BKC Bao cao quan tri cong ty ban nien 2017 (ban cong bo ra thi truong) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
CTY CP CAO SU TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM(TRC) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------- -------------------Số:……/BC-CSTN Tây Ninh, ngày 16 tháng 04 năm 2012BÁO CÁOQUẢN TRỊ CÔNG TY QUÍ I/2012Kính gửi: -Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước -Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCác cuộc họp của HĐQT Quí I/2012:STT Thành viên Chức vụ Số buổitham dự họpTỷ lệ Lý dokhông tham dự1 Hứa Ngọc Hiệp Chủ tịch 3/3 100% -2 Lê Văn Chành Ủy viên 3/3 100% -3 Trần Văn Rạnh Ủy viên 3/3 100% -4 Lê Bá Thọ Ủy viên 3/3 100% -5 Trương Văn Minh Ủy viên 3/3 100% -Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc- Các thành viên Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cho các thành viên HĐQT thường xuyên và đầy đủ để kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh trong hoạt động SXKD.- Chủ tịch HĐQT Công ty thường xuyên liên lạc với các thành viên HĐQT khác để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định.- HĐQT chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.- Trong công tác quan hệ cổ đông, HĐQT luôn thông tin kịp thời đến cổ đông tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các kênh thông tin như báo chí, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư và các công ty chứng khoán. Trong Quý I/2012, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được thư góp ý của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam và HĐQT cũng đã trả lời phúc đáp cho Hiệp hội. 2. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊSTT Số Nghị quyết Ngày Nội dung1 193/NQHĐQT-CSTN 29/02/2012 -Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 17/04/2012 tại Văn phòng của Công ty-Giao cho Chủ tịch HĐQT thành lập Ban tổ chức đại hội.2 254/NQHĐQT-CSTN 14/03/2012 -Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ của Công ty CP Cao su Tây Ninh tại Công ty CP Cao su Việt Lào lên 800 tỉ đồng.-Thống nhất Cty CP Cao su Tây Ninh sẽ góp thêm 20 tỉ đồng, tương đương 10% để tỉ lệ góp vốn không đổi sau khi tăng vốn điều lệ (Công ty góp 10% vốn điều lệ)-Giao cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết và góp vốn đúng theo tiến độ trong Quí II/20123 330/NQHĐQT-CSTN 30/03/2012 -Thống nhất cho phép đầu tư vào Cty CP Cao su Dầu Tiếng Bắc Lào-Tổng vốn điều lệ ban đầu của Dự án là 100 tỉ đồng, tổng diện tích trồng là 5.000ha tại tỉnh Udumxay, Lào. Cty CP Cao su Tây Ninh góp 5% tổng vốn điều lệ-Thống nhất cử ông Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty là Người đại diện vốn của Cty CP Cao su Tây Ninh tại Cty CP Cao su Dầu Tiếng – Bắc Lào3. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUANSTT Người thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớnSố cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảmSố cổ phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ phiếuTỷ lệ (%)- - - - - - - -Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trong Quí I/2012.TỔNG GIÁM ĐỐC Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Ký ngày: 21/7/2017 16:27:24 Trang 1/5 CễNG TY C PHN XI MNG V XY DNG QUNG NINH CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phỳc S: 27 /BC- HQT H long, ngy 10 thỏng 07 nm 2012 BO CO TèNH HèNH QUN TR CễNG TY ( 6 thỏng u nm 2012) Kớnh gi: - y ban Chng khoỏn Nh nc; - S Giao dch Chng khoỏn H Ni; - Trung tõm lu ký Chng khoỏn Vit nam. - Tờn cụng ty i chỳng: Cụng ty CP Xi mng v xõy dng Qung Ninh . - a ch tr s chớnh: KCN Cỏi Lõn Ging ỏy TP H Long- Qung Ninh - in thoi: 0333.841640 - Fax: 0333.841643 - E.mail: hkongqncc@gmail.com - Vn iu l: 184.511.090.000 