
Cổ đông cá nhân có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại điều 110 Luật doanh nghiệp
hoặc người Đại diện hợp pháp cho cổ đông pháp nhân nắm giữ tối thiểu từ 10 % trở lên số lượng cổ phần biểu quyết có quyền ứng cử vào Hội đồng quản trị
22 Đề cử :
- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần biểu quyết trong vòng liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) thành viên vào Hội đồng quản trị; nắm giữ từ 30% tới dưới 50% tổng số cổ phần biểu quyết
Trang 8được đề cử 02 (hai) thành viên vào Hội đồng quản trị ; từ 50% trở lên tới dưới 70% được đề cử
03 (ba) thành viên vào Hội đồng quản trị ; từ 70% tổng số cổ phần biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên vào Hội đồng quản trị
- Người ứng cử và người được đề cử vào HĐQT không phải là người ứng cử hoặc được đề cử vào Ban kiểm soát
- Có đủ sức khoẻ, trình độ chuyên môn phù hợp, đạo đức và các tiêu chuẩn khác quy định tại
Điều lệ Công ty
3J Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát (BKS)
- Thành viên Ban kiểm soát phải từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không
thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột
của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác
-~ Thành viên Ban kiểm sốt khơng được giữ các chức vụ quản lý trong Công ty, thành viên
Ban kiểm sốt khơng nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty - Trưởng Ban kiểm soát phải là cổ đông của Công ty
4J Điều kiện ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát 4.1 Ứng cử :
Cổ đông thể nhân nắm giữ tối thiểu 0,4% hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông pháp nhân nắm giữ tối thiểu 9% tổng số cổ phần biểu quyết có quyền ứng cử vào Ban kiểm soát
4.2 Đề cử :
- Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong
thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) thành viên ; từ 10% đến dưới 50% được
để cử 02 (hai) thành viên ; và từ 50% trở lên được đề cử đủ số thành viên
- Người ứng cử và người được đề cử vào BKS không phải là người ứng cử hoặc được đề cử
vào HĐQT
- Có đủ sức khoẻ, trình độ chuyên môn phù hợp, đạo đức và các tiêu chuẩn khác quy định tại
Điều lệ Công ty
ll.Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:
»_ Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (fheo mẫu);
Trang 9x _ Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
» Ban sao có chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ
chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn
Hồ sơ ứng cử, đề cử xin quý vị gửi về Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty CP Hợp tác Lao động Nước ngoài trước 16 giờ 00 ngay 28/08/2008 dé Ban tổ chức kịp tổng hợp danh sách IV Lựa chọn các ứng cử viên
Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách và lựa chọn tối đa 07 ứng cử viên để bầu vào HĐQT và tối đa 05 ứng cử viên để bầu vào BKS_ với nguyên tắc lấy theo số cổ phần đề cử từ cao xuống thấp và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định của Luật doanh
nghiệp năm 2005, Nghị định số 139/2007/NĐ-CP Điều lệ Công ty CP HTLĐ nước ngoài (LOD) ngày 27/03/2008
Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ
số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức
đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại
hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử
Hà nội, ngày 42 thang § năm 2008
TIM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔN 2 HỢP TÁC LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
Trang 10CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NƯỚC NGOÀI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BANTOCHUCDAIHOIL 9 Hs ¬
Hà Nội, ngày ` tháng 3 năm 2008
QUY CHE BAU CU
THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI NGÀY 03/09/2008 Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
Căn cứ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN
Căn cứ Điêu lệ Công ty Cỗ phân Hợp tác lao động nước ngoài ngày 27/03/2008
Mục tiêu:
- Đảm bảo đúng Điều lệ, đúng Luật, chính xác
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cỗ đông
- - Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội cổ đông
Công ty CP Hợp tác lao động nước ngoài ngày 03/09/2008
ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử
Cổ đông sở hữu cỗ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cỗ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt
ngày 10/8/2008)
ĐIÊU 2: Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bằu
Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên
ĐIỀU 3: — Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
"Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:
- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên và được ĐHĐCĐ thống nhát thông
qua
» _ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
Trang 11
-_ Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu biểu quyết bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyên);
-_ Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác; - Cổ đông phải tự mình ghi tên ứng cử viên và số phiếu biểu quyết bầu cho
từng ứng cử viên vào các cột, ô tương ứng của ứng cử viên đó trên phiếu bầu Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyên), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết
Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ
-_ Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc
danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
-_ Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cỗ đông đó sở hữu/được ủy quyền
ĐIỀU 4: Phương thức bầu cử
- _ Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;
- _ Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử
viên
ĐIỀU 5: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
« Ban Kiểm phiếu (gồm 03 thành viên và có một số cán bộ trợ giúp)
- Ban Kiém phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cỗ đông thông qua; -_ Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
Trang 12+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; + Tiến hành kiểm phiếu;
+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội » Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
-_ Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cỗ đông;
-_ Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tắt và kết thúc khi cỗ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
-_ Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; - Két quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu
công bố trước Đại hội
ĐIÊU 5:Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS - Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này
- — Nguyên tắc trúng cử:
+
ĐIỀU 6:
Đạt tỷ lệ % số cỗ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số cỗ phần bầu được lấy từ trên xuống cho đủ 05 thành viên đối với
HĐQT và 03 thành viên đối với BKS) và đạt tỷ lệ từ 65% trở lên tổng số
phiếu biểu quyết của tất cả cỗ đông dự họp Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS, thì sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một
Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn người có số phiếu cao hơn
Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt kết quả, Đại hội cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội cổ đông tiếp theo
Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu
Trang 13tham gia bỏ phiếu, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- Toan van Biên bản kiểm phiếu phải được công bồ trước Đại hội
ĐIÊU 7: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông
Quy chế này gồm có 07 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua
CTY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI _ =TM/BAN TỔ CHÚC
Trang 14
PHỤ LỤC
HUONG DAN BAU DON PHIEU
Giả sử Đại hội đồng cỗ đông sẽ biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 7 ứng viên, cổ đông Nguyễn Thị B nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyên) 1.500 cổ phần có quyền biểu quyết
Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Thị B là: (1.500 x 5) = 7.500 quyền biểu quyết
Cổ đông Nguyễn Thị B có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:
1 Dồn hết 7.500 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT 2 Chia đều 7.500 quyền biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương
đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.500 quyên biểu quyết của cỗ đông Nguyễn
Thi B)
3 Dồn 7.500 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 7.500 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên Cổ đông Nguyễn Thị B có thể dồn 7.500 quyền biểu quyết của mình cho 5 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 7.500 quyền biểu quyết
Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Thị B sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:
Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dáu của Công ty - _ Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cỗ đông Nguyễn Thị B
vượt quá con số 7.500 quyền biểu quyết
- _ Số ứng viên cỗ đông Nguyễn Thị B bỏ phiếu vượt quá 5 người - _ Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử
Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT, với số lượng thành viên BKS là 3 người thì lúc này tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Thị B sẽ là :
