Ngh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 2011

Ngh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luậ...

TCT UIEN Ll!C DAu KHI VIET NAM CONG TY CO PHAN DI~N Ll/C DAu KHi NHON T~CH CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - T1f - H~nh phuc sf>: Ao INQ-CPNT2 Nhan Trr;tch,ngay ol-.t thcmg 04 niim 2011 NGHJQUYET B~I H(n BONG CO BONG THUON"G NIEN NAM 2011 CONG TV CO PHAN BI:¢N LVC DAu KHI NHON T~CH Can eu Di€u I~ t6 ehue va ho~t dQng eua Cong ty C6 phAn Di~n Ige DAu Nhan Tr~eh duqe sua d6i IAn thu ba, ban hilnh 29/10/2010 theo Nghj Quy€t s6 24/NQ-CPNT2 eua D~i hQi d6ng C6 dong Cong ty; Can eu Bien ban D~i hQi d6ng e6 dong thuOng nien nam 2011 Cong ty e6 phAn Di~n 1ge DAu Nhan Tr~eh s6 10IBB-CPNT2 22/04/2011; QUYETNGHJ: f)i~u 1: D~i hQi d6ng e6 dong thuOng nien nam 2011 eua Cong ty C6 phAn Di~n Ige DAu Nhan Tr~eh 22/04/2011 v6i sg tham gia eua 28 e6 dong, d~i di~n eho 238.707.650 e6 phAn co quy€n bi€u quy€t, d~t 93,25% t6ng s6 e6 phAn co quy€n bi€u quy€t, du di€u ki~n d€ ti€n hanh d~i hQi D~i hQi dffbi€u quy€t thong qua cae nQi dung eua D~i hQi nhu sau: Bao cao tinh hinh hotlt dQng nam 2010 va chtrong trinh hotlt dQng nam 2011 cua HQi dang qmin tri: D~i hQi dff nhfrt tri thong qua Bao eao tinh hinh ho~t dQng nam 2010 va chuang trinh ho~t dQng nam 2011 eua HQi d6ng quan trj v6i ty I~ d6ng y Ia 100% t6ng s6 e6 phAn co quy€n bi€u quy€t eua cae e6 dong tham dg d~i hQi Bao cao k~t qua hotlt dQng SXKD nam 2010 cua Cong ty: D~i hQi dff nhfrt tri thong qua Bao eao k€t qua ho~t dQng SXKD nam 2010 eua Cong ty v6i ty I~ d6ng y Ia 100% t6ng s6 e6 phAn co quy€n bi€u quy€t eua cae e6 dong tham dg d~i hQi K~ hotlch ho~tt dQng SXKD nam 2011 cua Cong ty: D~i hQi dff bi€u quy€t phe duy~t k€ ho~eh ho~t dQng SXKD nam 2011 eua Cong ty v6i ty I~ d6ng y Ia 97,319% va khong d6ng y Ia 2,681 % t6ng s6 e6 phAn co quy€n bi€u quy€t eua cae e6' dong tham dg d~i hQi, bao g6m cae nQi dung ehu y€u nhu sau: (i) K€ ho~eh nhan sg: Djnh bien nhan sg nam 2011 Ia 181 nguoi Trong 87 nguai kh6i van phong va quan Iy dg an; 94 nguai kh6i v~n hanh, bao dU6ng sua ehfra (ii) K~ ho~ch giai ngan cho dl,lan dfru tu: K~ ho~ch dfru tu xay dl,lllg cO' ban nam 2011 la: 33.701.509 EUR, 42.964.870 USD va 978.900.433.750 VND (iii) K~ ho~ch san xu~t di~n: San lUQllgdi~n san xu~t nam 2011 dl,lki~n la 1,5 tY kWh Trong do: San lUQllgdi~n Chu trinh dan: 683.040.000 kWh; San lUQllgdi~n Chu trinh h6n hgp: 816.960.000 kWh (iv) K~ ho~ch tai chinh: Doanh thu, chi phi v~n hanh Chu trinh dan Nha may di~n Nhan Tr~ch (h~ch toan vao chi phi dfru tu) nhu sau: + Doanh thu (tu ti€n ban di~n): 862.525.480.000 VND; + Chi phi san xu~t di~n: 862.525.480.000 VND; K~ ho~ch chi phi, 19i nhu~n nam 2011 nhu sau: + T6ng Doanh thu: 907.120.100.000 VND + T6ng Chi phi: 905.721.290.000 VND + Lgi nhu~n tru6c thu~: + Lgi nhu~n tu ho~t d~i hQi Ong Le TV Hi~u - Chu tich HDQT trinh bay nQi dung chuang trinh lam vi~c cua D~i hQi (co chuang trinh kern theo) Dqi h(Ji da biiu quyit thong qua n(Ji dung chuang trinh lam vi¢c cua Dqi h(Ji vai tY l¢ d6ng y 100% t6ng s6 phiiu du(J'cquyJn biiu quyit cua cac c6 dong tham dv dqi h(Ji Thong qua Quy ch~ I>~i hQi Ong Trinh Qu6c Th~ng - TrQ' ly Chu tich HDQT, Thu kY D~i hQi trinh bay nQi dung Quy ch€ lam vi~c cua D~i hQi Dqi h(Ji da biiu quyit thong qua n(Ji dung Quy chi lam vi¢c cua Dqi h(Ji vai tY l¢ d6ng y 100% t6ng s6 phiiu du(J'c quyJn biiu quyit cua cac c6 dong tham dv dqi h(Ji cAc NQI DUNG BAo cAo THONG QUA T~I I>~I HQI: Trang 2/9 6.1 Bao cao tinh hinh