CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGUỒN NHÂN LỰC LOD Độc lập - Tu do - Hạnh phúc
Số: 018 QD/HDQT-LOD Ha Noi, ngay 18 thang 3 nam 2015
QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CONG TY CP PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/4/2013
- Căn cứ chức năng quyền hạn, trách nhiệm của chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17 tháng 3 năm 2015 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1 Triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công ty CP phát triển nguồn nhân luc LOD
- Thời gian tổ chức Đại hội : 8h00, ngày 13/4/2015
-_- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 5 nhà A, Cong ty CP Phát triển nguồn nhân lực LOD, 924 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội - Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đến 16h00 ngày 21 tháng 3 năm 2015 Điều 2 Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng trình tự,
thể thức quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty
Điều 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
Trang 2CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGUON NHAN LUC LOD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Noi, ngay 40 thang 04 nam 2015
GIAY MOI HOP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Kính gửi : Quý vị cổ đông Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD
Căn cứ vào Quyết định số 09 /HĐQT-LOD ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Hội đồng Quản trị Công ty Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD kính mời Quý vị cố đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
-_ Thời gian : 8h00 sáng thứ hai, ngày 13/4/2015
Địa điểm : Tại Hội trường tầng 5 nhà A; Công ty CP Phát triển nguồn nhân luc LOD, 924 Bach Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Nội dưng Đại hội:
1 Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD và QTDN 2014, kế boạch năm 2015 2 Báo cáo tài chính năm 2014 Phương án phân chia lợi ¡ )huận = 2014
3, Bao-c4o cha Ban kiém sodt vé hoat dong của DN và thẩm định bác cáo tài chính 2914 4 Bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Đan kiên) soát
5, Một số nội dung hên quan khác Thành phiẩn (ham ấu:
Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phan của Công fy CP phát triển nguồn nhân lự LOD theo đanh sách cổ đông chốt 16h00 ngày 21/3/2015 Truong he ợp Quý cổ đêng không trực tiếp tham đự đại hội, vui lòng uỷ quyền theo mẫu đính kèm và gửi Giấy uy quyền (kèm theo Giấy mời) đến ĐIC Đại hội Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD trước khi Đại hội tiến hành Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp CONG TỶ ` cổ PHAN PHAT TRIE N ees Ghi chữ :
¡ Tài liệu gửi kèm: Giấy uỷ quyền; chương trình đại hội, b/c của Hội đồng QT, bực tóm tắt tài chính và kết quả kinh doanh nam 2014, KH tai chinh nam 2015, BC ban KS, tai liéu liên quan về bầu cử, ứng cử
Quý vị cổ đông tham dự Đại hội vui long mang theo CMND để làm thủ tục tham dự Đại hội Công ty bố Hí ăn trưa cho quý vị cổ đông đến tham dự Dai hội
Trang 3
CONG TY CO PHAN PHATTRIEN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGUỒN NHÂN LỰC LOD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:20 /QĐ-LOD Hà Nội, ngày 42 tháng Š` năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 TỔNG GIÁM ĐỐC _
CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi thông qua ngay07/4/2013;
Căn cứ Quyết định số 22/HĐ-HĐQT-LOD ngày 10/7/2012 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty của Chủ tịch HĐQT Công ty;
Căn cứ quyết định số 02 /HĐ-HĐQT-LOD ngày 18/3/2015 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông của Chủ tịch HĐQT Công ty;
Xét đề nghị của Phòng Quản trị nhân sự
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1 Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD, gồm các ông bà có tên sau đây:
`, Ông Nguyễn Đức Thanh - Phó Tổng Giám đốc Công ty - Trưởng Ban 2 Ong Lê Nhật Tân - Phó Tổng Giám đốc Công ty -_ Phó Trưởng Ban Si Ông Phạm Hùng - Trưởng Ban kiểm soát - Ủy viên
4 Ông Đặng Việt Long - Kế toán trưởng - uy vién 5 Bà Đào Thị Nghĩa - Chánh Văn phòng - Ủy viên 6 Ông Mai Tuấn Trung - Phó Trưởng phòng TH -KD - Ủy viên
Điều 2 Nhiệm vụ của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau: - _ Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty theo đúng
trình tự quy định hiện hành
- _ Trong quá trình thực hiện, Ban tổ chức có quyền trưng tập cán bộ nhân viên trong Công ty để phân công nhiệm vụ cụ thể
- _ Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: 8h00 ngày 13 tháng 4 năm 2015
- - Địa điểm: Hội trường tầng 5 nhà A, Công ty CP Phát triển nguồn nhân lực LOD, 224 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Điều 3 Các Ông, Bà Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thị hành quyết định này./
Nơi nhận: ope Fy
- Nhu diéu 3;
- Luu VP TONG GIAM BOC
Trang 4CONG TY CP PHAT TRIEN
NGUON NHAN LUC LOD
Thoi gian :
CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày #0 tháng 3 năm 2015 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NGUON NHAN LUC LOD
08h00 ngày 13 tháng 4 năm 2015
Địa điểm : Hội trường tầng 5 nhà A, Công ty CP Phát triển nguồn nhân lực LOD, 924 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
STT| THỜI GIAN NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN
L | 8h00 - 8h30 Tiếp đón khách mời và kiểm tra tư cách Ban Tổ abite xã Ban kiểm Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông tra tư cach CD)
Chào cờ, tuyên bố lý do triệu tập Đại hội Ban tổ chức 2, SHAD = BhAb va thanh phan tham du d/c Nguyén Ditc Thanh
; Fp : Ban kiểm tra tư cách
3 Í 8h40 - 8h50 Báo cáo kết qua kiểm tra tư cách cổ cổ đông -
đông đ/c Đào Thị Nghĩa
` i ẵ aos Ban tổ chức
4 | 8h50 - 9h00 ae e danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban d/c Nguyễn Đức Thanh
Be Ban tổ chức
5 | 9h00 - 9h10 Thông qua quy chế làm việc đại hội - đ/c Nguyễn Đức Thanh Báo cáo về công tác quản lý cổ đông Ban quản lý cổ đông
ar ae V9 trong nam 2014 đ/c Đào Thị Nghĩa
- Báo cáo của HĐQT về thực hiện Nghị
quyết ĐHCĐ thường niên 2014, tình aT
7 | 2h20- 9h50 hình kinh doanh và quản trị doanh hào, dua nghiệp 2014, kế hoạch năm 2015
- Báo cáo tài chính năm 2014 Phương Kế toán trưởng 8| 9h50- 10h00 án phân chia lợi nhuận năm 2014 đ/c Đặng Việt Long