Trang 15CÔNG TY CP HTLĐNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HOI DONG QUAN TRI Doc lap - Tu do - Hanh phic
S6 43/2008 /HDQT-LOD POE RR RK
V/V: b/c nhiém ky 1 Handi , ngày 20 tháng § năm 2008
BÁO CÁO KẾT THÚC NHIỆM KỲ CỦA HĐQT
KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP HTLĐNN
( 03/9/2008 )
Thực hién QD sé 919/ QÐ - BGTVT ngày 06/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
GTVT về việc chuyển đổi công ty HTLĐNN trực thuộc Bộ thành Công ty cổ phân , ngày 25/8/2005 toàn thể cổ đông hiện hữu đã tiến hành Đại hội thành lập Cty CP, thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động cla Cty CP DH da bầu HĐQT khoá đầu tiên nhiệm kỳ 03 năm gồm 05 thành viên :
Ơng Vũ Cơng Bình ngun TGĐ Cty HTLĐNN Ông Nguyễn Quân nguyên PTGĐ Cty
Bà Phan Thu Ba nguyên PTGĐ Cty Ba Cao thị Vũ Hương nguyên KTT Cty
Ông Vũ Quốc Hùng Cổ đông Cty
Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty , đến nay thời hạn hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ đầu tiên đã hết , ngày 30/7/2008 HĐQT đã họp và quyết định triệu tap DHCD để bầu chọn HĐQT và BKS khoá 2, thay mặt ĐHĐCĐ tiếp tục quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công
ty
Tôi xin đại diện cho HĐQT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong 3 năm qua, từ ngày 25/8/2005 tới 30/8/2008
1./ Về công tác tổ chức quản lý :
1.1/ Căn cứ vào luật DN và Điều lệ Công ty, HĐQT có trách nhiệm xây dựng và ban hành các thể chế tổ chức và cơ chế hoạt động quản trị và kinh doanh của công ty
Ngay sau khi ĐHCĐ thành lập, HĐQT đã tổ chức họp bầu Chủ tịch & Phó CT HĐỌỢT đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Uỷ viên HĐQT, ,
Trang 161.2/ Chỉ đạo xây dựng và ban hành các thể chế quy định :
Sau khi ban hành Điều lệ công ty CPHTLĐNN đầu tiên vào ngày
05/9/2005 làm căn cứ pháp lý cơ bản cho các hoạt động quản lý và kinh doanh của Cty, HĐQT đã ban hành :
Quy chế TC và HĐ của HDQT, BKS va Ban TGD, Quy chế quản lý Tài chính Công ty,
Điều lệ Tổ Chức &Hoạt động của các Cty TNHH một thành viên,
Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị hạch toán phụ thuộc ; Cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc ;
Quy chế quản lý và trả lương của công ty ;
Quy chế công khai tài chính , Quy chế dân chủ cơ sở ; Quy trình quản lý cổ đông ; Quy định về kí kết HĐLĐ , Quy chế quản lý & sử dụng quỹ Phúc lợi & Khen thưởng , Thoả ước LĐTT
Có thể nói, trong một thời gian ngắn , HĐQT đã thiếp lập được đây đủ các định chế quản lý phù hợp luật pháp và thực tiễn kinh doanh của đơn vị nhằm tạo điều kiện cho việc điều hành hoạt động Công ty nói chung và từng đơn vị đi vào nề nếp , có hiệu quả tích cực Việc thực hiện cơ chế tài chính cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc đã nâng cao được tính chủ động của các cơ Sở trực tiếp trong kinh doanh , giảm chi phí và các thiệt hại do công nợ gây ra trong công tác XKLĐ
1.3/ Tổ chức ĐHCPĐ và công tác quản lý cổ đông :
Trong 3 năm qua , HĐQT đã duy trì hoạt động đều đặn và thường xuyên theo sát tình hình hoạt động của công ty cũng như chủ trương , Pháp luật và Chính sách của Đảng , Nhà nước , diễn biến của thị trường trong và ngoài nước để định hướng kinh doanh cho công ty
Mọi cuộc họp HĐQT đều được tổ chức nghiêm túc đúng quy định của Điều lệ Mọi quyết sách quan trọng đều được lấy ý kiến của BKS_, Ban TGĐ, các vị cổ đông có tỉ lệ góp vốn cao hiện là các bộ chủ chốt của công ty , tham khảo ý kiến của Luật sư và trình ĐHĐCĐ quyết định tại các cuộc hợp bất thường và thường niên
Từ 25/8/2005 tới nay , HĐQT đã tổ chức 2 kỳ ĐHCĐ thường niên ( vào 15/3/2007 va 27/3/2008 ) va 02 ky DHCD bat thường ( vào 29/11/2007 và 03/9/2008 ) Việc tổ chức ĐHCĐ đều đã thực hiên đúng luật định và thành công tốt đẹp
Tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông vào ngày 10/8/2008 để tiến hành Đại hội ngày 03/9/2008, số cổ đông thể nhân hiện hữu là 113 người chiếm
Trang 17năm 2006 đã tăng lên 132 LĐ , năm 2007 tăng lên 251 người và riêng 6 tháng đầu 2008 đã đưa dược 181 người đi Nhật so với kế hoạch 350 người XK ca nam
2.3/ Năm 1994 Cty HTLĐNN đã được cấp trên 6000m2 tại Thị xã Cửa lò để
xây dựng Trung tâm đào tạo LĐXK miền trung Tuy nhiên từ 1994 đến 2007 , do chưa thể quản lý được nên công ty cũng không tiếp tục đầu tư xây dựng ngoài 10 gian Ki-ôt cấp 4 đã hư hỏng và một móng nhà 3 tầng cao hơn cốt đường 1m không còn sử dụng được Tình hình đó đã dẫn tới nguy cơ Diện tích đất Cửa lò bị thu hồi
Được sự thống nhất của HĐQT, BKS và các vị cổ đông là cán bộ chủ chốt của công ty có tỉ lệ vốn trên 75% vốn điều lệ tại cuộc họp ngày 05/2/2007 ,