ho~t dQng nam 2010 va chU'ong trinh ho~t dQng nam 2011 cua HQi dang qmin tri: Ong Le T\l Hi~u - Chu tich H c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;tihQi tan thanh: 206.695.150, chi~m tY 1~86,589 % + T6ng sf> c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;ti hQi khong tan thanh: 32.000.000, chi~m ty 1~13,406 % + T6ng sf> c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;tihQi khong co y ki~n: 12.500, chi~m tY 1~0,005 % 9.7 Bi~u quy~t thong qua vi~c mi@nnhi~m va bAu b8 sung Uy vien HQi dang quan tri + T6ng sf> c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;tihQi tan thanh: 238.707.650, chi~m tY + T6ng sf> chi~m ty + T6ng sf> chi~m tY 9.8 1~ 100 % c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;ti hQi khong tan thanh: 0, 1~0 % c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;ti hQi khong co y ki~n: 0, 1~0 % Bi~u quy~t thong qua Danh sach cac dan vi ki~m toan bao cao tai chinh nam 2011 cua Cong ty + T6ng sf> c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;tihQi tan thanh: 238.707.650, chi~m tY 1~ 100 % + T6ng s6 c6 phc1n co quy€n bieu quyet tham dV d~i h9i khong bin thimh: 0, chiem ty l~ % + T6ng s6 c6 phc1n co quy€n bieu quyet tham dv d~i h9i khong co y kien: 0, chiem tY l~ % 9.9 Bi~u quy~t thong qua vi~c BB sung nganh ngh~ kinh doanh xing diu tren CO' sO'khai thac, cai t~o va mO' rQng h~ th6ng ban chfra va cang diu DO Nha may di~n NhO'n Tr~ch Giao cho HDQT cong ty thvc hi~n thu t\lC dang kY b6 sung nganh ngh€ kinh doanh theo quy dinh + T6ng s6 c6 phc1nco quy€n bieu quyet tham dV d~i h9i tan thanh: 225.907.650, chiem tY l~ 94,638% + T6ng s6 c6 phc1n co quy€n bieu quyet tham dV d~i h9i khong tan thanh: 12.800.000,chiem ty l~ 5.362 % + T6ng s6 c6 phc1n co quy€n bieu quyet tham dv d~i h9i khong co y kien: 0, chiem 9.10 tY l~ % Bi~u quy~t thong qua vi~c Sua dBi, bB sung f)i~u l~ Cong ty: Thong qua vi~c Sua d6i, b6 sung Di€u l~ t6 chuc va ho~t d9ng cua cong ty phil hQ'Pv6i di€u l~ mfiu cua B9 Tai chinh dff duQ'c thong qua 29/1 0/20 10 va b6 sung vao Di€u l~ t6 chuc va ho~t d9ng cua cong ty n9i dung nganh ngh€ kinh doanh dang kY b6 sung, di€u chinh nhu TO'trinh s6 37/TTr-CPNT2 18/04/2011 cua Cong ty D~i h9i giao quy€n cho H9i d6ng qufm tri thvc hi~n vi~c sua d6i, b6 sung Di€u l~ theo dung quy dinh + T6ng s6 c6 phc1nco quy€n bieu quyet tham dV d~i h9i tan thanh: 238.707.650, chiem ty l~ 100 % + T6ng s6 c6 phc1n co quy€n bieu quyet tham dV d~i h9i khong tan thanh: 0, chiem ty l~ % + T6ng s6 c6 phc1n co quy€n bieu quyet tham dv d~i h9i khong co y kien: 0, chiem ty l~ 0% (Bien bim kiem phi~u bieu quyet dinh kern) Ong Le Tv Hieu - Chu tich H9i d6ng qufm tri thay m~t Doan Chu tich can cu Lu~t Doanh nghi~p, Di€u l~ t6 chuc va ho~t d9ng cua Cong ty va Bien bim kiem phieu cong b6: 10 n9i dung trinh bay xin bieu quyet t~i D~i h9i nhu neu tren dff duQ'c D~i h9i c6 dong thuO'ng nien nam 2011 Cong ty C6 phc1nDi~n Ivc Dc1ukhi Nhon Tr~ch nhfit tri thong qua/phe duy~t D~i h9i d6ng c6 dong uy quy€n cho Chu tich HDQT kY ban hanh cac Quyet dinh phe duy~t ke ho~ch nam 2011, Quyet dinh phe duy~t phuong an phan ph6i lQ'inhu~n sau thue nam 2010 va Quyet dinh B6 sung nganh ngh€ kinh doanh de dang ky kinh doanh theo n9i dung dff duQ'c c6 dong bieu quyet t~i D~i h9i Bien ban thu kY d~i h9i ghi l~i dc1ydu va trung thvc, dff duQ'c dQc t~i D~i h9i cho C6 dong nghe va duQ'CD~i h9i d6ng c6 dong thong qua v6i tY l~ 100% t6ng s6 phieu duQ'c quy€n bieu quyet tham dV d~i h9i Bien ban g6m 09 trang, duQ'c l~p 02 ban D