Báo cáo quản trị công ty cổ phần ô tô TMT năm 2015 .

CÔNG TY CỔ PHẦNCHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM-----DNSE----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2012BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNHTẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012------------o0o------------I. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG NĂM 2011Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2011 đã trải qua một năm đầy khó khăn với kênh xu hướng dài hạn tiếp tục giảm kể từ 23/10/2009. Chỉ số VN-Index giảm từ 486,36 điểm xuống mức 356,2 điểm (mức thấp nhất kể từ tháng 5/2010), còn chỉ số HNX-Index đạt mức thấp nhất từ khi chỉ số này ra đời, giảm 55,4 điểm xuống 58 điểm tính đến ngày 26/12/2011.Thanh khoản thị trường tiếp tục sụt giảm cùng với đà giảm giá của thị trường xuất phát từ nhiều nguyên nhân vĩ mô và vi mô. Giá trị giao dịch bình quân hàng ngày chỉ đạt 1.000 tỷ đồng cả hai sàn giao dịch so với con số bình quân 2.400 tỷ đồng của năm 2010.Năm 2011 là năm khó khăn của ngành chứng khoán Việt Nam, kéo theo tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán gặp nhiều khó khăn. Khoảng 65% số công ty chứng khoán báo cáo thua lỗ và ngừng hoạt động. Các hoạt động nghiệp vụ của các công ty chứng khoán sụt giảm về doanh thu do thị trường giảm điểm và thanh khoản kém bên cạnh đó công tác quản trị rủi ro hoạt động chưa hiệu quả dẫn đến gây nhiều chi phí từ hoạt động dịch vụ tài chính.Mặc dù trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành (BĐH) luôn kiên định, nỗ lực hết mình thực hiện những chủ trương, kế hoạch mà ĐHĐCĐ năm 2011 đã thông qua, nhưng với tình hình chung của TTCK, kết quả Công ty đạt được đã không như kỳ vọng. II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2011Nhằm thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2011 đã đề ra, HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc họp bàn, ra nghị quyết và chỉ đạo thực hiện. Các kết quả đạtt được của HĐQT trong năm 2011 về các mặt như sau:Về quản trị điều hành: 11 Trong năm, HĐQT đã tiến hành họp 01 lần/ tháng, nhằm bàn bạc thảo luận, để quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan tổ chức quản trị và chỉ đạo hoạt động kinh doanh. Cụ thể như sau:- HĐQT phối hợp với BĐH thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 50 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng và được UBCK chấp thuận theo Giấy phép điều chỉnh số 08/GPĐC-UBCK ngày 26/01/2011;- Cơ cấu lại Ban Lãnh đạo Công ty phù hợp với tình hình thực tế trong năm tài chính: Ban Tổng Giám đốc còn lại một người, thay đổi chức danh giữa Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT;- Quyết định đóng cửa Chi nhánh Tp.HCM đã được UBCKNN chấp thuận: đây là quyết định sáng suốt và thận trọng trong tình hình khó khăn của năm 2011;- Quyết định v/v triển khai dịch vụ Margin được UBCKNN chấp thuận trong tháng 12/2011, đáp ứng nhu cầu cạnh tranh của Công ty đối với các doanh nghiệp cùng ngành;- Quyết định thành lập Ban Thu hồi nợ để xử lý các khoản phải thu đang tồn đọng ở cả hội sở và chi nhánh và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc đưa ra các cách xử lý hiệu quả.Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:HĐQT đã triển khai công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phải thực hiện điều hành Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011Các chỉ số kinh doanh chính đến 31/12/2011Đơn cONG TY cO PH-A.N s6: ,9 rO rm CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VI].ST NAM Doc 4p - TU - H4trh phfc /rB-rMT-HDQr Hd NQi, ngdy I thdng I ndm 20 cONG 86 THONGTIN Kinh gfri: - 0y ban Chfrng kho6n Nhir S& Giao dlch Chring kho6n TP H6 Chi TOn giao dich C6ng Mi chimg khoan: nufc Minh ty ni6m y6t: C6ng ty C6 phin t6 TMT TMT T4r sd chinh: l99B Minh khai, P Minh Khai, Q Hai Bd Tnmg, TP Hd NQi Fax: 04 8628703 Di0n thoai: 04 8628205 Ngudi thgc hiQn cdng bi5 th6ng tin: 6ng: TrAn Vdn HA Dia chi: l99B Minh khai, Phuong Minh Khai, QuQn Hai Bi Tnmg, TP Hd NQi Fax: 04 8628703 Ei6n tho4i: 04 8628205 Loai th6ng tin c6ng b5: lz+n ltzn E flb6t thuong l-ltheo y6u cdu dinhki NQi dung thdng tin cdng bii: C0ng ty c6 ph6n td TMT xin tran thong bd,o: Brio crlo quan cria C6ng ty c6 phan td TMT duo c nim 2015 tl6ng tr6n trang th6ng tin dion tu cira Cong ty httpy'/www.tmt-vietnam.com k6 tir ngdy ChLurg fi l9l}ll2}15 t6i xin cam k6t c6c thdng tin cong b6 tren day la dung qr thQt vd hodn toirn chiu tr6ch nhiQm tru6c phrip ludt vd nQi dung cric thong tin dd c6ng b6 U l Tni liqu dinh ka,m: _ - Bdo cdo quAn Ei s6 8/BC -TMT-EDQT I 9/0 I /2 I Ngudi thqc hiQn c6ng b6 th6ng tin @srsk"^ +,/^6rr^ c6NG ?v\') TY CO P\|^N PI{A N \a "rl c6 TMT coNG TY cO PHAN rO rur cONG HoA xA EOr cHir NGHIA DQc s5: lfp - Tu vrpr NAM - tl4nh phfc 58 ,ec -rrvtr-noqr Hd NQi, ngayllthdng1[ndm 2016 BAo CAo TiNH HiNH QUAN TRI CONG TY N;.M 2ors Kinh gui: - ily ban Chr?ng kho6n Nhh nu6c - S& giao dlch Chring kho6u - Tdn cdng ty ni6m y6t: c6Nc ry thinh phi6 ttd Cni Uinn cO pHAN TO TMT -_Dia chi tru s0 chinh: 56 199B Ph6 Minn Knai, Phuong Minh Khai, euQn Hai Bd Trung, Thdnh phii Hd NOi - DiQn tho+i: 04.38628205 Fax:043.8628703 - V6n di€u l€:308.391.170.000 ddng @a trdm linh ttim tram bay muot ngan dong) - fi, ba trdm chln maoi m6t fi4u, m6t Md chring khorin: TMT Cdng ty c6 ph6n t6 TMT tan b6o c6o tinl hinh quan ti C6ng ty ndm 2015 nhu sau: I HOAT DQNG CTA DA.I HOI DdNG CO D6NG Trong nim 2015, Dai hQi d6ng c6 d6ng C6ng ty c6 phdn t6 TMT dd th6ng qua uuyet cq tne lu sau: TT s6 Ngni Quy6tl Ouv6t Dinh Ngnv c6.c Ngh! NQi dung - Th6ng qua b6o c6o cua BTGE vd ttit qua UOSXfO n6m 2014 vd KHSXKD ndm 2015; B.io cdo tdi chinh cia C6ng ty m9 vd hqp nhdt duqc kii:m to6n boi CN Cdng q TNHH dich w ru van tai chini k6 torin vA kiem to6n Nam VrCt; - Th6ng qua b6o crio cua HEQT vd k6t qua hoqt dQng vi c6ng t6c qufu nem 2014, cht tuong dinh hu6ng hoat t l Nghi Quy6t DHDCD thuong ni6n nim 2015 S6: 3osA.rQ- DHDCD oong san xuat nam 27 /02/20ts lul): - Thong qua brio cdo cua Ban Udm sodr vi kdr qua Liim tla, giAm sdt c6c met hoAt dong cira C6ng ty ndm 2014 vd phuong hudng nhi€m vp nim 20 ; - Th6ng qua T6ng mric thir lao clra HDQT vd BKS n6m 2015i - Th6ng qua phucmg 6n phan ph6i loi nhu6n nem 2014; - Th6ng qua phuong rin ph6t hdnh 1.500 t! ddng trdi phi6u ri6ng 16; - Thoog qua phuong an vi€c mua CP nlrd nuoc tai Tong c6ng ty c6ng nghi€p t6 \TJ CTCP bing ngudn vi5n tu c6 ve ngudn huy d6ng 1.500 tj d6ng tu plxtt hafi ffii - phiCu riCrg le; - Th6ng qua viQc riy quydn cho HDQT cnn cir vdo K6t qui SXKD vd l,ra chgn thdi di€m chi dQng t?m img co tttc ndm 2015; - Thdng qua viec midn nlridm thdnl vidn BKS ddi roi 6ng Nguy6nNgoc Ki6n - Th6ng qua vi6c bdu b6 sung Ong LC NgQc HoAn vdo thdnh vi6n BKS; - Thdng qua vi6c mi6n nhiQm vd bAu bi5 sung thad vien HDOT Nghi Quy61 D}TDCD bat thuong ndm 20 I S6: l367AIQ- 28/09t201s DHDCD - Th6ng qua viQc sna d6i, b6 sung Diiru lQ t6 chric ho4t dQng cia C6ng ry cd phin d td IMT de phn hqp roi Ludt Doanlr NghiQp s6 68l20l4lQH11 dd ducr c Nudc c6ng hda xa h6i chrl nglria Viet Nam kl6a XIII, kj hqp thr? th6ng qa ngity 26/1112014, c6 hieu luc thi hanh tir nsdy 01/0712015 II HQI DdNG QUAN TRI: Th6ng tin ya thdnh vi6n cia IIQi tldng quer tri; -o Thdnh vi6n TT Chrlc vB HDQT