TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM-CTCP CONG TY CO PHAN LILAMA69-1
QUY ĐỊNH
TIEU CHUAN VA DIEU KIEN CAC CHUC DANH LANH DAO, QUAN LY CON GTY CO PHAN LILAMA 69-1
(Ban hanh kém theo quyét dinh sé 40/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69- 1)
Bac Ninh, thang 7 nam 2016
Trang 2TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM-CTCP CONG TY CO PHAN LILAMA 69-1 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: +Ø /QĐÐ-HĐQT Bắc Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2016
QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Quy định tiêu chuẩn và điều kiện các chức danh lãnh đạo, quản lý của Công ty cô phần Lilama 69-1
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN LILAMA 69-1
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 của Quốc Hội
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị định 66/2011/NĐ-CP ngày 01/8/2011 của Chính phủ quy định việc áp dụng luật cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 69-];
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị tại kỳ họp thứ 3, ngày 08 tháng 7 năm 2016
QUYÉT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này "Quy định tiêu chuẩn và điều kiện các chức danh lãnh đạo, quản lý của Công ty cổ phần Lilama 69-1"
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2016 và thay thế các Quyết định sé 62/QD- -HĐỌT ngày 13/ 8/2013
Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty trong tồn Cơng ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này Nơi nhân: ae - Như điều 3 9919203 -HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ ee - Tổng công ty (b/cáo) ` ẹ
- Đảng ủy cơng ty 7 CƠNG TY
- Ban kiểm soát CỔ PHẦN
- Luu HĐQT
CHU TICH
Trang 3TONG CONG TY LAP MAY VIETNAM-CTCP_ CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG TY CO PHAN LILAMA 69-1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY DINH TIEU CHUAN VA DIEU KIỆN CÁC CHỨC DANH LANH DAO, QUAN LY CONG TY CO PHAN LILAMA69-1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 15/7 /2016
của Hội động quản trị công ty) Điều 1 Đối tượng áp dụng
Tiêu chuẩn và điều kiện này áp dụng cho các chức danh lãnh đạo, quản lý của Công ty cổ phần Lilama69-1, cụ thể như sau:
Thành viên Hội đồng quản trị
Thành viên Ban kiểm soát Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Kế toán trưởng AR YN o
Trưởng các phòng, ban; Giám đốc các nhà máy, xí nghiệp trực thuộc Công ty; Trưởng các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty
6 Phó các phòng, ban; Phó Giám đốc các nhà máy, xí nghiệp trực thuộc Công ty; Phó trưởng các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty; Đội trưởng các đội công trình trực thuộc Công ty
oR ^ Ả ` ox oA
Điều 2.Tiêu chuân và điêu kiện chung
a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cắm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
b) Có đủ sức khỏe để thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao;
ce) Có "Đạo đức nghề nghiệp" được hiểu là các chuẩn mực về đạo đức kinh doanh, hành vi ứng xử như: tính trung thực, cân trọng, chuyên nghiệp, tuân thủ
pháp luật và nhiệt huyết, gắn bó lâu dài với công ty
Điều 3.Tiêu chuẩn và điều kiện riêng
Tiêu chuẩn và điều kiện riêng các chức danh lãnh đạo, quản lý theo phân cấp như sau:
1 Thành viên Hội đồng quản trị
a) Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học về chuyên ngành kỹ thuật, tài chính hoặc kinh tế, phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;
b) Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, tốt nghiệp lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;
Trang 4d) Có năng lực và kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
e) Là cổ đông của Công ty;
f) Không phải là người có liên quan đến người quản lý, người có thâm quyền bồ nhiệm người quản lý Tổng công ty lắp máy Việt Nam-CTCP;
ø) Tuổi ứng cử nhiệm kỳ thứ nhất không quá 55 đối với nam và 50 đối với
nữ
2 Thành viên Ban kiểm soát
a) Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học về chuyên ngành tài chính kế toán hoặc kiêm toán;
b) Tốt nghiệp lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên; c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty;
đd) Không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con ruột, con nuôi, anh, chị, em ruột của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty;
e) Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty từ 05 năm trở lên;
f) Là cô đông của Công ty;
ø) Tuổi ứng cử nhiệm kỳ thứ nhất từ 21 tuổi trở lên, nhưng không quá 55 đối
với nam và 50 đối với nữ 3 Tổng giám đốc
a) Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học về chuyên ngành kỹ thuật, tài chính hoặc kinh tế, phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;
