NTP Dieu le Cong ty nam 2015

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG (Sửa đổi theo Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng - Ban hành kèm theo Thông tƣ số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng năm 2012 Bộ Tài quy định quản trị cơng ty áp dụng cho công ty đại chúng theo Nghị Đại hội Đồng cổ đông thƣờng niên năm 2015 Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong ngày 08 tháng 04 năm 2015 việc tăng vốn điều lệ) Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Định nghĩa II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Công ty III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Lĩnh vực Mục tiêu hoạt động Công ty Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Điều Chứng cổ phiếu Điều Chứng chứng khoán khác 10 Điều Chuyển nhƣợng cổ phần, thừa kế cổ phiếu 10 Điều Thu hồi cổ phần 11 V CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT 12 Điều 10 Cơ cấu tổ chức quản lý 12 VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 12 Điều 11 Quyền cổ đông 12 Điều 12 Nghĩa vụ cổ đông 13 Điều 13 Đại hội đồng cổ đông 14 Điều 14 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông 16 Điều 15 Các đại diện đƣợc ủy quyền 17 Điều 16 Thay đổi quyền 18 Điều 17 Triệu tập Đại hội đồng cổ đơng, chƣơng trình họp, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 19 Điều 18 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 20 Điều 19 Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đông 21 Điều 20 Thông qua định Đại hội đồng cổ đông 23 Điều 21 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông 23 Điều 22 Biên họp Đại hội đồng cổ đông 26 Điều 23 Yêu cầu hủy bỏ định Đại hội đồng cổ đông 27 Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 27 Điều 24 Thành phần nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 27 Điều 25 Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị 29 Điều 26 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 32 Điều 27 Thành viên Hội đồng quản trị thay 33 Điều 28 Các họp Hội đồng quản trị 34 VIII TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƢ KÝ CÔNG TY 38 Điều 29 Tổ chức máy quản lý 38 Điều 30 Cán quản lý 39 Điều 31 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Tổng Giám đốc điều hành 39 Điều 32 Thƣ ký Công ty 41 IX BAN KIỂM SOÁT 42 Điều 33 Thành viên Ban kiểm soát 42 Điều 34 Ban kiểm soát 43 X NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC 44 Điều 35 Trách nhiệm cẩn trọng 44 Điều 36 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi 44 Điều 37 Trách nhiệm thiệt hại bồi thƣờng 46 XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 47 Điều 38 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ 47 XII CƠNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN 48 Điều 39 Công nhân viên cơng đồn 48 XIII PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 48 Điều 40 Cổ tức 48 Điều 41 Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận 49 XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN 49 Điều 42 Tài khoản ngân hàng 49 Điều 43 Năm tài khóa 49 Điều 44 Chế độ kế toán 50 XV BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 50 Điều 45 Báo cáo hàng năm, sáu tháng hàng quý 50 Điều 46 Báo cáo thƣờng niên 51 Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong XVI KIỂM TỐN CƠNG TY 51 Điều 47 Kiểm toán 51 XVII CON DẤU 52 Điều 48 Con dấu 52 XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 52 Điều 49 Chấm dứt hoạt động 52 Điều 50 Gia hạn hoạt động 52 Điều 51 Thanh lý 52 XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 53 Điều 52 Giải tranh chấp nội 53 XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ Error! Bookmark not defined Điều 53 Bổ sung sửa đổi Điều lệ Error! Bookmark not defined XXI NGÀY HIỆU LỰC Error! Bookmark not defined Điều 54 Ngày hiệu lực Error! Bookmark not defined Ngƣời đại diện theo Pháp luật Công ty Error! Bookmark not defined Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ đƣợc thông qua theo định hợp lệ Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong tổ chức thức vào ngày 08 tháng 04 năm 2015 I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Định nghĩa Trong Điều lệ này, thuật ngữ dƣới đƣợc hiểu nhƣ sau: a “Công ty” Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong b “Hội đồng Quản trị” Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong c "Vốn Điều lệ" vốn tất cổ đơng đóng góp quy định Điều Điều lệ d "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đƣợc Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005 luật sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 e "Ngày thành lập” Công ty ngày 19 tháng năm 1960 f "Cán quản lý” Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc, Kế tốn trƣởng, cấp Trƣởng đơn vị Cơng ty vị trí quản lý khác Cơng ty đƣợc Hội đồng quản trị bổ nhiệm g "Ngƣời có liên quan” cá nhân tổ chức đƣợc quy định Khoản Điều 17 Luật Doanh nghiệp h "Thời hạn hoạt động” thời hạn hoạt động Công ty đƣợc quy định Điều Điều