so Duot tham dg ri Lf le Bni VAn Hau Cht tich HEQT 10 t000/ Bui Vdn Ki6n Ui vitn 10 t00vo l Bii Uj vi6n 10 l L€ Ti6n Phan Ui viCn 900/ Ngd Vnn HAn Ui viCn 10 100% Pham Van HOng Uj vi6n 10 t00yo Tran Ven HA Ili vi6n 10 t00% I Bni Qu6c Htmg 0y vi6n 2ov^ Ho+t dong gi6m sit cria HQi tldng quan tri \', ooo/ Mi6n nhiQm tir ngdy 02/11D015 al6i ydi Ban t6ng girim 86 nhiem tu ngey 02t11t2015 tliic: - H$i Di;ng Qurin Tr! dd lhuong \u)an kidm tra gidm siir hoa( dQng cua Ban diiu hdnl c6ng ty viec thgc hiQn c6c chric ndng, nli€m vU, dam bao theo alfng LuAt doanh nghiep Didu le Cong ty va cdc chi rruong Nghi quy€t cua Dai hoi dong c6 d6ng dd Cr,r th6 nhu: - ci6m s6t c6ng t6o di€u hdnn vd thlrc hiQn kii ho4ch sin xu6t kinh doanh cria C6ng ty nEm 2015; - ci6m sat cdng tiic t6 chuc Eai h6i ddng c6 d6ng thudng ni€n ndm 2015 vdo ngdy 2710212015i I nhiem TV HDQT Qu6c C6ng kh6ng tham dq/ Ngny b6 nhiQm/ mi6n - Chi d4o vd girim s6t vi6c Thdnh l{p vd hoat d6ng cria Nhd mriy xe khAch, xe buyt TMT dung theo tdnl tu quy dinh cta Ph6p lu6t; - Gi6m s6t viCc thuc hiQn chi tam img c6 tuc bing tidn mdt n6m 2015 theo dung tdnh tU Yd quy dinh; - Thuc hi6n vi6c sr?a d6i, b6 sung Didu 16 t6 chtc ho4t d6ng cria C6ng ty cd ph;D d t6 TMT theo cric n6i ...D.I.C GROUPCÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------***-----------------------Số : 07/BC.DIC4-KH Vũng Tàu, ngày 27 tháng 07 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(6 tháng / năm 2012)Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần DIC số 4- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4, Đường số 6, Khu trung tâm đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu- Điện thoại: 0643.613518 Fax: 0643.585070 Email: info@dic4.vn- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)- Mã chứng khoán : DC4I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :1. Các cuộc họp của HĐQT : STT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệLý do không tham dự1 Ông: Bùi Văn Chỉ Chủ tịch HĐQT 3 100%2 Ông: Lê Đình Thắng Phó chủ tịch HĐQT 3 100%3 Ông: Hồ Xuân Dũng Thành viên HĐQT 3 100%4 Ông: Hoàng Thanh Minh Thành viên HĐQT 3 100%5 Ông: Khương Mạnh Tân Thành viên HĐQT 1 33%Không còn là thành viên HĐQT từ T04/20122. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 6 tháng đầu năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty đã tăng cường công tác giám sát đối với các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và kịp thời chỉ đạo, định hướng phát triển doanh nghiệp. Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo đầy đủ các công tác từ kế hoạch đầu tư, điều hành sản xuất kinh doanh, bố trí phân bổ các nguồn vốn, ký kết hợp đồng và tổ chức nhân sự do đó đã phát huy được hiệu quả công việc. 1 - Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp để giảm bớt chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.- Công tác tổ chức thi công và thanh quyết toán công trình được HĐQT đặc biệt quan tâm và giám sát chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xử lý các công việc kịp thời.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:- Hội đồng xét thầu đã tổ chức xét thầu được nhiều gói thầu và đề xuất lựa chọn một số nhà thầu phụ có kinh nghiệm để thi công các hạng mục quan trọng tại các công trình.- Ban an toàn lao động phát triển mạng lưới an toàn viên đến từng công trường, tổ chức phổ biến, cung cấp tài liệu cho nhà máy, xí nghiệp, công trường để công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường được thực hiện theo đúng quy định.- Hội đồng thi đua khen thưởng đã phát động các phong trào thi đua để tăng năng xuất lao động và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại các công trường, nhà máy.