Cty đã quyết định chuyển nhượng diện tích trên để tập trung đầu tư cho các
dự án khác có hiệu quả thiết thực hơn
2.4/ Năm 2007, từ nhận định về xu thế phát triển của thị trường lao động có nghề ở trong và ngoài nước ,, đặc biệt là khu vực Đồng bằng Bắc bộ , HĐQT đã chỉ đạo lập dự án đầu tư xin thuê đất ở tỉnh Hưng yên để xây dựng Trường Cao đẳng Nghề của công ty, đồng thời nâng cấp Trường ĐTICNKT&LĐXK thành cơ sở đào tạo Cao đẳng Nghề &LĐXK tại HN Đến nay , Dự án đã được UBND tỉnh Hưng yên cấp giấy phép đầu tư và Tổng Cục Dạy Nghề đồng ý về nguyên tắc cho phép thành lập trường CÐ nghề
Hiện nay , Công ty đang tiến hành giải phóng mặt bằng và lập Đề án xin
phép TCDN cho thành lập Trường để có thể sớm tuyển sinh
Các chủ trương dự án nói trên đêu đã được thông qua Đại hội đông cổ đông 2.5/ Xuất phát từ nhu cầu vốn cho phát triển công ty và nhằm nâng cao tính chủ động trong kinh doanh , HĐQT đã trình ĐHCĐ duyệt và đã thực hiện xong phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 7,5 tỉ lên 15, 756 tỉỈ, trong đó tăng tỉ lệ phi nhà nước trong Cơ cấu Vốn điều lệ của công ty từ 49 % lên trên 74% -
3./ về việc giám sát và chỉ đạo công tác điều hành của Ban TGĐ cong ty
Theo QD của HĐQT, các Thành viên của HĐQT cũng đồng thời làm nhiệm vụ lãnh đạo & điều hành hoạt động quản trị và kinh doanh của công ty Do đó , các thành viên HĐQT có điều kiện trực tiếp thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT
Kết quả công tác của HĐQT được thể hiện thông qua các kế guả điều
Trang 183.1! về kết quả kinh doanh
a/ 3 tháng cuối 2005 : Doanh thu : 8 625.000 000 D Lợi nhuận trước thuế : 504.549.602 Ð
b/ Năm 2006 Tổng Doanh thu : 44.337.721.381 Ð, Trong đó Doanh thu XKLĐ trên 18,8 tỉ
Doanh thu tài chính dat 4,18 ti
Lợi nhuận trước thuế : 2.452.293.2501)
Cổ tức đã trả cho 15 tháng từ 1/9/2005 - 31/12/2006 là 20 %
c./ Năm 2007 : Tổng doanh thu 55.222.128.466, tăng 24, 55% Trong đó Doanh thu XKLĐ 19,566 tỉ, tăng 3,94 %
Doanh thu tài chính đạt 14 tỉ
Lợi nhuận trước thuế: 5, 9999 tỉ ( 6 tỉ) Cổ tức đã trả 20 %
d./ Trong 6 tháng dat nim 2008 : Tổng doanh thu 26,65 tỉ; Trong đó XKLĐ đạt 12,94 tỉ
Doanh thu Tài Chính đạt 5,6 tỉ Lợi nhuận trước thuế 4, 84 tỉ
Tình hình trên cho phép dự báo một kết quả kinh doanh khả quan vào cuối năm 2008
3.2.1 Về phát triển Vốn chủ sở hữu :
3.2.1/ Vốn điều lệ : /ăng từ 7,5 tỉ lên 15,745 tỉ
3.2.2/ Quỹ Đầu tư Phát triển ( làm tăng Vốn chủ sở hữu ) :
*/ Tăng do phân phối lợi nhuận và số Thuế TNDN được miễn nộp : Sau 3 tháng 2005+ năm 2006 : 997,5 triệu D
Năm 2007 : 1,444 tiD
*/Giảm 975 triệu chia cho Cổ đông để mua cổ phiếu phát hành thêm */ Tại thời điểm 30/6/2008, Dư Quỹ ĐTPT là : 1,4667 tỉ
3.2.3/ Quỹ dự phòng tài chính :
Trích từ lợi nhuận năm 2006 và 2007 : 522,6 triệu đồng Dư tại 3016/2008 : 522, 6 Triệu đồng
3.3./ Về quản lý lao động :
Thu nhập của người lao động tăng đều qua các năm, cụ thể là : Năm 2006 thu nhập bình quân đạt 3 500.000 Đ/người tháng Năm 2007 thu nhập bình quân đạt 4.000.000đ/người tháng
Trang 19Công ty đã áp dụng quy chế trả lương theo cấp bậc công việc gắn với hiệu quả kinh tế Cơ chế khoán doanh thu đã phát huy tính chủ động của các đơn vị trực thuộc và người lao động trong công ty Điều kiện làm việc và đời sống tỉnh thần của lao động được chú ý cải thiện Công ty đã tổ chức đào tạo kiến thức quản lý kinh tế, ngoại ngữ , đạo tạo kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 và cử cán bộ đi học trên đại học về quản lý kinh tế nhằm nâng cao chât lượng nguồn lực cho sự phát triển công ty lâu dài Các chế độ chính sách đối với người lao động như : Bảo hiểm xã hội, thôi việc , trợ cấp thai sản , ốm đau được thực hiên nghiêm túc
Công ty cũng đã tổ chức khám sức khoẻ định kì hàng năm, tổ chức tham quan nghỉ mát cho người lao động và thực hiện các chính sách hỗ trợ xã hội , từ thiện , cũng như đóng góp tích cực vào các hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên Hồ Chí Minh cơ quan Bộ GTVT v.v
3.4./ Về quản lý tài chính :
Công ty đã thực hiện nghiêm túc chế độ hạch toán kế toán , cơng tác quyết tốn và kiểm toán , chế độ báo cáo tài chính hang năm trình ĐHĐCĐ ; tích cực xử lý công nợ tồn đọng và dự phòng nợ xấu trong các lĩnh vực kinh doanh Các mặt hoạt động thu chi déu duoc dap ứng được yêu cầu hoạt động và tuân thủ đúng các quy đinh của pháp luật , điều lệ & quy chế của công ty
Nhờ sự nỗ lực với ý thức trách nhiệm cao và tinh thần đoàn kết tốt của từng thành viên và cả Hội đồng quản trị , sự phối hợp tích cực của Ban lãnh dao công ty, Ban kiểm soát và tập thể cán bộ chủ chốt , người lao động Công ty CPHTLĐ NN LOD đã vượt qua những khó khăn ban đầu của thời kỳ mới