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt Trưởng Ban K soá
9_ | 10h00 - 10h10 | động của DN và thẩm định báo cáo tài 1ưƠng Đan : BOẤI
chính 2014 đ/c Phạm Hùng
- Đoàn chủ tịch báo cáo về việc 01 thành viên HĐQT và O1 thành viên Ban kiểm 10 | 10h10 - 10h20 soát xin từ nhiệm; Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT và O1 thành viên Ban kiểm
Trang 5- Đoàn chủ tịch phổ biến quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS, giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS, báo cáo sơ yếu lý lịch của ứng viên “Đại hội thông qua danh sách ứng viên ể bầu vào HĐQT, BKS Đoàn Chủ tịch đ Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu đ
: fact Ae i Doan chu tich
11 | 10h20 - 10h25 ề nghị Đại hội biều quyết thông qua mm Ban kiém phiéu thong qua quy định về
việc tham gia để cử, ứng cử vào HĐQT, Ban kiểm phiếu a) Wes TOA BKS, quy ché bau cit, quy ché biéu
quyét
Đại hội tiến hành bầu 01 thành viên cóc
13 10h35 - 10h45 HĐQT, 0I thành viên Ban kiểm soát và Đoàn chủ tịch và Ban
biểu quyết thông qua: kiểm phiếu
Trang 6CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGUON NHÂN LỰC LOD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 thang ý năm 2015
QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CONG TY CP PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD
Để Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD năm 2015 đảm bảo được nguyên tắc, nghiêm túc và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức đại hội dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 trình Đại hội như Sau:
1/ YÊU CÂU ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG HAY ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG :
Các cổ đông hay đại diện cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) dự Đại hội : - Có mặt tại đại hội đúng giờ theo Giấy mời \
- Trang phuc chinh té
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức
- Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông
I/ TRƯỚC KHI DIỄN RA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:
1 Các cổ đông phải xuất trình các giấy tờ cần thiết sau để làm thủ tục tại bàn đón tiếp
cổ đông :
- Các cổ đông tham dự xuất trình Giấy mời dự họp Đại hội đồng cổ đông của mình và/hoặc của người uỷ quyền cho mình kèm theo CMND
- Các đại diện pháp nhân xuất trình Quyết định của pháp nhân cử người đó làm đại
diện pháp nhân tham dự Đại hội -
- Cổ đông tham dự theo uỷ quyền xuất trình thêm Giấy uỷ quyền tham dự do cổ đông là người uỷ quyền cho cổ đông đó ký Mẫu chữ ký uỷ quyền phải trùng khớp với chữ ký của cổ đông đã lưu trong hồ sơ của Ban tổ chức
2 Tất cả cổ đông được phép tham dự Đại hội đồng cổ đông sau khi đã trình đủ các giấy tờ trên
3 Ban tổ chức đại hội căn cứ vào danh sách cổ đông, giấy uỷ quyền của cổ đông để cấp Phiếu biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội
- Mỗi cổ đông được cấp Phiếu biểu quyết để biểu quyết thông các vấn đề nêu ra trong
Đại hội
- Đại biểu ngồi theo hướng dẫn của Ban tổ chức
Trang 7Việc biểu quyết được tiến hành trực tiếp, công khai bằng Phiếu biểu quyết Chi tiết sẽ được đề cập trong Quy chế biểu quyết
IV/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI :
1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải
được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn
2 Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được
thơng qua Chủ tịch đồn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải
đáp các thắc mắc của cổ đông
V/ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:
1 Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ Quy chế đã được Đại hội thông qua
2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận ý kiến biểu quyết các vấn để nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội
3 Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội
VIỊ/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯKÝ :
1 Ghi chép đây đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đẻ đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội
2 Soạn thảo Biên bản họp đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội cổ đông
VI/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỀM PHIẾU :
1 Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội 2 Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết
3 Các trách nhiệm khác được quy định cụ thể trong Quy chế biểu quyết
Trang 8
CÔNG TY CP PHAT TRIEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
NGUON NHAN LUC LOD Doc lap — Tw do - Hạnh phúc
Sé6 A{ /BC-HDQT-LOD Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2015
BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD TẠI ĐẠI HỘI CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Kính thưa , Đoàn Chủ tịch,các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!
Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động
SXKD của Công ty năm 2014 và định hướng hoạt động kinh doanh của năm 2015 với các nội dung chính như sau:
PHAN THỨ NHÁT
KET QUA THUC HIEN NHIỆM VỤ NĂM 2014
I Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 —- Những việc chưa làm được và đã làm được: 1 Kết quả đánh giá chung :
1.1 Những việc tồn tại chưa làm được trong năm 2014 :
Hội đồng quản trị nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội cỗ đông những tồn tại chưa thực hiện được như sau:
- _ Công tác quản lý điều hành chưa được chặt chẽ, thụ động, chưa tạo được sự thống nhất cao, ảnh hưởng đến tính hệ thống và sự nhất quán trong quản lý, điều hành
- Chưa bổ sung được nguồn nhân lực có chất lượng cao, thiếu một số vị trí công tác có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao nhất là tại Phòng tổng hợp kinh doanh và Ban tạo nguồn - _ Công tác khai thác và mở rộng thị trường còn hạn chế, chưa tạo tính chủ động trong công tác
sản xuất kinh doanh cho các bộ phận
- _ Công tác nhân sự còn nhiều bất cập, chưa có kế hoạch nhân sự dài hạn
- _ Chưa phát huy hết tiềm năng của công ty, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, bất động sản
- _ Chưa thực hiện được các chỉ tiêu như : Số lượng lao động xuất cảnh, số học viên đào tạo đã được đề ra trong Đại hội đồng cô đông thường niên 2014
1.2 Những việc đã làm được trong năm 2014 :
Trang 92 Kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong năm 2014 : 2.1 Về công tác xuất khẩu lao động :