lệ thời gian gia hạn (nếu có) đƣợc Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nghị i "Việt Nam” nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trong Điều lệ này, tham chiếu tới quy định văn khác bao gồm sửa đổi văn thay chúng Các tiêu đề (chƣơng, điều Điều lệ này) đƣợc sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hƣởng tới nội dung Điều lệ Các từ thuật ngữ đƣợc định nghĩa Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể ngữ cảnh) có nghĩa tƣơng tự Điều lệ Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Công ty Tên Công ty: - Tên tiếng Việt : Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong - Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong - Tên tiếng Anh : Tien Phong Plastic Joint - Stock Company - Tên viết tắt : NHỰA TIỀN PHONG - Hình thức Lơ-gơ Cơng ty: Hình thức Cơng ty: Cơng ty Cổ phần nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Công ty cổ phần đƣợc thành lập từ việc cổ phần hố doanh nghiệp nhà nƣớc Cơng ty Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong sở tự nguyện góp vốn cổ đông, tổ chức hoạt động theo quy định Luật Doanh nghiệp Cơng ty có tƣ cách pháp nhân phù hợp với Pháp luật hành Việt Nam Trụ sở đăng ký Công ty là: - Địa + Trụ sở : Số An Đà, phƣờng Lạch Tray, quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng + Cơ sở : phƣờng Hƣng Đạo, quận Dƣơng Kinh, thành phố Hải Phòng - Điện thoại : (031) 3.640.973 / 3.640.352 / 3.852.073 - Fax : (031) 3.640.133 - E-mail : contact@nhuatienphong.vn - Website : www.nhuatienphong.vn Căn vào tình hình hoạt động thực tế, Cơng ty thay đổi trụ sở theo định Đại hội đồng cổ đông thực thủ tục việc thay đổi trụ sở Công ty theo quy định Pháp luật Ngƣời đại diện theo Pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị ngƣời đại diện theo Pháp luật Công ty Chi nhánh, đơn vị trực thuộc, văn phòng đại diện: Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Cơng ty thành lập chi nhánh văn phòng đại diện địa bàn kinh doanh để thực mục tiêu hoạt động Công ty phù hợp với nghị Hội đồng quản trị phạm vi Pháp luật cho phép Thời hạn hoạt động: Trừ chấm dứt hoạt động trƣớc thời hạn theo Điều 49 gia hạn hoạt động theo Điều 50 Điều lệ này, thời hạn hoạt động Công ty 50 năm ngày Công ty đƣợc cấp Đăng ký kinh doanh theo hình thức Cơng ty cổ phần (tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2005) Thay đổi thời hạn hoạt động: Cơng ty chấm dứt trƣớc thời hạn quy định gia hạn theo định Đại hội đồng cổ đông III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Lĩnh vực Mục tiêu hoạt động Công ty Lĩnh vực kinh doanh Công ty là: Công ty sản xuất kinh doanh ngành nghề sau: - Sản xuất kinh doanh sản phẩm nhựa dân dụng sản phẩm nhựa phục vụ cho ngành xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, ngƣ nghiệp, giao thông vận tải - Sản xuất kinh doanh sản phẩm nhựa khác - Xây dựng khu chung cƣ, hạ tầng sở; xây dựng nhà cao cấp, văn phòng cho thuê; xây dựng trung tâm thƣơng mại; xây dựng chợ kinh doanh - Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác; xây dựng cơng trình cơng nghiệp, giao thông thuỷ lợi, san lấp mặt - Kho bãi dịch vụ hỗ trợ cho vận tải; vận tải đƣờng khác - Hoạt động dịch vụ tài - Hoạt động đầu tƣ tài - Cơng ty bổ sung ngành nghề, loại hình hoạt động kinh doanh theo định Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định Pháp luật Mục tiêu hoạt động Công ty là: - Công ty đƣợc thành lập để huy động sử dụng vốn có hiệu việc phát triển sản xuất kinh doanh ngành nhựa ngành nghề khác đƣợc Pháp luật cho phép nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa; tạo công ăn việc làm ổn định cho ngƣời lao động; tăng lợi tức cho cổ đơng; đóng góp cho ngân sách Nhà nƣớc phát triển Công ty Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong - Công ty có mục tiêu khác q trình hoạt động phù hợp với quy định Pháp luật Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động Công ty đƣợc phép lập kế hoạch tiến hành tất hoạt động kinh doanh theo quy định Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Điều lệ phù hợp với quy định Pháp luật hành thực biện pháp thích hợp để đạt đƣợc mục tiêu Công ty Cơng ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác đƣợc Pháp luật cho phép đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Vốn điều lệ: Vốn điều lệ Công ty là: 563.392.900.000 VNĐ (Năm trăm sáu mƣơi ba tỷ, ba trăm chín mƣơi hai triệu, chín trăm nghìn đồng), đƣợc chia thành 56.339.290 cổ phần, mệnh giá cổ phần 10.000 VNĐ (Mƣời nghìn đồng) Loại cổ phần: Các cổ phần Công ty vào ngày thông qua Điều lệ loại cổ phần cổ phần phổ thông Cổ phiếu cổ phần phổ thơng cổ phiếu ghi danh cổ phiếu vô danh Các quyền nghĩa vụ kèm theo cổ phần đƣợc quy định Điều 11 Điều 12 Điều lệ Cổ phiếu ghi danh đƣợc phát hành cho cổ phần Nhà nƣớc sở hữu Phát hành thêm cổ phần: - Trong trình hoạt động sản xuất - kinh doanh, Cơng ty phát hành thêm loại cổ phần ƣu đãi khác sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định Pháp luật - Cổ phần phổ thông phải đƣợc ƣu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tƣơng ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trƣờng hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, thông báo phải nêu rõ số cổ phần đƣợc chào bán thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mƣơi ngày làm việc) để cổ đơng đăng ký mua Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị Công ty định Hội đồng quản trị phân phối số cổ phần cho đối tƣợng theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, nhƣng khơng đƣợc bán số cổ phần theo điều Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu, trừ trƣờng hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác trƣờng hợp cổ phần đƣợc bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khốn - Cơng ty mua cổ phần Cơng ty phát hành (kể cổ phần ƣu đãi hoàn lại) theo cách thức đƣợc quy định Điều lệ Pháp luật hành Cổ phần phổ thông Công ty mua lại cổ phiếu quỹ Hội đồng quản trị chào bán theo cách thức phù hợp với quy định Điều lệ Luật Chứng khoán văn hƣớng dẫn liên quan - Cơng ty phát hành loại chứng khoán khác đƣợc Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua phù hợp với quy định Pháp luật chứng khốn thị trƣờng chứng khốn Cổ đơng sáng lập Công ty: Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong đƣợc chuyển đổi từ Công ty nhà nƣớc theo định số 80/2004 ngày 17 tháng năm 2004 Bộ Công nghiệp (nay Bộ Công thƣơng) cổ đơng sáng lập Cơng ty cổ đông Nhà nƣớc Hiện cổ đông Nhà nƣớc Công ty Tổng Công ty Đầu tƣ Kinh doanh vốn Nhà nƣớc (SCIC), nắm giữ 20.904.000 cổ phần (chiếm 37,1% vốn Điều lệ) SCIC thực quyền cổ đông thông qua ngƣời đại diện theo định SCIC Điều Chứng cổ phiếu Cổ đông Công ty đƣợc cấp chứng chứng nhận cổ phiếu tƣơng ứng với số cổ phần loại cổ phần sở hữu, trừ trƣờng hợp sau đây: - Những cổ phần đƣợc quy định Khoản 7, Điều Điều Điều lệ - Những cổ phần đƣợc đăng ký lƣu ký, giao dịch thị trƣờng chứng khoán Chứng cổ phiếu phải có dấu Cơng ty chữ ký Ngƣời đại diện theo Pháp luật Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp Chứng cổ phiếu phải ghi rõ số lƣợng loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ tên ngƣời nắm giữ (nếu cổ phiếu ghi danh) thông tin khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Mỗi chứng cổ phiếu ghi danh đại diện cho loại cổ phần Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định Công ty thời hạn 60 ngày kể từ ngày toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo nhƣ quy định phƣơng án phát hành cổ phiếu Công ty, ngƣời sở hữu số cổ phần đƣợc cấp chứng cổ phiếu Ngƣời sở hữu cổ phần trả cho Công ty chi phí in chứng cổ phiếu khoản phí Trƣờng hợp chuyển nhƣợng số cổ phần ghi danh chứng cổ phiếu ghi danh, chứng cũ bị huỷ bỏ chứng ghi nhận số cổ phần cịn lại đƣợc cấp miễn phí Trƣờng hợp chứng cổ phiếu ghi danh bị hỏng bị tẩy xoá bị đánh mất, cắp bị tiêu huỷ, ngƣời sở hữu cổ phiếu ghi danh yêu cầu đƣợc cấp chứng cổ phiếu với điều kiện phải đƣa chứng việc sở hữu cổ phần toán chi phí liên quan cho Cơng ty Ngƣời sở hữu chứng cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm việc bảo quản chứng Công ty không chịu trách nhiệm trƣờng hợp chứng bị cắp bị sử dụng với mục đích lừa đảo Cơng ty phát hành cổ phần ghi danh khơng theo hình thức chứng Hội đồng quản trị ban hành văn quy định cho phép cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng khơng chứng chỉ) đƣợc chuyển nhƣợng mà khơng bắt buộc phải có văn chuyển nhƣợng Hội đồng quản trị ban hành quy định chứng chuyển nhƣợng cổ phần theo quy định Luật doanh nghiệp, Pháp luật chứng khoán thị trƣờng chứng khoán Điều lệ Điều Chứng chứng khoán khác Chứng trái phiếu chứng chứng khốn khác Cơng ty (trừ thƣ chào bán, chứng tạm thời tài liệu tƣơng tự), đƣợc phát hành có dấu chữ ký mẫu đại diện theo Pháp luật Công ty, trừ trƣờng hợp mà điều khoản điều kiện phát hành quy định khác Điều Chuyển nhƣợng cổ phần, thừa kế cổ phiếu Tất cổ phần đƣợc tự chuyển nhƣợng trừ Điều lệ Pháp luật có quy định khác Cổ phiếu niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán đƣợc chuyển nhƣợng theo quy định Pháp luật chứng khoán thị trƣờng chứng khoán; Sở 10 Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong IX BAN KIỂM SỐT Điều 33 Thành viên Ban kiểm sốt Số lƣợng thành viên Ban kiểm soát từ ba (03) đến năm (05) thành viên Trong Ban kiểm soát phải có thành viên ngƣời có chun mơn tài kế tốn Các thành viên Ban kiểm sốt khơng phải nhân viên phận kế tốn, tài Cơng ty khơng phải thành viên hay nhân viên Công ty kiểm toán độc lập thực việc kiểm toán báo cáo tài Cơng ty Các thành viên Ban kiểm sốt khơng phải ngƣời có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành cán quản lý khác Cơng ty Ban kiểm sốt phải bầu thành viên làm Trƣởng ban Trƣởng ban kiểm soát ngƣời có chun mơn kế tốn Trƣởng ban kiểm sốt có quyền trách nhiệm sau: a Triệu tập họp Ban kiểm soát; b Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành cán quản lý khác cung cấp thông tin liên quan để báo cáo thành viên Ban kiểm