ng. - Mó chng khoỏn: QNC I. Hot ng ca Hi ng qun tr (Bỏo cỏo 6 thỏng u nm 2012): 1. Cỏc cuc hp ca HQT: STT Thnh viờn HQT Chc v S bui hp T l Lý do khụng tham d 1. Cao Quang Duyt Ch tch HQT 02 100% 2. inh c Hin UV HQT 02 100% 3. Phm Vn Chớnh UV HQT 02 100% 4. Phm Vn in UV HQT 02 100% 5. Linh Th Hng UV HQT 02 100% 6. Nguyn Trng Giang UV HQT 02 100% 7. o Th m UV HQT 02 100% 2. Cỏc ngh quyt ca Hi ng qun tr: STT S ngh quyt Ngy hp Ni dung 1 05/NQ-HQT 22/02/2012 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau: 1/ Thng nht thụng qua bỏo cỏo ti chớnh nm 2011 trỡnh i hi ng c ụng thng niờn nm 2012 (Cú bỏo cỏo kốm theo). 2/ Thng nht vic tm ng c tc nm 2011 cho cỏc c ụng hin hu l: 10% bng tin mt; thi gian thc hin trong thỏng 3 v thỏng 4 nm 2012. 3/ Thng nht triu tp i hi ng c ụng thng niờn nm 2012, thi gian d kin t chc trong Trang 2/5 thỏng 4 nm 2012. 4/ Hi ng qun tr thng nht giao Tng giỏm c Cụng ty trin khai mt s cụng vic c th nh sau: + Tp trung ton b ngun lc v ti chớnh, nhõn lc v cỏc iu kin thun li nht cho sn xut, tiờu th Xi mng v Clinker (c bit ti Nh mỏy xi mng Lam Thch II), m bo n nh sn xut, t nng xut, cht lng sn phm. + Cn c yờu cu v tỡnh hỡnh thc t, ch ng trin khai u t cho phự hp m bo hiu qu ca cỏc d ỏn hạ tầng: Dự án khu dân cư Đông Yên Thanh - Phường Yên Thanh - Thành phố Uông Bí; Dự án khu dân cư tại Phường Bắc Sơn - Thành phố Uông Bí; Dự án mở rộng Khu trung tâm thương mại và dân cư Cầu Sến tại Phường Phương Đông - Thành phố Uông Bí. + Triển khai đầu tư hạng mục cảng xuất xi măng bao đường thủy (cảng Lam Thạch) thuộc dự án nghiền xi măng, phục vụ cho công tác tiêu thụ sản phẩm. + Xây dựng lộ trình đầu tư dự án xây dựng Công trình Trung tâm Cầu Sến - Hạng mục Siêu thị Cầu Sến trình UBND Thành Phố Uông Bí. + Ch o Xớ nghip Than Uụng Bớ thc hin vic thu thp ti liu a cht M than Khi Nam ụng Trng Bch, trin khai ỏnh giỏ tr lng khỏi thỏc. Bỏo cỏo trỡnh Hi ng qun tr Cụng ty phờ duyt u t. 5/ Hi ng qun tr thng nht c cu kin ton li b mỏy t chc Vn phũng Cụng ty theo xut ca Tng giỏm c Cụng ty: + Sỏp nhp phũng Hnh Chớnh vo phũng T Chc Lao ng Tin Lng Cụng ty thnh Phũng T Chc Hnh Chớnh Cụng ty k t ngy 01/03/2012. + Sỏp nhp phũng Xut Nhp Khu vo phũng K Hoch Vt T Cụng ty k t ngy 01/03/2012. + Giao Tng giỏm c b trớ sp xp nhõn lc v t chc hot ng ca hai Phũng trờn cho phự hp vi mụ hỡnh mi. 6/ Hi ng qun tr thng nht viờc chi cỏc Qu ca Cụng ty t 01/03/2012 do Hi ng qun tr quyt nh theo Quy ch phõn cp qun lý Cụng ty s: 78/Q-HQT ngy 12/07/2010. Trang 3/5 2 20/NQ-HQT 11/05/2012 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯXÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----***----- Số: 362/BCQT-TMC Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY6 THÁNG NĂM 2012Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước- Sở giao dịch chứng khoán Hà NộiTên công ty đại chúng : Công ty CP đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC Địa chỉ trụ sở chính : Số 24/22 Trung Kính – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội Điện thoại : 043. 7834070 Fax: 043. 7834071 Vốn điều lệ : 46.000.000.000 đồng Mã Chứng khoán : BHTI. Hoạt động của Hội đồng quản trị- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ%Lý do không tham dự họp1 Ông Nguyễn Văn Thường Chủ tịch 4 1002 Ông Đinh Đức Tân Ủy viên thường trực 4 10011 3 Bà Dương Thị Thủy Ủy viên 4 1004 Bà Dương Thị Hà Ủy viên 1 100 Được bầu vào HĐQT tháng 4/20125 Ông Nguyễn Khánh Hiệp Ủy viên 4 100- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:Hội đồng quản trị đã trực tiếp và thường xuyên định hướng chỉ đạo ban Tổng giám đốc thực hiện quyết liệt các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Do hoạt động của công ty là hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản nên có nhiều khó khăn và thách thức. Vì vậy, ngoài việc định hướng chỉ đạo chiến lược thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, Hội đồng quản trị còn trực tiếp chỉ đạo tại công trường nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện công trình và các dự án khác của công ty. Sau Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã họp các phiên thường kỳ và bất thường để xem xét và quyết định một số vấn đề có liên quan đến công tác quản trị và chỉ đạo triển khai các hoạt động của công ty. Trong 06 tháng đầu năm 2012, Hội đồng quản trị đã ban hành và thông qua 01 nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản trị điều hành công ty. Các văn bản được thông qua cuộc họp HĐQT, được các thành viên HĐQT nhất trí cao, được ban hành đúng pháp luật và có giá trị thực thi cao.Trong quan hệ với các cổ đông, HĐQT luôn thông tin kịp thời các hoạt động sự kiện của công ty đến các cổ đông qua báo chí, qua website của công ty, qua đường công văn …Ban thư ký của công ty đã thực hiên đầy đủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đã thực hiện các thông báo, trả lời ý kiến cổ đông, đảm bảo các thông tin chính thức được đến với cổ đông.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:Ban thư ký công ty đóng góp vai trò giúp việc tích cực cho Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo D.I.C GROUPCÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------***-----------------------Số : 07/BC.DIC4-KH Vũng Tàu, ngày 27 tháng 07 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(6 tháng / năm 2012)Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần DIC số 4- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4, Đường số 6, Khu trung tâm đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu- Điện thoại: 0643.613518 Fax: 0643.585070 Email: info@dic4.vn- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)- Mã chứng khoán : DC4I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :1. Các cuộc họp của HĐQT : STT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệLý do không tham dự1 Ông: Bùi Văn Chỉ Chủ tịch HĐQT 3 100%2 Ông: Lê Đình Thắng Phó chủ tịch HĐQT 3 100%3 Ông: Hồ Xuân Dũng Thành viên HĐQT 3 100%4 Ông: Hoàng Thanh Minh Thành viên HĐQT 3 100%5 Ông: Khương Mạnh Tân Thành viên HĐQT 1 33%Không còn là thành viên HĐQT từ T04/20122. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 6 tháng đầu năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty đã tăng cường công tác giám sát đối với các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và kịp thời chỉ đạo, định hướng phát triển doanh nghiệp. Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo đầy đủ các công tác từ kế hoạch đầu tư, điều hành sản xuất kinh doanh, bố trí phân bổ các nguồn vốn, ký kết hợp đồng và tổ chức nhân sự do đó đã phát huy được hiệu quả công việc. 1 - Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp để giảm bớt chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.- Công tác tổ chức thi công và thanh quyết toán công trình được HĐQT đặc biệt quan tâm và giám sát chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xử lý các công việc kịp thời.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:- Hội đồng xét thầu đã tổ chức xét thầu được nhiều gói thầu và đề xuất lựa chọn một số nhà thầu phụ có kinh nghiệm để thi công các hạng mục quan trọng tại các công trình.- Ban an toàn lao động phát triển mạng lưới an toàn viên đến từng công trường, tổ chức phổ biến, cung cấp tài liệu cho nhà máy, xí nghiệp, công trường để công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường được thực hiện theo đúng quy định.