thành lập , phát triển vững chắc và mạnh mẽ , luôn giữ vững được vị thế và uy tín của mình đối với người lao động, các địa phương và cơ quan quản lý nhà nước cũng như các đối tác nước ngoài
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập và phát triển 1992- 2007, Công ty đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì Cá nhân ông Chủ tịch kiêm TGĐ công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba Nhiều cán bộ lãnh đạo và nhân viên được thưởng Bằng khen của Bộ LĐTBXH, GTVT và Chính phủ
4./ Về Phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2 :
Trang 204.1./ Tiếp Lục xây dựng công ty LOD trở thành công ty hàng đầu về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhân lực Chất lượng cao trong và ngoài nước
4.2./ Xây dựng , đào tạo để có một đội ngũ CBNV có trình độ, năng lực phẩm chất đạo đức , chuyên nghiệp cao , tâmhuyết với công việc & làm việc trong môi trường thuận lợi , có điều kiện phát huy , cống hiến cao nhất cho sự nghiệp của công ty
4.3./ Mở rộng thị phần & thị trường XKLĐ_, đa dạng hoá các loại hình lao động , cung cấp lao động có chuyên môn , chất lượng cao
4.4./ Thiết lập hệ thống đào tạo chủ động qua mạng đào tạo của cồng ty trong đó Trường Cao đẳng Nghề KT-CN LOD tại Hưng yên làm nòng cốt ; Liên kết đào tạo với hệ thống Trường nghề , ĐH trong nước đảm bảo có nguồn LĐ được đào tạo có chuyên môn , kỹ năng đáp ứng yêu cầu của chủ sử dụng lao động trong và ngoài nước
Có khả năng cung cấp ngoài nước từ 3.000 đến 5000 LĐ/năm và quản lý khoảng 10.000 LĐÐ ở nước ngoài vào năm 2014 Ngoài ra, cung cấp trong nước khoảng từ 3.000 đến 5000 LĐ/năm cho các khu CN và Doanh nghiệp
4.5./ Đầu tư có hiệu quả vào các lĩnh vực kinh doanh xoay quanh lính vực lõi là XKLĐ như Du lịch ,, Du học , Dịch vụ thương mại ; Tham gia có chất lượng & hiệu quả một số lĩnh vực khác như Kinh doanh Bất động sản 4.6./ Xây dựng và khẳng định thương hiệu LOD tăng trưởng bên vững tài chính minh bạch , quản trị DN theo chuẩn quốc tế
5./ Kết luận
Với những kết quả công tác đạt được trong nhiệm kỳ 03 năm qua , HĐQT nhận thấy mình đã hoàn thành được nhiệm vụ và chức trách của mình trước DHDCD cong ty
Trước khi kết thúc nhiệm vụ của mình, HĐQT xin trân trọng cám ơn quy vị cổ đông, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý , nhân viên , người lao động trong tồn cơng ty , trong 3 năm qua , đã hợp tác giúp đở HĐQT khoá 1 chúng tơi hồn thành tốt nhiệm vụ của mình
Trang 21
PHẦN BỔ SUNG BÁO CÁO KẾT THÚC NHIỆM KỲ CỦA HĐQT Kính thưa các quý vị cổ đông :
HĐQT công ty xin bổ sung thêm một số nội dung đề nghị đại hội biểu quyết
để nhiệm kỳ tới công ty thực hiện : _
1/ Thực hiện chủ trương xã hội hoá phần vốn nhà nước đối với các đơn vị làm kinh doanh Xuất khẩu lao động Ngày 22/8/2008 Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đã có công văn số 1428/TCT - ĐT nhất trí việc xin thoái vốn nhà nước trong doanh nghiệp cổ phần của HĐQT công ty với nội dung: đồng ý chủ trương bán 25,34% vốn điều lệ SCIC đang sở hữu ; Phương an bán SCIC sẽ có ý kiến cụ thể khi được Bộ tài chính bổ sung cơ chế bán vốn nhà nước
2/ Do lợi nhuận năm 2007 tăng thêm sau kiểm toán nên được phân chia theo đúng ˆ
quy định trong điều lệ công ty Theo đó mức cổ tức được chi bổ sung là 17,256%/ năm trên vốn điều lệ bình quân cả năm 2007 Công ty thực hiện việc chi cổ tức bổ
sung sau ngày 10/09/2008
3/ Dự án Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - công nghệ LOD đã được đại hội cổ đông thông qua và giao cho HĐQT triển khai đến nay dự án đã được UBND tỉnh Hưng yên Cấp giấy phép đầu tư, có quyết định thu hồi 62.000m2 đất tại xã Trung hoà, huyện Yên mỹ, tỉnh Hưng Yên , UBND hưyện Yên mỹ đã có quyết định phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ: Công ty đã tổ chức đền bù được 85% diện tích Dự án đang chuẩn bị san lấp và đưa vào xây dựng Nhưng do thay đổi về mặt quy mô và - ảnh hưởng bởi yếu tố trượt giá đề nghị đại hội giao cho HĐQT khoá mới, tiếp tục xây dựng phương án khai thác các nguồn vốn,đảm bảo hiệu quả cao nhằm tăng vốn đầu tư để dự án sớm hoàn thành đi vào sử dụng
4ƒ Sau khi tăng vốn điều lệ lần hai Công ty LOD đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng theo luật chứng khoán quy định, để phù hợp với sự điều chỉnh của luật chứng khoán đề nghị đại hội giao cho Hội đồng quản trị khoá mới điều chỉnh lại những điểm chưa phù hợp trong điều lệ công ty và gửi cho các cổ đông theo quy định
Trên đây là 04 điểm bổ sung báo cáo của HĐQT công ty đề nghị đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua /
TM/ HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ 5›,CHỦ TỊCH
Trang 22BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Công ty CP HILĐ nước ngoài Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /BC-BKS-LOD CC CC 7õ Hà nội, ngày „4£ tháng X năm 2008 — ướt Ae ‘al NOY fF, Oe 0947 BAO CAO 0, KIEM SOAT NHIEM KY 2005-2008
Kính thưa các quý vị đại biểu Ye Kính thưa các quý vị cô đông
Sy re XỎ: „ ` 2 ˆ Ae
Way 3 Kính thưa toàn thể đại hội
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong điều 53,54 mục 4, Chương TV điều lệ công ty CP HTLĐNN đã được đại hội đồng cổ đông thông œ1a ngày 25/8/2005 Căn cứ vào báo cáo tài chính của công ty, của các đơn vị độc lập và trực
thuộc ; Căn cứ vào báo cáo kiểm toán của cơ quan kiểm toán, căn cứ vào việc kiểm tra tính hợp lý hợp pháp trong lĩnh vực quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và ban điều hành công ty Ban kiểm sốt cơng ty xin báo cáo Đại hội Đồng cổ đông kết quả kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ vừa qua ( 2005 - 2008) như sau:
Ư Kết quả kiểm soát tronø nhiêm kỳ 1/ Hoạt động của ban kiểm soát
Ban kiểm soát công ty đã thực hiện việc kiểm soát theo đúng điều lệ công ty trc*:g quá trình hoạt động BKS đã thường xuyên trao đổi thông tin với HĐQT; Ban điều hành và các phòng ban nghiệp vụ để giải quyết các công việc có liên quan theo đúng quyền và nghĩa vụ đã được quy định trong điều lệ, đảm bảo tính độc lập, khách quan, đúng luật định, Tham dự các cuộc họp thường kỳ của HĐQT để tham gia ý kiến, nhằm hoàn thiện các quy chế nội bộ công ty, các nghị quyết và triển khai các nghị quyết , quyết định của HĐQT và các vấn đề liên quan đến việc quản lý điều hành công ty
2/ Kết quả thẩm định các báo cáo tài chính
Thông qua việc thẩm định báo cáo qua các năm 2005; 2006; 2007 và 06 tháng đầu năm 2008 xác định báo cáo quyết toán các năm của công ty LOD phản ánh trung thực ,
chính xác về các vấn đề chủ yếu cơ bản trong báo cáo tài chính và và chu chuyển tiền tệ
trong quá trình kinh doanh
Kết quả kinh doanh qua các năm đã được phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí theo đúng chế độ quy định
3/ Hoạt động của Bộ máy quản lý điều hành và Hoạt động SXKD a/ Hoạt động của HĐQT và ban điều hành:
Trang 23chế đã ban hành và tuân thủ luật pháp nhà nước, các nghị quyết , quyết định thực hiện được định hướng, chiến lược phát triển của đại hội đồng cổ đông đã đề ra và đúng với quy định của pháp luật
b/ Tình hình thực hiện kế hoạch qua các năm
+ Tổng thu nhập đã trừ giá vốn trong 03 năm là : 59 790, 4 triệu đồng + Chi phi QLDN trong 03 nam : 45.839,2 triệu đồng + Tổng lợi nhuận trước thuế 03 năm : 13.951,2 triệu đồng + Tỷ suất lợi nhuận / Vốn điều lệ: 29.5% ( bình quân trong b a 03 năm )
+ Chia cổ tức : 17,5 % năm bình quân
Các chỉ tiêu trên đều tăng trưởng, hàng năm đã được trích lập các quỹ theo đúng điều lệ quy định, mức chi cổ tức cho các cổ đông được nâng lên Nguồn vốn chủ sở hữu
cũng trên đà tăng trưởng cao từ 7,4 tỷ năm 2005 đến nay là 18,2 tỷ (tính đến Hán tobe các chỉ tiêu trong báo cáo 03 năm đều đã được cơ quan kiểm toán tổ chức kiểm toáa riêng số liệu quyết toán 06 tháng đầu năm 2008 sẽ được kiểm toán vào cuối năm 2008
C/ công tác quản lý tài chính và hạch tốn
Cơng tác tổ chức hạch toán từ các đơn vị phụ thuộc đến công tác quản lý tài chính của công ty đã thực hiện theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành và quy chế quản lý tài chính tại công ty , phản ánh đầy đủ chính xác kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD Nguồn vốn tồn cơng ty vẫn trong đà tăng trưởng luôn luôn năm sau cao hơn năm trước đây là ưu thế của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh , an toàn có khả nặng thanh khoản cao
H/ Công tác giám sát mặt hoat đông khác
Thực hiện chức năng giám sát các hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành công ty trong nhiệm kỳ vừa qua cho thấy :
1/ Từ mô hình hoạt động Công ty đến biên chế lực lượng lao động đều có phương án của Ban điều hành trình HĐQT bàn và nghị quyết bằng văn bản để tổ chức thực hiện theo phưong án được phê duyệt, công tác cán bộ cũng được giải quyết đúng luật lao động
và thoả ước lao động tập thể
2/ Các quy chế liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động đều được đưa ra thảo luận dân chủ, công khai tập thể người lao động, hiện nay đã có 24 lại văn bản do công ty ban hành đang được áp dụng nhằm đảm bảo hành lang pháp lý của công ty
3/Việc phân phối các quỹ theo quy chế quản lý đã được phê duyệt, đã được thực hiện dân chủ, công khai có sự trao đổi bàn bạc với tổ chức cơng đồn và thực sự vì quyền lợi của người lao động
