SonHa Corporation

Trang 1

Mẫu số 01 CÔNG TY CÓ PHẢN CONG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SƠN HÀ SÀI GÒN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _Ở== ỞỞỞ uc e< Ỗ: A201 S/SHA Vev:Céng b6 bdo cao thường niên TP.HCM nưày !7 tháng 14 năm 2015 nắm 2014

Kắnh gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hả Nội Tên câng ty: Công Ty Cô Phần Sơn Hà Sải Gòn

Địa chỉ trục sở chỉnh: 292/5 Áp Tam Dông 2, Xã Thới Tam Thên, Huyện Hỏc Môn, TP Hồ Chắ

Minh, Việt Nam

Điện thoai: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Neuoi thuc hién cong bé thang tin: Ngô Thị Thanh 1.an

Địa chỉ trục sở chắnh: 292/5 Ap Tam Dong 2, XA Thi Ổam Thén, Huyén Hoc Mén, TP 14 Chi

Minh, Việt Nam,

Điện thoại: (84-08) 37100101 Fax: (84-08) 62511989

Loại thông lin công bố: E124: O72h OYéuediu KHnấtthường Định kỳ

Nội dung của thông tìn công bỗ:

-_ Công ty Cố Phần Sơn Hà Sài Gòn công bỗ thông tin đăng tái lệu ĐHDCD thường niễn năm 2015 lên Website tại đưỡng dẫn : http;//sonhasg.com.yn

Ching ti cain kết các thông tin công bề trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dụng thông tin công bỏ

Àưi nhận:

- Như trên

Trang 2

$ SONHA CÔNG TY CO PHAN SON HA SAI GON

Báo cáo thường niên nim 2014

, + ` = A

BAO CAO THUONG NIEN

(Bun lành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 nam 2012 ằ

Bộ Tèi chắnh hướng dẫn về việc Công bể thông :ỉn trên thị trường chứng khcản)

Ở Têncơng ty đại chúng: CƠNG TY CÓ PHÁN SƠN HÀ SÀI GÒN Nam báo cáo - 2014

THONG TIN CHUNG

i Thang tia khái quát

A Tên giao địch: Công ty CA prin Son Ha Sai Gon ~ _ Giấy chứng nhậ đăng ký daanh nghiện sễ: 0207526635 ~ Vấn điều lệ ậ?.000.090,000đồng

~ Vốn đẫu tư của chủ sở hÈu: 80.000.000.000 dềng

- Địachữ 792% Ân Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, (kuyện Hắc Miễn, TP, Hẻ Chắ Minn ~ Ở Số điện thoại: ; (84Jậ)37100101

Ở Ở Số lax:(ậỘ-08)623511989

- \Website:iffp;www_.sonhesg,com,vn Mã có phiếu (néu cd): SHA 2 Quả trình hình thành và phái triển

Củng ty Cổ nhẫn Sơn Hẻ Sài Gòn tiển thán là Chắ nhénÌ: Cơng ty TNHH Cơ Kim khắ Sơn Hà, loạt động theo giấy chứng nhận đăna kỷ kinh doanh số 4111201%079 ngày 27 thắng 5 nã 2004 éo Sở KẾ hoạch và Đầu tư thánh pha HO

Chi Minh clip

Năm 2009, Chỉ nhánh Công ty THHH Cơ khắ Sơn Hà chuyển dối sang mô hình Công ty TNHII MTV vả hoạt động

theo Giấy chứng nhận #ăng ký kich doanh số 4¡04008417 đo Sở KẾ hoạc]: và Dâu tư thành phố HẺ Chắ Minh cắp

rưày 04 thár g 03 nam 2009,

Nam 2010, Công ty chuyển ddi mé hình tử Cêng ty TRHH Sưa Hả Sải Gòn sang Cong ty Cé phd: Son HA Sai Gon,

hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh đoarh số 0307526635 rgầy 22 túng 12 nfm 2010,

Trong qua trình haạt động, Công ty đà 13 lầa được Sở Kế hogca và Đậu tư Tp Hồ Chắ Minh cấp bổ sung, thay #ổi

Giấy chứns nhận đểng ký kinh doanit để nhà hợp vai tink hinh hogt động của Công ty

ỔTrai qua hon 9 nấm hắnh thành về phát triển, từ một nhá sản xuất bỏ chửa nước Iaox, San kẻ Séi Gòn: đã định hưởng chiến lược phá: triển đầu tư mở zủnậ vảe công nghệ sản xuất Bên nhựa Déa ngáy nay, Sơn Hà Sài Gòn ã trở thành một troag sử'ữnz công ty bảng đầu trong 'ình vực sản xuất bỗn nướ tại Việt Nam Các sân phdm aay duge bén cho người xử dụng cuối cùng heặc bán co các doanh nghiệp sử đựng các sài: phẩm này phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh của họ Sin phim cia Cong ty duye phan padi trén pham vi tir Mita Trung dén Nam B4 thang cua

ton 650 nla phn phéi va hon 3.500 nha dei 1ý/điểzn ban

Trang 3

SSONHA ONG TY COPHANSON HA SAIGON Báo cáo thường niên năm 2014

"Trở (hành Dcanh nghiệp dẫn đầu thị trường Việt Namn trong ngành thép xhông gỉ, séc sin pham ding ning lượng sạch,

Ống thép, Bồn Inox va die bigt Bbn ahus bang việc : Đa dang hoa sin nhẫr h:ện tại trên nền tông phát triển bền vững

Sứ mệnh

Luôn luôn đuy trì và nâng cao giá trị thương hiệu của Sơn Ha Sai Gon cling nie Tap Doan SƠN IIÀ từ rhững lợi t:ẻ cốt lõi hiện tại, thôi: quả việc:

- Thỏa mãn khác! hàng vớ: những sản phẩm phù họp, chất lương va giả trắ tầng thê:n, trắng cac sự lựa chọn, gin

bé hợp tác lầu dài ổn định của khách hàng,

Đạt được những mong muố+ cân thiết vủ ngày cang phát wién cde những r:guòi cùng tham giá (để: túc, nhà ohn padi va dai ly)

Cam kết

- Đối với khách bảng: cung cấp những sản phẩm và dịch vụ về Bắn nước eing như các Sân phim cia cong, ty dẫu tư giúp khách hang (i uu hoá hiệu qué st cung,

Ở Đối với cễ đông: là một tế chức kinh tẻ hoạ: động bèt: vũng và hiệu quả mang tớ: cAo cổ đông li (-h cao, đều

din va dai bur

nổi với cán bộ nhân viên: là ngôi nÈả chung nang tái từng thành viên mật cuộc sống sung tac, diy đủ vỀ kink

tế và tỉnh thần

- _ Dối với cộng đểng vả xã hỏi: là tổ chức có trách nhiệm xã hội, tắch cực, chủ động than gia vao các 1oạt động

cộng đẳng, xã bội, góp phan lam hung think qude gia oe

oc

*

ỞỞ>_

Công :y Cô phần Sơn Hả Sài Gòa hiện deng tiến hành sản xuất kinh dowth tai dja điểm

ầ Van phong vé nad may sain xuất tại: 202/5 Áp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thỏa,Huyện Héc Môn, Tp.HCM Mons Van phong va nha mdy san xuất aủa ("ẳng y

Trang 4

E SONHA CONG TY CO PHAN SƠN HÀ SÀI GÒN

*@ Báo cáo thường niên năm 2014

Một số tốc thời gian và sự kiện quan trọng rong suá tr'nh hình thành vả phát triển của Công ry:

Thời gian Sự kiện `

Năm 2004 Thành lập ChÍ nhánh Công ty TNHH Cơ Kim khi Sơn Hà theo Giấy CNĐKKD số

4112015079 ngày 27/05/2004 Sở kế hoạch đầu tư 1p.HICM Vốn diễu lệ 9 tỳ đống

Ngày 4/3/2009 Chuyển đổi chỉ nhánh Công ty TNHII Cơ Kim khắ Sơn Hả :hành Công ty TNHH một

thành viên Công nghiệp Sơn Hà với điều: lệ 39 tỳ đông

15/12/2010 Chuyển Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hẻ thành Công ty TNHH Sơn Hả Sài

Gan, hai thank vién tra I&n va ning von điều lệ từ 39 tý đồng lên ậ0 tý đồng

22/122010 Ở Chuyển Công ty TNIIII Sơn Hà Sải Gòn thành Cêng ty Cỏ Phần Sơn Hà Sài (iàn vớ:

vấn điều lệ là R0 tý đồng

18/11/2011 Chuyển Éịa củi sông ty từ 210 Lõ B, Chung Cư Sơn Kỳ, Đường C2, Phuờng Sơn Kỷ,

Quận Tân Phú, Tp.HCM vẻ 292/5 Ấp Tam Đêng 2, Xã Thới Tan Thôn, Hóc Môn, Tp.HCM

ỞỞ - ~-~Ở - |

11/05/2012 Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ửã chắnh thức trở thảnh Công ty đại ching theo Thong báo sẻ 160/UBCK-QLPH ngày 1 1/05/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhả nước

28/12/2012 - Công ty CP Son Hà Sai Gòn đã được Sở G:ao dich Chứng khoản Hả ôi chắp thuận | niérn yết cổ phiếu tại Sở Giao địch Chững khaán Hà Nội Ở Ở Các sự kiện khác 3, _ Ngành nghệ vò địa bàn kắnh doaah

~ Ngành nghề sản xuất kinh éoanh (Theo Giấy CNĐKKD 0302526635 do Sở KẾ Hoạch - Đầu Tư tp.Hồ Chắ Minh cấp đăng ký thay đổ: lẫn 13 ngày 18 tháng 12 năm 2014)

~_ Lắp đạt hệ thủng xáy dựng khác (không gia cáng co Xhi, tái chế phế chai xi, me điện tại zụ sở

~ _ Sảa xuấtthủng, bẩ chủa và dụng cụ chứa đựng bang kim 'oại (xhêng sản xuất tại trụ sỡ);

Sản xuất các cầu kiện ki loại (không sản xuất tại trụ sở];

Ở Dịch vụ hỗ trợ liễn quan đến quảng bá và tô chức tue du lich;

Ở Đúc sắt thắp (không hoạt động tại trụ sơ);

Ở _ Kinh doanh bá: động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu , chủ sử dụng hoặc đắ thuê;

Ở Bản buôn đề đừng khác cho gìn đình Chi tiết: bán buôn để #iện gia dụng; đèn và bộ đèn diện, bán buôn giường tủ, bàn ghé va 6d ding nội thất tương +; hảng gắm, sử, thủy tỉnh;

_ Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn chỉ riếc : Sửa chữa thùng , bể chứa và dụng cu chứa đựng bằng kim loại hư , Ii caw doanh nghitp san xuất

Ở Sửa chữa thiết bị đỏ dùng gia đình : Sửa chựa thùng , bể chứa và dung cụ chứa đựng bằng kim /ogi hư, lỗi của duanh: nghiệp sả xuất

Cảng ty CẢ phển Sơr: Hà Sài Gòn hiện đang tiến hành sán xuất kinh Ưoan tại địa điểm

Văn phòng về nhả máy sản xuất tại: 292/5 Áp Tam Đông 2, Xã Thói Tam 4 hón,Huyện Hóe Môn, T;.HCM

anor

437

Trang 5

Ý* SONHA CÔNG TY CO PHAN SON HA SAI GON

~ Báo cáo thường niên năm 2014

4 Tháng từ về mô hình quản trị, tổ chức kenh đoenhh và hộ máy quản lử

Trang 6

& SON CÔNG TY CO PHAN SON HA SAI GON

~ HA Báo cáo thường niên năm 2014

Hiện tại, Công ty cổ phần Sun $a Sai Gdn đang áp dụng mô hình tổ chức của Công ¡y cổ phần Mô trình quản trị này được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển chiến lược kinh doanh của Công ty, tuần thủ eo các quy định của Pháo luật Việt Nam và các quy định tại Điều lệ Công ty Qua quá trình phắt triển và ngày cảng kiển toàn bỡ máy quản lý,

hiện bộ máy cuắn 'ý của Công ty có cơ cấu tổ chức như sau:

> Ở Bai hoi déng cổ đông

Đại Lội đồng cổ đồng lẻ cơ quen quyét dinh cao nhất của Công ty Đại hội đẳng cỗ đông họp ắt nhất mỗi năm một lần

Trang 7

@ SONHA CONG TY CO PHAN SON HA SAI GON

ww Báo cáo thường niên năm 2014

- Thông qua báu cau ta! chink hằng nắn, cóc báo cáo của Hội đẳng quan trị và Ban Kiểm sết;

Ở _ Thơng qua miức cổ tức thanh toan hang nim cho mỗi loại cổ phản phù hợp với Luật Doanh nghiện và các quyền gắn liên với loại cổ phần đó;

~ _ Quyết định phương hưởng nhiệm vụ phát triển của Công tv và kế hoạc1 đâu tư phả: triển sản xuất kinh doanh hang năm: của Công ty

Quyết định số lượng tỉ:ảnh viên Hội đồng quản trị;

- An hãi miỄn và thay thể thánh viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; phê chuân việc HĐQT bẻ ahiệm Tổng

Giám: đắc;

Ở 'Thỏng qua sừa đổi, bố sung điều lệ Công ty

Ở Về các nhiệm vụ khác theo Luật dounh nghiệp và Điễu lệ Côrg ty

>Ừ _ Hội đẳng quên trắ

LA ca quan quản iy Công ty, có taàn quyển nhân danh Công ty để quyé: dich moi vin để liên quan đến mục địch, quyên lợi Công ty trừ những vấn đẻ thuộc vẻ thắm quyền: Đại hội #ông cổ đông Sẻ thẻnh viên Hội đếng quần trị của Công ty hiện gồm US thanh viễn với rhiệm kỳ 05 adm, co các quyền sâu:

Quyết định chiến lược đầu ta, nhát triển của Công ty trên cơ sở các mục đắch chién luge do DHDCD théng quê;

~ Kiến nghị sửa đổi bể sung Điểu lệ, báo cảa tình hlnh kinh doanh lủng năru, bảo cáo tài chắah, quyết oán năm,

phương ản phần phối, sử dụng lợi nhuận và phương hướng pká: triển, kế hoạch phát triển sin xuất kinh doanh vả

nạƯn sách hàng năm: của Công ty trình ĐHĐCP;

Ở Triệu tập, chỉ dạo chuẩn bị rội đung và chương trình cho các cuộc họp ĐHDCP;

- Bê nhiệm, miễn nhiệm, cách cùức, giảm: sát hoạt động của Ban Tổng tiiảm đốc và các cát bộ quản lý Công ty; ~ Các quyển và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ

Da+h sách lội đồng quản trị:

Ong Lé Vinh Son ; Chủ tịch HĐQT Ông Lê Huàng Hà : Phó Ckủ tịch HĐQT

Ông Ping Mink : Thành viên HĐQT Miễn nhiệt nzảy 20/10/2014

Quang

Ủng Phùng Viết : Thènh viên HĐQT Điều

Ong Lé Via Nga : Thành viên HDQT

Ông Nguyễn Văn : Thảnh viên HUỢI Bẻ nhiệm ngày 20/10/2014 Thuận

> Ban Kiểm soái

Bạn Kiểm soát do Đẹi hội đẳng cổ đông bằu ra, gồm: 03 thànA viên và củng phiậm kỳ vớ: Hội đồng quên trị Han Kiểm sốt noạt đơng độc lập với Hội dẻng quản tz{ và Ban Giám: đốc Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tinh hep 'Ữ, hợp pháp troae điệu hành hoạt động kinh doarh, báo cáo tải chỉnh của Công ty