a) Nhìn chung, trong năm 2014 công tác xuất khâu lao động của Công ty có sự tiến triển hơn năm 2013 cả về số lượng và chất lượng, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng các đơn vị trong Công ty đã cố găng nỗ lực để thúc đây mạnh mẽ hơn thị trường XKLĐ, theo sát các đối tác, đơn hàng truyền thống đồng thời tìm kiếm được các đơn hàng mới Bên cạnh đó Công ty vẫn tiếp tục giữ vững và duy trì thị phần tại các thị trường Nhật Bản, Thuyền viên.Tuy nhiên công ty còn chưa phát huy được thế mạnh tiềm năng về: uy tín, cơ sở vật chất, quan hệ, kinh nghiệm , còn thiếu năng động theo sát tình hình chung hiện nay so với sự phát triển nhanh, mạnh của nhiều công ty xuất khẩu lao động khác b) Kết quả cụ thể về lao động cung ứng cả năm 2014: STT Thị trường lao động Số lao động xuất cảnh 1 Nhat Ban 585 2 Dai Loan 414 3 Han Quéc 296 4 Singapore 16 5 Trung Dong 32 Tong cong 1.343 ( Tăng 22 % so với 2013 )
Với kết quả trên cùng với việc áp dụng thực hiện triệt để “Bộ quy tắc ứng xử dùng cho các DN Việt
Nam đưa lao động đi làm việc ở nước ngồi”, Cơng ty ln được đánh giá là địa chỉ đáng tin cậy cho người lao động và trong năm 2014, Công ty đã được Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt nam xếp hạng nhất trong các DN Xuất khẩu lao động VN
2.2 Về kinh doanh cho thuê văn phòng- Kinh doanh bất động sản:
Thực hiện quyết định của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng quyền sử dụng tòa nhà 38 Trần Thái Tông, Ban quản lý đã làm việc với khách thuê văn phòng thông báo chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn và đề xuất phương án tài chính hỗ trợ khách thuê khi phải chấm dứt HĐ trước thời hạn Ban quản lý tòa nhà vẫn duy trì tốt chất lượng dịch vụ để phục vụ khách thuê đến khi khách
thuê chuyển hết khỏi tòa nha
Hoàn tắt các thủ tục chuyển nhượng tòa nhà 38 Trần Thái Tông làm tiền đề cho công ty có tiềm lực
tài chính thanh toán các hết khoản nợ vay ngân hàng khi đầu tư dự án “Xây dựng trường cao đăng nghề công nghệ LOD” cũng như tham gia các dự án bất động sản khác có hiệu quả cao hơn trong tương lai như dự án “Đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ công chức quận Hoàng Mai và các đối tượng khác”
Trong hoàn cảnh nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bị phá sản nhưng những dự án của Công ty vẫn được tiếp tục thực hiện và sẽ có kết quả trong tương lai mặc dù không được như dự kiến ban đầu
2.3 Công tác đào tạo nghề:
a) Do tình hình kinh tế trong nước khó khăn, các sinh viên tốt nghiệp Đại học, cao đẳng .không có việc làm vì vậy Hội đồng quản trị có chủ trương giảm thiểu việc tuyên sinh các hệ cao đăng, trung
Trang 10cấp đề tránh việc chỉ vì mục tiêu lợi nhuận mà các sinh viên phải tốn nhiều chỉ phí ăn học và có thể khi ra trường không xin được việc làm theo nghề đã học Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty và nhà trường bằng tư duy mới, linh hoạt và năng động đã chuyển hướng sang việc đầu tư đúng mức, nâng cao công tác quản lý, giữ gìn nề nếp kỷ luật, vệ sinh để thu hút các chương trình đào tạo các dự án của Chính phủ và tổ chức quốc tế
Trong khi gần như các trường cao đẳng nghề trong nước bị giảm sút về số lượng học sinh thì tại Trường cao đăng nghề LOD, cả số lượng học sinh, thực tập sinh và chất lượng đào tạo trong các chương trình thuộc dự án dần được tăng lên Trong năm 2014, Bộ lao động Thương binh xã hội và
Chính phủ Nhật Bản năm thứ 3 liên tiếp lựa chọn Trường LOD làm địa điểm đào tạo chương trình hộ
lý (EPA), không những nâng cao được uy tín của nhà Trường mà còn đem lại nguồn thu đóng góp vào kết quả kinh doanh chung tồn Cơng ty
Về đào tạo lái xe: số lượng tham dự đảo tạo lái xe ô tô giảm do nhu cầu mua sắm, đầu tư xe của thị trường giảm; sự cạnh tranh gay gắt về giá học phí đầu vào đối với các học viên và các cơ sở đào tạo lái xe gây ảnh hưởng đến đào tạo lái xe của Trường
b) Kết quả cụ thể về số lượng học viên đo Trường CĐN LOD và Phân hiệu HN đào tạo năm 2014:
TT Nội dung Số lượng HSSV
đào tạo tại Trường
! |Sinh viên Cao đẳng 147
2 |Hoc sinh Trung cap 20
3 |Lái xe mô tô hạng AI 1700 4 |Lái xe ôtô hạng B2, C 860 5 |Nghề Hàn 1500 6 |Đào tạo LĐXK 80 Cong 4.307 ( Giảm 49 % so với năm 2013 ) 2.4 Kết quả thực hiện chỉ tiêu tài chính năm 2014: a) Kết quả cụ thể : TT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 1 | Tổng doanh thu 109.952.803.711 251.663.165.510 2 | Téng chi phi 99.722.357.694 180.949.958.516 3 | Tong loi nhuận kế toán trước thuế 10.230.446.017 70.713.206.994 Trong đó: Tông lợi nhuận từ SXKD 10.230.446.017 1.609.212.732 4 _ | Tông lợi nhuận sau thuế TNDN 8 382.403.560 55.106.975.782
5 _ | Thu nhập bình quân 7.462.000 7.570.000đ
Trang 11
b) Đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại HĐCĐ năm 2014:
- Mức tăng doanh thu: tăng 228% ( Đạt nghị quyết )
- Lợi nhuận trước thuế : tăng 691% ( Đạt nghị quyết )
- Mức cô tức : 8% vốn góp/năm (Đạt nghị quyết) - Nộp thuế : theo quy định Nhà nước
- Thu nhập bình quân : tăng 101.5 % (Tuy nhiên mức thu nhập bình quân thực tế đạt nghị quyết do mức thu nhập bình quân thực tính không bao gồm thu nhập của các chuyên gia Nhật Bản làm việc tại công ty với thu nhập rất cao)
2.5 Kết quả thực hiện phương án trả gốc và lãi vay với khoản vay 70 tỷ đầu tư dự án xây dựng Trường LOD - Hưng yên năm 2014: Đã trả toàn bộ các khoản gốc vay , lãi vay cho ngân hàng
2.6 Về công tác tổ chức quản lý và điều hành :
Vê bộ máy nhân sự:
Tính đến ngày 31/12/2014 tồn cơng ty có 211 CBCNV trong đó: - 06 Thạc sỹ tương đương 3 %;
- Tốt nghiệp Đại học: 154 người tương đương 73%;
- TN Cao đẳng, Trung cấp và công nhân kỹ thuật 51 người tương đương 24%
Cơ cấu tổ chức của công £y: Trong năm qua, Công ty có một số biến động về nhân sự như sau:
Bồ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo trong Công ty :
+ Tháng 8/2014: Chấp thuận cho đ/c Nguyễn Ngọc Tuần - Phó Tổng Giám đốc nghỉ việc + Tháng 12/2014: Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Vũ Ngọc Bích- Phó phịng Tài chính kế tốn
Cơng ty -Tuyên dụng và bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt ở các đơn vị, phòng ban trực thuộc
Tình hình chung trong công ty:
+ Tháng 6/2014: Thành lập Trung tâm Đài Loan LOD, tiếp nhận và bổ nhiệm 01 Giám đốc Trung tâm và 02 Phó Giám đốc Trung tâm