4/ Công tác quản lý cổ đông và cổ phần của cổ đông được quản lý chặt chế , đúng
quy định của pháp luật, sau khi phát hành cổ phần đợt II công ty đã kịp thời đăng ký với Uỷ ban chứng khoán nhà nước và đã trở thành công ty đại chúng theo luật định, quyền lợi của cổ đông được bảo đảm việc phân chia cổ tức đúng điều lệ quy định
5/ Việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường và thường niên được tổ chức theo đúng trình tự đã được quy định trong điều lệ công ty, nghị quyết của đại hội cổ đông được HĐQT tế chức thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu đại hội đề ra Trong nhiệm kỳ vừa qua không có trường hợp khiếu nại nào của các cổ đông trong công ty gửi đến Ban kiểm soát
Trang 24thiết đều họp mở rộng đến cán bộ chủ chốt, những cổ đông lớn công ty để xin ý kiến và thông qua
7/ Việc thực hiện theo luật đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã được công ty chấp hành nghiêm chỉnh, các đơn vị làm XKUĐ trước đây không phù hợp với luật mới đã được HĐQT thay đổi mô hình tổ chức và hoạt động Hiên nay công ty đang có : 04 chi nhánh hoạt động có tư cách pháp nhân trong đó có 2 chi nhánh làm dich vu XKLD bang giấy phép XKLĐ của Công ty, có 04 Trung tâm trực thuộc làm dịch vụ XKLĐ do công ty trực tiếp quản lý, đã tiến hành giải thể 03 công ty trách nhiệm hữu
hạn chuyển sang thành 02 chỉ nhánh
IIU Kiến nghi:
1/ Tập trung xây dựng chiến lược phát triển đào tạo nguồn nhân lực cụ thể : việc xây dựng Trường Cao đăng nghề Kỹ thuật công nghệ LOD đã được đại hội cổ đông thông qua từ đại hội thường niên năm 2007
2/ Tập trung huy động nguồn lực tài chính bằng nhiều phương pháp để chủ động về vốn nhằm hoàn thành dự án đầu tư thành lập Trường cao đẳng nghề tại Hưng Yên
3/ Có cơ chế và giải pháp phù hợp với tính chất hoạt động của các đơn vị phụ thuộc hạch toán đầy đủ của công ty nhất là cơ chế tạo nguồn XKLĐ hiện nay
4/ Có giải pháp thu hồi công nợ trong và ngoài nước nhất là cơng nợ nước ngồi nhằm giảm thiểu dự nợ khê đọng khó đòi
Kính thưa đại hội: Trong nhiệm kỳ vừa qua được sự tín nhiệm của đại hội Ban kiểm
soát đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ với trách nhiệm vì quyền lợi của các cổ
đông và sự phát triển của công ty Song trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do chế độ kiêm nhiệm nhiều nên việc kiểm tra kiểm soát còn những hạn chế nhất định
Thay mặt Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2005 - 2008 tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty LOD, các cổ đông, Cán bộ CNV công ty đã tạo mọi điều kiện để các thành viên trong ban thực hiện tốt nhiệm vụ của mình
Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông mạnh khoẻ , hạnh phúc Chúc đại hội thành công tốt đẹp
Xin trân trọng cảm ơn /
TM/ Ban kiểm sốt Cơng t
NgưÝên Quốc Sự
Trang 25Tình hình tài chính công ty từ ngày thành lập ⁄10/2005 đến 30/06/2008)/V: 1000d [GEES TT v/ CÔNGTYXSÀ| Số dưNN Số dư Số dư Số dư - Nhu A sang CTCP | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 30/06/2008 Tài sản lườ động/gàcÐ[1/+/| 144 533.797 | 156051532 215552828 251625725 nga : a7
| | Von bang tién SSCe” 85.881.309| 10.844.261| 16.591.293 | 13.347.111 ) | Các khoản đầu tư tài chính 671.700 |_ 63.879.150 | 117.068.045 | 128.508.490
ngắn hạn
3| Các khoản phải thu ngắn hạn 53.315.210 75.439.911| 70.593.917 98.796.007 { | Hàng hoá tồn kho 1.186.232 | 2.034863| 3.078574| 2.308.022 § | Tai san luu dong khac 3.479.346 | 3.853.346} 8.227998|_ 8.736.165 I | Tai san dai han 10.170.379 | 37.356.411| 20.822.752) 21.402.720 | | Các khoản phải thu dài hạn 0| 4.357.396 0 0 ) | Tài sản cố định 8.669.011 | 9.093.083 | 7.848.119; 9.730.351 - | TSCĐ hữu hình 5430.414| 5.128620| 4270245] 4.424.256 - | T§CĐ vơ hình (Thương hiệu) 3.238.506| 2.991.096| 2.062.099) 2.262.099 3 | Chỉ phí xây dựng cb dở dang 0 973.367 1.515.745|_ 3.243.996 II | Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 IV | Các khoản đầu tư t/c d/hạn 0 21.302.500 8.049.200 7.049.200 | |- Vốn k/d ở các đơn vị O| 4.357.396 0 0 ) | Các khoản đầu tư t,c dài hạn 0} 18.925.000| 5.671.700 | 4.671.700 3 | Dau tu vao lién doanh L/két 0| 2.377.500] 2.377.500} 2.377.590 W | Tai san dai hạn khác 0 2.603.433 4.925.433 4.623.169 | | | Các khoản k/q ký cược dài hạn 1.501.369| 2.360.482 | 3.595.925|_ 3.198.604 ) | Chỉ phí trả trước dài hạn 0 242.951| 1.329508| 1.424.564 Cộng tài sản : 154.704.176| 193.407.943| 236.382.579 | 273.098.515 NGUỒN VỐN | [ | Nợ phải trả 147.205.937 | 182.883.150 | 217.788.617 | 246.972.717 ¡ | Nợ ngắn hạn 128.589.703 | 164.823.787 | 201.084.200 | 229.803.856 ) | Nợ khác(dài han) 18.616.234| 18.059.364| 16.704.417| 17.168.861 I | Nguồn vốn chủ sở hữu 7.498.239 | 10.524.792 18.593.962| 26.125.796 ¡ | Nguồn vốn,, quỹ 7.498.239| 10.524./792| 18.576.456| 25.791.455 - Nguồn vốn kinh doanh 7.500.000 7.500.000 11.357.040| 15.745.600 (Vốn Điều lệ)