Trang 8

& SON CONG TY CO PHAN SON HA SAI GON

ka HA Bao cio thudng nién nim 2014

Ba Phám Thị Thanh Hà : Trưởng ban Kiểm soát

Ong Nguyễn Văn Dũng ; Thành viên Ban Kiểm sốt Miễn nhiệm nây 25/14/2014

Ơng Ngô Văn Thông : Thành viên Ban Kiểm sốt

Ơng Nguyễn Ngọc Phú : Thành viên Ban Kiểm soát Bỏ nhiệm ngày 25/04/2014

> Rưn Tổng Giảm đấc

Tủng Giám đốc là người điều hành: hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hi đồng, quản trị về việc thực hiện các quyển và nhiệm vụ được gia; giúp việu clo Tổng Giám đốc là các Phó Tổng Giảm đố: va Kể

toản trướng Phố Tỏag Qián đốc là người giúp cho Tổng Giám đắc điều nảnh Công ty theo phân công vả ủy quyér

của Tổng Giảm đốc, chịu trách rhiệm trước Tổng Giám đốc về các nhiệm vụ được phân công và giao quyền Tổng Giám đắc là người đại diện trước pháp luật của Công ty

Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đếc:

Ong Pham HoƯng Phong Ở ; Tổng Giảm đốc Miễn nhiệm ngây 03/1 1/2014

Ông Nghiềm Phá Hùng : Tổrg Giảm đc Bỏ nhiệm ngày 03/11/2014

Ông Trên Phú Quốc : Phó tổng Giám đắc

Bà Ngõ Thị Thanh ỉ.an + Phó tẳng Giám đắc

* Các nhàng nghiên vự

Các nhôag ben của Công ty là cúc đơn vị làm chức năng tham mưu chuyên môn, giúp Tỏi Gián: đốc điều bach trong việc tổ chức quan ý, thi hành các chế đô chinÌ: sách các chỉ thị zủa cắp trên nhằm phục vụ cho quế trình ẻn xuất kinh doanh cla Céng ty đạt hiệu quả, đông thèi dâm bảo cho đời sống vật chất - tỉnh chẳn của Cán bộ Công nhễn

viên tồn Cơng ty được dầm bảo Các phòng nghiệp vụ hao gôm:

%4 Cắc phòng bạr chứ: răng: Ban Kiém soái nội bộ:

w Kiểm soát toán bộ các hoạ: động của các bộ phận, phòng ben, các đơn vị trực thuộc Irung Công ty tuân thú theo các Quy chế, quy định hoạt dộng nội bộ và theo các quy định ca phán luật;

~ Giấm sát, đảnh giá tắnh tuần thủ theo hệ thông của roẻn ểộ Công ty - Ngành hàng gia đụng:

⁄ Có tráe1 nhiệm quân ly va kinh daanh các sân phẩm (rong ngành hàng gia dụng, bạo wom: bon mira (inex vA nhira), chéu rie, may nước nóng năng lượng mật trời (Thai duong nang)

Nganh hang cing nghiép:

⁄ Cẻ trách nhiệm quân lý vã kinh cosnh các sát phẩm trona ngành hàng công nghiệp bao gồm các sản phẩm: Ong thép Inox wang tri, Ong thép Ilox công nghiệp

Phong Logistic:

w Phòng Logistic 06 nhiém vu quan ly hệ thông kho hang, van chuyén hang héa, lip dat, bao hành và chăn: sóc

khdch hing, Co trach nhige tiép ulin và xử lý mọi :hông tin liên quan đến yêu cấu của khách hàng, tự vẫn dịch vụ trực tiếp Việc châm sóc khách hàng được xây đựng và rực hiện theo một quy trình chuẩn, bao gdm đẩy đủ các thủ

tục và chỉnh sách nl:Ảmn dap ig kip thoi yêu câu ca khách hang - Phòng Hành chắnh - Nhân sự:

Tổ chức 5ô máy sản xuất kinh đoanh và Số tri rhần sự phù hợp với yêu cầu pát triển Công ty:

Ane

Trang 9

@ CÔNG TY CO PHAN SON HA SAI GON

2 SONHA Báo cáo thường niên năm 2014

4 Quản !ý hỗ sơ lý lịch CBCNV tồn Cơng ty, giải quyết các thủ tye và chế độ t:yển đụng, thôi việc bãi miễn,

$ luật, khen thưởng, hưu tr:

z

ý Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bai dưỡng nghiệp vụ tuy nghề cha CBCNV, bảo hộ lao động; v Quản lý lao động, tiền tương CBCNV, xây dựng các định riức lso động, đơn: giá tiển lương;

v Quản lý công văn đi, đắn, sẽ sách hinh chắnh vã coa dấu;

v" Tham mưu co Ban Tổng Giám đắc vẻ rội quy luc động, đảm bảo at: toàn trang qiả trình lan động; ầ Thực hiện cũng tắc đảm hảo an ninh trật tư rong Cong ty;

ầ Ở Tu vin cho Ban Tổng Giám đỗ: triển khzi xử dụng các máy móc, phẩn miềm trong lĩnh vực tỉn học;

⁄ Phụ trách hệ thông :'n học trang taẻn Công ty - Phỏng Tài chắnh - Kẻ tốn:

v Quản lỷ cơng túc tải chắnh kế toán tại Công ty theo Luật kể taáa và các chế độ chắnh sách hiện hành cia Nha

nước về lĩnh vực tải chắnh kế toản;

Thu thân, xứ lý thông tin, sẻ liệu kể tốn theo đơi tượng vá nội đưng công việc kế tuản;

Kiểm tra, giám sát các khoản :hu, chỉ tài chắnh, các nghĩa vụ thu, 162, thenh toán nợ; kiếm tra việc quản lý, sử dụng tài sản va ngudn hinh thàn tai san; phat hién va agin ngừa céc hàn: vắ vắ phạm phấn luật về tải chỉnh, kế toán; vẼ Phân tắch thông tỉa, sể liệu kể toán; tham mưu, dé xuất cúc giải phép phục vụ yếu clu quản trị và quyếi định kinh :É, tải chắnh của Công ty;

~ Cuna cấp thông tin, số liệu kế toàn tho qui định của pháp luất;

v Xử lý các dữ liệu từ phủng Tài chắnh kế tcảa, nghiên cứu và đánh giả tỉnh hình hoạt đôag của Công ty dựa

trên các sẽ liệu Tài chắnh - Kế toán;

ầ Cìna các chàng rphiện vụ tham mưu cho Dan Lủng Giám đúc trong việc ký kết các hợp đỏag kinh tẻ

~ Phảng Cơ điện:

Them mưu cho lan Lng Giảm đốc vẻ ỉỉnh vực kỳ thuật cơ khắ, điện, diện tử, động lực (gại tất là lĩnh vực

cơ điện) cba Cong ty; ; :

ầ Quan ly duy tu, bảo đường các đây chuyển rwáy móc, thiết bị, đảm bảo hệ thống máy móc, thiết bị cơ khắ của Céng ty vận hành an: toàn, hiệu quả

* Phong QA:

Đàm bảo kiểm xuất lắnh tuân thủ của toàn bộ các bộ zhận sản xuất theo quy trìvh, quy định cia Cong ty:

Kiểm tra chết lượng nguyên vật liệa đầu vàu, đảm béo đáp ứng tiều chuẩn để éua vac san xuất;

Kiểm tra chết lượng hản thanh pham va thanh phim trước xuất xướng;

Đảm bảo sự không phủ tợp của bàng trẻ về là nhỏ nhất,

Than mu cho Van Tổng Giám đốc về xu hướng phét triển các công nghệ tới liên quan đến sản phẩm của Cong ty;

v Nghiễn cứu, thiết kế và tiếp nhận các công rghệ mới, sân phẩm mới nhanh chéng dura vito dây chuyển sản xuất thực tế, đảm công việc đạt chết lượng, hiệu quả, chắnh xác

- P hẳn xương sản xuất:

⁄ Tả chức, quản lý phản công lao động, điều hảnh sắn xuất; quản lý phân xưởng nhằm hoàn thành các kế hoạch được Ban Tỏng Giảm đốc công ty giao xế hoạch, đúng xổ lượng, đảm bảo chất lượng;

ầ Tiển nhận các đơn hàng tử Công ty t chữa điều hình sặn xuất,

Tiếp nhận vả quảu lý các tuyến vệt liệu phục vụ kế boạch sản xuất của nhà máy; Phần công hề trắ laa đẳng then quy trình sản xuất;

Tổ chức các lĩnh vục phục vụ và phụ trợ sản xuất;

Trự: tiếp khai thác aãng lực rưáy móc thiết bị tror nhà máy nhằr1 tăng tảng, suết và hiệu quả sản xuất: Tổ chức quan lý kho tầng lién quan

Phủng Vật tư

ầ Tham mưu cho Ban Tống Giảm đốc vẻ kế hoạch: nhập nguyên vậ: liệu đầu vào, dam bao cung img kip thời cho hoạ: động sản xuắt kinh doanh của Công Ly;

v Trực tiếp triển khai kế hoạch: cung ứng vật :ư nguyên vật liệu đầu vào phạc vụ sản xuất và cung ứng tràng hoá

phục vụ kinh doanh; :

Trang 10

& CONG TY CO PHAN SON HA SAIGON

Ư SONHA Báo cáo thường niên nắm 2014

⁄ 'Tham mưu cha Ban Tổng Giảm đổs về nội quy Phòng cháy chữa cháy, đảm Sản công tac - Phong chảy chữa

chấy tuân thủ theo các quy định của phản luật;

TẢ chức tập huắt: cho CBCNV về các nguyên tắc đâm bảo an toàn, phỏng chẳng chảy nỗ ~ Công ty con: Công ty TNIHiL MTV CÔNG NGHIỆP SƠN HÀ

Dia chi: Khu công agiệp Bắc Chu Lai, Huyện Núi Thánh 1inh Quảng Nam

Vốt diễu lệ: 4.000.000.020 VND (Năm tỷ đồng Việt Nam),

Ngana nghé kinh doanh: Sẽn xudt cde san phẩm cơ khắ tiêu ding,

Kirh doanh các sản pnẩm thiết bị nhà bếp

3 Định: hưởng phát triển

- Cá: rrục tiêu chù yếu của Công ty năm 2014: Công :y xác định và tập trung phát triển những san phim chu lye và mở rộng thị phần đó là Bin inox, Bén nhya kém theo do 1a nhing mặt hàng thương mii ahu Chav rita inox, May nước nóng năng lượng mặt trời, ông thép

~ Chiến 'ược ghát triển trung và dài hạn: trở thành một trong những công ty sản xuất và kich GoanỖ hing đâu ở miễn Nam đổi với các sản phẩn: Bồn inox, Chau rite inox, Mếy nước nóng năng lượng mật trời Bẵn nhựa và Ông,

inox

~ C&e mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Công ty xác định mye ea phát triển kinh doanh phải đi đôi với bảo vệ môi trường, iả một tổ chức có trách nhiệm xã hội, tắch cực, chủ động tham @Ìá vào các

boạt động cậng đồng, xã hội góp chan vào sự phát triền chung của xã hội

6 Các rủ ro: (Nêu cắc rủi ro có thể ảnh hướng dén hogt động sẽn xuất kinh doanh hoặc dối với việc thực hiện cac mye tiều của của Cong ty

a) Rui ro về kắnh tế

-Thee dánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tẺ-IMF, đã hỗ: plụe kinh tế vẫn tiếp tục mặc đù thấp hơn dự béo, Tạ: các rước phát triển, kết quả của các chắnh sách tiễn tệ, tải chắnh: được sử dụng trong alai đoạn không huỏng dẫn: đến trạng thái

nạ cổng và nọ tư nhân ở mức cao đang ph bóng lén triển vọng phục hồi Ở các thị trưởng mới nỗi, tỉ lệ tĩng trướng được điểu chỉnh giâm so với :ỉ lệ trước cuộc khủng heang Kinh tể thẻ giới nam 2015 được dy ban sẽ chịu tác dộng

cửa các yếu tố giá dầu giám, tốc độ tzng trưởng khác nhau giữa céc quốc gia, đồng đô-la Mỹ lên giá, iãi sult va rai 70

tăng lên ở các thị trường mới sỏi, taị trường hàng hóe có nhiều biên đồng,

"Chuyển biến :ich cựcỢ của nền kắnh tế Việt Nam dược thể hiện qua các số liệu thông kế: GDP tăng 5,98%, cao hơi) mức 5,42% năm 2013; CPI tháng 12/2014 tăng 1,84% so véi tháng 12/2013.Tếng thu ngân sách giữa tháng, 12/20 l4

đạt 814,1 nghìn tỷ đồng, chỉ ngân sách đến cùng thời điểm ước đẹt 968.5 nghìn ty đồng Chỉ số giá đô i4 Mỹ thing 12/204 tăng 1,03% so với củng kỳ năm 203; mặ: bằng li suấ: tiếp tục g:ảm, huy động vốn tẽng ¡5,76% trong khi: tăng :rưởng tắn đụng 12,62% sơ với cuỗi rầm 2012, tý lệ nợ xắa giảm nhưng vẫn ở mức cao K:m ngực xuất khẩu

hing héa đạt 150 tỷ đô-la MS, dịch vụ đạt 11 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch nga khẩu hàng hềa dạt 148 rẻ đồ-la Mỹ, dịch vụ đạt 18 lẬ đỏ la Mỹ, Chỉ sẽ VNindex ting tir 504,51 ngày 02/01/2014 lên mức 445.63 ngày 31/12/20 l4

Theo MEPS, năm 204 tiếp tục ghi nhân mức sảa lượng tồn cầu của thép khơng gỉ ở mức cao chưc từng cỏ lá Ậ|

triệu tắn, tàng 7,63% sa với mức 37,3 triệu tin nam 2013 Dy báo, nãr 201 Ế sắn lượng tiếp tục tăng khoảng 4,9% lên 43 triệu tấn Mức tăng sản lượng đến từ các quốc gia sẻn xuất truyền thống, ngoại trừ Hán Quốc, như :i lệ tăng, cao của Hoa Kỷ và Nhật Bản, mức vữa phải của châu Âu vả Đài Loan Tuy nhiên, sản lượng của cúc quúc gia trên còn vẫn còn thấp so với mức định đạt được vào năm 2006 Múc tăng can nhết 18 cua Trung Quoc va cée quốc gia mai nổi với són lượng của Trung Quốc tăng gấp 4 lần so với năm 2006 và dự bảo sẽ tiếp tục tăng 5%, đạt 22,9 triệu tan,