+ Thành lập đội xe công ty, bd nhiệm ông Đỗ Thái - Giám đốc Phân hiệu Hà Nội Trường CĐ nghề LOD kiêm phụ trách đội xe để điều hành và quan lý
+ Để giảm thiểu những rủi ro cho công ty, Công ty đã quyết định giải thể các đơn vị hoạt động không có hiệu quả : Trung tâm Đài Loan LOD , Chỉ nhánh Công ty CP Phát triển nguồn nhân lực LOD phía Đông và Chỉ nhánh Trung tâm Du lịch và Hợp tác quốc tế (LOD Travel)
Hiện tại công ty có các phòng ban và đơn vị trực thuộc sau: Văn phòng, Phòng QTNS, Phòng
Tổng hợp kinh doanh, Ban Quản lý tòa nhà, Ban quản lý dự án, Trung tâm CƯ Thuyền viên LOD, Trung tâm Nhật Bản LOD, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực LOD, Chi nhánh LOD
phía Nam, Công ty liên doanh Dietsu, công ty TNHH Sunrise Việt Nam, Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ LOD |
Về lao động và đời sống :
Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo ban điều hành nâng cao chất lượng nguồn lao động, tăng năng suất lao động để tăng thu nhập, giữ quỹ tiền lương ở mức hợp lý Quan tâm, sâu sát đến người lao động trong công việc cũng như trong đời sống Tạo điều kiện để người lao động phát huy
Trang 12năng lực và cống hiến cho sự phát triển của Công ty Thực hiện đúng, kịp thời các chế độ chính sách
với người lao động trong Công ty tiền lương, thưởng, bảo hiểm, giải quyết chế độ cho người lao
động chấm dứt hợp đồng hoặc nghỉ chế độ
II Hoạt động của Hội đồng quản trị:
Căn cứ và các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định
Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tô chức theo đúng quy định, đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn
đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự
Các phiên họp HĐQT đều mời Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tham gia, các vấn đề quan trọng HĐQT mời Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời có sự đồng thuận cao và đạt
mục tiêu tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cho Công ty PHAN THU HAI:
KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH VA MUC TIEU NAM 2015 1 Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2015:
Kế hoạch năm 2015 của công ty LOD được xây dựng trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có và kha năng thu hút, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, hiệu quả vốn đầu tư, tình hình thị trường 1.1 Các chỉ tiêu kế hoạch 2015 cụ thể: SốLĐxuất | Số học viên đào | Tổng doanh thu Tổng chỉ phí Lợi nhuận cảnh tạo 1.189 7.084 94.062.000.000d | 85.240.000.000đ | 8.822.000.000đ - _ Cổ tức bình quân dự kiến : Đạt 6% - 7% - Thu nhập bình quân lao động : Đạt 100% so với thu nhập BQ nam 2014 2 Các biện pháp thực hiện : 2.1 Về công tác XKLĐ :
- _ lăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên làm công tác XKLĐ, có giải pháp mạnh mẽ hơn về công tác nhân sự, tuyển chọn những cán bộ thực sự có năng lực và gắn bó với nghề
- _ Giữ vững và phát triển các thị trường hiện có Đây là những thị trường có nhu cầu tiếp nhận lao động rất lớn và là những thị trường LOD đã từng quen thuộc Thông qua thị trường này, sẽ thúc đây số lượng lao động xuất cảnh và công tác quản lý lao động sẽ thuận tiện hơn
- Day mạnh thị trường Nhật bản Với lợi thế về huy động nguồn lực, LOD hoàn toàn đủ khả năng dé dap ứng các nhu cầu về đơn hàng xây dựng , nhà máy cho thị trường này
Trang 13Tập trung vào công tác tạo nguồn LĐXK dự trữ nhằm đáp ứng một cách ổn định nhu cầu cung ứng lao động cho các thị trường trên Tiếp tục đây mạnh công tác chăm sóc khách hàng trong và ngoài nước để giữ vững và phát triển thị trường sau này
Chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng người lao động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường
Giữ mối quan hệ thường xuyên và mật thiết với các cơ quan quản lý Nhà nước về Xuất khẩu lao động cả trong và ngoài nước, các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp Bên cạnh đó, mở rộng quan hệ với các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài để có cơ hội tiếp xúc với các đối tác và tiến bước vững chắc vào các thị trường tiềm năng
2.2 Về công tác đào tạo :
Đảm bảo duy trì các hoạt động đào tạo hiện có và phát triển đúng hướng một số loại hình phù hợp với tình hình thực tế hiện nay khó khăn;
Tập trung tồn bộ cho cơng tác khai thác tuyển sinh đào tạo lái xe; Rà soát một số phương tiện xe tập lái và tìm phương án thay thé dé dam bảo và duy trì lưu lượng đào tạo
Khai thác xưởng hàn và xưởng thực hành tại 2 cơ sở, tìm kiếm học viên, đơn hàng sản xuất Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị xuất khẩu lao động trong công ty để đáp ứng các đơn hàng đi xuất khẩu có tay nghề: Hàn, Cơ khí, Xây dựng, Mộc, cốp pha
Phục vụ tốt hơn chương trình đào tạo hộ lý EPA của Nhật Bản để đảm bảo chương trình thực hiện dài hạn ở Trường Học tập cách tổ chức, quản lý đào tạo này để ap dung vao dao tao XKLD ở Trường
Tận dụng lợi thế thương hiệu xuất khẩu lao động của Công ty, Nhà trường mở rộng khai thác học viên đào tạo nghề, ngoại ngữ cho lao động cung ứng cả trong nước và nước ngoài; Mở rộng quan hệ để khai thác các đơn hàng đào tạo nghề, nâng bậc nghề và đào tạo lại cho công nhân của các Khu cơng nghiệp, tập đồn
Làm thủ tục xin giấy phép đào tạo nghề y tá, hộ lý để làm tiền đề cho Công ty mở rộng loại hình
cung ứng thực tập sinh nghề y tá, hộ lý đi làm việc tại Nhật bản
2.3 Về các mặt hoạt động khác:
Ban quản lý dự án theo sát thông tin về thị trường bất động sản để nâng cao hiệu quả cho thuê tai tru sé 924 Bach dang Theo dõi sát dự án Hoàng mai tránh gây rủi ro tài chính cho Công ty Củng cố bộ máy tổ chức; nâng cao năng lực của cán bộ tham mưu, năng lực quản lý tài chính, quản trị nhân sự cho các đơn vị nhằm đưa ra kịp thời đề xuất với Lãnh đạo Công ty trong quản
ly và điều hành doanh nghiệp
Trang 14- _ Thực hiện tốt bộ qui tắc ứng xử doanh nghiệp CoC-VN
- Áp dụng các phần mềm tin học trong công tác quản lý hồ sơ và lao động, tạo cơ sở dữ liệu chung trong Công ty
- - Có định hướng, có phương án đầu tư và hỗ trợ cụ thể cho lĩnh vực hoạt động XKLĐ, đào tạo và các hoạt động liên quan đến phát triển nguồn nhân lực
Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và định hướng năm 2015 của Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và quyết nghị
Xin tran trong cam on !
Trang 15CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD
924 Bach Dang, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
BANG CAN DOI KE TOAN TOM TAT CONG TY LOD Tai ngay 31 thang 12 nim 2014 Don vi tinh: VND
TAI SAN Số cuối năm Số đâu năm
A TAI SAN NGAN HAN 339,251,730,276 | 257,303,778,221
I Tién va cdc khoan tuong duong tién 113,245,957,171 | 70,353,927,349
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 42.379.000.000 | 57,900,000,000
TH Các khoản phải thu ngắn hạn 97.902.555.792 | 51,741,338,611
IV Hàng tôn kho 94,996,581 23,385,373
V Tai san ngan han khac 85,629,220,732 | 77,285,126,888
B TAI SAN DAI HAN 177,839,751,296 | 215,992,032,773
I Các khoản phải thu đài han - -
II Tai san cô định 43,776,097,845 | 20,077,022,585
1 Tài sản cô định hữu hình 34.768.802.784 | 11.191.363.892
2 Tài sản cô định vô hình 110,591,220 97,283,342
3, Chi phí xây dựng cơ ban dé dang 6,896,703,841 8.788.375.351 II Bật động sản đâu tư 67,553,188,312 IV Các khoản đâu tư tài chính dài hạn 122,044,109,518 122,867,927,103 V Tai sản đài hạn khác 12,019,543,933 | 5 493,894,773 TONG CONG TAI SAN 517,091,481,572 | 473,295,810,994 NGUON VON A NO PHAI TRA 376,000,594,786 | 383,897,947,100 I Nợ ngắn hạn 260,159,515,409 | 238,559,316,251 II Nợ dài hạn 115,841,079,377 | 145,338,630,849 B VON CHU SO HUU 141,090,886,786 | 89,397,863,894 I Vôn chủ sở hữu 141,090,886,786 | 89.397.863.894 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 40,937,910,000 | 40,937,910,000 2 Chênh lệch tỷ giá hơi đối 3, Các quỹ 25,916,826,270 | 25,801,398,270
4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 74.236.150.516 | 22,658,555 624
Trang 16CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NGUON NHÂN LUC LOD
924 Bach Dang, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH CONG TY LOD
Nam 2014
Don vi tinh: VND
CHI TIEU Nam nay Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 63,479,818,763 | 64,607,235,340 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cap dịch vụ 63,479,618,763 64,607,235,340 4 Gid von hang ban 34,762,715,122 32,478,632,592
Š Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịchw 28,717,103,641 | 32,128,602,748 6 Doanh thu hoạt động tài chính 7,647,481,184 | 13,939,659,596
7 Chi phi tai chinh 6,732,764,868 | 15,292,768,686 8 Chi phi ban hang
9 Chi phi quan ly doanh nghiép 33,798,149,795 | 27,268,740,634 |
10 Loi nhudn thuan tir hoat déng kinh doanh (4,166,329,838)| 3,506,753,024
11 Thu nhập khác 146,754,840,451 | 2,130,871,630
12 Chi phi khac 71,854,452,706 264,010,945
13 Lợi nhuận khác 74.900.387.745 | 1,866,860,685
14 Tông lợi nhuận kế toán trước thuế 70,734,057,907 | 5,373,613,709 15 Chi phi thué TNDN hién hanh 15,343,766,416 | 1,619,488,581
16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 29,855,799 (93,480,755)
Trang 17
CONG TY CO PHAN PHÁT TRIÊN NGUÔN NHÂN LUC LOD
924 Bạch Đăng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
BAO CAO KET QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Năm 2014 Đơn vị tính: VND
CHI TIEU Nam nay Năm trước
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 96,547,646,681 | 93,071,110,761 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 172,931,334
3 Doanh thu thuan vé ban hang va cung cap dịch vụ 96,547,646,681 | 92,898,179,427
4 Gid von hang ban 56,394,806,454 | 53,252,103,207
5, Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 40,152,840,227 | 39,646,076,220 6 Doanh thu hoạt động tài chính 7,241,607,018 14,793,752,654 7 Chi phi tai chinh 6,154,994,543 11,528,650,177 8 Chi phi ban hang 1,269,266,933
9 Chi phi quan ly doanh nghiệp 42,679,180,071 | 34,579,581,480
10 Loi nhudn thuan tir hoat déng kinh doanh (2,708,994,302)| 8,331,597,217
11 Thu nhap khac 147,873,911,811 2,260,87 1,630
12 Chi phi khac 74,451,710,515 362,022,830 13 Loi nhuan khac 73,422,201 ,296 1,898,848,800 14 Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 10,230,446,017
14 Tông lợi nhuận kê toán trước thuê 70,713,206,994
15 Chi phi thué TNDN hién hanh 15,576,375,413 | — 1,920,210,208
16 Chi phi thué TNDN hoãn lại 29,855,799 (72,167,751)
17 Lợi nhuận sau thuê TNDN 55,106,975,782 | 8,382,403,560
17 1 Lợi ích cô đông thiêu số 325,146,467
17.2 Lợi nhuận sau thuế của cô đông của Công ty me 55,106,975,782 8,057,257,093
Trang 18CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NGUON NHÂN LUC LOD
924 Bach Dang, Phuong Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
BANG CAN DOI KE TOAN HỢP NHÁT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 Đơn vị tính: VND CHÍ TIỂU Số cuỗi năm Số đầu năm TAI SAN
A TAI SAN NGAN HAN 364,568,220,826 | 280,881,667,602
I Tién va cdc khoan tuong duong tién 131,222,477,523 75,546,296,086
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 47,379,000,000 69,83 1,683,896 II, Các khoản phải thu ngắn hạn 98,879,932 854 56,621,292,408
IV Hàng tôn kho 206,478,652 457,172,457
V Tai san ngan han khac 86,880,331,767 78,425,222,755
B TAI SAN DAI HAN 164,076,760,842 | —209,159,603,706 I Cac khoan phai thu dai han II Tai san c6 dinh 137,118,602,548 120,116,058,056
1 Tài sản cô định hữu hình 127,978,556,897 111,230,399,363
3 Tài sản cô định vô hình 192,591,220 97,283,342
4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 8.947.454.431 8,788,375,351
II Bất động sản đầu tư 67,553,188,312 IV Các khoản đâu tư tài chính dai hạn 2,057,103,750 2,062,103,750 V Tai san dai han khác 24,901,054,544 19,428,253 ,588 TONG CONG TAI SAN 528,644,981,668 | 490,041,271,308 NGUON VON A NO PHAI TRA 383,989,039,118 | 395,772,237,585 I Nợ ngăn hạn 263,338,032,912 | 246,424,316,736 II No dài hạn 120,651,006,206 | 149,347,920,849 B VON CHỦ SỞ HỮU 143,170,303,609 92,456,866,266 I Vốn chủ sở hữu 143,170,303,609 92,456,866,266 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 40,937,910,000 40,937,910,000 2 Chénh léch ty giá hôi đoái 3 Cac quy 26,281,206,554 25,801 ,398,270 4 Lợi nhuận sau thuê chưa phân phối 75,951,187,055 25,717.99 1996 II Nguồn kinh phí và quỹ khác 1,485,638,941
C LOI ICH CUA CO DONG THIEU SO 1,812,167,457
TONG CONG NGUON VON 528,644,981,668 | 490,041,271,308
KE TOAN TRUONG
Us
DANG ViET LONG
Trang 19
CONG TY CP PHAT TRIEN NGUON NHÂN LỰC LOD
PHUONG AN PHAN PHOI LOI NHUAN Nam 2014 STT Nội dung Số tiền Ghi chú ¡ |Vốn điều lệ 40,937,910,000 2_ |Lợi nhuận kế toán trước thuế 70,734,057,907 3 |Thuế TNDN phải nộp 15,373,622,215 - Nộp vào NS Nhà nước 15,343,766,416
- Thuê TNDN hoãn lại 29,855,799 4_ |Lợi nhuận sau thuế 55,360,435,692
Dư kiến phương án phân phối
5_ |Trích quỹ đầu tư phát triển 5,536,043,000|10% lợi nhuận sau thuế
` Trích bô sung dé quỹ dự phòng đủ 20% vốn 6_ [Trích quỹ dự phòng tài chính 778,650.000| điều lệ ( Theo điều lệ công ty quy định)
: 3% lợi nhuận sau thuế ( tương đương quỹ lương
7 |Trích quỹ khen thưởng phúc lợ 1,660,813,000|1 tháng tồn cơng ty)
8 |Chia cô tức năm 2014 3,275,032,800Ì8% vốn điêu lệ Thưởng HĐQT, Ban kiêm
9_ |soát, ban lãnh đạo công ty 250,000,000
10 |Lợi nhuận năm 2014 để lại |43,859.896,892
KÉ TOÁN TRƯỞNG
DANG ViET LONG
Trang 20CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN
NGUON NHAN LUC LOD
sé: 02 /BC-BKS-LOD Hà Nội, ngày 2Š tháng 03 năm 2015
BẢO CÁO
THƯỜNG NIÊN VẺ CÔNG TÁC KIÊM SOÁT NĂM 2014
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong điều 32, 33 mục IX và điều 34, 35 Điều lệ Công ty CP phát triển nguôồn nhân lực LOD
- Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty Cô phân phát triên nguôn nhân lực LOD;
- Căn cứ kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
I BAO CÁO THƯỜNG NIÊN VẺ CÔNG TÁC KIÊM SOÁT NĂM 2014:
Với trách nhiệm và quyền hạn của mình, Ban kiểm soát xác nhận: Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD da được lập theo đúng qui định của pháp luật, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành
Tại Đại hội cô đông hôm nay, thay mặt Ban kiểm sốt Cơng ty, tôi xin báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính và kết qua hoạt động kinh doanh như sau:
Trang 21II | Kết quả kinh doanh i a thu 110.125.735.045 | 251.663.165.510] 229,00% ¡ | Doanh thu bán hàng, cụng cấp dịch vụ 93.071.110.761| 96.547.646.681 2 | Doanh thu hoạt động tài chính 14.793.752.654 7.241.607.018 3 | Thu nhập khác 2.260.871.630 | 147.873.911.811
4| Lợi nhuận trước thuế 10.230.446.017 70.713.206.994 691.20%
Trong đó: Lợi nhuận từ SXKD 1.609.212.732
5 | Lợi nhuận sau thuế 8.382.403.560 55.106.975.782 657.43% IV | Thu nhập bình quân của 7.462.000 7.570.000| 101.5% CBNV V | Cô tức 3.275.032.800 3.275.032.800 H VẺ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, ĐIỀU LỆ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG, HĐQT CÔNG TY: - Căn cứ kết quả kiểm toán độc lập cho thấy việc quản lý và sử dụng vốn của Công ty đến 31/12/2014 đảm bảo an toàn, đúng chế độ
- Qua kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy HĐQT, Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc Công ty trong năm qua đã chỉ đạo, thực hiện tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà nước liên quan tới hoạt động SXKD, tuân thủ chặt chế điều lệ của Công ty, chỉ đạo sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
- Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD có hệ thống tô chức kế toán tài chính, hệ thống thông tin báo cáo được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam Các báo cáo đảm bảo tính trung thực, chính xác, kịp thời
- Hệ thống văn bản pháp lý về quản lý và điều hành doanh nghiệp như: điều lệ quy chế tổ chức và hoạt động,nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế lương, quy chế hoạt động của các đơn vị đã được công ty xem xét, sửa đổi bổ xung cho phù hợp với quy định mới của pháp luật
- Việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm, Công ty thực hiện đúng quy định của Đại hội đồng cỗ đông và HĐQT đề ra
- Hoàn thành tốt các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước Ill MOT SO HOAT ĐỘNG KHAC:
Trang 22
- Các quy chế liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động đều đươc đưa ra thảo luận dân chủ công khai tập thê người lao động
- Việc thực hiện theo luật đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã được Công ty chấp hành đúng chế độ quy định hiện hành, kết quả XKLĐ của các đơn vị được thực hiện theo kế hoạch tuy nhiên chưa đạt 100% kế hoạch được phê duyệt Các trung tâm cung ứng nguồn nhân lực được thu hẹp phù hợp với thị trường
- Nhìn chung các mặt hoạt động của Công ty đều được thực hiện theo đúng Điều lệ và Quy chế đã đề ra trên tỉnh thần dân chủ công khai
- Với kết quả trên, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2014
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty trong năm 2014
Xin kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, quý vị cỗ đông, kính chúc đại hội thành công tốt đẹp
Trang 23CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGUON NHAN LUC LOD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ?0 tháng 2 năm 2015
QUY CHẾ BIEU QUYET
‘ TAIDAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015 CONG TY CP PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD
l/ | NGUYEN TAC BIEU QUYET:
1, Đúng Điều lệ, đúng luật, chính xác
De Các cổ đông hoặc đại điện cổ đông biểu quyết bằng cách ghi phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã được phát theo khung thời gian của từng nội dung biểu quyết do Đoàn chủ.tịch hướng dẫn
3 Sốphiếu biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu
4 Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định dưới đây
5 Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ với tổng số cổ phần của tất cả các Cổ đông dự họp
6 Trường hợp cổ đông uỷ quyền thì người được uỷ quyển sẽ được quyền biểu quyết thay
I/ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:
1 Quy định :
e Các Cổ đông/Đại diện Cổ đông (sau đây gọi tắt là Cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 phiếu biểu quyết
e Thông tin trên phiếu biểu quyết : Mã số biểu quyết: Là mã số Cổ đông
Số cổ phần sở hữu; Đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Cổ đông đại diện
- _ Nội dung biểu quyết thông qua
2 Phân loại phiếu biểu quyết :
e_ Phiếu hợp lệ : Theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức, 66 đóng dấu của "Công ty CP phát
triển nguồn nhân lực LOD ", khơng được tẩy, xố, cạo, sửa trên đó
e_ Phiếu biểu quyết không hợp lệ : Là phiếu không đúng theo › quy định của phiếu hợp lệ Trường hợp phiếu biểu quyết xác định tẩy xoá, đánh dấu qua s6 6 quy định trong một nội dung biểu quyết thì Ban tổ chức sẽ thông qua ý kiến cổ đông đó và cấp lại phiếu biểu quyết mới đồng thời huỷ bỏ phiếu biểu quyết cũ Nếu trường hợp cổ đông không đồng ý thì coi như cổ đông đó không thực hiện quyền biểu quyết của mình tại Đại hội
e Biểu quyết :
- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết thông qua sẽ được in trên phiếu biểu quyết và mỗi mã số cá nhân chỉ sử dụng một lần phiếu biểu quyết
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết : Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến
Trang 24e Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết
e Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường nỉ niên năm 2015 của Công ty
e_ Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ những nội dung :
- Số cổ phần tham dự
- Đối với từng nội dung biểu quyết thông qua phải ghi Tõ :
+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý và tỷ lệ biểu quyết đồng ý + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý
+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến
I/ KET QuA BIEU QUYẾT:
Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ trường hợp sau
Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty chỉ được thông qua khi được ít nhất 75% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp đồng ý
5
IV/ HIEULUC:
Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thông qua
Trên đây là toàn bộ Quy chế biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD Kính trình Đại hội thông qua BAN TỔ CHỨC kử “CONG TY ° cd PHAN
KT.TONG GIAM BoC
PHO TONG GIAM ĐÔC
Trang 25
Độc lập — Tự do — Hạnh ph
o0o
DON XIN DE CU
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ NGÀY 13/4/2015 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD
(CC
CMTTND số: Ngày cấp [NGII CẤTÍ saaanoeeniaiindieoniiEksie~ee
Địa chỉ thường “ ẺẺẻẺẻẺẺẽẺ ỐC Ea nh
Hiện đang sở hữu ee e6 phon (Bate Chit: .n0rewporsiimeesee nereietiitacdsstonsiientvanwe )
Tuong ting với tổng 0195:8200 ‹ : 1 đồng
Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD cho tôi duoc dé ctr: -
Ong (ba) Ác SEER ESOT O RHEE EOE EEE E EEE EEE EeD
CMTTND số : .-. -: gây GỐT seunaaneseessesree Nơi cấp:
Địa Chi CHWS tr + se sscssssssnssesvansnsansnenstesnscuavssvasstsenstsesstnssitacasvancensnsavancnosveneaveneavenenvereeenteere Trình độ học vấn : Chuyên ngành: .c c2 ssvvscesces
Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ: . - 55-52 SE Eckrkrrrrkrd ) Tương ứng với tổng mệnh giá là: . - + - +5 S 95% k9EEE£SeESEEEeEEEEEEEEErkererkeeered đồng Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD trong kỳ Đại hội cổ đông ngày 2 TH ge=eee
Xin trân trọng cảm ơn./
Trang 26_ THAMGIA BAN KIỂM SOÁT
CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD
LAAN NỮI x"gonusnsasisoniSWGsuiiovns DN TY BE D ca an aanenennssuse INGE GI naaỹacsainaaiisrondiaaaSiEnpoiosnno Địa chỉ thường trtt toe ccccscssesscsecsesscsesessessessesecsscsesessesssssecsecsessecsssseceessesaeeaeeaseasseeateas Trình độ học vấn ee City Ot TE onc cos sinass escesorreranmannecmenaman anaes Hiện đang sở hữu : Gỗ phẩm (Bồng GHÍẾ « e- 5s e-e 0á ggidâu sggniag 11g34 -g06 xi ) Tuong ting vOi t6ng ménh gid 1a: eee cceccsseesesesesescscsescseeceesesesesesescseseseseseseseateeeeeeaes déng
Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD trong kỳ Đại hội cổ đông ngày 13 tháng 4 năm 2015
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm sốt, tơi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty
Trang 27CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc gc bP - Tự do - Hạnh phúc cổ PHAN PHAT TRIEN UY QUYEN
Tham dts đồn, cổ đông thường niên năm 2015
Cong t phat trién nguồn nhân lực LOD
Kinh gdi: BAN TỔ CHÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CONG TY CP PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD
Ti lầm TGS escalate teagan mesimsianin’ nena tre ernie ain CIND 86 Sacssassiiasieceiencncnroneee Ngày cấp: Nơi cấp : Phi Chi THWONG O00 2 creseeneroceredionrereneneeerseesnensnveqneeesssacoyabvencnneensadansstl lanes Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ : 2.555 +x+xssS2 )
Tương ứng với tổng mệnh giá là : .- + 5+5 2 SE +x+EtEExeEvrrerxrtxerrrrrrrrke đồng
UỶ QUYỀN CHO
CŨNG TG) steer cee eres ae seen erat NC EER
CSS © - sxcememmcatomncndisn cesses Ngày GẤP 1 cacieenieiainne NÓI CAGES scschsaxsnatencenensad avin B06, Ch WhO 1 aconstecsansan nesaninsnsi ses ileaal.tainaiian sta pasa ninirenliangeiinnansreacsunuaai mm
Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP phát triển
nguồn nhân lực LOD năm 2015 và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu
mm , ngày tháng năm 2015 Người uỷ quyền
Trang 28
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CÔNG TY CP PHAT TRIEN NGUON NHÂN LỰC LOD
Hôm nay ngày — ` Hà Nội, chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Phát triển nguồn nhân lực LOD cùng nhau nắm giữ cổ phần chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây: Họ và tên Số Địa chỉ thường trú s6 oe phiên Ký tên CMTND sở hữu Tổng cộng Tổng số CP Cùng nhất trí đề cử:
Trang 29
Tương ứng với tổng mệnh giá là: - ¿252v 2t SE s#vEekerrerersrrrrersee đồng làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD và:
Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:
ODE CRY» Lalas in innssinnnsennnnnnsinaiinnsindiomenindammahincent tcessmestinir masks iin dstic tae Sa Ne SANA SBA SEERA EADS 0Phời CN D 6 § nciaoncanccmesoneavewines NGÀY ẤN kaabiaa-sa, NGI GẤP can ueianiiin li naaanseaaseoa OO THÌNT -1esscosngonecteerrngtoostcgotriatgtidttoi06008/0385080108000010ï2000301800:0/00040700024X53000180/0084/2806003000000070934078/040X/88 [H18 0H ANH (tguueoaidiaiodiasndddesodededev II HH TT He uuaggaÿŸỹŸỹ.ỹ-ẳ-ẳiỏẳenỶẳỶneenreiee Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ: ¿652 S2 c2x S2 2 v2 srrererrxea ) Tuong ting voi tong mEénh gid las - déng làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân luc LOD
Biên bản này được lập vào lúc Ø1Ờ, ngày = [8n
=— fgầY thẳng năm 2015
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rố họ tên)
Trang 30ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Công ty CP phát triển nguồn nhân lực LOD Mã số doanh nghiệp: 01 00 10 9554 Địa chỉ: 924 B ằng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội Q10©£- NG TY sy\V3 tháng 4 năm 2015 2 GỠ PHẪN ˆ \ ` \ NGUON N J BIÊU QUYẾT MS cô CĐ LOD 1
Cổ đông/đại diện cổ đông: Vii Cong Binh
Số CMT: 012580177, ngày cấp : 25/02/2003 Nơi cấp: Hà nội Địa chỉ: P7, N7, TT 59 Ngọc khánh, Ba đình, Hà nội
Số cổ phần sở hữu - Đại diện sởhữu: 471,350
1 Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và quản trị doanh nghiệp 2014, KH năm 2015
Đồng ý: LỊ Không đồng ý : [| Không có ý kiến : [| 2 Thông qua báo cáo tài chính năm 2014, Phương án phân chia lợi nhuận, mức cổ tức năm 2014
Đồng ý: L] Không đồng ý : [| Không có ý kiến : [|
3 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty CP Phát triển nguồn nhân lực LOD theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ 01/7/2015 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành
Đồng ý | - — Không đồng ý L| Không có ý kiến : | |
Trang 31CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tự do — Hạnh phúc
Hôm nay ngày fate aqene facsinsatad LINK Ỷ=——— Hà nội, chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Phát triển nguồn nhân lực LOD cùng nhau nắm giữ cổ phan chiém % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây: Số Số cổ phần Họ và tên 5 Địa chỉ thường trú , , Ký tên CMTND ‘ sở hữu Tổng cộng: Tổng số CP Cùng nhất trí đề cử:
Ông ẤT cece xen garnet li eesti
Địa chỉ thường tri to ce esssssssseseseeceeeceeesescscseseeseseeeaeeeeecscaceceeeeacaceeeseeeacseesesescsseeeseseseeeeees Trình độ học vấn : -e.ee CHmyễn no HH cczeeeseze-cesreeesesdcirlsig10i Hiện đang sở hữu :: cổ phần (Bằng chữ: 5-5 < 55s os )
8
Trang 32Tương ứng với tổng mệnh giá là: .- +22 +z+s+x+vexexezerzrzsxee đồng làm ứng cử
viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD và:
Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:
Ông(bà) : 2H, H2 HH TH TH TH HH HH HH ng ưu
CMINDSð: Le Ngày cấp: a OE srpa hacen aimee R
Trình độ học vấn : Chuyên ngàn cca santesennnvedenntinadnensmsnsewoxenens Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ: .- + SS<Sesststererreeree ) Tương ứng với tổng mệnh giá là: - ¿+ ¿+56 S4 SsS+x+E+E+tE.EE25551E3 1x27 xrrrre đồng làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục để cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử,
ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD
Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày ƒ Ƒ
mm ngày tháng năm 2015
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
Trang 33CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tự do — Hạnh phúc =000-2+ =? IN DE CU
/ GIA HOI DONG QUAN TRI
TRIEN NGUON NHAN LUC LOD
Tên ĐÔI lÀ © Srvcernacherinadersde tne vecemexencied inreneipetecdeaiesninetquunelachnoveneyennoneeninantiniiads’ aiid eaunas ananassae TQ 86 Tiaainaboguebgrrang Ngày cấp - Nơi GẤNS c.-cg.eassenilisgpsaassee 80100iì0):58i4 000 Hiện đang sở hứNit 1¿.2sease gỗ phần (Đằng chữt: si pongensuccessemneisievavnusucianessvedtovnsheonsnandadase ) TT iwng ứie: với LỐnG tiện giã TäE.:a2.i 5 sean dang sgdispsondnbblosobgrdget ml buaurgionigszgtgorsosst ty yix đồng
Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD cho tôi được đề cử:
ÔN (I) s tisour mvtinor ng deeming 2h ei gn epee
CMTINED 86 2 cicccicscsnsncasneeds te Tbay GẤP pasbeesesooenlndns NGĨ GẪNẬ s0 sex dasiissseeseskeke Địa.chí tường tRẪ 7S 2s cá 4 xssctxeeeeee-vEAGavi tadckang cá gioltySsisasssŠÏtuaaerningksssasberclbgAcx2seered Trình độ học vấn : - Chany tr Tig anit 2 oi cccsrcisesin onsoacintacsnirepennsianaainns Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng CHỮ: susceccceoiscceseerereereeesereoeĐIES2A52000001513610 ) Tương ứng với tổng mệnh giá là: cccccci 020112 -e.g.2.01erssee đồng Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD trong kỳ Đại hội cổ đông ngày tháng năm
Xin trân trọng cảm ơn./
mm ngày tháng năm 2015
CỔ ĐÔNG
Trang 34CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ NGÀY 13/4/2015
CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC LOD
5.5.0: .ggd.- Ỏ
Ho Này GẤP naiassdsnenaenaee T\GI GẤDƒ seneaaneiranlisesaosdisriansal Ki'ñ:0fUƒ tHiYỀ 9 THỂ: 3 ssssesuesnnrnsecekindotiosoersnyasgrtbietrnditrnsifatgtiivuengisidðnvanliitolussrosgissiSnnsdSfSðsoeslorxs Trình độ học vấn : - Chuyên ngành:: - «+ +< + =+ss+xeezees Hiện đang sở hữu : cổ phần (Bằng chữ: . c ccctsserererererrie ke ) Tương ing với tổng mệnh si lắc saasiiaoniedondesoiieibitttasilardssisedkSetdsisossinlsssissTsesnrbobres đồng
Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD cho
tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD trong kỳ Đại hội cổ đông ngày 13 tháng 4 năm 2015
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty
Xin tran trong cam ơn./
ed ngày tháng năm 2015
CỔ ĐÔNG