soát; c Lập ký báo cáo Ban kiểm soát sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đơng Các cổ đơng có quyền tập hợp số phiếu bầu ngƣời lại với để đề cử ứng viên Ban kiểm soát - Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến dƣới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đƣợc đề cử (01) ứng cử viên; - Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% đến dƣới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu đƣợc đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; - Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 30% đến dƣới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu đƣợc đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên - Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 40% đến dƣới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu đƣợc đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên - Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu trở lên đƣợc đề cử tối đa đủ (05) số ứng viên Trƣờng hợp số lƣợng ứng viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử không đủ số lƣợng cần thiết, Ban kiểm sốt đƣơng nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế đƣợc công ty quy định 42 Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Quy chế nội quản trị công ty Cơ chế Ban kiểm soát đƣơng nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm sốt phải đƣợc cơng bố rõ ràng phải đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua trƣớc tiến hành đề cử Các thành viên Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng bầu, nhiệm kỳ Ban kiểm sốt khơng q năm (05) năm; thành viên Ban kiểm sốt đƣợc bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Thành viên Ban kiểm sốt khơng cịn tƣ cách thành viên trƣờng hợp sau: a Thành viên bị Pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát; b Thành viên từ chức văn thơng báo đƣợc gửi đến trụ sở Cơng ty; c Thành viên bị rối loạn tâm thần thành viên khác Ban kiểm sốt có chứng chun mơn chứng tỏ ngƣời khơng cịn lực hành vi dân sự; d Thành viên vắng mặt khơng tham dự họp Ban kiểm sốt vịng sáu tháng liên tục khơng đƣợc chấp thuận Ban kiểm soát Ban kiểm soát định chức vụ ngƣời bị bỏ trống; e Thành viên bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo định Đại hội đồng cổ đơng Điều 34 Ban kiểm sốt Cơng ty phải có Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có quyền hạn trách nhiệm theo quy định Điều 123 Luật Doanh nghiệp Điều lệ này, chủ yếu quyền hạn trách nhiệm sau đây: a Đề xuất lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập, mức phí kiểm tốn vấn đề liên quan; b Thảo luận với kiểm toán viên độc lập tính chất phạm vi kiểm tốn trƣớc bắt đầu việc kiểm toán; c Xin ý kiến tƣ vấn chuyên nghiệp độc lập tƣ vấn pháp lý đảm bảo tham gia chun gia bên ngồi Cơng ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc Công ty thấy cần thiết; d Kiểm tra báo cáo tài hàng năm, sáu tháng hàng quý; e Thảo luận vấn đề khó khăn tồn phát từ kết kiểm toán kỳ cuối kỳ nhƣ vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; 43 Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong f Xem xét thƣ quản lý kiểm toán viên độc lập ý kiến phản hồi ban quản lý Công ty; g Xem xét báo cáo Công ty hệ thống kiểm soát nội trƣớc Hội đồng quản trị chấp thuận; h Xem xét kết điều tra nội ý kiến phản hồi ban quản lý Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý phải cung cấp tất thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động Công ty theo yêu cầu Ban kiểm sốt Thƣ ký Cơng ty phải bảo đảm tồn chụp thơng tin tài chính, thông tin khác cung cấp cho thành viên Hội đồng quản trị biên họp Hội đồng quản trị phải đƣợc cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào thời điểm chúng đƣợc cung cấp cho Hội đồng quản trị Sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt ban hành quy định họp Ban kiểm soát cách thức hoạt động Ban kiểm soát Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần năm số lƣợng thành viên tham gia họp tối thiểu 50% số thành viên Tổng mức thù lao cho thành viên Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông định (cùng với mức thù lao Hội đồng Quản trị) Thành viên Ban kiểm soát đƣợc toán khoản chi phí lại, khách sạn chi phí phát sinh cách hợp lý họ tham gia họp Ban kiểm soát thực thi hoạt động khác Ban kiểm soát X NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC Điều 35 Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý khác có trách nhiệm thực nhiệm vụ mình, kể nhiệm vụ với tƣ cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị, cách trung thực theo phƣơng thức mà họ tin lợi ích cao Cơng ty với mức độ cẩn trọng mà ngƣời thận trọng phải có đảm nhiệm vị trí tƣơng đƣơng hoàn cảnh tƣơng tự Điều 36 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý khác không đƣợc phép sử dụng hội kinh 44 Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân; đồng thời khơng đƣợc sử dụng thơng tin có đƣợc nhờ chức vụ để tƣ lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý có nghĩa vụ thơng báo cho Hội đồng quản trị tất lợi ích gây xung đột với lợi ích Cơng ty mà họ đƣợc hƣởng thơng qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Những đối tƣợng nêu đƣợc sử dụng hội thành viên Hội đồng quản trị khơng có lợi ích liên quan định không truy cứu vấn đề Công ty không đƣợc phép cấp khoản vay, bảo lãnh, tín dụng cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán quản lý khác ngƣời có liên quan tới thành viên nêu pháp nhân mà ngƣời có lợi ích tài chính, trừ khoản vay bảo lãnh nêu đƣợc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Hợp đồng giao dịch Công ty với nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán quản lý khác, ngƣời liên quan đến họ Công ty, đối tác, hiệp hội, tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán quản lý khác ngƣời liên quan đến họ thành viên, có liên quan lợi ích tài chính, khơng bị vơ hiệu hố trƣờng hợp sau đây: a Đối với hợp đồng có giá trị từ dƣới 20% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi báo cáo tài gần nhất, yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch nhƣ mối quan hệ lợi ích cán quản lý thành viên Hội đồng quản trị đƣợc báo cáo cho Hội đồng quản trị tiểu ban liên quan Đồng thời, Hội đồng quản trị tiểu ban cho phép thực hợp đồng giao dịch cách trung thực đa số phiếu tán thành thành viên Hội đồng khơng có lợi ích liên quan; b Đối với hợp đồng có giá trị lớn 20% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi báo cáo tài gần nhất, yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch nhƣ mối quan hệ lợi ích cán quản lý thành viên Hội đồng quản trị đƣợc công bố cho cổ đơng khơng có lợi ích liên quan có quyền biểu vấn đề đó, cổ đơng bỏ phiếu tán thành hợp đồng giao dịch này; 45 Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong c Hợp đồng giao dịch đƣợc tổ chức tƣ vấn độc lập cho công hợp lý xét phƣơng diện liên quan đến cổ đông Công ty vào thời điểm giao dịch hợp đồng đƣợc Hội đồng quản trị tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay cổ đông cho phép thực hiện, thông qua phê chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán quản lý khác ngƣời có liên quan với thành viên nêu không đƣợc sử dụng thông tin chƣa đƣợc phép công bố công ty tiết lộ cho ngƣời khác để thực giao dịch có liên quan Điều 37 Trách nhiệm thiệt hại bồi thƣờng Trách nhiệm thiệt hại: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý khác vi phạm nghĩa vụ hành động cách trung thực, khơng hồn thành nghĩa vụ với cẩn trọng, mẫn cán lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây Bồi thƣờng: Cơng ty bồi thƣờng cho ngƣời đã, trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm vụ việc dân sự, hành khơng phải vụ kiện Công ty ngƣời khởi kiện) ngƣời thành viên Hội đồng quản trị, cán quản lý, nhân viên đại diện đƣợc Công ty (hay Công ty Cơng ty) uỷ quyền, ngƣời làm theo yêu cầu Công ty (hay Công ty Công ty) với tƣ cách thành viên Hội đồng quản trị, cán quản lý, nhân viên đại diện đƣợc uỷ quyền Công ty với điều kiện ngƣời hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng chống lại lợi ích cao Công ty, sở tuân thủ luật pháp khơng có chứng xác thực ngƣời vi phạm trách nhiệm Khi thực chức năng, nhiệm vụ thực thi công việc theo ủy quyền Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán quản lý, nhân viên đại diện theo ủy quyền Công ty đƣợc Công ty bồi thƣờng trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ vụ kiện Công ty ngƣời khởi kiện) trƣờng hợp sau: a Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty; 46 Điều lệ Cơng ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong b Tuân thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận khơng thực trách nhiệm Những chi phí đƣợc bồi thƣờng bao gồm chi phí phát sinh (kể phí thuê luật sƣ), chi phí phán quyết, khoản tiền phạt, khoản phải toán phát sinh thực tế đƣợc coi mức hợp lý giải vụ việc khn khổ luật pháp cho phép Cơng ty mua bảo hiểm cho ngƣời để tránh trách nhiệm bồi thƣờng nêu XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY Điều 38 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ Cổ đông nhóm cổ đơng đề cập Khoản 3, Điều 24 Khoản 2, Điều 33 - Điều lệ có quyền trực tiếp qua luật sƣ ngƣời đƣợc uỷ quyền, gửi văn yêu cầu đƣợc kiểm tra danh sách cổ đông, biên họp Đại hội đồng cổ đơng chụp trích lục hồ sơ làm việc địa điểm kinh doanh Cơng ty u cầu kiểm tra phía luật sƣ đại diện đại diện đƣợc uỷ quyền khác cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền cổ đơng mà ngƣời đại diện công chứng giấy uỷ quyền Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông Công ty, danh sách cổ đông sổ sách hồ sơ khác Cơng ty mục đích liên quan tới chức vụ với điều kiện thơng tin phải đƣợc bảo mật Công ty phải lƣu Điều lệ sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quy chế, tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, báo cáo Ban kiểm sốt, báo cáo tài năm, sổ sách kế toán giấy tờ khác theo quy định Pháp luật trụ sở nơi khác với điều kiện cổ đông quan