- Quỹ đầu tư phát triển _ 489.702 465.854 22.546|_ 1.466.692 - Lợi nhuận chưa phân phối (491463)| 2.558.938| 6.347.721) 7.545.202 (Lô)
) | Nguồn kinh phí, quỹ khác 0 0 17.506 334.342
Trang 26Đơn vị 1000đ 03tháng | Nam 2006 | Nam 2007 | 6 thang | năm 2005 2008 1Doanh thu bánhàngvà | 01, 6.212.519! 32.479.228 36.287.581 70847125 CC DV 2.Các khoản phải trừ 03 45.988 56.148 316.157 572.701
Trang 27
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG TY CP HTLĐ NƯỚC NGOÀI
Hà nội, ngày 2U tháng X năm 2008 Cố nến YC BẢO CÁO I0>ôqg#táoquận lý cổ đông đến 10 tháng 8 năm 2008 NƯỚC NGOÀI //_“
Để phục vụ Đại hội cổ đông bất thường ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Công ty,
Bộ phận quản lý cổ đông xin báo cáo quá trình quản lý cổ đông, chuyển nhượng cổ
phần và thực hiện quyền cổ đông đến 10 tháng 8 năm 2008 của Công ty như sau: Hiện nay, tổng số vốn điều lệ của Công ty là: 15.745.600.000đồng (Mười lãm tỷ bẩy trăm bốn lăm ngàn sáu trăm đồng), với 1.574.560 cổ phần Trong đó: Số người |_ Số cổ Tỷ lệ % Nội dung phần sở SO VỚI hữu tổng số cổ phần
Cổ đông Nhà nước- TCty Kinh doanh vốn NN 398.960 | 25.33%
Cổ đông là Hội đông quan tri 5 672.148] 42.68%
Ban kiểm soát 3 29.540 1.87%
Cổ đông là CBCNV làm việc tại Công ty 65 339.540} 21.56% Cổ đông không phải là CBCNV Công ty 40 134.372 8.53%
Cong 113 1.574.560 100%
Tình hình biến động cổ đông tính đến ngày10 tháng 8 năm 2008 Có 177 lượt người chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng, với 256.280CP
Quá trình quản lý cổ đông, chuyển nhượng cổ phần và thực hiện quyển cổ đông được thực hiện theo đúng quy định tại Quy trình quản lý cổ đông, chuyển nhượng cổ phần và tổ chức thực hiện quyền đã được Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo quyết định số 18/2006/QĐ-LOD ngày 30 tháng 3 năm 2006
Trang 39CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ B ợp tác Lao động Nước ngoài ngày 27/03/2008
Ban Bầu cử và kiểm phiếu chúng tôi gồm có: 1 Ông MaiVăn Hùng Bà Ngô Thị Hồng Hạnh Bà Đặng Thị Thu Hà Ông Nguyễn Thành Chung Ông Vũ Hà Hải Bà Hoàng Thị Thành Ông Lê Văn Thái ON DO oO BR W PO
Ong Nguyén Lé Huy
Căn cứ danh sách ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động Nước ngoài sẽ bao gồm các ông/bà có tên sau:
a) Danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng Quản trị: LỆ 2 3 4 5: Ơng Vũ Cơng Bình Ông Vũ Quốc Hùng Bà Cao Thị Vũ Hương
Ông Lê Nhật Tân
Ông Nguyễn Đức Thanh
Trang 40Ban Bầu cử và kiểm phiếu đã tiến hành thông báo lại danh sách các thành viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và đã được Đại hội thống nhất Số lượng nhân sự ấn định được bầu vào Hội đồng Quản trị là 05 người và số lượng nhân sự ấn định được bầu vào Ban Kiểm soát là 03 người trong số những người thuộc danh sách
đã nêu
Ban Bầu cử và kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước toàn thể đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo phương thức bầu dồn phiếu dựa trên số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức
(theo qui định tại điều 104, điểm 3, mục c của Luật Doanh nghiệp 2005)
Ban Bầu cử và kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu hồi lại số phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:
1 Tổng số phiếu phát ra: 93 phiếu, đại diện cho 1,511,080 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
2 Tổng số phiếu thuvể: 93 phiếu, đại diện cho 1,511,080 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Trong đó:
Số phiếu hợp lệ: 93 phiếu, đại diện cho 1,511,080 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
Kết quả kiểm phiếu như sau: Bầu Hội đồng Quản trị cổ phần bằng 0 STT HỌ VÀ TÊN SỐ PHIẾU BẦU % SỐ PHIẾU BẦU 1 Ong Vũ Công Bình 1,774,948 117.46 2 Ông Vũ Quốc Hùng 1,325,898 87.75
3 Bà Cao Thi Vũ Hương 1,459,418 96.58
4 Ông Lê Nhật Tân 1,378,768 91.24
[ 5 Ông Nguyên Đức Thanh 1,582,918 104.75 |
Bau Ban Kiém soat
Sƒr HỌ VÀ TÊN SỐ PHIẾU BẦU % SỐ PHIẾU BẦU
1 Ông Phạm Hùng 1,393,204 92.20
2 Bà Nguyễn Thị Hồng Quyên 1,608,283 106.43
3 Bà Trần Thi Minh Tú 1,521,733 100.70
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thé lệ và quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ
chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng
4 :
Quan trị và Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Hợp tác Lao động Nước ngoài