SonHa Corporation

Trang 1

CONG TY CO PHAN SON CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

T

HÀ SÀI GÒN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:69/CV-SHA-2017 TP HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY NIÊM YÉT (6 tháng năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh

« _ Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CÓ PHÀN SƠN HÀ SÀI GÒN

©_ Địa chỉ trụ sở chính: 292/5 Áp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn , Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chi Minh , Việt Nam

e Email: sha(@sonha.com.vn

¢ Vốn điều lệ: 201.600.000.000 đồng ( Hai trăm lẻ một tỷ sáu trăm triệu đồng )

e Mã chứng khoán: SHA

Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

'Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cỗ đông (bao gồm cả các Nghị

quyết của Đại hội đồng cỗ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: Stt Số Nghị quyết Quyết Nội dung định Ngày

Ì | Số:34/2017/QĐ-SHA 18/03/2017 Ì Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2017

2 Sô:44/2017/NQ-SHA n 11/04/2017 Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thông qua tài liệu và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ

a mR Fi CA

3 Số:48/2017/NQ-SHA 21/04/2017 min quyết thông qua bién ban DHDCD thường niên

|

Il Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2017):

1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Trang 2

2 | Ong Lé Vinh Son TV 18 100%

3 | Ong Lé Van Nga TV 18 100%

4 | Ông Nguyễn Văn Ny 18 100%

Thuan

| 3 Ong Lé Van Thanh Ty 18 100%

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn đã tiến hành các hoạt động

giám sát đối với Ban Tổng Giám Đốc Công ty như sau :

Triệu tập và tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2017

Họp và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 , BCTC Quý 1 năm 2017

Phê duyệt các quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Phê chuẩn các tờ trình vay vốn

Phê duyệt quyết định đầu tư xe Ơ tơ tải

Phê chuẩn các quyết định thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện

Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẳm quyền của Hội Đồng Quản Trị đối với ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

SA

s35

5

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban mà thực hiện phân công nhiệm vụ đối với các

thành viên HĐQT trong quản trị các hoạt động của Công ty

4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo sáu tháng 2017 ): š Số Nghị quyết/ Quyết Ngày Nội dung tt định

1 $6:02/2017/QD-SHA 28/02/2017 Ì Quyết định thành lập CN tại Biên Hòa tỉnh Đồng Nai 2 Số:07/2017/QĐ-SHA 28/02/2017 | Quyết định thành lập CN tại tỉnh Bình Thuận 3 $6:12/2017/QD-SHA 2022007 Quyết định thành lập CN tại Eakar tỉnh Đắc Lắc 4 Số:22/2017/QĐ-SHA 28/02/2017 | Quyết định thành lập CN tại Bình Long tinh Bình Phước

se

ae

Trang 3

5 : 28/02/2017 _ | Quyết định thành lập CN tại Buôn Mê Thuột tỉnh Đắc Số:17/2017/QĐ-SHA Lắc

6 Số:27/2017/QĐ-SHA 14/03/2017 | Quyết định thành lập CN tại tỉnh Bến Tre

7 Số:30/2017/QĐ-SHA 17/03/2017 | Quyết định thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội

8 4 18/03/2017 | Nghị quyết chuyển nhượng Công ty con , Công ty

Số:37/2017/QĐ-SHA TNHH MTV Công Ngiệp Sơn Hà

9 Số:34/2017/NĐ-SHA 18/03/2017 | Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2017

10 Số:41/2017/NQ-SHA 01/04/2017 | Nghị quyết về việc Bổ nhiệm chức danh TGĐ

11 $6:42/2017/NQ-SHA 01/04/2017 | Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh TGD

l2 11/04/2017 Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thông qua tài liệu và địa

$6:44/2017/NQ-SHA điểm tổ chức ĐHĐCĐ

13 21/04/2017 | Nghị quyết thông qua biên bản ĐHĐCĐ thường niên

$6:48/2017/NQ-SHA 2017

14 $6:55/2017/QD-SHA 03/05/2017 | Quyết định thành lập CN tại tỉnh Tây Ninh 15 Số:56/2017/QĐ-SHA 09/05/2017 | Quyết định thành lập CN tại tỉnh Đồng Tháp 16 $6:59/2017/QD-SHA 17/05/2017 | Quyết định thành lập CN tại tỉnh Cà Mau 17 Số:64/2017/QĐ-SHA 20/06/2017 | Quyết định thành lập CN tại tỉnh Bạc Liêu

Ill Ban kiểm soát (BKS) (Báo cáo 6 tháng năm 2017): 1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

| ste Thanh vién BKS Chức vụ | Ngày bắt Số buổi họp Tỷ lệ Lý do không

đầu/không BKS tham tham dự | tham dự họp

còn là thành dự họp

viên BKS

1 | Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga | T.BKS 2 100%

2 | Ba: Lé Thj Thu Thủy TV BKS 2 100%

3 | Ong: Ng6 Văn Thông TV BKS 7 100%

2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tông Giám đốc điều hành và cỗ đông :

_ Giám sát hoạt động của HĐQT :

Trong sáu tháng đầu năm 2017 , HĐQT đã tổ chức 18 cuộc họp để đưa ra một số quyết định , nghị quyết theo đúng quy định về điều lệ hoạt động của Công ty và đúng Quy định

của pháp luật , đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty , các nghị quyết và quyết định được HĐQT đưa ra như:

o_ Triệu tập và tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2017

Trang 4

o Phê duyệt các quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc o_ Phê chuẩn các tờ trình vay vốn

o_ Phê duyệt quyết định đầu tư xe Ơ tơ tải

Ban kiểm soát ghỉ nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên

Hội đồng Quản trị, đồng thời Ban kiểm sốt cũng khơng nhận các kiến nghị nào của các

Cổ đông về sai phạm của HĐQT và ban Tổng Giám Đốc +“ Giám sát hoạt động của ban Tổng Giám Đốc điều hành

Về hoạt động của Ban TGĐ trong sáu tháng đầu năm 2017 ,Ban Tổng Giám đốc cơ bản

đã thực hiện theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty 3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều

hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS đã tiếp cận, rà soát một cách độc lập, khách quan các thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động và các quyết định của HĐQT, Ban TGĐ BKS cũng được cung cấp một cách tương đối

đầy đủ các tài liệu liên quan

BKS đã phối hợp chặt chẻ với HĐQT và ban TGĐ nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ được giao, phói hợp trong việc kiểm tra, giám sát và kiểm soát hoạt động

4 Hoạt động khác của BKS (nếu có)::

Không có

IV Đào tạo về quản trị công ty:

VE

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Không có

Trang 9

2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

- — Giao dịch giữa công ty và người có liên quan : Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2017

- Giao dịch của cỗ đông lớn: Không có

Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với

công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm sốt:

Khơng phát sinh

Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát,

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại

thời điểm lập báo cáo): thuyết minh báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 và báo cáo soát xét 6

tháng đầu năm 2017

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành

viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: thuyết minh báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2017

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất

đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

:Không phát sinh

Giao dịch cỗ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

Định dạng
Số trang	10
Dung lượng	2,11 MB