CONG TY CP QUOC TE SON HA COPHAN | Quoc TE SONHA ⁄S S SONHA CHUONG TRINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ol ĐÔNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Thời gian Nội dung Người thực hiện
8h00-8h30 Đăng ký danh sách cô đông tham dự Ban Thâm tra tư cách cổ đông
8h30-8h45 - Mời cô đông & đại biêu ôn định Ban Tô chức - Chao cd
- _ Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên | Ban Tham tra tư cách
bố đại hội đủ điều kiện tiến hành cổ đông
- Giới thiệu đại biểu Ban Tổ chức - Mời chủ tịch và các TV HĐQT điều hành cuộc họp
- _ Chủ tọa giới thiệu Thư ký đại hội Chủ tọa
~_ Giới thiệu & thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu
8h45-9h00 - _ Thông qua Chương trình và Quy chê đại hội Chủ tọa/Ban Tổ chức 9h00-10h00 |- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013
-_ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt
động năm 2013, kế hoạch năm 2014
-_ Báo cáo của BKS năm 2013
- _ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013
-_ Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho Chủ tịch HĐQT,
năm 2014 Tổng Giám đốc và các
- _ Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận | thành viên Ban Điều
năm 2013 hành, Trưởng Ban
-_ Tờ trình về mức thủ lao của các thành viên HĐQT, | Kiểm soát BKS năm 2013 kế hoạch 2014
- _ Tờ trình về sửa đổi, bỗ sung ( điều lệ - _ Phương án phát hành tăng vốn năm 2014
- Phuong an phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2014 - _ Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS và bầu thay thé
thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018
10h00-10h30 | Thảo luận và thông qua các Báo cáo và Tờ trình Chủ tọa, Ban lãnh đạo
&
Ban Kiểm phiếu 10h30-11h00 | Bầu thành viên HĐQT, BKS: Ban Kiêm phiêu
- Thông qua Quy chế bầu cử
-_ Giới thiệu và thông qua Danh sách ứng viên
- _ Bầu thành viên HĐQT, BKS
- Kiểm phiếu bầu cử 11h00-11h15 | Nghỉ giải lao
11h15-11h20_ | Công bố kết quả bau cử Ban Kiểm phiêu
11h20-11h30 | Thông qua Biên bản đại hội Thư ký đại hội
11h30 Bê mạc đại hội Chủ tọa