Trang 11

& CONG TY CO PHAN SON HA SAI GON

\Ư SONHA Báo cáo thường niên năm 2014

Diễn biến giá thép không gi mắc 394 trong nam 201 như sau: LUSD*tấn Thang 1 2 3 ~ 5 6 7 8 9 lồ 11 12 2014 2.542 26413 2.696 2.778 2990 3.167 3.157 3129 308E 1019 2835 2.754 2013 2988 2.965 2938 2.861 2.815 2693 2601 2576 2619 2626 2596 2.614 2012 3.222 3.304 3451 3.279 3.164 3.050 298) 2899 2860 2.938 2.959 2.920 2011 3,749 ềAQIS 4.187 4244 4.171 395đ 3.R06 3740 3.742 3473 34314 3.249 Neudnioworldsteelprices Giá thép không gi trong ngẢỪ và trung hạn phụ thuộc vảo triển vọng giá niekel, hiện đang ở trạng thái dư cung và dự trữ đang ở rrức cao nhất từ trước đến xay, và tin trinks dén trạng thái cân bằng bị chậm lại khi cúc nhà sản xuất phôi

Trung Quốc vẫn phổi trOn suặng từ Indonesia với quặna có hám lượng niekel thấp hơn từ Phillipines Sự hếi phục

vững chắc của giá nicxel chưa thể xảy ra nếu nhu cẩu cuặng tỉnh luyện từ các chả sán xuất phỏi Trung Quốc chưa

tùng iên,

Là mội Công ty sản xuất và kinh: đoanl: các mật hàng từ thép khơng ụÍ, mặc dù đã dự liệu được những biển cô hất lợi và có sự chuẩn hị, những sự kiện trên dang vú sẽ ánh hưởrg đến heạ: động kinh doanh, đôi hỏi những quyết định đắmg đắa để tiếp tục duy tri tốc độ tăng trưởng và vị thể trong và ngoài nước của Củng ty Tuy rhiền với sự nỗ lực của TU củng Ban lãnh đạo vả với tập thể CBNV của Công ty dã vượi qua ựữig khỏ khăn và đạt được những kết quả nhết định

b Rúủi: ro về luậ: pháp

Rủi ro về luậ: pháp là sự ảnh tưởng dễn hoạt dộng của sông ty khi có những thay đổi trong Rệ thống các vừn bán luậ: trực tiếp heảc gián tiễn điểu chắnh các hoạt động cửa cùng ty, chiến lược phát triển ngành liên quan đết hoạt đồng cla cong ty

Host déng dudi mé binh Công ty cổ phẩn trên lãnh: thổ Việt Nam, Sơn :là Sải Gòn chịu sự diều chỉnh cũz Luật: doa:h

nghiệp, Luật chứng khoán cũng như các văn bản pháp luật chuyển ngành trong quá trình hoạt động sản xuất kiah

doanh Với đặc thù là một nền kinh tế non trẻ, đang phát triển với tốc độ cao, các chủ thẻ kinh tế cũng như các mdi

quan hệ kinh tế mới liên tục hìnỳ: thành đã đài hôi Việt Nam phả! thường xuyên cú Sự điều chỉnh bệ diống quy phạm

pháp luật cho phú hợp với tình hình thục tế Những thay #ổi của hệ thủag pháp luật, chắnh sách trong nước có thể ảnh

hưởng lớn đến kể hoạcb sản xuất kinh doanh cúa Công ty, só thé st khiến Sơa Hà phải điều chắnh các chiển lược kinh doaz:h đã đề za cho phù hợp với củc chắnh sách mới

Việc niếm yÉt trên trị trường chimg khoan sằ mang lại nhiều lợi ắch: cho Công ty nhưng căng có nhiều mặt ảnh hướr:g thác Vêu cẩu cơng khai bố thông tỉ, tuần thủ các quy định về chứag khoán và thị trường chứng khoản có thể

lam gin ting Ap lye cạnh trar:h vả khỏi lương công việc quản lý của Cơng ty Ngối ra, khi cổ phiêu của Công ty được chấp thuện giao dịch, trên thị trường tập truag, các thông tin liên quan đến mọi hoạ: động của Công ty sẽ được đồng

đảa các nhà đầu tu quan tam Didu nity cing chứa đựng rủi ro liên quen đến mức đỏ xác thực của các thông tỉ; trơng

trường hợp thông tin thất thiệt có thể ảnh hướng tiêu cực đến giao dịcE cổ phiếu cũng như uy tắn cầa Công ty trên thị

trường,

Trang 12

& SONHA CONG TY CO PHAN SON HA SAI GON

we Bao cáo thường niên năm 2014

ngừng néng cao nang suit lao dong, tiét xiệm chỉ shi, cả: giảm các chỉ phắ không cần thiết

Thị trường thép không gi đã có sự biến động tạnh về giá Giá nguyên liệu thép không gắ bị áp thuế chếng phé giá với một số mặt hàng nhập từ Trung Quốc, Đải Loan gây tác động rhất đình tới hoạt động sán xuất kinh doanh của Công ly

Đặc thù của ngành sản xuất các sản phẩm :nox vỗa có rào của nhỏ, các doanh nghiệp gia nhập ngành để darg Trong những nằm gảa đầy, Cêng ty gặp xhông ắ: khó khăn de sự cenh tranh gay gat cda các đối thì mới, ải:h hưởng không, nhỏ đếa công tác bán hàng cùng như hoạt động sinh doanh cba Cong ty

đ, Rải re biếa động giá cổ phiểu

Việc cổ phiếu của Sơn Hà Sải Gòa đăng ký niềm yết rên SGI*CKHN (HNX) sẽ đem lại nhiều lựi Ích cho Công 1V như; có kẽnh: huy động vễn hiệu quả, tăng tắnh thanh khoản của cỏ phiếu Sơn Ha Sai Gon, quảng bả hình ảnh, thương hiệu và xác định đưạc giá trị thực của Sơn Lià Sài Gùn hướng tói việc chuẩn :uực hố các cơng tắc quản 1zị và điều kành Giá của một loại cỄ phiếu sại từng thời điểm: được xác định bỏi cung cẳ trên thị trường, mi quan hé cung cầu này lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố mang tỉnh kinh tế lắn tâm lý cửa nhả đầu tư Cũng như các cổ phiếu khác, giá cổ phiếu của Sen Hà Sài Gòn sẽ chịu tác đông cua nhiều yếu tố như: sự thay đổ: của kết quê hoạt động lúnh doanh sự hiểu biết của nhà đầu tư đổi với Công ty và thị trường chứng khoán, tầm lý nhà đẫu tư, tình hình ki+h tế, điều kiệt: tu: tường

Dễ giám thiểu tổi da những rủi ro có thể xảy ra đối với siển đông gid cổ phiếu, Công ty có phản Sơn Hà Sài Gần đã ban hènh quy chế Công Sổ thông tắn Côag ty vả các cá nhân có liễn quan cam kết đâm bảo thực hiện đẩy đủ va kịp thời những quy định vẻ Công bố :hôag tỉn trêt Thị trường chưng khoản Điều này sẽ giúp các rhà đầu tư tiển cận được với những thỏng tin liên quan của Công ty một cách chắnh xác và kiệu quả Từ đó, các nhà đầu tu có thể đưa ra được quyết định đều tư dúng đân len

e_ Rủi ro khác

Các rủi zo bất khả kháng như thiên taỉ, chiến tranh, dịch béna tong xhu vực vả trên thế giới đầu cé thể gây ảnh nưỡng đến boạt động củu Công ty Các bắt ẳn về k:nh tế, xã hội trong khu vực cũng như trền thể giới cũng cé thé arh

hưởng đổn hoại động kinh doanh cuz Cong ty Dé har chế rủi ro, Công ty thường xuyên thu thậz, nắm bắt kịp thời thông tin về những diễn biến tình hình kinh tế, chắnh trị, xã hội và thè: tiết của Việt Nam cũng như các nước lắa cận để lên kế hoạch điều lành Công :y một cách tôi ưu, cơ cầu lại quy mô đẳu tư của các sản phẩm địch vụ mà Công Ly đang cong cắ cha phủ hợp vớ: nửau cầu cũa thị trường

H TÌNH HÌNH IIOAT ĐỘNG TRONG NĂM 2014

1 TINH HINH HOAT BONG SAN XUAT KINH DOANH

Tóm tắt tình hình kắnh doarh hợp rhất của Công Ly năm 2014:

Trang 13

S SONHA CONG TY CO PHAN SON HA SAI GON Báo cáo thường nién nim 2014 Don vi tinh ; đồng srr] : Chit Meami | Sum2014 | gto yoink Si)

1 Ting tai san 213,787,448,716 | 220,431,936,591 3.11%

2 Vin cha sé hau 9$,179,845,300 | 102,892,962,859 8.10%

3 Vẫn điều lệ 80,000,000,000 | ậ0,009,006,090 0.00%

4 Đoanh thu thuần 344,091.025,544 | 444,333,841,804 29.13% eat

$S | Doanh thu hoạt động tài chắnh | 2,280,798.574 $8,008,859 -97.46%

6 Chỉ phắ tài chắnh 4,894,375,999 4,178,989,645 ề14.62% a

7 Chi phi bin hang 24,788,482,296 | 30,647,901,948 23.64%

8 | Chiphiquinty doanh nghigp | 11,431,802,012 | 12,463,942,259 9.03%

3 Lợi nhuận khác $1.468,349 -243,010,380 -572.15%

10 Lợi nhuận trước thuế 1.522.893.585 13.219.435.957 75.72%

i Lợi nhuận sau thuế 5,321,928,833 10.168,337,147 84.14% al

Pa EPS (đồng/cổ phiếu) 690 1,271 $4.20%

Nguyên nhân biến đổi các chỉ tiêu so với nãm 2013 :

- Ở Tổng tài sẵn : tăng 3% so với nẵm 2013 đo cắc nguyên nhắn chÍ tiết cụ thể sau :

v_ Tiền và các khoán tương đương tiễn tăng 63.2% tương đương 8,2 tỷ : nguyên nhận chủ yéu la do công ty quản lý chặt chẻ hơn các khoản công mự phải thu suếi kỳ nên dẫn đến nguận thu tốt hơn so với năm trước, khoản này công ty có kế hoạch thanh toán cho các nhà cung cáa đến hạn thanh toan trong thang 01/2015

⁄Ẽ Các khoán trả trước cho người sản Lãng 889% tương đương #.99 rỷ đồng : nguyên nhân lá đo để ôn định nguồn nguyên vật liệu cho sả+ xuất kinh doanh trong năm tiếp theo, công tự dã thỏa thuận được giá tốt cao :nột sỗ mặt hảng nên đã chuyển khoản đột tiên tiền hàng những mặt hàng cân thế: clio sản xuất

vỘ Tài sản thuê tải chắnh tăng Ế1.6% tương đương 2.82 tỷ đẳng ; do rong kỳ công ty đầu tư thêm hệ Ngưu cùng cấp: Cty CP Son Ha Sai Gon

thống xe tải đán ứng cho quá trình vận chuyên hang do doanh ru bản hảng tăng:

vs Các khuẩn chắ phắ trả trược dai hạn tăng 58.3% tương đương 1.5 tỷ Cong: do trong kỳ Ấ công ty bạch tcán chuyên từ khoản mục xây đựng cơ bản dé dang sang chi phia era trước dai han

2

Giá

Trang 14

$ SONHA CONG TY CO PHAN SON HA SAIGON

⁄

Báo cáo thường niền nă¡n 2014

tiàng tổn kho răng 4.9% tương đương 2.76 tỮ đẳng : Nguyên nhắn chế yếu là kế hoạch kinh doarh

và bán hàng tăng nền ¡ượng tắn kho Min-Max được diễu chỉnh để phù hợp với kế hoạch kinh doanh của cơng ty

Ngồi các khoản tăng lài sằn , công ty còn biến động mới số khoản mục lám giảm tủi sát: công ty nhự : Công nợ phái thu giêm 17.4% tương đương 7.16 tỷ đồng : Nguyễn nhân chủ yéu là đo công ty cuản iỮ tốt công nợ bán bảng trong kỹ vủ triển khai các chỉnh: sách bắt hãng thu tiễn ngày Daanh thu thuần ; Tẳng doanh thu thudn nim 2014 ting 22.56% tương đương 100.21 tý đẳng so với năm 2013 du các nguyễn: nhân chỉ tiết sau :

v.v

NA

Doanh thu bền inox : tăng 16.896 tương đương 23.44 tử

Doanh thu bin nhựa : tăng 41.1% tương đương ¡8.08 tý

Dounh thu châu rữa : từng 48934 tương dương 9.47 tỷ Doenh thu thái dương năng : làng 36.2% trơng đương 12.57 ty Doenh thu ẳng thép : tầng ! 4 34 tương đương 28.49 tỷ

Doanh thu tắm, cuộn bột nhựa : tăng 77,3% sương đương 15.2 tý Nguyên nhân biến động dounh thu thudn trong nim 2014 :

x Doanh thu bồn inox : sản lương tăng do côag ty thục hiện tốt các chắnh sách bản hàng (chắnh sich ban hang linn déng và cạnh tranh), độ phả trên thị trường khá cao và bước đầu Công ry dau tư phát triển hệ thắng Chỉ nhán: trên khắp các tắnh phắa Nam

Doanh thụ bổn nhựa : Sản lượng bồn nhựa liên tiếp tẽng từ năm 2013 đến nay, dự kiến sẽ tiếp tục tựng và :rõ thành mặt hêng chiến lược của Công ty trong thời gian sản tới, Nguyễ:: nhân china

là do Công ty 4ã quan tốm đều tư chất lượng bồn nhực bằng dây chuyén sản xuất hiện đại và sử

dung rguyễn vệt liệu nhựa chất lượng cao được nhệp khẩu từ zác nước có nẻn công nghiệp nhựa nói tiếng trên thể giới ĐỒng thời với việc đấu tư triển khai hệ thắng bén hàng tương đối tốc nên độ phủ của mặt hèng bồn nÌ:a đã khá lớn tại các vùng miễn sử đụng bổn ghửa nước bằng nhựa Daanh thu chậu rửa : Doenk thu ting kha ắn tượng lên đến 48%, nguyên nhâr là dc trong nềm

công ty đã triển khai sản phẩm: mới, chất lượng và mẫu mã đòng chậu mới đáp ửng xhả tết nhụ

cẳu thị trường Với chắnh sách giá (inh hoạt và cạnh tranh, các nhà phân ghỗi và đại ly rẤt quen tôm giới thiệu và đưa sản phẩm #ên với người tiêu dùng

Daanh thu thái dương năng : Dòng hàng mấy nước néng nâng lượng mật trời thuuns higu Sen Hà luôn là một trong những sún phẩm chất lượng cao trên thị :rường tăng trưởng liằa tye Tong các năm qua, là do chiến lược phát triển sản phẳm với các dòng hàng từ kinh tế đến cao cấp dap ứng toàn hộ nhu cầu của dgười tiêu đùng, giá cả rất cạnh: tranh va khẳng định bởi thương hiệu trang nhiéu nam

Doanh thu ngành công nghiệp (bao gồm ống thép, cuộn, thanh La, Vinox, ) ? Doanh thụ tăng là đo dng thep đặc biệt là ẳng công nghiệp củc Sơn Hà luôn dẫn đầu thị trường rội địn vẻ chất lượng, treng khắ giá cả lại khé cạnh tranh sơ với các sản nhẩm nhập khẩu từ nước ngoài Qus nhiều năm kinh doanh, Công ty đã xây dựng nên một bệ thông khách hang dn định, tin tưởng vào chất lượng sản phẩm và chắnh sách bán bàng linh haạt của Công ty

- Ở Lợi nhuậụ trước và sau thuế : v

aa

Giá vẫn : Doarh thu thuần vẻ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng kéo theo gid vẫn tăng tương ủng 22.38 % tương đương 85.85 tỷ đông

Trang 15

S$ SONHA CONG TY CO PHAN SON HA SAI GON Báo cáo thường niên năm 2014

vỘ Doanh thu hoạt động tài chắnh : giảm sc cùng kỷ năm trước công ty có cho vay các khoản ngắn

hạn,

v Chỉ phắ tài chắnh : giảm E7? I2%Ỉ trơng đương 7Ì ậ triệu đồng : Nguyên rhân cha yéu I do cing kỳ năm trước Ấ tỷ lệ lãi suất cho vay cla cde tổ chức tắn dụng giảm dẫn đến lỮ lệ lãi vay zidm theo, * Chỉ phắ bắn hàng : từng 19.12 % tương đương 5.86 tỷ đồng : Nguyên nhẫn chủ yếu là du biển phắ

bén hảng (hiến phi vộn chuyển, biển phắ lương vận chuyển, lương, sản nhẩm, ) tăng theo doanh thu, Đẳng thời để quảng bá hình ảnh và thương biệu, công ry đã triển khai các chương trùvlt quảng cáo, quảng bả hình ảnh của công ty rhư lắp đặt biển hiệu quảng, cáo tại sắn bay quốc tế Tân Sưa Nhat, lip đặt hãng loạt siễn hiệu tại các điểm bén

# Chị phắ quản lý : tàng ậ 2ậ%o tương đương 1.03 ty đồng , nguyên nhân chú yếu là do cũng ty md

thêm nhiều bệ thông chỉ thánh , các khoản đầu tư ban đầu như máy rióz thiết bị , hàn ghế phục vụ hoạt động tang cao, dồng thời rong kỳ công ty có điểu chỉnh mật phẩn lương bộ hận thời gian

nén chi phi ting

⁄_ Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trướy thuế : [2o các nguyễn nhân niều trên dẫn đến tổng lạ: nhuận kế tảan trước thuế của công ty năm nay tăng Ư3.0999 tương đương 5-63 tỷ so vớ:

nam trước

# Lợi nhuận khác : giá >ị giám không đáng kẻ tương đương 191 triệu đẳng do trong kỷ cúng ty só thanh lý một số tả: sản cổ địch

⁄ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : Năm 2014 , côcg ty hưởng theo chắnh sách thuằ mới nên mức thuế TNDN phải đóng 3.05 tỷ đồng tầng 34.42 % tương dương ¡.05 tỷ đúng v_ Lợi nhuận sau thuế thu nhập đoanh nghiệp : với các nguyê+ nhã+ trên nên dẫn dé: lợi nhugn

sav thué nim 2014 tang 45.69% tuong diromg 4.65 ty dong - 2 TOCHUC KA NHANSY 2.) Danh sách ban lãnh đạo Công ty ea 2 P22 /8s

Lé Hoang Ha Chi tich HPOT | 24/06/1976 | 012845962 | 30/05/2066 | CA Hà Nội | 400.000 2 Lé Vinh Son Thành viên HĐQT | 2109/1974 | 012888297 | 06/02/2006 | CA Hé Ni

3 | MguyễnVãnThuận ThànhviỌu HĐQT | 240101989] 017127939 | 2702/2010 | CA HA NO; 4 Phùng Viết Điễu pm HĐQT | 0%/19/1948| 010245896 | 10/12/1998 | CA Hà Nội

Ổ Lé Vin Nga Thich vita HBQT 1006/1349 | 1350/2052 | 1170672001) Ộ4 Vinh

6 | Webigm Pho Hing | TổagGiảmđốc | 24/02/1961 | 011637894 | 08/122007 | CA HANG

1 Trần Phú Quốc = sy GIÁP | 3931973 300753904 | 22/04/2005 | CA, Long An

Trang 16

| :

Ngô T1] Thanh Lan | Dếc/Ké toán

Ê SONHA CONG TY CO PHAN SON HA SAT GON

Báo cáo thường niên năm 2014 Thó Tông Giám 10/04/1980 023170072 | 06/07/2005 | CA TP.HCM trưởng

~ 'Tỏm tắt lý lịch của các cá nhân trong han điểu hành Công ty: Cho tich HPOTỞ Ong Lé Hoàng Ha Họ và têu LỄ HOÀNG HA SÃ CMND: 012845963 Cip ngay: 30/15/2006 Kơi cấp: CA Hà Nội Giới tắnh: Nam Ngảy sinh: 34/06/1916 Nơi sinh: Vĩnh Phúc Qua tịch: Việt Nara Dân tộc: Kiah

Quê quắn: Tả 10- K9 Thị rắu Xuân Hoả- MẽỌ Linh - Vĩnh Phúc Địa chỉ thường trú: 332 Kim Ngưu, Hai Bá Trưng, Hà Nội

Điện thoại liên lục: 4.6265 6S6Ạ Trình độ văn hóa: 12/12 Trình 26 chuyén mon: Cử nhật: Quản trị Kinh deanh Quá trình công tác: vS Từ 17/11/1998 - nay: Lam việc tại Cũng ty Cổ phẩr: Quốc tế Sun Ha Chứz vụ hiện ray: Phó zhủ tịch HĐQT

Chức vụ đang nĩm giữ ở tô chức khác:

vs Phỏchủ tịch ¡ĐỢT Công ty CP phát triển năng lượng Sơn Hè: ầ Phỏ chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc tế Sơn Hả ;

⁄_ Ủy viên HĐQT Công ty CP Đầu tư vẻ kinh doenl: '7bương mại Vinaconex w Thành viên lKS Trường Đại học Thành Tây

sé cd phan nim gid: 400,000 cổ phần Sở hữu cả rhân; 400 00U cổ phẳn

Đại điện sở hữu: 0 cễ phần

Trang 17

$ SONHA CONG TY CO PHAN SON HA SAIGON

Báo cáo thường niên năm 2014

| St Họ và tên | Quan hệ Số cổ phần nắm giữ

Lê Văn Ngủ Bồ đẻ ẹ od phan

- SShitu ca nbn: 0 cd phdn |

Lé Vinh Son Anh ruật - Ẽ Đại điện sở hữu: 2,400.000 cổ phản |

b, Thank vier HDQT -Ong Lé Vinh Son

ệ Ho va tén: L& VINH SON * $d CMND: OV288N297 * Ciip ngay: 2/06/2006 ệ Nui cdp: CA Hả Nội " Giớitắnh; Nam ệ Ngày sinh: 21/09/1974 * Noi sinh: Vĩnh Phác

ệ Quốc tỊch: Việt Nam

ệ Dan tie: Kinh

ệ Qué quan: 16 10-K9 Thị trắn Xuân Hoà- Mê Link ~ Vinh Phoc

ệ Pia chi thudng tra; Tả I1- Thượng Đink- Thanh Xuân- Hà Nội

s - Diện thoyi liên lạc: 04 6265 6566 ệ Trinh độ vàn héu: 12/12

ệ Trinh dé chuyén min: Cử nhân Quản trị Kinii doanh ệ Qué tink cing tic:

ầ Tir 17/11/1998 - nay: Làm việc tại COng ty Cb pisin Quốc tế Sơn Hà

ệ Chúc vụ hiện nay: Chú tịch: Hội đồng quản Ộzj Chic vy dang nam giữ ở tẾ chức khắc:

# Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quế: tễ Son ITA

v Chìtịch HDQT Công ty CP phát ciểu năng lượng Sơn Hả

Trang 18

CONG TY CO PHAN SUN HA SAI GON

Báo cáo thường niên năm 2014 SSONHA

ệ - Quyển lợi mâu thuẫn với Công ty: Không ệ Các khoảr nọ đối với Côngty: Không

ệ 568 phan sắm giữ của người có liên quan :

Họ và tên Quan hệ Sá cỗ nhẦn nắm giữ Lê Văn NgÀ Ễ đẻ 0 cổ phản | 1ê Hoàng Hà Em một 400.000 cổ piẳn Ởi Thành viên HĐQT ~ Ông [.è Văn Ngề * Ho vi tén: LE VAN NGA * SA CMND: 115012052 * Cỉn ngày: |::8/2001 "Nơi cấp: CA Vĩnh Phủ: ệ Gidi tinh: Nam "8 hưảy sinh: 10/6/1942 * Woisiah: Vĩnh Phúc "Quốc tịch: Việt Nam " Dan thc: Kinh

ệ Quế quán: Tả 10- K9 Thị trần Xuân Hoả- Mê lirh Ở Vĩnh Phúc ệ Dịa chỉ tiường trủ Tổ ¡I- K9 Thị trắn Xuân Hoủ- Mê Linh - Vĩnh Phúc s - Điệu thoại liễn lạc : 04.6265 6566 ệ Trinh db vần hỏa : 10/10 ệ Trinh độ chuyên món : Kỹ sư #ịa chết = Quá trình công tác Ừ' Từ I7⁄1 1/1998 - 2008 ầ Tir 2008 dén nay

Chưe vụ niện nay

: Làm: việc tại Công ty Cẻ phển Quốc tế Sơn Hà : Nghĩ hưu

: Thành viên HĐQT Chứz vụ đung nẵn: gi3 ở tô chức khắc:

Ộ Thành viên HĐỌT Công ¡y cổ phần Quốc tế Sơn Ha ;

v Thành viên HDOT Cong ty CP Pau te va Kinh dowth thường, tại Vinaconex

Số cô phần tẫ¡n giữ;

Sở hữu cá nhân: Dại Ưiện sở hữu; Hành vì vi phạra plhiáp luật:

0 cổ phần 0 cổ phỪ 0 cổ phẩn

Trang 19

ậ SONHA CONG TY CO PHAN SON HA SAI GON

Báo cáo thường niên năm 2014 ệ Quyên lợi mău thuẫn với Công ty ; Không

Các khoản nợ đổi với Công ty: Không 8 Số cổ phần nắn! giữ của người có liễn quan : Sư Họ và tên Quan hệ Số cổ phần nắm giữ - _ Sở hÈu cá nhán: 0 cổ phan Lê Vĩnh Sơn Con rug - Đại điện sở hữu: 2.400.000 cỗ phan

Lê làng Hà Cor ruột | 400.000 có phần

hành viên HIĐQTỞ Ông Nguyễn Văn Thuận

"=- HỤ vả lên; NGUYEN VAN THUAN ệ $4 CMND: 017127959 " Cấp ngây: 27/02/2010 ệ Nơi cả; CA Hà Nội ệ GiSitinh Nam s8 Ngày sinh: 24/16/1859

* Nưi sinh: Liả Nội

* Quốc tịch: Việt Nam

ệ Dan tS: Kinh

ệ Qué quấn: Ha Noi

ệ- Địa c+ắ thường trú : Di Trạch Hoài Đức, Hà Nội

" Diện thoại ¡lên lạc

ệ Trinh 46 van héa : 12/12

ệ Ổtrinh 46 chuyén mon : Cử nhân cư khi , cử nhân luật * Quá trình cổng tác 3

1981-1984 ; Giáo viên dạy nghề zơ khi NN | - Trung Long Vinh Phic ầ 1984-1985 : Nha may 6 14 19/08 Ha Noi

ầ 19835-2000 : Céng ty Xáy lắp $24 - Bộ Quốc Phòng

ầ 2000-2002 : Công ty 1NHH Toản Thằng

ầ 2003 = nay ; Công ty CP Quốc Tế Son Hà *ệ Chúc vụ én nay : Thanh viên HĐQT

Chức vụ đang nắm giữ ở tỏ chức khác:

ầ Phd Tang Gidm Doc Cong ty CP Quốc Tế Sơn Hà

Trang 20

& SONHA CONG TY CO PHAN SON HA SAIGON

SON Báo cáo thường niên năm 2014

Sở hầu cé nhắn: 0 cổ phản

Dai điện sở hữu: 0 cổ phần

#8 Hành vi vi phạm pháp luật: Khong ệ Quyén igi mau thuan với Công ty Không * Các khoản nợ đổi với Công ty: Khôag,

8 Số cổ phẩn nắn giữ của người có liên quaa: hông

+ Thành viên ựÁDQT - Ông Phùng Việt Điều

ệ Ho va tén: PHUNG VIET DIEU = $6 CMND: 010044896 * Cap neay: 10/12/1998 ệ Noi ciip: CA Ha Noi ệ (iiới tỉnh: Nam s8 Ngày tỉnh: 08/10/1948 ệ Noisinh: Hi Noi * Quoc tich: Viet Nam ệ Dan téc: Kinh

"Quê quên: Thạch Đà, M Linh, Hà Nội

* Đ;a chỉ thường trủ ` khu quy hoạch 78 Trung Tigh, ngd Van Chương, Kham Thiền, Hà s- Điện thoại liên lọc

Trinh độ văn húu ;100

* Trinh dt chuyén mon : Tiến sỳ khoa hục kiah tế

ệ Qué trinh cdng tac

Y 010-nay : Nahi huu

~ 2002 - 2000 : Chánh văn phòng, Ban cán sự chắnh phủ ầ 1982-2012 : Vụ trưởng, Văn phòng Truag ương Dang Ộ Chức vụ hiệr nay : Thanh viên HĐQT

"= Chức vụ đana nắr giữ ở tổ chức khác:

ệ 56 cé phan nam gid 0 cổ phẩn

Sở hữu vá nhắn: 0 cổ phẳn

Đai điện sở Fữu: 0 cổ phan

ệ Hành vị vắ pam pháp luật: Khong

ệ Quyén lọi mều thuẫn với Cũng ty : Không

Trang 21

CONG TY CO PHAN SON HA SAI GON

$ SONHA

* $écéphin nim git cha nguoi co lign quan: Không Ting Gicim dic Ở Ong Neghiéra Pho Hing

= Ho va tén: NGHIEM PHU HUNG ệ SOCMND: 011637894 ệ Cắp ngày: 08/12/2007 = Noicip: CA Hú Nội " Gidi coh: Nam = Neay sinh: 24/02/1196 I

= Nơi sinh; Lp Hé Chi Minh

= Quic tier: Việt Nan

= Dn te; Kial: = Qué quan: am Định

8 Địa chỉ thường trú P2 - C5 Tập thể Đại Học Ngoại ngữ, Thanh Xuân Hắc, Hà nộ: ệ- Điện thoi liên lục : I8 371 00101

" Trinn dộ vữn hỏa ;12⁄12

Trinh độ chuyên môn : Thạc Sỹ Khoa Hục ngành loắn fÍng đụng * Quả trình công lác

vs Từ ¡085 Ở [995 : Đại học Ngoại ngữ Ấ ¡ba1h Xuân, llá Nội

vs Từ1994Ở2011 - Tổng Giám Đúc Công ty Shell Vietnam

Từ20l1- 2014 : Tổng Giám Đồc Cong ty Wartsila Vietnam

⁄ Ở Từ2014 dén nay -Lỗng Giam Đếc Công ty Son Ha Sai gon

ệ Chức vụ hiện nay :'Tổng Giám đốc ệ Chức vụ đang nằm gi*ở tê chức khác: Không

= $606 phan nam giữ: 0 có phản

Sớ hữu cả nhân: 0 cỏ phản

Đại diện sở hữu: ô cỗ phân * Hanh vi vi phan phap luat: Không * Quyén lợi mều thuẫn với Cằng ty Không ệ Các khoản nợ đổi với Công ty: Không Số cổ phúa nắn giữ của người cá liên quan - khong,