đăng ký kinh doanh đƣợc thông báo địa điểm lƣu trữ giấy tờ Cổ đơng có quyền đƣợc Cơng ty cấp Điều lệ Cơng ty miễn phí Trƣờng hợp Cơng ty có website riêng, Điều lệ phải đƣợc cơng bố website 47 Điều lệ Cơng ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong XII CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐỒN Điều 39 Cơng nhân viên cơng đồn Tổng Giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, lao động, buộc việc, tiền lƣơng, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thƣởng kỷ luật cán quản lý ngƣời lao động (cùng với kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm) Tổng Giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến quan hệ Công ty với tổ chức cơng đồn theo chuẩn mực, thơng lệ sách quản lý tốt nhất, thơng lệ sách quy định Điều lệ này, quy chế Công ty quy định Pháp luật hành XIII PHÂN CHIA LỢI NHUẬN Điều 40 Cổ tức Theo định Đại hội đồng cổ đông theo quy định Pháp luật, cổ tức đƣợc công bố chi trả từ lợi nhuận giữ lại Công ty nhƣng không đƣợc vƣợt mức Hội đồng quản trị đề xuất sau tham khảo ý kiến cổ đông Đại hội đồng cổ đông Theo quy định Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị định toán cổ tức kỳ xét thấy việc chi trả phù hợp với khả sinh lời Công ty Công ty không trả lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới loại cổ phiếu Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc tốn tồn phần cổ tức cổ phiếu Hội đồng quản trị quan thực thi nghị Trƣờng hợp cổ tức hay khoản tiền khác liên quan tới loại cổ phiếu đƣợc chi trả tiền mặt, Công ty trả tiền đồng Việt Nam Việc chi trả thực trực tiếp thông qua ngân hàng sở thông tin chi tiết ngân hàng cổ đông cung cấp Trƣờng hợp Công ty chuyển khoản theo thông tin chi tiết ngân hàng cổ đông cung cấp mà cổ đông khơng nhận đƣợc tiền, Cơng ty khơng phải chịu trách nhiệm khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đơng thụ hƣởng Việc tốn cổ tức cổ phiếu niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn/Trung tâm Giao dịch Chứng khốn đƣợc tiến hành thơng qua Cơng ty chứng khốn Trung tâm Lƣu ký 48 Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Căn Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thơng qua nghị xác định ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đơng Căn theo ngày đó, ngƣời đăng ký với tƣ cách cổ đông ngƣời sở hữu chứng khoán khác đƣợc quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo tài liệu khác Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận đƣợc thực theo quy định pháp luật Điều 41 Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận Theo quy định Pháp luật định Đại hội đồng cổ đông, giao cho Hội đồng quản trị xây dựng, đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Cơng ty trích lập quỹ: Quỹ Khen thƣởng phúc lợi Quỹ Dự phòng bổ sung vốn Điều lệ Quỹ Đầu tƣ phát triển sản xuất kinh doanh Phần lại lợi nhuận sau thuế đƣợc chi trả cổ tức cho cổ đông Căn quy định pháp luật chứng khốn điều kiện thực tế Cơng ty, Hội đồng quản trị xây dựng đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc phát hành cổ phiếu theo chƣơng trình lựa chọn cho ngƣời lao động (ESOP) để đảm bảo quyền lợi cho ngƣời lao động XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN Điều 42 Tài khoản ngân hàng Công ty mở tài khoản ngân hàng Việt Nam ngân hàng nƣớc đƣợc phép hoạt động Việt Nam Theo chấp thuận trƣớc quan có thẩm quyền, trƣờng hợp cần thiết, Cơng ty mở tài khoản ngân hàng nƣớc theo quy định Pháp luật Công ty tiến hành tất khoản toán giao dịch kế toán thông qua tài khoản tiền Việt Nam ngoại tệ ngân hàng mà Công ty mở tài khoản Điều 43 Năm tài khóa Năm tài khóa Công ty ngày 01 tháng 01 hàng năm kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 năm 49 Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Năm tài ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) Điều 44 Chế độ kế tốn Chế độ kế tốn Cơng ty sử dụng Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) chế độ kế toán khác đƣợc Bộ Tài chấp thuận Cơng ty lập sổ sách kế tốn tiếng Việt Cơng ty lƣu giữ hồ sơ kế tốn theo loại hình hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia Những hồ sơ phải xác, cập nhật, có hệ thống phải đủ để chứng minh giải trình giao dịch Cơng ty Cơng ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng kế toán XV CÁC BÁO CÁO, VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN RA CÔNG CHÚNG Điều 45 Báo cáo hàng năm, sáu tháng hàng quý Cơng ty phải lập báo cáo tài hàng năm theo quy định Pháp luật nhƣ quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nƣớc báo cáo phải đƣợc kiểm toán theo quy định Điều 477 Điều lệ này, thời hạn 90 ngày kể từ kết thúc năm tài chính, phải nộp báo cáo tài hàng năm đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua cho quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khốn Nhà nƣớc, Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán quan đăng ký kinh doanh Báo cáo tài năm phải bao gồm báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh cách trung thực khách quan tình hình lãi lỗ Cơng ty năm tài cân đối kế toán phản ánh cách trung thực khách quan tình hình hoạt động Công ty thời điểm lập báo cáo, báo cáo lƣu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài Trƣờng hợp Cơng ty Cơng ty mẹ, ngồi báo cáo tài năm cịn phải bao gồm cân đối kế toán tổng hợp tình hình hoạt động Cơng ty Cơng ty vào cuối năm tài Cơng ty phải lập công bố báo cáo sáu tháng (bán niên) hàng quý theo quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nƣớc, Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán nộp cho quan thuế hữu quan, quan đăng ký kinh doanh theo quy định Luật Doanh nghiệp 50 Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Các báo cáo tài đƣợc kiểm tốn (bao gồm ý kiến kiểm toán viên), báo cáo sáu tháng (bán niên) quý công ty phải đƣợc công bố website Công ty Các tổ chức, cá nhân quan tâm đƣợc quyền kiểm tra chụp báo cáo tài hàng năm đƣợc kiểm toán, báo cáo sáu tháng (bán niên) hàng quý làm việc Công ty, trụ sở Cơng ty phải trả mức phí hợp lý cho việc chụp Điều 46 Báo cáo thƣờng niên Công ty phải lập công bố Báo cáo thƣờng niên theo quy định pháp luật chứng khoán thị trƣờng chứng khốn XVI KIỂM TỐN CƠNG TY Điều 47 Kiểm tốn Đại hội đồng cổ đơng thƣờng niên định Cơng ty kiểm tốn độc lập, thơng qua danh sách cơng ty kiểm tốn độc lập ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn số đơn vị tiến hành hoạt động kiểm tốn Cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị Công ty kiểm toán độc lập thực việc kiểm toán cho Cơng ty phải đƣợc Uỷ ban Chứng khốn Nhà nƣớc chấp thuận Công ty phải chuẩn bị gửi báo cáo tài hàng năm cho Cơng ty kiểm toán độc lập sau kết thúc năm tài Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tra, xác nhận báo cáo báo cáo tài hàng năm cho biết khoản thu chi Cơng ty, lập báo cáo kiểm tốn trình báo cáo cho Hội đồng quản trị vịng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Một báo cáo kiểm toán phải đƣợc gửi đính kèm với báo cáo tài năm Cơng ty Kiểm tốn viên thực việc kiểm tốn Cơng ty đƣợc phép tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đƣợc quyền nhận thông báo thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà cổ đông đƣợc quyền nhận đƣợc phát biểu ý kiến đại hội vấn đề có liên quan đến kiểm tốn 51 Điều lệ Cơng ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong XVII CON DẤU Điều 48 Con dấu Hội đồng quản trị định thơng qua dấu thức Cơng ty dấu đƣợc khắc theo quy định Luật pháp Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành sử dụng quản lý dấu theo quy định Pháp luật hành XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ Điều 49 Chấm dứt hoạt động Cơng ty bị giải thể chấm dứt hoạt động trƣờng hợp sau: a Khi kết thúc thời hạn hoạt động Công ty, kể sau gia hạn; b Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định Pháp luật hành; c Giải thể trƣớc thời hạn theo định Đại hội đồng cổ đông d Các trƣờng hợp khác Pháp luật quy định Việc giải thể Công ty trƣớc thời hạn (kể thời hạn gia hạn) Đại hội đồng cổ đông định, Hội đồng quản trị thực Quyết định giải thể phải thông báo hay xin chấp thuận quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định Điều 50 Gia hạn hoạt động Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng bảy (07) tháng trƣớc kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đơng biểu việc gia hạn hoạt động Công ty theo đề nghị Hội đồng quản trị Thời hạn hoạt động đƣợc gia hạn thêm có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thông qua đại diện đƣợc ủy quyền có mặt Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Điều 51 Thanh lý Tối thiểu sáu (06) tháng trƣớc kết thúc thời hạn hoạt động Công ty sau có định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban lý gồm ba thành viên Hai thành viên Đại hội đồng cổ đông định thành viên Hội đồng quản trị định từ Cơng ty kiểm tốn độc lập Ban lý chuẩn bị quy chế hoạt động Các thành viên Ban lý đƣợc lựa chọn số nhân viên Công ty chuyên gia độc lập Tất chi phí liên quan đến lý đƣợc Cơng ty ƣu tiên tốn trƣớc khoản nợ khác Công ty 52 Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Ban lý có trách nhiệm báo cáo cho quan đăng ký kinh doanh ngày thành lập ngày bắt đầu hoạt động Kể từ thời điểm đó, Ban lý thay mặt Công ty tất công việc liên quan đến lý Công ty trƣớc Tồ án quan hành Tiền thu đƣợc từ việc lý đƣợc tốn theo thứ tự sau: a Các chi phí lý; b Tiền lƣơng chi phí bảo hiểm cho công nhân viên; c Thuế khoản nộp có tính chất thuế mà Cơng ty phải trả cho Nhà nƣớc; d Các khoản vay (nếu có); e Các khoản nợ khác Cơng ty; f Số dƣ cịn lại sau toán tất khoản nợ từ mục (a) đến (e) đƣợc phân chia cho cổ đông Các cổ phần ƣu đãi (nếu có) đƣợc ƣu tiên tốn trƣớc XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ Điều 52 Giải tranh chấp nội Trƣờng hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động Công ty hay tới quyền nghĩa vụ cổ đông theo quy định Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, luật khác quy định hành quy