1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

Ngh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 2011

14 129 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 14
Dung lượng 774,92 KB

Nội dung

Ngh%e1%bb%8b quy%e1%ba%bft %c4%90HC%c4%90 Th%c6%b0%e1%bb%9dng ni%c3%aan n%c4%83m 2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luậ...

TCT UIEN Ll!C DAu KHI VIET NAM CONG TY CO PHAN DI~N Ll/C DAu KHi NHON T~CH CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - T1f - H~nh phuc sf>: Ao INQ-CPNT2 Nhan Trr;tch,ngay ol-.t thcmg 04 niim 2011 NGHJQUYET B~I H(n BONG CO BONG THUON"G NIEN NAM 2011 CONG TV CO PHAN BI:¢N LVC DAu KHI NHON T~CH Can eu Di€u I~ t6 ehue va ho~t dQng eua Cong ty C6 phAn Di~n Ige DAu Nhan Tr~eh duqe sua d6i IAn thu ba, ban hilnh 29/10/2010 theo Nghj Quy€t s6 24/NQ-CPNT2 eua D~i hQi d6ng C6 dong Cong ty; Can eu Bien ban D~i hQi d6ng e6 dong thuOng nien nam 2011 Cong ty e6 phAn Di~n 1ge DAu Nhan Tr~eh s6 10IBB-CPNT2 22/04/2011; QUYETNGHJ: f)i~u 1: D~i hQi d6ng e6 dong thuOng nien nam 2011 eua Cong ty C6 phAn Di~n Ige DAu Nhan Tr~eh 22/04/2011 v6i sg tham gia eua 28 e6 dong, d~i di~n eho 238.707.650 e6 phAn co quy€n bi€u quy€t, d~t 93,25% t6ng s6 e6 phAn co quy€n bi€u quy€t, du di€u ki~n d€ ti€n hanh d~i hQi D~i hQi dffbi€u quy€t thong qua cae nQi dung eua D~i hQi nhu sau: Bao cao tinh hinh hotlt dQng nam 2010 va chtrong trinh hotlt dQng nam 2011 cua HQi dang qmin tri: D~i hQi dff nhfrt tri thong qua Bao eao tinh hinh ho~t dQng nam 2010 va chuang trinh ho~t dQng nam 2011 eua HQi d6ng quan trj v6i ty I~ d6ng y Ia 100% t6ng s6 e6 phAn co quy€n bi€u quy€t eua cae e6 dong tham dg d~i hQi Bao cao k~t qua hotlt dQng SXKD nam 2010 cua Cong ty: D~i hQi dff nhfrt tri thong qua Bao eao k€t qua ho~t dQng SXKD nam 2010 eua Cong ty v6i ty I~ d6ng y Ia 100% t6ng s6 e6 phAn co quy€n bi€u quy€t eua cae e6 dong tham dg d~i hQi K~ hotlch ho~tt dQng SXKD nam 2011 cua Cong ty: D~i hQi dff bi€u quy€t phe duy~t k€ ho~eh ho~t dQng SXKD nam 2011 eua Cong ty v6i ty I~ d6ng y Ia 97,319% va khong d6ng y Ia 2,681 % t6ng s6 e6 phAn co quy€n bi€u quy€t eua cae e6' dong tham dg d~i hQi, bao g6m cae nQi dung ehu y€u nhu sau: (i) K€ ho~eh nhan sg: Djnh bien nhan sg nam 2011 Ia 181 nguoi Trong 87 nguai kh6i van phong va quan Iy dg an; 94 nguai kh6i v~n hanh, bao dU6ng sua ehfra (ii) K~ ho~ch giai ngan cho dl,lan dfru tu: K~ ho~ch dfru tu xay dl,lllg cO' ban nam 2011 la: 33.701.509 EUR, 42.964.870 USD va 978.900.433.750 VND (iii) K~ ho~ch san xu~t di~n: San lUQllgdi~n san xu~t nam 2011 dl,lki~n la 1,5 tY kWh Trong do: San lUQllgdi~n Chu trinh dan: 683.040.000 kWh; San lUQllgdi~n Chu trinh h6n hgp: 816.960.000 kWh (iv) K~ ho~ch tai chinh: Doanh thu, chi phi v~n hanh Chu trinh dan Nha may di~n Nhan Tr~ch (h~ch toan vao chi phi dfru tu) nhu sau: + Doanh thu (tu ti€n ban di~n): 862.525.480.000 VND; + Chi phi san xu~t di~n: 862.525.480.000 VND; K~ ho~ch chi phi, 19i nhu~n nam 2011 nhu sau: + T6ng Doanh thu: 907.120.100.000 VND + T6ng Chi phi: 905.721.290.000 VND + Lgi nhu~n tru6c thu~: + Lgi nhu~n tu ho~t d~i hQi Ong Le TV Hi~u - Chu tich HDQT trinh bay nQi dung chuang trinh lam vi~c cua D~i hQi (co chuang trinh kern theo) Dqi h(Ji da biiu quyit thong qua n(Ji dung chuang trinh lam vi¢c cua Dqi h(Ji vai tY l¢ d6ng y 100% t6ng s6 phiiu du(J'cquyJn biiu quyit cua cac c6 dong tham dv dqi h(Ji Thong qua Quy ch~ I>~i hQi Ong Trinh Qu6c Th~ng - TrQ' ly Chu tich HDQT, Thu kY D~i hQi trinh bay nQi dung Quy ch€ lam vi~c cua D~i hQi Dqi h(Ji da biiu quyit thong qua n(Ji dung Quy chi lam vi¢c cua Dqi h(Ji vai tY l¢ d6ng y 100% t6ng s6 phiiu du(J'c quyJn biiu quyit cua cac c6 dong tham dv dqi h(Ji cAc NQI DUNG BAo cAo THONG QUA T~I I>~I HQI: Trang 2/9 6.1 Bao cao tinh hinh ho~t dQng nam 2010 va chU'ong trinh ho~t dQng nam 2011 cua HQi dang qmin tri: Ong Le T\l Hi~u - Chu tich H c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;tihQi tan thanh: 206.695.150, chi~m tY 1~86,589 % + T6ng sf> c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;ti hQi khong tan thanh: 32.000.000, chi~m ty 1~13,406 % + T6ng sf> c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;tihQi khong co y ki~n: 12.500, chi~m tY 1~0,005 % 9.7 Bi~u quy~t thong qua vi~c mi@nnhi~m va bAu b8 sung Uy vien HQi dang quan tri + T6ng sf> c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;tihQi tan thanh: 238.707.650, chi~m tY + T6ng sf> chi~m ty + T6ng sf> chi~m tY 9.8 1~ 100 % c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;ti hQi khong tan thanh: 0, 1~0 % c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;ti hQi khong co y ki~n: 0, 1~0 % Bi~u quy~t thong qua Danh sach cac dan vi ki~m toan bao cao tai chinh nam 2011 cua Cong ty + T6ng sf> c6 phAn co quy~n bi~u quy~t tham d\! d;;tihQi tan thanh: 238.707.650, chi~m tY 1~ 100 % + T6ng s6 c6 phc1n co quy€n bieu quyet tham dV d~i h9i khong bin thimh: 0, chiem ty l~ % + T6ng s6 c6 phc1n co quy€n bieu quyet tham dv d~i h9i khong co y kien: 0, chiem tY l~ % 9.9 Bi~u quy~t thong qua vi~c BB sung nganh ngh~ kinh doanh xing diu tren CO' sO'khai thac, cai t~o va mO' rQng h~ th6ng ban chfra va cang diu DO Nha may di~n NhO'n Tr~ch Giao cho HDQT cong ty thvc hi~n thu t\lC dang kY b6 sung nganh ngh€ kinh doanh theo quy dinh + T6ng s6 c6 phc1nco quy€n bieu quyet tham dV d~i h9i tan thanh: 225.907.650, chiem tY l~ 94,638% + T6ng s6 c6 phc1n co quy€n bieu quyet tham dV d~i h9i khong tan thanh: 12.800.000,chiem ty l~ 5.362 % + T6ng s6 c6 phc1n co quy€n bieu quyet tham dv d~i h9i khong co y kien: 0, chiem 9.10 tY l~ % Bi~u quy~t thong qua vi~c Sua dBi, bB sung f)i~u l~ Cong ty: Thong qua vi~c Sua d6i, b6 sung Di€u l~ t6 chuc va ho~t d9ng cua cong ty phil hQ'Pv6i di€u l~ mfiu cua B9 Tai chinh dff duQ'c thong qua 29/1 0/20 10 va b6 sung vao Di€u l~ t6 chuc va ho~t d9ng cua cong ty n9i dung nganh ngh€ kinh doanh dang kY b6 sung, di€u chinh nhu TO'trinh s6 37/TTr-CPNT2 18/04/2011 cua Cong ty D~i h9i giao quy€n cho H9i d6ng qufm tri thvc hi~n vi~c sua d6i, b6 sung Di€u l~ theo dung quy dinh + T6ng s6 c6 phc1nco quy€n bieu quyet tham dV d~i h9i tan thanh: 238.707.650, chiem ty l~ 100 % + T6ng s6 c6 phc1n co quy€n bieu quyet tham dV d~i h9i khong tan thanh: 0, chiem ty l~ % + T6ng s6 c6 phc1n co quy€n bieu quyet tham dv d~i h9i khong co y kien: 0, chiem ty l~ 0% (Bien bim kiem phi~u bieu quyet dinh kern) Ong Le Tv Hieu - Chu tich H9i d6ng qufm tri thay m~t Doan Chu tich can cu Lu~t Doanh nghi~p, Di€u l~ t6 chuc va ho~t d9ng cua Cong ty va Bien bim kiem phieu cong b6: 10 n9i dung trinh bay xin bieu quyet t~i D~i h9i nhu neu tren dff duQ'c D~i h9i c6 dong thuO'ng nien nam 2011 Cong ty C6 phc1nDi~n Ivc Dc1ukhi Nhon Tr~ch nhfit tri thong qua/phe duy~t D~i h9i d6ng c6 dong uy quy€n cho Chu tich HDQT kY ban hanh cac Quyet dinh phe duy~t ke ho~ch nam 2011, Quyet dinh phe duy~t phuong an phan ph6i lQ'inhu~n sau thue nam 2010 va Quyet dinh B6 sung nganh ngh€ kinh doanh de dang ky kinh doanh theo n9i dung dff duQ'c c6 dong bieu quyet t~i D~i h9i Bien ban thu kY d~i h9i ghi l~i dc1ydu va trung thvc, dff duQ'c dQc t~i D~i h9i cho C6 dong nghe va duQ'CD~i h9i d6ng c6 dong thong qua v6i tY l~ 100% t6ng s6 phieu duQ'c quy€n bieu quyet tham dV d~i h9i Bien ban g6m 09 trang, duQ'c l~p 02 ban D

Ngày đăng: 21/10/2017, 07:40

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w