P.Tiing Gidm DéeỖXé toản :rưởng ~ Đà Ngô Thị Thanh Lan

* Ho va tén: NGO TH] THANH LAN

= si CMND: 023179072

ệ Cépngay: 6/7/2006

Trang 22

@ SONHA CONG LY CO PHAN SON HA SAI GON

~ Báo cáo (lường niên năm 2014

Nơi cắp: CA Tp Hỗ Chỉ Minh

Giới tắnh: Nữ

Ngày sinh: 10/04/1980

Nơi sinh: Tp 118 Chi Minh

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Qué quan: Ca Mau

Địa chắ thường, trủ 63 Đường D! 1, P Tây Thụnh, Quận Tân Phú 'fp Hễ Chắ Minh Diện theại liên lọc : Ô8 371 00101

Trình độ văa hỏa ;122

Tri đệ chuyền mắn : Cử nhấn kini tế Quá trình công túc

w Từ T?/20U2- 13/2005 : Công ty TNHH Tư vẫn luật và Kiểm tán Hoàng Gia (SCCT) vx Từ T4⁄2005Ởray : Công ty CP Sơn Hà Sải Gòn

Chức vụ hiện ray : Phỏ Tổng Giám Đốc/Kế toán trưởng Chức vụ dang nam giữ ở tổ chức khác: Không

Sẻ cô phần nắm gi: 13.000 cô nhân

Sử hữu cả nhân; 13.000 6 phiin

Đại điện sở hữu: f1 cễ phển

Hành vị vỉ phạm phap luật: Không

Quyền lợi mau thuẫn vởi Công 1V : Khong Cúc khoản nợ dối với Công ty: Không Số cổ phần rắn giữ của người có liên cưan; không

Trang 23

SON CONG TY CO PLAN SON HA SAIGON

ca HA Báo cáa thường niên năm 2014

ệ Địa chỉ thường trú 91/11 Trân Bá Giao Ấ P5 Quận Gò Vấp , TP Hỗ Chắ Minh s Diện thoi liên lẹc : 08 371 00101

ệ Trinh 46 van how : 12/12

ệ Trish độ chuyển mân : Cử nÌiẳn: kinh tế

* Qué trinh công túc :

# Từ năm 1997-2003 : Trợ lý Phó Tổng Giảm Đốc kiểm trường Ban Điều Hành Kiah Đã

Bakery Ở Cong ty Cổ Phần Kinh Đô

⁄ Từ nắm 2003-2007 - Giám Đốc Kinh Doanh Ở Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Tân Tân

⁄ Từnăm 2008-2010 - Giám Đắc Kinh Doanh - Công ty Cổ Phẩn Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo v Từ năm 2010-T03/2013 : Giám Đổ: Khối Kinh Doank - Công ty C4 Phin Son Ha Séi Gén

⁄ TừT03/2013-Dễnmy :PhôTổngGiámĐếc - Ming ty CA Phiin Son Ha Sai Gòn

8 Chức vụ hiện nay : Phó Tết g Giám Đếc Ộ Chức vụ đang năm giữ ở tổ ctức khác: Không

s Số cổ phần nắm giữ- 0 cổ phần,

Sở hữu cả nhân: ù cổ phần

Dại Ưiện sở hữu: (I cỗ phân s- Hành vỉ vi phạm pháp luật:

ệ - Quyên lợi mâu thuẫn với Côn ty " Các khoản nọ đổi với Công ty:

s- Số cỗ piẩn nằm giÙ của người cỏ liền quan :

2.2 Tinh hinh nhiin sy:

Chắt lượng nguồn nu lực là một trang những yếu tô quan trọng quyết

ty luổi: đặt mục ¡iu xây dựng, đội rgũ nhân viên chuyển nghiệp lê+ tản

"tổng số lao động của Công ly tại thời điểm 31/12/2014 là 22( người, cơ Ạ trong bang sau:

Không Không Không khong

Tình, hình lao động của Công t tắnh đẫn ngày 31/12/2014

định sự phát triển của Công ty, vì vậy Công g đầu trong chiến lược phát triển của ruÌnh 4u leo động theo trình đệ được thẻ hiện i wr ` Tae, t +- Ộ4i ` iz, ( m i i} "road =; * + af 3 page ss s* ee á Ộ ree - TW tye Se

Trang 24

Ge SONHA CONG TY CO PHAN SON HA SAIGON

we Báo cáo thường niên năm 2014 4, Củng nhân kỹ thuật 36 16,30% 5, Sơ cắp 30 17.60% 6 Lao động khéc 36 16.30%

II Phân theo tắnh chất hợp đẳng lao động 221 100%

lạ Hop dang tao dong không xác định thửi han él 27.60%

2 Hap ding lao động xác định thời hẹn (1 - 3 năm) 160 72.40%

3 Hyp đồng lao động xác định thời hạ^ (đưới Ì nấm)

Nguẳn: Công ty CP Sơn lià Sai Gan Chiah sách đếi với người lao đông

Ừ Chế độ iàm việc

- Ihỡi gian tam việc: Công ty tổ chức làu việc 8 gid! ngay, 6 ngày/ tuần, chế độ nghỉ theo quy định của Í nật lao động Khi cô yếu cấu về tiên độ sản xuất, kinb doanh thì naân viên Công ty có trách nhiệm làm thẻm giở và Công ty có những cuy định đảm bảo quyền lợi cha người lao đông theo quy định của nhà nước và đãi ngé thea ding cho

người lac động Bộ phận gián tiên làm theo giờ nành chắnh, bộ nhận trực tiếp được bộ trắ làm theo ca Thờ: gian

nghỉ phép, nghỉ lễ, Té., nghỉ ắm đau thai sắn, được tuân thủ theo đúng: quy định của Luật lao động đảm bảo quyển lợi cho rgười :ae đệng

~Điều kiện làm việc: Văn phỏng lam việc, nhủ xưởna khang :rang, nhà ăn sạch sẽ, thoáng miái Dai với lực 'ượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đềy đủ các phương tiện bác hộ lao động về sinh lao động, các nguyên tic an toan lưo động được trân thủ nghiễm ngt

> Chắnh sách tuyên dụng, đào tạo

-Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển đụng của Công ty là thu hát người lan động có nẵng lực vào làm việc cho Công ty, đáp ủng nhu cẩu mở rông hoạt động sản xuất kinh doanh Tày thea rừng vị trắ cụ thể mà Công ty để ra những tiều chuẩn bắt suộc riêng song tất e& các chức đanh đầu phải đáp ứng các yếu cầu cơ bản như: có trình đồ chuyên tiôu cơ bản, có ý thức phát triển nghẻ nghiệp và có tin^ kỳ luật eo

-Ckắnh ác thu hút nhắn tải; Công ty cớ chắnh sáeả lương, thưởng đặc liệt đổi với các nhân viên giỏi và thiều kỈnh

nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, một mặt để gìữ chấn nhân viễn lâu đải, thu hút nhân lực giỏi từ nhiễu nguồn

khác: nlsau về lâm việc cho Công ty

- Đào lạo Công ty chứ trọng việc đấy mạnh các hoạt động đảo lạu, hầi dưỡng kỹ ting về nghiệ? vụ chuyển tnôn

Việc đào tạo tal Cong ty duye thực liện theo hướy g sau:

ầ Đàn tạo nhắn viên mới: sau khi được tryể+ dụng, nhản viền mới sẽ được Công ty tổ chức đảo tạo đẻ nắm rõ vẺ nội quy Ìae động, trách nhiệm quyển hạn được giao, phương pháp vả kỹ răng thực hiện công việc

v Đào tạc ee a Công ty, ning lye, trình độ cún bộ, mức đô zắn bỏ với

Trang 25

SSONHA

> Chink sách lương, thưởng nhác lợi -Chắnh sách lương: Công ty xây đựng chắnh séch

đầm cho người lao động được hưởng đỀy đủ các chế độ theo quy định của và công việc cla timg oguGi tau

CONG TY CO PLLAN SON HA SAI GON

phic thie dy phat triển sản xuất kinh doanh của Công :y-

- Chắnh sách thưởng: Niầm khuyến khich độ gép, Công ty có chắnh sách thưởng hàng kỷ, thành tich của cá nhắn hnặc tập thể trog thực

phương phúp làm viếz, có thảnh tắch chẳng tiều cực, lăng ph

-Chinh sách bảo hiển và phúc lợi: Việc trắch nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công :y trắch nộp đúng theo quy 6ịnh của pháp luật Cong ty thực hiện các chẻ độ bảo

3Ọm, Công ty tổ chức xhám sức khoẻ định kỳ cha cán bộ công nhấn viền, mát, nắng cao tỉnh thần và rẻn luyễn sức khoẻ

23 Tình hình đầu tu, tình hình tức hiện các đự đa:

- Các công ty con: Công ly TNHH MỸV CÔNG NGHIỆP SƠN HÀ

Địa chỉ: Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Huyện Nui ỔThanh, Tinh Quảng Nam Văn điều lệ: 5.000.000.000 VNĐ {Năm tỷ đồng Việt Nem)

Ngành rehể kinh doanh: Sản xuất các sản phẩm cư khắ tiêu dùng, Kinh doanh các sản phẩm thiết bị nử:à bếp 3 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH :

# l¡nh hinh tài chỉnh

lương riêng phù hợp với đức trưng ngành nghề hoạt động và béo

Nhà nước, phù hợp với :rinh dộ, năng lựz

được sự khuyến khắch cán bộ cỏng nhân viện cửa Công ty làm việc hãng say, 209 ng viên cán bộ công nhân viên trong Công sy gia tăng higu qua done

thưởng đột xuất cno có nhãn vá tập thể

hiện công việc dạt được hiệu quả cao,

đâm xã hội co người lao động theo Luật luo động Hàng tạo điểu kiện cho công nhắn viết đi nghỉ Việc xét thưởng căn cử vào cd sang kién trong cải tiến DVT: ding cst | cun - | Memb | ae | Nein I 'Tẳng tài sán 213,787,448 7:6 | 220,431,936,591 3.11% 2 Vin chủ sử hữu G$,179,845,300 102,892.962,859 8.10% 3 Vấn điều lệ ậ0,000,000,000 | 80,000,050,000 0.0%

4 Doanh thư thuần 344,091,025,544 | 444,233,841.804 29.13%

5 Lợi nhuận trước thuế 7.522893,585 | 13.219,435,9%7 75.72%

6 Layi nhuận sau thuế 5,$21,958,833 | 10,168,337,147 84.14%

7 E.PS (đồng/cô phiếu) 590 1,271 84.20%

~~

&

Trang 26

@ SONHA CONG TY CO PHAN SON HA SAI GON

ww Báo cáo thường niên năm 2014

b/ Cá: chi tiêu tài cánh chú yêu

a gee emi Cát cố awe Neem | Stine Chỉ tiêu vê khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh taản ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngân bạn) : L lận 1.1 lần

+ Hiệ số tranh toán nhanh (TSLĐ Ở Đẫu tư ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) 1 lần 1.1 lấn

| cai sew ve cv cu vin

+ Hés NovTéng tii sin $5.5% 53.3%

+ Hẻ số Ng/Vên chủ số hữu 124.6% 114.2%

Chỉ thêu về mắng lực hoạt động

#3 Vong quay hang (on kho (gia von hang bán/Hàng tồn kho bình mm s3 xe

+ Doanh thu thuần Tổng tài sản bình quần Ls 20

Chỉ tiêu vd kha nding sink lời

+ Hệ sô Lợi nhuận sau thuế/DoỦanh thu thuẫn 1.6% "

+ Hệ số Lợi nhuận từ huẹt động kinh Ọoanh/Doanh thụ thuần 2.2% 3.0%

+ Hésé Loimhugn seu Ưuuể'Vến chủ sẻ hầu 5.4% 9,9%

~ IlệxẾ Lợi nhuận sau thuế/Tắng tài sản 2.6% 4.6%

4, ca cdu CO DONG, THAY DOr VON DAU TƯ CA CHỦ SỞ HẾU : a) Số lượng cổ phiếu đang hi hành:

- Số lượng; 8.000.000 cổ phiếu

-_ Mệnh giá: L0.000d/uỗ pÌiểu

- Loại eễ phiểu: Cô phiếu phỏ thông

- Cơ cấu cỗ đông: Cơ cấu cổ đông tại ngày 09/04/2015 (Do trung tảm lưu xý chứng khoản Việt Nam chỉ nhánh

'TP.1ICM cung cắp):

Tổng số cổ đông: 220 cỗ đông, số cỗ phản: 8.000.020 cổ phần, tỷ lệ sở hữu: 100% trong #6:

Cổ đẳng trong nước 219 cỗ đăng, số cổ phẩỪ:: 7 999.900 cổ phần, tỷ lệ sở hữu: 99.993 Cả đông cả chân: 305 cỗ dỡng, số cỗ phản: Ế.598.700 cổ phản, tý lệ sở bu: 69.9799 Cổ đông tổ chức: 2 cỗ đông, số cổ phẩm: 2.401.200 cỗ chẩn , tỷ lệ sở hu 30.02% Cẻ đồng rước ngoài : 01 cổ đông, số cỏ phản: 199 cũ phản, :Ữ lệ sở hãm: 0.01%

Trang 27

& SONHA CÔNG TY CO PHAN SON HA SAI GON

Ợ Báo cáo thường niên năm 2014 0.45% LÊN, = C5 dang gCó đòng 1rong nước lor = C4 dbng wCé ding nước ngoài nhé

hb) Tinh blah thay déi von dau tu cia chi sé hitu; khong ằ) Giao dịch cô phiếu quậ- không

dỳ Các chững khốn khác: khơng

3 RÍO CẮ( VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐÓC: a) Hoạt động Kinh doanh

Thực hiện các chắ tiêu kế hoạch kinh duunh

SIT Chitiểu Thực hiện đỮ đáng}

i Doanh thu thuẳn bán hang va cung cắp dịch vƯ 444,33

2 Tổng lợi nhuận kế toán :rước thuế 13,22

3 Lợi nhuận sau thuế TNDN aes

4 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đẳng) L271_

So với chỉ tiêu để ra

_STT Chỉ tiểu Kếhoạh Ở Thực hiện %6

1 Doanh shu (ty ding) 417 44433 106,55%

2 Lợi nhuận sau thuế (zỮ đồng) 8 10,17 127,16%

Như vậy, so với kế hoạch, chỉ tiZu doanh thu thyre hiện đạt vượt (U6.55% so vớ: kẻ hoạch, chỉ tiếu lụi nhuận sau thuế đạt vượt 127.16%

Trone năm, các máng hoạt động được ftrực hiển với kết qué cy thé nhu sau:

- Kinh doanh đẩy mạnh tốc độ :aở rộng mạng lưới phar phối ;

Phát triển thị trường đối với sản phẩm ngành hàng gia dung: trong 2m Lian Térg Giém đã trình HĐQT !a quyết định thành lập các chỉ hán ở các tỉnh, thành nhé, khu vực như Chỉ Nhánh Lâm Đêng , Chỉ Nhánh Bình Uịnh,Chi Niaiah Bình Dương, Chỉ Naảnh Gia Lai Chỉ Nhánh Đắc Nông vả ko chứa hàng ả Quận Thủ Đức TP HCM Phat triéu nganh hang c&ng nghiệp trở thủah một ngành hàng, chủ lực ở trị trường, miễn nar với doanh số vủ thị phần ngảy càng tăng trưởng -

Dẫy mạnh hoạt động quảng 64 thuong hitu chéay qua vige quan ka hirh anh Son Ha wi céc địa điểm trung tâm cúa cả nước và quốc tế như Sân bey Iân Sơn Nhất tiếp :ục tham gia các \riêa lãm ngành hang ớ trang nước như lộ:

cho Vietbuild, ; p

Trang 28

Ge CONG TY CO PHAN SON HA SALGON

wSONHA Báo cáo thường niên năm 2014

Tài chắnh; xây dựng chắnh sách quản lý hàng tồn kho, xử lý nợ khó đòi, cuân lý công nọ tới khách hàng vẻ nhà cung cấp xây ngân sách cho rừng bộ hận, thiết lập quan hệ tắn đựng tốt với nhiều :ổ chức tin dung, tuản thủ các quy định về cỏna bồ thông tin trên thị trường chứng khoán

Hành chắnh Nhân sự thực hiện cúc công việc thường xuyên như nh dụng, đào tẹo nhẽn sự mới, giẻi quyết chắnh x

sách của người lao động liên quan đến nghỉ việc, nghi thai sản,

lý lao động và các chắnh sách liên quan dến Đảo hiếm xã hội bảo hiểm y sách hộ phận

uất các pone án khen thưởng, kỷ luật, quân bảo hiểm thắt nghiếp quân lý ngân

Logistic xdy đựng các địxh mức vận chuyển, điêu tiết dom hang hgp ly, ban hành quy định quân lý tài sẵn, trưng bị và dam bao trang paye cuẳn áo hản hộ, công tác khen thưởng ký luậi được thực hiện thưởng xuyên và riáng lạ: hiểu

- Chdt lượng dịch vụ sau bén hang được nảag cao như giảm thời gian lếp đặt, thực hiện bàa hành, xử lý khiểu rai

khach hang nitanh chong

- enone eee nhụ cầu nguyên liệu cho sản xuất về số lượng và chứng loại, đuy trì vị thẻ mua tốt dỗi vớ: các nhà cung cấp b) Tình hình tài chắnh năm 214 Tám tắt bảu cáo tài chắnh hạp nhấ: đã được kiểm toán năm 2014 Đơn vị: đẳng STT Chỉ tiêu 2014 2013

I Doanh thu thuần bán hàng và cung cắp địch vụ 44453 344,09

2 Tổng lợi nhuậa kế :oán trước thuế 13,22 1,32

3 Lợi nhuan sau thné TNDN 10,17 $,52

é Lal co ban trên cổ phiếu (đẳng) 1.271 650

5 TONG CONG TAI SAN 220,43 213,79

5.1 ỔTai sin ngắn hạn 118.33 110,08

52 Tài sắn dai han 102.10 103,71

TONG CONG NGUON VON 220,43 213,7

6.) họ phảitrả 117,54 118,61

6.2 Ngudn von chi sé hitu 102,89 95,18

7 Lưu chuyển tiền thuẳn từ hạt động kinh đoanh 12,59 (37.35)

8 Luu chuyển tiền thuần tử hoạt động đầu tư 0,92 (3,10)

9 Lưu chuyẻa tiền thuần từ hoạt động tài chắnh (4,00) 474

Ở 10 _ Tiền và tượng đương tiển cuối nằm 11,69 4.07

- Bach gia chung

Chỉ tiêu doenh thu thuần bán cáo hợp nhất và lợi nhuận sau thuế bảo cáo họp nhất đều tăng xo với cùng ky râm ước, đặc biệt là lợi nhuận sau thuế tăng 45,69% Tổng tải sin ting so với năn: trước, tỉ lỌ nợ/vễn chả sở hữu giảm, tuy không đéng kể, so với cũng kỮ năm ;rước Dòng tiền thuần từ hoạt dộng kinh doanh và hoạt động đầu tư ting, hogt động tài chắnh tăng so vai cing ky nam giảm

~ Tinh hình tài sắn

Tổng tải sản: tăng 3% ở mức 220,43 tỷ đồng se với năm 2013 & mite 213.79 Nợ phải trả giêm 0.999 ở mức 117,34 tý đồng sa với mức 18,61 tỷ đồng năm 20 3

Vến chủ sẽ hữu :ăcg 7.49% lên mức 102,89 tỷ đẳng so với mức 93,18 tý dễng nãm 2013 Tror:g nâm, hành trả cỗ tứ: răm 2014 với tắ lệ 3% mệnh giá bằng tiền mậ:

Phải thu kitách hàng: giảm L7-36% mức 41,21 tỷ đểng sâm 2014 so với mức 48,39 ty đồng năm 2013

Hang tin kho: ting 5.18% lén mite 49,34 tf dong 30 voi mite 47,80 ty đồng năm 2013 - _ Tình hinh nợ phải trả:

Vay ngắn hạn tăng 3.7696 lên mức 99,82 ty đẳng so với mức 36,06 tý đồng năm 2013

Trang 29

G SONHA CONG TY CO PHAN SON HA SAIGON

v Báo cáo thường niên năm 2014

No dai han gidm 34.46% ở mức 8,1Ạ tỷ đẳng so với mức 10,98 tỷ đồng năm 2013, ẹ Ở Phương hướng hoạt động năm 2Ù15 :

Nêu kinh tế năm 2015 vẫn rằm treng giai đaạa chuyển đổi Mặc du đã có chuyển biển tắc cực, các ngành hang gia dụng và công nghiệp có sự cạn tranh gay sắt của các đối thủ Với bởi cảnh trên, Bạa điều hành đưa ra kế hoạch nhự sau cho nam 201Ế như sau:

~_ Kể hoạch sản lượng doanh thụ SIT Chắ tiêu Kê hoạch 1 Doenh thu ắtỮ đồng} 560 2 Lợi nhuận sau thuế (:Ữ đông) 20

- Véké hogch baạt động của các bệ phôn, ngành hang dé thye hign ké hogen trén nhu seu

Tiéo tục thành lập và phát triển chắ niảnh ở các tỉnh, gia tăng sản lượng cùng nàư độ phù th: trường, hình anh san phẩm để to điều kiện tốt nhất cho phát triển sản phẩm

Sản xuất thea sát kế hoạch kinh doanh, đảm bảo vật tư phục vụ kịp thời cho sản xuất, quản lý tôn kho min-max

chỉnh xáz,hợp lỷ kịp thời thực hiện đân tạo thường xuyên cho công sân về an toàn lao động, quy trình kiểm tra chủ: lượng sản phẩm, hiệu quế thực hiện 5% Nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng kề hoạch tăng sản lượng ở các sản

phim

Diều chỉnh cơ cầu tài chinh: hợp lý, thực hiằa du tw mét cach hop l$, cơ cấu Igi danh myc tai súa then hướcg tập

trung vào các ỉfrh vực chỉnh, mình bạch và dễ đánh giá đối với các có đông, nhà đầu tư

Xây dựng cninh sóch lương, tưởng hạp iý, khuyến khắch người lao động râng cao nềng siết, cải thiện môi trường

làra việc, quản ¡ý khua hục cư sử vật chit phyc vy cho san xuất kinh doanh của Công ty

Xếy dựng Xướng 2 trong xhuôn viên của Cty làm kho cửa hang hda

Xếy đựng , hada thành và đưa vào hoại động kinh doanh Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Son Ha tai KCN Chu Lai Tỉnh Quảng Nara nhằm đáp ứng ì{ trường khu vực và giắm chỉ phắ vận chuyển

Taực hiện đào sạo hội nhấp cho cán bộ nhân viên riới được tuyển dụng, thực hiện đúng quy định liên quan dn quyên lọi của người lao động

Nắng cao chất lượng địch vụ trong việc vận chuyển lắp đặt và bảo hànÌ: sản phẩun

Kiểm soát nội bộ thực hiện việc giám! sát tuân thủ và hiểu quê ở các phòng ban, chỉ nhénh, để xuất các biện pháp hoạt đông hiệu quả

d) Giải trình củ+ Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm tốn : khơng có 6 QUAN TRI CONG TY:

a Đảnh giá của Hội đẳng quân trị về các mặt hoạt động của Công ty

liội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn với vai trò dại diện cho các cổ Ộông của SHA thực hiện vai trở

giám sát, Hội đổag quản trị xác định các mặt hoạt động công ty thực hiên đúng dịnh hướng, đúng kế hoạch, gà hợp với các quan điểm chủ trương cửa Hội đông quản trị và Đại hội cổ đông trong tắt cả các lĩnh vực hoạt động,

ù Đánh giá của Hội đẳng guân trị vẻ hoạt động của Ben Giám đốc công ry

Bar: tổng giám đốc công ty đã chến hảnh tốt pháp luật, điều lệ, cdc ngiti quyết, các qui chế quản trị, đã củ những chỉ đạo điều hành tắt cả các hoạt động của Công ty một cách sát sao, kịa thời và đúng đắn Bar tông giám đốc đã có những báo cáo kịp thời về tỉnh hình sản xuất k:nh đocnl: củc Công ty để Hội dẻng quán trị có những thay đổi trang chiên lược sân xuất kinh doanh phi hợp với thực tế của thị trưởng

e Cdc kẻ hoạch, dinh hướng của Hội đồng guản trị

Tăng trướng kinh sễ thể gi trang năm 2015 được hé ve bởi giá dầu giảm Tuy nhiên, yêu tỏ tắch cực trầy bị đếnh dội bởi những yếu tổ tiêu cực như dẫu Lư yếu do dự béo tăng trưởng trung đải hạn ở mức thắo, được dư báo cho giai đoạn 2115-2016 iần lượt ở mức 3,5%-3,7%, tiếp tuc ở các rẻn kinh tế phải ưiển và thị trường mới nỗi

đô la Mỹ tăng giá sơ với céc đồng tiền khác cũag lảm ảnh hưởng đến sự siễn động của thị trường hãng hóa thể giới

28

WLS

Trang 30

Seu;

& SONHA CONG 'TY CO PHAN SON HA SAIGON

t2 Báo cáo thường niền năm 2014

Được đánh giá là đang trên đá hỗi phục mặc dù trên con: đường, gập phênh, với mửc tầng trướng GDP được dự báo cho nam 2015 ở tỉ lệ 6.0-6,3% cao hơn hức 5,99 nam 2014, nén kinh Việt Nam đang có triển vợnz khả quan tuy

vẫn phải đối diện với những yếu tổ cản trử chưa vượt qi1a như cơ cắu kinh tế (ạc hậu, mô hình tăag trưởng địựa vào sự gia Lăng cúc yếu số đâu vào va điểu hành kin tế

Năm 2015, Công ty đứng trước tình huỗng seu đây:

- Giả cả vật sr đâu vàn hiến động tăng liên tục ảnh hưởng đến giá thành sản phẳm Mặc dù vậy Công ty đã không ngimg ning cao ning suất laa động, tiết kiệm chỉ phỉ, cắt giảm các chỉ phắ không cền :hiết

- Thị trường thép khong gi dé cé sy biẾn động mạnh về giả Giá nguyễn liệu théa không gi bị áp thuế chẳng phá giá với một số mặt hêng nhập từ Trung Quốc, Đải Loae gáy tác động nhất định tới hoạt động sản xuất kinh đoaah

củu Cũng ty

- Đặc thù của nưành sản xuất các sản phẩm [nox vốn có rèo cán nhỏ, các doenh nghiệp gia nhập ngènh dễ dàng

Trong những năm ghn đảy, Công ty gặp không ắt khó khăn đa sự cạnh tranh gay gat của các đối thủ mới, ánh

hướng không nhỏ đến công tác Sản bằng căng nhĩ haạt động kinh doanh của Công ty

Trước những cơ hội và thách (uừc này, HĐQT thủng nhất đaa ra chiến lược cho năm tài chắnh 2013 cụ thể phư

Tập trung gia tăng phát triển agãnh kinh đoanh công nghiệp và gia dụng

L:ểo tục phát triển thị trường, thị phần, mở thêm chỉ nhánh ở các tỉnh Xây dựng chắnh sách thu nhập gắn với hiệu quả hoat động doznh nghiệp

Đưa nhá máy Chu Lai vàn haẹt động để đáp img nhu cdu thị trường khủ vực Duyên Hải riển Trang, gim chỉ phắ vận chuyên sàn phẩm: và hưởng cựz chỉnh sách ưu đăi tại địa phương,

Xây dựng thêm kho xưởng để đáp ứng nlyu cửu phát triển của Công ty

vs Tiếp tục tâng vốn chủ sớ hữu thỏng qua tang vén điều lệ vả lợi nhuận tịch lũy trên cơ sở nắng cao hiệu

quả hoạt động của Công ty,

SOR

SEN

S

Với kết quả đạt được năm 20 14 và dự bảo vẻ tỉnh hình năm 2015, HĐQT đặt kế hoạch với đoanh :hu hợp ahất S?0 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 20 tý đồng Vẻ cổ tức, trên cz sở lợi nhuận sau thuế năm 2014 và kế hoạch lợi nhuận năm

2015 HBQT để xuất mức cỏ tức cho năm tài chắnh 2015 là 10% mệnh giá cổ phẳn,trong 46 chi bang tiềr mặt là 3%, chỉ bằng cổ phiếu li 7%

ad Quàn trị công t⁄:

*Ộ Thành viên và cư cấu của Hội đẳng quân ul:

Danh sách Hội đồng quản trị:

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng cỗ Tỷ lệ sở

phần cuối kỳ hữu

1 Ơng Lê Hồng Hà Chú tịch HĐQT 400.000 sự,

2 Ong Cé Vinh Sen Thành viên HĐQT ũ 0

Cong ty CP Quốc tế Sơn 2,400,000 30%

Ong Lé Van Nga ỔThanh viên HDQT

Ông Phùng Viết Diễu | Thánh viên HDQT

3 Ông Nguyễn Văn Thuận | Thành viên HĐQT 9

Trang 31

ề` SƠN CONG TY CO PHAN SON HA SAI GON

4 HA Báo cúo thường niên năm 2014

⁄ Hoạt đông của Hội đông quản trị: Su ` =Ở~

: Số NQ/ QĐ Ngày Nội dung

$6:26/2014/NQ-HDQT 0?⁄03/2014 Triệu tận DHCD thueng nién nim 2014

$4:45/2014/NQ-HDOT 08/04/201đ Nghị quvất bổ sung ba thianh vign BKS trong DHCD nam 2014

Số: 03/QD-SH 18/04/2084 Quyết định thành !ậể Chỉ Nhánh rại tỉnh Lâm Đồng $6:058/2014ỔNODHPCP 25/04201Ạ - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Số: L2/2U14/NQ-HĐQT 14102012 Nghị quyết chỉ+ cổ tức nằm 2013