định, giữa: a Cổ đơng với Công ty; b Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành hay cán quản lý cao cấp; Các bên liên quan cố gắng giải tranh chấp thơng qua thƣơng lƣợng hoà giải Trừ trƣờng hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải tranh chấp yêu cầu bên trình bày yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh Trƣờng hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bên yêu cầu Hội đồng quản trị định chuyên gia độc lập để hành động với tƣ cách trọng tài cho trình giải tranh chấp Trƣờng hợp khơng đạt đƣợc định hồ giải vòng sáu (06) tuần từ bắt đầu q trình hồ giải định trung gian hồ giải 53 Điều lệ Cơng ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong PHỤ LỤC (KÈM THEO ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG) QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ: Vốn điều lệ Cơng ty thành lập (12/2004) là: 90.000.000.000 VNĐ (Chín mƣơi tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ Công ty đƣợc chia thành 900.000 cổ phần với mệnh giá cổ phần 100.000 VNĐ (Một trăn nghìn đồng) - Cổ đông Nhà nƣớc: Nắm giữ 459.000 cổ phần trị giá 45.900.000.000 VNĐ (Bốn năm tỷ chín trăm triệu đồng) - Cổ đông ngƣời lao động Công ty: Nắm giữ 348.504 cổ phần trị giá 34.850.400.000 VNĐ (Ba tƣ tỷ tám trăm năm mƣơi triệu bốn trăm nghìn đồng) - Cổ đơng ngồi Cơng ty: Nắm giữ 92.496 cổ phần trị giá 9.249.600.000 VNĐ (Chín tỷ hai trăm bốn chín triệu sáu trăm nghìn đồng) Điều chỉnh tăng vốn điều lệ theo Nghị đại hội đồng cổ đông ngày 21 tháng năm 2006: 144.460.000.000 VNĐ (Một trăm bốn bốn tỷ bốn trăm sáu mƣơi triệu đồng), đƣợc chia thành 14.446.000 cổ phần, mệnh giá cổ phần 10.000 VNĐ (Mƣời nghìn đồng) + Cổ đông Nhà nƣớc: Nắm giữ 5.360.000 cổ phần trị giá 53.600.000.000 VNĐ (Năm ba tỷ sáu trăm triệu đồng), tƣơng đƣơng 37,1% + Cổ đông khác: Nắm giữ 9.086.000 cổ phần trị giá 90.860.000.000 VNĐ (Chín mƣơi tỷ tám trăm sáu mƣơi triệu đồng) tƣơng đƣơng 62,9% Điều chỉnh tăng vốn Điều lệ Công ty theo Nghị Đại hội đồng cổ đông ngày 11 tháng năm 2007 là: 216.689.980.000 VNĐ (Hai trăm mƣời sáu tỷ sáu trăm tám chín triệu chín trăm tám mƣơi nghìn đồng), đƣợc chia thành 21.668.998 cổ phần, mệnh giá cổ phần 10.000 VNĐ (Mƣời nghìn đơng) + Cổ đông Nhà nƣớc: Nắm giữ 8.040.000 cổ phần trị giá 80.400.000.000 VNĐ (Tám mƣơi tỷ bốn trăm triệu đồng), tƣơng đƣơng 37,1% + Cổ đông khác: Nắm giữ 13.628.998 cổ phần trị giá 136.289.980.000 VNĐ (Một trăm ba sáu tỷ hai trăm tám chín triệu chín trăm tám mƣơi nghìn đồng) tƣơng đƣơng 62,9% Điều chỉnh tăng vốn Điều lệ Công ty theo Nghị Đại hội đồng cổ đông ngày 04 tháng 01 năm 2011 là: 433.379.960.000 VNĐ (Bốn trăm ba 55 Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong mƣơi ba tỷ, ba trăm bảy mƣơi chín triệu, chín trăm sáu mƣơi nghìn đồng), đƣợc chia thành 43.337.996 cổ phần, mệnh giá cổ phần 10.000 VNĐ (Mƣời nghìn đồng) + Cổ đơng Nhà nƣớc: Nắm giữ 16.080.000 cổ phần trị giá 160.800.000.000 VNĐ (Một trăm sáu mƣơi tỷ, tám trăm triệu đồng), tƣơng đƣơng 37,1% + Cổ đông khác: Nắm giữ 27.257.996 cổ phần trị giá 272.579.960.000 VNĐ (Hai trăm bảy mƣơi hai tỷ, năm trăm bảy mƣơi chín triệu, chín trăm sáu mƣơi nghìn đồng) tƣơng đƣơng 62,9% Điều chỉnh tăng vốn Điều lệ Công ty theo Nghị Đại hội đồng cổ đông ngày 19 tháng 04 năm 2014 là: 563.392.900.000 VNĐ (Năm trăm sáu mƣơi ba tỷ, ba trăm chín mƣơi hai triệu, chín trăm nghìn đồng), đƣợc chia thành 56.339.290 cổ phần, mệnh giá cổ phần 10.000 VNĐ (Mƣời nghìn đồng) + Cổ đơng Nhà nƣớc: Nắm giữ 20.904.000 cổ phần trị giá 209.040.000.000 VNĐ (Hai trăm lẻ chín tỷ, khơng trăm bốn mƣơi triệu đồng), tƣơng đƣơng 37,1% + Cổ đông khác: Nắm giữ 35.435.290 cổ phần trị giá 354.352.900.000 VNĐ (Ba trăm năm mƣơi tƣ tỷ, ba trăm năm mƣơi hai triệu, chín trăm nghìn đồng) tƣơng đƣơng 62,9% Điều chỉnh tăng vốn Điều lệ Công ty theo Nghị Đại hội đồng cổ đông ngày 08 tháng 04 năm 2015 là: 619.730.950.000 VNĐ (Sáu trăm mƣời chín tỷ, bảy trăm ba mƣơi triệu, chín trăm năm mƣơi ngàn đồng), đƣợc chia thành 61.973.095 cổ phần, mệnh giá cổ phần 10.000 VNĐ (Mƣời nghìn đồng) + Cổ đơng Nhà nƣớc: Nắm giữ 22.994.400 cổ phần trị giá 229.944.000.000 VNĐ (Hai trăm hai mƣơi chín tỷ, chín trăm bốn mƣơi bốn triệu đồng), tƣơng đƣơng 37,1% + Cổ đông khác: Nắm giữ 38.978.695 cổ phần trị giá 389.786.950.000 VNĐ (Ba trăm tám mƣơi chín tỷ, bảy trăm tám mƣơi sáu triệu, chín trăm năm mƣơi ngàn đồng) tƣơng đƣơng 62,9% 56 ... quản trị cơng ty tập đồn cơng ty hoạt động theo nhóm cơng ty, bao gồm cơng ty mẹ - cơng ty con, tập đồn kinh tế đại diện công ty quản lý quỹ, cơng ty đầu tƣ chứng khốn 27 Điều lệ Công ty CP Nhựa... Công ty (hay Công ty Cơng ty) uỷ quyền, ngƣời làm theo yêu cầu Công ty (hay Công ty Công ty) với tƣ cách thành viên Hội đồng quản trị, cán quản lý, nhân viên đại diện đƣợc uỷ quyền Công ty với... đƣợc hƣởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết Công ty công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn góp phải đƣợc cơng bố chi tiết báo cáo thƣờng niên Công ty Thành viên Hội