- Hội đồng thi đua khen thưởng đã phát động các phong trào thi đua để tăng năng xuất lao động và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại các công trường, nhà máy.- Hội đồng tuyển dụng nhân sự tuyển dụng bổ sung thêm các nhân sự mới đáp ứng được nhu cầu phát triển của công ty.II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 157/NQ-HĐQT 21/02/2012Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011; Thống nhất thời gian BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY6 tháng đầu năm 2012Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà NộiTên cơng ty đại chúng: Cơng ty cổ phần Xi măng Vicem Hồng MaiĐịa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Hồng Mai – Quỳnh Lưu – Nghệ AnĐiện thoại: 0383.866170, Fax: 0383.866648, Email: sales@ximanghoangmai.com.vnVốn điều lệ: 720.000.000 đồngMã chứng khốn: HOMI. Hoạt động của Hội đồng quản trị: - Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT:STTThành viên HĐQTChức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệLý do khơng tham dự1Ơng Tạ Quang Bửu Chủ tịch HĐQT 3 100%2 Ơng Nguyễn Trường Giang Ủy viên HĐQT 3 100%3 Ơng Đặng Tăng Cường Ủy viên HĐQT 3 100% 4 Ơng Hồng Xn Vịnh Ủy viên HĐQT 3 100%5 Ơng Nguyễn Cơng Hồ Ủy viên HĐQT 3 100%6 Ơng Nguyễn Quốc Việt Ủy viên HĐQT 3 100%7 Ơng Phạm Hồnh Sơn Ủy viên HĐQT 3 100%Bận cơng tác, ủy quyền cho Ơng Nguyễn Trường Giang - Ngồi ra Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp khơng trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thơng qua các Quyết nghị. TỔNG CƠNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CTY CP XI MĂNG VICEM HỒNG MAI Số: /XMHM-TCKTCỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Hồng Mai, ngày tháng năm 2012 1 - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, 6 tháng đầu năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 3 cuộc họp trực tiếp và 3 cuộc theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong các cuộc họp trực tiếp Hội đồng quản trị đã bàn thảo các vấn đề chính như: Kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 đề ra mục tiêu sản xuất kinh doanh của quý I; kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh quý I đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2012; Hội đồng quản trị đã bàn thảo một số nội dung về công tác đầu tư, công tác nhân sự ngoài ra Hội đồng quản trị tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:STTSố Nghị quyết/Quyết địnhNgàyNội dung1 01/NQ.HĐQT 15/01/2012- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2012.- Thống nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu tư vấn Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai và phê duyệt nội dung hồ sơ yêu cầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư, Dự án dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai.- Một số công tác về tổ chức nhân sự. 2 02/NQ.HĐQT 23/02/2012- Thông qua chủ trương nghiên cứu khảo sát địa hình phương án đặt vị trí nhà máy chính dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Vicem Hoàng Mai tại khu vực Bắc Thắng – Xã Tân Thắng – Huyện Quỳnh Lưu – Tỉnh Nghệ An.3 03/NQ.HĐQT 01/3/2012- Thống nhất thông qua thời gian tổ chức, nội dung chính của Đại hội cổ đông thường niên 2 năm 2012 và phương án phân chia lợi nhuận dự kiến năm 2011. - Thông qua Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2012. - Công tác nhân sự; Bổ nhiệm trưởng phòng kế hoạch và Quản đốc Xưởng Clinker. - Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền sản xuất vôi.4 04/NQ.HĐQT 18/4/2012- - Phê duyệt Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất Gạch Block nhẹ.5 05/NQ.HĐQT 18/4/2012- Phê duyệt Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất Vôi.6 06/NQ.HĐQT 23/5/2012 -Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh