CÔNG TY CỔ PHAN O TOTMT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
S6: 369 /BC - TMT- HDQT Hà Nội, ngày 1Ö tháng 4 năm 2011
BÁO CÁO TỔNG HỢP
TINH HINH QUAN TRI CONG TY NĂM 2010 Kính gửi: _ - Uy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
1 HOẠT ĐỘNG CỦA HOI DONG QUAN TRI: 1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: STT | Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi [ Tÿlệ | Lý dokhông tham dự tham dự
1 | Bài Văn Hữu Chủ tịch HĐQT 15 100%
2 | Dang Quang Vinh Uỷ viên 15 100%
3 | Lé Van Phién Uỷ viên 15 100%
4 | Bùi Quốc Công Uỷ viên 15 100%
5 [Nguyễn Việt Long Uỷ viên 15 100%
6 _ | Phạm Văn Hồng Uỷ viên 15 100%
7 | Đỗ Mạnh Tuấn Uỷ viên 15 100%
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:
Căn cứ các chủ trương của HĐQT vẻ tổ chức sản xuất kinh doanh, mở rộng quy
mô sản xuất và tăng cường công tác quản lý vật tư, tiên vốn của Công ty, Ban tổng
giám đốc tổ chức điều hành
Để công tác điều hành sát đúng với chủ trương đã đẻ ra, HĐQT Công ty quy định trách nhiệm của Tổng giám đốc phải bao quát toàn bộ hoạt động của Công ty và báo cáo Chủ tịch HĐQT vào cuối ngày làm việc hoặc đầu giờ làm việc sáng hôm sau về tiến độ thực hiện, những khó khăn đang giải quyết, những kiến nghị tháo gỡ khó khăn
vượt thẩm quyền của Tổng giám đốc hoặc Tổng giám đốc không thể giải quyết được
Trang 2đốc hoặc khi phát hiện thành viên Ban tổng giám đốc điều hành có những vấn để chưa đúng với các chủ trương của HĐQT đẻ ra, thành viên HĐQT phát hiện sẽ góp ý trực tiếp với Chủ tịch HĐQT hoặc Ban Tổng giám đốc xem xét điều chỉnh
3 Hoạt động của Tiểu ban HĐQT:
Hội đồng quản trị quản trị Công ty cổ phần ô tô TMT không thành lập cố định các tiểu ban giúp việc mà sử dụng linh hoạt cán bộ giúp việc tùy từng công việc cụ thể 1 CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT:
STT | SốNghị quyết Ngày Nội dung
Tam ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền 1 69/NQ-HĐQT 26/01/2010
mặt
Về việc xử lý cổ phiếu lẻ không mua hết của
+ 413/NQ-HDQT 16/04/2010 đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu
'Vẻ việc xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành
3 414/NQ-HĐỌT 16/04/2010 ề
cho cán bộ chủ chốt
4 533/NQ-HĐQT 17/05/2010 | Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng
Di đời địa điểm hoạt động kinh doanh của
5 555/NQ-HDQT 28/05/2010 Poe
Chỉ nhánh Công ty tại tỉnh Bình Dương
5 2 aeuser 502500 Về việc huỷ bỏ cổ phiếu lẻ phát sinh (nhỏ
INGA hơn 1 cổ phiếu) từ việc thưởng cổ phiếu
7 | 739/2010/NQ-HĐQT | 22/7/2010 | Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ
“SE s ‹.- đổi phương thức trả
8 | 860/QĐ ơ lương cho Ban Tổng giám đốc
9 | 1056/NQ-HDQT 11/11/2010 | Nghị quyết về kế hoạch mua cổ phiếu quỹ Quyết định chuyển công tác cho ông Lê
10 | 1101/QĐ-TMT-HĐQT | 30/11/2010 ‘Thanh Chung - Phó Tổng giám đốc Công ty
II THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT:
Trang 3IV GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN: - Giao dịch cổ phiếu:
Quanhệ | Sổcổphiếusởhữu | Số cổ phiếu sởhữu
ST | Ngườithực | với cổ đông đầu kỳ cuối kỳ 3
T | hiện giao dịch | nội bộ/cổ ì : Số CP Tyle ve | gece | ee
đông lớn % %
LéTién Phan | Cổ đông lớn | 1.100.700 | 8,751% | 1.050.000 | 8,348% cose tỷ lệ sở cu
1
LêTiến Phan | Cổ đông lớn | 1.100.700 | 8,751% | 1.363.200 | 8.337% sees mes cổ phiến
[Boi Van Haw |Cổđônglớn| L897400 | 15036 |2491750| 19.81 | Tang tylesohiu Công ty CP 3 |chứng khốn | Cổđơnglớn| 611530 | 4,86 | 1.042.260] Sai Gòn hông, 8,28 Tự doanh chứng, khoán Người liên Cong ty CP Hi i 5 | Cons'¥CPHOP | quan của cổ | 468.750 | 1,68% | 268.750 | 0,96% | Cơcấu lại danh mục ‘Thanh đầu tư: đông nội bộ Nguy Tị| NgBiiên
6 Thun quan của cổ | 87500 | 031% 0 @: | Nimote mi chikics
ees đông nội bộ
4 | Pans Quang |CổđôngHði| co ơn | gay | 350260 | 123% | Nhu cẩu tàichínhcế Vinh bộ nhân
Val se
7 | Phạm an | Cổ đông nội [ 1o24; | a6 | 149.944 | 0,527 | Nhâm lệnh mua mã
Cơng bộ chứng khốn
ủy thác chứng
cone at khoán cho cơng ty
8 | Chimg khốn | Cổ đông lớn | 2127684 | 75 684 0,002 | TNHH Quản lý quỹ
Sài Gòn SSI quản lý danh
mục đầu tự
Gtng ty INE, Thay đổi tỷ lệ sở