b) Tốt nghiệp lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (trường hợp đặc biệt, nếu
chưa đạt tiêu chuẩn này, sẽ do Hội đồng quản trị công ty quyết định);
c) Biết ít nhất một ngoại ngữ (tiếng Anh) có trình độ B trở lên;
d) Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty từ 10 năm trở lên và đã đảm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc hoặc chức vụ khác tương đương;
e) Có năng lực và kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
f) Không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con ruột, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý, người có thâm quyền bổ nhiệm
người quản lý Tổng công ty lắp máy Việt Nam-CTCP;
ø) Không được đồng thời làm Tổng giám đốc hoặc giám đốc của doanh nghiệp khác;
h) Là cổ đông của Công ty;
Trang 54 Phó Tổng giám đốc
a) Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học về chuyên ngành kỹ thuật, tài chính hoặc kinh tế, phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;
b) Tốt nghiệp lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;
c) Biết ít nhất một ngoại ngữ (tiếng Anh) có trình độ B trở lên;
d) Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty từ 07 năm trở lên và đã đảm nhiệm chức danh trưởng phòng chức năng công ty; Giám đốc xí nghiệp, Nhà máy, Chỉ nhánh hoặc chức vụ tương đương;
e) Có nang lực và kinh nghiệm thực tế trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
Là cỗ đông của Công ty;
ø) Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 50 đối với nam và 45 đối với nữ
$5 KẾ toán trưởng
a) Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học chuyên ngành tài chính kế toán; b) Tốt nghiệp lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;
c) Biết ít nhất một ngoại ngữ (tiếng Anh) có trình độ B trở lên; d) Có chứng chỉ Kế toán trưởng;
e) Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực từ 05 năm trở lên và đã đảm nhiệm chức danh từ Phó Trưởng phòng tài chính kế toán trở lên;
f) Có năng lực và kinh nghiệm thực tế trong quản lý tài chính, phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;
ø) Là cô đông của Công ty;
h) Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi
6 Trưởng các phòng, ban; Giám đốc các nhà may, xí nghiệp trực thuộc Công fy; Trưởng các chỉ nhánh, văn phòng đại diện của Công ty
a) Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học về chuyên ngành kỹ thuật hoặc kinh tế, phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;
b) Tốt nghiệp lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên;
c) Biết ít nhất một ngoại ngữ (tiếng Anh) có trình độ B trở lên;
d) Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty từ 05 năm trở lên và đã đảm nhiệm chức danh Phó phòng chức năng công ty; Phó Giám đốc xí nghiệp, Nhà máy, Chỉ nhánh hoặc chức vụ tương đương; e) Có năng lực và kinh nghiệm thực tế trong quản lý, điều hành hoạt động sản
xuất kinh doanh;
f) Là cổ đông của Công ty;
Trang 6? Phó các phòng, ban; Phó Giám đốc các nhà máy, xí nghiệp trực thuộc Công ty; Phó trưởng các chỉ nhánh, văn phòng đại diện của Công uy; Đội trưởng các đội Công trình trực thuộc Công ty
a) Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học về chuyên ngành kỹ thuật hoặc kinh tê, phù hợp với ngành nghê kinh doanh chính của Công ty; b) Tôt nghiệp lý luận chính trị từ sơ cập trở lên;
c) Biết ít nhất một ngoại ngữ (tiếng Anh) có trình độ B trở lên;
d) Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty từ 05 năm trở lên và đã đảm nhiệm chức danh Trưởng nhóm trong phòng chức năng công ty; Đội phó các đội công trình trực thuộc công ty hoặc Đội trưởng/Xưởng trưởng trực thuộc Nhà máy, Xí nghiệp, Chi nhánh hoặc chức vụ tương đương:
©) Có năng lực và kinh nghiệm thực tế trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; Ð Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 đối với nam và 40 đối với nữ,
ổ Các chức danh khác: là các chức danh thuộc thâm quyền của Ban điều
hành công ty; căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng/sử dụng phù hợp với lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban điều hành xây dựng tiêu chuẩn/tiêu chí và ban hành quy định về tuyển dụng/sử dụng cho các chức danh này
Điều 4 Tổ chức thực hiện
1 Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty có trách nhiệm chủ trì giúp Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc công ty thực hiện việc giới thiệu nhân sự và thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy trình hiện hành của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật
2 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc chưa hợp lý; các đơn vị và cá nhân trong Công ty kịp thời phản ánh bằng văn bản về Hội đồng quản trị công ty để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
/ CÔNG TY \ CO PHAN CHU TICH