Số :109/20144NQ-HĐỌT 20/10/2012 Nghị quyếtthay đổi một số chức danh trong HDOQT $6 = 22/2014/0D-HDOT 03/11/14 Quyết định về việc miễn nhiệm Tổng Gian Ade Số : 23/2014/QĐ-HĐQT 03/11/2012 Quyết định bố rhiệm Tổng Giém Đắc mới ,

Số: 120/2014NQHĐQT lI1/1/2612 Nghị quyết về lựa chọn nhà đầu sr chiến lượt cho phat hanh

tang von

Số: 130/QĐ-SH 24/11/2014 Quyết định thành iệ2 chỉ Nhánh ở Tinh Bình Dương, Số : 127/QĐ-SH 35/11/2014 Quyết định thành lận chỉ nhánh ở Tỉnh Bình Dịnh Sẻ : 030/QĐ-SH 17/12/2014 Quyết dinh thánh lậ2 Cki Nhánh ở Tắnh Gia Lai -

SỐ +[133/Qử-SH 21/1274 Quyết định thành lậa Chị Nhánh ở Tỉnh Dắc Mông,

Trong nam 2014, Hội đỏag quản trị thường xuyên phối bợp với bar Tổng Giám độc để nằm tình hình sảa xuất kinh daaeh, ahằm đề ra các giải pháp cấp thiết để hoạ: động của công ty ngây cảng phát triển, hoạt động có hiệu quá trước hơn những khỏ khãr: của nến kinh tế nói chung ip les - - it) wỘ Hoạt đông của thành viền Hội dang quan trị độc lập không điều hánh:; Hiện Hội đẳng quan tri co US thanh không điều hành: Ong Lé Hoang Ha Chức vụ: Chủ tịch HDQT Ong Lé Vĩnh Sơn Chức vụ: Thành việt HDQT ng Lê Văn Nga Chức vụ: Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Vẽn Thuật: Chức vụ: Thành viên HĐQT Ông Phùng Viết Hiều Chức vụ: Thành viên HĐQT vẼ Hoạt đông của các tiểu ban trong Hội đồng quan trị: Khong cô

Ẽ Danh sách các thánh viên Hội đồng quán trị có chứng chỉ đản tạn về quân trị công ty: Công ry zó kế hoạch đẻ các thành viên trong Hội đồng quản trị them gia các xhéa đèo tao chứng chỉ về quất: trị công ty do Úy Ban Chứng Khoán hhả Nước đảo tục

BAN KIỀM SOÁT ; Ban Kiém sodt

Thành viên và cơ cầu của Ban xiểm soét

STT Họ và tên Chức vụ Số lượng cỏ Tỹ lệ sở hữu

phiếu cuỗi kỳ

1 Ba Pham Thi Thanh Trướng ban kiểm 4.000 0.05%

Ha soat

Ơng Ngơ Văn Thơng Thành viên BKS 2.000 0.025%

3 ne Nguyễn Ngọc Thanh vién BKS 0 %4

bỳ Hoạt động của Ban xiểm soát;

Trorg năm 2014 Ban kiểm sốt đã tập trung thực biện cơng tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trọng vếu như kiểm saát báo cáo :ài chắnh, đánh giá việc tuân thủ các qui trình ụphiệp vụ Ban kiểm soát đã họp 01 lẫn trang năm 2014 thông qua báo cáo tài chắnh da được kiểm toán năm 2014

Trang 32

SSONHA CONG TY CO PHAN SON HA SAIGON

2 Các giao dịch, thà lao và các khuủa li ắch của Hội đẳng quốn trị, Ban giam đốc và Ban kiếm: sai

) Lương thưởng, thù lao, các khoản lợi icht:Troag năm 2014 các khoản thủ lao của Hội đẳng quản trị, thành viễn

Ban kiến soát: đều thực hiện theo Nghị quyế: Dại hội đông cổ đâng thang 04/2014:

STT Họ và lên Chức vụ Thi lao Chỉ chú

i Ông Lê Vĩnh Sơn Chủ tịch HDQT 60.000.000 =

2 Ơag Lê Hồng Hả Phd chủ tịch 36.000.000

HDQT

3 Ong Lê Văn hgẻ Thành viễn HĐQT 36.000.000

4 Ông Đặng Min: Quang Thành viên IIĐQT 36,000,000

5 Ông Phùng Viết Điều Thành viêu HĐQT 36.090.000

ũ tả Pagm Thị Thanh Hà Trướng Ban kiểm 36.000.000

soát

? Ủng Ngõ Văn Thông Thành viên Ban 18.000.000

kiểm soắt

a Ông Nguyễn Văn Dũng Thanh viện Ban 18.000.000 Miễn nhiệm

kiểm soát gay 25/04/2014 Ữ Ông Nguyễn Ngọc Phủ Thành viên Ban Bổ nhiêm ngày kiểm soát 25/04/2014 10 Ong Pham Heang Phong Tổng Giảm đốc MiỄãi nhiệm ngây 03/11/2014 H1 Ông hghiếm ¡"hú Hùng Tổng Giám: dốc BÀ nhiệm ngày 03/11/2014

12 Bà Ngô Thị Thanh Lan P.Tổng Giám đốc

Ộ&ê toán :rưởng

l3 Ông Trảa Phú Quốc P.Tông Giá:n độc

h) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bỏ:

Trong nem 2014, các cố đông nội lộ thực hiện giao địch cổ phiều của Công ty như sau:

Người thực hiện | Quanhệvớiecả _ Số cổ phiểu sở hữu $6 c6 phiéu sở Ly do tang, gidm (mua,

Trang 33

$ SONHA CONG TY CO PHAN SON HA SAI GON Báo cáo thường niên năm 2014 Lan PCKTT | _ {1⁄11/3014-15/1 1/2014

Ông Nguyễn Trần | Người liên quan 0 0% 26.200 | 033% Mua 26.500 CP tir ngay

Tân Nguyên bả Ngô Thị 06/11/2014-15/11⁄2014 Thanh Lan

c) Hợp đồng hoặc g ao dịch khác:(Các aiao địch vớ: cổ #ông nội bộ/cô động lớn vá ngưở: liên quan với Công ty }

dỳ Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty luân chấp hành tắt pháp luật hiện hành, điễu iệ, các nghj quyết, các qui dink v2 quan 1r| công ty trong việc thực hiện sải: xuất kich doanh, sử dung vén vi tai sin cbs Cũng ty

8 BAO CAO TAI CHINH NAM 2014:

I Ý kiến kiểm taán:

Trang 34

$ SONHA Ở_ CONG TY CO PHAN SON HA SAI GON Báo cáo thường niên năm 2014

CÔNG TY CO PHAN SON HA SAI GON

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM BOC

Bar Tổng Giám đốc Công ty eễ phần Sow Ha Ski Gon trình bây báo cáo của mminh căng với Bác cáo lãi chinh lsụp nhá: cho năm tải ehfnt: kết thúc ngày 3 Í thủng 12 ểEm 2014 đã được kiểm taản hao gảm ỷảo cáo tả: chắnh của Côce ty có phần Sơn Hừ Sải Gòn (vững ty mẹ) và Công ty TNHH một thành: viên

công rghiệ Sơn Hà (soi chưng là Tập doar)

Khái nuắc về Tập đồc Cơng fy mẹ

Ching ty ab phin Son Ha Sai Gon hogt déew theo Giấy chứng nhản đảng ký down nghiệp số 0207526638, đăng kỹ lần đầu ngày đ+ thẳng 3 răm 2002 và đăng ký thay đối thứ |3 ngày ¡8 tháng

12 nêm 7014 do Sơ Kẻ hoạch và Dha tw TP, Hé Chi Minh edp

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhả^ đâng ký đoant: nghiệp: #0 000.300.002 V'NID

CÃ phiếu của Công ty Sơn Ha Sai Gàn đã được niêm yế: ti*a Sở giao dịch, chứng khoán Hà Nội tà ngày 2I tháng 1 nứm 2013 với mã chứng khoác lá SHIA

ỘTrạ sử hagt động

Djo chi : 292/% Ấp Tzmm Đông 2, xã Thới Tar+ Thôn, luyện Hỏc Ma, TP Ha Chi Minh, V:ệt Nam Điện tại - (84-Ê)371U0010i

Pạx ; (#4-E) 6251 9374 Mai shthué : 0307526615

Hoạt động kắch doanh của Công ty thee Giấy chắrz nhận đăng ký đaah nghiệp là

_ Sân xuất hàng may sẵn (trờ trang phục) (không hoạt động tạ: trợ 5đ); Sản xuất trang phúe đột kim, đan móc (khôc hoạt động tại trụ sở},

- May trang phục (tr trang phạc tir de ing thủ, trừ tẩy, ahem, nd, in trên các sản phẩm: vải, sợi, dệt, may, đạn và gia cẵng hàng đã qua sở dụng}, Sảa xuổt giày đếp (Mường hoạt động tại trụ sở); 3ân

xuất sân phẩm ti dis lúng thủ (khc g hoại động tê trụ sở

- San xwk: may thông dạng khắc (khêng hoạt động tạ! trụ 9),

- Sảm xuất thiết bị chiêu sóng (không hoạt đệng tạ: trụ ụ5); Sản xuất đỗ điện dẫn dung (khong hawt động tại trụ sÈ);

: Sản suất bao bắ HẰng gỗ (không hoạt đồng lại tụ 3ỏ} Sản xu: sửn pểẩmn khác từ gỗ, sản xuất sảa phẩm từ tre, na, rơm rạ và vật liều tết bận (không hoạt độcg tại trụ sở}:

ềLap đặt hệ thông điện (không gjs công cơ khắ, tải chế giiể thai, xi, mg điện lại tr $0}, Lắp đợt hệ thỏng xây dựng khác (khôc $ gia công em khi, tải chế phể thái, xi, mg điện tại ự 8); - Sin cult sim phẩm boa chất khác chưa được phân vào đầu (khêng hoạt đặcặ tại trụ 59), ~_ Điều hềnh m:wz du lịch

- Xây dựng côag trình đườc g sốt vá đường Số; Xây đựng cũng rành kỹ thuật dân dụng khác; - Dán bo0e vật liễu, thiết bị lắp đạt khá srang xây dưng: Hán + đỗ ng kim, ụơm, kắnh và thiết bị lân 4:

khác trung xây đụng vả tong cắc cửu hàng strƯyên đoan, - Khai thúc đa, sắt, sỗi, đải vết;

- Sân xe": các cấu kiện kum loại (không boet động lại trụ sứ}

-._ Sản xuất giường, tủ, bản ghế (khổng hoạt động tại trụ 3},

33

>>."

Trang 35

$ SONHA Ở- CONG LY CO PHAN SON HA SAI GON

CONG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN RÁO CÀO CỦA 8AN TỎNG GIÁM ĐỐC điệp theo)

Dạ lý do liến (kháng hoại động ti tụ số} Dịkh vụ hỗ trợ iên quan đến quảng bố và tế chức ta đi His ._ Đác sắt, thép (không hoạt động tại trụ SẺ

Vin tii hing khách đường bộ trong sội hành, ngoi thành (vữ vến tái bằng xe bit: vn Hi hàng hóa bằng đường lộ, Vận tải hánh khách đường bộ khác,

Sản xuất đỄ gỗ xây dạng (không hoạt động tại zrự sở):

Cắt tạo đảng và lồn thiện đủ (kbơng hoạt động tại trụ sởỢ;

- Hog: động xui chơi giải trắ khác che Ạược nhắn vào đấu, chỉ tiết Hloại động côn cáo cơ sở vận Mĩ nhẹ đi dụ thuyển; he thuế các thiết bị thư giền như là mật phản của các phưonậệ tiện giải tắ: hoạ! động hội chợ và trơng hày các để giải bắ mang tịnh chất giải trắ tụ chiên (không hoes Sens of ey

sở],

Ấ_ Sản xuất lò nướng, lè luyện và 'ò ưng (khong hoạt động tại trụ số} ._ Vận tải bánh khách đường bộ khác;

Bản buôn đổ gia đình, chủ tiế:; bản tbuôn để điệp gia dụng; đèn điện; bản bồn giường tủ, bản ghế về đổ đùng tồi thất tương tự; hàng gồm sử, :hôy tink,

Nba hing và che éịch vụ an cổng phục vụ lưu động (không loệt động tại trụ SổỢ: Ổ Eioại động săng tác, nght thubt va gidi tri (chong hoge ding tal try $5),

Sin xwk abt, gang, thép (không hoạt động lạ' trụ sở!:

Hoạt động địch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đuờng ait vb durdng bộ (không howe dng 6 try #775 Sân xuẩ: đồ gỗ din, gỗ lạng, vẫn ép và vấn mêng khác (không boụt động tại trụ 5#}

Lắp đt hệ thẳng cẳp, tot ngớc, suối và đậễu hòa không Vải (không gia công eơ khi, di chế phế

thải, xì mạ điển tai trụ sới (trừ (ấp đặt các thiế bị lạnh) (thiết bị cắp đồng, kho lạch, cáy đi, điều Sa

không khắ, làm lạnh nước) sử đụng ga lạnh KZ2 trong [nh vực chế biển thủy hải sảnh:

Ban buds may més, thiét bj va phy sung khác;

Dán lẻ đề điển gia đụng, giường đả, bàn, ghế và đỏ nội thả: tương tụ, đền vá bộ đến điển, đổ gia

đình kl:ác chưa được phân vào đầu trang các cửa hàng chuyên đa;

-_ Dịch vụ lưu trủ ngắn epay, chi tigt khách sa (đạt tiếu chuỷn sao và không hoạt động tai trở ặ): Xây đựng nhủ các loại Xây đựng cfxg Lr.nh cổng sen;

: Sửa xoÍ: sơn, vée ni và cóc chỉt sơn, quết sương tơ, sản xuất mực ắn và ma (không hoạt động tụ sở):

Ộ Sản xuất vật liệu xây đưag từ đất sét (không baạt động tại try 39); Đúc kim loại riêu (khôeg bast động iđ! trụ sở):

Rên, độp, éụ vô cắn kiến loại; luyện bột kim leại (khêng loạt động tại tra số}:

Sên chữa cúc sản phẩm kim loại đức sẵn, chi tiếc: xửu chữa thủag, bể chứa và đụng ca đựag bằng

ion logỖ hur, lỗi của doa+h nghiệp sản xuất

Sire chide thiết bị, đồ dừng gla dich, chi tide: sửa chữa thing, Dd chia vi dong ew dymg bing kim log

vụ, lỗi của đoanh rghiệp sản xuất (không gie ong cơ khi, tài chế phé thải, xi, raạ điện ta: trụ sở),

Trang 36

$ SONHA CONG TY CO PHAN SON TIA SAIGON

CỘNG TY CỔ PHAN SƠN HA SAI GON

BAO CAO CUA BAN TONG GIÁM ĐỐC (tiểy #su) Công & con

Tên công ty Địa chi trụ sở chắab Ở ẹ thành tập Tỷ lộ sở hữu Công ty TNHH Khu công ngh#p Theo Gily chimg niin ding ky doank

giộ: tành viễn Bắc Cha Lai, xã Tam nghiệp số 4IJOSM016$2 đăng ký lần đầu

côũngnghiệpSơn Hiệp, huyện Nói ngày 21 thủng ìÌ nẻm 2012 do SỐ Kế

tá Thanh, tinh Quang hoạch va Diu tu dah Quing Nam

Nam, Viét Nam 100%

n

Tinh Bakthi chink ho 31 thang 12 nam 2014, ke quit how: động kinh đoan vá lưu

chuyển tiển tệ của căm tải chắnh kế: thúc cùng nEẫy của Tập đoà: được trình bẩy trcng Báo cáo tài

chỉnh hợp nba: dinh kém bho oto này (từ trang 8 đến trung 39)