- Hội đồng tuyển dụng nhân sự tuyển dụng bổ sung thêm các nhân sự mới đáp ứng được nhu cầu phát triển của công ty.II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 157/NQ-HĐQT 21/02/2012Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011; Thống nhất thời gian PL.01.12 1/4 CƠNG TY CỔ PHẦN PVI ____________ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________ Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012 QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012-2017 VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SỐT NHIỆM KỲ 2012-2015 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - CƠNG TY CỔ PHẦN PVI - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 - Căn cứ Điều lệ Cơng ty cổ phần PVI (PVI) Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2012 của Cơng ty cổ phần PVI tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2012-2017 và bầu cử thành viên Ban Kiểm sốt (BKS) nhiệm kỳ 2012 – 2015 theo các nội dung sau đây: Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Quy chế này bao gồm những quy định về bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Cơng ty cổ phần PVI. Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt 2.1. Theo quy định tại Điều 24, Điều lệ của Cơng ty cổ phần PVI, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH1 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: - Có đủ năng lực hành vi dân sự, khơng thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật; - Là cổ đơng sở hữu/ đại diện sở hữu ít nhất 6% tổng số cổ phần phổ thơng hoặc người khác có trình độ chun mơn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh…. 2.2. Theo quy định tại Điều 35, Điều lệ Cơng ty cổ phần PVI, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm sốt phải có các tiêu chuẩn sau đây: - Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, khơng thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. - Khơng phải là vợ hoặc chồng, cha, cha ni, mẹ, mẹ ni, con, con ni, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác. - Khơng được giữ các chức vụ quản lý cơng ty. Thành viên Ban kiểm sốt khơng nhất thiết phải là cổ đơng hoặc người lao động của PVI. Điều 3: Đối tượng thực hiện bầu cử Cổ đơng sở hữu và người được uỷ quyền (sau đây gọi tắt là cổ đơng) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đơng Cơng ty cổ phần PVI do Trung tâm Lưu ký PL.01.12 2/4 Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/03/2012. Điều 4: Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 4.1. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị: Các cổ đông nắm giữ nhỏ hơn 6% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội Hà Nội, 2008 QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM Quy đònh của pháp luật, hiệu lực thực tế và vấn đề QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM: Quy đònh của pháp luật, hiệu lực thực tế và vấn đề 2 QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM Quy đònh của pháp luật, hiệu lực thực tế và vấn đề Lời mở đầu 5 I. Một số nét về thực trạng phát triển khung quản trò doanh nghiệp ở nước ta 6 1. Doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân trong nước 7 2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 10 2.1. Đối với 100% vốn nước ngoài trách nhiệm hữu hạn 11 2.2. Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn. 11 3. Quản trò doanh nghiệp nhà nước 15 II. Quản trò công ty cổ phần: những quy đònh pháp luật có liên quan 20 1. Cổ đông và Đại hội đồng Cổ đông. 21 2. Hội đồng quản trò. 27 3. Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành. 32 4. Tiền lương của giám đốc, thù lao của các thành viên HĐQT và các lợi ích khác của họ. 33 5. Nghóa vụ của các thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) và những người quản lý khác. 34 6. Công khai hoá và kiểm soát các giao dòch với các bên có liên quan. 35 7. Công khai hoá thông tin. 37 8. Ban kiểm soát. 40 III. Quản trò công ty cổ phần: thực tiễn và vấn đề 46 1. Quyền của cổ đông và Đại hội đồng Cổ đông. 48 2. Cổ đông nhà nước và quyền của cổ đông nhà nước. 56 3. Hội đồng quản trò: tập trung quyền lực nhưng vai trò chưa tương xứng. 61 4. Mức độ công khai hoá và minh bạch hoá thông tin chưa đáp ứng yêu cầu. 65 5. Chưa kiểm soát được các giao dòch của công ty với các bên có liên quan. 65 6. Kiểm soát nội bộ còn hình thức và kém hiệu quả. 68 Kết luận 70 Tài liệu tham khảo 98 Mục lục 3 QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM Quy đònh của pháp luật, hiệu lực thực tế và vấn đề Lời cảm ơn Nghiên cứu này được biên soạn bởi Ông Nguyễn Đình Cung (CIEM) theo sự hỗ trợ của Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ). Tác giả xin trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp, sự hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình biên soạn của tiến só Đinh Văn Ân - Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương, Bà Doris Becker và Ông Lê Duy Bình (GTZ). Cuốn tài liệu này được biên soạn cho mục đích tham khảo và thể hiện quan điểm của các tác giả; không nhất thiết phản ánh quan điểm của CIEM hay GTZ. 4 QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM Quy đònh của pháp luật, hiệu lực thực tế và vấn đề Từ viết tắt CIEM Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương GTZ Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức TNHH Trách nhiệm hữu hạn DNTN Doanh nghiệp tư nhân ĐKKD Đăng ký kinh doanh TV Thành viên GCNĐKKD Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh GTGT Giá trò gia tăng VND Đồng Việt Nam SITC Trung tâm đào tạo quản lý cao cấp SITC Việt Nam HĐQT Hội đồng quản trò BKS Ban Kiểm soát ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông OECD Tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế LDNNN Luật doanh nghiệp nhà nước UBCK Ủy ban chứng khoán SGDCK Sở giao dòch chứng khoán TTGDCK Trung tâm giao dòch chứng khoán TVHĐQT Thành viên Hội đồng quản trò 5 QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM Quy đònh của pháp luật, hiệu lực thực tế và vấn đề Lời mở đầu Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã có bước tiến khá dài trong hoàn thiện khung quản trò công ty nói chung và quản trò công ty cổ phần nói riêng. Quá trình triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp cho đến nay thường nhấn mạnh nhiều vào phía các cơ quan nhà nước Lời nói đầu Trong những năm gần đây, với nền kinh tế thị trường ngày càng năng động và sự hội nhập với thế giới thì trên thị trường xuất hiện sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đối thủ cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước là những công ty, tập đoàn nước ngoài có hàng chục năm kinh nghiệm với nền kinh tế thị trường, nguồn vốn dồi dào, dàn nhân sự được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết. Để có thể cạnh tranh, không bị mất thị phần trên chính “sân nhà” của mình, các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần đươc trang bị kiến thức, kỹ năng phù hợp với yêu cầu của kinh doanh ngày càng cao, và Marketing là một trong những kỹ năng quan trọng nhất. Từ chỗ sản xuất ra sản phẩm tốt nhât, rẻ nhất có thể được.Doanh nghiệp còn phải khiến cho khách hàng tin dùng sản phẩm của mình hơn là mua của đối thủ cạnh tranh.Và để làm được điều đó doanh nghiệp cần phải hiểu nhu cầu của khách hàng tốt hơn, họ cần truyền thông tốt hơn về sản phẩm của mình và họ cần xây dựng mối quan hệ gắn bó lâu dài giữa thương hiệu và khách hàng. Một trong những công ty sữa hàng đầu Việt Nam và nằm trong Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam. Hoạt động hơn 10 năm trong cơ chế bao cấp, cũng như nhiều doanh nghiệp khác chỉ sản xuất theo kế hoạch, nhưng khi bước vào kinh tế thị trường, Vinamilk đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, không ngừng đổi mới công nghệ, đầu tư cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm để chuẩn bị cho một hành trình mới. “Vinamilk là thương hiệu của người Việt Nam, được xây dựng bởi bàn tay và khối óc của người Việt Nam nên chúng tôi đủ sức để cạnh tranh lành mạnh với các DN trong cộng đồng WTO, bởi chỉ có cạnh tranh mới đem lại sự phát triển” ( Bà Mai Kiều Liên-Tổng Giám đốc) I. Giới thiệu chung: Vinamilk là tên gọi tắt của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vietnam Dairy Products Joint Stock Company) một công ty sản xuất, kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa cũng như thiết bị máy móc liên quan tại Việt Nam. Theo thống kê của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, đây là công ty lớn thứ 15 tại Việt Nam vào năm 2007. (VTC News) – Trong suốt năm 2010, trên hàng loạt các phương tiện thông tin đại chúng thông tin liên tục về những thành công rực rỡ của Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) : là đại diện đầu tiên của Việt Nam có mặt trong Top 200 doanh nghiệp Châu Á xuất sắc nhất năm 2010 do tạp chí Forbes Asia bình chọn. Được Vietnam Report (VNR) xếp hạng top 5 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.Ngoài ra Vinamilk cũng được Nielsen Singapore xếp vào một trong 10 thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam yêu thích nhất – mà nếu chỉ tính riêng ngành nước giải khát thì Vinamilk đứng ở vị trí số 1. Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) được thành lập trên cơ sở quyết định số 155/2003QĐ-BCN ngày 01/10/2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sữa Việt Nam thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty số 4103001932 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 20/11/2003. Trước ngày 01/12/2003, Công ty là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp. Vốn điều lệ đăng ký hiện nay của công ty là 1.590 tỷ đồng, trong đó cổ đông Nhà nước chiếm 50,01% vốn cổ phần, cổ đông nội bộ chiếm 13,10% và cổ đông bên ngoài chiếm 36,89% Mã giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là VNM. Công ty là doanh nghiệp hàng đầu của ngành công nghiệp chế biến sữa, hiện chiếm lĩnh 75% thị phần sữa tại Việt Nam. Ngoài việc phân phối mạnh trong nước với mạng lưới 183 nhà phân phối và gần 94.000 điểm bán hàng phủ đều 64 tỉnh thành, sản phẩm Vinamilk còn được xuất khẩu sang nhiều nước Mỹ, Pháp, Canada, Ba Lan, Đức, khu vực Trung Đông, Đông Nam Á .. . VIn Ki6n Bni Thi Thnv 10 L6 Ti6n Phan tl (Uy ien 5 3.2 8 1.' ,775 10,64 3.2 8t.',775 10,64 2.1 4 3.1 61 6,95 2.1 4 3.1 61 6,95 9 1.6 3 2.8 24 5,29 1.6 3 2.8 24 IDQT) P T6ng Gi6m d6c (Uy vi6n HDQT) P GD NMCL .. . 3e 01 55A.IQ -TMT- HDQT 16/01 /2015 02 45/QD -TMT- HDQT 16/0|201s 03 46IQD -TMT- HDQT 16/0|20t5 04 305n,tQ-DHDCE 27102/20t5 Nghi Quytit Dai h6i ddng c6 d6ng thuhng ni6n nim 2015 05 5374{Q -TMT. HDQT t5l4D 5.. . 0 4.3 8628205 Fax:04 3.8 628703 - V6n di€u l€:30 8.3 9 1.1 7 0.0 00 ddng @a trdm linh ttim tram bay muot ngan dong) - fi, ba trdm chln maoi m6t fi4u, m6t Md chring khorin: TMT Cdng ty c6 ph6n t6 TMT tan b6o c6o