Trong nar, 8 quyết Đại Hội đẳng có động sẻ 058/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 thing 4 năm

a Soo Ha

2014 Công ty cổ Sài (án đã phân phối lợi nhuận nằm 2013 rhứ 38

~Ở_ Trắch quỹ đẳu tư phát uiể 220.878 351 VNĐ

Ở Trich qu? dy phong !ẻi chắnh 110.439.177 VND

~_ Trắch cuỹ khen thưởng, phếc lợi 45.219 288 VND

~ ChắacÒtÚc 3.400.300 000 VND

Se hts HH Sử Góc hắng đph khẳng c sỹ Miệ nia nút ih SH

ngày 31 thêng 12 năm 2014 cho đấu, thoi didn lập bo cáo nảy mà chưa được xera xét điều chỉnh số

liệu "cặc cúng bố trong Bảo vác ải chinh hợn nhất tái đàng quên trị và Bạn điều hành: quản tÝ

Hai ge Baa ny ys one yc pa Som 8 SA Deng nin vA

đến thời điểm lập bảo cảo aày bao gồm:

Hội đẳng quản trị

vũ tên Chức vụ Ngày bổ nhiệ n ỞỞ_ Ngày miễn nhỉ

Thi nrugn Chủ tịch 30 thang 10 nem 20'4

Ong Lé Vinh Son Ủy viên 20 tháng 1ạ nà 3014 =

Ủng Phùng Viết Điều Ủy viên 5 thá+p 4 năm 2012 -

Gay L4 Vin Nga Ủy viên 25 thang, 4 mtn 2012

Ông Nguyễn Văn Thuận Ủy viền 20 thắng 1Ô nãm 2014 >

Ông Đặng Mich Quang Ủy viên 24 thing 12 mien 2010 20 tháng 16 nắm 2014

Ban kiểm 32Áf

Nga Ở ỞỞ Chứng Ở Ở Ở-Nghhệm miễn mhigon

Ba Pham 1bj Thank tia Trưởng e= 75 thing 4 nen ồ

Ong Ng Vin Thong Thánh viễn A thang 12 nam 2010 a

Ông Nguyễn Ngọc Phắ Thánh viện 25 thang 4 nam 2014 cs

Ông Nguyễn Văn Dũng Thánh viến 25 chang 4 nêm 20 `2 25 thang 4 nam 2014

Ban Tổng Giảm đắc

vit én ; Chức Ngày Số chiếm Ngày miếc nhiệm _

con Phi Hung Tấrg Gikn đốc É4 Ung ì1 nàm 2014 ồ

Ơng Phạm Hồng Phòcg ỘTổng Giám đốc 14 thắng |2 nẵm 210 04 thang 11 afm 2014

Ong Trin Phu Gude Phó Tổng Giảm đốc 20 tháag 3 nữ 2013 -

Bà Ngô Thị Thanh Lan Phá Tắng Giải đc 29 thủng 3 năra 23 3 -

35

xw

lắt

Trang 37

SSONHA Ở CONG TY CO PHAN SON HA SAI GON

CONG Ty C6 PHAN SON HA SAI GON BAO CAD CUA BAN TONG GIAM DOC (tiép thee)

ty TNHH Kiểm tcáa và Tư vẫn A&C đã kiểm toán Bảo cáo tải chắnh nẹp nhất cho năm tả: chắnh: kể: thúc rgây 31 thang 13 năm 2014, A&C bay tô nguyện vọng tấn tac được chỉ định là kiếm tcán viên

dic lap cla Tip doin,

LA eee thì 3ua Hà S: Gòn địa ác3 hiện lấp Rho ck chắnh bop nhết phan dnb trung thực và hợp lý rlnh hinh vài chỉnh, kết qua hoại kinh doanh và lưu Ạ tiền tỆ của Tảo đoàn Trong việc lập Báo cáo lải chắch hợp nhất này, 3em Ợ' g Giản đắc Công ty cổ ahẳn Sơn HA Sai Gdn pha:

họa lựa cóc chắnh sacle ké tod thich kop vi áp đọng các chinh sách này một cách nhất quần:

* Thực hiện các sẻ: đoán và các ước tỉnh mới cách thận trọng:

No gõ các chuên mục kể koản &p dung cho Tip dain c6 được tên thỏ hay khéag và sả! c4 những sai lệcb vêu rọ với nhàng chuẩn mực mày đi được trình bày vi giti thich trong BẢo cức tử

chinh hyp

Lập Bão cáo th chắnh hợp nhấ, trên cơ sở haới động liến tục trừ rường hợp khơng thế giá định rằng Tắp đồn sẽ tiếp tực ncạt dug btn tee

Th lop va thực hiện hệ thẳng kiểm sode nêi bộ một sách hữu hiệu để đảm bảo việc lập về trìvh Lủy Dắc củo tài chỉnh hợp nhất khoảng cô sai sót trong yÊu do gian lận hoặc nhằm lên

Bạn Tổng Giám: đốc Công ty cổ phần Sơn Hễ Si Gần đấm ado ring, TH dain đã tin thủ cặc yêu vn aan en Khắ lồ Bảo cản tài chắnh hợp nhật; các số kế toán thắc3 hợp được bắm giữ đây đà để phản ảnh tại bắc kỹ thời điểm nào, vớ: me độ chắnh xác bơ lý tìn kinh tài chắnh cửa Tập đoàn và Đảo eáo chink hap nhất được lập tuên thú các Chuầt: r3ực toán và Chế đệ kế toán đawnh nghiệp Việt Xem

được ban bàah theo Quyết định số 14/2036/QĐ- BTC ngẫy 20 tháng 3 nã:a 2006 của Bệ tường Bộ Tả:

chỉnh cũng chư các Thông tư hưởng dc thực lưệc: mực và Ciiẻ độ kế toán của BG Tai chink Ban Tông Giảm đức Công ty <8 phần Sơn LHả Sài Géa efing shịu trách nhiệm hảo về em toàn tà sân GIA

Tập đoàn vã do đó đã thực hiện các biện pháp hÍsh hợp để ngân chện và phẩt hiện các hành vi gi cân và các vì phạm khác

Trang 38

Ge CONG TY CO PHAN SON HA SAI GON

we SONHA Báo cáo thường niên năm 2014

Tem HIM ề Tas(MAI3S41379) usb MO 40 Ciarg Võ, [mg Ds Die Ke Nel Clry ò fsech it tu Tneg: 19 Trat Khanh Du Sc, Wha Treg City CONG TY TNH KIEN TOAN VA TY VAN A&C fener Cae Tho ẹ M624 Teas Nao Que S Cas The Clty A&C AUDITING AND CONSULTING CO, LTD, vena ecemre

Pe AKER TILLY A&C sme SERRE NM RT

Số: 0354/20:5/BCTC-KTTY

BẢO CÁO KIỀM TOÁN ĐỘC LẬP

Kắnh gửi: CÁC CỎ ĐÔNG, HỘI ĐÔNG QUÁN TR} VA DAN TONG GIAM BOC CONG TY CO PHAN SON HA SAL GON

Chứng tđã đã kiểu wcán Bio cdo thi chink hop abit ken theo eda Cong zy cổ piễn Son HA Sti Gòa bac gim Bao cae Ộ4i chịch của Công ty có phấn sổ phần Sợr Hà Sải Gòn và Công ty TNHI mệt thánh, việc: cũng nghiệp Son Hà (eọ: chúng là Tảo đoàn) được lập ngày 25 tháng 3 nằm 2015, từ trang 9$ đến ưang 38, bác gỗm Bảng cân đối kẻ tảỪ họ: nhảt tại ngáy 31 thing 12 nim 2014, Bảo sáo kết quả oi đệng kiah doanh hợp nhất, Báo cáo lưu cnuyến tiền tệ ixcp nhất cho nêm tài chắnh kết thóc cùng ỘyyẢy

và Bản thuyết mình Bio cao tii ching hop shit Trách ghiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty số phần Son Ha SA) Gon chịu trách: nhiệm về việc lập vẻ trình bảy trong thục và hợp lý Báo cáo tôi chish bợp nhất của Tập đoea theo Chuẩn mực kể tuân, Chế độ kế toán doanh nghiệp VỈệt Nam và sắc quy định ptsép lý có liên quan đến việc lập vá trình bảy Báo cáo tải cainh: hyp uhấ: và chu trắc nhiệm vẻ kiến: sods mdi 59 ard Sen TAng Giám đốc Lông ty cỗ phản Sơn Hà Sài Ciên xãe định là cáa thiết để Gam baw ci vide lập và trìch bảy Báo cảo ta: chinh hợp nhất kisằng có sả: sốt

trọng yêu đe gian lận hoệc chán: lẫn Trách nhiệm cáa KiỆm toán viềw

Trảct nhiệm của chang tâi là dưs ra ý kiến về Báo cáo tài shắnh hợp chất cụm trêể KÊt quả của cưộc kiệm tốn, Chúng tơi đã viền hành kiểu toàn theo các Chsẫn raực kiểm toàn Việt Nam Các Chuất: tược oy yêu câu chú tá tuân thủ chuẩn mục vả các quy định về đạc đử: nghề nghiýp, lặn kể hoạch: và thực hiện cuộc kiên toán để được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Bao cio tii cain hợp nát của

Tap doar od che sai ềó4 ượng wu hay khéag,

Công việc kiếm toán bao gốm thực hiện các tha tye naằm tha tháp các ding ching kidm trần về các số liệu và thuyết mmÌniỈ tiếc: Đắc cáo tải sinh hợp nhất Các thủ tạc kiếm toàn được lạ chọn đu trên xét đoáa cửa xiễr) tốn viên, bao gồm: đánh giá rủi ra cơ sai xóề rong yếu trocg đúc céo tải chỉnh nhất do gian lận hoặc hằ tên, Khi thực hiện dánh giá các rủi xo cây kiểm toán viếp đã em: xế: kắ suết rội bé của Tị đoán liệt quan đến việc lập vi crinh bay Táo c&a sat chắnh hợp nhất trung thực, hợp ly nhận thiết kế các thỏ tục kiểm tán phù bợp với dnE hình thực tổ, try nhiên không nhằm: mọc đicÌ: dưa m ý xiến về hiệu qu cde kiểm sát nội bộ của Tảo đồn, Cơng việc kiến: toàn cũng han gỗ đành giá lhak théen iagp cits cde chénh sich kể tuc: được áp dụng và tắnh bợp |Ữ của các tước tắnh kế laản của Bán Tông Giã đc zing như đảnhh giả việc trinh bày tổng thể Báo cáo tài chắnh: bgp walt

Cheng ti tin wong ring cic bằng chứng kiểm lok+ mã cnủng :ố: đã thu thập được l3 đáy đủ vả thắnh hợp làm cơ sở cha ý kiên kiểu toốc: của chủng Tới,

+ = Ở- 6 BAKER Tray

UA TERSATIONAL

Trang 39

$ SONHA _CONG: TY CO PHAN SON HA SAIGON Báo cáo thường niên năm 2014

nio CÁO KIÊM TOÁN HỘP NHAT ttiép theo)

~ Ý kiến củn Kiểm toán viên

đo cha chẳng ti, Báo cáo chỉnh hp chất đã phận ếch trưng hực và hp l, TS ho

carh trạng yếu nh bình tải chắnh của đoàn sai ngày 31 thắng 12 năm: 2014, công ntw kết quà iueet

mẻ động kinh deanh vả tình: hình lưu tiến tệ cho 38m tả? chắnh kết thúc cùng ngày, phÈ hợa với

ing Kink cat cà hàn doanh nghiệp Việt Nam và cắc quy định giáp có lên đun đến việc lặ2 và trÌch bảy Dác cáo tii chin hyp whit

tn toda va Te van A&C

ae

" xT Tổng Giảm dốc Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Ề Kiểm toiin viễn

Số Giấy CNĐKHIN kiêm tuần 0085-2011 00w-' Số thuấy CNDKHA Kiểm tớ 0337-3013-908-4

Trang 40

ệSONHA

CÔNG TY CO PHAN SOW HA SAI GON Dio shỉ: 193/5 Ép Tam Ping 2, x8 Thoi Tam

BẢO CÁO TẢI CHÍNH HỢP NHẬT

Cho nam tài chỉnh kết thúc rgảy 2ì thắng 13 sâm 2E14

Thôn, ayệa Hóc Môn, TP Hỗ Chỉ Mich, Việt Nam

BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT

Tại ngày 3! tháng 12 năm 2014

CONG TY CO PHAN SON HA SAT GON

Báo cáo thường niên năm 2014 Don vi tink: VND Mã Thuyết TAISAN sh mink số suối nầm Số đầu sâm A~ TÀI SÁN NGẮN HẠN 100 118.328.034.665 110,078,873.987 L _ Tiền và các khoán tương đương tile l0 VI 11.685.922.133 4.060.7%% S% 1, Tiển HH L1.684.922.233 4.069: 788.896

2 Cáe)hoảntương đương tiền 12 * -

HL Các khodn Gi te tat chinh ngde hoo 120 - - ¡ Dẫu?ưngânhạn tài

a

2 Dụ phòng giảm gió đả tư ngôn bạn iw `

IIL Các khaản phải (ha ngắm hẹn 136 493343284312 7.904.612.799

1 Phải thu khóch hông ai V2 4|.132.9T0.921 4ậ.399 20ặ TÊ4

3 Tràưước h0 người tốn #2 V34 9172 197.032 183.83.200

1 Phới#& nộibộngÀỪ hạn 133 +

4 Phi thu treo tin 0) ké hoods hop ding say đựng 114 -

5 Các khoản phải thu khác 36 VÀ 404.277.821 211.732.265

6 Dụhêng phểi # ngắn hạn khó đải l@ V4 (1479.511419) (1 0$%4.091,140) ỊV Hàng tổa kho 140 ặ5.673,892.516 $2.791,555.019 I Hang tte khe lái Ở V6 ặ5.89) 376.133 X3 17.311.749 2 Ủy phòsg giảm gid hang tn Kho 4 V7 (317.483.617) (331.2% T10) V, Ti sản ngắm hạm khác 140 1M 191.404 % 411.537.283

1 Chỉphitrảtrước ngần hạn is) VS 333.146.531 592154173

+ Thuế giả trị gia dũng được khẩu trừ 152 ` 103.7ã3 364

3 Thaể và cóc khcản khéc phút thu Nhà nước l4 VỆ 154, AZAR

- 4 Giao dắch maa be lại trái phiểu Chắnh phủ is? 2

Ổ 5 ỔTai sien ngiin hon Rado isa ầ.40 1.243.092.593 3219.837.544

Ade cáo nữp phhli được đợc sùng với Ba smth mục BáỪ cáo tôi cAinh kợp wha $

39

ion

Zar

Định dạng
Số trang	72
Dung lượng	5,73 MB